案件概述
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以蓮檢訴刑訴〔2019〕201號起訴書指控被告人鄒某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭公開開庭審理了此案。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指派檢察員李天舒出庭支持公訴，被告人鄒某某及其辯護人趙仁、文秀秀均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院起訴書指控：
2017年11月3日，被告人鄒某某虛構(gòu)西安市園林局XXXX管理處開發(fā)安置項目，以陜西XXX**開發(fā)有限公司名義與被害人西安XX置業(yè)有限公司在西安市蓮湖區(qū)西大街美麗豪酒店8樓會議室簽訂《房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議》，此前被告人向被害人出具了此項目的相關(guān)政府文件及陜西XXX**開發(fā)有限公司與西安市XXXX管理處簽訂的合同書。當(dāng)日下午，西安XX置業(yè)有限公司向鄒某某個人賬戶支付工程項目款50萬元。鄒某某將所收取的50萬元用于還賬及個人消費。
為證實指控的犯罪事實成立，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了
報案材料及抓獲經(jīng)過；工程合同、轉(zhuǎn)款憑證、申明等書面材料；被害人XX的陳述；被告人鄒某某的供述及辯解；戶籍證明等證據(jù)。據(jù)此認為，被告人鄒某某虛構(gòu)工程項目，收取工程項目款五十萬人民幣后逃匿，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。遂提起公訴，請依法判處。
被告人鄒某某辯稱，對起訴書指控的犯罪事實及罪名不予認可。XX公司與XX置業(yè)公司簽訂合同，收取50萬元工程轉(zhuǎn)讓款屬實。但其并不知道XXXX的項目是虛構(gòu)的，該項目是委托代理人XXX一手簽訂并與中間人XXX促成XX與XX的合作。XX公司的項目經(jīng)理XX經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)項目虛假，令司機以及幾個社會閑人在賓館輪流看守被告人數(shù)月要求想辦法籌款歸還，被告人趁機逃脫對方的監(jiān)控。被XX等人控制期間，其陸續(xù)籌款35000元償還XX，還曾將前妻XX簽訂的價值37.5萬元的購房合同抵償給XX。其收取50萬元工程保證金并沒有蓄意欺騙非法占有的目的，也愿意籌款還給XX。辯護人趙仁、文秀秀提出的辯護意見是，該案事實不清，證據(jù)嚴(yán)重不足。虛假合同到底是誰制作的，頂賬的購房合同是否存在，鄒某某被控制期間是否還款等一系列事實均有待核查，現(xiàn)有的證據(jù)疑點重重，不足以給鄒某某定罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人鄒某某系陜西XXX**開發(fā)有限公司（自然人獨資）法定代表人。2017年11月3日，被告人鄒某某向被害人出具了陜西XXX**開發(fā)有限公司與西安市XXXX管理處簽訂的合同書以及與此項目相關(guān)的政府文件后，陜西XXX**開發(fā)有限公司與被害人西安XX置業(yè)有限公司在西安市蓮湖區(qū)西大街美麗豪酒店8樓會議室簽訂《房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議》，就雙方合作開發(fā)位于西安市蓮湖區(qū)錦園路中段的房地產(chǎn)開發(fā)事宜達成協(xié)議。當(dāng)日下午，西安XX置業(yè)有限公司的項目經(jīng)理XX向被告人鄒某某個人賬戶轉(zhuǎn)賬工程項目款50萬元。鄒某某將該款用于還賬及個人消費。2017年12月15日，被害單位西安XX置業(yè)有限公司項目經(jīng)理XX發(fā)現(xiàn)陜西XXX**開發(fā)有限公司與西安市XXXX管理處簽訂的合同書虛假，要求鄒某某退款，鄒某某出具欠款說明“……事情XX經(jīng)一個月了解項目核實是假合同，事情經(jīng)過就是這樣。我鄒某某想辦法給他退款，大約定2017年12月18日下午5點退還伍拾萬人民幣?！?/p>
此后，XX曾派司機跟隨鄒某某四處籌資索要錢款，未果。另查，被告人鄒某某在籌款還錢過程中，曾要求前妻XX將購買的“XX壹號院”第一幢X單元XX層X號購房合同交給XX抵償欠款，因該房屋涉及違建問題，未實現(xiàn)抵償。目前，該購房合同系XX與陜西XX置業(yè)有限公司簽訂，未變更。案發(fā)至今，無證據(jù)證實被告人退賠被害單位贓款。
認定上述事實的證據(jù)有：
1、報案材料及抓獲經(jīng)過。證實西安XX置業(yè)有限公司委托XX報案稱：鄒某某虛構(gòu)項目、偽造印章及文件，騙取公司50萬元。2018年11月12日，西安北站派出所將上網(wǎng)通緝的鄒某某抓獲。
2、XXXX管理處證明、登報聲明、西安市XXXX管理處與陜西XXX**開發(fā)有限公司簽訂的《合同書》以及與此項目相關(guān)的政府文件、園林局文件及測繪圖、西安市XX局經(jīng)偵大隊的情況說明。該XXXX從未與陜西XXX**開發(fā)有限公司簽訂合作開發(fā)協(xié)議，并登報聲明。由此證實，合同書等相關(guān)文件均為偽造。該合同書簽字捺印頁面中，有陜西XXX**開發(fā)有限公司的蓋章以及法定代表人鄒某某簽字，委托代理人徐守千簽字。
3、陜西XXX**開發(fā)有限公司與西安XX置業(yè)有限公司簽訂的《房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議》、委托付款授權(quán)書、銀行客戶回單、欠款說明。證實XX置業(yè)基于XXXX項目與XX公司簽訂合作開發(fā)協(xié)議，項目經(jīng)理XX給鄒某某轉(zhuǎn)款50萬元。以及鄒某某在XX追索錢款時，立即出具欠款說明的過程。
4、被害單位項目經(jīng)理XX陳述。證實雙方代表公司在西大街美麗豪酒店簽訂合同及XX從自己賬戶中給鄒某某轉(zhuǎn)款50萬元的情況。
5、證人XXX證言。XXX陳述，鄒某某聘請其做該工程的前期工作，說定的月工資一萬元，尚未領(lǐng)取工資，工程就出了問題。鄒某某說項目單位變更不存在了，園林局登報了。我還提醒他要落實清楚，出了問題就沒辦法解決了。知道工程前期合同是鄒某某和一個姓徐的辦理的，鄒某某說他給姓徐的出了委托書，不知道他們之間具體的方式。
6、被告人鄒某某的供述及辯解。鄒某某被抓獲后，始終供述自己并未偽造合同及相關(guān)資料、文件。所有的材料都是徐守千提供的。同時承認收到的工程款已被挪作他用，償還了自己以前的債務(wù)。
7、文件檢驗鑒定書及徐守千人口信息。
2021年12月7日，陜西省西安市公安司法鑒定中心出具文件鑒定書，結(jié)論為：待檢印文與樣本印文不是出自同一枚印章、待檢簽名與樣本簽名不是同一人的筆跡。證實鄒某某提供給被害人合同書系虛假合同。
XXX戶籍證明，證實鄒某某所稱在合同書上簽名的代理人XXX因病于2019年12月5日亡故。
8、被告人鄒某某的戶籍證明。證實被告人鄒某某案發(fā)時為完全刑事責(zé)任能力人。
上列證據(jù)均經(jīng)舉證、質(zhì)證，可以作為定案的依據(jù)。
一審法院認為
針對被告人、辯護人提出的辯解、辯護意見,根據(jù)本案的事實和證據(jù),綜合評判如下:
一、關(guān)于被告人鄒某某及辯護人提出虛假合同是委托代理人徐守千簽訂并提供，鄒某某本人不知情，主觀上沒有非法占有目的的辯解及辯護意見。
經(jīng)核查，在虛假合同書代理人一欄簽字的XXX現(xiàn)已亡故，鄒某某前期是否參與簽訂該合同書已無從核實，但興夢公司作為合同乙方，其法定代表人鄒某某應(yīng)該對在合同書上簽字捺印的行為負責(zé)。被告人鄒某某在拿到合同書后，對項目真?zhèn)尾唤?jīng)核查、未開展工作，直接使用虛假合同書與被害公司簽訂合作開發(fā)協(xié)議，其行為與常理相悖，缺乏與他人合作開發(fā)的基本要素。從被告人收到50萬工程項目款隨即挪作他用，到被害單位發(fā)現(xiàn)項目虛假后，被告人又立刻出具欠款說明的過程可知，被告人鄒某某對XXXX項目是否真實存在，毫不關(guān)心，其簽訂合作開發(fā)協(xié)議目的在于獲取被害公司的合作款項。據(jù)此，被告人鄒某某對50萬元工程款的非法占有目的，足以認定。
二、關(guān)于鄒某某給被害單位出具欠款說明以及后期還款、以房抵賬行為如何認定的問題。
被告人鄒某某取得工程款50萬元挪用后，其合同詐騙的犯罪活動已經(jīng)實施完成。此后出具欠款說明，試圖以購房合同頂賬或籌資還款的情況，均系犯罪后的表現(xiàn)及悔罪態(tài)度，不作為定罪的依據(jù)，不影響案件認定性質(zhì)。
本院認為，被告人鄒某某以陜西XXX**開發(fā)有限公司的名義，利用虛假的工程項目合同書與被害單位簽訂房地產(chǎn)合作開發(fā)協(xié)議，收取工程款五十萬元后，挪作他用，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指控被告人鄒某某的犯罪事實和罪名成立。被告人及辯護人提出的鄒某某主觀上不存在非法占有目的，不成立犯罪的辯解及辯護意見，與審理查明的事實不符，本院不予采信。被告人提出已償還部分款項及以購房合同抵債的情況，經(jīng)查未果，其犯罪所得應(yīng)全額退賠被害單位。為維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保護公私財產(chǎn)不受侵犯，根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄒某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年又六個月，并處罰金十萬元（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月12日起至2024年5月11日止。所處罰金于本判決生效后三十日內(nèi)交至本院，上繳國庫）。
二、責(zé)令被告人鄒某某退賠贓款五十萬元，發(fā)還給被害單位西安XX置業(yè)有限公司。
如不服本判決，可自接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省西安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本三份。
審判人員
審判長沈立
人民陪審員惠秋霞
人民陪審員唐超
二〇二二年四月二十四日
書記員葉娟娟
