案件概述
佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑訴[2022]3135號(hào)起訴書指控被告人林某犯詐騙罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派檢察員殷黃娟出庭支持公訴，被告人林某及其辯護(hù)人吳炳釗、林坤明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱，被告人林某系佛山市順德區(qū)XX設(shè)備工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司）的法定代表人，2021年6月至2022年5月份期間，林某虛構(gòu)XX公司收到大量訂單需要向人借資或找人共同投資，先后向被害人郭某、吳某、盧某、黃某1、王某、陳某1、徐某、周某、梁某1等人出示其偽造的購(gòu)銷合同、相關(guān)采購(gòu)的微信聊天記錄，騙取被害人信任，承諾高息或高額利潤(rùn)，騙取被害人借款或投資款。
期間，林某將騙得的款項(xiàng)少部分用于支付被害人本息或利潤(rùn)，大部分轉(zhuǎn)賬給何某1（另案處理），何某1又將錢款轉(zhuǎn)走。被害人逾期未收到返款向林某追討，林某分別找到其表弟麥某假扮采購(gòu)商XX公司采購(gòu)經(jīng)理梁某1，其朋友陳某2假扮XX公司采購(gòu)部經(jīng)理“銘姐”（黃某2），并用另一微信號(hào)假扮海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)“李某1”，從而欺騙被害人并拖延付款，最終導(dǎo)致被害人大量資金損失。
具體事實(shí)如下：
1.被害人郭某被林某以上述方式詐騙，期間共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣36199990元（以下幣種同）給林某，收到林某返款25770660元，共計(jì)被詐騙10429330元。
2.被害人吳某被林某以上述方式詐騙，期間共計(jì)轉(zhuǎn)賬9320782元給林某，收到林某返款5458500元，共計(jì)被詐騙3862282元。
3.被害人王某被林某以上述方式詐騙，期間共計(jì)轉(zhuǎn)賬2906500元給林某，收到林某返款884000元，共計(jì)被詐騙2022500元。
4.被害人盧某被林某以上述方式詐騙，期間共計(jì)轉(zhuǎn)賬1983900元給林某，收到林某返款285000元，共計(jì)被詐騙1698900元。
5.被害人黃某1被林某以上述方式詐騙，期間共計(jì)轉(zhuǎn)賬745450元給林某，收到林某返款8000元，共計(jì)被詐騙737450元。
6.被害人徐某被林某以上述方式詐騙605000元。
7.被害人周某被林某以上述方式詐騙340000元。
8.被害人梁某1被林某以上述方式詐騙250000元。
9.被害人陳某1被林某以上述方式詐騙125000元。
綜上所述，林某共計(jì)詐騙20070462元。經(jīng)查，XX等公司與XX公司的購(gòu)銷合同、合同印章均系林某偽造。廣東省佛山市公安司法鑒定中心對(duì)林某偽造的購(gòu)銷合同上的廣潔公司、XX公司、XX公司印章印文進(jìn)行真?zhèn)舞b定，上述印文與送檢的公司印章印文不是同一枚公章蓋印。
2022年6月24日，被告人林某主動(dòng)前往大良派出所云桂社區(qū)民警中隊(duì)投案并如實(shí)供述上述事實(shí)，贓款均未起回。
針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：到案經(jīng)過；被害人郭某、吳某、王某、盧某、黃某1、陳某1、徐某、周某、梁某1的陳述；證人龍某、黃某3、梁某2、韋某、黃某2、麥某、陳某2的證言；被告人林某的供述；相關(guān)辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；扣押清單；微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬憑證；產(chǎn)品購(gòu)銷合同、借款條復(fù)印件、預(yù)付款委托合同、機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同等；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書；民事裁判文書；調(diào)取證據(jù)清單；轉(zhuǎn)賬總表；鑒定書；戶籍證明；電子數(shù)據(jù)等。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人林某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人林某判處有期徒刑十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人林某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名、證據(jù)及所提的量刑建議均無(wú)異議，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
被告人林某的辯護(hù)人對(duì)本案的定性無(wú)異議，提出如下辯護(hù)意見：1.林某具有自首情節(jié)；2.林某詐騙所得除部分轉(zhuǎn)賬給何某1外，其余均用于支付被害人本息，并未用于個(gè)人揮霍；3.林某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.林某是初犯；5.林某是家庭經(jīng)濟(jì)支柱。綜上，請(qǐng)求法院對(duì)林某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人林某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，據(jù)以指控犯罪的證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人林某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人林某犯詐騙罪，罪名成立。被告人林某主動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。
被告人林某的辯護(hù)人所提的第5點(diǎn)辯護(hù)意見與本案定罪量刑缺乏關(guān)聯(lián)性，所提其他辯護(hù)意見有理，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)所提的量刑建議與被告人林某的罪責(zé)相適應(yīng)，本院予以采納。各被害人的財(cái)產(chǎn)損失由被告人林某依法予以退賠。綜合考慮各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對(duì)社會(huì)的危害程度，分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人林某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月24日起至2035年6月23日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。)
二、各被害人的財(cái)產(chǎn)損失由被告人林某依法予以退賠。（詳見附表）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省佛山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李嬋娟
審判員張偉民
人民陪審員馮國(guó)鈴
二〇二三年一月十二日
書記員伍靖鈞
