案件概述
控被告人李某犯詐騙罪，于2022年8月2日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。包頭市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員于璐璐出庭支持公訴。被告人李某及其辯護(hù)人王輝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市青山區(qū)人民檢察院指控：被告人李某虛構(gòu)其有能力可以通過(guò)汽車(chē)保險(xiǎn)獲得高額利潤(rùn)，讓被害人蘇某與其合作，后二人簽訂合作協(xié)議約定“李某提供車(chē)輛資源，對(duì)接保險(xiǎn)公司等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，因出團(tuán)車(chē)需提前墊付保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)，所以蘇某提供資金支持，收益率為每次墊付保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)的10%，結(jié)算周期為7天，李某共收到蘇某365000元”。2020年12月20日至2021年1月7日期間蘇某給李某轉(zhuǎn)款人民幣358000元，李某沒(méi)有將該筆錢(qián)款用于“車(chē)輛墊付保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)”而是挪作他用，用于償還個(gè)人債務(wù)、購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣等。因李某不能按照約定給蘇某支付本金和利息，李某就假冒其同事哄騙蘇某虛構(gòu)二人一起合作。在蘇某以多種方法多次催要的情況下，經(jīng)審計(jì)，在立案之前，蘇某向李某還款158800元，立案后陸續(xù)向李某還款，截止到2021年8月9日，李某共計(jì)給蘇某還款319886元。此外，在審查起訴階段，李某向蘇某還款22000元。
公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)如下：1.書(shū)證：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告，歸案情況說(shuō)明，前科證明，合作協(xié)議一份、收條三份，李某與蘇某聊天記錄截圖、電子表格照片、微信支付記錄截圖、收款碼，提取筆錄、李某的微信支付明細(xì)，提取筆錄、蘇某浦發(fā)銀行卡6217××××7929和李某浦發(fā)銀行卡6225××××7448自2020年12月20日到2021年9月1日的流水及對(duì)手信息，提取筆錄、蘇某農(nóng)行卡XXX5自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，蘇某交通銀行卡6222××××1298自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，發(fā)案、立案、破案經(jīng)過(guò)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、公司登記（備案）申請(qǐng)，企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料，保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證（復(fù)印件），調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、情況說(shuō)明、業(yè)務(wù)憑證／客戶(hù)回單，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)人民法院（2022）內(nèi)0202民初917號(hào)民事裁定書(shū)、民事起訴狀、提交起訴材料憑證、調(diào)解協(xié)議書(shū)、談話筆錄、欠條2張、收條2張；2證人楊某、李某的證言；3.被害人蘇某的陳述；4.被告人李某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：包頭市XX局青山區(qū)XX分局迎賓道派出所自然人李某涉嫌詐騙案內(nèi)正所審字［2022］第10號(hào)審核報(bào)告書(shū)；6.提取筆錄；7.視聽(tīng)資料：錄音等證據(jù)證實(shí)。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了：1、書(shū)證；2、證人證言；3、被害人蘇某的陳述；4、被告人李某的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：包頭市XX局青山區(qū)XX分局迎賓道派出所自然人李某涉嫌詐騙案內(nèi)正所審字［2022］第10號(hào)審核報(bào)告書(shū)；6、提取筆錄；7、視聽(tīng)資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額人民幣199200元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某到案后，如實(shí)供述自己罪行的，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；李某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人李某判處有期徒刑三年；并處罰金20000元；如在審理階段具有賠償被害人或取得諒解等情節(jié)，可以適用緩刑。
被告人李某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯
護(hù)意見(jiàn)是1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某犯詐騙罪的罪名及犯罪事實(shí)不持異議；2、被告人李某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可以從輕處罰；3、被告人李某已全部退贓，應(yīng)當(dāng)酌定從輕處罰；4、被告人李某系初犯、偶犯、無(wú)犯罪前科，應(yīng)當(dāng)酌定從輕處罰；5、被告人李某認(rèn)罪態(tài)度良好，悔罪深刻，可以酌定從輕處罰，綜上，根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，對(duì)其判處有期徒刑并緩期執(zhí)行。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，在訴訟中，被告人李某退還被害人16200元；
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的：1、書(shū)證：現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告，歸案情況說(shuō)明，前科證明，合作協(xié)議一份、收條三份，李某與蘇某聊天記錄截圖、電子表格照片、微信支付記錄截圖、收款碼，提取筆錄、李某的微信支付明細(xì)，提取筆錄、蘇某浦發(fā)銀行卡6217××××7929和李某浦發(fā)銀行卡6225××××7448自2020年12月20日到2021年9月1日的流水及對(duì)手信息，提取筆錄、蘇某農(nóng)行62284808861********自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，蘇某交通銀行卡6222××××1298自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，發(fā)案、立案、破案經(jīng)過(guò)，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、公司登記（備案）申請(qǐng)，企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料，保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證（復(fù)印件），調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，情況說(shuō)明，業(yè)務(wù)憑證／客戶(hù)回單，內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)人民法院（2022）內(nèi)0202民初917號(hào)民事裁定書(shū)、民事起訴狀、提交起訴材料憑證、調(diào)解協(xié)議書(shū)、談話筆錄、欠條2張、收條2張，轉(zhuǎn)款憑證；2、證人楊某、李某的證言；3、被害人蘇某的陳述；4、被告人李某的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)：包頭市XX局青山區(qū)XX分局迎賓道派出所自然人李某涉嫌詐騙案內(nèi)正所審字［2022］第10號(hào)審核報(bào)告書(shū)；6、提取筆錄；7、視聽(tīng)資料：錄音等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額人民幣199200元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人李某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，對(duì)其可以從輕處罰；被告人李某已將贓款全部退還被害人，對(duì)其可以酌情從輕處罰；被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；鑒于被告人的認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)的，可以宣告緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣20000元。罰金于本判決書(shū)生效后十日內(nèi)向本院繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)孫錦民
人民陪審員邢玉珺
人民陪審員王麗麗
二〇二二年十一月二十一日
書(shū)記員劉祥
