案件概述
神木市人民檢察院以神木檢刑訴〔2022〕17號起訴書指控被告人梁某涉嫌犯詐騙罪,向本院提起公訴。本院于2022年1月21日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。神木市人民檢察院指派檢察員溫于嬌、檢察員助理郭美美出庭支持公訴，被告人梁某及其辯護(hù)人胡海洋到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，被告人梁某先后于2019年8月份、2020年6月份謊稱以能給被害人曹某某、曹某甲在神木市紅柳林煤礦勞務(wù)工轉(zhuǎn)正式工為由，并承諾在收款半年后將二人轉(zhuǎn)為正式工，先后與曹某某、曹某甲一起在神木市王府對面的中國銀行讓曹某某、曹某甲分兩次向其提供的中國銀行賬號（62178536000********）存入現(xiàn)金總共39萬元，后又讓曹某某給其通過微信轉(zhuǎn)賬3萬元，被告人梁某將收到的42萬元一部分用于快手刷禮物、ktv娛樂消費，一部分用于自己的日常開支。2020年7月份左右，被告人梁某稱可以安排人到紅柳林煤礦工作，蔡某某同村的吳浩知道此事后，吳浩讓蔡某某幫忙聯(lián)系工作一事，梁某收取蔡某某2萬元，后梁永平無法辦理此事，便在蔡某某的催促下于2020年11月17日把2萬元退給蔡某某，蔡某某把2萬元退給吳浩。2020年11月17日，被告人梁永平謊稱以能給蘇某某的兒子蘇某某在紅柳林安排工作為由，收取蘇某某7萬元，該7萬元人民幣用于給吳浩退錢和個人日?；ㄤN。
公訴機關(guān)提交接處警登記表、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、抓捕經(jīng)過、曹某某微信聊天記錄截圖、曹某某微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、曹某甲與梁某的短信聊天記錄、蘇某某和梁某的聊天截圖、蘇某某微信支付明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、存款單、梁某離職材料、轉(zhuǎn)正名單、梁某銀行卡流水明細(xì)、離婚協(xié)議書、吳浩微信交易明細(xì)、戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、梁某銀行賬戶消費流水，證人王某某等人的陳述，被告人梁某的供述與辯解，提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實上述指控。
公訴機關(guān)認(rèn)為,被告人梁某以非法占有為目的，虛構(gòu)自己在煤礦幫忙安排工作和轉(zhuǎn)正式的事實，詐騙被害人曹某某、曹某甲、蘇某某、吳浩共計51萬元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰，建議判處其有期徒刑十年，并處罰金。經(jīng)本院建議后公訴機關(guān)對被告人梁某調(diào)整量刑建議為判處有期徒刑八年，并處罰金。
被告人梁某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名沒有異議，在開庭審理過程中提出案發(fā)前他已主動向被害人退賠2萬元，他實際詐騙數(shù)額為49萬元。被告人梁某辯護(hù)人對指控的犯罪事實及罪名均無異議，但認(rèn)為梁某在案發(fā)前所退還蔡某某的2萬元，應(yīng)在詐騙總額中予以扣減，且應(yīng)當(dāng)在降低法定刑以下從寬處罰；同時梁某到案后，如實供述其主要犯罪事實，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人梁某從輕或減輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，從2019年起，被告人梁某虛構(gòu)可幫他人將神木市紅柳林煤礦勞務(wù)工轉(zhuǎn)為正式工、安排他人至神木市紅柳林煤礦工作的事實，對多名被害人實施了詐騙。具體犯罪事實如下：
1.2019年8月份，被告人梁某謊稱自己可幫被害人曹某某將曹由神木市紅柳林煤礦勞務(wù)工轉(zhuǎn)為正式工為由，先后騙取曹某某22萬元；于2020年6月份曹某甲找到被告人梁某，梁又以上述理由騙取被害人曹某甲20萬元；被告人梁永平將該42萬元用于其“快手”刷禮物、ktv娛樂消費和個人日常開支；
2.2020年7月份，被告人梁某謊稱其可安排他人至神木市紅柳林煤礦工作為由，騙取被害人蔡某某2萬元，后因梁無法辦理此事，在蔡某某的催促下，被告人梁永平向被害人蔡某某退還2萬元；
3.2020年11月，被告人梁永平謊稱以能給被害人蘇某某兒子安排工作為由，騙取蘇某某7萬元；該7萬元用于向蔡某某退還2萬元，剩余款項被梁用于其日常開銷。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的接處警登記表、受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、抓捕經(jīng)過、曹某某微信聊天記錄截圖、曹某某微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)、曹某甲與梁某的短信聊天記錄、蘇某某和梁某的聊天截圖、蘇某某微信支付明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、存款單、梁某離職材料、轉(zhuǎn)正名單、梁某銀行卡流水明細(xì)、離婚協(xié)議書、吳某某微信交易明細(xì)、梁某銀行賬戶消費流水、戶籍證明、無違法犯罪記錄證明，證人王某某等人的證言，被害人曹某某、曹某甲、蘇某某、蔡某某的陳述，被告人梁某的供述與辯解，提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梁某以非法占有為目的，虛構(gòu)可幫他人工作轉(zhuǎn)正、安排他人工作的事實，騙取被害人錢財，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人梁某及其辯護(hù)人提出詐騙數(shù)額應(yīng)扣除案發(fā)前已退還的2萬元，按實際詐騙金額49萬元認(rèn)定詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見。經(jīng)審查，本案中，被告人梁某在實施詐騙的過程中用之后騙取的2萬元歸還之前受騙被害人款項，能夠有效彌補被害人所受的財產(chǎn)損失，有助于恢復(fù)被侵害的法益，該款項可從被告人犯罪數(shù)額中予以核減，即被告人梁某詐騙數(shù)額可認(rèn)定為49萬元。故對被告人梁某及其辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人梁某到案后能如實供述其犯罪事實，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其可以從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人梁某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，決定對被告人梁某從輕處罰。公訴機關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予以采納。被告人梁某違法所得人民幣49萬元責(zé)令其退賠各被害人。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人梁某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月26日起至2029年9月25日止，罰金限本判決生效之后起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人梁某違法所得人民幣49萬元責(zé)令其于本判決生效后按各被害人被騙金額分別予以退賠，即退賠被害人曹某某人民幣22萬元、曹某甲人民幣20萬元、蘇某某人民幣7萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省榆林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長宋塬遠(yuǎn)
審判員杜鵬
人民陪審員宋玉龍
二〇二二年四月二十日
法官助理劉娟
書記員王宏艷
