案件概述
黑龍江省南岔縣人民檢察院以黑南檢刑訴〔2022〕37號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年11月14日受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。南岔縣人民檢察院指派檢察員李潔出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人張立杰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人王某某自2020年6月至2022年4月期間，以為他人辦理晉升副科級、辦退休、辦工作、補(bǔ)交養(yǎng)老保險等理由，騙取邢某、謝某、高某1、高某2等被害人錢財共計人民幣489600元，全部被其用于購買彩票、歸還欠款及日?；ㄤN。案發(fā)后，被告人主動退還贓款共計人民幣302000元。經(jīng)偵查，被告人王某某于2022年4月13日在南岔縣被公-安機(jī)關(guān)抓獲。公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，使用欺騙手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人王某某有期徒刑六年，并處罰金人民幣5萬元。
被告人王某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.邢某一起，被告人主觀沒有非法占有的目的，客觀上沒有虛構(gòu)事實，已經(jīng)著手辦理，暫時沒有辦成，還向邢某出具欠條，邢某表示不追究被告人的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)是一起民事案件；2.如果認(rèn)為構(gòu)成犯罪，被告人具有法定和酌定從輕處罰情節(jié)，起訴書指控的第三起、第四起、第五起、第六起事實在沒有舉報材料的情況下，均是被告人主動交代的，應(yīng)以自首論，且被告人對其他幾起事實也如實供述；3.被告人及其家屬積極還款，減少被害人的損失，取得了被害人的諒解；4.被告人將騙取的錢財用于購買彩票，沒有從事其他違法犯罪，無前科劣跡，系初犯，且真誠悔罪，認(rèn)罪認(rèn)罰，均屬于從輕處罰的情節(jié)；5.本案證據(jù)無法證明被告人具有非法占有的目的，卷宗證據(jù)顯示被告人“向他人索要錢財”的主觀故意是“買彩票翻本”，不能據(jù)此推定被告人非法占有，按照疑罪從無的規(guī)定，本案值得探討。綜上，請求對被告人判處有期徒刑三年并處緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2020年6月，被害人邢某與被告人王某某聊天期間得知王某某能辦理晉升副科級，便請求王某某為其辦理晉升副科級。被告人王某某答應(yīng)后以此為由，先后二次向邢某索要人民幣共計76000元。后被害人邢某晉職稱需要論文，請求王某某幫其辦理論文，王某某以此為由向邢某索要人民幣10000元。被告人王某某共騙取被害人邢某人民幣86000元，王某某并未幫助邢某辦理相關(guān)事宜，而是將此款用于購買彩票、償還債務(wù)及日?；ㄤN。案發(fā)后，被告人王某某委托其母親返還被害人邢某人民幣30000元。
2.2020年7月，被告人王某某聯(lián)系被害人謝某，以能為其辦理晉升副科級為由，先后多次編造給領(lǐng)導(dǎo)送禮、給領(lǐng)導(dǎo)買機(jī)票等理由，騙取被害人謝某人民幣共計54000元，后王某某并未為其辦理相關(guān)事宜，而是將此款用于購買彩票、償還債務(wù)及日常花銷。
3.2020年8月至10月期間，被告人王某某聯(lián)系被害人高某1，以能給高某1、高某2兄弟二人辦理工作退休為由，先后多次編造給領(lǐng)導(dǎo)送好處費、補(bǔ)交養(yǎng)老保險金等理由，騙取被害人高某1、高某2二人人民幣共計172600元，后王某某并未為其辦理相關(guān)事宜，而是將此款用于購買彩票、償還債務(wù)及日?；ㄤN。案發(fā)后，被告人王某某返還給被害人高某2人民幣100000元。
4.2021年4月至5月期間，被告人王某某主動聯(lián)系被害人杜某，以能給其辦理林業(yè)局工作為由，先后多次編造給領(lǐng)導(dǎo)好處費、送禮、給親屬治病等理由，騙取被害人杜某人民幣共計80000元。期間，被害人多次索要，被告人王某某怕其報警，返還給被害人人民幣8000元。后王某某并未為其辦理相關(guān)事宜，而是將此款用于購買彩票、償還債務(wù)及日?；ㄤN。案發(fā)后，被告人王某某返還給被害人杜某人民幣72000元。
5.2021年7月，被告人王某某主動聯(lián)系被害人王某1，以能為其補(bǔ)交養(yǎng)老保險金為由，騙取被害人王某1人民幣5000元，后王某某并未為其辦理相關(guān)事宜，而是將此款用于購買彩票。
6.2022年3月，被告人王某某聯(lián)系王某3，以能給其親屬李某、王某2、張某三人辦理退休繳納養(yǎng)老保險金為由，先后通過王某3騙取李某、王某2、張某每人20000元，共計人民幣60000元。后王某某并未為其辦理相關(guān)事宜，而是將此款用于購買彩票、償還債務(wù)及日?；ㄤN。案發(fā)后，被告人王某某將此款全部返還被害人李某、王某2、張某。
7.2022年4月，被告人王某某聯(lián)系被害人羅某，以能給羅某、郭某1夫妻二人辦理退休關(guān)系為由，騙取二人人民幣共計40000元，后王某某并未為二人辦理相關(guān)事宜。案發(fā)后，被告人王某某將此款全部返還給被害人羅某、郭某1。
綜上，被告人王某某虛構(gòu)能夠辦理晉升副科級、辦理工作、辦理退休、補(bǔ)交養(yǎng)老保險金等事實，騙取11名被害人共計人民幣489600元，該款全部用于購買彩票、償還債務(wù)和日常花銷。案發(fā)后，被告人王某某主動向被害人返還人民幣共計302000元，并取得被害人邢某、杜某、高某2的諒解。
經(jīng)偵查，被告人王某某于2022年4月13日在黑龍江省南岔縣被公-安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍證明、受案登記表、立案決定書、銀行流水信息、微信聊天截圖、諒解書等書證、證人趙某、高某3、郭某2、王某3、管某等人證言、被害人邢某、謝某、高某1、高某2、杜某等人的陳述、被告人王某某的供述和辯解、微信錄屏、微信截圖等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯詐騙罪罪名成立。被告人王某某多次對多名被害人實施詐騙，從嚴(yán)懲處；被告人如實供述犯罪事實，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰；被告人在案發(fā)后積極返還被害人錢款，并取得部分被害人的諒解，可從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人提出的針對邢某的事實不構(gòu)成詐騙，應(yīng)屬民事糾紛的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某某以為邢某辦理晉升副科級和晉職稱需要的論文為由，向邢某索要錢財，后將此款全部用于購買彩票、償還債務(wù)和日?；ㄤN，且未明確告知被害人錢款去向，故其主觀方面具有非法占有的故意，已構(gòu)成詐騙罪，即使案發(fā)后被告人向被害人出具欠條，取得被害人的諒解，也是屬于從輕處罰的情節(jié)，但不應(yīng)認(rèn)定為民事糾紛，故該辯護(hù)意見不予采納；辯護(hù)人提出被告人主動交代公-安機(jī)關(guān)未掌握的其他幾起詐騙事實，應(yīng)認(rèn)定為自首，經(jīng)查，被告人王某某如實交代的犯罪事實與公-安機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實屬于同一罪名，根據(jù)法律規(guī)定不應(yīng)以自首論，故該辯護(hù)意見不予采納；辯護(hù)人提出的被告人具有積極還款、取得諒解、無前科劣跡、初犯、真誠悔罪、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰的情節(jié)，予以采納；辯護(hù)人提出的根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被告人具有非法占有的主觀故意有待商榷的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某某并不具備為他人辦理退休、晉升副科級等能力，但卻以此為由向被害人索要錢款，被害人基于相信被告人具備此能力而支付錢款，待錢款到手后被告人王某某并未實際辦理其允諾的相關(guān)事宜，而且將全部錢款用于購買彩票、償還債務(wù)和日?；ㄤN，其非法占有的主觀故意明確，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪，至于詐騙犯罪完成后購買彩票后是否中獎、中獎后能否償還被害人與犯罪不具有關(guān)聯(lián)性，均屬于犯罪后的財產(chǎn)處置行為，故該辯護(hù)意見不予采納；辯護(hù)人提出的判處有期徒刑三年并處緩刑的量刑建議，違反罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，不予采納。綜合本案的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度、認(rèn)罪態(tài)度等，對被告人王某某從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣50，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年10月14日起至2028年10月13日止；罰金款自判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
二、追繳被告人王某某違法所得人民幣187600元，予以退還被害人。（邢某人民幣56000元、謝某人民幣54000元、高某1人民幣72600元、王某1人民幣5000元）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向伊春市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李穎
審判員榮麗
人民陪審員張夢寅
二〇二二年十一月二十九日
書記員周東帝
