案件概述
包頭市青山區(qū)人民檢察院以青檢刑訴【2022】23號(hào)起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2022年2月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。包頭市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員常宏鳳出庭支持公訴。被告人李某及其辯護(hù)人劉昌玉、姜瀚鈞到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市青山區(qū)人民檢察院指控：2019年3月至9月，被告人李某在自己沒有能力辦理部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)、調(diào)動(dòng)的情況下，以通過(guò)疏通關(guān)系的方式幫助被害人霍某的朋友王某1辦理工作調(diào)動(dòng)、調(diào)整職務(wù)為由，騙取霍某錢款共計(jì)394800元；購(gòu)物卡16張，卡內(nèi)金額共計(jì)80000元；華為手機(jī)兩部，價(jià)值共計(jì)33600元。合計(jì)508400元。
公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)如下：1.物證：扣押清單；2.書證：全國(guó)戶籍庫(kù)、到案情況說(shuō)明、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、擔(dān)保證明、微信聊天截圖、包頭都市婦產(chǎn)醫(yī)院診斷證明書、霍某7月1日在包頭消費(fèi)記錄、取款記錄、協(xié)查情況說(shuō)明及消費(fèi)記錄、情況說(shuō)明、到案情況說(shuō)明、違反犯罪前科說(shuō)明；3.證人證言：證人王某2、孫某、雷某、張某的證言；4.被害人陳述：被害人霍某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人李某的供述；6.視聽資料：光盤一張。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以非法占有為目的騙取被害人財(cái)物共計(jì)508400元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人李某的犯罪事實(shí)和罪名不持異議。辯護(hù)人認(rèn)為，1、被告人李某主動(dòng)到案，基本供述犯罪事實(shí)，屬于如實(shí)供述，應(yīng)當(dāng)屬于自首，懇請(qǐng)法院減輕處罰；2、被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，從寬處理；3、被告人李某家屬已經(jīng)賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得了被害人諒解，可以從輕處罰；綜上，被告人李某認(rèn)罪、悔罪，請(qǐng)求人民法院對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年1月至2020年12月期間，被告人李某在自己沒有能力辦理部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)、調(diào)動(dòng)的情況下，以通過(guò)疏通關(guān)系的方式幫助被害人霍某的朋友王某1辦理工作調(diào)動(dòng)、調(diào)整職務(wù)為由，騙取霍某錢款共計(jì)人民幣394800元；購(gòu)物卡16張，卡內(nèi)金額共計(jì)80000元；華為手機(jī)兩部，價(jià)值共計(jì)33600元，共計(jì)人民幣508400元。2021年9月4日被告人李某主動(dòng)到北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)站派出所接受調(diào)查，并如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。
另查明，在訴訟中，被告人李某的家屬積極退賠被害人贓款508400元，并取得了被害人諒解。
庭審中，被告人李某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；公訴機(jī)關(guān)鑒于被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已對(duì)被害人進(jìn)行了退賠并且取得了被害人諒解，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、物證：扣押清單；證實(shí)XX機(jī)關(guān)扣押被告人李某的2部華為matexs折疊手機(jī)；
2、書證：人口信息登記表、前科情況說(shuō)明，證實(shí)被告人李某自然身份情況，已達(dá)到刑事責(zé)任年齡，無(wú)犯罪前科情況；到案情況說(shuō)明、證實(shí)主動(dòng)到案情況；接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄，消費(fèi)記錄，證實(shí)王某2與霍某轉(zhuǎn)賬記錄、購(gòu)買美食消費(fèi)卡登記信息，以及美食消費(fèi)卡消費(fèi)記錄情況；微信聊天截圖，證實(shí)被告人李某與霍某微信聊天截圖情況；包頭都市婦產(chǎn)醫(yī)院診斷證明書，證實(shí)霍某在包頭都市婦產(chǎn)醫(yī)院身體檢查診斷證明書；霍某7月1日在包頭消費(fèi)記錄、取款記錄、證實(shí)霍某2020年7月-8月在包頭、北京取款、消費(fèi)情況；情況說(shuō)明；證實(shí)XX人員于2021年8月8日、2021年9月4日向原中央警衛(wèi)局有關(guān)人員詢問(wèn)霍某、尚晨雄有關(guān)情況的說(shuō)明；諒解書，電話筆錄，證實(shí)被告人李某家屬已經(jīng)退賠被害人全部損失并取得了被害人諒解。內(nèi)蒙古飛馳司法鑒定所情況說(shuō)明，證實(shí)未發(fā)現(xiàn)微信中與“雷某”之間的
聊天記錄；包頭市XX局迎賓道派出所情況說(shuō)明，證實(shí)青山區(qū)XX分局利用平航手機(jī)取證分析軟件對(duì)李某手機(jī)內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，找到一條2019年1月12日李某微信中與雷某聊天記錄一條，該聊天內(nèi)容為亂碼，聊天內(nèi)容截圖已提供；
3、證人證言：證人王某2的證言：證實(shí)收取霍某錢款、并轉(zhuǎn)給李某欠款的事實(shí)；
證人孫某的證言：證實(shí)霍某讓其給李某送錢30萬(wàn)元的情況；
證人雷某的證言：證實(shí)沒有收到過(guò)李某給其的錢款、購(gòu)物卡、酒，并證實(shí)李某向其借款15萬(wàn)元的情況；
證人張某的證言：證實(shí)2020年12月9日在北京Ａ**機(jī)取款、轉(zhuǎn)款的情況；
4、被害人陳述：被害人霍某的陳述；其陳述自己曾給被告人李某150萬(wàn)元左右，幫助王某1調(diào)動(dòng)工作、調(diào)整職務(wù)的情況；但后來(lái)事情沒有辦成，50多萬(wàn)元也沒有退還的事實(shí)。
5、被告人供述和辯解：被告人李某的供述；其供述收取霍某50多萬(wàn)元款物，給王某1調(diào)動(dòng)工作、調(diào)整職務(wù)的情況；但后來(lái)事情沒有辦成。
6、鑒定意見：內(nèi)蒙古飛馳司法鑒定所，內(nèi)飛馳司法鑒定所【2022】物鑒字第596號(hào)司法鑒定意見書，證實(shí)經(jīng)檢驗(yàn)、提取，送檢備注“李某”黑色華為移動(dòng)電話中與委托要求相關(guān)的電子數(shù)據(jù)如下：1、微信無(wú)登錄賬號(hào)記錄，數(shù)據(jù)無(wú)法解析；2、通訊錄470條；3、通話記錄428條；4、短信息909條；5、媒體文件3423條；6、QQ記錄6118條；7、電子數(shù)據(jù)哈希值；
7、辨認(rèn)筆錄：張某辨認(rèn)李某的筆錄；
8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤十四張。證實(shí)黑色華為手機(jī)的電子數(shù)據(jù)、電子卷宗的情況；
以上事實(shí)及證據(jù)均合法收集，證據(jù)間相互關(guān)聯(lián)印證，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證核實(shí)，本院依法予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在沒有能力給他人辦理調(diào)動(dòng)、轉(zhuǎn)業(yè)的情況下，以非法占有為目的騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣508400元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人李某主動(dòng)到案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，對(duì)其可以減輕處罰；被告人李某已退賠被害人損失，并取得了被害人諒解，對(duì)其可以酌情從輕處罰；被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；辯護(hù)人的辯護(hù)意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。鑒于被告人的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，適用緩刑確實(shí)不致再危害社會(huì)的，可以宣告緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
二、XX機(jī)關(guān)扣押的被告人李某的2部華為matexs折疊手機(jī)，由XX機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)孫錦民
人民陪審員邢玉珺
人民陪審員王麗麗
二〇二二年十二月三十日
書記員劉祥
