案件概述
永城市人民檢察院以永檢刑訴（2022）214號起訴書，指控被告人王某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。永城市人民檢察院指派檢察員李巖、檢察官助理王靜出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人李紅凱到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年5月份至2020年5月份，被告人王某某以圖財為目的，采用假結(jié)婚的方式，向被害人楊某、寧某、王某索要財物，騙取楊某46000元、寧某53000元、王某62500元，合計騙取161500元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院移送的證據(jù)材料：1.到案經(jīng)過、戶籍證明、前科證明等書證;2.被害人楊某、寧某、王某的陳述;3.證人樊某、肖某等人的證言;4.被告人王某某的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人王某某辯稱，對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名有意見，騙取楊某46000元不屬實(shí)；寧某給過53000元，后來是因為寧某打我，我才不想一起過的；王某一開始給了我5萬元，后來又給了我一部分錢，具體多少錢記不清了。
辯護(hù)人李紅凱辯稱，對指控的罪名沒有異議，但是關(guān)于楊某的46000元，被告人王某某已經(jīng)出具過欠條，沒有非法占有的目的，該部分?jǐn)?shù)額不應(yīng)該計算到詐騙數(shù)額里，其他意見同被告人的意見。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年5月至2020年5月，被告人王某某以圖財為目的，采用假結(jié)婚的方式，向被害人楊某、寧某、王某索要財物，騙取楊某46000元、寧某53000元、王某62500元，合計騙取161500元。
認(rèn)定上述事實(shí)，經(jīng)法庭宣讀、出示證據(jù)，有以下證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
1．書證
（1）戶籍證明，證明：王某某系完全刑事責(zé)任能力人。
（2）抓獲經(jīng)過，證明：2021年12月1日，王某某在碭山縣良梨鎮(zhèn)豐莊自然村本人家中被永城市GA局民警抓獲歸案。
（3）違法犯罪情況說明，證明：王某某無違法犯罪記錄。
（4）辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明：寧某指認(rèn)被告人王某某的情況。
（5）銀行卡明細(xì)及匯款單，證明：寧某和王某取現(xiàn)情況。
（6）借條，證明：2019年4月14日，楊思民給王某某匯款30000元，匯給侯鑫鑫30000元；2019年5月20日，楊某匯給王某某2000元；2019年5月28日，楊某匯給王某某8000元；2019年楊某給王某某路費(fèi)2000元，買衣服4000元。經(jīng)合計，王某某欠楊某76000元。
（7）（2021）皖1321民特363號安徽省碭山縣人民法院民事裁定書，證明：2021年7月20日，楊某與王某某于2021年7月9日經(jīng)調(diào)解達(dá)成的（2021）皖1231民訴前調(diào)1858號調(diào)解協(xié)議（王某某欠楊某46000元）合法有效。
（8）中國郵政銀行入賬匯款業(yè)務(wù)憑單，證明：楊某、楊思民向王某某匯款情況。
（9）威信縣石坎營業(yè)所一本通／綠卡交易明細(xì)，證明：王某某卡號為6217********號的中國郵政儲蓄銀行股份有限公司的交易明細(xì)。2020年7月6日，該卡于碭山縣振興營業(yè)廳卡現(xiàn)金存50000元；2020年7月23日，于碭山縣良梨鎮(zhèn)營業(yè)廳卡現(xiàn)金存4000元；2020年7月29日，于碭山縣振興營業(yè)廳現(xiàn)金匯入4000元；2020年8月7日，于碭山縣振興營業(yè)廳現(xiàn)金匯入4000元；2020年8月21日，于碭山縣振興營業(yè)廳現(xiàn)金匯入1500元。
2．證人證言
（1）證人樊某證言，證明：2021年4月的一天，寧某讓我給他介紹老伴，我就給肖某說，肖某介紹了安徽碭山的女的（我不知道名字），他們見面后女方說要15萬禮金，寧某說拿不出那么多錢，這個媒?jīng)]有說成，我就不再問這個事情了。后來寧某找我給他作證我才知道寧某給了她5萬多元。這個女的有五六十歲，身高有一米六，中等身材，肖某知道這女的名字。
（2）證人肖某證言，證明：2021年4月的一天，樊某讓我給人找個老伴，我給介紹了個碭山縣良梨鄉(xiāng)豐盧莊的婦女。我、樊某、孫某和這個婦女去跟男方見面，他倆單獨(dú)見面的，后來女的說寧某不愿意拿15萬禮金，我們看他們雙方都堅持沒說成，我就沒再問這個事。早兩天寧某要我作證我才知道這女的騙了他5萬多元。
（3）證人孫某證言，證明：樊某、我、老肖和女方四人一起去條河寧某家，給他倆說媒。女方說要10萬才同意婚事，沒有說成。過了一個月左右，我聽樊某說，老寧跟這個女的在一起過日子，女的還問老寧要了5萬。要錢之后女的回云南老家，老寧就聯(lián)系不上她了，后來老寧就報警了。我不認(rèn)識這女的，聽老肖說老家是云南的，后來嫁到碭山丈夫死了。
（4）證人盧某證言，證明：楊某、王某某我們都是一個莊的，我給他們說過媒。王某某提出讓楊某給他10萬彩禮，楊某沒這么多錢，后來他們怎么談的我不清楚。過了一段時間，楊某找我說王某某收了錢不跟他過日子，去云南照顧她母親了。楊某就托我向王某某要錢。我給王某某打電話，王某某承認(rèn)收了楊某7萬多元，我就跟她說你不跟他過日子把錢了。過了三四個月，在我的見證下，王某某給楊某打了個欠條。欠條是我?guī)椭鴮懙?，王某某本人簽字按的手印，具體寫的什么我記不清了。后來王某某還了楊某一部分錢，還多少我也沒問，到現(xiàn)在我沒再見過王某某了。
3．被害人陳述
（1）被害人寧某陳述，證明：2020年4月20日左右，碭山縣姓樊、姓肖、姓孫的帶一個女的到我家了說媒，這女的王某某問我要15萬彩禮，我沒同意。過了幾天王某某說彩禮最少5萬，可以讓我去碭山接她，我就同意了。我到銀行給王某某取了5萬現(xiàn)金交給她，她就到我家里住了。后來她以各種理由問我要錢，我催促王某某去辦理結(jié)婚證，她找各種理由不愿意辦。大約過了一個月，王某某接到電話說她媽媽病重要回云南，問我要路費(fèi)，我就給她拿了3000元。她說自己回到家后，她媽媽現(xiàn)在病重需要錢，讓我先給她轉(zhuǎn)萬把元錢，我說先借親戚的等我們辦了結(jié)婚證之后再還給他們。后來就再也聯(lián)系不上王某某了。我去碭山找她，商店的人說王某某還騙她本村的人7萬多元，我就來報警了。
（2）被害人王某陳述，證明：2021年6月份，我讓王新存給我介紹對象，介紹的王某某說要我拿6萬，我同意了。過了兩三天王某某要來我家，我要辦結(jié)婚證，她說戶口本被她兒子帶走了，得過年能辦，接著她問我要5萬現(xiàn)金。我和王某某一起到碭山縣西關(guān)木器廠的建設(shè)銀行，取了5萬現(xiàn)金交給她，后我們一起到旁邊的郵政儲蓄銀行，王某某把這5萬轉(zhuǎn)走了，她在我家住這十來天。2021年陰歷六月初一，王某某說她母親摔傷了要回去照顧問我要錢，我在建設(shè)銀行自動取款機(jī)取了3000元；又過了一個星期，王某某給我打電話說她母親病重讓我給她匯4000元，我在建設(shè)銀行取了4000元匯給她;又過十幾天，王某某說她母親去世了要買棺材，讓我匯5000元，我在建設(shè)銀行取了4000元匯給她；又過一個星期，她問我要1500元買車票，我還是在建設(shè)銀行取的現(xiàn)金匯給她的，這之后王某某就不再給我聯(lián)系。我給了她5萬元現(xiàn)金，后面又通過郵政銀行給她匯款12500元。
（3）被害人楊某陳述，證明：2019年4月份，俺莊的盧某給我和同莊的王某某說媒，王某某說要5萬元大禮，我答應(yīng)了。第二天，我和王某某到碭山縣××鎮(zhèn)街上的郵政儲蓄銀行給她轉(zhuǎn)錢，我把取岀來5萬現(xiàn)金，以我的名字匯進(jìn)王某某賬戶2萬、她兒子侯鑫賬戶3萬。第二天晚上，王某某問我要8000元回云南老家，我給她了8000元；過了有十幾天，王某某說她看病問我要1萬，我在郵政儲蓄銀行給她匯了過去；又過有十幾天，她讓我匯款2萬，我這次只給她匯8000元。這次匯錢以后，我就沒有見過王某某。
2019年8月，我在莊某到王某某，讓她還錢，她就寫個欠條。欠條是是盧某幫忙寫的，王某某看過簽字按的手印。2020年正月初七，王某某的兒子還給我現(xiàn)金3萬元，從這之后王某某就不接我的電話，我也就沒有再見過王某某了。王某某騙了我76000元，現(xiàn)在已經(jīng)還了3萬。
4.被告人王某某的供述與辯解，證明：2019年楊某托人找我要跟我結(jié)婚，我們說定了給我5萬元我跟著他過日子。我和楊某一起到良梨鎮(zhèn)街郵政儲蓄銀行，他給我取出來了5萬，2萬存到我的銀行卡，3萬元存到我兒子侯鑫的銀行卡。再后來，我以要回云南買火車票問楊某要了2000元，到了云南又問他要錢，他給我了8000元。他后來又給我的錢記不清楚多少了。直到我再次回到良梨鎮(zhèn)，楊某問我要錢，我們兩個因為這事還報警了，最后經(jīng)法院調(diào)解，確定了我還給楊某76000元錢。我兒子先退還了3萬，剩下的46000元分兩年還清。到現(xiàn)在還沒有還給他。
2020年5月，有兩個媒人（不知道名字）給我說媒，我跟著他們跟寧某見面，我問他要十幾萬用來養(yǎng)兒子，寧某說沒有那么多錢。后來寧某說要先給我5萬，打了結(jié)婚證以后再慢慢給我，我就同意了。我們兩個一起在條河的一個銀行，寧某給我取出來了5萬現(xiàn)金，我就跟著寧某回他家住了。住了一兩個月，我就給寧某說要回云南照顧我媽媽，問他要錢，他從銀行取出來了3000元錢給我了，然后我就走了。
我從寧某家中離開后，并沒有去云南看我媽媽，而是去了碭山縣一個地方。我又經(jīng)過一個媒人介紹認(rèn)識了王某，我同意王某給我5萬元大禮。我們兩個一起去銀行取了5萬元，他當(dāng)場就把5萬元給我了。我找了一個郵政儲蓄銀行存起來了。后來我給王某說我媽生病了，我得回云南。我問他要了2000元還是3000元，記不清楚了。我后來以各種理由問王某要錢，他一共給我了一萬元錢左右，具體多少我記不清楚。
我跟王某生活期間，寧某一直聯(lián)系我，我很煩，把他拉黑了。我沒有跟寧某、王某、楊某打過結(jié)婚證，錢被我花了，在云南開米線館裝修房子、買彩票之類的東西了，還被半路認(rèn)識的人騙走了六七萬，我沒有錢了。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。永城市人民檢察院指控的事實(shí)和罪名成立，訴求依法追究其刑事責(zé)任，本院予以支持。被告人王某某對指控罪名有意見，對指控的收到涉案的楊某46000元不持異議，對收到寧某53000元不持異議，收到王某的具體數(shù)額記不清，其中辯稱與楊某之間系借款，并且已經(jīng)出具欠條；辯護(hù)人對指控罪名沒有意見，但是提出王某某主觀上不具有非法占有楊某財物的目的，其行為不構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)查，認(rèn)定王某某的行為構(gòu)成詐騙罪及犯罪數(shù)額的證據(jù)有被告人王某某的供述與辯解，被害人楊某、寧某、王某的陳述，證人樊某、肖某等人證言，書證中國郵政銀行入賬匯款業(yè)務(wù)憑單、借條、威信縣石坎營業(yè)所一本通／綠卡交易明細(xì)、戶籍信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。根據(jù)在案卷宗材料和庭審查明的事實(shí)，被告人王某某虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人楊某46000元，該行為符合詐騙的構(gòu)成要件，雖然安徽省碭山縣人民法院就該債務(wù)作出了民事調(diào)解，但是民事訴訟的結(jié)果不影響王某某的詐騙罪性質(zhì)的認(rèn)定，被告人及辯護(hù)人的辯護(hù)意見與本院審理查明的事實(shí)不符，本院不予采信。公訴機(jī)關(guān)建議判處王某某有期徒刑四年六個月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人王某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及其社會危害程度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月1日起至2026年5月31日止。所處罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人王某某違法所得予以追繳，返還給被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向商丘市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本五份。
審判人員
審判長賈成宇
審判員張陽
人民陪審員王學(xué)林
二〇二二年六月十四日
書記員黃家豪
