案件概述
大冶市人民檢察院以鄂冶檢刑訴［2021］Z423號起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2021年6月18日向本院提起公訴。本院于同月21日立案，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。大冶市人民檢察院指派檢察官邵傳良出庭支持公訴，被告人劉某某及辯護人余泰福到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
大冶市人民檢察院指控：
1、2020年8至10月份，被告人劉某某在得知被害人黃某想急于購買硫金砂礦，而自己無能力提供礦源的情況下，虛構(gòu)事實，騙取黃某人民幣5.5萬元。
2、2020年11月至12月17日，被告人劉某某來到大冶市××街道伍家垅茗山土萊館，對該店老板吳某稱自己可以出售大冶同瑞星城的指標房，并提供相關(guān)房產(chǎn)資料，吳某信以為真，多次向劉某某提供的微信賬戶“洪福齊天”、銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付共計人民幣16.87萬元，其中，吳某向劉某某提供的柯月英郵政儲蓄賬戶轉(zhuǎn)款10萬元，實際用于償還劉某某差欠柯月英的債務(wù)。
公訴機關(guān)指控被告人劉某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。提請本院依法判處，并提供相應(yīng)的證據(jù)證實。
公訴機關(guān)建議判處被告人劉某某有期徒刑五年五個月，并處罰金。
被告人劉某某辯解起訴書指控的其詐騙黃某5.5萬元、詐騙吳某16.87萬元不實，認為其沒有實施詐騙犯罪，沒有獲得任何好處。辯護人余泰福提出，大冶市××局金湖派出所對本案沒有管轄權(quán)，起訴書指控被告人劉某某詐騙被害人黃某、吳某的事實不清，證據(jù)不足，黃某與劉某某之間是經(jīng)濟糾紛，請求法院依法裁判。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
ｌ、2020年8至10月份，被告人劉某某在得知被害人黃某急于購買硫金砂礦，而自己無能力提供礦源的情況下，虛構(gòu)事實，騙取黃某人民幣5.5萬元。具體事實如下：
（1）2020年8月份，被告人劉某某將黃某帶至湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡稱三鑫公司）查看硫金砂，稱自己與該公司管理高層劉某1是親屬關(guān)系，可讓三鑫公司廢除與其他公司已簽訂的合同轉(zhuǎn)而以低價與黃某簽訂9000噸的硫金砂購銷合同，但需要黃某承擔2萬元的違約金，黃某信以為真，便于同月29日讓朋友胡曉梁向劉某某提供的張曉燕建行賬戶轉(zhuǎn)款2萬元，實際用于償還劉某某差欠張某的債務(wù)。
（2）2020年8月29日，被告人劉某某以請三鑫公司領(lǐng)導(dǎo)吃飯疏通關(guān)系的名義騙取黃某人民幣0.5萬元，次日又以請武鋼金山店礦領(lǐng)導(dǎo)吃飯疏通關(guān)系的名義騙取黃某人民幣0.3萬元。
（3）2020年9月23日，被告人劉某某虛構(gòu)大冶陳貴大廣山選礦廠李礦長借款2萬元的事實，要求黃某承擔該借款，黃某讓女朋友柯葉**向劉某某提供的尤某農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)款2萬元，實際用于償還劉某某差欠尤某的債務(wù)。經(jīng)黃某多次催討，劉某某在案發(fā)前退還黃某人民幣0.3萬元。
（4）2020年10月8日，被告人劉某某對黃某稱武鋼金山店礦需要交納竟標定金12萬元，他個人已經(jīng)交納了10萬元，要求黃某交納1萬元，黃某信以為真，讓女朋友柯葉**向劉某某提供的劉某2湖北省農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)款1萬元。
2、2020年11月至12月17日，被告人劉某某來到大冶市××街道伍家垅茗山土萊館，對該店老板吳某稱自己可以出售大冶同瑞星城的指標房，并提供相關(guān)房產(chǎn)資料，吳某信以為真，多次向劉某某提供的微信賬戶“洪福齊天”、銀行轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支付共計人民幣16.87萬元，其中，吳某向劉某某提供的柯月英郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)款10萬元，實際被用于償還劉某某差欠柯月英的債務(wù)。案發(fā)后，辦案機關(guān)凍結(jié)柯月英賬戶資金10萬元。
另查明，被告人劉某某于2020年11月19日被××民警抓獲，歸案后不能如實供述本案的犯罪事實。庭審后，被告人劉某某雖表示認識到自己違法犯罪，愿意認罪認罰,但僅如實供述起訴書指控其詐騙被害人黃某的第1、2、4次詐騙犯罪事實，對指控的其余主要犯罪事實仍不能如實供述。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證實：
1、案件來源、歸案情況說明、受案登記表、立案決定書證實，本案線索來源及被告人歸案經(jīng)過。
2、戶籍證明證實，被告人劉某某的年齡、住址等。
3、手機銀行收款截圖證實，尤某收到2萬元轉(zhuǎn)賬信息。
4、微信截圖證實，劉某某用于騙取吳某資金的相關(guān)書證。
5、硫精礦購買合同書證實，劉某某騙取黃某資金時虛構(gòu)合同。
6、銀行卡明細清單證實，尤某、劉某2、張曉燕及三鑫公司的銀行資金進出信息。
7、聊天記錄證實，劉某某騙取被害人錢財時的電子往來信息。
8、微信聊天截圖證實，劉某某與張某聊天及資金往來。
9、辯認筆錄證實，被害人黃某指認被告人劉某某。
10、被害人黃某陳述：2020年8月，我公司需一批硫金砂礦，我通過女朋友柯葉**與其表哥劉某某聯(lián)系，劉某某帶我到大廣山和三鑫公司、武鋼金山店鐵礦，在三鑫公司一個倉庫有硫金砂，我公司晏志剛說該公司有人在公關(guān)，讓我私人不要介入，但劉某某說他可以先幫我們搞1000多噸出來，說是每噸55元，我公司表示愿意購買，劉某某說陽新一個醫(yī)藥公司與三鑫公司簽訂了9000多噸的硫金砂，他有能力將合同作廢，要我給2萬元違約金，說以后可以抵貨款，我相信了，他提供了戶名為張曉燕的建行卡給我付款，我沒有支付寶和手機銀行，就讓胡曉梁轉(zhuǎn)2萬元到張曉燕的賬戶，后我將合同電子版發(fā)給劉某某讓他修改與三鑫公司簽訂9000噸硫金砂合同，劉某某修改后發(fā)給我，我們到三鑫公司，劉某某將蓋有三鑫公司公章的合同書給我，說他在湖北盛唐公司有股份，而且有該公司的公章，這樣就以該公司名義與晏志剛的江西九江祥商公司簽訂了9000噸硫金沙合同，我相信了劉某某有能力搞定三鑫公司，后我與黃克超成立雙鍬公司方便走賬，與劉某某各持等額股份。公司成立后，劉某某說他可以從武鋼金山店鐵礦和大廣山礦低價采購硫砂金、鐵精砂，說要請三鑫公司領(lǐng)導(dǎo)吃飯，于同月29日讓我微信轉(zhuǎn)給他5000元，又于同月30日叫我微信轉(zhuǎn)給他3000元請金山店礦領(lǐng)導(dǎo)吃飯。后劉某某提出租大廣山礦選礦，并帶我和黃克超去大廣山礦找李礦長，由于他們說的都是大冶話，我聽不懂，事后我問劉某某談得怎么樣，他說談好了。9月19日，劉某某說租用的礦山改造需要1萬元購買管子，我讓黃克超轉(zhuǎn)給他了，后劉某某又說李礦長要借2萬元，并說他沒有錢，我就讓柯葉**轉(zhuǎn)給劉某某提供的尤某銀行賬戶中。10月8日，劉某某說武鋼金山店礦要交定金，他已交了10萬元，讓我與黃克超各交1萬元，我讓柯葉**轉(zhuǎn)給劉某某提供的劉某2銀行賬戶1萬元，后劉某某以各種名義要我們轉(zhuǎn)錢。因三鑫公司沒有發(fā)貨，我拿合同書去三鑫公司，三鑫公司說合同書上該公司的印章是假的，大廣山礦也說沒有改造安裝的，我才發(fā)現(xiàn)被騙，我質(zhì)問劉某某后，劉某某一直不接我的電話?！痢翙C關(guān)抓獲劉某某當天，我找劉某某要回了3000元。
11、被害人吳某陳述：劉某某的老表柯文在我餐館吃飯時，說劉某某有四套同瑞星城的指標房要賣，一個指標賣9萬元，我想要，后劉某某來我店與我談好了，11月20日左右，劉某某拿個蓋有房產(chǎn)局公章的條子，說要交維修基金，我給他3600元現(xiàn)金，他給了我房產(chǎn)局的收條，11月24日他又來說要交錢辦房產(chǎn)證，我微信轉(zhuǎn)他5800元，后他又拿個房屋預(yù)售合同給我簽名，是同瑞星城5棟2單元1301室，他說他交了2.5萬元抵了5萬元，要我給他2.5萬元，我就微信轉(zhuǎn)他1萬元，購房合同我簽字后被劉某某拿走了，說是要到房產(chǎn)局去辦抵押貸款。后他又說請房產(chǎn)局局長吃飯，我轉(zhuǎn)他1萬元和3500元、1500元，補齊那2.5萬元，后他又借給我18880元折算借我2萬元，后又說小孩住院要我借了他7000元。12月17日，劉某某說買房手續(xù)辦好了，叫我去銀行交首付后簽正式合同，我就通過手機銀行轉(zhuǎn)給劉某某提供的一個戶主叫柯月英的郵政儲蓄銀行卡10萬元，劉某某說柯月英是房產(chǎn)局局長的老婆。我一共被劉某某詐騙人民幣168000元。之后，我到同瑞星城售樓部問房子，他們說這房子已售給了別人，該房與劉某某無關(guān)。
12、證人柯某1證實：黃某與我姐柯葉**談朋友，因黃某在武漢一家貿(mào)易公司上班，公司需要硫金砂，后通過我姐認識了表哥劉某某。劉某某帶我和黃某先后到陳貴、金山店、三鑫公司看硫金砂，劉某某說他給三鑫公司打了55萬元保證金，該公司的硫金砂優(yōu)先賣給他，讓黃某去注冊一個公司走賬，黃某與黃克超及劉某某合伙，劉某某不出資，注冊了大冶雙鍬公司，但公司成立后沒有做過一筆生意。
13、證人尤某證實：我借5萬元給親家李海如，李海如沒有錢還說被劉某某借去了，后劉某某說等他把貨出了還錢給我，9月22日劉某某叫我發(fā)銀行賬號給他，第二天我就收到2萬元的轉(zhuǎn)賬信息，是從柯葉**的銀行賬戶轉(zhuǎn)來的。
14、證人李海如證實：我同學(xué)劉海華的兒子劉某某找我借5萬元，我通過親家尤某轉(zhuǎn)借5萬元給他，后我逼他還錢，他就說先還2萬元給我們，讓我發(fā)張銀行卡號給他，隨后我就讓尤某將其本人的銀行卡發(fā)給他了，事后尤某就收到了2萬元，尤某說是一個姓柯的人轉(zhuǎn)的，劉某某本人也跟我說這2萬元是他找別人借的，劉某某還欠我們3萬元。
15、證人李某1證實：劉某某多次向我借款共計12.56萬元未還，說他在外做工程需要周轉(zhuǎn)，后我催他還錢，他叫我將我老婆柯月英的銀行卡號發(fā)給他，沒多久我老婆柯月英的郵政儲蓄銀行賬戶就收到了10萬元，當時劉某某還給我發(fā)了一張轉(zhuǎn)賬回單，我還問了劉某某這10萬元的來源，他說這個錢沒有問題。我與柯月英在茗山居住，在大冶城區(qū)沒有房屋，更不存在對外出售房屋，也沒有對劉某某說自己有房屋出售。
16、證人劉某1證實：我是三鑫公司員工。我與劉某某是同灣人，去年9月，我在三鑫公司遇到劉某某，他說是來跑生意的，我說公司產(chǎn)品從不對外銷售，叫他莫亂做生意。2020年4月份左右，他給我打電話問三鑫公司硫金沙是否對外出售，我說不存在對外銷售，他說自己有一些硫金沙，要求我將公司的硫金沙取樣給他，我明確拒絕了他，說這樣做是詐騙行為，是要坐牢的。
17、證人程某證實：我三鑫公司有4000噸的硫礦對外競標出售，受周部長委托叫我與劉某某聯(lián)系參與競標，我與劉某某多次聯(lián)系叫他交50萬元保證金參與競標，他推諉沒有參與，我感覺是個騙子就沒有與他聯(lián)系了。他從沒有向三鑫公司交納任何費用。
18、證人周某證實：2020年10月，我接待過自稱是劉某某的人，詢問三鑫公司是否對外售硫金礦，我向他說明需要公司的資質(zhì)等材料，公司要審核，準許后交60萬元質(zhì)保金，他說要100萬噸，我覺得他有實力，他說第二天來采樣化驗，我就答應(yīng)了。次日他帶幾人來公司取樣，后我安排程某通知劉某某上交相關(guān)資料，被拒絕就沒聯(lián)系了。
19、證人胡某證實：我是大廣山礦負責人，去年8月時，劉某某帶二個人來礦查看廠房和設(shè)備，后劉某某談合作提硫礦的事，并提取了鐵精粉回去測量，后又來談此事我們答應(yīng)合作，幾天后劉某某安排人對設(shè)備檢修，材料是我們選廠的，后再沒有到選廠來了，電話無人接。我們這里沒有李礦長，也沒有人找劉某某借過錢。當時談好租金是2萬元，但他沒有支付。
20、證人柯某2應(yīng)證實：我是大廣山礦的法人代表，不認識劉某某，我礦也沒有李礦長。
21、證人李某2證實：我是同瑞星城售樓部銷售員，通過電腦查看沒有劉某某的客戶，也沒有指標房。同瑞星城5棟2單元1301室是我銷售給盛夢的，一次性付款。
22、證人張曉燕證實：我的卡是我父親張某在用，該卡收到胡曉梁轉(zhuǎn)賬的2萬元，是劉某某還給我父親的錢。
23、證人張某證實：劉某某向我借2萬元，后通過我女兒張曉燕的銀行卡轉(zhuǎn)還了。
24、證人劉某2證實：劉某某向我多次轉(zhuǎn)過錢，叫我給他現(xiàn)金。
25、被告人劉某某供述：我表妹的朋友黃某想在大冶買尾砂礦，我就帶他們到大廣山礦實地查看并取了樣，后他們說品位高可以搞，我們就合伙搞這個項目，我不出資占15%股份，該礦周老板說先不收租金2萬元，要先借給礦里的李礦長2萬元，黃某通過其女朋友柯葉**轉(zhuǎn)李礦長提供的尤某賬號轉(zhuǎn)了2萬元，后該款還了3000元。2020年8月底，黃某說他的朋友想要武鋼金山店的鐵精礦粉，叫我找關(guān)系，后我通過關(guān)系武鋼金山店鐵礦同意賣，但鐵礦先要質(zhì)保金2萬元，黃某先將1萬元匯到我微信，我提現(xiàn)到銀行卡，發(fā)現(xiàn)該卡被凍了，黃某叫黃開超再轉(zhuǎn)我1萬元，但沒轉(zhuǎn)，我就叫我叔叔劉錦明代我轉(zhuǎn)2萬元到金山店礦的賬戶，鐵礦催我們打款發(fā)貨，但黃某那邊的人說價格太高了不做，我經(jīng)過協(xié)商鐵礦同意將2萬元退還給我們，黃某先前轉(zhuǎn)我的1萬元沒有還給他。2020年8月，黃某以晏叔想購買三鑫公司低價處理的硫礦為由，微信轉(zhuǎn)我5000元去請公司領(lǐng)導(dǎo)吃飯，我花1760元買了二條煙送給領(lǐng)導(dǎo)，余下3000元請技術(shù)員到大廣山指導(dǎo)工作及配件。另外，有次黃某叫他的浙江朋友轉(zhuǎn)他2萬元，但這個朋友怕他用去賭博，黃某說我是他的合伙人，我同意了，黃某就在微信群里轉(zhuǎn)一張建行卡圖片和張曉燕的銀行卡號，我就轉(zhuǎn)發(fā)到了他私人微信，我應(yīng)要求刪除了相關(guān)信息，至于這個錢是否轉(zhuǎn)到張曉燕戶頭就不清楚了。我不認識張曉燕，也未收過2萬元。2020年12月底，吳某叫我將同瑞星城的指標房賣一套給他，先付2萬元現(xiàn)金，待手續(xù)辦好后再付給我，我同意了，他就付我2萬元，這套房子是房產(chǎn)局福利房，戶主叫柯月英，后讓吳某向柯月英的郵政卡匯10萬元，我因案發(fā)就沒有辦手續(xù)了。這10萬元是讓吳某借給柯月英周轉(zhuǎn)用的，與購房沒有關(guān)系。
一審法院認為
辯護人余泰福提出大冶市××局金湖派出所對本案沒有管轄權(quán)的辯護意見，經(jīng)查認為，本案犯罪地位于大冶市行政轄區(qū)，大冶市××局決定對本案立案偵查后將案件交由接受報案的派出機構(gòu)金湖派出所偵辦，不違反管轄權(quán)的相關(guān)規(guī)定。辯護人提出的該節(jié)辯護意見，不予采納。
被告人劉某某提出起訴書指控的事實不屬實，其沒有騙取他人財物，沒有收取任何好處的辯解意見，辯護人余泰福提出起訴書指控被告人劉某某詐騙被害人黃某、吳某的事實不清，證據(jù)不足，黃某與劉某某之間是經(jīng)濟糾紛的辯護意見，經(jīng)查認為，被告人劉某某虛構(gòu)相關(guān)事實騙取他人錢財并將部分詐騙財物用于償還其債務(wù)的事實，有被害人的陳述、證人證言及相關(guān)書證予以證實，指控事實清楚，證據(jù)充分。故對被告人劉某某及其辯護人余泰福提出的上述辯解、辯護意見，不予采納。
本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人劉某某雖未退賠被害人黃某的經(jīng)濟損失，但取得被害人黃某的諒解，酌情從輕處罰。被告人劉某某詐騙被害人吳某10萬元用于償還其差欠柯月英的債務(wù)，柯月英系善意取得該款，依法不予追繳。被告人劉某某違法所得的詐騙財物，應(yīng)當責令退賠被害人。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二○二○年十二月二十日起至二○二五年十二月十八日止，先行羈押一日已扣減）。
二、責令被告人劉某某退賠被害人黃某經(jīng)濟損失人民幣五萬五千元，退賠被害人吳某經(jīng)濟損失人民幣十六萬八千七百元。
上述罰金、退賠款，均定于本判決生效后十日內(nèi)繳納、賠付。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長羅景昊
人民陪審員張?zhí)煺?/p>
人民陪審員王菊花
二〇二二年六月二日
書記員余思佳
