案件概述
山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院以聊東昌檢一部刑訴（2021）118號起訴書指控被告人鄒某某犯詐騙罪，于2021年3月19日向本院提起公訴。經(jīng)審理，本院于2021年6月17日作出（2021）魯1502刑初176號刑事判決書，以詐騙罪判處被告人鄒某某有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣30000元；責(zé)令被告人鄒某某退賠被害人劉某經(jīng)濟損失330000元。宣判后，被告人鄒某某不服，在法定期限內(nèi)提出上訴。聊城市中級人民法院于2021年9月28日作出（2021）魯15刑終156號刑事裁定書，以事實不清、證據(jù)不足為由，撤銷本院判決，發(fā)回本院重新審判。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。案件審理過程中，經(jīng)聊城市中級人民法院批準，本案延長審限三個月。聊城市東昌府區(qū)人民檢察院指派檢察員徐法澤出庭支持公訴，被告人鄒某某及其辯護人劉暢到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
聊城市東昌府區(qū)人民檢察院指控
1、2020年8月29日，被告人鄒某某虛構(gòu)是“王龍宇”的女朋友，伙同他人利用同臺，通過交易“ＵＳＤＴ”幣，為被害人提供虛假的數(shù)字幣，詐騙被害人劉某人民幣33萬元。
2、2020年9月24日，被告人鄒某某伙同他人利用同臺，通過交易“ＵＳＤＴ”幣，為被害人魏某提供虛假的數(shù)字幣，詐騙被害人魏某未遂。
3、2020年10月29日，被告人鄒某某伙同他人利用同臺，通過交易“ＵＳＤＴ”幣，為被害人提供虛假的數(shù)字幣，詐騙被害人肖某人民幣20萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)宣讀并出示了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人鄒某某虛構(gòu)事實，隱瞞真相，伙同他人騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人鄒某某有期徒刑四年七個月，并處罰金。
被告人鄒某某辯稱，王龍宇說聊城有個客戶很著急，讓我來見一下客戶，看是否真實要做這個生意，沒有說具體內(nèi)容，劉某和王龍宇他們自己交易的，我不知道內(nèi)容，劉某被騙我是事后才知道的；我沒有騙魏某的故意，我和他是商談貨幣的事情；關(guān)于第三次，我參與了，轉(zhuǎn)了兩筆一萬元，我認罪。
被告人鄒某某的辯護人提出的辯護意見是，被告人受到王龍宇的欺騙與教唆，在幫助王龍宇與劉某交易時尚不知道交易中的虛擬貨幣是假的，在接受詢問后才得知王龍宇為詐騙團伙成員，利用鄒某某實施詐騙，故在劉某被詐騙中鄒某某不具有詐騙的主觀故意，不構(gòu)成犯罪；詐騙魏某系未遂，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰；在惠某肖某被騙中，被告人僅幫助進行了交易的測試，被害人被騙20萬元是被害人自己用被告人的手機操作的，與鄒某某無關(guān)。綜上，被告人鄒某某主觀惡性較小，系從犯，且認罪認罰，建議對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1、2020年9月24日，被告人鄒某某伙同他人，采用同臺手段，通過交易“ＵＳＤＴ”幣，為被害人魏某提供虛假的數(shù)字幣，詐騙被害人魏某未遂。
2、2020年10月30日，被告人鄒某某伙同他人，采用同臺手段，通過交易“ＵＳＤＴ”幣，為被害人提供虛假的數(shù)字幣，詐騙被害人“肖某”人民幣20萬元。
另查明，2020年8月29日，鄒某某在“王龍宇”的安排下，到聊城同劉某同臺交易“ＵＳＤＴ”幣，劉某向王龍宇提供的賬戶轉(zhuǎn)款33萬元，后發(fā)現(xiàn)被騙，劉某將鄒某某扭送；在，鄒某某得知王龍宇等人利用上述手段詐騙。
上述事實有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認的下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)情況及被告人被抓獲歸案的情況。
2、辦案說明，證實“王龍宇”的真實身份尚未查實，鄒某某所供述在臨滄、深圳等地的交易，尚未查實；鄒某某在惠某參與詐騙“肖某”的現(xiàn)場監(jiān)控錄像因時間太久無法調(diào)取
3、劉某微信聊天記錄、轉(zhuǎn)款記錄，證實劉某通過鄒某某在“王龍宇”處購買“ＵＳＤＴ”幣及轉(zhuǎn)款33萬元的情況。
4、中國光大銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行銀行卡結(jié)果列表、持卡主體詳情、對賬單、銀行流水，證實“肖某”2020年10月30日通過王碩、董悅、滕展碩銀行賬戶向“蔡總”提供的6226××××1904賬戶、6228××××8776賬戶、6215××××8349賬戶轉(zhuǎn)款20萬元的事實。
5、戶籍證明，證實被告人鄒某某的基本身份情況。
（二）證人證言
1、劉某證實，2020年8月20日從微信群里看到出售ＵＳＤＴ幣的廣告，我加對方為好友，微信好友說為保險起見，公司派員工和我一起交易這種虛擬貨幣。8月28日鄒某某來了，她自稱是微信好友的女朋友，如何購買ＵＳＤＴ幣讓我聯(lián)系這個微信號，她只負責(zé)轉(zhuǎn)幣，當天測試了兩筆，都成功了。第二天中午，微信好友要求我購買五萬個ＵＳＤＴ幣，鄒某某也說她在這里讓我放心。我分兩筆轉(zhuǎn)給對方賬戶33萬元后，一直沒收到5萬個ＵＳＤＴ幣。到了下午四點，我突然收到了5萬個ＵＳＤＴ-ＵＮＫＩＢＶＯＷＮ幣，這個幣不能在交易所里買賣，我聯(lián)系微信好友，但聯(lián)系不上了。
2、證人葉某證實，2020年10月中旬，朋友肖某要購買數(shù)字貨幣，我給謝飛打電話，謝飛說他姓吳的朋友有數(shù)字貨幣，我就讓謝飛和肖某聯(lián)系，后來肖某讓我出面和對方交易。10月30日，姓吳的和鄒某某來了，我請他們吃的飯，后來在一個茶社進行數(shù)字貨幣交易。鄒某某的老板是蔡總，肖某直接和蔡總聯(lián)系，肖某給蔡總打款1萬元，鄒某某同蔡總聯(lián)系確認后給肖某轉(zhuǎn)了等值1萬元的數(shù)字貨幣。第一筆交易成功后，肖某給蔡總轉(zhuǎn)了5萬元，我讓鄒某某轉(zhuǎn)等值的數(shù)字幣，鄒某某沒轉(zhuǎn)。蔡總和肖某聯(lián)系，讓肖某必須一次轉(zhuǎn)賬20萬元才讓鄒某某轉(zhuǎn)數(shù)字幣。我感覺有風(fēng)險，不同意。四點的時候，鄒某某的弟弟來換班，鄒某某想走，我沒同意，因為5萬元的數(shù)字幣沒有收到。后來蔡總和肖某商量好，轉(zhuǎn)夠20萬元就發(fā)數(shù)字貨幣。20萬元轉(zhuǎn)給蔡總后，鄒某某按照蔡總的要求給肖某轉(zhuǎn)了40萬元人民幣的數(shù)字貨幣，后來才知道鄒某某轉(zhuǎn)的40萬元數(shù)字幣是虛假的，在交易平臺無法交易。一會兒肖某說蔡總把他刪除了，聯(lián)系不上了，我就確定鄒某某和蔡總合伙騙了我們，我們不讓鄒某某離開。后來鄒某某的弟弟報警了，說我們限制鄒某某的人身自由，在派出所鄒某某不提數(shù)字幣的事情。蔡總給肖某提供了3個賬號，曾文略6226××××1904、盧漢才6228××××8776、王一帆6215××××8349，曾文略賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元分別是董悅卡號6217××××7959轉(zhuǎn)款5萬元、王碩卡號6222××××5187轉(zhuǎn)款5萬元，盧漢才賬戶轉(zhuǎn)款5萬元為王碩卡號6222××××5187，王一帆賬戶轉(zhuǎn)款5萬元為滕展碩卡號6222××××2292。
（三）被害人魏某陳述，2020年9月份，我一個朋友要買一部分ＵＳＤＴ幣，我看到一個出售ＵＳＤＴ幣的廣告，我就使用一款蝙蝠軟件同對方加為好友，這個人就說可以以低于市場價格賣給我。驗完幣后我聯(lián)系了買家，約好在福州見面交易。2020年9月24日11點半左右我接到了一個電話，對方某稱是來和我做“ＵＳＤＴ”幣交易的，聲音是一個略帶四川口音的年輕女性。因為我在圈子中聽說很多人交易“ＵＳＤＴ”幣被騙，而且交易人是女的，再加上之前約定的交易人是男性，我就感覺有點可疑。我就跟出售“ＵＳＤＴ”幣的老板打了電話，問怎么來的交易人是個女的，對方說安排不出人來了，手下的員工就這個女的有空，說是從廣州出發(fā)到福州來交易的。9月24日13點左右我和交易人在交易人發(fā)的位置見了面，之后到了晉安區(qū)的咖啡館交易。因為這次交易疑點太多，而且之前我聽聊城的朋友劉某說過在聊城被一個女的騙了33萬元，劉某曾跟我描述過那個女人的特征，見面后我感覺這個女的和劉某描述的騙子的特征很像，我就錄了一段視頻發(fā)給了劉某，并讓劉某發(fā)了一張女騙子的照片給我，確認這個和我交易的女子就是之前騙劉某的人，名字叫鄒某某。我們就以買家資金不足為由沒有交易，這個女的就離開了。因為我想為劉某提供一些他被騙的線索，就和這個女的約好9月25日在福州一茶館見面，想套出一些有用的線索。25日，我跟她說買家的資金可能涉嫌詐騙，她說這種資金也可以做，他們有特殊的渠道可以用，只是點位不一樣。我錄了音，發(fā)給了劉某。交易前，這個女的表現(xiàn)出什么都不懂，我們說無法交易后，她表現(xiàn)的各種業(yè)務(wù)都精通，什么都知道。她有兩部手機，交易中她一直用另外一部手機和別人交流。
（四）被告人鄒某某的供述與辯解，我去過山東聊城、惠某、福州等地交易過數(shù)字幣。2020年3月份通過別人介紹和“王龍宇”認識的，到了5月18日，和“王龍宇”確定了戀愛關(guān)系，“王龍宇”就開始教我怎么操作賣幣，“王龍宇”的公司叫什么名字不清楚，聽他說是在××路××樓，我曾經(jīng)去那里找過他，他讓我在花園等，但最終他沒來。平時“王龍宇”轉(zhuǎn)“ＵＳＤＴ”幣到我的ｉｍＴ錢包，再把“ＵＳＤＴ”幣轉(zhuǎn)到交易所變賣。2020年8月27日，王龍宇通過微信聯(lián)系我，讓我?guī)退チ某且惶?，去做同臺，因為我們是男女朋友，我同意了。他讓我把身份信息發(fā)給他，他再給劉某，劉某幫我訂了機票。2020年8月28日到的聊城，劉某接我后到了一個辦公室，劉某就開始和“王龍宇”溝通“ＵＳＤＴ”幣交易的事，“王龍宇”第一筆轉(zhuǎn)給我一千“ＵＳＤＴ”幣，我直接轉(zhuǎn)給了劉某，劉某確認在交易所成功賣了以后，直接將錢轉(zhuǎn)給了“王龍宇”。第二筆“王龍宇”給我轉(zhuǎn)了一萬“ＵＳＤＴ”幣，我直接轉(zhuǎn)給了劉某，同樣也是劉某在交易所成功轉(zhuǎn)賣后，把錢直接給了“王龍宇”。2020年8月29日劉某對我說昨天晚上給“王龍宇”轉(zhuǎn)了五千的定金，約定交易三十萬“ＵＳＤＴ”幣，劉某說今天三輪交易一共七十萬人民幣，“王龍宇”給我說的是劉某和他定的是單筆七十萬人民幣（大約是十萬“ＵＳＤＴ”幣），他們就這樣發(fā)生了分歧。發(fā)生分歧之前，劉某先是轉(zhuǎn)了十五萬人民幣給“王龍宇”，我看到截圖了。然后“王龍宇”跟我說，現(xiàn)在交易的單筆跟昨天晚上他們兩個約定的不一樣，他們就開始交涉，最后“王龍宇”告訴我一個折中的辦法，補齊五萬“ＵＳＤＴ”幣的人民幣（三十三萬），然后劉某這邊也同意了，又轉(zhuǎn)了十八萬給“王龍宇”，這個我沒看到截圖。“王龍宇”就通知我按照劉某給的錢包地址轉(zhuǎn)了五萬“ＵＳＤＴ”幣給劉某，過了半個小時，我這邊顯示轉(zhuǎn)賬成功，劉某那邊顯示收款成功。但是劉某卻說他收到的“ＵＳＤＴ”幣是假的，我們就在那里爭論，劉某說我手機里“王龍宇”轉(zhuǎn)給我的三十萬“ＵＳＤＴ”幣都是假的，真正的三十萬“ＵＳＤＴ”幣在“王龍宇”的另外一個錢包。到的時候，我的錢包里還有價值170萬元的幣，警察讓我抓緊轉(zhuǎn)給劉某價值33萬元的ＵＳＤＴ幣，我當時沒轉(zhuǎn)，后來就沒有了。我當時不相信王龍宇這些東西是假的，就聯(lián)系“王龍宇”，最后“王龍宇”給我回的信息：你被騙了，就這樣88。從聊城回去后，一直問王龍宇，劉某的ＵＳＤＴ幣為什么不能變現(xiàn)，王龍宇才告訴我他們可以在后臺控制錢包，延遲到賬，和劉某交易的ＵＳＤＴ幣是在交易所被標識過的，就是說王龍宇拿的ＵＳＤＴ幣是沒法變現(xiàn)的，等同于假的。我現(xiàn)在想想這就是個騙局，我被他騙了。
2020年9月27日前后，王龍宇讓我去福州和客戶同臺，我覺得不會白去，就同意了。王龍宇給我轉(zhuǎn)了價值2600元的泰達幣，我出售變現(xiàn)后坐動車去了福州。到福州同客戶的中間人見面，我說是王總的女朋友，我們?nèi)チ艘患铱Х瑞^，對方說金主當天沒有資金交易，就都離開了。第二天對方約我在一家茶社見面，對方說背后金主的錢是黑的，問敢不敢接，我問了王龍宇，告訴他們可以接。后來他們就出去商量了，商量了一會說當天不能交易了，我就離開了。王龍宇說這次交易不經(jīng)過我的賬戶轉(zhuǎn)幣了，他和客戶直接交易，我只掌握一半密碼，等客戶轉(zhuǎn)了錢我再把我掌握的一半密碼告訴客戶，如果王龍宇是騙人，我認為沒有經(jīng)過我的賬戶轉(zhuǎn)就和我沒有關(guān)系，我不屬于詐騙，而且我去同臺還能掙到錢，所以我就去了。從福州走了后，王龍宇給了我價值1900元的泰達幣。
劉某被騙后，告訴我王龍宇是一個詐騙團伙，我不甘心劉某的事讓我進了，既然他利用我，我也利用他解決我的生活和房租問題。第一是想賺點錢，第二沒
員有其他工作。
2020年10月29日，王龍宇讓我去惠某，飛機票是客戶幫我訂的。到了惠某當天沒有交易，第二天在茶樓先進行了一萬元的測試，對方把錢打給王龍宇，我把泰達幣轉(zhuǎn)給了對方，交易成功。王龍宇讓我把密碼寫在紙上，讓他們自己操作，后來對方打給王龍宇20萬元，王龍宇讓對方某己操作，后來對方一直拿著我的手機，對方不讓我走。我向茶樓的其他客人求救，一會兒派出所就來了，在派出所將我的三部手機全部沒收了。20萬元有沒有詐騙成功我不知道，我只測試了第一筆，交易成功。后來我找“王龍宇”說沒錢交房租了，“王龍宇”通過支付寶轉(zhuǎn)給我7500元交的房租。
我參與了五次，分別是聊城的劉某、福州、臨滄、深圳、惠某，但第一次我不知情，第一次的時候不知道這個數(shù)字幣可以被王龍宇他們后臺控制。來惠某前，“王龍宇”說客戶是蔡總的，讓我?guī)е跤晖拿^去，在惠某的操作方法也是“王龍宇”告訴我的。去派出所前，“王龍宇”告訴我如果進了派出所，就和派出所說所有操作都是他們自己進行的，和我無關(guān)。
（五）辨認筆錄，被害人魏某辨認出被告人鄒某某即是2020年9月24日在福州市晉安區(qū)一咖啡店內(nèi)同其進行ＵＳＤＴ幣交易的人。
一審法院認為
本院認為，被告人鄒某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。指控被告人鄒某某參與詐騙劉某人民幣33萬元，目前事實不清，證據(jù)不足，本院不予支持，被告人及其辯護人的相關(guān)辯解和辯護意見本院予以支持和采納。公訴機關(guān)指控被告人的部分犯罪事實和罪名成立。關(guān)于被告人鄒某某所提沒有詐騙魏某故意的辯解，審理認為，被告人鄒某某到案后供述了詐騙魏某未遂的事實，其供述與被害人魏某的陳述相互印證，相互一致，事實清楚，證據(jù)充分，被告人鄒某某無充足理由當庭翻供，本院不予支持。
被告人鄒某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯；詐騙魏某系未遂，庭審中能供述部分犯罪事實，表示認罪認罰，對被告人依法應(yīng)當從輕處罰，辯護人與之相應(yīng)的辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，根據(jù)被告人鄒某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，及其在共同犯罪中所處地位和所起作用，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十三條、第二十七條、第六十一條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄒某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年11月5日起折抵刑期3日，至2024年3月1日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)
向本院繳納。）
二、被告人鄒某某退賠被害人“肖某”經(jīng)濟損失20萬元，限判決生效之日起十日內(nèi)過付。
三、被告人鄒某某非法所得12000元，繼續(xù)追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長許成信
人民陪審員潘鳳艷
人民陪審員李洪增
二〇二二年三月十四日
書記員杜可
