案件概述
山丹縣人民檢察院以山檢一部刑訴〔2021〕36號(hào)起訴書指控被告人曾某某犯詐騙罪，于2021年5月27日向本院提起公訴。本院于8月13日作出（2021）甘0725刑初60號(hào)刑事判決，被告人曾某某提出上訴。張掖市中級(jí)人民法院于2021年10月18日作出（2021）甘07刑終79號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。本院于11月15日立案后，書面建議山丹縣人民檢察院補(bǔ)充偵查，于11月20日決定延期審理。補(bǔ)充偵查完畢，后于12月20日決定恢復(fù)法庭審理。本院于2022年1月6日依法另行組成合議庭，公開開庭進(jìn)行審理。山丹縣人民檢察院指派檢察員程五浩出庭支持公訴，被告人曾某某及其辯護(hù)人王以茂到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年11月22日10時(shí)30分許，被告人曾某某以昵稱為“勿忘初心”、微信號(hào)為“wxid_3g18inh3eyfj22”的微信，冒充甘肅省山丹縣李橋鄉(xiāng)黨委書記高某某，請(qǐng)求添加甘肅省山丹縣李橋鄉(xiāng)東溝村原村主任王某某為好友，被害人王某某查看對(duì)方備注為“李橋鄉(xiāng)黨委書記高某某”，便同意添加為好友。添加后，被告人曾某某便開始與王某某聊天，騙稱王某某自己是李橋鄉(xiāng)黨委書記，王某某生意上如遇到什么困難可向其反映，政府會(huì)盡量幫助解決。在取得被害人王某某信任后，被告人曾某某便以“在基層視察工作走不開，有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)的一家企業(yè)最近資金不夠周轉(zhuǎn)，領(lǐng)導(dǎo)要向自己借款周轉(zhuǎn)，自己不好拒絕、自己想的先把錢打到王某某的卡里，再以王某某的名義把錢轉(zhuǎn)給那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，自己到時(shí)候好向領(lǐng)導(dǎo)把錢要回來”等為由，要求王某某發(fā)個(gè)銀行卡號(hào)，自己即刻將錢轉(zhuǎn)給王某某，由王某某將錢轉(zhuǎn)給那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)。被害人王某某信以為真，便將自己農(nóng)村商業(yè)銀行的XXX6卡號(hào)告訴了被告人曾某某，被告人曾某某隨后便將偽造的給王某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬20萬元的截圖發(fā)給了王某某，并告訴王某某客服系統(tǒng)提示6小時(shí)才能到賬，要王某某先將自己卡里的錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急，20萬元到賬后扣除即可，并于11時(shí)50分許，將“62122614XXX曾某某，工商銀行”的卡號(hào)信息等發(fā)給了王某某。在被告人曾某某的催促下，被害人王某某于當(dāng)日15時(shí)17分許至15時(shí)34分，將XXX6農(nóng)商銀行卡上的10萬元分三筆轉(zhuǎn)入被告人曾某某62122614XXX工商銀行卡上。被告人曾某某要王某某想辦法再給領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)上5萬元，王某某以卡內(nèi)只剩幾千元為由再未轉(zhuǎn)款，被告人曾某某方于當(dāng)日15時(shí)55分結(jié)束繼續(xù)詐騙王某某的微信聊天。當(dāng)日15時(shí)50分許至17時(shí)，被告人曾某某通過向其農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)存、與存款客戶轉(zhuǎn)賬兌換現(xiàn)金、銀行柜面取現(xiàn)、ATM取款機(jī)取現(xiàn)的方式，將詐騙被害人王某某的10萬元提現(xiàn)。
2020年11月22日12時(shí)30分許，被告人曾某某以昵稱為“不忘初心”、微信號(hào)為“wang15175122915”的微信，冒充甘肅省金塔縣航天鎮(zhèn)黨委書記鄧某某，請(qǐng)求添加甘肅省金塔縣航天鎮(zhèn)航天村村書記肖某某為好友，被害人肖某某查看對(duì)方備注為“鄧某某”，以為是航天鎮(zhèn)黨委書記鄧某某，便同意添加為好友。被告人曾某某在與被害人肖某某聊天中，騙稱肖某某“有需要提供幫助的地方及時(shí)上報(bào)，最近上面下來了一個(gè)名額有限的好的扶持項(xiàng)目，自己可以為肖爭(zhēng)取”等。在取得被害人肖某某信任后，被告人曾某某便以“今天下午單位調(diào)研比較忙，有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)的一家企業(yè)最近資金周轉(zhuǎn)不過來、領(lǐng)導(dǎo)打算向自己借款周轉(zhuǎn)，自己不好拒絕、自己想的先把錢打到肖的賬上，再以肖的名義把錢轉(zhuǎn)給那領(lǐng)導(dǎo)，到時(shí)候好開口把錢要回來”等為由，要求肖某某發(fā)個(gè)銀行卡號(hào)，自己將錢轉(zhuǎn)給肖某某，由肖某某將錢轉(zhuǎn)給那領(lǐng)導(dǎo)。被害人肖某某信以為真，便將自己的農(nóng)村信用社的XXX9卡號(hào)告訴了被告人曾某某，被告人曾某某隨后便將偽造的給肖某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬20萬元的截圖發(fā)給了肖某某，向肖某某騙稱自己這邊已扣款成功，因系跨行辦理，12-24小時(shí)才能到肖的賬戶，催促被害人肖某某先湊錢給領(lǐng)導(dǎo)的賬戶上轉(zhuǎn)錢。并將“62122614XXX曾某某，工行”的卡號(hào)信息等發(fā)給了肖某某。在被告人曾某某的催促下，被害人肖某某與朋友閆某某通過信用社的手機(jī)APP于當(dāng)日15時(shí)8分左右準(zhǔn)備向被告人曾某某的62122614XXX工行轉(zhuǎn)賬10萬元時(shí)，因提示卡號(hào)有誤而未轉(zhuǎn)成，被告人曾某某又將“XXX興業(yè)銀行，曾某某”的卡號(hào)信息等發(fā)給被害人肖某某。在被告人曾某某的催促下，被害人肖某某與其朋友閆某某、王進(jìn)鋒等通過信用社的手機(jī)APP，于當(dāng)日15時(shí)28分許至16時(shí)20分許，先后給被告人曾某某的XXX興業(yè)銀行卡上三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)10萬元。被告人曾某某要肖某某想辦法再湊錢轉(zhuǎn)給領(lǐng)導(dǎo)，被害人肖某某以難度大為由拖延，直至當(dāng)晚9時(shí)左右，被告人曾某某方結(jié)束繼續(xù)詐騙肖某某的微信聊天。當(dāng)日16時(shí)44分許至17時(shí)24分許，被告人曾某某通過與存款客戶轉(zhuǎn)賬兌換現(xiàn)金、ATM機(jī)取現(xiàn)、支付寶支付的方式將詐騙被害人肖某某的10萬元提現(xiàn)和轉(zhuǎn)出。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、設(shè)置騙局，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員騙取他人財(cái)物20萬元，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人曾某某判處有期徒刑八年，并處罰金。
被告人曾某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名均有異議，認(rèn)為其只是將銀行卡號(hào)發(fā)給朋友“李某”，銀行卡收到20萬元后按照“李某”的要求幫忙取錢，并將錢送給了“李某”指定的人，并沒有通過微信詐騙被害人王某某和肖某某，其行為不構(gòu)成詐騙罪。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見，認(rèn)為起訴書指控被告人曾某某犯詐騙罪的證據(jù)不足，不構(gòu)成詐騙罪，其行為應(yīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。理由如下：本案無證據(jù)證明被告人曾某某實(shí)施了使用涉案的兩個(gè)微信賬號(hào)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人財(cái)物的行為，根據(jù)法律規(guī)定，行為人明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方式掩飾隱瞞的，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，故被告人曾某某的行為應(yīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年10月底，被告人曾某某將自己工商銀行卡賬戶62122614XXX、興業(yè)銀行卡賬戶XXX提供給電信詐騙犯罪團(tuán)伙，并幫助將犯罪所得收款、套現(xiàn)、取現(xiàn)20萬元。其中：
2020年11月22日10時(shí)32分，甘肅省山丹縣李橋鄉(xiāng)東溝村原村主任王某某收到電信詐騙犯罪分子以昵稱為“勿忘初心”的微信賬號(hào)“wxid_3g18inh3eyfj22”發(fā)送添加其為好友的請(qǐng)求，并備注為“李橋鄉(xiāng)黨委書記高某某”的信息，王通過驗(yàn)證添加為好友。電信詐騙犯罪分子用該微信與王聊天獲取王的信任，便以“有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)的企業(yè)資金不夠周轉(zhuǎn)向自己借款，為了方便以后能要回來，想把錢打到王某某的卡里，再由王某某將錢轉(zhuǎn)給那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)”等為由，向王索要銀行卡號(hào)，王某某遂將自己尾號(hào)為8356的甘肅農(nóng)商銀行卡的卡號(hào)發(fā)給對(duì)方，隨即王某某收到對(duì)方發(fā)送的向王某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬20萬元的虛假的轉(zhuǎn)賬截圖，但該微信賬號(hào)又稱客服提示跨行轉(zhuǎn)賬需6小時(shí)才能到賬，提出讓王某某先轉(zhuǎn)賬20萬元給領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急。15時(shí)14分至15時(shí)34分期間，王某某按要求向被告人曾某某4137的工商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)10萬元。被告人曾某某收到被害人被詐騙的10萬元后，將其中6萬元取現(xiàn)，剩余4萬元轉(zhuǎn)存至自己XXX1的農(nóng)業(yè)銀行卡中。后被告人曾某某通過在漳平市農(nóng)業(yè)銀行桂林支行辦理存款業(yè)務(wù)的福建省龍巖市赤水鎮(zhèn)居民劉某某，向劉丈夫陳某某尾號(hào)為2079的銀行卡手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬4萬元，劉給付給被告人曾某某現(xiàn)金4萬元。
同日12時(shí)許，甘肅省金塔縣航天鎮(zhèn)航天村村書記肖某某收到昵稱為“不忘初心”的微信賬號(hào)“wang15175122915”的微信發(fā)送的添加其為好友請(qǐng)求，并備注信息為“鄧某某”，肖以為是該鎮(zhèn)的黨委書記鄧某某，便通過驗(yàn)證添加為好友。該微信賬號(hào)與肖聊天獲取肖的信任，后以同樣的理由及方式欺騙肖某某。15時(shí)28分至16時(shí)20分，肖按對(duì)方要求向被告人曾某某5998的興業(yè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)10萬元。被告人曾某某收到上述10萬元后，明知該資金系犯罪所得，將其中4萬元通過自己XXX的支付寶賬戶轉(zhuǎn)入他人提供的方金城627719691@qq.com的支付寶賬戶中，通過銀行ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元，通過劉某某兌換現(xiàn)金4萬元。
被告人曾某某將以上電信詐騙資金20萬元取現(xiàn)后，按照電信詐騙犯罪分子的指示將贓款移交他人。另查明，冒充為高某某的微信賬號(hào)“wxid_3g18inh3eyfj22”為陳園婷注冊(cè)登記（公民身份證號(hào)XXX，云南省昭通市魯旬縣居民），冒充為鄧某某的“wang15175122915”微信賬號(hào)為王某1注冊(cè)登記（公民身份證號(hào)XXX，河北省邢臺(tái)市內(nèi)丘縣職業(yè)技術(shù)教育學(xué)校學(xué)生）。2020年11月16日，王某1同學(xué)韓某某給王某1付款20元，將該微信賬號(hào)要去使用。
上述事實(shí)由公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.接處警情況登記表、受案登記表、移交案件通知書、到案經(jīng)過，證明2020年11月23日19時(shí)許，甘肅省山丹縣李橋鄉(xiāng)居民王某某報(bào)稱在微信上被一個(gè)冒充為李橋鄉(xiāng)書記高某某的男子詐騙10萬元；2020年11月24日9時(shí)25分，甘肅省金塔縣航天鎮(zhèn)航天村居民肖某某報(bào)稱在微信上被一個(gè)冒充金塔縣航天鎮(zhèn)黨委書記鄧某某的人詐騙10萬元。2020年12月15日被告人曾某某在福建省漳平市頂西路被抓獲，抓捕過程中無反抗行為。
2.被害人王某某的陳述及微信聊天截圖，證明2020年11月22日10時(shí)許，微信昵稱為“勿忘初心”、微信號(hào)為“wxid_3g18inh3eyfj22”的微信向其發(fā)送一條備注為“李橋鄉(xiāng)黨委書記高某某”添加好友的信息，因之前擔(dān)任過村主任，對(duì)鄉(xiāng)上領(lǐng)導(dǎo)比較熟悉便添加為好友。后對(duì)方自稱是李橋鄉(xiāng)黨委書記高某某和其聊天。對(duì)方說有一領(lǐng)導(dǎo)急需用錢，為了后續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)好要錢，由他先將錢轉(zhuǎn)給其，再由其將錢轉(zhuǎn)給那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，并將那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的賬戶信息（工商銀行62122614XXX，曾某某）發(fā)給其。其將自己的農(nóng)商銀行卡號(hào)（XXX6）發(fā)給對(duì)方，后對(duì)方發(fā)送一張向其銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元的截圖，并說因跨行轉(zhuǎn)賬需6小時(shí)才能到賬，讓其先將自己卡上的錢轉(zhuǎn)過去。后其通過手機(jī)銀行向曾某某62122614XXX銀行卡轉(zhuǎn)入10萬元。第二天一直沒有收到20萬元的轉(zhuǎn)賬，發(fā)現(xiàn)被騙就報(bào)警了。
3.被害人王某某農(nóng)商銀行卡XXX6交易信息、轉(zhuǎn)賬截圖，證明2020年11月22日15時(shí)14分至15時(shí)34分王某某先后三次向被告人曾某某工商銀行卡62122614XXX轉(zhuǎn)款10萬元的事實(shí)。
4.被告人曾某某工商銀行卡62122614XXX、農(nóng)業(yè)銀行卡XXX1交易明細(xì)、柜面取款和ATM機(jī)取款截圖、光盤，證明2020年11月22日，曾某某工商銀行卡62122614XXX收到由王某某農(nóng)商銀行卡XXX6轉(zhuǎn)入三筆共計(jì)10萬元。同日15時(shí)52分至16時(shí)4分曾某某工商銀行卡62122614XXX向其農(nóng)業(yè)銀行卡XXX1轉(zhuǎn)賬4萬元、于16時(shí)55分至16時(shí)58分柜面取款4萬元、ATM機(jī)取款2萬元，于16時(shí)41分農(nóng)業(yè)銀行卡XXX1向陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡XXX9轉(zhuǎn)入4萬元。
5.被害人肖某某的陳述及微信聊天截圖，證明2020年11月22日12時(shí)許，微信昵稱為“不忘初心”、微信號(hào)為“wang15175122915”、備注是“鄧某某”的人請(qǐng)求添加其為好友，因航天鎮(zhèn)黨委書記叫鄧某某，便同意添加，后對(duì)方和其聊天。對(duì)方說有個(gè)領(lǐng)導(dǎo)用錢，因自己不方便，由他先將錢轉(zhuǎn)給其，再由其轉(zhuǎn)給那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)。后其將自己的農(nóng)商銀行卡號(hào)發(fā)給對(duì)方，對(duì)方發(fā)送一張向其銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元的截圖，告訴其因跨行轉(zhuǎn)賬需要12至24小時(shí)才能到賬，讓其先湊錢轉(zhuǎn)給那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，并發(fā)給其一個(gè)賬號(hào)（工商銀行卡號(hào)62122614XXX，曾某某），其按照對(duì)方提供的卡號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)錢，結(jié)果卡號(hào)有問題，對(duì)方又發(fā)送了一個(gè)賬號(hào)（興業(yè)銀行卡號(hào)XXX，曾某某）。其將10萬元轉(zhuǎn)給朋友閆某某，由閆某某尾號(hào)1646銀行卡向曾某某興業(yè)銀行卡XXX轉(zhuǎn)賬1萬元、王進(jìn)鋒尾號(hào)6848銀行卡兩次向曾某某興業(yè)銀行卡XXX轉(zhuǎn)入5萬元和4萬元。后發(fā)現(xiàn)自己被騙就報(bào)警了。
6.被告人曾某某興業(yè)銀行卡XXX交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖，證明2020年11月22日15時(shí)28分至16時(shí)20分，曾某某興業(yè)銀行卡XXX收到由閆某某農(nóng)商銀行卡XXX6轉(zhuǎn)入1萬元、王進(jìn)鋒農(nóng)商銀行卡XXX8轉(zhuǎn)入5萬元和4萬元的事實(shí)。同日16時(shí)44分曾某某興業(yè)銀行卡XXX向陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡XXX9轉(zhuǎn)入4萬元、17時(shí)14分至17時(shí)15分ATM取款四筆共計(jì)2萬元、17時(shí)24分通過支付寶轉(zhuǎn)賬4萬元。
7.證人劉某某、陳某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2020年11月22日，劉某某帶著8萬元現(xiàn)金到福建省漳平市農(nóng)業(yè)銀行桂林支行存錢時(shí)，一男子與劉某某協(xié)商向劉某某丈夫陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬8萬元，劉某某將8萬元現(xiàn)金給那個(gè)男子的事實(shí)。經(jīng)辨認(rèn)，劉某某辨認(rèn)出曾某某就是2020年11月22日在漳平市農(nóng)業(yè)銀行桂林支行給陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬的人。
8.證人陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡XXX9交易明細(xì)截圖，證明2020年11日22日16時(shí)41分許至16時(shí)44分該賬戶收到曾某某農(nóng)業(yè)銀行卡XXX1轉(zhuǎn)入1萬元和3萬元、曾某某興業(yè)銀行卡XXX轉(zhuǎn)入4萬元的事實(shí)。
9.被告人曾某某的供述，證明2020年10月的一天，其朋友“李某”索要了其工商銀行和興業(yè)銀行的卡號(hào)。11月的一天，其工商銀行和興業(yè)銀行卡上收到20萬元，“李某”讓其去取錢，并將錢送到西霧山路口。后其到漳平市*局后面的工商銀行，因人多就將工商銀行卡上的4萬元轉(zhuǎn)入農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。其又到桂林環(huán)島邊的農(nóng)業(yè)銀行，與一位存8萬元現(xiàn)金的女子協(xié)商，通過農(nóng)業(yè)銀行和興業(yè)銀行卡向該女子丈夫銀行賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元，兌換了她的8萬元現(xiàn)金。后其回到工商銀行，在柜面上支取現(xiàn)金4萬元，ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元。又去興業(yè)銀行ATM機(jī)取2萬元現(xiàn)金。并將興業(yè)銀行剩余的4萬元通過支付寶轉(zhuǎn)出。下午6點(diǎn)其開車在西霧山路口打開雙閃，兩個(gè)男子叫其“黑佬超”，說“浩子”（李某的外號(hào)）讓他過來拿東西，其和“浩子”通完電話后，就將16萬元現(xiàn)金交給那個(gè)人。其和“李某”是朋友關(guān)系，“李某”二十八九歲，是漳平市新橋鎮(zhèn)人，在柬埔寨做網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)詐騙。
10.證人王某1的證言及二維碼收款記錄，證明2019年秋其用XXX的電話號(hào)碼注冊(cè)微信賬號(hào)“wang15175122915”使用。2020年11月16日，同學(xué)韓某某向其支付20元，將該微信賬號(hào)要去使用，不知道韓將該微信賬號(hào)用來干什么。2021年3月，韓某某畢業(yè)后再無聯(lián)系。
11.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，證明2020年12月16日，偵查人員依法對(duì)被告人曾某某住所進(jìn)行搜查，對(duì)被告人曾某某持有的銀行卡11張（其中包括工商銀行卡62122614XXX號(hào)、興業(yè)銀行卡XXX、農(nóng)業(yè)銀行卡XXX1）、U盾7個(gè)、黑色蘋果手機(jī)1部、手機(jī)電話卡1張進(jìn)行扣押。2020年12月19日依法扣押被告人曾某某持有的黑色手機(jī)1部、白色OPPO手機(jī)1部、1萬元現(xiàn)金，2020年12月28日該筆現(xiàn)金存入山丹縣*局專戶。
12.電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、曾某某微信通訊錄截圖及手機(jī)通訊錄截圖、*云搜索全庫查詢福建省漳平市姓名為“李某”（同音）所有人員信息一覽表、福建省漳平市“李某”（同音）詳細(xì)信息一覽表、情況說明，證明經(jīng)提取被告人曾某某手機(jī)通訊錄和微信通訊錄，均無“李某”、“耗子”（同音）的聯(lián)系方式和通訊記錄；經(jīng)查詢福建省漳平市名為“李某”（同音）男子一共有9人，但福建省漳平市新橋鎮(zhèn)并無叫“李某”的男子。
13.*部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)關(guān)于曾某某“zjc9800”微信、曾某某支付寶、以及被冒充的“wxid_3g18inh3eyfj22”微信（被冒充為高某某的微信）和“wang15175122915”微信（被冒充鄧某某）信息查詢表及交易明細(xì)，證明曾某某支付寶XXX于2020年11月22日17時(shí)27分52秒付方金城支付寶627719691@qq.com賬號(hào)40000元（系詐騙肖某某的10萬元中的其中4萬元的去向）。被冒充為高某某的“wxid_3g18inh3eyfj22”微信為陳園婷注冊(cè)登記（公民身份證號(hào)XXX），被冒充鄧某某的“wang15175122915”微信為王某1注冊(cè)登記（公民身份證號(hào)XXX）。
14.戶籍證明，證明曾某某具有刑事責(zé)任能力。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某某無視國(guó)家法律，明知是他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍以提供銀行賬戶轉(zhuǎn)款、取款方式幫助轉(zhuǎn)移受害人被詐騙的20萬元，因該贓款系上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，被告人曾某某主觀上明知其幫助轉(zhuǎn)移的資金來源及性質(zhì)為犯罪所得，仍進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人曾某某構(gòu)成詐騙罪的意見，經(jīng)審查認(rèn)為，本案中詐騙被害人王某某的微信賬號(hào)注冊(cè)人為陳園婷、詐騙肖某某的微信賬號(hào)注冊(cè)人為王某1，根據(jù)王某1陳述其在2020年11月16日就已經(jīng)將該微信賬號(hào)出售給同學(xué)韓某某，而韓使用微信賬號(hào)的情況目前無法查證，被告人曾某某的手機(jī)中亦未恢復(fù)出其使用上述兩個(gè)微信賬號(hào)與被害人聊天繼而進(jìn)行詐騙的聊天記錄，本案現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被告人曾某某直接或伙同他人實(shí)施了使用微信賬號(hào)“wxid_3g18inh3eyfj22”、“wang15175122915”進(jìn)行電信詐騙犯罪的行為。在該兩起電信詐騙的上游犯罪分子尚未到案的情形下，僅有被告人曾某某關(guān)于其在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)賭博和網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍向他人提供銀行賬戶信息，并幫助收取犯罪所得資金的供述，而無其他證據(jù)予以印證，不能證實(shí)被告人曾某某事前與本案電信詐騙犯罪上游犯罪分子存在通謀行為。被告人曾某某收到詐騙資金后短時(shí)間內(nèi)通過不同的方式在不同的地點(diǎn)將詐騙資金取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移，但案發(fā)當(dāng)天其是第一次實(shí)施取款行為，此前并未連續(xù)為同一特定電信詐騙實(shí)施者取款，本案現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)被告人曾某某系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙罪共犯。但現(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)被告人曾某某具體實(shí)施的是取款的幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得行為，依法可認(rèn)定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名，本院予以變更。被告人及其辯護(hù)人關(guān)于被告人曾某某不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪的辯解意見，與查明的事實(shí)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。被告人曾某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)被告人曾某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪收益刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條、《最高人民法院、最高人民檢察院、*部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條第（五）項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院、*部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》第十二條和《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第二百九十五條第一款（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曾某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2020年12月15日起至2024年10月14日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人曾某某退賠被害人王某某損失10萬元，退賠被害人肖某某損失10萬元。
三、作案工具黑色蘋果手機(jī)一部、白色OPPO手機(jī)一部、黑色手機(jī)一部、工商銀行卡62122614XXX一張、興業(yè)銀行卡XXX一張、農(nóng)業(yè)銀行卡XXX1一張、福建省農(nóng)村信用社銀行卡XXX6、XXX33兩張、郵儲(chǔ)銀行卡XXX6一張、平安銀行卡XXX7一張、民生銀行卡62169XXX一張、中信銀行卡62177XXX一張、建設(shè)銀行卡XXX2一張、廈門銀行卡XXX2一張、手機(jī)電話卡一張、U盾七個(gè)依法沒收，隨案?jìng)洳椤?/p>
四、被告人曾某某被扣押在案的現(xiàn)金1萬元，由*機(jī)關(guān)退賠被害人損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省張掖市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本六份。
審判人員
審判長(zhǎng)趙海濤
審判員吳榮
人民陪審員王彥娥
二〇二二年三月十六日
書記員馬君
