案件概述
安陽市文峰區(qū)人民檢察院以安文檢刑訴[2022]24號起訴書指控被告人姚某某犯詐騙罪，2022年2月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，2022年5月6日公開開庭審理了本案。安陽市文峰區(qū)人民檢察院指派檢察員趙超慧出庭支持公訴，被告人姚某某及辯護(hù)人李小立到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安陽市文峰區(qū)人民檢察院指控，2021年2月份,被告人姚某某利用與被害人田某的親戚關(guān)系,謊稱給工地上石料能掙錢,騙取被害人田某投資,由被告人姚某某管理操作,并向被害人承諾三七分成。之后被告人姚某某以購買石料為由陸續(xù)騙取田某轉(zhuǎn)款,且為使田某相信投資的石料生意,多次向田某回款,謊稱系盈利資金。經(jīng)審計(jì),在2021年2月16日至2021年10月19日期間，被告人姚某某共騙取被害人田某4669132元。詐騙資金均用于在澳門賭場賭博。公訴機(jī)關(guān)同時(shí)提供了被告人供述與辯解、被害人陳述、證人證言、聊天記錄、出入境記錄、到案證明、戶籍證明等相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人姚某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定予以懲處，并被告人姚某某的認(rèn)罪認(rèn)罰情況提出判處有期徒刑十三年、并處罰金的量刑建議。
被告人姚某某辯稱其具有自首情節(jié)。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人姚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，并曾償還被害人家屬8000元，建議從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年2月份,被告人姚某某利用與被害人田某的親戚關(guān)系,謊稱給工地上石料能掙錢,騙取被害人田某投資,用于賭博。期間，被告人姚某某曾以盈利資金為由多次向田某回款。經(jīng)河南xx會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),被告人姚某某收到田某6345000元，返給田某1675868元，未返金額4669132元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人姚某某供述證實(shí)，2019年年底，其與他人合作做石料生意賠了錢，并聽說去澳門賭博可以掙錢。其就想用表嫂田某的錢去澳門賭博。2021年春節(jié)前后，其在田某家中，以給工地上石料能掙錢為由，讓她出錢，其負(fù)責(zé)操作，掙錢后她七其三。田某就同意和其一起做生意，并陸續(xù)給其轉(zhuǎn)了600多萬元。其拿到錢后，就多次去澳門賭博，但錢都輸了。期間，其為了迷惑田某，就陸續(xù)給田某轉(zhuǎn)了130多萬元。田某繼續(xù)向其要錢時(shí)，其對田某謊稱石料生意不穩(wěn)定、銀行卡被凍等。之后，田某與其商談如何還款時(shí)，其被田某帶到xx機(jī)關(guān)了。其向田某的小姨朱某2發(fā)送的石料票據(jù)是以前的票據(jù)，不是當(dāng)時(shí)的票據(jù)。
2.被害人田某陳述證實(shí)，2021年1月26日，其愛人的表弟姚某某向其愛人借了10萬元。2月16日，姚某某再次來到其家里，告知做石料生意掙錢，讓其負(fù)責(zé)出錢，他負(fù)責(zé)管理，利潤三七分成。其就多次給他轉(zhuǎn)款。姚某某還給其手機(jī)上發(fā)了運(yùn)送石料的票據(jù)，并給其分紅。在6月22日以后，姚某某以石料生意不穩(wěn)定、銀行卡被凍結(jié)等為由不給其分紅。因姚某某之前給其說是給宋某上石料，其就詢問宋某，宋某表示不認(rèn)識姚某某。后來其母親朱某1和姨朱某2把姚某某扭送到xx機(jī)關(guān)，其就報(bào)警了。其向姚某某轉(zhuǎn)款6345000元，姚某某給其回款1675868元。其實(shí)際損失4669132元。這些錢有一部分是其借的親戚朋友的。2021年9月2日，姚某某的父親給其丈夫董某的轉(zhuǎn)款8000元是償還他們以前的借款。
3.證人朱某2證言證實(shí)，其曾詢問姚某某為何一直向田某要錢，姚某某聲稱運(yùn)石料需要錢，并給其發(fā)運(yùn)送石料的票據(jù)。其就通過田某給了姚某某174萬。田某也給其轉(zhuǎn)回幾次錢，說是姚某某給的盈利。其實(shí)際損失為157萬元，包含在田某的報(bào)案里面。因姚某某還不來錢，姚某某被其、其姐姐朱某1、朱某3、朱某4扭送到xx機(jī)關(guān)。
4.證人朱某1證言證實(shí)，2021年10月18日，其與其妹妹朱某3、侄女朱某4找到姚某某要錢。因姚某某沒錢，其幾人就將他就送達(dá)到xx機(jī)關(guān)。后來其女兒田某來到現(xiàn)場并報(bào)警。
4.姚某某與田某間資金往來的審計(jì)報(bào)告、姚某某資金轉(zhuǎn)入多個(gè)銀行賬戶查詢截圖、姚某某出入境記錄、銀行交易明細(xì)、聊天記錄、到案證明、戶籍證明等證據(jù)在卷可查。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人姚某某虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。本案被害人及證人證實(shí)被告人姚某某是被扭送到xx機(jī)關(guān)，故對被告人姚某某關(guān)于自首的辯解不予采納；但鑒于其到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法予以從輕處罰，對辯護(hù)人關(guān)于認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白的辯護(hù)意見予以采納。被害人田某陳述被告人姚某某曾向其丈夫有借款且事后曾轉(zhuǎn)給其丈夫的8000元是償還之前債務(wù)，故本案證據(jù)無法認(rèn)定已退賠被害人8000元的事實(shí)，故對辯護(hù)人關(guān)于已償還8000元的辯護(hù)意見不予采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。根據(jù)被告人犯罪行為的性質(zhì)、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人姚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月19日至2034年10月18日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人姚某某退賠被害人田某四百六十六萬九千一百三十二元（￥4669132元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省安陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長吳淑敏
審判員王瑞霞
審判員黃炎
二〇二二年五月二十一日
代理書記員李曉華
