案件概述
黑龍江省海林市人民檢察院以黑海檢刑訴[2022]46號起訴書指控被告人葛某某犯詐騙罪，于2022年7月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。海林市人民檢察院指派檢察員林江出庭支持公訴，被告人葛某某及其指定辯護人吳紅偉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2021年4月份的一天，被告人葛某某通過他人介紹認識被害人海林市居民袁某，并對袁某說可以介紹學(xué)員在雞東縣鵬飛駕校學(xué)考機動車駕駛證，讓袁某在海林市周邊幫忙招收學(xué)員并掙取中介費，后袁某開始陸續(xù)在海林市為葛某某招收駕駛證學(xué)員。
1、2021年5月至2021年12月，被告人葛某某為償還貸款和個人開支，隱瞞與雞東縣鵬飛駕校已達成分期繳費協(xié)議的真相，在以5000元一人的價格從袁某處收取103名學(xué)員考駕駛證學(xué)費后，只向雞東縣鵬飛駕校繳納每名學(xué)員2000元（其中學(xué)員盧某2、朱某21000元）報名費用，剩余款項均被被告人葛某某用于購買汽車、金飾品、酒吧消費等揮霍，后在被害人催促時，便虛構(gòu)因疫情原因駕校不讓考試等理由予以推脫。經(jīng)統(tǒng)計，被告人葛某某利用該手段共計詐騙袁某人民幣298300元。
2、2021年9月，被告人葛某某經(jīng)袁某介紹認識被害人徐某1，后葛某某采用上述同樣手段騙取徐某1共計32200元，
綜上，被告人葛某某詐騙金額共計330500元。
案發(fā)后，葛某某被某機關(guān)抓獲歸案并如實供述其主要犯罪事實。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了1、物證：汽車照片；2、書證：受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過、戶籍證明、無犯罪記錄證明、認罪認罰從寬處理告知書、承諾書、從寬處理建議書、機動車檔案資料目錄、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、鵬飛駕校學(xué)員報名名單、繳費明細、情況說明、證明、徐某1收學(xué)員報名費明細、袁某學(xué)員明細及繳費情況、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單；3、執(zhí)法記錄儀視頻、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄（附光盤一張）；4、證人陳某1、任某1、任某2、呂某、陳某2、秦某、張某1、胡某、葉某、賀某、路某、張某2、王某1、鄭某、王某2、譚某、許某1、劉某1、王某3、王某4、韓某1、李某1、于某、龐某、郭某1、郝某、郭某2、林某、荊某、曹某、候某1、候某2、田某1、宋某、許某2、莊某1、田某2、劉某2、陳某3、莊某2、徐某2、李某2、劉某3、聶某的證言、證人杜某、樊某、金某1、高某1、姚某、卜某、金某2、田某3、田某4、高某2、王某5、魏某、趙某1、穆某、李某3、盧某1、劉某4、劉某5、韓某2、孫某、趙某2、朱某1、遲某、姜某1、陳某4、于瑞才、張某3、徐某3、徐某4、歷某、崔某、王某6、劉某6、寇某、夏某、王某7、王某8、吳某1、李某4、范某、王某9、吳某2證言及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證人闞某、劉某7、李某5、伊某、姜某2、姜某3、程某、盧某2、張開光、張某4、張某5、朱某2、孟某、李某6、高某2、王某10、龍某、黃某的自述材料；5、被害人袁某、徐某1的陳述；6、被告人葛某某的供述等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人葛某某以非法占有為目的，隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某某歸案后如實供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。被告人葛某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葛某某多次詐騙，酌定從重處罰。建議判處被告人葛某某有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣50000元。
被告人葛某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是：對起訴書指控被告人葛某某犯罪事實的過程及構(gòu)成詐騙罪沒有異議。被告人葛某某有以下法定、酌定量刑情節(jié)：1、到案后如實供述自己的罪行，系坦白；2、自愿認罪認罰；3、系初犯。綜上，請法庭對被告人從輕適用刑罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人葛某某通過雞東縣鵬飛駕校陳某1為他人辦理駕駛證而從中掙取中介費。2021年4月份的一天，被告人葛某某通過他人介紹認識被害人海林市居民袁某，并對袁某說可以介紹學(xué)員在雞東縣鵬飛駕校學(xué)考機動車駕駛證，讓袁某在海林市周邊幫忙招收學(xué)員并掙取中介費，后袁某開始陸續(xù)在海林市為葛某某招收駕駛證學(xué)員。
1、2021年5月至2021年12月，被告人葛某某為償還貸款和個人開支，便產(chǎn)生了詐騙學(xué)員考取駕駛證學(xué)費的想法。通過采取向被害人袁某隱瞞與雞東縣鵬飛駕校達成分期繳費協(xié)議的真相，而騙取學(xué)員剩余學(xué)費的方式進行詐騙活動。先后以每名學(xué)員駕駛證學(xué)習(xí)費用人民幣5000元的價格從被害人袁某處收取103名學(xué)員報考駕駛證學(xué)員學(xué)費后，只向雞東縣鵬飛駕校繳納每名學(xué)員2000元（其中：學(xué)員盧某2、朱某2均為1000元）的報名費用，剩余學(xué)費311000元。后鵬飛駕校不安排袁某所招收的學(xué)員考試。在被害人袁某問被告人葛某某原因時，葛某某便虛構(gòu)因疫情原因駕校不讓考試，控制人數(shù)等理由予以推脫。在袁某從陳某1處得知葛某某只向駕校交納每名學(xué)員2000元學(xué)費，便找到被告人葛某某，被告人葛某某一直說在想辦法，但未向鵬飛駕校交納剩余學(xué)費。之后，被告人葛某某返還袁某12700元。共計騙取袁某報考駕駛證學(xué)員學(xué)費人民幣298300元。
2、2021年9月，被告人葛某某經(jīng)袁某介紹認識被害人徐某1，后葛某某采用上述同樣手段騙取徐某1共計10人駕駛證學(xué)費。其中9名學(xué)員為3000元，1名學(xué)員為5200元，被告人葛某某利用該手段共計騙取徐某1報考駕駛證學(xué)員學(xué)費人民幣32200元。
綜上，被告人葛某某詐騙金額共計人民幣330500元。
另查明：2021年7月16日，被告人葛某某用其違法所得繳納首付，辦理分期貸款在牡丹江神宇汽車銷售有限公司購買白色長安牌ＣＳ75型號汽車一臺，現(xiàn)已被偵查機關(guān)扣押。（發(fā)動機號：Ｍ9ＤＧ033363、車輛識別代號ＬＳ4ＡＳＥ2Ａ9ＭＤ021155、車牌號為黑Ｃ×××**），當(dāng)時車輛（行駛證）登記人為黃某，實際黃某并未出資。詐騙所得余款均被被告人葛某某用于購買金飾品（已被其賣掉）、酒吧消費等其他生活開銷揮霍。
經(jīng)偵查，2022年2月22日19時許，海林市某局刑事警察大隊偵查員在海林市側(cè)門市內(nèi)將被告人葛某某抓獲歸案。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的1、被害人袁某、徐某1的陳述；2、證人陳某1、任某1、任某2、呂某、陳某2、秦某、張某1、胡某、葉某、賀某、路某、張某2、王某1、鄭某、王某2、譚某、許某1、劉某1、王某3、王某4、韓某1、李某1、于某、龐某、郭某1、郝某、郭某2、林某、荊某、曹某、候某1、候某2、田某1、宋某、許某2、莊某1、田某2、劉某2、陳某3、莊某2、徐某2、李某2、劉某3、聶某的證言、證人杜某、樊某、金某1、高某1、姚某、卜某、金某2、田某3、田某4、高某2、王某5、魏某、趙某1、穆某、李某3、盧某1、劉某4、劉某5、韓某2、孫某、趙某2、朱某1、遲某、姜某1、陳某4、于瑞才、張某3、徐某3、徐某4、歷某、崔某、王某6、劉某6、寇某、夏某、王某7、王某8、吳某1、李某4、范某、王某9、吳某2證言及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證人闞某、劉某7、李某5、伊某、姜某2、姜某3、程某、盧某2、張開光、張某4、張某5、朱某2、孟某、李某6、高某2、王某10、龍某、黃某的自述材料；3、物證、書證：汽車照片、受案登記表、立案決定書、偵破經(jīng)過、戶籍證明、無犯罪記錄證明、認罪認罰從寬處理告知書、承諾書、從寬處理建議書、機動車檔案資料目錄、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、鵬飛駕校學(xué)員報名名單、繳費明細、情況說明、證明、徐某1收學(xué)員報名費明細、袁某學(xué)員明細及繳費情況、微信轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單；4、執(zhí)法記錄儀視頻、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄（附光盤一張）；5、被告人葛某某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人葛某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財物，合計人民幣330500元，屬“數(shù)額巨大”，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。辯護人提出的“被告人系坦白、自愿認罪認罰，請法庭對被告人從輕適用刑罰”的辯護意見，符合本案事實和法律規(guī)定，予以采納。被告人葛某某到案后能如實供述自己的主要罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依法從輕處罰；多次詐騙，酌情從重處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人葛某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣50000元。
二、(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年2月22日起至2028年8月21日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納)。
二、責(zé)令被告人葛某某退還被害人袁某人民幣298300元、徐某1人民幣32200元。
三、偵查機關(guān)扣押在案的作案工具OPPO手機一部，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黑龍江省牡丹江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長郭冬梅
人民陪審員賈秀芹
人民陪審員張艷霞
二〇二二年七月二十九日
書記員房恭賀
