案件概述
廣東省湛江市麻章區(qū)人民檢察院以麻檢刑訴〔2022〕39號起訴書指控被告人謝某某犯詐騙罪，于2022年3月14日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭公開開庭審理了本案。廣東省湛江市麻章區(qū)人民檢察院指派檢察員鄔仕聰出庭支持公訴，被告人謝某某及其辯護人謝香如到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
廣東省湛江市麻章區(qū)人民檢察院指控，被告人謝某某大概從2020年2月份開始從事澳大利亞進口奶粉、保健粉的代購，并通過自己的微信朋友圈及添加的多個微信群聊進行推銷。為了騙取顧客的信任，被告人謝某某在推銷的過程中還虛構自己在廣州市天河區(qū)經(jīng)營實體進口奶粉店和自己有一名堂姐長期居住澳大利亞可以代購奶粉的事實。大約從2020年中旬開始，被告人謝某某因經(jīng)常賭博及撫養(yǎng)小孩需要花費，而又無其他經(jīng)濟來源，就產(chǎn)生了詐騙顧客奶粉錢的想法。當顧客向被告人謝某某下單并轉(zhuǎn)款要求其幫忙購買奶粉后，被告人謝某某就采取不下單或者少下單的方式實施詐騙，在顧客沒有收到奶粉而催促后，被告人謝某某又編造奶粉已經(jīng)下單正在運輸途中、過年物流進度慢、海關正在清關等理由及發(fā)送錯誤的物流單號來搪塞被害人，在被害人的不斷催促下，被告人謝某某最后采取不回復微信信息、微信語音電話來逃避。2021年3月份，被告人謝某某在沒有通知家人的情況下，獨自跑到廣州、佛山打工，導致家人也聯(lián)系不上。2021年8月6日，被告人謝某某在廣州市白云區(qū)酒店內(nèi)被抓獲歸案。經(jīng)查明，被告人謝某某共通過上述方式詐騙被害人豆某等29人的奶粉錢共計44815.5元人民幣。具體的詐騙事實如下：
1.2020年5月份開始，被害人豆某通過朋友介紹添加被告人謝某某的微信，后通過被告人謝某某代購澳大利亞進口奶粉、保健粉共72罐，分別是愛他美、ａ2品牌進口奶粉各36罐。豆某先后9次在湛江市麻章區(qū)自己家中通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬方式向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬12943元人民幣，但直至報案之日仍有36罐愛他美、ａ2品牌進口奶粉沒有收到貨，共價值5870元人民幣。
2.2020年1月份開始，被害人梁某通過被告人謝某某代購ａ2等品牌進口奶粉共54罐。梁某在本案被害人豆某位于麻章區(qū)的家中將貨款通過現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬和支付寶掃碼支付給被告人謝某某，但至今仍有2罐ａ2奶粉、3罐小安素奶粉、6罐尤可可乳鐵粉、6罐愛他美品牌奶粉沒有到貨，共價值3716元人民幣。
3.2021年2月份開始，被害人洪某通過被告人謝某某代購12罐ａ2品牌進口奶粉和6包米糊。洪某在湛江市麻章區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬2688元人民幣給被告人謝某某，但除了6包米糊已收到貨外，至今仍有12罐ａ2奶粉沒有到貨，共價值2460元人民幣。
4.2020年6月10日，被害人黃某1在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬1990元人民幣向被告人謝某某購買12罐ａ2品牌三段進口奶粉，至今仍有3罐沒有收到
貨，價值497元人民幣。
5.2020年9月4日，被害人陳某1在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬1339元人民幣向被告人謝某某購買6罐ａ2品牌二段進口奶粉，至今仍有2罐沒有收到貨，價值446元人民幣。
6.2020年9月20日，被害人周某1在湛江市赤坎區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬1144元人民幣向被告人謝某某購買8罐愛他美品牌進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
7.2020年9月至2021年1月10日期間，被害人龍某在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬4407元人民幣向被告人謝某某購買15罐ａ2品牌三段進口奶粉和12罐愛他美品牌白金裝三段進口奶粉，但被告人謝某某仍有9罐ａ2品牌三段進口奶粉和9罐愛他美品牌白金裝三段進口奶粉沒發(fā)貨，價值2972.5元人民幣。
8.2020年10月5日，被害人陳某2在湛江市赤坎區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬810元人民幣向被告人謝某某購買6罐ａ2品牌三段進口奶粉，但至今仍有3罐沒收到貨，價值405元人民幣。
9.2020年10月24日至2021年3月6日，被害人楊某1在茂名市茂南區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬和支付寶共支付4287.5元人民幣向被告人謝某某購買合生元、紐瑞優(yōu)乳鐵蛋白等進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
10.2020年10月29日，被害人陳某3在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬990元人民幣向被告人謝某某購買6罐愛他美品牌白金裝三段進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
11.2020年11月4日，被害人陳某4在湛江市赤坎區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬2028元人民幣向被告人謝某某購買12罐雅培小安素進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
12.2020年11月9日及2021年1月18日，被害人廖某嬋在湛江市遂溪縣的家中通過微信轉(zhuǎn)賬2065元人民幣向被告人謝某某購買12罐愛他美品牌白金裝四段進口奶粉，但被告人謝某某至今仍有9罐沒發(fā)貨，價值1565.5元人民幣。
13.2020年11月15日及2020年12月4日至5日，被害人張某在湛江市坡頭區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬2001元人民幣向被告人謝某某購買6罐ａ2品牌白金裝二段進口奶粉和6罐ａ2品牌二段進口奶粉，但被告人謝某某至今仍有3罐ａ2品牌白金裝二段進口奶粉和6罐ａ2品牌二段進口奶粉沒有發(fā)貨，價值1492元人民幣。
14.2020年12月17日，被害人陳某5在湛江市麻章區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬959元人民幣向被告人謝某某購買9罐愛他美品牌金裝3段奶粉，但至今仍有6罐沒有收到貨，價值639元人民幣。
15.2020年12月28日，被害人陳某6在湛江市霞山區(qū)附近通過微信轉(zhuǎn)賬615元人民幣向被告人謝某某購買3罐澳洲進口ａ2奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
16.2021年1月4日，被害人莫某在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬961元人民幣向被告人謝某某購買6罐ａ2品牌二段進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
17.2021年1月5日，被害人馮某在湛江市霞山區(qū)家中通過微信掃碼轉(zhuǎn)賬700元人民幣向被告人謝某某購買3罐“ＡＵＣＯＫＯ”品牌尤可可乳鐵蛋白粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
18.2021年1月6日，被害人陳某10在廣州市天河區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬和支付寶掃碼共支付1018元人民幣向被告人謝某某購買愛他美品牌三段和四段進口奶粉共6罐，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
19.2021年1月8日，被害人勞某在湛江市赤坎區(qū)通過支付寶付款2100元人民幣向被告人謝某某購買10罐ａ2進口奶粉，但至今仍有7罐沒有收到貨，共1470元人民幣。
20.2021年1月8日至2021年3月9日，被害人吳某1在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬及微信紅包共支付1084元人民幣向被告人謝某某購買4罐尤可可乳鐵蛋白粉和牛油、果油和果泥等寶寶輔食，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
21.2021年1月11日，被害人楊某2在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬1018元人民幣向被告人謝某某購買6罐ａ2品牌鉑金版三段進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
22.2021年1月14日，被害人黃某2在湛江市赤坎區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬796元人民幣向被告人謝某某購買4罐澳洲紐瑞優(yōu)品牌乳鐵蛋白粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
23.2021年1月15日，被害人王某在湛江市麻章區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬796元人民幣向被告人謝某某購買4罐尤可可乳鐵蛋白粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
24.2021年1月27日，被害人陳某7在湛江市赤坎區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬1140元人民幣向被告人謝某某購買6罐愛他美品牌進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
25.2021年2月12日，被害人吳某2在湛江市霞山區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬1489元人民幣向被告人謝某某購買進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
26.2021年2月18日，被害人陳某8在湛江市坡頭區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬1074元人民幣向被告人謝某某購買6罐雅培小安素香草味的進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
27.2021年2月27日，被害人陳某9在福建省漳州市龍文區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬380元人民幣向被告人謝某某購買1罐尤可可乳鐵蛋白粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
28.2021年3月9日至3月10日，被害人周某2在廣州市番禺區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬1140元人民幣向被告人謝某某購買6罐愛他美品牌進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
29.2021年3月12日，被害人楊某3在茂名市茂南區(qū)家中通過微信轉(zhuǎn)賬1548元人民幣向被告人謝某某購買6罐愛他美品牌奇跡綠罐二段進口奶粉，但被告人謝某某至今沒有發(fā)貨。
針對指控的事實，公訴機關提供了物證、書證、證人證言、被害人的陳述、被告人的供述與辯解、辨認筆錄、電子勘驗筆錄、視聽資料等，認為被告人謝某某以非法占有為目的，通過虛構事實的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。同時以麻檢量建〔2022〕31號量刑建議書，認為被告人謝某某具有詐騙44815.5元、為賭博而詐騙、多次詐騙、自愿認罪認罰的量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑一年八個月，并處罰金。
被告人謝某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人主要辯護意見：1.謝某某具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，悔罪態(tài)度好，依法可以從輕處罰；2.謝某某主觀惡性小，愿意賠償被害人的損失，是初犯、偶犯，可以酌定從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人謝某某大概從2020年2月份開始從事澳大利亞進口奶粉、保健粉的代購，并通過自己的微信朋友圈及添加的多個微信群聊進行推銷。為了騙取顧客的信任，被告人謝某某在推銷的過程中還虛構自己在廣州市天河區(qū)經(jīng)營實體進口奶粉店和自己有一名堂姐長期居住澳大利亞可以代購奶粉的事實。大約從2020年中旬開始，被告人謝某某因經(jīng)常賭博及撫養(yǎng)小孩需要花費，而又無其他經(jīng)濟來源，就產(chǎn)生了詐騙顧客奶粉錢的想法。當顧客向被告人謝某某下單并轉(zhuǎn)款要求其幫忙購買奶粉后，被告人謝某某就采取不下單或者少下單的方式實施詐騙，在顧客沒有收到奶粉而催促后，被告人謝某某又編造奶粉已經(jīng)下單正在運輸途中、過年物流進度慢、海關正在清關等理由及發(fā)送錯誤的物流單號來搪塞被害人，在被害人的不斷催促下，被告人謝某某最后采取不回復微信信息、微信語音電話來逃避。2021年3月份，被告人謝某某在沒有通知家人的情況下，獨自跑到廣州、佛山打工，導致家人也聯(lián)系不上。2021年8月6日，被告人謝某某在廣州市白云區(qū)酒店內(nèi)被抓獲歸案。經(jīng)查明，被告人謝某某共通過上述方式詐騙被害人豆某等29人的奶粉錢共計43741.5元人民幣。具體的詐騙事實如下：
1.2020年5月份開始，被害人豆某通過朋友介紹添加被告人謝某某的微信，后通過被告人謝某某代購進口奶粉，豆某先后在湛江市麻章區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙5870元。
2.2020年1月份開始，被害人梁某通過被告人謝某某代購進口奶粉，梁某在被害人豆某位于麻章區(qū)的家中向被告人謝某某支付款項，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙3716元。
3.2021年2月份開始，被害人洪某通過被告人謝某某代購進口奶粉和米糊，洪某在湛江市麻章區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬，但至今仍沒有收到奶粉，被詐騙2460元。
4.2020年6月10日，被害人黃某1在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙497元。
5.2020年9月4日，被害人陳某1在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙446元。
6.2020年9月20日，被害人周某1在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1144元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1144元。
7.2020年9月至2021年1月10日期間，被害人龍某在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙2972.5元。
8.2020年10月5日，被害人陳某2在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙405元。
9.2020年10月24日至2021年3月6日，被害人楊某1在茂名市茂南區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬4287.5元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙4287.5元。
10.2020年10月29日、30日，被害人陳某3在湛江市赤坎區(qū)附近的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬990元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙990元。
11.2020年11月4日，被害人陳某4在湛江市赤坎區(qū)家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬2028元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙2028元。
12.2020年11月9日、2021年1月18日，被害人廖某嬋在廣東省遂溪縣的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙1565.5元。
13.2020年11月15日、2020年12月4日、5日，被害人張某在湛江市坡頭區(qū)家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙1492元。
14.2020年12月17日，被害人陳某5在湛江市麻章區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙639元。
15.2020年12月28日，被害人陳某6在湛江市霞山區(qū)附近向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬615元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙615元。
16.2021年1月6日，被害人莫某在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬961元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙961元。
17.2021年1月5日，被害人馮某在湛江市霞山區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬700元購買蛋白粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙700元。
18.2021年1月6日，被害人陳某10在廣州市天河區(qū)家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1018元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1018元。
19.2021年1月8日，被害人勞某在湛江市赤坎區(qū)向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買奶粉，但至今仍沒有收到部分奶粉，被詐騙1470元。
20.2021年1月8日至2021年3月9日，被害人吳某1在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1084元購買蛋白粉等，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1084元。
21.2021年1月11日，被害人楊某2在湛江市赤坎區(qū)向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1018元購買奶粉等，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1018元。
22.2021年1月14日，被害人黃某2在湛江市赤坎區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬購買蛋白粉等，但至今仍沒有收到貨，被詐騙796元。
23.2021年1月15日，被害人王某在湛江市麻章區(qū)向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬796元購買蛋白粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙796元。
24.2021年1月27日，被害人陳某7在湛江市赤坎區(qū)向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1140元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1140元。
25.2021年7月16日至2021年2月22日期間，被害人吳某2在湛江市霞山區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1489元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1489元。
26.2021年2月18日，被害人陳某8在湛江市坡頭區(qū)向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1074元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1074元。
27.2021年2月27日，被害人陳某9在福建省漳州市龍文區(qū)融信未來城的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬380元購買蛋白粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙380元。
28.2021年3月9日、10日，被害人周某2在廣州市番禺區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1140元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1140元。
29.2021年3月13日，被害人楊某3在茂名市茂南區(qū)的家中向被告人謝某某轉(zhuǎn)賬1548元購買奶粉，但至今仍沒有收到貨，被詐騙1548元。
另查明，被告人謝某某被扣押了一部白色iphoneX手機（MEID:354877092651507），在該手機中發(fā)現(xiàn)大量涉案內(nèi)容。
以上事實，被告人謝某某及其辯護人在法庭審理過程中無異議，并有公訴機關提供并經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認的如下證據(jù)證實：扣押的ｉｐｈｏｎｅＸ手機，受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證等程序性文書，到案經(jīng)過、歸案情況說明，被告人、被害人及證人的人口信息資料，證明謝某某無犯罪記錄的查詢證明，扣押清單、扣押決定書，接受證據(jù)材料清單、被害人提交的與被告人謝某某的微信聊天記錄截圖和轉(zhuǎn)賬記錄截圖，謝某某使用微信的支付交易明細，電子勘驗檢查筆錄，被害人豆某和證人李某2對謝某某的辨認筆錄，被害人、證人對其與謝某某微信聊天記錄的指認，被告人謝某某對其微信、被害人微信、其與被害人的微信聊天記錄截圖、被害人轉(zhuǎn)賬記錄截圖的指認，證人李某1、李某2、李某3、陳某11的證言，29名被害人的陳述，被告人謝某某的供述與辯解等。
一審法院認為
本院認為，被告人謝某某以非法占有為目的，虛構事實騙取他人財物合計人民幣43741.5元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構成詐騙罪。公訴機關指控被告人謝某某犯詐騙罪的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確，唯指控數(shù)額錯誤，本院予以糾正。被告人謝某某歸案后如實供述罪行，構成坦白，依法可以從輕處罰；其為賭博而多次詐騙，又酌情予以從重處罰。被告人謝某某簽字具結認罪認罰，依法從寬處理。公訴機關的量刑建議無明顯不當，本院予以采納。辯護人所提被告人謝某某具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，悔罪態(tài)度好，是初犯、偶犯，屬法定或酌定從輕處罰情節(jié)的辯護意見有理，本院予以采納；所提被告人謝某某主觀惡性小，愿意賠償被害人損失的意見，經(jīng)查，謝某某為賭博而多次詐騙，在潛逃至廣州打工后也并未籌集款項償還被害人的經(jīng)濟損失，主觀惡性較大，該辯護意見缺乏理據(jù)，不予采納。
被告人謝某某因詐騙給被害人造成的經(jīng)濟損失，應予以退賠。扣押被告人謝某某的白色iphoneX手機（MEID:354877092651507）是犯罪工具，予以沒收。
根據(jù)被告人謝某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人謝某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月6日起至2023年4月5日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國庫。）
二、責令被告人謝某某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人豆某5870元，退賠被害人梁某3716元，退賠被害人洪某2460元，退賠被害人黃某1497元，退賠被害人陳某1446元，退賠被害人周某11144元，退賠被害人龍某2972.5元，退賠被害人陳某2405元，退賠被害人楊某14287.5元，退賠被害人陳某3990元，退賠被害人陳某42028元，退賠被害人廖某嬋1565.5元，退賠被害人張某1492元，退賠被害人陳某5639元，退賠被害人陳某6615元，退賠被害人莫某961元，退賠被害人馮某700元，退賠被害人陳某101018元，退賠被害人勞某1470元，退賠被害人吳某11084元，退賠被害人楊某21018元，退賠被害人黃某2796元，退賠被害人王某796元，退賠被害人陳某71140元，退賠被害人吳某21489元，退賠被害人陳某81074元，退賠被害人陳某9380元，退賠被害人周某21140元，退賠被害人楊某31548元。
三、扣押的一部白色iphoneX手機（MEID:354877092651507），予以沒收并上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省湛江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長王靜惠
人民陪審員陳燕華
人民陪審員梁建玲
二〇二二年四月十二日
法官助理陳**慧
書記員觀凌燕
