案件概述
西安市閻良區(qū)人民檢察院以閻良檢刑訴[2021]147號(hào)起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院于2021年9月2日受理后，因疫情原因延期審理，后依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。西安市閻良區(qū)人民檢察院指派檢察員李靜出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人王成強(qiáng)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
西安市閻良區(qū)人民檢察院指控：
1、2020年11月份至2021年4月份，被告人王某某先后謊稱做水果生意需要用錢，處理官司需要用錢，處理家電需要用錢等騙取被害人李某某人民幣共計(jì)115700元。王某某將所騙贓款大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
2、2021年1月份至2021年4月份，被告人王某某先后謊稱做水果生意需要用錢，處理官司需要用錢等，騙取被害人南某某人民幣共計(jì)311500元。王某某將所騙贓款大部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述與辯解，辨認(rèn)筆錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)。
據(jù)此，西安市閻良區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人王某某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
庭審中，被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)予以認(rèn)可，辯稱其與李某某、南某某之間是借貸關(guān)系，其沒有以非法占有為目的，不構(gòu)成詐騙罪。
其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯詐騙罪罪名無異議，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額、部分詐騙事實(shí)及量刑建議有異議。
1、起訴書指控被告人王某某詐騙李某某115700元計(jì)算金額有誤，王某某做水果生意確實(shí)屬實(shí)，且王某某和李某某認(rèn)識(shí)正是通過做水果生意認(rèn)識(shí)，因此王某某以做水果生意為由向李某某借款是正常民間借貸，不屬于詐騙，加之王某某與李某某相識(shí)多年，平時(shí)關(guān)系較好，二人間1000元以下微信轉(zhuǎn)賬、紅包屬于正常人際交往，不應(yīng)計(jì)算在詐騙案款中，剩下的少部分應(yīng)該不足50000元是王某某用于個(gè)人消費(fèi)，帶有欺騙性質(zhì)，所以王某某對(duì)李某某的詐騙金額應(yīng)認(rèn)定在50000元以下。
2、李某某在被XX機(jī)關(guān)抓獲前，已經(jīng)約定好給李某某打借條，故雙方之間應(yīng)為經(jīng)濟(jì)糾紛。
3、公訴機(jī)關(guān)指控王某某詐騙南某某案事實(shí)不成立。王某某起初借款南某某是打過借條的，后來雙方關(guān)系熟了沒再打借條，王某某對(duì)借款是全部認(rèn)可的，且王某某先后償還了17300元，因此雙方是典型的民間借貸關(guān)系，即使王某某因自身原因還不了錢，也應(yīng)當(dāng)適用民事法律關(guān)系調(diào)整，同時(shí)王某某與南某某是情人關(guān)系，南某某給王某某借錢完全是出于個(gè)人自愿。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：王某某系做水果生意的商販。2020年10月至2021年4月期間，李某某先后向被告人王某某微信轉(zhuǎn)款11萬余元。南某某先后向被告人王某某用微信、支付寶轉(zhuǎn)款31萬余元。上述部分款項(xiàng)，被告人王某某以虛構(gòu)事實(shí)方式，從二被害人處取得。具體事實(shí)如下：
1、2020年11月份，被告人王某某向被害人李某某謊稱因?yàn)橐~把人打了，要處理官司需要用錢，李某某先后陸續(xù)向王某某微信轉(zhuǎn)款3、4萬元。2021年1月9日，被告人王某某向李某某謊稱要去做銀行貸款，需要交納保證金和手續(xù)費(fèi)，李某某先后陸續(xù)向王某某微信轉(zhuǎn)款10600元。2021年4月2日，被告人王某某向李某某謊稱處理家電需要用錢，李某某先后陸續(xù)向王某某微信轉(zhuǎn)款25600元。王某某將上述款項(xiàng)由于賭博和消費(fèi)。
2、2021年3月份，被告人王某某謊稱處理官司需要用錢，被害人南某某先后陸續(xù)向王某某微信轉(zhuǎn)款14000元。王某某將所騙贓款用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
2021年4月26日下午18時(shí)許，西安市閻良分局新興派出所接群眾報(bào)警稱其被他人詐騙10余萬元，接警后，民警立即展開調(diào)查。后民警通過偵查手段在閻良區(qū)將被告人王某某抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證。
1、戶籍證明。證明：王某某作案具備相應(yīng)刑事責(zé)任能力。
2、受案登記表、情況說明。證明：2021年4月26日18時(shí)許，有群眾報(bào)警稱被他人詐騙10萬余元。閻良新興派出所接警后展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)王某某自2020年11月1日開始多次詐騙李某某錢財(cái)110700元。后民警在閻良區(qū)將其抓獲。
2021年4月28日，西安市閻良分局對(duì)李某某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
3、聊天記錄。2021年4月27日，民警依法調(diào)取王某某手機(jī)聊天記錄。
A.王某某、李某某2021年4月23日至25日微信聊天記錄、短信聊天記錄。證明：微信聊天中王某某在4月25日左右依然在微信聯(lián)系李某某，其稱想辦法盡量還錢；短信聊天中李某某同一位“律師”聊天，其稱王東（王某某）被拘留，現(xiàn)在需要錢可以幫忙處理王東的家電。
B.南某某2021年1月份至3月份部分微信聊天記錄。證明：王某某多次從南某某處借錢。
4、李某某微信轉(zhuǎn)賬記錄。證明：李某某在2020年10月1日至2021年4月27日微信交易記錄。李某某向王某某微信轉(zhuǎn)賬情況：2020年11月1日轉(zhuǎn)賬150元，轉(zhuǎn)賬2000元，11月2日轉(zhuǎn)賬3000元，轉(zhuǎn)賬350元，11月11日轉(zhuǎn)賬4000元，11月14日轉(zhuǎn)賬2200元，11月16日轉(zhuǎn)賬1300元，轉(zhuǎn)賬1400元，11月22日轉(zhuǎn)賬3500元，11月28日轉(zhuǎn)賬7000元，11月30日轉(zhuǎn)賬10000元，12月11日轉(zhuǎn)賬2500元，轉(zhuǎn)賬1000元，12月12日轉(zhuǎn)賬1500元，12月13日轉(zhuǎn)賬500元，12月14日轉(zhuǎn)賬500元，12月18日轉(zhuǎn)賬5000元，12月19日轉(zhuǎn)賬600元，12月22日轉(zhuǎn)賬12000元，12月27日轉(zhuǎn)賬5000元，12月29日轉(zhuǎn)賬6000元，2021年1月2日轉(zhuǎn)賬8000元，1月6日轉(zhuǎn)賬3000元，1月9日轉(zhuǎn)賬600元，轉(zhuǎn)賬9000元，2月23日轉(zhuǎn)賬1000元，4月2日轉(zhuǎn)賬6600元，4月12日轉(zhuǎn)賬11000元，4月13日轉(zhuǎn)賬8000元。共計(jì)116700元。
王某某向李某某轉(zhuǎn)賬情況：2021年2月26日轉(zhuǎn)賬1000元。
5、南某某轉(zhuǎn)賬記錄。證明：南某某向王某某微信轉(zhuǎn)賬記錄：2021年1月13日轉(zhuǎn)賬4000元，1月16日轉(zhuǎn)賬10000元，1月17日轉(zhuǎn)賬7000元，1月19日轉(zhuǎn)賬22000元，1月21日轉(zhuǎn)賬3000元，轉(zhuǎn)賬7000元，轉(zhuǎn)賬10000元，1月25日轉(zhuǎn)賬10000元，1月30日轉(zhuǎn)賬500元，2月5日轉(zhuǎn)賬8500元，2月6日轉(zhuǎn)賬2000元，2月8日轉(zhuǎn)賬10000元，2月9日轉(zhuǎn)賬30000元，2月11日轉(zhuǎn)賬10000元，2月13日轉(zhuǎn)賬10000元，2月17日轉(zhuǎn)賬2000元，2月20日轉(zhuǎn)賬5900元，轉(zhuǎn)賬1400元，2月26日轉(zhuǎn)賬10000元，3月4日轉(zhuǎn)賬5000元，3月5日轉(zhuǎn)賬1400元，轉(zhuǎn)賬900元，轉(zhuǎn)賬6700元，3月9日轉(zhuǎn)賬2000元，轉(zhuǎn)賬3000元，3月11日轉(zhuǎn)賬7000元，3月14日轉(zhuǎn)賬4200元，3月20日轉(zhuǎn)賬2000元，3月26日轉(zhuǎn)賬10000元，3月30日轉(zhuǎn)賬5000元，4月1日轉(zhuǎn)賬2000元，轉(zhuǎn)賬700元，轉(zhuǎn)賬300元，4月4日轉(zhuǎn)賬10000元，轉(zhuǎn)賬5000元，轉(zhuǎn)賬3500元，4月8日轉(zhuǎn)賬700元，4月10日轉(zhuǎn)賬5000元，轉(zhuǎn)賬500元，4月11日轉(zhuǎn)賬10000元，4月17日轉(zhuǎn)賬1000元，4月19日轉(zhuǎn)賬3800元，4月22日轉(zhuǎn)賬3800元。共計(jì)256800元。
王某某向南某某微信轉(zhuǎn)賬記錄：經(jīng)查看王某某手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄，2021年1月至4月，其共向南某某轉(zhuǎn)賬17300元。
南某某向王某某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄：2021年1月31日轉(zhuǎn)賬10000元，2月2日轉(zhuǎn)賬10000元，2月9日轉(zhuǎn)賬20000元，2月26日轉(zhuǎn)賬5000元，3月15日轉(zhuǎn)賬1500元，3月24日轉(zhuǎn)賬3000元，3月26日轉(zhuǎn)賬7000元。共計(jì)56500元。
6、王某某銀行轉(zhuǎn)賬記錄。證明：2021年4月13日至4月27日，王某某多次向?qū)O某某（客服）銀行轉(zhuǎn)賬，其稱該轉(zhuǎn)賬是其參與網(wǎng)絡(luò)賭博的轉(zhuǎn)賬記錄。
7、住宿記錄。證明：王某某2020年7月3日至2020年12月10日，長(zhǎng)期在西安摩太酒店登記住宿。
8、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、還款記錄、寫借條憑證，補(bǔ)充材料。證明：2021年8月31日，民警依法接受南某某提交的相關(guān)證據(jù)材料，包括王某某和南某某微信聊天記錄、王某某還款記錄、王某某寫借條憑證。
微信記錄顯示，2021年3月17日15：06王某某分六次每次轉(zhuǎn)賬300元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬1800元給南某某。
王某某給南某某書寫借條三張，一張內(nèi)容為王某某借南某某22000元，還款日為2月1日的借條；另外兩張內(nèi)容為2021年1月17日書寫的王東借南某某10000元、7000元，還款日為1月28日，借款人為王東的借條。
（二）被害人陳述。
1、李某某的陳述。證明:“我和王某某認(rèn)識(shí)4、5年了，經(jīng)常在一起賣水果就熟悉了。2020年6、7月份一天他電話給我說要給農(nóng)戶交定金，借1500元，我就微信轉(zhuǎn)賬給他。過了十幾天，他又以這個(gè)理由問我借款5000元。10月份王某某給我打電話說他因?yàn)榍焚~叫人將他合伙人打了，現(xiàn)在要請(qǐng)律師處理這個(gè)事情，他通過這個(gè)理由向我借錢4、5回，總共3、4萬。過了一兩個(gè)月，王某某給我打電話說他要做銀行貸款需要交保證金、手續(xù)費(fèi)，這次我給他1、2萬左右，后面他說開車將別人碰了，問我借了5000元。過了一個(gè)月左右，他給我說因?yàn)橐~把別人打了需要錢處理，當(dāng)時(shí)我沒有給他錢。過了幾天他的手機(jī)號(hào)給我發(fā)信息說王某某因?yàn)榇蛉吮魂P(guān)進(jìn)看守所，他是王某某律師，王某某委托他將漢中那邊一批家電低價(jià)賣到湖北，這樣就能給我還錢了，我需要給他一些錢托關(guān)系讓王某某在看守所出一個(gè)買賣委托書。后面我就又通過微信給王某某轉(zhuǎn)賬了1-2萬。經(jīng)過計(jì)算我被詐騙125600元。他的微信昵稱‘獨(dú)狼’，我的微信昵稱‘李大軍’”。
2、南某某的陳述。證明：“2020年11月份左右，我當(dāng)時(shí)在莫泰酒店前臺(tái)工作，王某某長(zhǎng)期在酒店居住，后面我們就認(rèn)識(shí)了。2021年1月13日他向我借錢4000元說做水果生意倒賬。1月16日至1月19日他說他父親心臟不好住院，三天陸續(xù)向我借錢3萬多元。2021年1月21日王某某說自己在漢中一個(gè)超市供應(yīng)水果需要資金周轉(zhuǎn)，問我借了10000元。后來他以這個(gè)理由從2021年1月21日至2月10日向我借款12、3萬，他說快過年時(shí)給我回款。后來到3月份時(shí)他說漢中那邊要賬的將人打了，自己請(qǐng)律師要花錢，后面一直陸續(xù)問我要錢。我給他的錢都記錄著，有微信有支付寶，總共能有30多萬。王某某只給我還過一次款，是微信2021年3月17日15時(shí)許向我轉(zhuǎn)賬1800元。這個(gè)錢還是我多次向他催問要的，后面他再?zèng)]有還款了”。
“王某某給我說他是做水果生意的，認(rèn)識(shí)后就以各種理由問我借錢，2021年3月1日，王某某給我發(fā)微信說，他派去漢中給他要水果貨款的人被公安抓了，需要3萬元將人撈出來，我就在3月4日至3月5日兩天時(shí)間給他微信轉(zhuǎn)了1.4萬元。2021年3月9日，王某某給我說他娃要交補(bǔ)課費(fèi)，問我借錢，當(dāng)天我就通過微信分兩次給他轉(zhuǎn)了5000元，后來他說不夠，我就在3月11日又轉(zhuǎn)他微信了7000元，3月14日轉(zhuǎn)了4200元，又讓我給他支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)1500元，我就通過我的支付寶給他轉(zhuǎn)了。2021年3月20日，王某某微信給我說他要在漢中處理事情，問我要2000元錢，我就給了2000元，3月24日同樣是相同的理由，我又通過支付寶給王某某支付寶專戶轉(zhuǎn)了3000元。2021年3月26日，王某某給我說，他給安康一個(gè)超市進(jìn)水果呢，沒有本金，讓我給他點(diǎn)錢，我就微信給他轉(zhuǎn)了1萬元，支付寶轉(zhuǎn)了7000元。從2021年4月1日開始一直到4月22日，王某某就是以漢中要貨款的理由，因?yàn)閷?duì)方不給他貨款，他叫的人將對(duì)方經(jīng)理打了，要住院處理事情，還要托人辦事，請(qǐng)律師之類的斷斷續(xù)續(xù)問我要了有46300元”。
（三）證人證言。
1、證人郭某某證言，證明“王某某在2020年6、7月份開始在我們酒店住，他都是一個(gè)人，不定期要更換一個(gè)房間，他很少出門，吃飯都是點(diǎn)外賣或者叫餐廳送餐。聽同事南某某說他做水果批發(fā)生意。他給我們前臺(tái)交代過，說有陌生人找他就說酒店沒有王某某”。
2、證人劉某某證言，證明：王某某在2021年5月之前，王某某一直從事水果販運(yùn)批發(fā)生意，其也從事水果批發(fā)生意，其和王某某也經(jīng)常有生意往來，其和王某某是水果生意上的合作伙伴。
3、證人鐘某某證言，證明：其在閻良區(qū)農(nóng)興水果批發(fā)市場(chǎng)從事水果批發(fā)生意，其和王某某是生意伙伴關(guān)系，王某某以前從事水果販運(yùn)生意，曾多次給其拉運(yùn)西瓜，冬棗。
（四）被告人王某某供述與辯解。
證明：“2020年冬季的時(shí)候，具體的日子我忘記了。當(dāng)時(shí)我是倒賣水果的時(shí)候因?yàn)槭诸^上錢不夠，自己資金周轉(zhuǎn)不開問了他（李某某）借了1500元錢，李某某當(dāng)時(shí)是通過微信給我轉(zhuǎn)的錢。后來又隔了十幾天時(shí)間，我還是以倒賣水果，資金周轉(zhuǎn)不開問了他借了5000元錢，也是通過微信給我轉(zhuǎn)的錢。后來也是以這個(gè)理由問李某某借了總共有4，5萬元的樣子。大概是2020年11月份左右，我給李某某說，我在湖北叫了幾個(gè)人因?yàn)橐~把人打了，被警察抓起來，要處理事情，要給人賠錢，要找律師打官司之類的斷斷續(xù)續(xù)的問李某某要了好幾回錢，大概要了3，4萬元左右。再后來過了大概有一兩個(gè)月左右，我還是想問李某某要錢呢，我就給他說，我現(xiàn)在要去中國(guó)郵政銀行做銀行貸款，需要給銀行繳納保證金和手續(xù)費(fèi)之類的，這個(gè)時(shí)間很快大概20來天就能放款，我現(xiàn)在沒有錢，先從李某某那拿錢，等錢下來后，我在一起還給他之前借的錢。李某某就微信給我轉(zhuǎn)了大概1萬元左右，具體數(shù)字我記不清楚了”。“大概是2021年2月份左右，我給李某某說我因?yàn)樵诤币~又把人打了，需要錢打理事情。但是這次無論我怎么說，李某某都沒給我錢。后來，我就想了個(gè)辦法，我用我手機(jī)以律師的口吻說，我現(xiàn)在被XX機(jī)關(guān)關(guān)到看守所了，要被判刑。我在漢中有一批家電，價(jià)值10幾萬，讓所謂“律師”拿錢將我從看守所活動(dòng)出來，就拿到我的委托，把這些家電賣了到時(shí)候還李某某的錢。后來我還以“律師”的身份給李某某說，要賣這批家電需要繳納稅費(fèi)，場(chǎng)地費(fèi)，運(yùn)費(fèi)等等，以這些理由問李某某要了大概一萬五六的樣子，具體的數(shù)字我沒有記清楚，手機(jī)微信上有“。問：以上這些理由哪些是虛假的？答：倒賣水果，資金周轉(zhuǎn)不開為由向李某某借錢是真的。其他的向李某某拿錢的編造的理由都是假的。問：你總共從李某某那拿了多少錢？答：12萬多。具體數(shù)字我記不清楚了。問：這12萬**有多少錢是真實(shí)事實(shí)借錢的？答：以倒賣水果，資金周轉(zhuǎn)不開為理由向李某某借的5萬元左右的樣子。問：這12萬**有多少錢是虛假事實(shí)詐騙李某某錢財(cái)?shù)模看穑阂皇窃诤苯辛藥讉€(gè)人因?yàn)橐~把人打了，被警察抓起來，要處理事情，要給人賠錢，要找律師打官司之類的斷斷續(xù)續(xù)的問李某某要了好幾回錢，大概要了3，4萬元左右。二是，要去中國(guó)郵政銀行做銀行貸款，需要給銀行繳納保證金和手續(xù)費(fèi)之類的，問李某某要了大概1萬元左右。三是，以律師的“口吻”，從漢中拉一批家電賣到湖北需要繳納一系列款項(xiàng)之類的，李某某要了大概一萬五六左右。問：李某某是如何向你轉(zhuǎn)款的？答：都是微信轉(zhuǎn)賬。問：你為什么多次虛構(gòu)虛假理由向李某某借錢？答：因?yàn)槲易錾赓r錢了，網(wǎng)上賭博輸錢了。我沒處來錢就向認(rèn)識(shí)的人借錢還賬。問：你將這些錢用哪了？答：我在網(wǎng)上賭博輸錢了，在一個(gè)網(wǎng)上的賭博網(wǎng)站上。一部分是做生意賠錢了，也需要給別人還賬，再就是個(gè)人生活消費(fèi)。我基本上都是借東墻補(bǔ)西墻的活著。問：除了李某某，還問誰(shuí)借錢了？答：還有莫泰酒店的前臺(tái)南某某借了10幾萬，具體的數(shù)字我忘了。問：你以什么理由向南某某借的錢？答：倒水果資金周轉(zhuǎn)為理由向她借的錢。問：你是否有能力向李某某還賬？答：現(xiàn)在沒有，以后有錢了我會(huì)還。問：你的收入情況如何？答：一月收入差不多一萬元左右。我主要就是給外地水果商找貨源發(fā)快遞或者做中間人，收入不穩(wěn)定，有時(shí)候多有時(shí)候少，這個(gè)說不來。問：你給李某某有沒有還過錢？答：沒有。問：李某某是否向你催過債？答：一直催著問我要，我也是編造各種理由拖延，也沒跟他見過面。問：你為什么不跟他見面？答：因?yàn)槲遗吕钅衬骋娏宋抑蟠疗莆业闹e言，我就不敢見他。問：為什么李某某會(huì)多次給你借錢？答：開始主要是欺騙，后期如果他實(shí)在不給錢了，我就說，我的貨款或者我編造的其他虛假理由，因?yàn)槟憬o不給我錢，我就周轉(zhuǎn)不開，我借你的之前的錢你自己看著辦，我也沒能力一次還給你之類的話，軟磨硬泡，李某某就把錢給我了。問：講一下你在網(wǎng)上賭博的事情？答：百度搜幸運(yùn)飛艇。然后出來很多網(wǎng)站鏈接，我進(jìn)的一個(gè)永利網(wǎng)用我的手機(jī)號(hào)注冊(cè)信息后，然后下載一個(gè)APP，叫幸運(yùn)飛飛艇34567投注，然后進(jìn)去玩的。我玩這個(gè)已經(jīng)1年多了，有輸有贏，輸了大概有70-80萬左右。
“大概是2021年11月份左右，具體的日子記不清楚了，我剛開始說我做水果生意資金周轉(zhuǎn)不開向她借點(diǎn)錢，需要7000元，當(dāng)時(shí)她給了我4000元，微信轉(zhuǎn)賬的，隨后隔了幾天時(shí)間，我又給南某某說我爸心臟不好住院了，需要用錢，問她借了2萬元，她也是微信轉(zhuǎn)給我的，后來又隔了幾天，我給南某某又說我再給漢中一個(gè)超市供水果，資金周轉(zhuǎn)不開，再借一些錢，她就給我微信轉(zhuǎn)賬了1萬，我的支付寶轉(zhuǎn)賬了1萬余，2021年2月份的時(shí)候，我給南某某說我之前在漢中那單生意賬要不回來了，我要重新開始做生意，還需要些啟動(dòng)資金，南某某就斷斷續(xù)續(xù)給我微信轉(zhuǎn)賬了四五萬元的樣子，支付寶也轉(zhuǎn)了些錢，具體金額我忘記了。2021年3月份的一天，我給南某某發(fā)微信說，我派去漢中那個(gè)超市要貨款的人把人給打了，被抓了，要交三萬元罰款，我交了一萬四，還差一萬六，人撈出來事情就好解決了，后來南某某給我轉(zhuǎn)了一萬四千元。后面有隔了幾天時(shí)間，我給南某某說，我娃要交補(bǔ)課費(fèi)呢，讓她給我借點(diǎn)錢，她給我微信轉(zhuǎn)了幾筆錢，具體多少記不清了，大概3月份左右的一天，我又給南某某說，我在安康一個(gè)超市也供水果，也需要一些資金啟動(dòng)這個(gè)事，向她借錢，南某某也是微信給我轉(zhuǎn)了錢，支付寶當(dāng)時(shí)也轉(zhuǎn)了，具體多少錢記不住了。2021年4月份的時(shí)候，我又給南某某說了，我在漢中要錢的時(shí)候把人打了，要處理事，要請(qǐng)客吃飯，還要托人辦事之類的，想問她再借點(diǎn)錢，當(dāng)時(shí)南某某沒有給我錢”。
（五）辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄。
1、辨認(rèn)筆錄。證明：2021年4月28日，南某某在12張照片中辨認(rèn)出王某某；4月26日，李某某在12張照片中辨認(rèn)出王某某。
2、電子數(shù)據(jù)提取筆錄。證明：2021年2月8日至2021年4月27日，王某某支付寶向賭博網(wǎng)站客服孫某某轉(zhuǎn)賬352089元。
（六）物證：手機(jī)一部。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)被告人及其辯護(hù)人的答辯意見，本院綜合評(píng)判如下：
1、關(guān)于被告人王某某及其辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙被害人李某某的犯罪數(shù)額有誤的辯護(hù)意見，本院結(jié)合被告人供述、被害人陳述、證人證言及微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等，經(jīng)對(duì)被告人王某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相從被害人李某某處取得錢款的數(shù)額進(jìn)行了核實(shí)，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)確定王某某詐騙李某某的錢款數(shù)額在66200元至76200元之間。對(duì)于檢察機(jī)關(guān)指控的超出的詐騙犯罪數(shù)額，因證據(jù)不足，本院不予支持。
2、關(guān)于被告人王某某及其辯護(hù)人認(rèn)為王某某向李某某約定好打借條和王某某向南某某打了借條，雙方的法律關(guān)系是經(jīng)濟(jì)糾紛，適用民事法律關(guān)系調(diào)整，不構(gòu)成詐騙的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人王某某在案發(fā)前系做水果生意的商販，與李某某、南某某在生意或資金周轉(zhuǎn)上有業(yè)務(wù)往來，其在業(yè)務(wù)往來中，產(chǎn)生了以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的主觀故意，其中虛構(gòu)處理官司需要用錢，處理家電需要用錢等事由，從被害人處騙取錢財(cái)，用于賭博和消費(fèi)，又以種種理由拒不返還，其虛構(gòu)事實(shí)騙取錢款的行為，已構(gòu)成詐騙，而非民間借貸，其詐騙的事項(xiàng)及數(shù)額不適用于民事法律關(guān)系調(diào)整，故辯護(hù)人關(guān)于被告人王某某實(shí)施詐騙的事實(shí)部分應(yīng)適用民事法律關(guān)系調(diào)整的辯護(hù)意見，本院不予采納。
3、關(guān)于被告人王某某及其辯護(hù)人認(rèn)為被告人王某某詐騙南某某的事實(shí)不成立的辯護(hù)意見，本案結(jié)合被告人王某某在偵查機(jī)關(guān)的供述，被害人南某某的陳述，微信轉(zhuǎn)賬記錄等，能夠相互印證被告人王某某詐騙南某某14000元的事實(shí)客觀存在，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的超出的詐騙犯罪數(shù)額，因證據(jù)不足，本院不予支持。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，涉案人民幣80000余元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。西安市閻良區(qū)人民檢察院指控被告人王某某犯詐騙罪的罪名和部分事實(shí)成立，本院予以支持。被告人王某某多次詐騙他人財(cái)物，可酌情從重處罰。被告人王某某到案后，能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條，第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣20000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月26日起至2025年4月25日止；罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人王某某向被害人李某某退還人民幣66200元，向被害人南某某退還人民幣14000元；
三、作案工具：手機(jī)一部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于陜西省西安市中級(jí)人民法院，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)阮建鋒
人民陪審員吳征亮
人民陪審員王三民
二〇二二年八月二十五日
書記員張皓楠
