案件概述
山東省臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院以臨羅檢刑訴〔2021〕326號起訴書指控被告人惠某某犯詐騙罪，于2021年12月17日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。山東省臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院指派檢察員汲廣云出庭支持公訴，被告人惠某某及其辯護(hù)人姜寶國到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
山東省臨沂市羅莊區(qū)人民檢察院指控：
2020年1月至2021年8月，被告人惠某某以非法占有為目的，多次虛構(gòu)支付房屋定金、罰款等事由，通過微信及支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬等方式騙取被害人李某錢款共計(jì)905450元，贓款自肥。
2021年6月，被告人惠某某以能夠幫助辦理孩子入學(xué)為由，騙取被害人王某微信轉(zhuǎn)賬5.5萬元，用于還款及消費(fèi)。
為證明上述指控的犯罪事實(shí)，公訴人當(dāng)庭訊問了被告人，并出示了下列證據(jù)：書證；證人劉某等人的證言；被害人李某、王某的陳述；被告人惠某某的供述等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人惠某某以非法占有為目的騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人惠某某對指控內(nèi)容認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議對其判處有期徒刑十一年，并處罰金。被告人惠某某系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，把前罪和后罪所判處的刑罰依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。提請本院依法判處。
被告人惠某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1.惠某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)。2.惠某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退賠被害人的損失。3.惠某某騙取李某現(xiàn)金30萬元的證據(jù)不足。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2020年1月至2021年8月，被告人惠某某在從事房產(chǎn)中介工作期間，以幫助李某投資倒賣房屋為幌子，多次虛構(gòu)需要交納購房定金、罰款等事由，騙取李某錢款共計(jì)904130元?；菽衬硨⑸鲜隹铐?xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)及消費(fèi)。
2.2021年6月，被告人惠某某以能夠幫助辦理孩子入學(xué)為由，騙取被害人王某微信轉(zhuǎn)賬55000元，用于還款及消費(fèi)。
另查明，2021年8月19日惠某某投案自首。惠某某曾因涉嫌詐騙罪于2017年9月8日被刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)?；其?018年9月15日再次因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，于2019年8月26日被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元（已繳納），并于2019年8月29日被臨沂市蘭山區(qū)人民法院釋放。緩刑考驗(yàn)期從2019年9月9日至2023年9月8日止。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：被害人王某、惠某某的陳述，李某的微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)及銀行轉(zhuǎn)賬記錄、李某提供的收據(jù)、抓獲經(jīng)過、臨沂市蘭山區(qū)人民法院刑事判決書及執(zhí)行手續(xù)、戶籍證明等書證，證人劉某等人的證言，被告人惠某某的供述等，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人惠某某以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人惠某某主動(dòng)到案后并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可對其從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采納?；菽衬吃蛟p騙罪被判處有期徒刑并宣告緩刑，其在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又實(shí)施本次指控的詐騙犯罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，把前罪和本罪所判處的刑罰合并，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)法律規(guī)定，被告人惠某某通過詐騙犯罪行為非法取得的財(cái)物應(yīng)當(dāng)退賠給相關(guān)被害人。綜合惠某某的犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
綜上，為依法懲處侵犯公民財(cái)產(chǎn)犯罪，保護(hù)公民合法權(quán)益，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、撤銷臨沂市蘭山區(qū)人民法院（2019）魯1302刑初1189號刑事判決中對被告人惠某某宣告緩刑四年的執(zhí)行部分。
二、被告人惠某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣三十萬元，與前罪判處的刑罰有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元（已繳納），決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月19日起至2034年2月14日止。剩余罰金三十萬元應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納。）
三、責(zé)令被告人惠某某退賠被害人李某904130元，退賠被害人王某55000元，上述退賠款應(yīng)在判決生效之日起十日內(nèi)一次性履行。
如不服本判決，可在接到判決書第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向山東省臨沂市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，需提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長趙文湘
人民陪審員崔繼印
人民陪審員朱慶海
二〇二二年二月二十四日
書記員李雨晴
