案件概述
包頭市東河區(qū)人民檢察院以內(nèi)包東檢刑訴(2022)18號(hào)起訴書(shū)指控被告人梁某涉嫌詐騙罪，于2022年1月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。包頭市東河區(qū)人民檢察院指派檢察員王軍、崔智出庭支持公訴，被告人梁某到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市東河區(qū)人民檢察院指控：
1.2020年05月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人呂某的信任，以投資水罐車的名義詐騙呂某人民幣54000元整，騙取的錢款被其揮霍。
2020年8月-2020年10月，被告人梁某退還被害人呂某人民幣17600元。
2.2020年07月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人薛某的信任，以投資綠化養(yǎng)護(hù)工程的名義詐騙薛某人民幣110000元整及豐田花冠車一輛，后花冠車被被告人梁某變賣，騙取的錢款被其揮霍。經(jīng)包頭市東河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)定，豐田花冠轎車的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣4萬(wàn)元。
2020年9月19日，被告人梁某退還被害人薛某人民幣1萬(wàn)元，2021年5月-7月，楊某代被告人梁某退還被害人薛某人民幣2萬(wàn)元。
3.2020年12月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人陳某1的信任，以投資綠化養(yǎng)護(hù)工程的名義詐騙陳某1人民幣140000元整，騙取的錢款被其揮霍。
4.2020年7月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人閆某信任，以投資購(gòu)買水罐車為名詐騙閆某人民幣40000元，騙取的錢款被其揮霍。
5.2020年7月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人吳某1信任，以投資購(gòu)買水罐車為名詐騙吳某1人民幣40000元，騙取的錢款被其揮霍。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次詐騙他人公私財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人自動(dòng)投案后對(duì)其主要犯罪事實(shí)如實(shí)供述，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金。
被告人梁某當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2020年05月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人呂某的信任，以投資水罐車的名義詐騙呂某人民幣54000元整，騙取的錢款被其揮霍。
2020年8月-2020年10月，被告人梁某退還被害人呂某人民幣17600元。
2.2020年07月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人薛某的信任，以投資綠化養(yǎng)護(hù)工程的名義詐騙薛某人民幣110000元，以蓋冷庫(kù)可以高價(jià)抵頂車輛為由，騙取薛某豐田花冠車一輛，后豐田花冠車被被告人梁某以人民幣40000元變賣，騙取的錢款被其揮霍。經(jīng)包頭市東河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)定，豐田花冠轎車的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣40000元。
2020年9月19日，被告人梁某退還被害人薛某人民幣1萬(wàn)元，2021年5月-7月，楊某代被告人梁某退還被害人薛某人民幣2萬(wàn)元。
3.2020年12月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人陳某1的信任，以投資綠化養(yǎng)護(hù)工程的名義詐騙陳某1人民幣140000元整，騙取的錢款被其揮霍。
4.2020年7月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人閆某信任，以投資購(gòu)買水罐車為名詐騙閆某人民幣40000元，騙取的錢款被其揮霍。
5.2020年7月，被告人梁某以手上有綠化養(yǎng)護(hù)工程為名，騙取被害人吳某1信任，以投資購(gòu)買水罐車為名詐騙吳某1人民幣40000元，騙取的錢款被其揮霍。
綜上，被告人梁某實(shí)施詐騙行為涉案金額共計(jì)人民幣376400元，其中詐騙被害人呂某人民幣36400元、詐騙被害人薛某人民幣120000元、詐騙被害人陳某1人民幣140000元、詐騙被害人閆某人民幣40000元、詐騙被害人吳某1人民幣40000元。
以上案件事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的如下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人報(bào)案材料及陳述；被告人的供述與辯解；項(xiàng)目合作協(xié)議；梁文義銀行卡流水憑證；陳某1、梁某微信聊天記錄截圖；薛某銀行卡交易明細(xì)；陳某1手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬電子回單；被告人梁某收到呂某買水車款的收據(jù)；呂某微信交易明細(xì)；閆某中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)；吳某1微信交易明細(xì)；門克敏微信交易明細(xì)；楊某微信交易明細(xì)及銀行卡轉(zhuǎn)賬情況說(shuō)明；梁某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向呂某轉(zhuǎn)賬的微信記錄、梁某朋友向呂某轉(zhuǎn)賬的微信記錄；證人蘇某、武某、楊某、梁某、陳某2、王某的證言等證據(jù)證實(shí)被告人梁某以投資綠化養(yǎng)護(hù)、蓋冷庫(kù)高價(jià)抵頂車輛為由騙取被害人錢款的經(jīng)過(guò)、數(shù)額及立案前歸還錢款的相關(guān)情況。
2、鐵路營(yíng)業(yè)線綠化工程合同證實(shí)甲方將林業(yè)總場(chǎng)包頭車間苗圃地區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目交由乙方，乙方委托代理人為蘇某平而非被告人梁某的事實(shí)。
3、被告人到案經(jīng)過(guò)、包頭市XX局磴口派出所2021年11月7日出具的情況說(shuō)明證實(shí)被告人梁某主動(dòng)到案的相關(guān)情況。
4、在職工作證明證實(shí)被告人梁某系包頭鋁業(yè)有限公司高純鋁事業(yè)部員工的相關(guān)情況。
5、車輛材料證明、評(píng)估報(bào)告書(shū)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)、證人劉某的證言及微信交易截圖、證人楊某、吳某2的證言證實(shí)豐田花冠車被被告人梁某以人民幣40000元變賣的相關(guān)情況。
6、被告人梁某的戶籍證明、無(wú)犯罪記錄證明證實(shí)被告人已經(jīng)達(dá)到負(fù)刑事責(zé)任年齡、無(wú)犯罪前科記錄的相關(guān)情況。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，證據(jù)之間形成完整的證據(jù)鎖鏈，并且能夠相互印證、客觀真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人梁某無(wú)視國(guó)家法律法規(guī)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人錢款，數(shù)額巨大，被告人的行為已構(gòu)成犯罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人梁某主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人梁某多次實(shí)施詐騙行為，酌情從重處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人梁某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年五個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月11日起至2028年1月10日止。）
二、被告人梁某違法所得人民幣376400元，繼續(xù)予以追繳或責(zé)令退賠，返還被害人呂某人民幣36400元、返還被害人薛某人民幣120000元、返還被害人陳某1人民幣140000元、返還被害人閆某人民幣40000元、返還被害人吳某1人民幣40000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)郅飛
人民陪審員張雨萍
人民陪審員周鶴顏
二〇二二年五月十一日
書(shū)記員徐佳偉
