案件概述
東莞市第一市區(qū)人民檢察院以東一區(qū)檢刑訴〔2021〕5778號起訴書指控被告人高某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年1月5日受理后，適用普通程序，組成合議庭，于2022年1月19日公開開庭審理了本案。東莞市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員楊彩瓊出庭支持公訴，被告人高某某及其辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控稱，2020年3月至9月期間，被告人高某某通過假冒小米公司、深圳市龍騰宇商貿(mào)有限公司在廣東省深圳市歡樂頌小米之家的員工，謊稱能向被害人提供明顯低于市場價的小米產(chǎn)品，讓被害人向其或指定的賬戶全款訂購小米產(chǎn)品，后將款項用于支付其拖欠他人的債務(wù)。后高某某通過官網(wǎng)價格向供貨商拿小量貨物交給被害人，一直拖欠其余的貨物、貨款。高某某共計詐騙6名被害人共計2121446元，具體作案情況如下：
1.2020年5月22日，被告人高某某去到被害人廖某1、廖某2位于本市的公司，向廖某1二人謊稱能低價向其二人提供小米產(chǎn)品，同時可以幫助廖某1等人高價銷售貨物。2020年5月22日，廖某2轉(zhuǎn)賬30萬元給高某某的銀行賬戶。5月23日，高某某以官網(wǎng)價訂購了貨物之后，讓廖某1到本市莞城區(qū)小米之家萬科城市廣場門店提貨，并將貨物送至深圳市賽格科技園支付高某某之前拖欠他人的貨物，并向廖某1二人謊稱接貨人已經(jīng)付款，后一直拖欠貨款。
2020年5月26日，被告人高某某再次謊稱有人需要購貨，讓被害人廖某1二人轉(zhuǎn)賬，廖某2再次向高某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了215000元。高某某以官網(wǎng)價訂購了貨物之后，讓廖某1到本市莞城區(qū)小米之家萬科城市廣場門店提貨，并將貨物送至深圳市賽格科技園支付高某某之前拖欠他人的貨物，并向廖某1二人謊稱接貨人已經(jīng)付款，后一直拖欠貨款。
2020年6月初，被告人高某某假冒小米公司的名義與被害人廖某1、廖某2簽訂了購銷合同，在合同上加蓋了偽造小米公司的印證。2020年5月29日至9月14日期間，廖某1二人共計向高某某的賬戶轉(zhuǎn)賬了563652元用于訂購小米產(chǎn)品。高某某收款后將貨款用于償還其本人的債務(wù)，并以官網(wǎng)價格訂購了約294341元的貨物發(fā)送給廖某1二人，期間還向廖某1二人退回了35803元。后高某某一直以各種理由拖欠發(fā)貨。直至案發(fā)，高某某仍未向廖某1二人發(fā)送剩余的貨物或者退回貨款。高某某共計詐騙廖某1二人773538元。
為支持上述指控，公訴機關(guān)向法庭提交了以下證據(jù)：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等證據(jù)；合同三份、補充協(xié)議一份、匯款記錄、被害人的微信聊天記錄、微信聊天記錄、小米下單記錄、供貨統(tǒng)計表等書證；證人廖某3、王某、李某2、謝某的證言及辯認筆錄；證人舒某的陳述、證人吳某的證言及辨認筆錄、指認手機截圖；被害人廖某1、廖某2的陳述及辨認筆錄、指認手機截圖；被告人高某某的供述。
2.2020年3月份，被害人蔡某通過網(wǎng)絡(luò)認識被告人高某某，高某某向蔡某謊稱是小米公司的員工，能低價向蔡提供小米公司的產(chǎn)品。2020年10月16日，蔡某向高某某轉(zhuǎn)賬了52000元訂購500個小米螺絲刀；2020年10月27日，蔡某向高某某轉(zhuǎn)賬了9900元訂購小米手環(huán)5。直至案發(fā)，高某某并未向蔡某發(fā)貨或者退回貨款。高某某共計詐騙蔡某61900元。
為支持上述指控，公訴機關(guān)向法庭提交了以下證據(jù)：報警回執(zhí)、微信聊天記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；被害人蔡某的陳述；被告人高某某的供述。
3.2020年8月份，被害人馮某通過網(wǎng)絡(luò)認識被告人高某某，高某某謊稱其是深圳市龍騰宇商貿(mào)有限公司（以下簡稱“龍騰宇公司”）在深圳歡樂頌小米之家的員工，能低價向馮某提供小米產(chǎn)品。2020年9月4日，高某某以龍騰宇公司的名義與馮某代表的深圳市華創(chuàng)煒業(yè)科技有限公司簽訂了購銷合同，馮某向高某某采購163000元的小米產(chǎn)品。高某某向馮某提供加蓋偽造“龍騰宇公司公章”的購銷合同。后高某某讓馮某轉(zhuǎn)賬150000元到龍騰宇公司用于高某某拖欠龍騰宇公司的貨款，讓馮某轉(zhuǎn)賬16300元到高某某的個人微信。后高某某一直沒有發(fā)貨，期間向馮某退回了16300元，并于2020年9月14日向馮某提供了加蓋偽造“龍騰宇公司公章”退款協(xié)議書。直至案發(fā)，高某某仍未向馮某發(fā)貨或者退回貨款。高某某共計詐騙馮某150000元。
為支持上述指控，公訴機關(guān)向法庭提交了以下證據(jù)：轉(zhuǎn)賬記錄截圖、購銷合同、退款協(xié)議、承諾書、民事裁定書、微信聊天記錄截圖、接受證據(jù)清單、深圳龍騰宇商貿(mào)有限公司的公章印、購銷合同復(fù)印件等書證；證人鄒某的證言及辨認筆錄；被害人馮某的陳述；被告人高某某的供述。
4.2020年8月中旬，被告人高某某去到被害人何某位于在深圳市福田區(qū)曼哈數(shù)碼廣場的店鋪，自稱是小米公司的團購經(jīng)理，并向何某出示了小米公司的企業(yè)微信，能低價向何某提供小米公司的產(chǎn)品。2020年8月至10月期間，何某向高某某轉(zhuǎn)賬了636361元訂購小米產(chǎn)品。收取何某的轉(zhuǎn)賬后，高某某將上述款項用于償還其本人之前拖欠他人的貨款，且只向何某提供了48100元的貨物。2020年10月19日，高某某與何某簽訂了退款協(xié)議，證實還拖欠何某569000元的貨物。直至案發(fā)，高某某仍未向何某發(fā)貨或者退回獲利。高某某共計詐騙何某569000元。
為支持上述指控，公訴機關(guān)向法庭提交了以下證據(jù)：微信聊天記錄截圖、銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)賬明細、退款協(xié)議書復(fù)印件、資金去向統(tǒng)計等書證；被害人何某的陳述；被告人高某某的供述。
5.2020年8月13日，被告人高某某去到被害人李某1位于深圳市福田區(qū)深圳市佳得隆技術(shù)有限公司（以下簡稱“佳德隆公司”），自稱是小米公司的員工，可以低價向李某1提供小米產(chǎn)品。2020年8月期間，李某1以佳德隆公司的名義多次與高某某簽訂購銷合同，購買小米產(chǎn)品，并向高某某支付了851583元。后高某某以官網(wǎng)價采購了363781元的貨物發(fā)送給李某1，后一直以各種理由推脫發(fā)貨。直至案發(fā)，高某某仍未向李某1發(fā)送剩余的貨物或者退回貨款。高某某共計詐騙李某1487802元。
為支持上述指控，公訴機關(guān)向法庭提交了以下證據(jù)：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖、購銷合同、轉(zhuǎn)賬記錄、訂單明細表、退款協(xié)議書、貨物信息核對表等書證；證人張某1的證言；被告人高某某的供述。
6.2020年9月2日，被害人趙某1在安徽省六安市裕安區(qū)的住處，通過淘寶聯(lián)系上被告人高某某，高某某謊稱能低價向趙某1提供小米產(chǎn)品。9月3日，趙某1向高某某支付了130000元訂購1000臺小米Ａ1音箱（每臺130元），高某某讓趙某1轉(zhuǎn)賬到深圳龍騰宇商貿(mào)有限公司（以下簡稱“龍騰宇公司”）的賬戶用于償還其本人拖欠龍騰宇公司的貨款。9月4日，趙某1向高某某支付了15000元訂購300臺小米小愛音箱ｐｌａｙ（每臺50元），高某某再次讓趙某1轉(zhuǎn)賬到“龍騰宇公司”的賬戶用于償還其本人拖欠龍騰宇公司的貨款。后高某某以官網(wǎng)價格訂購了256臺小米ＡＩ音箱（每臺199元）、150臺小米小愛音箱ｐｌａｙ（每臺99元）發(fā)貨給趙某1。直至案發(fā)，高某某仍未向趙某1發(fā)貨剩余的貨物或者退回貨款。高某某共計詐騙趙某179206元。
2021年4月19日15時許，被告人高某某在四川省綿竹市劍南鎮(zhèn)明陽街時代都匯廣場小米之家手機店內(nèi)被抓獲。
為支持上述指控，公訴機關(guān)向法庭提交了以下證據(jù)：購銷合同、轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)清單、下單記錄、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；證人潘某、趙某2、鄒某的證言；被害人趙某1的陳述；被告人高某某的供述。
公訴機關(guān)還提交了以下綜合證據(jù)：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片，扣押清單，到案經(jīng)過，戶籍材料，調(diào)取證據(jù)清單，銀行流水，微信交易流水，（公章）情況說明，（銀行賬戶）情況說明，證人曹某、李某2、舒某的證言及辨認筆錄，證人潘某的證言及指認手機截圖，證人張某2及辨認筆錄，證人溫某的證言，被告人高某某的供述、指認手機截圖、指認作案現(xiàn)場。
據(jù)此公訴機關(guān)認為，被告人高某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提起本院依法判處，建議對被告人高某某判處有期徒刑十一年至十二年，并處罰金。
在庭審中，被告人高某某對公訴機關(guān)的指控的事實無異議。但對具體金額有異議，辯解欠廖某1約60萬，欠何某是44.5萬，欠李某130萬多一點。
辯護人提出以下辯護意見：1.本案應(yīng)定性為合同詐騙罪；2.如實供述，認罪認罰；3.主觀惡性不深，一直想方設(shè)法償還債務(wù)；4.對高某某詐騙廖某1、蔡某、何某、李某1的金額有異議，高某某詐騙金額應(yīng)為廖某1654618元、蔡某26900元、馮某150000元、何某158248元、趙某179206元、李某1371978元，共計1440950元。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，控辯雙方當(dāng)庭出示的證據(jù)，經(jīng)控辯雙方質(zhì)證查實，證據(jù)來源合法，證據(jù)內(nèi)容客觀、真實，與本案指控事實之間具有關(guān)聯(lián)性，可以作為本案的定案根據(jù)。上述證據(jù)互有關(guān)聯(lián)，相互印證，公訴機關(guān)據(jù)此指控被告人高某某犯罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以確認。但指控第一宗犯罪被告人高某某詐騙廖某1、廖某2的金額有誤，應(yīng)為748508元。高某某的詐騙總額為2096416元。
另查明，第六宗被害人趙某1被詐騙案中，被告人高某某與趙某1于2020年9月9日簽訂了購銷合同，約定相關(guān)購銷情況。
一審法院認為
關(guān)于被告人及辯護人提出的意見，本院綜合評析如下：
一、關(guān)于本案數(shù)額認定問題，經(jīng)查，指控的第一宗、第五宗犯罪，公訴機關(guān)指控的犯罪金額系被害人支付給高某某的金額，減去高某某歸還的金額及發(fā)貨的貨款值（根據(jù)市場價值計算）得出，有被害人的陳述、轉(zhuǎn)賬記錄、供貨統(tǒng)計表、合同、補充協(xié)議等證據(jù)予以證實，足以認定，高某某對供貨統(tǒng)計表上的統(tǒng)計數(shù)量有異議，但綜合全案，其欠眾多人的貨，其提出的發(fā)貨數(shù)量的辯解僅系其憑記憶回想，并無做任何記錄，無任何證據(jù)佐證，本院不予確認，本院認為公訴機關(guān)的計算方式合理，予以確認，但公訴機關(guān)對第一宗的犯罪金額計算有誤，本院予以糾正。
指控的第二宗犯罪，公訴機關(guān)指控高某某詐騙蔡某的貨款是2020年10月16日、2020年10月27日兩筆，高某某收到該兩筆款后均無發(fā)貨亦無退款，2020年5月22日高某某轉(zhuǎn)給蔡某的35000元，根據(jù)蔡某的陳述，系退之前合作的貨款，且該款項發(fā)生在指控的詐騙事實之前，故辯護人提出應(yīng)扣除35000元的依據(jù)不足，本院不予采納。
指控的第四宗犯罪，被害人陳述高某某還欠其569000元的貨款沒發(fā)貨，有退款協(xié)議予以佐證，退款協(xié)議已得到雙方確認，高某某亦承認退款協(xié)議中的569000是貨款，不是貨值，高某某供述其向何某供貨的情況，只有其供述，無其他證據(jù)佐證，綜合全案的情況，高某某進貨途徑混亂，欠貨客戶多，其關(guān)于發(fā)貨數(shù)量的供述不足以采信。
綜上，本院對被告人及辯護人提出的數(shù)額的相關(guān)意見不予采納。
二、關(guān)于本案的定性問題，經(jīng)查，本案指控的五宗犯罪，均系高某某在與他人簽訂合同過程中，冒用小米公司的名義與他人簽訂合同，且自身并沒有實際履行能力，而是以先履行小額合同或者部分合同的方法，誘騙對方繼續(xù)履行合同，從而非法占有對方的貨款用于給其他人訂貨，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)認定為合同詐騙罪。第二宗犯罪雖被告人高某某沒有與被害人簽訂書面合同，但該宗作案手法與其他幾宗一致，且相關(guān)聯(lián)，雙方亦對交易的相關(guān)內(nèi)容作了明確的約定，亦可視為有合同約定，故該宗亦應(yīng)當(dāng)認定為合同詐騙罪。
三、關(guān)于辯護人提出的被告人高某某如實供述、主觀惡性不深、一直想方設(shè)法償還債務(wù)的辯護意見，經(jīng)查，被告人高某某歸案后未能如實供述其犯罪事實，避重就輕，不能認定其如實供述，其還清債務(wù)的方法是拆東墻補西墻，讓更多受害人被騙，不能認為其主觀惡性不深，本院對該辯護意見不予采納，對辯護人提出高某某認罪認罰的辯護意見予以采納。
本院認為，被告人高某某無視國法，以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控高某某犯罪成立，但罪名不當(dāng)本院予以糾正。指控第一宗的犯罪金額計算有誤，本院予以糾正。被告人高某某當(dāng)庭認罪，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議偏重，本院不予采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第四十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣50000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2021年4月19日起至2031年10月18日止;罰金自判決生效后30日內(nèi)一次性向本院繳納，上繳國庫。）
二、責(zé)令被告人高某某于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人廖某1、廖某2共計748508元、蔡某61900元、馮某150000元、何某569000元、李某1487802元、趙某179206元；
三、隨案移送的手機二部系作案工具，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向東莞市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長蔡葉利
人民陪審員蔡強仔
人民陪審員黎秋德
二〇二二年二月十六日
書記員陳慧婷
