案件概述
包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院以昆檢刑訴（2022）107號(hào)起訴書(shū)指控被告人丁某某犯詐騙罪，于2022年4月6日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院指派檢察員程立華出庭支持公訴，被告人丁某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院指控，2019年至2021年，被告人丁某某謊稱(chēng)能辦理鐵路及煙草公司工作，通過(guò)中間人史某介紹并收取錢(qián)款或者直接收取錢(qián)款的方式，騙取被害人賈某、韓某、李某1等11名被害人共計(jì)268.61萬(wàn)元，并將上述款項(xiàng)全部用于償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。
1.2019年9月至2020年12月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人賈某辦理工作轉(zhuǎn)正，騙取被害人賈某17.535萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人17.035萬(wàn)元，直接騙取被害人0.5萬(wàn)元。
2.2019年9月至2020年7月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人韓某辦理鐵路工作，通過(guò)史某騙取被害人韓某17.5萬(wàn)元。
3.2019年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人李某1、王某1及李某1親戚辦理鐵路工作，騙取被害人李某1、王某1共計(jì)55.07萬(wàn)元，通過(guò)史某騙取45.57萬(wàn)元，直接騙取被害人李某19.5萬(wàn)元。其中騙取被害人李某128.4萬(wàn)，騙取被害人王某126.67萬(wàn)元。
4.2019年10月至2020年8月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人李某2辦理鐵路工作調(diào)動(dòng)，騙取被害人李某218.1萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取16.1萬(wàn)元，直接騙取被害人2萬(wàn)元。
5.2020年9月19日，被告人丁某某謊稱(chēng)為白某女友辦理鐵路工作，通過(guò)史某騙取白某2萬(wàn)元，后白某不再辦理多次索要2萬(wàn)元，被告人拒絕返還后史某向白某退還了2萬(wàn)元。
6.2020年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人王某2及其男友張某辦理鐵路工作及調(diào)動(dòng)，騙取被害人王某260.77萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人59.27萬(wàn)元，直接騙取被害人1.5萬(wàn)元。
7.2021年1月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人孫某1辦理鐵路工作，通過(guò)史某騙取被害人孫某122萬(wàn)元。
8.2021年4月至2021年6月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人布某辦理鐵路工作調(diào)動(dòng)，騙取被害人布某23萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取20萬(wàn)元，直接騙取被害人3萬(wàn)元。
9.2021年5月至2021年10月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人崔某妻子辦理鐵路工作，騙取被害人崔某22.635萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人22萬(wàn)元，直接騙取被害人0.635萬(wàn)元。
10.2021年8月至2021年11月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人孫某2辦理煙草公司工作，騙取被害人孫某230萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人23萬(wàn)，直接騙取被害人7萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭舉出的證據(jù)有，書(shū)證報(bào)案材料、全國(guó)戶(hù)籍庫(kù)信息、抓獲經(jīng)過(guò)及在逃系統(tǒng)信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細(xì)證明、銀行交易流水明細(xì)清單、個(gè)人賬戶(hù)明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬詳情及收條、勞動(dòng)合同復(fù)印件、微信聊天記錄、通話記錄等、無(wú)犯罪記錄證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄等，公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人丁某某以非法占有為目的，謊稱(chēng)為被害人辦理工作，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某被抓獲到案后能夠如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人丁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。提請(qǐng)本院，依法懲處。
被告人丁某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均不持異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年至2021年，被告人丁某某謊稱(chēng)能辦理鐵路及煙草公司工作，通過(guò)中間人史某介紹并收取錢(qián)款或者直接收取錢(qián)款的方式，騙取被害人賈某、韓某、李某1等11名被害人共計(jì)268.61萬(wàn)元，并將上述款項(xiàng)全部用于償還債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。
1.2019年9月至2020年12月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人賈某辦理工作轉(zhuǎn)正，騙取被害人賈某17.535萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人17.035萬(wàn)元，直接騙取被害人0.5萬(wàn)元。
2.2019年9月至2020年7月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人韓某辦理鐵路工作，通過(guò)史某騙取被害人韓某17.5萬(wàn)元。
3.2019年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人李某1、王某1及李某1親戚辦理鐵路工作，騙取被害人李某1、王某1共計(jì)55.07萬(wàn)元，通過(guò)史某騙取45.57萬(wàn)元，直接騙取被害人李某19.5萬(wàn)元。其中騙取被害人李某128.4萬(wàn)，騙取被害人王某126.67萬(wàn)元。
4.2019年10月至2020年8月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人李某2辦理鐵路工作調(diào)動(dòng)，騙取被害人李某218.1萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取16.1萬(wàn)元，直接騙取被害人2萬(wàn)元。
5.2020年9月19日，被告人丁某某謊稱(chēng)為白某女友辦理鐵路工作，通過(guò)史某騙取白某2萬(wàn)元，后白某不再辦理多次索要2萬(wàn)元，被告人拒絕返還后史某向白某退還了2萬(wàn)元。
6.2020年9月至2021年2月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人王某2及其男友張某辦理鐵路工作及調(diào)動(dòng)，騙取被害人王某260.77萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人59.27萬(wàn)元，直接騙取被害人1.5萬(wàn)元。
7.2021年1月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人孫某1辦理鐵路工作，通過(guò)史某騙取被害人孫某122萬(wàn)元。
8.2021年4月至2021年6月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人布某辦理鐵路工作調(diào)動(dòng)，騙取被害人布某23萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取20萬(wàn)元，直接騙取被害人3萬(wàn)元。
9.2021年5月至2021年10月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人崔某妻子辦理鐵路工作，騙取被害人崔某22.635萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人22萬(wàn)元，直接騙取被害人0.635萬(wàn)元。
10.2021年8月至2021年11月，被告人丁某某謊稱(chēng)為被害人孫某2辦理煙草公司工作，騙取被害人孫某230萬(wàn)元，其中通過(guò)史某騙取被害人23萬(wàn)，直接騙取被害人7萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證：（1）報(bào)案材料，證實(shí)了賈某、韓某、李某1等被害人因辦理工作被詐騙的事實(shí)和經(jīng)過(guò)；（2）全國(guó)戶(hù)籍庫(kù)信息，證實(shí)被告人案發(fā)時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡；（3）抓獲經(jīng)過(guò)及在逃系統(tǒng)信息，證實(shí)被告人系被抓獲到案；（4）微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細(xì)證明、銀行交易流水明細(xì)清單、個(gè)人賬戶(hù)明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬詳情及收條等，證實(shí)了被害人、證人及丁某某之間的轉(zhuǎn)賬情況以及史某、李某3給被害人出具的收條情況；（5）勞動(dòng)合同復(fù)印件，證實(shí)了被害人簽訂的勞動(dòng)合同情況；（6）微信聊天記錄、通話記錄等，證實(shí)了被害人因辦理工作與史某及被告人的聊天情況；（7）無(wú)犯罪記錄證明，證實(shí)了被告人案發(fā)前無(wú)犯罪記錄；（8）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，證實(shí)了被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；
2、證人證言：（1）證人李某3的證言，證實(shí)了史某幫助被害人孫某1辦理工作及其與史某向被害人收取錢(qián)款及轉(zhuǎn)賬情況；（2）證人胡某的證言，證實(shí)了其不認(rèn)識(shí)被告人和史某及其未幫助他人辦理過(guò)鐵路部門(mén)工作的事實(shí)；（3）證人史某的證言，證實(shí)了其介紹李某1、孫某1等被害人找被告人辦理工作并將收取的錢(qián)款轉(zhuǎn)交給被告人的事實(shí)及經(jīng)過(guò)；（4）證人李某4的證言，證實(shí)了其聯(lián)系史某幫助被害人布某辦理工作調(diào)動(dòng)并轉(zhuǎn)給史某20萬(wàn)元的事實(shí)；（5）證人王某3的證言，證實(shí)了中國(guó)鐵路呼和浩特局集團(tuán)有限公司的招聘程序及職工來(lái)源等；（6）證人白某的證言，證實(shí)了其找史某幫忙辦理鐵路工作并向史某轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，在不辦理后被拒絕退款的事實(shí)；
3、被害人陳述：被害人賈某、韓某、李某1等人的陳述，證實(shí)了11名被害人被詐騙的事實(shí)和經(jīng)過(guò)；
4、被告人的供述和辯解：被告人丁某某的供述，證實(shí)了其以辦理工作的名義詐騙多名被害人的事實(shí)和經(jīng)過(guò)；
5、辨認(rèn)筆錄：韓某的辨認(rèn)筆錄證實(shí)了其對(duì)幫助辦理工作的史某的辨認(rèn)情況；史某的辨認(rèn)筆錄證實(shí)了其對(duì)被告人丁某某的辨認(rèn)情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人丁某某以非法占有為目的，謊稱(chēng)為被害人辦理工作，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，對(duì)其指控的被告人丁某某的犯罪事實(shí)和適用法律方面的意見(jiàn)予以采納。被告人丁某某到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；其多次詐騙，酌情從重處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人丁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年三個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元（未繳納）；
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月25日起至2034年2月24日止。罰金自判決生效之日起繳納。）
二、違法所得人民幣268.61萬(wàn)元，責(zé)令被告人丁某某退賠被害人賈某17.535萬(wàn)元、韓某17.5萬(wàn)元、李某128.4萬(wàn)元、王某126.67萬(wàn)元、李某218.1萬(wàn)元、史某2萬(wàn)元、王某260.77萬(wàn)元、孫某122萬(wàn)元、布某23萬(wàn)元、崔某22.635萬(wàn)元、孫某230萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)后的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向包頭市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉鋒
人民陪審員莫日根巴雅爾
人民陪審員李岡
二〇二二年四月二十六日
書(shū)記員李靜
