案件概述
中山市第一市區(qū)人民檢察院以中山一區(qū)檢刑訴〔2021〕2977號(hào)起訴書指控被告人羅某某犯詐騙罪，于2021年12月22日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。中山市第一市區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭小敏出庭支持公訴，被告人羅某某及其辯護(hù)人繆乾大均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
中山市第一市區(qū)人民檢察院指控：
1.2019年1月至12月，被告人羅某某利用其任職于中山市港口鎮(zhèn)海德東方駿園物業(yè)管理處的工作便利，向被害人何某、柯某、彭某虛構(gòu)合作入股做裝修工程生意的事實(shí)，騙得被害人何某人民幣118834元、柯某人民幣56000元、彭某人民幣13000元，用于個(gè)人揮霍拒不退還。2021年2月10日，被告人羅某某向柯某退還人民幣2000元。
2.2019年8月至2020年1月，被告人羅某某隱瞞自己已婚的事實(shí)，與被害人李某、葉某發(fā)展為男女朋友關(guān)系，并虛構(gòu)墊資裝修工程款、母親生病等事實(shí)向李某、葉某借款，騙得李某人民幣272447元、葉某人民幣7000元，用于個(gè)人揮霍，拒不退還。2020年6月至8月，被告人羅某某家屬代其向李某退還人民幣9000元。
3.2020年6月，被告人羅某某利用其任職于中山市西區(qū)海倫光明物業(yè)管理處的工作便利，向被害人劉某、黃某1虛構(gòu)合作投資做安裝鋁合金窗戶生意的事實(shí)，騙得被害人劉某人民幣28766元、黃某1人民幣3766元，后用于個(gè)人揮霍，拒不退還。同年7月，被告人羅某某家屬代其向劉某、黃某1分別退還人民幣6500元、1000元。案發(fā)后，被告人羅某某家屬代其向劉某退還人民幣10000元，并取得劉某、黃某1諒解。
一審法院查明
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人羅某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人羅某某對(duì)指控第三宗詐騙事實(shí)無(wú)異議，辯稱第一宗、第二宗是向被害人借款。
辯護(hù)人提出：1.本案是民間借貸，不是詐騙行為；2.指控被告人羅某某詐騙何某的金額有誤，其中99834元是借款，只有25000元是羅某某虛構(gòu)做生意的款項(xiàng)；3.羅某某已歸還被害人部分款項(xiàng)，并獲得部分被害人諒解。
經(jīng)審理查明：
一、2019年1月至12月，被告人羅某某分別向被害人何某、柯某、彭某借款人民幣118834元、56000元、13000元。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人何某的陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的聊天記錄，證明2019年8月，羅某某說(shuō)讓其承包他工作的中山市海德東方駿園小區(qū)的服務(wù)隊(duì)，并讓其注冊(cè)個(gè)人公司，方便投標(biāo)。后其按照羅某某的建議制作了投標(biāo)書，在2019年8月28日其轉(zhuǎn)了10000元進(jìn)場(chǎng)費(fèi)給羅某某。后羅某某又發(fā)了一份他和物業(yè)“阿良”的微信對(duì)話給其看，稱再給5000元就能拿到項(xiàng)目，其便轉(zhuǎn)了人民幣5000元給他。2019年8月29日，羅某某通過(guò)微信要求其再給5000元就可以簽訂合同，并再次將他和物業(yè)經(jīng)理“阿良”的聊天記錄給其看。同年8月30日，羅某某又通過(guò)微信說(shuō)他在應(yīng)酬中山市海德東方駿園的領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)賬需要人民幣10000元，其轉(zhuǎn)賬后，羅某某稱簽約沒有問題，并約其第二天去管理處簽約。第二天，其找羅某某時(shí)，他就說(shuō)公司領(lǐng)導(dǎo)沒空，之后其多次找他去簽約均沒有下文，其讓他退錢，他一直說(shuō)沒有錢。
2020年3月，其去找羅某某，見到物業(yè)經(jīng)理“阿良”，“阿良”稱東方駿園沒有外包過(guò)服務(wù)隊(duì)。羅某某之前不斷向其借錢，共借了93834元，后來(lái)他還了5100元。其對(duì)被告人羅某某作了辨認(rèn)。
2.被害人柯某的陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的交易記錄、裝修圖紙、入職表，證明2019年10月，羅某某以他母親病重為由，向其借了人民幣25000元，兩個(gè)月后又以朋友受傷為由向其借款35000元。2019年11月18日還給其4000元，2021年2月10日還給其2000元。2019年12月，羅某某稱他從海德東方駿園樓盤接了該樓盤4卡寫字樓的裝修，將該4卡寫字樓的水電裝修交給其做，后他以朋友受傷為由向其借款，其便借了。半年后，羅某某所說(shuō)的4卡寫字樓在申報(bào)裝修，當(dāng)時(shí)羅某某已經(jīng)離職。其要求羅某某還錢，但羅某某一直以各種理由推托。其對(duì)被告人羅某某作了辨認(rèn)。
3.被害人彭某的陳述、辨認(rèn)筆錄及交易記錄，證明2019年11月18日，羅某某稱他承接了東方駿園五幢1單元1502房的裝修工程，因業(yè)主在香港暫時(shí)轉(zhuǎn)不到錢給他，他現(xiàn)在停工了，問其有沒有興趣入股，其表示同意。羅某某稱讓其買7000元的水泥沙石當(dāng)入股，后其通過(guò)微信轉(zhuǎn)了人民幣7000元給羅某某。同年11月20日，羅某某又帶他到東方駿園智匯廣場(chǎng)三樓看了一間空置寫字樓，說(shuō)里面的一排寫字樓裝修他已接下來(lái)，問其是否也參股，其同意。羅某某說(shuō)已讓人設(shè)計(jì)了圖紙，但還欠6000元，其就用微信轉(zhuǎn)賬了6000元給羅某某。后來(lái)其看房間和寫字樓一直都沒有人進(jìn)行裝修，其就問羅某某，羅某某說(shuō)業(yè)主沒有將裝修款給他。其讓羅某某還錢，但他一直拖延。其對(duì)被告人羅某某作了辨認(rèn)。
4.電子數(shù)據(jù)提取筆錄、微信個(gè)人信息、交易記錄，證明被告人羅某某的微信號(hào)“×××ｏ-”，昵稱“ｙｎｋ”。交易記錄顯示其多次收取被害人柯某（小柯）、彭某（ＪｏＥ）、何某（Ｓ某）、李某（晴天）、葉某（Ｊ某）轉(zhuǎn)款的情況。
5.被告人羅某某提供的微信及支付寶交易明細(xì)、證明，證明（1）2019年7月2日至2019年12月9日，黃某2向被害人何某轉(zhuǎn)賬10700元；（2）根據(jù)《廣東省中山市第一人民法院執(zhí)行裁定書》（2020）粵2071執(zhí)8463號(hào)，廣豐經(jīng)聯(lián)社于2021年7月協(xié)助法院提取羅某某、黃某2的福利待遇款，共提取款項(xiàng)為28178.28元；（3）2019年11月18日至2019年12月9日，黃某2向被害人柯某轉(zhuǎn)賬4350元；（4）2019年12月9日，黃某2向被害人彭某轉(zhuǎn)賬350元。
6.證人黃某2（羅某某的妻子）的證言，證明羅某某在2019年港口鎮(zhèn)東方駿園工作3、4個(gè)月，在海倫時(shí)光物管工作了2、3個(gè)月，在中山市東區(qū)星河廣場(chǎng)工作了2、3個(gè)月，其他時(shí)間都是失業(yè)。羅某某很少有工作，平時(shí)也多用其的錢，他沒有還款能力。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
二、2019年8月至2020年1月，被告人羅某某以墊資裝修工程款、母親生病等為由向李某、葉某分別借款人民幣272447元、人民幣7000元。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人李某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證明2019年6月其與羅某某確立男女朋友關(guān)系，后他陸續(xù)以墊付裝修工程款、貨款周轉(zhuǎn)為由，向其借了282447元。其提及還錢時(shí)，羅某某稱需要等客戶給錢他才能還錢給其。后來(lái)其委托律師起訴他，他也有與其他女子有借貸糾紛、確立男女朋友關(guān)系，于是意識(shí)到被騙。
在2020年1月15日其沒有起訴到法院前，羅某某有向其寫了借條，之后他老婆黃某2陸續(xù)還給其9000多元。其對(duì)被告人羅某某作了辨認(rèn)。
2.被害人葉某的陳述、辨認(rèn)筆錄及提供的轉(zhuǎn)賬截圖，證明2018年12月，其與羅某某確立男女朋友關(guān)系。2019年4月左右，羅某某陸續(xù)以貨款周轉(zhuǎn)、微信限額無(wú)法轉(zhuǎn)賬、母親生病為由，向其借錢。前期有小額還款，后期其要求他還款時(shí)，他便以各種理由推脫。2019年11月，他換了電話，將其微信拉黑。其被騙約20000元。其對(duì)被告人羅某某作了辨認(rèn)。
3.被害人李某提供的民事材料，證明（1）經(jīng)法院判決、執(zhí)行，被告人羅某某向被害人李某、何某、彭某、柯某清償款項(xiàng)的情況；（2）2019年9月15日于2019年12月19日間，被害人李某通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬187165元給羅某某；（3）2019年12月24日至2020年1月22日間，被害人李某向羅某某轉(zhuǎn)賬84302元;（4）2020年1月15日，羅某某出具借條，其向李琴（李某）借款188145元，定于2020年1月25日還。
4.微信及支付寶轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證明被害人葉某向被告人羅某某轉(zhuǎn)賬14000元。當(dāng)日，被告人羅某某轉(zhuǎn)回7000元給葉某。
5.微信聊天記錄，證明被害人李某向被告人羅某某催討還款的情況。
6.黃某2提供的還款截圖，證明黃某2向被害人李某還款累計(jì)9000元。
7.被告人羅某某提供的微信及支付寶交易明細(xì)，證明（1）2019年12月9日至2020年6月4日，黃某2向被害人李某轉(zhuǎn)賬19900元；（2）2019年8月14日至2020年1月2日，黃某2向被害人葉某轉(zhuǎn)賬7700元。
8.證人羅某的證言，證明羅某某是其哥哥，有在三四個(gè)物管處做過(guò)，每次都是三四個(gè)月左右。其母親沒有住過(guò)院，只是有高血壓，每次檢查都是二三百元藥費(fèi)。
9.被告人羅某某的供述及辨認(rèn)筆錄，供認(rèn)2019年9月，其以資金周轉(zhuǎn)為由向李某借款，共借了二十幾萬(wàn)，其中十八萬(wàn)六千是通過(guò)微信，另外三四萬(wàn)借款是她通過(guò)現(xiàn)金交給其。之后其每月還款三四千給她，共還了一萬(wàn)元左右。后她到法院起訴其，至今其沒錢還。
2018年，其在酒吧認(rèn)識(shí)葉某。之后向她借錢結(jié)賬，其以需要用錢為由向她借錢，其還了一部分沒有還清，現(xiàn)在欠她幾千元。
以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
三、2020年6月，被告人羅某某利用其任職于中山市西區(qū)海倫時(shí)光物業(yè)管理處的工作便利，向被害人劉某、黃某1虛構(gòu)合作投資做安裝鋁合金窗戶生意的事實(shí)，騙得被害人劉某人民幣28766元、黃某1人民幣3766元，后用于個(gè)人揮霍，拒不退還。案發(fā)后，被告人羅某某已退還被害人劉某、黃某1上述詐騙款項(xiàng)，并獲得諒解。
2020年11月16日，被告人羅某某在中山市石岐區(qū)被抓獲，同年12月16日被取保候?qū)彙?021年8月5日，被告人羅某某在中山市石岐區(qū)被抓獲，并被繳獲OPPO牌手機(jī)1臺(tái)。
上述事實(shí)，被告人羅某某在庭審過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人劉某、黃某1的陳述、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、微信及支付寶個(gè)人信息、轉(zhuǎn)款記錄、銀行開戶資料、交易流水、中山市不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果、個(gè)人信用報(bào)告、證明、證人黃某2、魏某、楊某的證言、諒解書、辨認(rèn)筆錄、被告人羅某某的供述及戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于被告人羅某某及其辯護(hù)人辯稱第一、二宗行為不構(gòu)成詐騙罪的意見，經(jīng)查，被告人羅某某在借款時(shí)以真實(shí)身份出具了借條，其以裝修工程等為由借款，是否為虛構(gòu)無(wú)其他證人證言佐證，其在借款時(shí)是否具有還款能力未有相關(guān)證據(jù)證實(shí)，且在其借款后有一定的還款行為，被害人對(duì)于借款理由、金額等陳述含糊、籠統(tǒng)，且第一、二宗詐騙行為已存在生效的民事判決，已進(jìn)入執(zhí)行階段，根據(jù)刑法謙抑性原則，欺騙行為造成的損失能夠通過(guò)民事途徑進(jìn)行救濟(jì)的，一般不宜認(rèn)定為詐騙罪。綜上，本案第一、二宗事實(shí)沒有充分證據(jù)證實(shí)被告人羅某某以非法占有為目的騙取他人財(cái)物。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的該兩宗事實(shí)不予支持。對(duì)被告人羅某某及其辯護(hù)人的該辯解意見，予以采納。
2.辯護(hù)人辯稱第三宗不是詐騙行為的意見，經(jīng)查，該宗事實(shí)有兩名被害人清晰具體的陳述，有相關(guān)證人證實(shí)，亦有被告人羅某某的供述相印證，足以證實(shí)被告人羅某某詐騙他人財(cái)物的事實(shí)。對(duì)該辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不符，不予采納。
3.辯護(hù)人辯稱被告人羅某某已歸還本案被詐騙的被害人款項(xiàng)，并獲得被害人諒解的意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。
本院認(rèn)為，被告人羅某某無(wú)視國(guó)家法律，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。被告人羅某某歸案后如實(shí)供述第三宗犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。被告人羅某某已退賠被害人劉某、黃某1的經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。被告人羅某某符合緩刑適用條件，依法可以宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某某犯第三宗詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人羅某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納，期滿不繳納的強(qiáng)制繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省中山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)曾昀昕
人民陪審員徐浩林
人民陪審員蔡青龍
二〇二二年六月二十日
書記員李保法
黃慧珍
