案件概述
長沙市雨花區(qū)人民檢察院以長雨檢刑訴［2022］133號起訴書指控被告人田某犯詐騙罪，于2022年2月25日向本院提起公訴，本院于同日立案。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2022年5月20日公開開庭審理了本案。長沙市雨花區(qū)人民檢察院指派檢察員戴險峰出庭支持公訴，被告人田某及其辯護人易某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
長沙市雨花區(qū)人民檢察院指控，2020年5月,被害人陳某1欲在湖南省瀏陽市××坊鎮(zhèn)開采礦石，被告人田某謊稱能幫忙辦理相關(guān)手續(xù)，并以找關(guān)系需要費用為由，騙得被害人陳某1于同年6月24日在長沙市雨花區(qū)××街道××市場轉(zhuǎn)款人民幣60萬元至被告人田某指定的銀行賬戶上，其后被告人田某將前述所騙資金全部用于個人消費等。2021年10月12日，民警在長沙市天心區(qū)抓獲被告人田某。
為證明上述事實，公訴機關(guān)提供了戶籍證明、到案經(jīng)過、手機信息、微信交易明細、扣押物品清單、銀行流水、規(guī)劃圖、委托合同、收據(jù)等書證；證人李某1、陳某2錄、陳某3、卜某、李某2、陳某4等人的證言；被害人陳某1的陳述；被告人田某的供述與辯解等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人田某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人田某當庭辯解，不認罪認罰，建議判處被告人田某有期徒刑十一年，并處罰金。
被告人田某對公訴機關(guān)指控的事實和罪名均有異議，其辯稱被害人陳某1轉(zhuǎn)賬的地點是長沙市雨花區(qū)陽光錦城，轉(zhuǎn)賬是事實，但其沒有騙取被害人陳某1的錢款，拒不認罪。
辯護人的辯護意見是：1、被告人田某所稱轉(zhuǎn)賬地點長沙市雨花區(qū)陽光錦城不屬于洞井派出所管轄范圍；2、被害人陳某1的女兒與本案承辦民警陳旭華是同學，不排除干預民事糾紛的可能；3、被害人陳某1作為沙場專業(yè)人士，對于是否能辦證、需要多長時間辦證應比被告人田某這一非專業(yè)人士更清楚，故被害人陳某1應當沒有陷入錯誤認識，其并非基于錯誤認識處分這60萬元。綜上，請求宣告被告人田某無罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年5月,被害人陳某1欲在湖南省瀏陽市××坊鎮(zhèn)開采礦山，被告人田某謊稱其能幫忙辦理相關(guān)手續(xù)，并以找關(guān)系需要費用為由，騙得被害人陳某1于同年6月24日在長沙市雨花區(qū)通過手機銀行轉(zhuǎn)賬人民幣60萬元至被告人田某指定的中國建設銀行賬戶（戶名：李某2，卡號：6217********）內(nèi)。后被告人田某將所騙錢款全部用于個人消費等，揮霍一空。
案發(fā)后，扣押被告人田某的手機1臺。
上述事實，有以下經(jīng)開庭舉證、質(zhì)證并確認的證據(jù)予以證明，足以認定：
1、長沙市雨花分局洞井派出所出具的抓獲經(jīng)過、到案說明，手機短信記錄，證明被告人田某被抓獲歸案的事實。
2、長沙市雨花分局洞井派出所出具的情況說明，湖南省瀏陽市礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護規(guī)劃圖（2016—2020年），證明根據(jù)調(diào)取的湖南省瀏陽市礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護規(guī)劃圖，湖南省瀏陽市××坊鎮(zhèn)無砂石礦產(chǎn)開采的許可。
3、扣押物品清單，證明扣押被告人田某的手機1臺。
4、微信賬號信息、聊天記錄，證明被告人田某與被害人陳某1就辦理礦山開采證事宜進行協(xié)商、溝通。
5、銀行賬戶交易流水，手機銀行轉(zhuǎn)賬記錄，微信支付交易明細證明，證明：（1）被告人田某與被害人陳某1之間的資金往來情況；（2）證人李某2的中國建設銀行賬戶（卡號：6217********）于2020年6月24日15時31分45秒、32分44秒收到被害人陳某1分2筆轉(zhuǎn)賬共計人民幣60萬元，后該銀行賬戶多次向其他銀行賬戶轉(zhuǎn)賬及消費。
6、委托合同，合作承諾書，收據(jù)，證明被告人田某與被害人陳某1簽訂了辦理礦山開采證的委托合同，被告人田某收取被害人陳某1向其支付的辦理礦山開采證費用共計人民幣126萬元。
7、出入境記錄查詢結(jié)果，證明被告人田某于2019年1月1日至2021年7月25日期間多次前往澳門。
8、證人證言：
證人李某2的證言，證明李某2與田某是男女朋友關(guān)系，2020年5月就住在一起了，之前住在陽光錦城，后來搬到湘江錦繡居住了。2020年5月，李某2給了田某他名下的建設銀行卡使用。李某2當時有收到短信，收到轉(zhuǎn)賬60萬元，分兩筆轉(zhuǎn)賬的。田某和陳某1是生意合作關(guān)系。陳某1給田某的錢大概是用于賭博和消費了，也按揭買了1臺車，2020年7月以20萬左右按揭了1臺“大眾途銳ｓｕｖ”車輛，向平安銀行貸款30萬元，月供1萬元每月，首付款是李某2借給田某使用的建設銀行卡里面支出的，月供卡綁定的也是李某2的那張建設銀行卡。2021年7月，車輛抵押給了典當行，抵押了10萬元，當時都是田某拿著使用了。2021年10月，就將車輛從典當行拿出，轉(zhuǎn)賣給他人了，賣了40萬元左右，賣車的錢都用于還典當行，還平安銀行的貸款，余下10萬元就用于還網(wǎng)貸和房租等日常開銷。李某2之前給田某兌換港幣，都是去澳門賭博。2020年6月25日，該銀行卡在長沙市雨花區(qū)金軒福首飾店消費9160元，是購買了1條黃金手鏈，之后被田某當?shù)袅恕?020年6月26日轉(zhuǎn)賬36000元是用于做匯票了，是田某用李某2的賬戶給她操作的。2020年6月29日轉(zhuǎn)賬10萬元是用于做股票的，也是田某用李某2的賬戶幫她操作的。6月29日轉(zhuǎn)賬3萬元是田某要李某2給她過賬的。7月9日轉(zhuǎn)賬64000元也是用于做匯票，加上之前做匯票的36000元，一共是10萬。匯票虧損了一半的樣子，股票虧了2、3萬的樣子。
證人宋某的證言，證明宋某跟田某是2019年10月通過婚戀網(wǎng)上認識，2021年2月左右雙方確定為情侶關(guān)系。田某沒有跟宋某說過辦理礦山開采的事情。宋某借給田某82萬到83萬。
證人李某1的證言，證明李某1跟田某是2019年11月通過珍愛網(wǎng)認識的，田某原來是李某1的女朋友，2020年10月左右分手了。李某1是湖南省扶貧辦的員工。田某沒有找李某1幫忙辦理礦山開采的事情。
證人陳某2錄的證言，證明陳某2錄是瀏陽市張坊鎮(zhèn)富溪村的村支書，現(xiàn)退休在家。2019年8月左右，陳某2錄的兒子陳某4通過電話聯(lián)系他，要陳某2錄帶他的朋友到他們村上看下石頭的質(zhì)量，陳某2錄帶陳某1、田某到張坊鎮(zhèn)江××村××組的山上看了下石頭質(zhì)量，他們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量很好，能辦理1個石廠，但當時陳某2錄講這是水的源頭，石廠很難辦下來，他們說沒有問題，有關(guān)系能把石廠辦下來，是省里的關(guān)系。后面他們兩個人又來看了一下石廠的問題。田某說是陳某1在長沙的合作伙伴，他們兩人的關(guān)系很好。談完之后陳某2錄只是接過陳某1的幾次電話，沒有留田某的電話，要陳某2錄去把那山的問題確定下來。
證人陳某3的證言，證明陳某3是張坊鎮(zhèn)江口村茅田組的隊長。2019年8月，陳某2錄帶著陳某1到他們隊上找到陳某3跟卜某，說能把他停業(yè)的沙場把證辦下來，跟他們見過1次面，后面談了一些事情。當時陳某1說能把沙場的證辦下來，跟陳某1過來的女的說把證辦下來有一定難度，需要很多錢。
證人卜某的證言，證明卜某是瀏陽市張坊鎮(zhèn)江口村新安組一無名沙場的老板，這沙場去年政府就要他們停業(yè)了，到現(xiàn)在為止都沒有開過。2019年8月，陳某2錄帶著陳某1他們過來勘察沙場的場地、石頭的質(zhì)量，其次因為卜某的沙場無證停工了，他們有關(guān)系把證辦下來。當時陳某1說能把沙場證辦下來，跟陳某1過來的那女士說有難度，需要找很多部門，有一定關(guān)系才能把這證辦下來，證辦下來需要花很多錢。
證人陳某4的證言，證明陳某4跟田某是2020年在去珠海的高鐵上認識的，田某說自己是去澳門賭博。2020年上半年左右，陳某4看到田某發(fā)了1個朋友圈在瀏陽官渡，因為陳某4家距離她發(fā)的位置近，陳某4就去那里找田某，田某跟1位姓陳的老板聊起搞沙場的事情，陳某4就跟他們講他老家那里也有石頭山，就約著田某與陳老板一起到瀏陽××坊鎮(zhèn)××村卜某的山上看了下，具體也沒有談什么，吃完飯之后，那位陳老板說去認識陳某4的父親，他們加了聯(lián)系方式就離開了。
9、被害人陳某1的陳述，證明2020年3月，田某了解到陳某1有籌備礦山開采的意向，就告訴陳某1她在瀏陽有關(guān)系，可以幫陳某1在瀏陽辦理礦山開采證，他們就約了到長沙市雨花區(qū)××街道××市場見面商談具體事項。期間他們口頭達成協(xié)議，由陳某1出資，田某找人在瀏陽辦理礦山開采證。之后他們還兩次到瀏陽張坊1個礦山實地考察了，陳某1現(xiàn)場看了這個礦山很不錯，就徹底相信了田某能幫他辦理礦山開采證。2020年4月開始，田某就以請領(lǐng)導吃飯、送禮等理由在陳某1這里拿了126萬元，但直到現(xiàn)在礦山開采證還沒有幫他辦下來，陳某1現(xiàn)在打她電話不接，見她人也見不到了，陳某1覺得自己被騙了，就來派出所報警了。這126萬元是從2020年4月開始至6月24日分多筆支付給田某的，其中有現(xiàn)金25萬元，轉(zhuǎn)賬至她本人的工商銀行賬戶31萬元，2020年6月24日15時31分轉(zhuǎn)賬至她提供的1個叫李某2的建行賬戶（6217********）30萬元，2020年6月24日15時32分轉(zhuǎn)賬至她提供的賬戶30萬元，微信支付給田某10萬元。陳某1跟田某于2020年5月20日簽訂了1份委托合同，田某答應幫陳某1辦理文件。田某于2020年8月21日補寫了1張收據(jù)給陳某1，但她故意寫錯了她的身份證號碼。田某口頭上一直說在辦理，開始承諾2020年7月6日幫陳某1把扶貧辦的證件辦下來，后來又說到8月19日幫他把所有礦山開采證辦好，但是她一直到現(xiàn)在都沒有辦好1個證件。田某于8月21日給陳某1寫了1張合作承諾書，寫明了9月15日幫他辦好所有證件，如果辦不下來，田某愿意將126萬元全款退還給陳某1。因為當時田某和省扶貧辦的李某1住在一起，她說通過李某1走扶貧路線可以辦下來開采許可證，還說如果走扶貧路線辦廠還會有扶貧資金補助，陳某1覺得如果她真的能辦到這個證就能賺到很多錢，所以就相信了她。
10、被告人田某的供述：
被告人田某在偵查階段的供述，證明田某和陳某1在瀏陽張坊鎮(zhèn)辦理采石場，陳某1知道田某有一定的關(guān)系，給田某轉(zhuǎn)了60萬，要田某給他辦理采石場去打點關(guān)系，60萬都是轉(zhuǎn)給田某朋友李某2的卡上，李某2的卡一直在田某身上使用，田某和李某2一起合伙承包了千金大藥房的坐診業(yè)務。田某與陳某1簽訂了1份委托合同，簽訂日期是2020年5月20日，里面的內(nèi)容是幫助陳某1在瀏陽張坊辦理礦山開采證。田某知道瀏陽市張坊鎮(zhèn)沒有規(guī)劃礦山開采，想找關(guān)系打點擦邊球然后實施開采。
被告人田某在審查起訴階段的供述，證明田某自愿認罪認罰，陳某1給她轉(zhuǎn)賬的60萬塊錢她做了其他用處，沒有用在辦理開采石頭場的事情。
11、被告人田某的身份、現(xiàn)實表現(xiàn)材料，證明案發(fā)時被告人田某系完全刑事責任能力人，無違法犯罪前科。
一審法院認為
本院認為，被告人田某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應予處罰。公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以支持。
被告人田某辯稱其沒有騙取被害人陳某1的錢款，拒不認罪，本院認為，公訴機關(guān)提供的微信聊天記錄、手機銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易流水、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與保護規(guī)劃圖、委托合同、合作承諾書、收據(jù)、證人證言、被害人陳述、被告人田某在審查起訴階段的供述等證據(jù)已形成證據(jù)鎖鏈，均能相互印證，足以證明被告人田某主觀上具有詐騙被害人錢財?shù)墓室?，客觀上虛構(gòu)幫忙辦手續(xù)、找關(guān)系需要費用的事實，使被害人陷入錯誤認識，并基于錯誤認識向被告人田某轉(zhuǎn)賬人民幣60萬元，后被告人田某并未將該60萬元用于辦理開采礦山的手續(xù)，而是揮霍一空，至今仍無法償還，其對該錢款明顯具有非法占有的目的，符合詐騙罪的構(gòu)成要件，依法應以詐騙罪對其定罪處罰，故該辯解意見不能成立，本院不予采納。
辯護人辯稱被告人田某所稱轉(zhuǎn)賬地點長沙市雨花區(qū)陽光錦城不屬于洞井派出所管轄范圍，本院認為，洞井派出所系長沙市雨花分局的派出機構(gòu)，其對于長沙市雨花區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的刑事案件均有管轄權(quán)，故該辯護意見不能成立，本院不予采納；其關(guān)于被害人陳某1的女兒與本案承辦民警陳旭華是同學，不排除干預民事糾紛的可能的辯護意見，缺乏證據(jù)予以證明，本院不予采納；其關(guān)于被害人陳某1作為沙場專業(yè)人士，對于是否能辦證、需要多長時間辦證應比被告人田某這一非專業(yè)人士更清楚，故被害人陳某1應當沒有陷入錯誤認識，其并非基于錯誤認識處分這60萬元，請求宣告被告人田某無罪的辯護意見，如前所述，本院不予采納。公訴機關(guān)的量刑建議，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人田某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元（限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月12日起至2032年10月11日止）。
二、責令被告人田某退賠被害人陳某1的經(jīng)濟損失人民幣60萬元；沒收已由扣押的手機1臺，由負責處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省長沙市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長危唯
人民陪審員李肅
人民陪審員黃鳴鏑
二〇二二年五月二十日
書記員吳狀
