案由 受賄
案號(hào) (2019)鄂0114刑初117號(hào)
武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院以蔡檢公訴刑訴[2019]113號(hào)起訴書指控被告人程某犯受賄罪,于2019年4月8日向本院提起公訴。本院受理后,決定適用普通程序?qū)徖恚婪ńM成合議庭,于2019年5月16日公開開庭審理了本案。武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院檢察員孔明出庭支持公訴。被告人程某及其辯護(hù)人吳宏敏、劉勝超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控:武漢中百集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱中百集團(tuán))為國有參股公司,其全資設(shè)立中百倉儲(chǔ)超市有限公司(以下簡稱中百倉儲(chǔ))、武漢中百百貨有限責(zé)任公司(以下簡稱中百百貨)。1998年,被告人程某經(jīng)中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)決定任命為中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)委員,并經(jīng)武漢市商業(yè)管理委員會(huì)決定任命為中百倉儲(chǔ)購物廣場(chǎng)有限公司經(jīng)理。2010年6月24日,經(jīng)中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)決定,被告人程某從兼任中百倉儲(chǔ)黨委書記調(diào)整至兼任中共武漢中百百貨有限責(zé)任公司黨委書記。2014年12月12日至2017年12月21日,被告人程某被中共武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司委員會(huì)任命為中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)副書記。2018年至案發(fā)任中百集團(tuán)黨委委員、董事。
1.卡米亞食品有限公司(以下簡稱卡米亞公司)與中百倉儲(chǔ)有合作關(guān)系。2000年左右的一天,被告人程某打電話給卡米亞公司總經(jīng)理翁某1,希望翁某1幫助徐某(系被告人程某的特定關(guān)系人)購買房屋。為了感謝被告人程某在公司合作中給予的幫助,翁某1同意出資幫助徐某購買東方恒星園的房產(chǎn),隨后翁某1通過137286元的轉(zhuǎn)賬支票幫助徐某支付了東方恒星園3棟1003室的購房首付款,并通過現(xiàn)金給予徐某余下房款313118元。
2.武漢黃鶴樓茶葉有限公司(以下簡稱黃鶴樓公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司董事長、總經(jīng)理張某1為使公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉儲(chǔ)新開設(shè)的店面,四次送給被告人程某共計(jì)人民幣4萬元,被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下:
(1)2001年下半年,該公司董事長、總經(jīng)理張某1為了使公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉儲(chǔ)新開設(shè)的沿崗店、吳家山店銷售,在沿崗店、吳家山店開業(yè)之前每次送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬元,被告人程某均予以收受。
(2)2002年下半年,張某1為了使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉儲(chǔ)江夏店銷售,在中百倉儲(chǔ)江夏店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬元,被告人程某予以收受。
(3)2007年上半年,張某1為了使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉儲(chǔ)關(guān)山店銷售,在中百倉儲(chǔ)關(guān)山店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬元,被告人程某予以收受。
3.2005年左右的一天,山河集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理漆某結(jié)識(shí)被告人程某,為了能夠承接到中百倉儲(chǔ)的工程,送給被告人程某現(xiàn)金人民幣5萬元,被告人程某予以收受。
4.湖北正通貿(mào)易有限公司(以下簡稱正通公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司總經(jīng)理汪某1為了得到被告人程某在工作中的關(guān)照,2006年至2008年春節(jié)之前、2011年至2018年春節(jié)之前,汪某1每年都到被告人程某家里拜年,每次拜年均送給程某現(xiàn)金人民幣3萬元,后被告人程某通過探病、送禮金的方式退回汪某1人民幣5萬元,對(duì)其余人民幣28萬元均予以收受。
5.2005年初,被告人程某聽從朋友石某2的建議,聯(lián)合他人共同投資美國休斯頓的中餐館。為籌措投資資金,被告人程某找到中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商武漢鑫天力貿(mào)易有限公司(以下簡稱鑫天力公司)法定代表人熊某,以借為名向熊某索要人民幣50萬元。熊某為了和被告人程某維系良好關(guān)系,并感謝其在工作中給予的關(guān)照,在沒有辦理任何借款手續(xù)的情況下,將50萬元現(xiàn)金存到程某指定的銀行賬戶中,至案發(fā)時(shí),被告人程某未歸還上述50萬元。
6.武漢斯達(dá)日用化工有限公司(以下簡稱斯達(dá)日化公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司總經(jīng)理張某3為了感謝程某對(duì)其公司“荷嫂”系列產(chǎn)品的關(guān)照,3次送給被告人程某共計(jì)人民幣6萬元,被告人程某均予以收受。
(1)2005年下半年的一天,張某3來到被告人程某辦公室,將2萬元現(xiàn)金人民幣送給程某,被告人程某予以收受。
(2)2007年的一天,張某3來到被告人程某辦公室,將2萬元現(xiàn)金人民幣送給程某,被告人程某予以收受。
(3)2009年下半年的一天,被告人程某來到斯達(dá)日化公司看望張某3,張某3將2萬元現(xiàn)金人民幣送給被告人程某,被告人程某予以收受。
7.武漢溫馨高級(jí)制衣有限公司(以下簡稱溫馨公司)和武漢愛帝高級(jí)服飾有限公司(以下簡稱愛帝公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,被告人程某向上述公司實(shí)際控制人胡某索取賄賂共計(jì)人民幣66萬元。
(1)2007年上半年,被告人程某因其女兒出國留學(xué)需要用錢,打電話給溫馨公司實(shí)際控制人胡某,以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝被告人程某在工作中給予的幫助,將20萬元現(xiàn)金給被告人程某,至案發(fā)時(shí),被告人程某未歸還上述20萬元。
(2)2008年底,被告人程某聽從石某2以商鋪?zhàn)饨鹭?fù)擔(dān)女兒日常留學(xué)費(fèi)用的建議,決定通過石某2在美國休斯頓購買商鋪。為籌措資金,被告人程某以其女兒在美國讀書需要用錢為由打電話給胡某,以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝程某在工作中給予的關(guān)照,從實(shí)際控制的武漢仕達(dá)爾時(shí)裝有限公司財(cái)務(wù)賬上支取46萬元現(xiàn)金交給被告人程某,至案發(fā)時(shí),被告人程某未歸還上述46萬元。
8.2008年底,被告人程某為籌齊購買商鋪的資金,以借為名向翁某1索要100萬元,翁某1同意幫助程某想辦法。翁某1時(shí)任中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商升陽公司的顧問,參與協(xié)調(diào)升陽公司與中百倉儲(chǔ)之間的合作關(guān)系,翁某1遂將被告人程某借錢之事告訴升陽公司董事長楊某3。2009年6月,楊某3安排升陽公司負(fù)責(zé)人陳某1將100萬元轉(zhuǎn)到翁某1個(gè)人賬戶,翁某1再將該資金轉(zhuǎn)到程某指定的銀行賬戶中。2017年底,武漢市巡查組巡查武漢市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司,被告人程某害怕上述索取100萬元的事情暴露,遂聯(lián)系翁某1要求歸還100萬元,后被告人程某將100萬元退還至陳某1個(gè)人賬戶。
9.武漢豆香聚食品有限公司(以下簡稱豆香聚公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商。2007年8、9月份的一天,為了感謝被告人程某對(duì)其公司的關(guān)照,豆香聚公司法定代表人鄢某將隨身攜帶的賬號(hào)為00×××55的武漢市商業(yè)銀行(現(xiàn)改名為漢口銀行)儲(chǔ)蓄卡送給被告人程某,被告人程某予以收受并一直占有,卡內(nèi)金額為29554.04元。
10.武漢惠某揚(yáng)子江乳業(yè)有限公司(以下簡稱惠某公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商。2008年,為促成惠某公司新產(chǎn)品“谷粒谷力”在中百倉儲(chǔ)上架銷售,惠某公司總經(jīng)理葉某1通過翁某1邀約被告人程某吃飯。飯后,葉某1將現(xiàn)金人民幣10萬元送給被告人程某,被告人程某予以收受。之后,在被告人程某的幫助下,惠某公司的新品“谷粒谷力”順利在中百倉儲(chǔ)上架銷售。
11.湖北省洪湖灣野生食品有限公司(以下簡稱洪湖灣公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司總經(jīng)理汪某28次送給被告人程某財(cái)物共計(jì)人民幣15.8萬元,被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下:
(1)2009年9月后的一天,洪湖灣公司經(jīng)理汪某2在銀行購買了兩塊成色為AU999.9的金條后,將其中一塊500克的金條送給被告人程某,被告人程某收下后,將該金條送給中百集團(tuán)同事王某。經(jīng)價(jià)格鑒定,上述金條價(jià)值為人民幣98000元。
(2)為了感謝被告人程某在擔(dān)任中百倉儲(chǔ)總經(jīng)理期間對(duì)洪湖灣公司的關(guān)照,2011年至2017年春節(jié)之前,汪某2每年均以拜年名義給被告人程某送錢,其中2011年至2015年每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣1萬元,2016年至2017年每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣5000元,被告人程某予以收受。
12.武漢揚(yáng)子江乳業(yè)食品有限公司(以下簡稱揚(yáng)子江食品公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司法定代表人梅某3次送給被告人程某共計(jì)人民幣3萬元,被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下:
(1)2010年上半年的一天,梅某得知被告人程某父親去世,到被告人程某家里吊唁,并將現(xiàn)金人民幣1萬元送給被告人程某,被告人程某予以收受。
(2)2011年正月初一,為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照,梅某到被告人程某家里“燒新香”,并將現(xiàn)金人民幣1萬元送給程某,被告人程某予以收受。
(3)2015年下半年的一天,梅某得知被告人程某生病住院,到醫(yī)院看望,并將現(xiàn)金人民幣1萬元送給被告人程某,被告人程某予以收受。
13.武漢雙菱音像電子有限責(zé)任公司(以下簡稱雙菱音像公司)為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司法定代表人高某為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照,2012年春節(jié)至2018年春節(jié)之前,每年均以拜年名義將現(xiàn)金人民幣1萬元送給被告人程某,7次共送給被告人程某人民幣7萬元,被告人程某均予以收受。
14.被告人程某收受中百百貨車商大廈的購買方武漢新紀(jì)元物業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱新紀(jì)元公司)董事長楊某1所送3萬元購物卡,并向其索取人民幣75萬元。
(1)2010年6月,被告人程某接任中百百貨公司黨委書記、董事長后,認(rèn)為新紀(jì)元公司與中百百貨公司于2008年簽訂的協(xié)議中有關(guān)買賣車商大廈1-2層房產(chǎn)的價(jià)格偏低,提出不出售車商大廈1-2層房產(chǎn)的意見。新紀(jì)元公司法定代表人楊某1得知上述信息后,通過張某4找到被告人程某,希望被告人程某能夠繼續(xù)履行中百百貨公司與新紀(jì)元公司之前的協(xié)議。為此,楊某1通過張某4送給被告人程某3萬元購物卡,并承諾對(duì)張某4和被告人程某表示感謝。
(2)2011年8月8日,中百百貨公司與新紀(jì)元公司簽訂《車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣協(xié)議書》,按照2008年約定價(jià)格繼續(xù)履行。2012年下半年,被告人程某以購買工藝品“登五臺(tái)山”缺錢為由,通過張某4找楊某1借款。張某4從楊某1處得到75萬元后,在未與被告人程某辦理任何借款手續(xù),也未約定歸還日期的情況下,于2012年11月23日和24日,分兩次往被告人程某提供的工藝品賣家古某個(gè)人賬戶中存入現(xiàn)金共計(jì)人民幣75萬元,錢款到賬后,被告人程某到古某處拿回“登五臺(tái)山”工藝品。至案發(fā)時(shí),被告人程某未將上述75萬元?dú)w還給楊某1或張某4。
15.2011年9月1日,武漢市啟越商貿(mào)有限公司(以下簡稱啟越公司)法定代表人楊某2借用武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的資質(zhì)和中百百貨公司簽訂了中心百貨大樓外立面改造工程施工合同,暫定工程款為人民幣120萬元。2011年9月下旬工程完工后,中百百貨公司支付工程款60萬元,余款一直未支付。為讓中百百貨盡快結(jié)算工程款,2012年春節(jié)及2013年春節(jié)之前,楊某2均與時(shí)任中百倉儲(chǔ)營業(yè)策劃部部長的周某一同來到被告人程某家中,楊某2每年均以拜年名義送給被告人程某現(xiàn)金人民幣10萬元,被告人程某對(duì)上述人民幣20萬予以收受。
16.2014年5月左右的一天,被告人程某把中百百貨公司位于江夏區(qū)中百廣場(chǎng)的物業(yè)需要招租的消息告訴張某4。張某4經(jīng)考察后決定租賃該物業(yè)成立宜尚酒店。后張某4以廣西城市便捷酒店投資有限公司(以下簡稱城市便捷酒店)的名義與武漢市江夏中心百貨有限公司(以下簡稱江夏中百)簽訂房屋租賃合同。為了感謝被告人程某在酒店籌備、運(yùn)營中的幫助,張某4送給被告人程某一塊手表及8萬元財(cái)物。
(1)2014年底,張某4在美國購買回一塊手表(未鑒定)送給被告人程某,被告人程某予以收受。
(2)2015年初,張某4以城市便捷酒店的名義與江夏中百簽訂房屋租賃合同后,張某4為感謝被告人程某的關(guān)照,送給被告人程某人民幣3萬元,被告人程某予以收受。
(3)2016年上半年,張某4開設(shè)的“宜嵐酒店”開業(yè)后,送給被告人程某人民幣2萬元,被告人程某予以收受。
(4)2015年至2017年春節(jié),張某4在每次春節(jié)前給予被告人程某1萬元面值的購物卡,被告人程某均予以收受。
綜上,被告人程某收受財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣4487958.04元。
案發(fā)后,除已退還楊某3100萬、被扣押的賬號(hào)為00×××55銀行卡、“登五臺(tái)山”工藝品之外,被告人程某退出贓款2664536元。
武漢市蔡甸區(qū)人民檢察院提供了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人程某作為國家工作人員,利用其職務(wù)便利,索取或者非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,共計(jì)人民幣4487958.04元,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人程某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有意見,但辯解起訴書中指控的第八筆100萬元在案發(fā)半年前已經(jīng)還清了;其有自首情節(jié),并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,已全部退贓,現(xiàn)身患重病,并考慮其為單位發(fā)展作出貢獻(xiàn),對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:關(guān)于被告人程某向中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商升陽公司的顧問翁某1借款100萬元,其性質(zhì)是民間借貸,且在立案前半年已主動(dòng)歸還;關(guān)于翁某1幫助徐某購買房屋的金額認(rèn)定,因被告人程某和翁某1對(duì)具體金額不能確定,徐某也只承認(rèn)34萬元左右,而所購房屋有30萬元的按揭貸款,從目前證據(jù)來看,只能認(rèn)定為34萬元;對(duì)其他指控的犯罪事實(shí)及案件定性無異議。關(guān)于量刑方面,被告人程某具有以下從輕減輕情節(jié):?、被告人程某到案時(shí)并未被宣布采取調(diào)查措施,屬于自動(dòng)投案;被告人程某到案后不僅交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí),還交主動(dòng)代了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實(shí),符合如實(shí)供述自己的罪行的情形,故應(yīng)認(rèn)定為自首。?、被告人程某的受賄行為并未損害單位經(jīng)濟(jì)利益,危害后果小。?、起訴書指控的多筆受賄事實(shí)中存在人情往來因素,應(yīng)對(duì)程某從輕處罰。④、被告人程某積極全額退贓,確有悔罪表現(xiàn)。⑤、被告人程某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,且為單位和社會(huì)作出重大貢獻(xiàn),現(xiàn)身患重病,應(yīng)酌定從輕處罰。
經(jīng)審理查明,中百集團(tuán)為國有參股公司,其全資設(shè)立中百倉儲(chǔ)、中百百貨。1998年,經(jīng)中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)決定,任命被告人程某為中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)委員,并經(jīng)武漢市商業(yè)管理委員會(huì)決定,任命被告人程某為中百倉儲(chǔ)購物廣場(chǎng)有限公司經(jīng)理。2010年6月24日,經(jīng)中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)決定,被告人程某從兼任中百倉儲(chǔ)黨委書記調(diào)整至兼任中共武漢中百百貨有限責(zé)任公司黨委書記。2014年12月12日至2017年12月21日,被告人程某被中共武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司委員會(huì)任命為中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)副書記。2018年至案發(fā),被告人程某任中百集團(tuán)黨委委員、董事。關(guān)于其受賄的犯罪事實(shí)如下:
1.卡米亞公司與中百倉儲(chǔ)有合作關(guān)系。2000年左右的一天,被告人程某打電話給卡米亞公司總經(jīng)理翁某1,希望翁某1幫助其特定關(guān)系人徐某購買房屋。為了感謝被告人程某在卡米亞公司與中百倉儲(chǔ)的合作中給予的幫助,翁某1同意出資幫助徐某購買東方恒星園的房產(chǎn)。隨后翁某1以卡米亞公司轉(zhuǎn)賬支票的方式幫助徐某支付了東方恒星園3棟1003室的購房首付款人民幣137286元,并以支付該房余下購房款名義給付徐某部分現(xiàn)金,徐某收取翁某1給付的購房款共計(jì)人民幣34萬余元。被告人程某因此受賄人民幣34萬元。
2.黃鶴樓公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司董事長、總經(jīng)理張某1為促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉儲(chǔ)新開設(shè)的店面,四次送給被告人程某共計(jì)人民幣4萬元,被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下:
(1)2001年下半年,張某1為了促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入中百倉儲(chǔ)新開設(shè)的沿崗店、吳家山店銷售,在沿崗店、吳家山店開業(yè)之前,每次送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬元,共計(jì)人民幣2萬元,被告人程某均予以收受。
(2)2002年下半年,張某1為了促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉儲(chǔ)江夏店銷售,在中百倉儲(chǔ)江夏店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬元,被告人程某予以收受。
(3)2007年上半年,張某1為了促使其公司產(chǎn)品進(jìn)入新開設(shè)的中百倉儲(chǔ)關(guān)山店銷售,在中百倉儲(chǔ)關(guān)山店開業(yè)之前送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬元,被告人程某予以收受。
3.2005年的一天,山河集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理漆某結(jié)識(shí)被告人程某后,為了安排其女兒在中百倉儲(chǔ)上班,及能夠承接到中百倉儲(chǔ)的工程,送給被告人程某現(xiàn)金人民幣5萬元,被告人程某予以收受。
4.正通公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,為了取得被告人程某對(duì)其公司的關(guān)照,從2006年至2008年間的每年春節(jié)之前、2011年至2018年間的每年春節(jié)之前,該公司總經(jīng)理汪某1均到被告人程某家里拜年,每次拜年均送給被告人程某現(xiàn)金人民幣3萬元,被告人程某均予以收受。后被告人程某通過探病、回送禮金的方式退給汪某1人民幣5萬元,其實(shí)際受賄人民幣28萬元。
5.2005年初,被告人程某聯(lián)合他人共同投資美國休斯頓的中餐館。為籌措投資資金,被告人程某找到中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商鑫天力公司法定代表人熊某,以借為名向熊某索要人民幣50萬元。熊某為了和被告人程某維系良好關(guān)系,并感謝其在工作中給予關(guān)照,在沒有辦理任何借款手續(xù)的情況下,將人民幣50萬元的現(xiàn)金存到程某指定的銀行賬戶中,至案發(fā)時(shí),被告人程某未歸還上述人民幣50萬元。
6.斯達(dá)日化公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司總經(jīng)理張某3為了感謝程某對(duì)其公司“荷嫂”系列產(chǎn)品的關(guān)照,3次送給被告人程某共計(jì)人民幣6萬元,被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下:
(1)2005年下半年的一天,張某3來到被告人程某辦公室,將人民幣2萬元的現(xiàn)金送給程某,被告人程某予以收受。
(2)2007年的一天,張某3來到被告人程某辦公室,將人民幣2萬元的現(xiàn)金送給程某,被告人程某予以收受。
(3)2009年下半年的一天,被告人程某來到斯達(dá)日化公司看望張某3,張某3將人民幣2萬元的現(xiàn)金送給被告人程某,被告人程某予以收受。
7.溫馨公司和愛帝公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,被告人程某向上述公司實(shí)際控制人胡某索取賄賂共計(jì)人民幣66萬元。具體事實(shí)如下:
(1)2007年上半年,被告人程某因其女兒出國留學(xué)需要用錢,打電話給胡某,以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝被告人程某在工作中給予的幫助,將人民幣20萬元的現(xiàn)金給被告人程某,至案發(fā)時(shí),被告人程某未歸還上述人民幣20萬元。
(2)2008年底,被告人程某決定通過石某2在美國休斯頓購買商鋪。為籌措資金,被告人程某以其女兒在美國讀書需要用錢為由打電話給胡某,以借為名向胡某索要錢財(cái)。胡某為了感謝程某在工作中給予的關(guān)照,從其實(shí)際控制的武漢仕達(dá)爾時(shí)裝有限公司財(cái)務(wù)賬上支取人民幣46萬元的現(xiàn)金交給被告人程某,至案發(fā)時(shí),被告人程某未歸還上述人民幣46萬元。
8.2008年底,被告人程某為籌齊購買商鋪的資金,以借為名向翁某1索要100萬元。翁某1時(shí)任中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商升陽公司的顧問,參與協(xié)調(diào)升陽公司與中百倉儲(chǔ)之間的合作事宜,翁某1遂將被告人程某向其借錢之事告訴升陽公司董事長楊某3。2009年6月,楊某3安排升陽公司負(fù)責(zé)人陳某1將人民幣100萬元轉(zhuǎn)到翁某1個(gè)人賬戶,翁某1再將該資金轉(zhuǎn)到程某指定的銀行賬戶中,被告人程某明知該款是升陽公司提供,仍予收受。2017年底,武漢市巡查組巡查武漢市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司時(shí),被告人程某害怕上述索賄人民幣100萬元的事情暴露,遂聯(lián)系翁某1要求歸還人民幣100萬元,并按其提供的賬號(hào),安排其下屬蘇某將人民幣100萬元退還至陳某1個(gè)人賬戶,其后被告人程某還給蘇某人民幣100萬元。
9.豆香聚公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商。2007年8、9月份的一天,為了感謝被告人程某對(duì)其公司的關(guān)照,豆香聚公司法定代表人鄢某將隨身攜帶的賬號(hào)為00×××55的武漢市商業(yè)銀行(現(xiàn)改名為漢口銀行)儲(chǔ)蓄卡送給被告人程某,被告人程某予以收受并一直占有,當(dāng)時(shí)卡內(nèi)存款金額為人民幣29554.04元。
10.惠某公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商。2008年,為促成惠某公司新產(chǎn)品“谷粒谷力”在中百倉儲(chǔ)上架銷售,惠某公司總經(jīng)理葉某1通過翁某1邀約被告人程某吃飯。飯后,葉某1將現(xiàn)金人民幣10萬元送給被告人程某,被告人程某予以收受。之后,在被告人程某的幫助下,惠某公司的新品“谷粒谷力”順利在中百倉儲(chǔ)上架銷售。
11.洪湖灣公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商,該公司總經(jīng)理汪某28次送給被告人程某財(cái)物共計(jì)人民幣15.8萬元,被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下:
(1)2009年9月的一天,汪某2在銀行購買了兩塊成色為AU999.9的金條后,將其中一塊500克的金條送給被告人程某,被告人程某收下后,將該金條送給中百集團(tuán)同事王某。經(jīng)價(jià)格鑒定,上述金條價(jià)值人民幣98000元。
(2)為了感謝被告人程某在擔(dān)任中百倉儲(chǔ)總經(jīng)理期間對(duì)洪湖灣公司的關(guān)照,自2011年至2017年間,汪某2在每年春節(jié)之前均以拜年名義給被告人程某送錢,其中2011年至2015年間,每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣1萬元,2016年和2017年,每年春節(jié)前送給被告人程某人民幣5000元,被告人程某予以收受。
12.揚(yáng)子江食品公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商。該公司法定代表人梅某3次送給被告人程某共計(jì)人民幣3萬元,被告人程某均予以收受。具體事實(shí)如下:
(1)2010年上半年的一天,梅某得知被告人程某父親去世,到被告人程某家里吊唁,并將現(xiàn)金人民幣1萬元送給被告人程某,被告人程某予以收受。
(2)2011年正月初一,為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照,梅某到被告人程某家里“燒清香”,并將現(xiàn)金人民幣1萬元送給程某,被告人程某予以收受。
(3)2015年下半年的一天,梅某得知被告人程某生病住院,到醫(yī)院看望,并將現(xiàn)金人民幣1萬元送給被告人程某,被告人程某予以收受。
13.雙菱音像公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商。該公司法定代表人高某為了感謝被告人程某在工作中給予的關(guān)照,自2012年至2018年間,均在每年春節(jié)前以拜年名義,送給被告人程某現(xiàn)金人民幣1萬元,7次共計(jì)送給被告人程某人民幣7萬元,被告人程某均予以收受。
14.被告人程某收受中百百貨車商大廈的購買方新紀(jì)元公司董事長楊某1所送3萬元購物卡,并向其索取人民幣75萬元。具體事實(shí)如下:
(1)2010年6月,被告人程某接任中百百貨公司黨委書記、董事長后,認(rèn)為新紀(jì)元公司與中百百貨公司于2008年簽訂的協(xié)議中有關(guān)買賣車商大廈1-2層房產(chǎn)的價(jià)格偏低,提出不出售車商大廈1-2層房產(chǎn)的意見。新紀(jì)元公司法定代表人楊某1得知上述信息后,通過張某4找到被告人程某,要求被告人程某能夠繼續(xù)履行中百百貨公司與新紀(jì)元公司之前的協(xié)議。為此,楊某1通過張某4送給被告人程某人民幣3萬元購物卡,并承諾對(duì)張某4和被告人程某表示感謝。
(2)2011年8月8日,中百百貨公司與新紀(jì)元公司簽訂《車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣協(xié)議書》,約定:雙方按照2008年約定的價(jià)格繼續(xù)履行。2012年下半年,被告人程某以購買工藝品“登五臺(tái)山”缺錢為由,通過張某4找楊某1借款。張某4從楊某1處獲取人民幣75萬元后,于2012年11月23日和24日,分兩次往被告人程某提供的工藝品賣家古某個(gè)人賬戶中存入現(xiàn)金共計(jì)人民幣75萬元,錢款到賬后,被告人程某到古某處取走“登五臺(tái)山”工藝品。事后,被告人程某未與楊某1或張某4辦理任何借款手續(xù),也未約定歸還日期。至案發(fā)時(shí),被告人程某未將上述人民幣75萬元?dú)w還給楊某1或張某4。
15.2011年9月1日,啟越公司法定代表人楊某2借用武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的資質(zhì),與中百百貨公司簽訂了中心百貨大樓外立面改造工程施工合同,暫定工程款為人民幣120萬元。2011年9月下旬工程完工后,中百百貨公司支付工程款60萬元,余款一直未支付。為讓中百百貨盡快結(jié)算工程款,2012年春節(jié)前及2013年春節(jié)前,楊某2在時(shí)任中百倉儲(chǔ)營業(yè)策劃部部長周某的陪同下,來到被告人程某家中,均以拜年名義分別送給被告人程某現(xiàn)金人民幣10萬元,二次共計(jì)人民幣20萬元,被告人程某對(duì)上述人民幣20萬元予以收受。
16.2014年5月的一天,被告人程某把中百百貨公司位于江夏區(qū)中百廣場(chǎng)的物業(yè)需要招租的消息告訴張某4。張某4經(jīng)考察后決定租賃該物業(yè)成立“宜嵐酒店”。后張某4以城市便捷酒店的名義與江夏中百簽訂房屋租賃合同。為了感謝被告人程某在酒店籌備、運(yùn)營中的幫助,張某4送給被告人程某一塊手表及人民幣8萬元財(cái)物。具體事實(shí)如下:
(1)2014年底,張某4在美國購買一塊手表(未鑒定價(jià)值)送給被告人程某,被告人程某予以收受。
(2)2015年初,張某4以城市便捷酒店的名義與江夏中百簽訂房屋租賃合同后,為感謝被告人程某的關(guān)照,送給被告人程某人民幣3萬元,被告人程某予以收受。
(3)2016年上半年,張某4開設(shè)的“宜嵐酒店”開業(yè)后,送給被告人程某人民幣2萬元,被告人程某予以收受。
(4)2015年至2017年間,張某4在每年春節(jié)前送給被告人程某1萬元面值的購物卡,共計(jì)人民幣3萬元,被告人程某均予收受。
綜上,被告人程某收受財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣4377554.04元。
案發(fā)后,被告人程某除已退還升陽公司負(fù)責(zé)人陳某1人民幣100萬元受賄款、被監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押賬號(hào)為00×××55銀行卡(其存款余額為30950.78元)、“登五臺(tái)山”工藝品(購買價(jià)值75萬元)及手表之外,被告人程某另向監(jiān)察機(jī)關(guān)退出贓款共計(jì)人民幣2664536元。
上述事實(shí),有下列公訴機(jī)關(guān)提供的,經(jīng)庭審質(zhì)證屬實(shí)的證據(jù)予以證實(shí):
1.物證
(1)汪某2所購兩塊金條中自留的200克金條的照片,證明:其所購并送給程某的500克金條的成色、類型等。
(2)從程某處扣押的贓物“登五臺(tái)山”工藝品的照片及扣押清單,證明:程某索賄75萬購買的“登五臺(tái)山”工藝品外形特征。
(3)從程某處扣押的鄢某銀行卡及扣押清單,證明:鄢某的賬號(hào)為00×××55銀行卡被程某占有、使用。
2.書證
(1)武漢市商業(yè)管理委員會(huì)任免職文件(武商[1998]27號(hào)),證明:武漢市商業(yè)管理委員會(huì)于1998年2月16日決定程某任中百倉儲(chǔ)購物廣場(chǎng)有限公司經(jīng)理。
(2)中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)(武商工委[1998]16號(hào)),證明:中共武漢市委商業(yè)工作委員會(huì)決定程某任中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)委員。
(3)中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)文件(中百司黨字[2010]18號(hào)),證明:中共武漢中百集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)于2010年6月24日決定程某任中共武漢市中百百貨有限責(zé)任公司黨委書記(兼),免去其中共武漢中百連鎖倉儲(chǔ)超市有限公司黨委書記職務(wù)。
(4)中共武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司委員會(huì)文件(武國資公司黨[2014]28號(hào)),證明:中共武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司委員會(huì)于2014年12月12日研究決定程某任中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)副書記。
(5)中共中百控股集團(tuán)股份有限公司委員會(huì)及中百控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于集團(tuán)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的文件,干部履歷表,干部任免審批表等,證明:自1998年至案發(fā)期間,被告人程某的任職情況,及其在中百集團(tuán)中的分工情況,即被告人程某符合受賄罪的主體身份。
(6)中百倉儲(chǔ)工商信息資料,證明:中百倉儲(chǔ)為中百集團(tuán)控股的公司。
(7)中百百貨的工商信息資料,證明:中百百貨為中百集團(tuán)控股的公司,2010年其法定代表人變更為被告人程某。
(8)中百控股集團(tuán)股份有限公司工商信息資料、中百集團(tuán)股東名冊(cè),證明:全民所有制武漢中心百貨大樓,于1992年10月變更為武漢中心百貨(集團(tuán))股份有限公司(第一名稱)武漢中心百貨大樓(第二名稱),后變更為武漢國有資產(chǎn)經(jīng)營公司為股東的上市股份有限公司。
(9)武漢市房屋產(chǎn)權(quán)登記信息查詢單1份,證明:徐某購買的東方恒星園3棟10層3室成交價(jià)450404元,(其中房屋按揭貸款30萬元,抵押期限2001.01-2011.01.10,權(quán)利價(jià)值30萬元)。
(10)武漢新地置業(yè)發(fā)展有限公司收賬單,湖北省武漢市統(tǒng)一收款收據(jù)及繳款通知,證明:徐某購買東方恒星園第一期3棟1003室房產(chǎn)時(shí),于2000年1月5日以卡米亞公司轉(zhuǎn)賬支票支付購房首付款137286元,于2004年10月13日支付該房購房款13118元。
(11)黃鶴樓公司《關(guān)于黃鶴樓茶合同續(xù)簽的報(bào)告》、《關(guān)于武漢市茶葉公司的變更報(bào)告》、《關(guān)于武漢市茶葉公司銀行賬號(hào)變更的報(bào)告》,黃鶴樓公司與中百倉儲(chǔ)簽訂的供貨協(xié)議、聯(lián)營協(xié)議及報(bào)銷行賄款項(xiàng)的支出證明和票據(jù),證明:程某在上述報(bào)告的減免費(fèi)用申請(qǐng)上均簽名,黃鶴樓公司董事長、總經(jīng)理張某1行賄程某4萬元。
(12)正通公司請(qǐng)求沿用上年度合同條款及減免費(fèi)用的報(bào)告、其與中百倉儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營合同、經(jīng)營活動(dòng)服務(wù)協(xié)議、送貨協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照,證明:正通公司系中百倉儲(chǔ)供貨商,程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用。
(13)鑫天力公司的企業(yè)信息咨詢報(bào)告及營業(yè)執(zhí)照、其中國建設(shè)銀行2005年2月2日-2005年2月4日的存款回單4張,程某賬號(hào)為42×××02的銀行賬戶交易明細(xì),鑫天力公司減免費(fèi)用申請(qǐng)函、其與中百倉儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營協(xié)議,證明:鑫天力公司與中百倉儲(chǔ)系聯(lián)營關(guān)系,程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用,2004年底至2005年初,鑫天力公司法定代表人熊某向程某打款50萬元。
(14)斯達(dá)日化公司的營業(yè)執(zhí)照、工商信息,其與中百倉儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營合同、經(jīng)營活動(dòng)服務(wù)協(xié)議,證明:斯達(dá)日化公司為中百倉儲(chǔ)供應(yīng)商。
(15)仕達(dá)爾公司和溫馨公司及愛帝公司的營業(yè)執(zhí)照、工商信息,仕達(dá)爾公司于2008年11月19日支出46萬元的記賬憑證、支票存根及《說明》,溫馨公司的收款收據(jù),邵某的郵政儲(chǔ)蓄存折賬戶上2006年7月20日至2007年8月10日間相關(guān)存、取款記錄及取款憑單,愛帝公司與中百倉儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營協(xié)議、減免費(fèi)用的報(bào)告,證明:愛帝公司和溫馨公司為中百倉儲(chǔ)的供貨商,胡某為實(shí)際控制人,程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用;胡某于2007年從邵某處籌款20萬給程某,其于2008年從實(shí)際控制的仕達(dá)爾公司支出46萬給程某。
(16)升陽公司付款憑證、袁某轉(zhuǎn)款給翁某1的電子支付憑證,袁某尾號(hào)為5498的工行賬戶明細(xì),翁某1賬戶明細(xì)及轉(zhuǎn)款給石某1的個(gè)人電匯憑條,升陽公司企業(yè)信息報(bào)告、申請(qǐng)減免費(fèi)用報(bào)告、其與中百倉儲(chǔ)的聯(lián)營協(xié)議、在中百便民及中百倉儲(chǔ)的銷售金額統(tǒng)計(jì)表,蘇某轉(zhuǎn)款給陳某1的記錄,程某轉(zhuǎn)款100萬元給蘇某的賬戶明細(xì),證明:升陽公司系外國法人獨(dú)資公司,楊某3系公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理,陳某1系公司監(jiān)事,其與中百倉儲(chǔ)系聯(lián)營關(guān)系,程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用;2009年6月8日和9日,升陽公司先后出借60萬元和40萬元,袁某于2009年6月9日和10日先后轉(zhuǎn)款給翁某160萬元和40萬元,翁某1先后于2009年6月13日和15日向石某1轉(zhuǎn)款50萬元,共計(jì)100萬元;2018年1月31日程某委托蘇某打款100萬元給陳某1,程某于2018年2月2日轉(zhuǎn)賬100萬元給蘇某的過程。
(17)豆香聚公司申請(qǐng)減免費(fèi)用的報(bào)告、其與中百倉儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營協(xié)議,鄢某尾號(hào)為9055的漢口銀行卡的儲(chǔ)蓄歷史數(shù)據(jù)查詢單,證明:豆香聚公司與中百倉儲(chǔ)系聯(lián)營關(guān)系,程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用;鄢某送給程某尾號(hào)為9055的漢口銀行卡在2007年6月21日的存款余額為29554.04元,至2007年9月21日的存款余額為29593.33元,至2018年6月21日的存款余額為30950.78元。
(18)惠某公司2008年1月記賬憑證、2008年1月28日借支單、企業(yè)信息咨詢報(bào)告,其與中百倉儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營合同、供貨協(xié)議、惠某品牌合作協(xié)議(谷粒谷力產(chǎn)品)、配送協(xié)議,證明:惠某公司總經(jīng)理葉某1為了公司產(chǎn)品谷粒谷力在中百倉儲(chǔ)上架銷售,從公司借支10萬元送給程某。
(19)洪湖灣公司減免有關(guān)費(fèi)用的報(bào)告、其與中百倉儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營協(xié)議、商品經(jīng)營合同、供貨協(xié)議,證明:洪湖灣公司與中百倉儲(chǔ)系聯(lián)營關(guān)系,程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用。
(20)梅某的銀行賬戶明細(xì)、揚(yáng)子江食品公司的企業(yè)信息咨詢報(bào)告、其與中百倉儲(chǔ)簽訂的聯(lián)營協(xié)議、商品經(jīng)營合同,證明:揚(yáng)子江食品公司與中百倉儲(chǔ)系聯(lián)營關(guān)系,程某簽字同意減免其有關(guān)費(fèi)用,該公司法定代表人梅某向程某行賄的事實(shí)。
(21)雙菱音像公司的營業(yè)執(zhí)照,其與中百倉儲(chǔ)簽訂的商品經(jīng)營合同、經(jīng)營活動(dòng)服務(wù)協(xié)議,證明:雙菱音像公司與中百倉儲(chǔ)系聯(lián)營關(guān)系,高某系該公司法定代表人。
(22)中百百貨2011年8月31日《關(guān)于恢復(fù)中心百貨外立面櫥窗的報(bào)告》,中百集團(tuán)合同事前審批單,中百百貨與武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司于2011年9月1日簽訂的建設(shè)工程施工合同,武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的企業(yè)信息咨詢報(bào)告,中百百貨結(jié)算工程款60萬元的審批單及承兌匯票,工程完工報(bào)告,武漢啟悅貿(mào)易有限公司君行廣告分公司的歷史交易明細(xì)清單,證明:楊某2于2011年9月1日借用武漢斯邁爾建筑裝飾工程有限公司的資質(zhì)承接中百百貨外立面櫥窗改造工程,工程款120萬元,已支付60萬元,另有60萬元尚未結(jié)清。
(23)新紀(jì)元公司《情況說明》、付款審批單、銀行進(jìn)賬單、企業(yè)信息咨詢報(bào)告、2012年11月6日提現(xiàn)20萬元的審批單,代某于2012年11月6日向張某4賬戶存現(xiàn)的個(gè)人存款憑條、代某賬戶交易明細(xì),張某4經(jīng)鄧某存入古某賬戶的憑條,古某0515014430148504賬戶的交易明細(xì),百貨公司《關(guān)于車站路百貨商場(chǎng)加層改造事宜的請(qǐng)示》,中百百貨和新紀(jì)元公司的《協(xié)議書》、《關(guān)于票據(jù)的補(bǔ)充協(xié)議》、《房產(chǎn)包銷合同》、《車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣協(xié)議書》,證明:因車商百貨大樓1-2層房產(chǎn)買賣事宜,新紀(jì)元公司按程某要求轉(zhuǎn)給張某475萬元,張某4轉(zhuǎn)給古某購買工藝品“登五臺(tái)山”的事實(shí)。
(24)中百集團(tuán)網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)審批單、房屋租賃合同,張某4尾號(hào)為43865的工商銀行卡交易流水,證明:張某4以便捷酒店的名義租賃江夏中百公司房屋的事實(shí)以及張某4行賄程某的部分款項(xiàng)來源。
(25)常住人口登記表,證明:被告人程某在涉案期間達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
(26)湖北省暫扣款物票據(jù),證明:被告人程某歸案后已退贓人民幣2664536元。
4.證人證言:
(1)證人翁某1的證言:1999年底,中百倉儲(chǔ)總經(jīng)理程某打電話讓我支持一下弟弟徐某購房。我和徐某一同去東方恒星園小區(qū)看了房子并核定了房價(jià),安排公司財(cái)務(wù)人員開一張13余萬元的轉(zhuǎn)賬支票送到東方恒星園作首付款。此后,徐某又陸續(xù)要了四次錢,都是以購房、裝修的名義,每次都是一二十萬,都以現(xiàn)金形式交給徐某。徐某第四次向我要錢以后,我給程某打了一個(gè)電話,說你弟弟購房的事我已花了六七十萬,再要錢我跟董事會(huì)那邊也不好交代。以后徐某就沒有再向我要錢了。我當(dāng)時(shí)經(jīng)營的公司和中百倉儲(chǔ)有合作關(guān)系,所以答應(yīng)程某幫助徐某買房。
2009年5、6月,程某說女兒在美國讀書需要用錢,向我借100萬,我說我自己沒有,我找升陽公司楊某3談?wù)?。楊?和程某見面后,升陽公司的陳某1就安排把100萬轉(zhuǎn)到我銀行賬戶,我按程某的要求轉(zhuǎn)到程某在河南的一個(gè)大姐的賬戶中。當(dāng)時(shí)升陽公司是中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商,我當(dāng)時(shí)是升陽公司的顧問,在幫升陽公司與中百倉儲(chǔ)協(xié)調(diào)提升銷售額的事情。2018年過年前,程某約我見面,說想把楊某3的100萬還給我,我就給楊傅仁和陳某1講了程某要還錢的事,過后陳某1把他的銀行賬號(hào)給我,我把賬號(hào)給了程某。
(2)證人徐某的證言:2000年初,程某說“我住的的房子要拆遷,準(zhǔn)備買一套房子,我是國企領(lǐng)導(dǎo),以我名義買不好,還是以你名義買房子吧?!蔽彝饬?,向程某推薦東方恒星園。過了幾天,程某說:房款你去找翁總要,我給他打借條,其他的你不管。過后,我和翁總一起到了東方恒星園售樓部,翁總把事先開好的轉(zhuǎn)賬支票付了首付。過了段時(shí)間,翁總又把剩下的錢給了我,剩余的錢是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬我不記得了,這些錢我用到其他地方了。2006年左右,我缺錢用,就把這套房子賣給我同學(xué),好像賣40多萬。翁某1給程某買幾套我不清楚,但以我的名義只買了這一套。買這套房子一共花了34萬左右。
(3)證人張某1的證言,證明:其在2004年、2005年,中百倉儲(chǔ)開設(shè)青山區(qū)沿港店、關(guān)山店、江夏店、東西湖吳家山店時(shí),為順利進(jìn)入上述四家店設(shè)立專柜銷售茶葉,每次送給程某1萬元。2005年,新洲搞建筑的老板漆某通過其送給程某5萬元,希望能承接中百倉儲(chǔ)的工程。
(4)證人漆某的證言,證明:2005年通過張某1送給程某現(xiàn)金5萬元,希望承接中百倉儲(chǔ)的工程,但后未參與過中百工程的招標(biāo)也未做中百的工程。
(5)證人汪某1的證言:2004年,我為了把農(nóng)副產(chǎn)品銷售到中百倉儲(chǔ),按照中百的政策,我就成立了湖北正通貿(mào)易有限公司,股東是我和我妻子張某2,我妻子擔(dān)任法定代表人,我擔(dān)任總經(jīng)理。2006年春節(jié)之前的一天晚上,我?guī)腺I好的水果和事先準(zhǔn)備好的現(xiàn)金30000元,開車到程某位于南京路附近的家中給他拜年。2007年春節(jié)之前的一天,我從超市買了蘋果,從公司備用金里取了30000元現(xiàn)金,用一個(gè)黃色的牛皮信封裝著,當(dāng)天晚上我開車到了程某位于漢口南京路附近的家中。2008年春節(jié)之前,我和以前一樣事先買好蘋果,并從公司備用金了支取了30000元現(xiàn)金,然后開車到程某家里給程某拜年。2012年至2018年春節(jié)之前,我還是按照以前的慣例到程某家里給他拜年。每次拜年都提著蘋果,并從公司支取30000元備用金給他。我一共給他拜了11次年,每次30000元,一共給他送了330000元。2015年我女兒結(jié)婚,我請(qǐng)了程某,他給我送了40000元的禮金。另外,我聽我妻子說2008年我生病住院時(shí),程某派一個(gè)姓周的小伙子去看我,給我送了10000元現(xiàn)金。
(6)證人張某2的證言,證明:汪某1給程某拜年送錢的往來經(jīng)過。
(7)證人熊某的證言:2000年我從交通銀行辭職以后自主創(chuàng)業(yè),成立了鑫天力公司,主要是做面食生意。2002年初,通過付剛的聯(lián)系,程某安排中百倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)招商的工作人員林某和我聯(lián)系,商談合作事宜,然后按照正常程序和中百倉儲(chǔ)簽訂了聯(lián)營協(xié)議。后來基本上中百倉儲(chǔ)店開在哪里,我的商品(包子、饅頭)就跟著進(jìn)場(chǎng)銷售到哪里。申請(qǐng)函是一種正常的商業(yè)交往申請(qǐng),請(qǐng)求中百倉儲(chǔ)減免一些費(fèi)用,這種申請(qǐng)函其他公司都有,為的是減免有關(guān)費(fèi)用。2005年初的一天,程某給我打電話讓我去他辦公室,他對(duì)我說:“熊包子,我現(xiàn)在遇到了一些難處。我馬上要和我老婆離婚,準(zhǔn)備給她一套房子和100萬的現(xiàn)金做為補(bǔ)償。現(xiàn)在我手上現(xiàn)金不夠,你能不能借我50萬。”我當(dāng)時(shí)覺得程某說出的理由不好拒絕,就對(duì)他說:“我現(xiàn)在手上沒有那么多錢,如果你真的遇到難處我?guī)湍銣愐幌伦??!边^后我分4、5次把50萬元錢存到程某指定的銀行賬戶中。
(8)證人孫某的證言,證明:其于2005年打款美元35萬元給石某2,其中程某出資人民幣40萬元,共同在美國休斯頓投資中餐館,但餐館未能投入運(yùn)營。
(9)證人張某3的證言,證明:為感謝程某在中百倉儲(chǔ)對(duì)荷嫂品牌的關(guān)照,2005年、2007年、2009年各送給程某2萬元,共計(jì)6萬元。
(10)證人胡某的證言,證明:愛帝公司的品牌在中百倉儲(chǔ)銷售經(jīng)營,出于維系經(jīng)營關(guān)系的考慮,胡某于2007年、2008年兩次湊錢借給程某,一次20萬元,一次46萬元,均未要求程某歸還。
(11)證人邵某的證言,證明:胡某2007年2月向其借款20余萬元,2008年底胡某經(jīng)其從仕達(dá)爾公司賬上取出46萬元的過程。
(12)證人蘇某的證言,證明:其于2018年1月受程某委托幫其向陳某1打款100萬元,兩天后程某通過工行轉(zhuǎn)賬向其歸還100萬元的過程。
(13)證人陳某1的證言:升陽公司是我們公司的分公司,我負(fù)責(zé)升陽公司的主要經(jīng)營活動(dòng)。2009年6月份左右,公司老板楊某3跟我說:“翁顧問要從公司借100萬,你去處理一下?!边@樣我就安排升陽公司當(dāng)時(shí)的負(fù)責(zé)人劉某具體經(jīng)辦這件事情。剛開始我不知道他借這筆錢做什么用,后來我才聽說中百倉儲(chǔ)的總經(jīng)理程某的一個(gè)親戚需要用錢,翁某1把這筆錢借給程某了。這筆借款沒有約定利息、沒有約定還款期限。2017年底,翁某1給我打電話說要還這筆錢時(shí),我們還不相信,但是過后他又打了一次電話我們才相信,這樣我就把我的賬號(hào)發(fā)給他,今年年初他把錢轉(zhuǎn)給了我。
(14)證人石某1的證言,證明:2009年6月,程某向其賬戶上轉(zhuǎn)入兩筆50萬,其按石某2要求將100萬兌換成美元后轉(zhuǎn)給妹妹石某2。
(15)證人袁某的證言,證明:其經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,2009年6月分次將100萬轉(zhuǎn)至其個(gè)人賬戶,又轉(zhuǎn)給公司顧問翁某1。
(16)證人鄢某的證言,證明:2007年8、9月的一天,和程某交談工作后將一張存有2萬多元的銀行卡送給程某。
(17)證人馮某的證言,證明:卡號(hào)00×××55的漢口銀行儲(chǔ)蓄卡是鄢某的,其于2005年、2006年使用過這張銀行卡。
(18)證人葉某1的證言,證明:其因“谷粒谷力”上架銷售事宜,通過翁某1結(jié)識(shí)程某,送給程某10萬元現(xiàn)金的過程。
(19)證人汪某2的證言,證明:其公司從1998年開始給中百倉儲(chǔ)供貨,為了感謝程某在其公司和中百倉儲(chǔ)合作中給予關(guān)照,其于2010年春節(jié)前送給程某一根500克金條(購買價(jià)格96000元)。2011年至2015年春節(jié),其每年送1萬元現(xiàn)金給程某,2016、2017年春節(jié)每年送5000元現(xiàn)金。
(20)證人王某的證言,證明:其是公司董事長汪愛群的司機(jī),程某于2010年左右送其500克金條的事實(shí)。
(21)證人梅某的證言,證明:揚(yáng)子江食品公司為中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商,其為公司法定代表人,為感謝程某的關(guān)照,其分三次送給程某共計(jì)3萬元。
(22)證人高某的證言,證明:雙菱音像公司為中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商,其為公司法定代表人,為感謝程某的關(guān)照,其于2012年至2018春節(jié)期間,每年送給程某1萬元。
(23)證人楊某2的證言,證明:其為加快中百百貨幕墻改造工程款的結(jié)算,應(yīng)周某之邀,于2012年和2013年春節(jié)前,先后兩次給程某拜年,每次送給程某10萬元現(xiàn)金。
(24)證人周某的證言,證明:其與楊某2于2012年和2013年春節(jié)期間,先后兩次去給程某拜年,楊軍每次送給程某10萬元。
(25)證人陳某2的證言,證明:楊某2于2011年借斯邁爾公司裝修資質(zhì),做中百百貨大樓外立面改造工程,一個(gè)月完工,至2013年轉(zhuǎn)讓斯邁爾公司時(shí)工程款仍未結(jié)清。
(26)證人陳某3的證言,證明:武漢市啟悅商貿(mào)有限公司君行分公司承接中百百貨大樓外立面櫥窗改造工程,楊某2從陳某2處借得資質(zhì)后,其代表公司與中百百貨簽訂合同,工程款至今未結(jié)清。
(27)證人張某4的證言,證明:2010或2011年,程某任中百百貨董事長后,楊某1因?yàn)檐囌韭钒儇浉闹频暮贤男袉栴}找到張某4幫助協(xié)調(diào),楊某1五次通過其邀約程某吃飯,其中四次每次送給程某2萬元現(xiàn)金、一次送出2萬元武商購物卡。車站路百貨合同履行完畢后,程某通過其向楊某1借款70萬用于購買古董,今年初曾聯(lián)系自己表示要還錢。
2014年5、6月間,其從程某處得知江夏中百公司招租事宜,其承租該物業(yè)開辦酒店。為感謝程某的幫助,其于2014年下半年從美國買回一塊5000多美金的肖邦運(yùn)動(dòng)款手表送給程某,并在2015年5、6月間簽訂租賃合同后送給程某3萬元現(xiàn)金,2016年4月“宜嵐酒店”開業(yè)后送給程某2萬元現(xiàn)金,在2015年至2017年過年間,每年均送給程某1萬元的武商一卡通。
(28)證人楊某1的證言,證明:其于2007年購得車商大廈5-11層房產(chǎn),為了便于車商大廈的整體開發(fā),其與中百百貨公司約定由其公司負(fù)責(zé)包銷車商大廈3-4層房產(chǎn),并且收購1-2層房產(chǎn)。2010年6月,程某接任中百百貨公司董事長。其聽說程某不愿意繼續(xù)賣車商大廈1-2層房產(chǎn),就通過張某4找程某做工作后,其公司與中百百貨公司于2011年8月簽訂了車商大廈1-2層房產(chǎn)的買賣合同,價(jià)格還是按照2008年9月的那份協(xié)議繼續(xù)履行。為了感謝張某4解決購買車商大廈1-2層房產(chǎn)的難點(diǎn),其給張某4100萬元。2012年11月,其應(yīng)張某4的要求借款70萬元,其中給現(xiàn)金50萬元,存現(xiàn)20萬元。
(29)證人代某的證言,證明:其按楊某1安排,于2012年11月1日取現(xiàn)50萬元,于2012年11月6日將20萬元現(xiàn)金存入張某4個(gè)人賬戶。
(30)證人賀某的證言,證明:2012年11月的一天,其受楊某1的委托,將一袋50萬元的現(xiàn)金送給張某4。
(31)證人鄧某的證言,證明:其與張某4是多年朋友,2012年11月23日和24日,張某4聯(lián)系其到銀行幫助辦理存款業(yè)務(wù),分別存款45萬元和30萬元到古某的賬戶上。
(32)證人古某的證言,證明:程某于2012年以75萬元的價(jià)格購買“登五臺(tái)山”工藝品,貨款于2012年11月23日和24日分別存入45萬元和30萬元。
(33)到案經(jīng)過,證明:2018年7月16日武漢市監(jiān)委將程某涉罪問題指定蔡甸區(qū)監(jiān)委辦理。次日,辦案人員到中百控股集團(tuán)股份有限公司。因程某在家休病假,由中百集團(tuán)董事長張錦松電話通知程某到集團(tuán)辦公室。程某到中百集團(tuán)辦公室后,辦案人員將其帶到市監(jiān)察委進(jìn)行詢問。程某到案后交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的其收受新紀(jì)元公司董事長楊某178萬元和東呈天下公司董事長張某411萬元受賄犯罪事實(shí),并主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的上述其他犯罪事實(shí)。
5.被告人程某的供述:我于1998年任中百集團(tuán)副總經(jīng)理兼中百倉儲(chǔ)總經(jīng)理;2010年任中百集團(tuán)副總經(jīng)理兼中百百貨董事長;2015年任中百集團(tuán)黨委副書記、副總經(jīng)理;2018年任中百集團(tuán)黨委委員、董事。
1998年,中百倉儲(chǔ)在唐家墩開第一家門店時(shí),汪某2就是我們的供應(yīng)商,當(dāng)時(shí)他們的品牌叫“魚米鄉(xiāng)”,當(dāng)時(shí)我是中百倉儲(chǔ)總經(jīng)理,后來汪某2創(chuàng)立了洪湖灣品牌,汪某2以洪湖灣名義繼續(xù)和我們中百合作,主要供應(yīng)農(nóng)副產(chǎn)品。2009年一天,汪某2送給我一根金條,里面有一張發(fā)票,發(fā)票上價(jià)格是10萬元。2010年左右,我把金條送給中百老總汪愛群的司機(jī)王某了。從2011年到2017年春節(jié),汪某2每年以拜年名義給我送錢,2011年到2015年的五年春節(jié)前,每年給我送1萬元現(xiàn)金,2016、2017這兩年每年送5000元現(xiàn)金,加起來一共送了6萬元。
2010年上半年,我父親去世,梅某吊唁,給我一個(gè)信封,是1萬元現(xiàn)金。2011年春節(jié)前,梅某去家里燒清香,給我一個(gè)信封,里面裝了1萬元。2015年或2016年,我住院,他去醫(yī)院看我,放了一個(gè)信封,打開看是1萬元現(xiàn)金。
1998年,中百倉儲(chǔ)唐家店開業(yè)不久,我到店里考察工作,發(fā)現(xiàn)臺(tái)商翁某1(卡米亞公司的老板)經(jīng)營的小吃店生意不好,給他說:“我們這個(gè)地方不適合搞高、精、尖東西,你還是搞大路貨比較好,比如面包、蛋糕什么的?!焙髞砦棠?就按照我說的,開始在中百倉儲(chǔ)賣蛋糕,這一次的轉(zhuǎn)型比較成功,轉(zhuǎn)型以后的生意蠻好。2000年左右,我打電話給翁某1,對(duì)他說:“我表弟徐某要買房子,你支持一下。”翁某1說:“好?!比缓笪揖桶盐棠?的電話號(hào)碼告訴了徐某,剩下的事情是徐某和翁某1聯(lián)系的,我就不清楚了。過了幾個(gè)月,有一天我和翁某1在漢口一家酒店吃飯的時(shí)候,翁某1給我說:“你表弟徐某的房子我已經(jīng)搞定了,花了75萬?!蔽棠?出錢給徐某買的房子在后湖東方恒星苑。
2001年,中百倉儲(chǔ)沿港店開業(yè)之前,張某1就到我辦公室里找到我,對(duì)我說:“馬上沿港店就要開業(yè)了,我們還是想在店里搞個(gè)專柜,希望你能支持一下。”我就說:“好啊?!彪S后張某1就拿了一個(gè)信封放在我桌上,里面是1萬元錢。在新店開業(yè)之前我就找到我們中百倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)開設(shè)專柜的工作人員,幫張某1打了招呼,后來張某1他們茶葉公司的產(chǎn)品就在我們中百倉儲(chǔ)里面開設(shè)了專柜。在2001年底,我們中百倉儲(chǔ)吳家山店開業(yè),張某1也是到我辦公室里來,說希望能進(jìn)駐新店開設(shè)專柜銷售,我就同意了,這次張某1也是放了一個(gè)信封在我桌上,事后我打開看過是1萬元錢。到了2002年,我們中百倉儲(chǔ)新開業(yè)了江夏店,也是在開業(yè)之前,張某1到我辦公室,還是想在我們店里設(shè)置專柜,希望我?guī)兔Γ彝饬?,這次張某1也是放了一個(gè)信封在我桌上,事后我看了是1萬元錢。在2007年我們中百倉儲(chǔ)光谷店開業(yè)之前,張某1也是為了開設(shè)專柜的事情到我辦公室找我,我也同意他們公司在光谷店開設(shè)專柜,張某1放了一個(gè)信封在我桌上,事后我打開看了一下,里面裝了1萬元錢。這樣算下來,張某1一共給我送了4次錢,每次1萬元錢,加起來一共4萬元錢。當(dāng)時(shí)沿港店、吳家山店、江夏店和光谷店這四家店的位置很好,想進(jìn)駐開設(shè)專柜銷售的公司比較多,競爭比較激烈,張某1他們公司也想進(jìn)駐開設(shè)專柜,所以就給我送錢,希望我?guī)椭麄冺樌谶@四家店開設(shè)專柜。后來張某1他們公司也都順利的進(jìn)駐了這四家店,開設(shè)了專柜進(jìn)行銷售。
2004年還是2005年的時(shí)候,我在張某1那里喝茶,漆某也在那里喝茶,在聊天的過程中,漆某就提出想安排他女兒到我們中百倉儲(chǔ)上班,當(dāng)時(shí)我就答應(yīng)了,因?yàn)槲覀冎邪賯}儲(chǔ)也需要招工。談完后有一天,張某1就到我古田路的辦公室里,拿了一個(gè)白色塑料袋,里面用報(bào)紙包了一包東西,張某1對(duì)我說:“這是漆總送給你的5萬元錢,他想把他女兒安排到中百倉儲(chǔ)上班?!蔽揖驼f:“搞這客氣干什么?!蔽揖桶彦X收下了。隨后我就跟我們中百倉儲(chǔ)的人事部門打了招呼,把漆某的女兒招到我們中百倉儲(chǔ)上班了。過了一段時(shí)間,漆某跟我提出想接我們中百倉儲(chǔ)的工程做,但我當(dāng)時(shí)不管工程招標(biāo),所以我就直接跟漆某說:“我不管工程,做不了?!焙髞砥崮骋泊_實(shí)沒有在中百倉儲(chǔ)接到工程。
大概2004年的時(shí)候,湖北日?qǐng)?bào)的總經(jīng)理張勤耘介紹正通公司的老板汪某1給我認(rèn)識(shí)。我就安排時(shí)任中百倉儲(chǔ)采購部部長楊發(fā)文將正通公司的產(chǎn)品引進(jìn)中百倉儲(chǔ)上架銷售。2006年春節(jié)之前的一天晚上,汪某1到我家里去給我拜年,臨走的時(shí)候從他包里拿出一個(gè)信封放在我家客廳的茶幾上,我打開信封一看,里面是3萬元現(xiàn)金。2007年和2008年連續(xù)兩年春節(jié)之前,汪某1都會(huì)到我家里去給我拜年,臨走的時(shí)候,他每次都會(huì)從包里拿出一個(gè)黃色的大信封放在我家客廳的茶幾上,里面是3萬元現(xiàn)金。2009年和2010年,汪某1身體狀態(tài)一直不好,他沒有給我拜年。2011年春節(jié)之前的一天,汪某1提著一袋水果到我家里去給我拜年,在臨走的時(shí)候,他從包里拿出一個(gè)黃色的大信封放在茶幾上,我打開信封一看,里面裝著3萬元現(xiàn)金。2012年至2018年連續(xù)7年春節(jié)之前,汪某1都會(huì)給我拜年,每次去拜年都是提著一袋子水果,然后走的時(shí)候送給我3萬元現(xiàn)金。汪某1一共給我拜了11次年,每次給我3萬元現(xiàn)金,他一共給我送了33萬元。因我把正通公司引進(jìn)中百倉儲(chǔ)的,另外我在相關(guān)費(fèi)用的減免中也給予了關(guān)照。2008年汪某1生病住院,我讓周某過去看望他,我給他送了1萬元。2015年左右汪某1的姑娘結(jié)婚,我送了3、4萬元的彩禮,具體金額我不記得了。除此之外,我和他沒有其他經(jīng)濟(jì)往來了。
2004年底或2005年初的一天,我給熊某打電話說:“熊包子,我有點(diǎn)事情和你商量一下,你來下我辦公室?!边^了一會(huì)兒熊某就到了我的辦公室。我對(duì)他說:“熊包子,我在美國有一筆投資,手頭的錢不夠,你能不能借我50萬元?!毙苣痴f:“好,我想辦法湊一下?!边^了一段時(shí)間,熊某分幾次往我銀行賬戶存了50萬元。熊某是中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商,他公司的“面點(diǎn)”進(jìn)入中百倉儲(chǔ)銷售是我?guī)偷拿?。是我在中百百貨工作期間的一個(gè)叫付剛的下屬找到我,這樣熊某公司的產(chǎn)品進(jìn)入中百倉儲(chǔ)銷售了。除了熊某公司的產(chǎn)品進(jìn)入中百倉儲(chǔ)銷售以外,沒有提供額外的幫助了,減免相關(guān)費(fèi)用等都是按照正常程序做的。向熊某借的這筆50萬元,我記得當(dāng)時(shí)給熊某開了一張借條,過了一些時(shí)候熊某又把這張借條還給我了。借這筆錢的時(shí)候,沒有約定還款期限和利息,我沒有向熊某提出過還錢。
“荷嫂”的老板張某3是我們中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商,我記得2005年的一天,張某3到我位于古田路的辦公室談工作,談完工作以后他將一個(gè)黃色的信封放在我辦公桌上。她走了以后,我打開信封一看,里面是2萬元現(xiàn)金?!昂缮笔俏覀兾錆h的地方品牌,我們中百倉儲(chǔ)對(duì)地方品牌給予特別的關(guān)照和支持,在促銷的時(shí)候,一般會(huì)重點(diǎn)推薦。大概是2007年的一天,張某3打電話說:“程某,你在不在辦公室,我過去看看你。”我說:“我在辦公室”,張某3就到了我的辦公室,我們聊了聊公司運(yùn)營及產(chǎn)品的銷售情況,談完以后張某3在走的時(shí)候把一個(gè)黃色的信封放在我辦公桌上,我打開信封,發(fā)現(xiàn)里面是2萬元現(xiàn)金。2009年的一天,我到張某3辦公室附近辦事,辦完事以后我給她打電話說:“張某5,你在不在辦公室,我去看看你?!睆埬?說:“我在辦公室,你過來吧?!贝蛲觌娫捯院?,我就直接去了張某3位于江大路附近的辦公室。我在張某3辦公室和她聊了聊工作的事情。在我走的時(shí)候,張某3將一個(gè)黃色的信封裝進(jìn)我衣服口袋里,里面是2萬元現(xiàn)金。
胡某的公司是我們中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商,我曾經(jīng)以借為名向她要了兩次錢,第一次是20萬元,第二次是46萬元,我一共向她要了66萬元。2007年初我女兒在美國的監(jiān)護(hù)人石某2給我打電話說我女兒在美國讀書,一年的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)大概需要20萬元人民幣。我當(dāng)時(shí)手里沒有那么多錢,就給中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商胡某打電話說:“胡姐姐,我女兒馬上要到美國讀書,我手頭有些緊張,你能不能借給我20萬元?!焙痴f:“好,這是好事,我給你湊一下?!边^了幾天,胡某到我辦公室把20萬元現(xiàn)金給了我,我當(dāng)時(shí)對(duì)她表示了感謝就收下了。胡某的公司品牌是“愛帝”和“溫馨”兩個(gè)品牌。這兩個(gè)品牌的銷量都不錯(cuò)。在她公司的營銷和策劃過程中,我要她把品牌分開,分為高端和低端?!皽剀啊逼放凭褪窃谖业慕ㄗh下成立的。像減免費(fèi)用等都是按照正常的程序走的。向胡某借的20萬元沒有辦手續(xù),也沒有約定劃款期限和利息,胡某從來沒有催要過。2008年下半年,石某2給我打電話說:“你女兒快上大學(xué)了,大學(xué)的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)不少。我在休斯頓開發(fā)了一些門面,你可以買一個(gè)門面,我?guī)湍阕獬鋈ィ饨鹩脕砟阒Ц赌闩畠捍髮W(xué)的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)。等你女兒大學(xué)畢業(yè),你還可以落一個(gè)門面?!蔽艺f:“好,這個(gè)主意蠻好?!比缓笪医o我女兒打電話,征求我女兒的意見,我女兒說石某2是個(gè)騙子,她不同意我將錢交給石某2。后來我想我家和石某2家是世交,她不至于騙我。于是我就決定在美國買商鋪。但是我手里沒有那么多錢,于是就給胡某打電話說:“胡姐姐,我女兒在美國馬上要上大學(xué)了,我手里沒有那么多錢,希望胡姐姐借我一點(diǎn)錢,支持一下?!焙痴f:“好,我給你湊一點(diǎn)?!边^了不久,我記得是一個(gè)晚上,胡某給我打電話說:“錢我給你湊了一些,我現(xiàn)在在你家附近,我們把這件事情辦一下?!边^了一會(huì)兒她就過來了,把錢交給了我。這一次胡某給了40多萬,具體的數(shù)額我記不清楚了。在我的印象中這筆錢是在我家屋里給的。這一筆錢沒有辦手續(xù),也沒有約定還款期限和利息。雖然我對(duì)她說的是借,實(shí)際上就是向她要錢。
2008年下半年。我決定在美國購買商鋪以后,手頭沒有那么多錢,我先找胡某要了46萬,我自己手上還有一點(diǎn)錢,加起來有80萬,還差100萬元。于是2009年初,我就給翁某1打電話說:“我表弟徐某要?jiǎng)?chuàng)業(yè),需要100萬,你能不能借給我?!蔽棠?說:“好,我來想辦法。”過了不久,翁某1打電話給我說:“我找升陽公司的楊某3幫你借了100萬?!蔽艺f:“你找他干什么。他是我們公司的供應(yīng)商,這樣不好?!蔽棠?說:“不要緊,不要緊?!边^了一段時(shí)間,翁某1給我打電話說:“楊某4來武漢了,我們約一起喝個(gè)茶。好好談一下。”這樣翁某1就約楊某3和我到漢口西北湖的天福茗茶喝茶。在喝茶的時(shí)候,翁某1對(duì)楊某3說:“程某的表弟要?jiǎng)?chuàng)業(yè),楊某4支持一下。”楊某3說:“好,沒有問題?!边^了一段時(shí)間,翁某1給我打電話說:“那筆錢到賬了,你把賬號(hào)發(fā)給我,我轉(zhuǎn)過去。”然后我就給石某2打電話,石某2要我把這筆錢轉(zhuǎn)給她姐姐石某1。我要翁某1把錢轉(zhuǎn)到石某1的賬戶之中。過了幾天,翁某1給我打電話說那筆錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,同時(shí)石某1和石某2都給我打電話說錢到賬了。
翁某1在武漢創(chuàng)業(yè)之初我?guī)土怂簧倜?,在我的幫助下,他的生意做的比較好。另外翁某1當(dāng)時(shí)在升陽公司做顧問,正在幫助升陽公司協(xié)調(diào)中百倉儲(chǔ)幫助他們搞促銷和減免相關(guān)費(fèi)用的事情,所以我才想著向翁某1借錢。剛開始升陽公司的銷量一直不好,在中百倉儲(chǔ)的重點(diǎn)促銷之下,升陽公司的銷量大幅上升。我的本意是向翁某1借錢,但是翁某1理解成我向他要錢,并且當(dāng)時(shí)他正在幫助升陽公司協(xié)調(diào)促銷的事情,所以他就要楊某3出這筆錢。意思就是這筆錢算是他們送給我的。2018年初,我通過我以前的一個(gè)下屬蘇某將這筆錢還給了楊某3。之所以要在今年年初還這筆錢,是因?yàn)?017年底,市委巡查組要巡查國資公司,我作為國資公司派出的企業(yè)高管,也在接受談話的人員里。我害怕這件事情暴露,就把這筆錢還了。2017年底,我約翁某1出來見面,當(dāng)面向翁某1提出歸還這筆錢。翁某1說:“不用還,你沒事找事。”但是我堅(jiān)持要還這筆錢,這樣他就給楊某3打電話講了我還錢的事情。過后我通過蘇某將這筆錢還了過去。還給楊某3的這筆錢是我自己的錢。
2007年8、9月份的一天。中百倉儲(chǔ)的供應(yīng)商鄢某給我打電話找我。我和鄢某在二醫(yī)院見面以后,他給了我一個(gè)信封,對(duì)我說:“這里面有份報(bào)告給你?!蔽一丶乙院螅蜷_信封一看,里面是一張銀行卡。我就打電話給鄢某說:“你把銀行卡拿走,要不我交到公司紀(jì)委的?!边@樣這張銀行卡就一直放在我家了。我當(dāng)時(shí)去銀行查了,卡里有2萬多塊錢,不到3萬元。銀行卡的密碼是鄢某發(fā)短信告訴我的。他是在2007年8、9月份把卡送給我的。鄢某公司是中百倉儲(chǔ)豆制品的供應(yīng)商,他給我送銀行卡估計(jì)是希望我在工作中給予關(guān)照。
2008年底的一天,翁某1給我打電話說:“揚(yáng)子江的葉某2為公司新品上架銷售的事情想和你見面談一下,請(qǐng)你吃頓飯?!蔽耶?dāng)時(shí)就答應(yīng)了。在江灘附近的洞庭一號(hào)吃飯的時(shí)候,葉某1給我介紹了他們公司的新產(chǎn)品“谷粒谷力”,并和我談了談“谷粒谷力”在中百倉儲(chǔ)上架銷售的事情。我當(dāng)時(shí)就說:“沒有問題,該支持的,我們會(huì)支持的?!背酝觑堃院?,在我上車離開的時(shí)候,翁某1將一個(gè)禮品袋遞給我說:“這是葉某2的一點(diǎn)心意。”我回家以后,打開禮品袋,發(fā)現(xiàn)里面是一捆10萬元的現(xiàn)金。我回去以后就給公司采購部門的人打了招呼,“谷粒谷力”很快就上架銷售了。
高某是雙菱音像公司的老板,小時(shí)候他家和我家是街坊,我們很早就認(rèn)識(shí)。1998年,我擔(dān)任中百倉儲(chǔ)總經(jīng)理,高某的雙菱音像是中百倉儲(chǔ)的首批供應(yīng)商。2012年春節(jié)開始,高某每年都會(huì)給我拜年,每次1萬元,他一共給我送了7萬元錢。中百倉儲(chǔ)工作期間,我對(duì)他沒有給予特別的關(guān)照。只是有一段時(shí)間高某離開了中百倉儲(chǔ),后來他又想進(jìn)來,是通過我的關(guān)系進(jìn)來的。他給我拜年主要是為了感謝我在任中百倉儲(chǔ)總經(jīng)理期間對(duì)其工作的關(guān)照。
2012年春節(jié)之前的一天,我在中百倉儲(chǔ)的下屬周某帶著楊某2到了我家里拜年。在離開的時(shí)候,周某將他帶的禮品放在客廳茶幾旁邊,楊某2也將一個(gè)裝有東西的塑料袋放在茶幾旁邊。他們走了以后,我打開楊某2的塑料袋,發(fā)現(xiàn)里面是10萬元現(xiàn)金。楊某2承接了中百百貨大樓外立面改造工程,他可能是為了這件事情給我送的錢。在楊某2承接這個(gè)工程的過程中,他為這個(gè)工程的事情找過我,我把他介紹給了公司工程部。其他的我就沒有關(guān)注了,至于他是怎么接到工程的我就不清楚了。我記得楊某2在給我拜完年以后給我打過電話,要我?guī)退M快結(jié)算工程款。為了結(jié)算工程款的事情我給公司工程部打過招呼。但是我只是打了招呼,并沒有跟蹤,至于工程部有沒有和他結(jié)算工程款我就不清楚了。2013年春節(jié)之前的一天晚上,周某給我打電話說:“程某,我和楊某2在你家給你拜年,你不在家,我們的一點(diǎn)心意放在你家了。”我當(dāng)天晚上回家以后,發(fā)現(xiàn)東西在我的臥室里。我打開一個(gè)塑料袋,發(fā)現(xiàn)里面有10萬元現(xiàn)金。這筆10萬元是楊某2送給我的。周某給我說過,塑料袋里的東西是楊某2送給我的。楊某2一共給我送了20萬。
2010年6月,我調(diào)任中百百貨董事長以后,發(fā)現(xiàn)中百百貨在2008年、2009年與新紀(jì)元公司簽訂了一系列協(xié)議。協(xié)議的內(nèi)容主要是新紀(jì)元幫助中百百貨包銷車商大廈3-4層,包銷完成以后,新紀(jì)元公司一次性付款收購車商大廈1-2層。但是該協(xié)議并沒有履行。有一次在集團(tuán)辦公會(huì)議開會(huì)之前,我向集團(tuán)的主要領(lǐng)導(dǎo)提出不出售車商大廈1-2層,用1-2層開一個(gè)超市的建議。當(dāng)時(shí)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)說協(xié)議已經(jīng)簽了,違約不好。這樣我就沒有再提出反對(duì)意見。過了一段時(shí)間,張某4給我打電話說:“程某,蠻長時(shí)間沒見面了,一起出來吃個(gè)飯?!蔽业降臅r(shí)候張某4和幾個(gè)人已經(jīng)到了。張某4給我介紹其中一人是新紀(jì)元公司的老板楊某1,另外幾個(gè)人是新紀(jì)元公司的工作人員。在吃飯的時(shí)候,楊某1和張某4向我提出新紀(jì)元收購車商大廈1-2層物業(yè)的事情,希望我關(guān)照一下,幫他們推進(jìn)這個(gè)項(xiàng)目。我當(dāng)時(shí)說:“合同之前已經(jīng)簽了,該推進(jìn)的我會(huì)推進(jìn)?!背酝觑堃院螅谖疑宪囯x開的時(shí)候,張某4把一個(gè)信封遞給我說:“這是楊某4的一點(diǎn)小心意。”回家以后我打開信封,發(fā)現(xiàn)里面是三張面額均為1萬元的武商購物卡。這三張購物卡我自己消費(fèi)用了。過后,我安排百貨公司辦公室向集團(tuán)打了一個(gè)報(bào)告,建議中百百貨履行合同,將車商大廈1-2層賣給新紀(jì)元公司。2011年下半年,中百百貨與新紀(jì)元公司簽訂了車商大廈1-2層買賣合同。合同簽訂以后,張某4給我打電話說:“車商大廈的事情已經(jīng)搞定了,楊某4要我問你應(yīng)該怎么感謝你?!蔽艺f:“不用,不用。”2012年下半年,我到湖北省圖書城找一個(gè)做玉石、古玩生意,名字叫古某的朋友玩。在閑聊的時(shí)候,她向我介紹了一款“登五臺(tái)山”的玉雕作品。她對(duì)我說:“這一款作品做工比較精致,有收藏價(jià)值,我建議你收藏。”我說:“確實(shí)不錯(cuò),但是我的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有限,我想想辦法?!蔽一厝ヒ院笙肫饛埬?曾經(jīng)給我說過楊某1想感謝我,這樣我就打電話給張某4,我們見面以后,我就和張某4談了購買玉雕的事情。然后我就和張某4約在一起到古某店子里看玉雕。我們看了以后,張某4也覺得不錯(cuò),這樣古某就把他的銀行賬號(hào)給了張某4。過了不久,張某4給我打電話說:“程某,買玉雕的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了?!比缓笪矣纸o古某打電話,確認(rèn)她收到錢以后我就到她店子里將玉雕拿回家。購買玉雕的錢是我打電話向張某4要,目的就是要張某4找楊某1要這筆錢。去年年底,市委巡查組巡查國資公司,我怕不過,就找張某4要求還錢。張某4說:“不用還,我們當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)錢的時(shí)候就考慮過,全部是現(xiàn)金存款,沒有問題。”這樣我就沒有還這筆錢。楊某1通過張某4給我送了3萬元的武商購物卡,另外就是這筆購買玉雕的75萬元錢,一共涉及78萬元。
張某4還給我送過一塊手表和三張武商的購物卡。2014年下半年的一天,張某4到江漢路我的辦公室找到我對(duì)我說:“我從美國剛剛回來,給你帶了一塊手表。”然后她把包裝盒打開,然后就把手表收下來了。張某4是為了感謝我在她開辦宜尚酒店江夏店過程中我給予的幫助。2013年左右,我擔(dān)任中百百貨董事長,中百集團(tuán)收購了江夏區(qū)規(guī)劃局的辦公樓,集團(tuán)公司當(dāng)時(shí)把這個(gè)資產(chǎn)交給百貨公司負(fù)責(zé)管理。當(dāng)時(shí)我們計(jì)劃的是低樓層做購物中心,中間的樓層出租出去,但是一直中間樓層一直沒有找到合適的承租方。因?yàn)槲抑熬驼J(rèn)識(shí)張某4,知道她的妹夫是做酒店生意的,我就找到張某4,帶到她江夏的中百大樓看看能不能把中間幾層租下來做酒店,張某4來看過之后給我反饋說這里可以搞酒店。過了一段時(shí)間,張某4給我說她想把江夏中百大樓中間層租下來開酒店。我就讓她和中百江夏購物中心總經(jīng)理李莉華談。談判期間張某4來找過我一次,是為了酒店的租金,張某4提出在這里開酒店前期投入很大,能不能讓我?guī)兔o李莉華打個(gè)招呼,租金少收一點(diǎn),我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)她了。接著我就跟李莉華打了個(gè)招呼,讓她在對(duì)張某4酒店租金的談判上“按到點(diǎn)”,盡量給張某4寬松一些。公司和張某4商談的租金是多少我不知道,具體的金額是李莉華他們談的。2015年5、6月份,張某4和江夏中百簽訂租賃合同以后,我在外面吃飯。吃完飯以后張某4給我一個(gè)信封,對(duì)我說:“感謝你的幫忙,以后還請(qǐng)你多關(guān)照。”信封里我印象中是三張武商購物卡,每張面額1萬元,一共3萬元。她認(rèn)為我給他介紹了“宜嵐酒店”的項(xiàng)目,幫她把這個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)下去,她給我送購物卡是為了感謝我在這個(gè)項(xiàng)目中給予的幫助。
6.蔡甸區(qū)物價(jià)成本監(jiān)審價(jià)格認(rèn)定局蔡價(jià)認(rèn)字[2019]24號(hào)《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》,證明:涉案的黃金金條一根(成色AU999.9,重量500克)價(jià)格為98000元。
根據(jù)本案已經(jīng)查明的事實(shí)、證據(jù),針對(duì)訴訟參與各方的爭議焦點(diǎn),綜合評(píng)判如下:
1、關(guān)于起訴書指控被告人程某通過卡米亞食品公司總經(jīng)理翁某1幫助徐某購買東方恒星園房產(chǎn)的方式,受賄購房款450404元的證據(jù)的分析意見。
經(jīng)查,徐某購買東方恒星園3棟10層3室房屋的成交價(jià)為450404元,翁某1以支票轉(zhuǎn)賬的方式,幫助徐某支付購房首付款137286元,徐某按揭貸款30萬元,因此,從付款方式上只能確定被告人程某受賄購房款137286元。被告人程某的供述、證人徐某、翁某1的證言,均證明被告人程某未直接經(jīng)手收受購房款,并不知道具體的受賄金額;而翁某1也不能確定具體的行賄金額,只能確定交了購房首付款后,還以現(xiàn)金形式給付徐某部分購房款和裝修費(fèi);而徐某承認(rèn)翁某1幫其支付購房首付款137286元后,又給付部分現(xiàn)金,總計(jì)34萬元左右,現(xiàn)金沒有全部用于購房,挪作他用了。
本院認(rèn)為,綜合分析上述證據(jù),并不能證明徐某購買東方恒星園3棟10層3室的購房款450404元全部是翁某1支付的,因被告人程某和翁某1均不能確定具體的行賄受賄金額,而徐某承認(rèn)收受翁某1購房款34萬元左右。在案證據(jù)不能充分證實(shí)“翁某1通過137286元的轉(zhuǎn)賬支票幫助徐某支付了東方恒星園3棟1003室的購房首付款,并通過現(xiàn)金給予徐某余下房款313118元”的指控事實(shí),只能證明翁某1向徐某支付了購房款34萬元。故起訴書的該項(xiàng)指控事實(shí)受賄金額不準(zhǔn),應(yīng)予糾正。
2、關(guān)于被告人程某的辯護(hù)人提出“被告人程某為籌齊購買商鋪的資金,向翁某1借款100萬元,是正常的民間借貸關(guān)系,不是受賄犯罪”的辯護(hù)意見。
本院認(rèn)為,被告人程某為籌齊購買商鋪的資金,以借為名向翁某1索要100萬元,構(gòu)成受賄罪,其理由是:被告人程某雖提出借款,但未明確借款期限及借款利息,其與翁某1、楊某3個(gè)人及升陽公司平時(shí)并無其他經(jīng)濟(jì)往來,翁某1及楊某3同意借款給被告人程某,為的是升陽公司在與中百倉儲(chǔ)的合作中獲得被告人程某的照顧和幫助,其真實(shí)意思表示是送給被告人程某,且被告人程某在明知實(shí)際借款人是楊某3的升陽公司,而升陽公司與中百倉儲(chǔ)之間有合作關(guān)系,卻仍收取了該借款100萬元,并在借款后近九年時(shí)間內(nèi)沒有歸還的意思表示及還款行為,而是得知武漢市巡查組巡查武漢市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司時(shí),其擔(dān)心上述“不當(dāng)”行為被查獲才主動(dòng)還款。上述事實(shí)證明被告人程某在有償還能力的情況下,沒有主動(dòng)還款的意思表示及行為,其主觀上有受賄的故意,客觀上實(shí)施了受賄的行為,應(yīng)構(gòu)成受賄罪。故被告人程某及其辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見不成立,本院不予采納。
3、關(guān)于辯護(hù)人提出被告人程某構(gòu)成自首的辯護(hù)意見。
經(jīng)查,監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)被告人程某采取調(diào)查措施前,根據(jù)張某4等人的證言,已經(jīng)基本掌握被告人程某收受新紀(jì)元公司董事長楊某178萬元和武漢東呈天下酒店管理有限公司董事長張某411萬元的受賄犯罪事實(shí)。2018年7月16日,武漢市監(jiān)察委員會(huì)將程某涉嫌受賄問題指定蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)辦理。次日,該委調(diào)查人員到中百集團(tuán)找程某調(diào)查,并由中百集團(tuán)董事長張錦松電話通知程某到場(chǎng)。隨后,調(diào)查人員依法將程某帶到武漢市監(jiān)察委員會(huì)詢問室進(jìn)行詢問。程某到案后,如實(shí)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的上述受賄犯罪事實(shí),并主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)還未掌握的其他大部分犯罪事實(shí)。因此,被告人程某并不符合主動(dòng)投案的規(guī)定情形,其辯護(hù)人關(guān)于其構(gòu)成自首的辯護(hù)意見不能成立,本院不予采納。
綜上,本院認(rèn)為,被告人程某作為國家工作人員,利用其職務(wù)便利,索取或者非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,共計(jì)人民幣4377554.04元,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成受賄罪,應(yīng)追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人程某收受翁某1購房款450404元的數(shù)額不準(zhǔn),應(yīng)予糾正。其余指控事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,罪名成立,本院予以確認(rèn)。被告人程某有索賄情節(jié),酌情從重處罰。被告人程某歸案后,除如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的受賄事實(shí)外,還主動(dòng)交待其他大部分的受賄事實(shí),并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,是坦白,依法從輕處罰。被告人程某積極退出贓款贓物,依法從輕處罰。被告人程某的辯護(hù)人的上述從輕處罰的辯護(hù)意見成立,本院予以采納。其辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不一致,或與案件事實(shí)無關(guān),本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定,判決如下:
一、被告人程某犯受賄罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五十萬元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即刑期自2018年7月17日起,至2028年7月16日止,欠繳罰金自判決生效之日起五日內(nèi)繳納。)
二、武漢市蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押的涉案贓物“登五臺(tái)山”工藝品1件、手表1塊,以及被告人程某及其親友向武漢市蔡甸區(qū)監(jiān)察委員會(huì)退繳違法所得(包括賬號(hào)為00×××55銀行卡存款)人民幣2627554.04元,予以沒收,上繳國庫;繼續(xù)追繳被告人程某退還給升陽公司負(fù)責(zé)人陳政文的違法所得人民幣100萬元,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向湖北省武漢市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 劉海濤
人民陪審員 吳克勝
人民陪審員 陳 進(jìn)
二〇一九年七月五日
法官助理張婷
書記員陳嫚