案由 受賄
案號 （2019）鄂0704刑初134號
鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院以鄂城檢刑訴（2019）86號起訴書指控被告人鐘某犯受賄罪，于2019年4月4日向本院提起公訴。本案由湖北省高級人民法院指定管轄，本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院指派檢察員董潔瓊出庭支持公訴，被告人鐘某及其辯護人羅劍、趙曉軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2009年至2016年8月，被告人鐘某先后在原中共武漢市紀律檢查委員會及中共武漢市紀律檢查委員會、武漢市監(jiān)察委員會相關(guān)部門擔(dān)任主任科員、副處級紀檢監(jiān)察員、副處級副主任、正處級副主任，2016年9月主持武漢市紀委第一紀檢監(jiān)察室工作。期間，鐘某利用職務(wù)上的便利為他人或者企業(yè)謀取利益，非法收受他人財物共計人民幣73萬元、港幣70萬元、美元1萬元；利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，收受他人財物共計人民幣172萬元。
被告人鐘某于2018年8月28日向武漢市監(jiān)察委員會投案。同年11月1日，鄂州市監(jiān)察委員會根據(jù)鐘某的供述，從楊某處扣押鐘某交給楊某代為保管的犯罪所得及孳息共計港幣120萬元、美元5萬元；2019年2月13日至15日，鐘某退繳受賄犯罪所得及孳息和主動登記上交款項等共計人民幣230萬元；同月20日，鄂州市監(jiān)察委員會從武漢明飛景觀工程有限公司處扣押鐘某于2017年9月退還給朱某1的受賄款項人民幣50萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言以及被告人的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人鐘某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益；利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財物共計人民幣245萬元、港幣70萬元、美元1萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰，建議判處被告人鐘某四年六個月以上六年六個月以下有期徒刑，并處五十萬元以上一百萬元以下罰金。
被告人鐘某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是：1.被告人鐘某在案發(fā)前主動退還朱某1的人民幣50萬元不構(gòu)成受賄罪，收受朱某1的賄賂款應(yīng)為人民幣120萬元；2.具有自首情節(jié)，可以減輕處罰；3.認罪認罰，可以從輕處罰；4.配合司法機關(guān)追繳贓款，全額退贓；5.具有工作表現(xiàn)良好、自愿承擔(dān)罰金刑、初犯等酌定從輕情節(jié)。
經(jīng)審理查明：2009年至2016年8月，被告人鐘某先后在原中共武漢市紀律檢查委員會（以下簡稱武漢市紀委）及中共武漢市紀律檢查委員會、武漢市監(jiān)察委員會（以下簡稱武漢市紀委監(jiān)委）相關(guān)部門擔(dān)任主任科員、副處級紀檢監(jiān)察員、副處級副主任、正處級副主任，2016年9月主持武漢市紀委第一紀檢監(jiān)察室工作。期間，鐘某利用職務(wù)上的便利為他人或者企業(yè)謀取利益，非法收受他人財物人民幣73萬元、港幣70萬元、美元1萬元；利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，收受他人財物人民幣172萬元。鐘某收受他人財物共計人民幣245萬元、港幣70萬元、美元1萬元。具體事實如下：
1、2011年底，被告人鐘某所在的武漢市紀委原紀檢監(jiān)察二室對武漢市公共交通集團有限責(zé)任公司（以下簡稱武漢公交集團）有關(guān)問題進行初核時，發(fā)現(xiàn)時任武漢公交集團黨委書記、董事長遲旭東涉嫌收受李和協(xié)（另案處理）等人賄賂問題線索，鐘某系遲旭東案件主辦人，負責(zé)遲旭東、李和協(xié)等人問題核查工作。后鐘某利用職務(wù)上的便利，在李和協(xié)接受調(diào)查期間給予其關(guān)照，在李和協(xié)案移送司法機關(guān)處理事項中提供幫助。2012年4月至10月，李和協(xié)及其朋友鐘某、范某（均另案處理）為感謝鐘某，在武漢市江漢區(qū)、江岸區(qū)等地先后五次送給鐘某港幣70萬元、美元1萬元和人民幣2萬元，鐘某均予以收受。
2、2012年3月，被告人鐘某所在的武漢市紀委原紀檢監(jiān)察二室在調(diào)查武漢公交集團案件中，發(fā)現(xiàn)時任武漢市通恒公汽客運服務(wù)有限公司黨委書記、董事長李某1（另案處理）涉嫌向遲旭東行賄問題線索。鐘某作為遲旭東案件主辦人，一并負責(zé)對李某1的“兩規(guī)”立案調(diào)查工作和案件后續(xù)與司法機關(guān)溝通工作。在李某1接受調(diào)查期間和案件移送司法機關(guān)后，鐘某利用上述職務(wù)便利，為李某1提供幫助和關(guān)照。同年12月的一天，李某1為感謝鐘某，在武漢市江岸區(qū)臺北一路附近送給鐘某人民幣50萬元，鐘某予以收受。
3、2016年10月，被告人鐘某所在的武漢市紀委原第一紀檢監(jiān)察室受理武漢地鐵集團軌道交通火災(zāi)自動報警設(shè)備招標項目問題線索并會同相關(guān)單位成立核查組進行核查，鐘某任核查組組長。2017年1月，核查組向交通銀行股份有限公司武漢花橋支行（以下簡稱交通銀行花橋支行）查詢疑似有圍標串標行為的湖北平安智能消防工程有限公司（以下簡稱平安消防公司）的開戶資料及賬戶交易流水資料，導(dǎo)致交通銀行花橋支行暫停擬向平安消防公司發(fā)放人民幣3800萬元的貸款業(yè)務(wù)。平安消防公司法定代表人徐某（另案處理）為順利獲取銀行貸款和了解武漢市紀委調(diào)查該公司的原因，向鐘某打聽案件情況并請其幫忙。鐘某同意并為平安消防公司在銀行貸款等事務(wù)上提供幫助。2017年1月，徐某為感謝鐘某的關(guān)照，在武漢市沿江大道怡景花園小區(qū)的家中送給鐘某人民幣20萬元；同年10月，在本市梁子湖區(qū)梁子島的別墅中送給鐘某人民幣1萬元，鐘某均予以收受。
4、2009年下半年至2016年上半年，被告人鐘某利用本人在武漢市紀委工作的職權(quán)形成的便利條件，通過時任武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱東湖新開發(fā)區(qū)）建設(shè)管理局局長丁某職務(wù)上的行為，為武漢明飛景觀工程有限公司（以下簡稱明飛景觀公司）承接?xùn)|湖新開發(fā)區(qū)內(nèi)園林綠化工程謀取競爭優(yōu)勢，后明飛景觀公司承接?xùn)|湖新開發(fā)區(qū)內(nèi)多項工程。2012年春節(jié)至2016年春節(jié)期間，明飛景觀公司法定代表人朱某1（另案處理）為感謝鐘某，在武漢市漢口等地先后五次送給鐘某人民幣170萬元，鐘某均予以收受。
2017年9月，鐘某退還朱某12016年春節(jié)期間所送人民幣50萬元。
5、2016年7、8月，時任武漢市紀委原第一紀檢監(jiān)察室正處級副主任的被告人鐘某，利用其職權(quán)形成的便利條件，通過漢口銀行黨委書記、董事長陳某3職務(wù)上的行為，為武漢優(yōu)尚工程技術(shù)有限公司（以下簡稱優(yōu)尚公司）在承接漢口銀行裝修工程上謀取競爭優(yōu)勢，后優(yōu)尚公司承接了漢口銀行分支營業(yè)機構(gòu)的多項裝修工程。2017年8月的一天，優(yōu)尚公司實際控制人李某2（另案處理）為感謝鐘某的幫助，送給鐘某人民幣2萬元，鐘某予以收受。
2018年8月28日，被告人鐘某向武漢市監(jiān)察委員會投案。
2018年11月1日，鄂州市監(jiān)察委員會根據(jù)被告人鐘某的供述，從楊某處扣押鐘某交給楊某代為保管的犯罪所得及孳息共計港幣120萬元、美元5萬元；2019年2月13日至15日，鐘某退繳受賄犯罪所得及孳息和主動登記上交款項等共計人民幣230萬元；同月20日，鄂州市監(jiān)察委員會從武漢明飛景觀工程有限公司扣押鐘某于2017年9月退還給朱某1的受賄款項人民幣50萬元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的書證戶籍證明、主體身份及職責(zé)材料、自動投案的交代材料、關(guān)于鐘某投案自首的有關(guān)情況說明、涉案財物扣押通知書及扣押清單、銀行卡賬戶交易流水及相關(guān)憑證、出入境記錄、辦案工作制度規(guī)定文件等；證人李和協(xié)、范某、鐘某、李某1、徐某、朱某1、李某2、陳某1、蔡某、楊某、李某3、王某1、陳某2、朱某2、王某2、涂某、鄧某1、戴某、張某1、劉某1、李某4、鄧某2、丁某、劉某2、張某2、劉某3、張某3、陳某3、肖某等人的證言；被告人鐘某的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人鐘某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益；利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財物，共計人民幣245萬元、港幣70萬元、美元1萬元，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。關(guān)于其辯護人提出被告人鐘某在案發(fā)前主動退還朱某1的人民幣50萬元不構(gòu)成受賄罪，收受朱某1的賄賂款應(yīng)為人民幣120萬元的辯護意見。經(jīng)查：證人朱某1證言、被告人鐘某供述等證據(jù)證實，2012年春節(jié)至2016年春節(jié)期間，被告人鐘某先后5次收受朱某1所送人民幣170萬元，2017年9月，其退還朱某12016年春節(jié)期間所送人民幣50萬元。被告人鐘某自2012年至2016年春節(jié)期間連續(xù)五年收受朱某1所送人民幣170萬元，其受賄行為具有連續(xù)性且已完成。2017年9月，被告人鐘某將2016年春節(jié)收受的人民幣50萬元退還給朱某1，其退款行為不影響受賄犯罪的構(gòu)成，該款應(yīng)當(dāng)計入犯罪數(shù)額。故該辯護意見不能成立，本院不予采納。被告人鐘某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，依法可以減輕處罰；當(dāng)庭自愿認罪，退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人鐘某認罪認罰，依法可以從寬處理。其辯護人關(guān)于被告人鐘某具有認罪認罰、全部退贓、自首等情節(jié)要求從輕、減輕處罰的相關(guān)辯護意見予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，經(jīng)合議庭評議并報請審判委員會討論決定，判決如下：
一、被告人鐘某犯受賄罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣五十萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人鐘某的刑期自2018年8月30日起至2023年11月29日止。）
二、追繳違法所得人民幣245萬元、港幣70萬元、美元1萬元以及孳息，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省鄂州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 高虹
審判員 姜斌
審判員 楊惠
二〇一九年八月十六日
書記員 張婉
