案由 受賄
案號 （2019）鄂0881刑初9號
湖北省鐘祥市人民檢察院以鐘檢職檢刑訴〔2018〕4號起訴書指控被告人王某某犯受賄罪，于2019年1月3日向本院提起公訴。本院遵照湖北省高級人民法院指定管轄決定，依法受理后，組成合議庭，于2019年3月26日公開開庭審理了本案。在審理過程中，湖北省鐘祥市人民檢察院于2019年3月27日向本院建議延期審理，本院決定延期審理。湖北省鐘祥市人民檢察院指派檢察員尤然出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人高立春、熊程到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2011年至2016年，被告人王某某利用擔(dān)任中國建設(shè)銀行襄陽分行西街支行行長、中國建設(shè)銀行襄陽分行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理等職務(wù)上的便利，與其夫曾某2（另案處理）為湖北軍翔投資實業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱軍翔公司）、襄樊星苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱星苑公司）在房地產(chǎn)按揭貸款、國有土地使用權(quán)證辦理等方面提供幫助，非法收受軍翔公司實際控制人王某7、星苑公司法定代表人林某給予的財物共計132.919052萬元。其中價值90萬元的房產(chǎn)一套、現(xiàn)金3萬元、面值0.3萬元的購物卡一張以及應(yīng)由王某某個人支付的費用39.619052萬元。具體事實如下：
1.2011年10月至2016年4月，王某7為感謝王某某在辦理軍翔公司購買拉美步行街A3商鋪按揭貸款及辦理國有土地使用權(quán)證過程中給予的幫助，為王某某出資購房及支付相關(guān)裝修費用、過戶契稅，共計129.619052萬元。
（1）軍翔公司與星苑公司簽訂購房協(xié)議，購買星苑公司開發(fā)的拉美步行街A3商鋪。軍翔公司因資金不足，王某7出面找王某某幫忙申請辦理商業(yè)按揭貸款。王某某讓王某7將5707萬元貸款額度分拆到軍翔公司股東王某5、王某4、陳某、王某6、儲某等五人（均系王某7親屬）名下，再通過中國建設(shè)銀行襄陽分行房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)部向湖北省分行申請。2011年8月，按揭貸款5707萬元全部到位。王某7為感謝王某某在貸款過程中給予的幫助，出資90萬元購買了位于襄陽市襄城區(qū)濱江路路燈管理處商住樓1幢2單元7層1室的房產(chǎn)一套送給王某某。之后，王某7又為王某某支付該房產(chǎn)裝修費用5.1萬元。2011年10月，王某7按照王某某的要求將該房產(chǎn)登記到其長女曾某4名下，王某7支付房產(chǎn)交易契稅1.691348萬元。
2014年8月，王某某夫婦為規(guī)避組織檢查，王某某出面找王某7商量后，由王某7將該房產(chǎn)過戶到邵莎名下，王某7支付房產(chǎn)交易契稅3.855104萬元。后王某7征得王某某同意，將該房產(chǎn)用于軍翔公司商業(yè)貸款抵押。
（2）2012年7月，王某某接受王某7邀請，攜次女曾某1（原名曾穎）赴法國等地旅游，共計開支8.2萬元，王某7為王某某母女支付該費用。
（3）2014年8月，王某某在襄陽市為長女曾某4舉行婚禮，王某7主動為王某某支付婚慶費用6.9076萬元。
（4）2014年10月，王某某接受王某7邀請，攜次女曾某1及王某1、王某2（均系王某某親屬）等人到法國旅游，共計開支11.52萬元，王某7為王某某及其親屬支付該費用。
（5）2016年4月，王某某赴法國巴黎看望長女曾某4，王某7為王某某支付機(jī)票費用2.345萬元。
2.2011年上半年，星苑公司法定代表人林某為加快拉美步行街A3商鋪按揭貸款的放款進(jìn)度，以便盡快獲得收益，請王某某予以幫助，王某某同意。2011年6月至8月，中國建設(shè)銀行襄陽分行將軍翔公司按揭貸款5707萬元匯入星苑公司結(jié)算賬戶。2011年9月至12月，林某為感謝王某某對此事給予的幫助，分二次送給王某某財物共計3.3萬元。
（1）2011年9月的一天，王某某到林某的公司辦公室談完業(yè)務(wù)后，林某在辦公室送給王某某面值0.3萬元的購物卡一張。
（2）2011年12月的一天，王某某被林某請到其公司辦公室，林某在辦公室送給王某某現(xiàn)金3萬元。
2018年7月31日，鐘祥市監(jiān)察委員會對被告人王某某立案調(diào)查。次日，鐘祥市監(jiān)察委員會經(jīng)批準(zhǔn)對王某某采取留置措施，在鐘祥市監(jiān)察委員會工作人員趕赴襄陽市途中，王某某接到襄陽市監(jiān)察委員會工作人員電話通知后，主動到襄陽市監(jiān)察委員會辦案區(qū)接受調(diào)查。鐘祥市監(jiān)察委員會工作人員將王某某帶回荊門市監(jiān)察委員會留置區(qū)鐘祥留置分點采取留置措施進(jìn)行調(diào)查。王某某在被留置調(diào)查期間，如實交代了涉嫌犯罪問題，并退繳贓款32萬元。審理期間，王某某向法院退贓2726元。經(jīng)襄陽市襄城區(qū)司法局調(diào)查評估，王某某符合社區(qū)矯正條件。
上述事實，被告人王某某在開庭審理過程中亦無異議，且有身份證明、中國建設(shè)銀行退休員工基本情況表、干部履歷表及職務(wù)任免文件、立案調(diào)查決定書、發(fā)案經(jīng)過、鐘祥市監(jiān)察委員會出具的到案情況說明、王某7支付房屋購房款及裝修費的賬據(jù)資料、房屋轉(zhuǎn)讓過戶、繳納契稅及辦理抵押貸款相關(guān)資料、軍翔公司按揭貸款相關(guān)資料、辦理拉美步行街地下空間土地使用權(quán)證相關(guān)資料、王某某等人護(hù)照信息及出入境記錄、王某某機(jī)票預(yù)訂及往返境外旅游費用賬據(jù)資料、銀行交易明細(xì)等賬據(jù)資料、婚禮費用收支賬據(jù)資料、曾某4出具的情況說明、搜查筆錄、房屋照片、王某某退贓繳款票據(jù)、結(jié)算票據(jù)、調(diào)查評估意見書等書證，證人王某7、曾某2、林某、馬某1、祁某、王某3、陳某、王某4、王某5、儲某、王某6、周某1、李某1、蔡某、李某2、江某、付某、馬某2、李某3、周某2、曾某1、王某2、王某1、曾某3、黃某等人的證言等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某某在擔(dān)任中國建設(shè)銀行襄陽分行西街支行行長、中國建設(shè)銀行襄陽分行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理期間，利用其職務(wù)上的便利，非法收受他人財物132.919052萬元，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯受賄罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。案發(fā)后，被告人王某某自動投案，如實供述罪行，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某積極退贓，可以酌定從輕處罰。被告人王某某的辯護(hù)人提出王某某具有上述法定、酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)被告人王某某的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，其行為符合適用緩刑的條件，所在社區(qū)亦同意對其予以社區(qū)矯正，本院決定對其從輕處罰，并宣告緩刑。
依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第三款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十二條、第十五條第一款、第十八條、第十九條第一款以及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條之規(guī)定，本案經(jīng)合議庭評議并報審判委員會決定，判決如下：
一、被告人王某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四十萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、對被告人王某某的違法所得人民幣三十二萬二千七百二十六元予以追繳，上繳國庫；
三、對本院已查封的位于襄陽市襄城區(qū)濱江路路燈管理處商住樓1幢2單元7層1室（不動產(chǎn)權(quán)證書號為70125486）的涉案房屋一套予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省荊門市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉安鴻
審 判 員 陳 軍
人民陪審員 陳**鋼
二〇一九年八月二十日
法官助理吳玲
書記員朱清玲
