案由 受賄 貪污
案號 （2019）鄂9004刑初302號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請點擊受賄罪。
仙桃市人民檢察院以鄂仙檢刑訴〔2019〕206號起訴書指控被告人彭某犯受賄罪、貪污罪，于2019年6月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2019年6月24日公開開庭進(jìn)行了審理。仙桃市人民檢察院指派檢察員徐元彬出庭支持公訴，被告人彭某及其辯護(hù)人葉淵、劉麗偉到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，并提交審判委員會研究決定。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、受賄罪
2010年1月至2017年11月間，被告人彭某利用其擔(dān)任仙桃市民政局（以下簡稱民政局）副局長、仙桃市工商業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱工商聯(lián)）黨組書記的職務(wù)便利，為他人謀取利益，索取或者非法收受曾某1、程某1、華某1、陳某3等人財物，共計251000元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了民政局團(tuán)購房定向開發(fā)協(xié)議、戶籍信息、干部基本情況表等書證，證人程某1、華某1、黃某等人證言，被告人彭某的供述與辯解等證據(jù)。
二、貪污罪
2010年8月至2017年11月間，被告人彭某利用其擔(dān)任民政局副局長、工商聯(lián)黨組書記的職務(wù)便利，侵吞公款，共計95400元。
為證實上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)財務(wù)憑證、戶籍信息、干部基本情況表等書證，證人黃某、陳某1、張某1等人的證言，被告人彭某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人彭某作為國家工作人員，索取他人財物，非法收受他人財物數(shù)額巨大并為他人謀取利益，且利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財物，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十二條、第三百八十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任；建議對被告人彭某犯受賄罪判處有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金二十萬元，犯貪污罪判處有期徒刑一年至一年二個月，并處罰金十萬元。
被告人彭某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1．彭某有自首、退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，應(yīng)從輕處罰；2．彭某在貪污罪中部分行為系共同犯罪，數(shù)額涉及到量刑，應(yīng)予以扣除；3．彭某系初犯、偶犯，愿意交納罰金，建議適用非監(jiān)禁刑。
經(jīng)審理查明：
一、受賄事實
2010年1月至2017年11月間，被告人彭某利用其擔(dān)任民政局副局長、工商聯(lián)黨組書記的職務(wù)便利，為他人謀取利益，索取或者非法收受曾某1、程某1、華某1、陳某3等人財物共計251000元。具體分述如下：
（一）2013年初，個體老板程某1得知民政局準(zhǔn)備團(tuán)購商品房，程某1為將該項目爭取到“新城一號”小區(qū)并由其承建，程某1找到負(fù)責(zé)團(tuán)購房事宜的時任民政局副局長彭某，并向彭某承諾事成之后將對彭表示感謝，彭同意。2013年7月，在彭某的幫助下，民政局以均價2880元/㎡的團(tuán)購房定在由程某1和其合伙人閔某共同承建的“新城一號”小區(qū)32號、33號樓。2013年8月，程某1為感謝及繼續(xù)得到彭某的幫助，安排彭某及其朋友到內(nèi)蒙古拉海爾旅游5日（含往返），并為其支付旅游費共計10000元。
彭某以其女兒彭某1名義參與團(tuán)購了該小區(qū)32號樓2單元1603室、面積158.81㎡的商品房一套。按照團(tuán)購價格標(biāo)準(zhǔn)，該套房屋購房總價應(yīng)為476271元。程某1與合伙人閔某為感謝彭某的幫助，先后兩次為彭減免購房款共計170000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人程某1、閔某、陳某2、高某、彭某1、郭某、雷某1、劉某1、程某2、魯某、朱某、武某、梁某、劉某2證言，被告人彭某的供述與辯解，民政局2013年工作安排、黨組會議記錄、定向開發(fā)項目全程控管及相關(guān)稅、費等成本支出協(xié)議、團(tuán)體定向購買商品房（前期）合同、民政局系統(tǒng)內(nèi)職工團(tuán)購房補充協(xié)議、民政局團(tuán)購清單、商品房買賣合同、湖北仙晟投資集團(tuán)有限公司財務(wù)賬簿，程某5、彭某銀行流水記錄和仙桃市房產(chǎn)監(jiān)察大隊的購房合同備案等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（二）2012年5月，個體老板華某1為安排其兒子華某2到民政局工作，送給彭某10000元。彭某將華某2從仙桃市彭場鎮(zhèn)民政辦調(diào)到民政局擔(dān)任駕駛員工作。2012年7月，華某1為彭某繼續(xù)關(guān)照華某2，再次送給彭某10000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人華某1、胡某、李某1、華某2、柳某證言，被告人彭某的供述與辯解，民政局情況說明、華某2勞動合同書、仙桃市社會救助局聘用人員簡歷表等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（三）2010年1月，仙桃市漁政船檢港理局（以下稱漁政局）局長陳某3為該局向市低保局申請撥付救助資金尋求幫助，送給彭某10000元。2010年4月，彭某為該局撥付救助資金30000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人陳某3、雷某2證言，被告人彭某的供述與辯解，陳某3干部重要信息審核認(rèn)定表、任免通知、仙桃市水產(chǎn)局解決禁漁期漁民生活困難請示文件、漁政局財務(wù)賬簿等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（四）2011年1月，民政局下屬單位湖北省四二七科研所（以下簡稱四二七科研所）所長黃某為彭某在省內(nèi)推銷該所研發(fā)的火化設(shè)備，送給彭某20000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人黃某、程某3、王某證言，被告人彭某的供述與辯解，四二七科研所財務(wù)賬簿等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（五）2013年11月、2014年12月，武漢華科聚智管理咨詢有限公司與工商聯(lián)合作先后開辦了兩期總裁高級研修班，武漢華科聚智管理咨詢有限公司法定代表人張某2為感謝彭某在研修班的關(guān)照及后期繼續(xù)關(guān)照，安排公司業(yè)務(wù)員陳某4送給彭某現(xiàn)金、購物卡共計11000元，其中2014年3月送現(xiàn)金3000元、2014年5月送購物卡1000元、2014年9月送購物卡2000元、2015年12月送現(xiàn)金3000元、2016年6月送購物卡2000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人陳某4、張某2證言，被告人彭某的供述與辯解，武漢華科聚智管理咨詢有限公司財務(wù)明細(xì)、中共仙桃市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組仙人才發(fā)[2013]1號文件、仙桃市組織部、仙桃市人才資源和社會保障局、工商聯(lián)關(guān)于實施華中科技大學(xué)仙桃市“精英企業(yè)家”聯(lián)合培養(yǎng)工程的方案、總裁高級研修班報名登記表、武漢華科聚智管理咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（六）2017年11月，彭某以個人開支需要處理為由，向湖北仙粼化工有限公司的董事長曾某1索要10000元，曾某1的妻子周某安排公司財務(wù)人員凌某以微信方式向彭某轉(zhuǎn)款10000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人曾某1、周某、凌某證言，被告人彭某的供述與辯解，湖北仙粼化工有限公司工作人員凌某微信交易及銀行明細(xì)等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
二、貪污事實
2010年8月至2017年11月間，被告人彭某利用其擔(dān)任民政局副局長、工商聯(lián)黨組書記的職務(wù)便利，侵吞公款共計95400元。具體分述如下：
（一）2010年8月，彭某根據(jù)湖北省政府扶貧開發(fā)辦公室的統(tǒng)一安排擬出國考察，從民政局下屬單位四二七科研所借支35000元作為考察經(jīng)費，后彭因故未能出國考察。2012年10月，彭某安排四二七研究所將借支的35000元沖銷，彭某將該35000元占為已有。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人黃某、彭某2、王某、羅某1、許某1、喻某、陳某5、雷某1、鮑某、郭某證言，被告人彭某的供述與辯解，四二七科研所財務(wù)賬簿票據(jù)憑證、事業(yè)單位法人證書、湖北省人民政府扶貧開發(fā)辦公室鄂某扶發(fā)[2010]82號文件、仙桃市人民政府扶貧開發(fā)辦公室說明、出入境記錄查詢結(jié)果等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（二）2014年至2017年7月，彭某、陳某6、孔某1先后4次在武漢、成都等地出差，彭某安排孔某1以“牌本”名義每次分給3人各1000元“斗地主”。出差回來單位后，孔某1根據(jù)彭某的安排將3人打牌的支出費用，通過虛開看望慰問會員企業(yè)名義4次在工商聯(lián)管理的仙桃市商會和沔商總會賬務(wù)賬上報銷，沖銷12000元，彭某、陳某6、孔某1各分得4000元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人陳某6、孔某1證言，被告人彭某的供述與辯解，仙桃市商會和沔商總會財務(wù)賬簿等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（三）2015年7月至2017年11月，彭某安排其司機(jī)張某1(已判刑)按每月500元的標(biāo)準(zhǔn)，以看望慰問會員企業(yè)開支的名義，在工商聯(lián)管理的仙桃市商會財務(wù)賬上報銷29個月，共計145000元用于二人早餐費開支。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人張某1、楊某楷證言，被告人彭某的供述與辯解，仙桃市商會財務(wù)賬簿票據(jù)等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（四）2017年6月9日至15日，彭某及其妻子高某、陳某1及其丈夫陳某7等人赴內(nèi)蒙古海拉爾市旅游。2017年7月，彭某安排陳某1將4人往返飛機(jī)票費用共計13900元，以看望內(nèi)蒙古商會的名義在由工商聯(lián)管理的沔商總會財務(wù)賬上予以報銷。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人陳某1、陳某7、高某、邢某、李某2證言，被告人彭某的供述與辯解，工商聯(lián)合會記賬及報銷憑證、航空運輸電子客票行程單、商行通旅客意外傷害信息、仙桃市人大常委會及市鎮(zhèn)人大干部履職培訓(xùn)班指南，仙桃市人民代表大會常務(wù)委員報銷賬簿等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
（五）2017年11月，彭某以離職后需要接待企業(yè)老板為由，安排司機(jī)張某1分別到湖北楚苑農(nóng)家小院餐飲有限公司、仙桃市鄉(xiāng)村情酒店有限公司為其個人辦理儲值消費卡，花費20000元。彭某安排張某1將辦理儲值消費卡的費用20000元，以采取虛開餐飲費、會務(wù)費發(fā)票的手段，在工商聯(lián)管理的仙桃市商會和沔商總會財務(wù)賬上予以沖銷。上述儲值消費卡均由彭某個人保管和使用。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人張某1、羅某2、許某2、蔡某、劉某3、楊某、孔某1、杜某證言，被告人彭某的供述與辯解，湖北楚苑農(nóng)家小院餐飲有限公司、仙桃市鄉(xiāng)村情酒店有限公司辦理儲值卡及消費記錄、工商聯(lián)財務(wù)報銷賬目等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
另查明：2018年9月17日，仙桃市監(jiān)察委員會對被告人彭某涉嫌違法問題立案調(diào)查。同日，仙桃市市委巡察辦公室工作人員電話聯(lián)系彭某到工商聯(lián)辦公室，彭某到達(dá)指定辦公室后，仙桃市監(jiān)察委調(diào)查人員將彭某帶至仙桃市廉政教育基地接受調(diào)查，彭某無任何抗拒或反抗行為。2018年9月18日，對彭某采取留置措施后，彭某長時間不如實交代問題，經(jīng)過近六個月的教育幫助，彭某承認(rèn)了調(diào)查組已掌握的涉嫌貪污95400元的事實及利用職務(wù)上的便利，收受程某1為其減免的購房款170000元、旅游費10000元，收受陳某310000元，收受武漢華科聚智管理咨詢有限公司11000元涉嫌受賄的事實；交代了調(diào)查組尚未掌握的涉嫌利用職務(wù)上的便利，收受華某120000元、收受黃某20000元、向曾某1索要10000元的事實。2019年3月15日，彭某向仙桃市紀(jì)委退繳贓款324200元。
還查明：張某1于2019年5月10日退繳贓款34500元。陳某6、孔某1、陳某1于2018年9月分別退還4000元、4000元、5000元到工商聯(lián)賬戶。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的仙桃市監(jiān)察委員會關(guān)于彭某接受調(diào)查期間有關(guān)情況說明、被告人彭某戶籍證明、干部基本情況表、公務(wù)員晉升職級審批表、入黨志愿書、中共仙桃市委組織部仙組干[2000]29號、仙組干[2001]68號、仙組干[2004]18號、仙組干[2005]12號文件、中國共產(chǎn)黨仙桃市委員會仙發(fā)干〔2013〕23號、仙發(fā)干〔2017〕26號，民政局仙民函[2005]1號、仙民函[2005]15號、仙民函[2007]5號、仙民函[2008]9號、仙民發(fā)[2012]8號通知、工商業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)一社會信用代碼證書、中共仙桃市委辦公室仙辦發(fā)[2002]58號文件、仙桃市機(jī)構(gòu)編制委員會仙編發(fā)〔2016〕22號文件、中共仙桃市委組織部仙組干〔2017〕17號批復(fù)、沔商總會副會長名單（2015年4月3日通過）、中國共產(chǎn)黨工商業(yè)聯(lián)合會黨組關(guān)于工商聯(lián)與市商會、沔商總會三者之間關(guān)系的情況說明、仙桃市商會章程、仙桃市商會會費交納管理辦法、仙桃市商會登記證書、湖北省非稅收入一般繳款書（收據(jù)）、仙桃市監(jiān)察委員會留置決定書、本院（2019）鄂9004刑初197號刑事判決書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人彭某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人錢財251000元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大；個人及伙同他人侵吞公款95400元，數(shù)額較大，其行為分別構(gòu)成受賄罪、貪污罪，公訴機(jī)關(guān)起訴指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人彭某多次貪污、受賄，酌情從重處罰。被告人彭某向曾某1索賄10000元，依法從重處罰。被告人彭某到案后如實供述其罪行，依法可以從輕處罰。被告人彭某當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪、愿意接受處罰、部分退贓、預(yù)繳罰金，均可酌情從輕處罰。被告人彭某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。
被告人彭某辯護(hù)人提出彭某有自首情節(jié)。經(jīng)查，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》第二條“犯罪嫌疑人自動投案時雖然沒有交代自己的主要犯罪事實，但在司法機(jī)關(guān)掌握其主要事實之前主動交代的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定如實供述自己的罪行”，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條“犯罪事實或者犯罪分子未被辦案機(jī)關(guān)掌握，或者雖被掌握，但犯罪分子尚未受到調(diào)查談話、訊問，或者未被宣布采取調(diào)查措施或者強(qiáng)制措施時，向辦案機(jī)關(guān)投案的，是自動投案。在此期間如實交代自己的主要犯罪事實的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。沒有自動投案，但犯罪分子如實交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的罪行，與辦案機(jī)關(guān)已掌握的罪行屬不同種罪行的，以自首論?！北桓嫒伺砟辰?jīng)辦案人員電話通知到指定地點，雖無任何抗拒或反抗行為，但彭某被采取留置措施后，拒不交待辦案機(jī)關(guān)已掌握其貪污95400元、受賄201000元的主要犯罪事實和未掌握受賄50000元犯罪事實。經(jīng)過長達(dá)近六個月的教育幫助，才如實交待前述犯罪事實，且其主動交待辦案機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實與已掌握的罪行屬同種罪行，依照上述規(guī)定，被告人彭某不能認(rèn)定為自首。對辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。
辯護(hù)人提出貪污中“牌本”、早餐、旅游機(jī)票和個人儲值消費卡費用，涉及共同犯罪的部分金額應(yīng)予以扣除，可從輕處罰。經(jīng)查，彭某指使張某1通過虛列慰問單據(jù)和餐飲費用發(fā)票，報銷早餐費用和個人儲值卡，指使孔某1分發(fā)“牌本”并虛列看望慰問會員企業(yè)予以報銷，指使陳某1以看望內(nèi)蒙古商會名義報銷個人旅游往返機(jī)票犯罪中，彭某起主要作用，應(yīng)對貪污全部款項承擔(dān)責(zé)任。對辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。
辯護(hù)人提出彭某屬初犯、偶犯，可以適用非監(jiān)禁刑。經(jīng)查，彭某身為國家公職人員，本應(yīng)帶頭遵紀(jì)守法，卻無視國家法律，公然多次收受他人賄賂、多次侵吞公共財物，不屬于初犯、偶犯，根據(jù)其犯罪情節(jié)及社會危險性，不宜宣告緩刑，對辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十三條，第三百八十六條，第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第六十四條，第六十九條，第五十二條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第一款、第十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人彭某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2022年3月17日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力的第二日起三個月內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人彭某所得贓款346400元，其中發(fā)還35000元給湖北省四二七科研所，發(fā)還12900元給仙桃市工商業(yè)聯(lián)合會，剩余贓款依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省漢江中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄭文哲
審 判 員 許立坤
人民陪審員 余鐵海
二〇一九年九月六日
書 記 員 潘倩雯
