案由 受賄
案號 （2019）鄂0107刑初314號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標準，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細講解內(nèi)容請點擊受賄罪。
湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院以武青檢刑訴（2019）278號起訴書指控被告人吉某某犯受賄罪，于2019年7月2日向本院提起公訴。武漢市中級人民法院指定本院管轄，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員蔡莉萍出庭支持公訴，被告人吉某某及其辯護人李新力、劉日東到庭參加了訴訟。本案經(jīng)合議庭評議，并經(jīng)審判委員討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖北省武漢市青山區(qū)人民檢察院指控，2015年至2018年期間，被告人吉某某在擔(dān)任三環(huán)集團有限公司國際合作部副部長、三環(huán)集團有限公司國際合作部部長、湖北三環(huán)國際有限公司董事、董事長、總經(jīng)理、法定代表人、湖北三環(huán)國際股份有限公司董事長、法定代表人、總經(jīng)理期間，利用其在人員招錄、負責(zé)日常工作管理及對物流承運商的選擇權(quán)、結(jié)算權(quán)的職務(wù)便利，為他人謀取利益，單獨或伙同他人收取張某、雷某、上海臺驊貨運代理有限公司武漢分公司（以下簡稱“臺驊公司”）副經(jīng)理鐘某1及虞某代表深圳鵬城海物流有限公司上海分公司（以下簡稱“鵬城海公司”）給予的賄賂共計人民幣399800元、美元12200元及3根金條。具體犯罪事實如下：
一、2015年年初，被告人吉某某在擔(dān)任湖北三環(huán)國際合作部副部長期間，利用其在三環(huán)國際有限公司人員招錄的職務(wù)便利，為張某的兒子張彥波進入湖北三環(huán)國際有限公司提供幫助，并于2015年夏季的一天，在光谷創(chuàng)業(yè)街臨近關(guān)山大道口的名典咖啡廳內(nèi)，收受張某給予的現(xiàn)金2000美元。
二、2016年4月至2018年2月期間，被告人吉某某利用其全面負責(zé)日常工作管理的職務(wù)便利，明知湖北三環(huán)國際有限公司下屬亞洲事業(yè)部總監(jiān)雷某為跟其搞好關(guān)系，以得到關(guān)照和幫助，仍收受雷某三次給予的金條共計90克，總價值約人民幣27735元：
（一）2016年4月的一天，被告人吉某某在省委黨校學(xué)習(xí)期間，在省委黨校宿舍內(nèi)，收受雷某給予的周大福牌“金猴獻?！鼻ё憬?0克，價值人民幣8861.8元。
（二）2017年2月的一天，被告人吉某某在其公司辦公室內(nèi)，收受雷某給予的周大福牌“雞鳴富貴”Au999.9投資金條30克，價值人民幣9369.3元。
（三）2018年2月的一天，被告人吉某某在其公司辦公室內(nèi)，收受雷某給予的周大?！敖鹑！苯饤l30克，價值人民幣9503.4元。
三、2017年1月至2018年8月期間，被告人吉某某在擔(dān)任湖北三環(huán)國際有限公司董事、董事長、法定代表人、總經(jīng)理、湖北三環(huán)國際股份有限公司董事長、法定代表人、總經(jīng)理期間，在其授意安排下，由熊某（另案處理）擔(dān)任上海運百國際物流有限公司董事、高級經(jīng)理，并負責(zé)該公司具體事務(wù)，負責(zé)與承接三環(huán)國際貨物運輸業(yè)務(wù)的物流供應(yīng)商臺驊公司、鵬城海公司進行對接。其后吉某某利用對物流供應(yīng)商有選擇權(quán)及結(jié)算權(quán)的職務(wù)便利，以收取物流供應(yīng)商回扣方式，伙同熊某先后14次收受臺驊公司副經(jīng)理鐘某1給予的賄賂共計人民幣399800元，2次收受虞某代表鵬城海公司給予的10200美元，其中吉某某分得人民幣337800元及10200美元，熊某分得人民幣62000元。
（一）被告人吉某某伙同熊某收受臺驊公司副總經(jīng)理鐘某1賄賂犯罪事實：
1、2017年1月份的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，在熊某告知其“為繼續(xù)承接國際業(yè)務(wù)，臺驊公司副總經(jīng)理鐘某1將定期按標準給予回扣”，吉某某默許后收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣10000元。
2、2017年6月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣30000元。
3、2017年7月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣37000元。
4、2017年8月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣23000元。
5、2017年9月的一天，被告人吉某某在其恒大華府家中，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣22800元。
6、2017年10月的一天，在熊某收受鐘某1當月給予的回扣款人民幣25000元后，熊某在被告人吉某某居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣20000元給予吉某某，其余人民幣5000元由熊某留下自己使用。
7、2017年11月的一天，被告人吉某某在其公司辦公室內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣10000元。
8、2017年12月的一天，在熊某2次收受鐘某1所給回扣款人民幣35000元后，熊某在武漢市漢口火車站附近，將該回扣款中人民幣30000元給予被告人吉某某，其余人民幣5000元由熊某留下自己使用。
9、2018年2月初的一天，在熊某2次收受鐘某1當月給回扣人民幣39000元后，熊某在被告人吉某某居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣35000元給予吉某某，其余人民幣4000元由熊某留下自己使用。
10、2018年3月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣20000元。
11、2018年4月的一天，在熊某收受鐘某1當月給回扣人民幣25000元后，熊某在被告人吉某某其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣20000元給予吉某某，其余人民幣5000元由熊某留下自己使用。
12、2018年5月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣15000元。
13、2018年6月的一天，在熊某收受鐘某1當月給回扣人民幣30000元后，熊某在被告人吉某某居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣20000元給予吉某某，其余人民幣10000元由熊某留下自己使用。
14、2018年8月6日，被告人吉某某為購買保利時代小區(qū)的車位，向熊某借款45000元，后吉某某與熊某約定，上述借款從鐘某1當月所送回扣中抵扣，后熊某從當月2次收受鐘某1給予回扣款人民幣78000元中抵扣吉某某的欠款，另將其中33000元留下自己使用。
（二）被告人吉某某伙同熊某收受鵬城海公司賄賂事實：
1、2017年8月的一天，被告人吉某某在上海虹橋機場進站口，收受熊某給予的虞某代表鵬城海公司所送黃色信封一個，內(nèi)有4700美元。
2、2017年12月的一天，被告人吉某某在上海虹橋火車站一安檢口附近，收受熊某給予的虞某代表鵬城海公司所送黃色信封一個，內(nèi)有5500美元。
被告人吉某某將上述受賄款均用于個人消費。
2018年9月27日，武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員經(jīng)上級指定，對被告人吉某某涉嫌存在私分國有資產(chǎn)犯罪的問題立案調(diào)查。在調(diào)查期間，被告人吉某某主動交代了上述辦案機關(guān)尚未掌握的全部受賄犯罪事實。2019年5月22日，吉某某家屬向武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會退繳了全部贓款贓物。
公訴機關(guān)針對指控的事實，當庭宣讀和出示了下列證據(jù)：1、物證金條照片，2、到案經(jīng)過、身份信息材料、公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程、干部任免審批表、情況說明、董事會決議、股東會議決議、任職文件、三環(huán)集團呈批件、勞動合同書、購銷供貨合同、貨運代理委托書合同、應(yīng)付賬款表及通用審批單、往來明細賬及付款申請單、金條憑證、銀行流水及相關(guān)記錄、支付寶截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、關(guān)于吉某某受賄案退繳贓款的情況說明等書證，證人張某、雷某、鐘某1、虞某、劉某、喬某、丁某、鐘某2、吳某等人的證言，同案犯熊某的供述及辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人吉某某身為國有公司委派到非國有公司從事公務(wù)人員，利用其職務(wù)上的便利，為他人牟取利益，收受他人財物數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第九十三條第二款的規(guī)定予以懲處。
被告人吉某某對起訴書指控的罪名及事實均不持異議，自愿認罪認罰。被告人吉某某的辯護人提出“被告人吉某某具有自首情節(jié)，初犯，自愿認罪認罰，案發(fā)后積極全部退贓，請求從輕處罰”。
經(jīng)審理查明，三環(huán)集團有限公司成立于1993年6月2日，系國有獨資公司；湖北三環(huán)國際有限公司系三環(huán)集團有限公司于2013年3月出資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司（國有獨資公司），并于2017年3月完成股份制改制后登記為湖北三環(huán)國際股份有限公司（國家出資企業(yè)），三環(huán)集團有限公司占股51%。2017年3月，湖北三環(huán)國際有限公司與天潤曲軸股份有限公司等其他10家公司共同出資成立了上海運百國際物流有限公司（國家出資企業(yè)），湖北三環(huán)國際有限公司占股30%，系最大股東。
2015年至2018年期間，被告人吉某某在擔(dān)任三環(huán)集團有限公司國際合作部副部長、三環(huán)集團有限公司國際合作部部長、湖北三環(huán)國際有限公司董事、董事長、總經(jīng)理、法定代表人、湖北三環(huán)國際股份有限公司董事長、法定代表人、總經(jīng)理、上海運百國際物流有限公司總經(jīng)理期間，利用其在人員招錄、負責(zé)日常工作管理及對物流承運商的選擇、結(jié)算等職務(wù)便利，為他人謀取利益，單獨或伙同他人收取張某、雷某、上海臺驊貨運代理有限公司武漢分公司副經(jīng)理鐘某1及虞某代表深圳鵬城海物流有限公司上海分公司給予的財物共計人民幣399800元、美元12200元（按收受賄賂時當月國家外匯管理局牌價最低價折算共計人民幣79684.2元）及3根金條（每根金條重30克）。具體事實如下：
一、2015年年初，被告人吉某某在擔(dān)任湖北三環(huán)國際合作部副部長期間，利用其在三環(huán)國際有限公司人員招錄的職務(wù)便利，為張某的兒子張彥波進入湖北三環(huán)國際有限公司提供幫助，并于2015年夏季的一天，在光谷創(chuàng)業(yè)街臨近關(guān)山大道口的名典咖啡廳內(nèi)，收受張某給予的現(xiàn)金2000美元（按當月國家外匯管理局牌價最低價折算計人民幣12721.4元）。
二、2016年4月至2018年2月期間，被告人吉某某利用其全面負責(zé)日常工作管理的職務(wù)便利，明知湖北三環(huán)國際有限公司下屬亞洲事業(yè)部總監(jiān)雷某為跟其搞好關(guān)系，以得到關(guān)照和幫助，仍收受雷某三次給予的金條共計90克，總價值人民幣27734.5元：
（一）2016年4月的一天，被告人吉某某在省委黨校學(xué)習(xí)期間，在省委黨校宿舍內(nèi)，收受雷某給予的周大福牌“金猴獻睿”千足金30克，價值人民幣8861.8元。
（二）2017年2月的一天，被告人吉某某在其公司辦公室內(nèi)，收受雷某給予的周大福牌“雞鳴富貴”Au999.9投資金條30克，價值人民幣9369.3元。
（三）2018年2月的一天，被告人吉某某在其公司辦公室內(nèi)，收受雷某給予的周大?！敖鹑！苯饤l30克，價值人民幣9503.4元。
三、2017年1月至2018年8月期間，被告人吉某某在擔(dān)任湖北三環(huán)國際有限公司董事、董事長、法定代表人、總經(jīng)理、湖北三環(huán)國際股份有限公司董事長、法定代表人、總經(jīng)理、上海運百國際物流有限公司總經(jīng)理期間期間，在其授意安排下，由熊某（另案處理）擔(dān)任上海運百國際物流有限公司董事、高級經(jīng)理，并負責(zé)該公司具體事務(wù)，負責(zé)與承接三環(huán)國際貨物運輸業(yè)務(wù)的物流供應(yīng)商臺驊公司、鵬城海公司進行對接。其后吉某某利用對物流供應(yīng)商有選擇權(quán)及結(jié)算權(quán)的職務(wù)便利，以收取物流供應(yīng)商回扣方式，伙同熊某先后14次收受臺驊公司副經(jīng)理鐘某1給予賄賂共計人民幣399800元，2次收受虞某代表鵬城海公司給予的美元10200元，其中吉某某分得人民幣337800元及10200美元，熊某分得人民幣62000元。
（一）被告人吉某某伙同熊某收受臺驊公司副總經(jīng)理鐘某1賄賂犯罪事實：
1、2017年1月份的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，在熊某告知其“為繼續(xù)承接國際業(yè)務(wù)，臺驊公司副總經(jīng)理鐘某1將定期按標準給予回扣”，吉某某默許后收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣10000元。
2、2017年6月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣30000元。
3、2017年7月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣37000元。
4、2017年8月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣23000元。
5、2017年9月的一天，被告人吉某某在其恒大華府家中，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣22800元。
6、2017年10月的一天，在熊某收受鐘某1當月給予的回扣款人民幣25000元后，熊某在被告人吉某某居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣20000元給予吉某某，其余人民幣5000元由熊某留下自己使用。
7、2017年11月的一天，被告人吉某某在其公司辦公室內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣10000元。
8、2017年12月的一天，在熊某2次收受鐘某1所給回扣款人民幣35000元后，熊某在武漢市漢口火車站附近，將該回扣款中人民幣30000元給予被告人吉某某，其余人民幣5000元由熊某留下自己使用。
9、2018年2月初的一天，在熊某2次收受鐘某1當月給回扣人民幣39000元后，熊某在被告人吉某某居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣35000元給予吉某某，其余人民幣4000元由熊某留下自己使用。
10、2018年3月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣20000元。
11、2018年4月的一天，在熊某收受鐘某1當月給回扣人民幣25000元后，熊某在被告人吉某某其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣20000元給予吉某某，其余人民幣5000元由熊某留下自己使用。
12、2018年5月的一天，被告人吉某某在其居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，收受熊某給予的由鐘某1所送信封一個，內(nèi)有回扣款人民幣15000元。
13、2018年6月的一天，在熊某收受鐘某1當月給回扣人民幣30000元后，熊某在被告人吉某某居住的恒大華府地下停車場內(nèi)，將該回扣款中人民幣20000元給予吉某某，其余人民幣10000元由熊某留下自己使用。
14、2018年8月6日，被告人吉某某為購買保利時代小區(qū)的車位，向熊某借款45000元，后吉某某與熊某約定，上述借款從鐘某1當月所送回扣中抵扣，后熊某從當月2次收受鐘某1給予回扣款人民幣78000元中抵扣吉某某的欠款，另將其中33000元留下自己使用。
（二）被告人吉某某伙同熊某收受鵬城海公司賄賂事實：
1、2017年8月的一天，被告人吉某某在上海虹橋機場進站口，收受熊某給予的虞某代表鵬城海公司所送黃色信封一個，內(nèi)有4700美元（按當月國家外匯管理局牌價最低價折算計人民幣31024.7元）。
2、2017年12月的一天，被告人吉某某在上海虹橋火車站一安檢口附近，收受熊某給予的虞某代表鵬城海公司所送黃色信封一個，內(nèi)有5500美元（按當月國家外匯管理局牌價最低價折算計人民幣35938.1元）。
被告人吉某某將上述受賄款均用于個人消費。
2018年9月27日，武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員經(jīng)上級指定，對被告人吉某某涉嫌存在私分國有資產(chǎn)犯罪的問題立案調(diào)查。于2018年9月28日武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會對被告人吉某某采取留置措施。在調(diào)查期間，被告人吉某某主動交代了辦案機關(guān)尚未掌握的全部受賄犯罪事實。2019年5月22日，被告人吉某某家屬向武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會退繳了全部贓款贓物。
上述事實，被告人吉某某在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的到案經(jīng)過、身份信息材料、物證金條的照片，公司營業(yè)執(zhí)照及公司章程、干部任免審批表、情況說明、董事會決議、股東會議決議、任職文件、三環(huán)集團呈批件、勞動合同書、購銷供貨合同、貨運代理委托書合同、應(yīng)付賬款表及通用審批單、往來明細賬及付款申請單、金條憑證、銀行流水及相關(guān)記錄、支付寶截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、關(guān)于吉某某受賄案退繳贓款的情況說明等書證，證人張某、雷某、鐘某1、虞某、劉某、喬某、丁某、鐘某2、吳某等人的證言，同案犯熊某的供述及被告人吉某某的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人吉某某身為國有公司或國有公司委派到國家出資企業(yè)中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。被告人吉某某因涉嫌私分國有資產(chǎn)犯罪問題接受辦案機關(guān)調(diào)查時，主動交代了辦案機關(guān)尚未掌握的本人受賄罪行，以自首論，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人吉某某歸案后自愿認罪認罰，退出全部贓款，自愿繳納罰金，還具有可酌情從輕處罰的情節(jié)。對于被告人吉某某的辯護人提出“被告人吉某某具有自首情節(jié)，初犯，自愿認罪認罰，案發(fā)后積極全部退贓，請求從輕處罰”的辯護意見，與庭審查明的事實及相關(guān)法律規(guī)定相符，本院予以采納。根據(jù)被告人吉某某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑確實不致再危害社會，依法可宣告緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第九十三條第二款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第六十四條以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十五條第一款、第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人吉某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣200000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金款于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押于湖北省武漢市青山區(qū)監(jiān)察委員會的贓款人民幣417484.2元、3根金條（共計90克），予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 桂 強
人民陪審員 歐陽暉
人民陪審員 唐 凌
二〇一九年十月二十九日
書 記 員 李 豪
