案由 受賄
案號(hào) （2019）鄂0804刑初229號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
荊門市掇刀區(qū)人民檢察院以掇檢職刑訴[2019]4號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪，于2019年9月12日向本院提起公訴。本院遵照荊門市中級(jí)人民法院指定管轄決定予以受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。荊門市掇刀區(qū)人民檢察院指派檢察員萇韜、代理檢察員李茜出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人劉樹九、宋海林到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并報(bào)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
荊門市掇刀區(qū)人民檢察指控，被告人劉某某于2002年1月至2018年12月任荊門市屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處黨委書記、主任、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)管委會(huì)副主任、工委委員、政協(xié)聯(lián)絡(luò)組副組長(zhǎng)、政法委書記期間，利用職務(wù)便利和本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人在承接工程、衛(wèi)生院發(fā)包、工程款結(jié)算、用地出讓審批、規(guī)劃建設(shè)審批、職務(wù)安排等方面提供幫助，多次非法收受、索要田某某、杭某某、董某、董某某、曲某某、周某某、宋某某、陳某某、余某某、王某某、張某某、范某某、楊某某、張某某1、文某某等15人的錢財(cái)共計(jì)人民幣120.25萬元用于投資放息、購(gòu)房、買車等家庭開支。為證實(shí)上述指控，公訴人出示了證人證言、書證、被告人供述等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某收受、索取他人賄賂，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任，并建議對(duì)其判處有期徒刑三年至六年六個(gè)月，并處罰金30萬元。
被告人劉某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：劉某某收受的董某某現(xiàn)金3萬元、宋某某的現(xiàn)金2萬元，已經(jīng)主動(dòng)退還，不應(yīng)認(rèn)定為受賄；劉某某具有自首情節(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人劉某某于2002年1月任荊門市屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處黨委書記，2004年9月任荊門市屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處黨委書記、主任，2010年6月任荊門市屈家?guī)X管理區(qū)管委會(huì)副主任、工委委員，2012年12月任荊門市屈家?guī)X管理區(qū)管委會(huì)副主任、工委委員、政法委書記，2016年3月任荊門市屈家?guī)X管理區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組副組長(zhǎng)、政法委書記，2016年5月至2018年12月任荊門市屈家?guī)X管理區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組副組長(zhǎng)。劉某某在擔(dān)任上述領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)期間，利用職務(wù)便利和本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為他人在承接工程、衛(wèi)生院發(fā)包、工程款結(jié)算、用地出讓審批、規(guī)劃建設(shè)審批、職務(wù)安排等方面提供幫助，非法收受和索要他人錢財(cái)共計(jì)人民幣120.25萬元用于投資放息、購(gòu)房、買車等家庭開支。
（一）非法收受、索取田某某所送現(xiàn)金41.2萬元
荊門市金寧建設(shè)有限公司屈家?guī)X分公司負(fù)責(zé)人田某某，為感謝被告人劉某某在其承接屈家?guī)X管理區(qū)太子路A段工程、五三中路、建設(shè)路升級(jí)改造工程、屈家?guī)X消防站建設(shè)工程、屈家?guī)X交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目、屈家?guī)X花生酥加工廠廠房建設(shè)工程等方面給予的關(guān)照和幫助，先后7次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)41.2萬元，其中：1、2011年春節(jié)前的一天，田某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金0.2萬元；2、2011年12月的一天，劉某某以投資做生意為名向田某某索要40萬元，田某某為求得劉某某今后在工程承接方面的關(guān)照，在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金40萬元；3、2012年春節(jié)前的一天，田某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金2000元；4、2013年春節(jié)前的一天，田某某在劉某某家樓下送給劉某某現(xiàn)金2000元；5、2015年春節(jié)前的一天，田某某在劉某某家樓下送給劉某某現(xiàn)金2000元；6、2016年春節(jié)前的一天，田某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金2000元；7、2017年春節(jié)前的一天，田某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金2000元。
（二）非法收受、索取杭某某所送現(xiàn)金37.2萬元
湖北長(zhǎng)建工程建設(shè)有限公司法人代表杭某某，為感謝劉某某在其調(diào)任原長(zhǎng)灘建筑公司經(jīng)理、購(gòu)買原長(zhǎng)灘建筑公司、銷售預(yù)制產(chǎn)品、承接道路工程、移民安置點(diǎn)工程、小農(nóng)水工程等方面給予的關(guān)照和幫助，并爭(zhēng)取劉某某今后繼續(xù)對(duì)其關(guān)照和幫助，先后10次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)37.2萬元，其中：1、2007年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金1000元；2、2008年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金1000元；3、2009年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金1000元；4、2010年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金2000元；5、2011年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金3000元；6、2011年9月27日，杭某某通過給劉某某妻子孫某轉(zhuǎn)賬的方式送給劉某某5萬元；7、2012年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金3000元；8、2013年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金5000元；9、2014年春節(jié)前的一天，杭某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金5000元；10、2014年1月，劉某某以償還銀行貸款及他人欠款為由，以借為名向杭某某索要30萬元，杭某某為承接屈家?guī)X管理區(qū)2014年度小農(nóng)水項(xiàng)目，提出送給劉某某30萬元，不用還款，要求劉某某幫忙打招呼讓其承接2014年度小農(nóng)水項(xiàng)目，劉某某表示同意，同月23日，杭某某通過給劉某某妻子孫某轉(zhuǎn)賬的方式送給劉某某30萬元。
2018年9月，在荊門市紀(jì)委調(diào)查劉某某期間，劉某某安排其妹夫陳某某1于當(dāng)月4日轉(zhuǎn)賬10萬元給杭某某，在自己家中交給杭某某5萬元現(xiàn)金和孫某補(bǔ)出具的落款時(shí)間為2014年1月23日的30萬元借條，同時(shí)要求杭某某出具了三張金額分別為5萬元、10萬元、10萬元，落款時(shí)間分別為2012年3月8日、2015年1月、2016年2月26日的假收條，偽造已于2012年3月8日還款5萬元、2015年1月還款10萬元、2016年2月26日還款10萬元的假證據(jù)，以此規(guī)避調(diào)查。
（三）非法收受、索取董某所送的現(xiàn)金25萬元
荊門市屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處長(zhǎng)灘衛(wèi)生院法人代表董某，為感謝劉某某在其承包長(zhǎng)灘辦事處衛(wèi)生院和爭(zhēng)取衛(wèi)生院擴(kuò)建增容補(bǔ)助款給予的關(guān)照和幫助，先后3次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)25萬元，其中:1、2011年6月，劉某某以其子劉某某買房為由以借為名向董某索要20萬元，董某于2011年6月4日、9日分別轉(zhuǎn)賬10萬元至劉某某個(gè)人賬戶。之后，劉某某將20萬元用于在荊門欣鑫房地場(chǎng)開發(fā)有限責(zé)任公司投資放息。2012年4月1日，劉某某通過銀行轉(zhuǎn)賬退還董某10萬元，剩余10萬元?jiǎng)⒛衬吃诰邆溥€款能力的情況下至今未還；2、2012年11月，劉某某以給劉某某買車為由以借為名向董某索要10萬元，董某于2012年11月27日將10萬元轉(zhuǎn)賬至劉某某銀行賬戶，劉某某用該款購(gòu)買小轎車一輛。2018年9月，劉某某得知紀(jì)委在調(diào)查其問題時(shí)，為了不牽扯到劉某某，劉某某與董某商議后，安排劉某某通過銀行轉(zhuǎn)賬退還董某5萬元，并要董某另外出具一張5萬元的收條，落款時(shí)間為2014年3月，證明此前買車所借的10萬元已經(jīng)退還給董某，以此規(guī)避調(diào)查；3、2018年4月，董某到武漢協(xié)和醫(yī)院看望劉某某妻子孫某時(shí)，在病房送給劉某某現(xiàn)金5萬元。
（四）非法收受董某某所送現(xiàn)金3萬元
荊門屈家?guī)X安順達(dá)機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)有限公司法人代表董某某，為感謝劉某某對(duì)其在屈家?guī)X管理區(qū)機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書簽訂以及該項(xiàng)目用地出讓審批、規(guī)劃審批上的關(guān)照和幫助，于2011年下半年的一天，在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金3萬元。2012年12月，劉某某因害怕收受董某某3萬元的問題暴露，將3萬元現(xiàn)金上繳屈家?guī)X管理區(qū)管委會(huì)辦公室。
（五）非法收受曲某某所送現(xiàn)金2.8萬元
荊門市五三現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼長(zhǎng)灘辦事處分公司總經(jīng)理曲某某，為爭(zhēng)取和感謝劉某某在其任職茶嶺隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、黨支部書記、承接道路工程、黃桃基地開發(fā)工程及結(jié)算上給予的關(guān)照，先后6次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)2.8萬元。其中：1、2006年9月的一天，曲某某在劉某某家樓下送給劉某某現(xiàn)金5000元；2、2007年春節(jié)前的一天，曲某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元；3、2008年春節(jié)前的一天，曲某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元；4、2009年春節(jié)前的一天，曲某某在劉某某家送給劉某某現(xiàn)金8000元；5、2009年10月的一天，曲某某在其駕駛的小轎車上送給劉某某現(xiàn)金1萬元；6、2010年6月的一天，曲某某在高速公路荊門北收費(fèi)站附近一農(nóng)莊送給劉某某現(xiàn)金1000元。
（六）非法收受周某某所送現(xiàn)金2萬元
2010年12月的一天，經(jīng)屈家?guī)X管理區(qū)管委會(huì)同意，劉某某帶隊(duì)到隨州市天盛專用汽車銷售有限公司考察消防車購(gòu)置事宜，該公司負(fù)責(zé)人周某某為促成該生意，在劉某某入住的隨州市亞華大酒店房間里送給劉某某現(xiàn)金2萬元。
（七）非法收受宋某某所送現(xiàn)金2萬元
2014年，荊門市屈家?guī)X管理區(qū)鑫鵬農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社理事宋某某，為解決合作社經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所問題，多次請(qǐng)求劉某某給予幫助。經(jīng)劉某某出面協(xié)調(diào)，屈家?guī)X管理區(qū)何集辦事處將潘臺(tái)老隊(duì)部轉(zhuǎn)讓給宋某某。宋某某為感謝劉某某對(duì)其的關(guān)照和幫助，于當(dāng)年6月的一天，在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2萬元。2015年4月，省委巡視組到屈家?guī)X管理區(qū)巡視，劉某某害怕收受宋某某2萬元的事情暴露，將2萬元錢上繳屈家?guī)X管理區(qū)紀(jì)工委。
（八）非法收受陳某某所送現(xiàn)金1.6萬元
2011年1月，荊門市屈家?guī)X藍(lán)宇置業(yè)有限公司承接了屈家?guī)X管理區(qū)五三老客運(yùn)站舊城區(qū)改造項(xiàng)目，該公司法定代表人陳某某感謝劉某某在該項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書簽訂以及該項(xiàng)目用地出讓審批、規(guī)劃許可審批上給予的關(guān)照和幫助，先后4次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)1.6萬元。其中：1、2010年底的一天，陳某某在屈家?guī)X管委會(huì)大樓外劉某某的小轎車上送給劉某某現(xiàn)金1萬元；2、2011年春節(jié)前的一天，陳某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元；3、2012年春節(jié)前的一天，陳某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元；4、2013年春節(jié)前的一天，陳某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元。
（九）非法收受余某某所送現(xiàn)金共計(jì)1.35萬元
2005年3月，經(jīng)時(shí)任屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處黨委書記、主任的劉某某同意，長(zhǎng)灘辦事處黨委任命余某某擔(dān)任葉坡隊(duì)黨支部書記、隊(duì)長(zhǎng)，余某某為感謝劉某某對(duì)其職務(wù)安排上的關(guān)照和幫助，先后6次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)1.35萬元。其中：1、2005年春節(jié)期間，余某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金500元；2、2006年春節(jié)期間，余某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金500元；3、2006年7月的一天，余某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金1萬元；4、2007年春節(jié)期間，余某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金500元；5、2008年春節(jié)期間，余某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金1000元；6、2009年春節(jié)期間，余某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金1000元。
（十）非法收受王某某所送現(xiàn)金1.1萬元
房地場(chǎng)開發(fā)商王某某借用荊門市五三安和置業(yè)有限公司資質(zhì)，先后在屈家?guī)X管理區(qū)開發(fā)了太子廣場(chǎng)、金色港灣小區(qū)等項(xiàng)目。王某某為感謝劉某某在項(xiàng)目用地出讓審批以及荊門市公安局屈家?guī)X分局土地出讓的關(guān)照和幫助，先后4次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)1.1萬元。其中：1、2012年春節(jié)前的一天，王某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金3000元；2、2013年春節(jié)前的一天，王某某在太子廣場(chǎng)小區(qū)售樓部門口送給劉某某現(xiàn)金3000元；3、2014年春節(jié)前的一天，王某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金3000元；4、2014年10月的一天，王某某在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元。
（十一）非法收受張某某所送現(xiàn)金1萬元
2010年，荊門市寶嶺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在屈家?guī)X管理區(qū)開發(fā)寶嶺一號(hào)小區(qū)，該公司的法定代表人張某某為感謝劉某某在項(xiàng)目用地出讓審批、規(guī)劃許可審批上的關(guān)照和幫助，于2011年春節(jié)前的一天，在劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金1萬元。
（十二）非法收受范某某所送現(xiàn)金4000元和價(jià)值3000元的購(gòu)物卡
2011年，荊門恒華置業(yè)有限公司在屈家?guī)X管理區(qū)承建運(yùn)通花園小區(qū)項(xiàng)目（舊城區(qū)改造項(xiàng)目）。該公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人范某某為感謝劉某某在該項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書簽訂以及用地出讓審批、規(guī)劃許可審批上的關(guān)照和幫助，先后3次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)4000元、價(jià)值3000元的購(gòu)物卡。其中：1、2011年春節(jié)前后的一天，范某某在荊門恒華置業(yè)有限公司五三項(xiàng)目部辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元；2、2011年端午節(jié)前的一天，范某某在劉某某辦公室送給劉某某價(jià)值3000元的購(gòu)物卡一張；3、2012年春節(jié)前的一天，范某某在劉某某家中送給劉某某現(xiàn)金2000元。
（十三）非法收受楊某某所送現(xiàn)金6000元
2011年7月，湖北金龍福藥業(yè)有限公司成功競(jìng)得屈家?guī)X管理區(qū)工業(yè)園區(qū)一塊土地，該公司實(shí)際控制人楊某某為感謝劉某某在項(xiàng)目用地出讓審批、規(guī)劃許可審批上的關(guān)照和幫助，先后2次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)6000元。其中：1、2012年春節(jié)前的一天，在屈家?guī)X管理區(qū)自來水廠旁的一家餐館送給劉某某現(xiàn)金3000元；2、2013年春節(jié)前的一天，在屈家?guī)X管理區(qū)自來水廠旁的一家餐館送給劉某某現(xiàn)金3000元。
（十四）非法收受張某某1所送現(xiàn)金4000元
2012年，荊門屈家?guī)X置業(yè)有限責(zé)任公司在屈家?guī)X管理區(qū)開發(fā)了屈嶺人家房地產(chǎn)項(xiàng)目，該公司顧問張某某1為感謝劉某某在規(guī)劃許可審批上對(duì)其的關(guān)照和幫助，先后2次送給劉某某現(xiàn)金共計(jì)4000元。其中：1、2012年春節(jié)前的一天，在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元；2、2013年春節(jié)前的一天，在劉某某辦公室送給劉某某現(xiàn)金2000元。
（十五）非法收受文某某所送現(xiàn)金3000元
2010年，文某某借用荊門市三恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資質(zhì)在屈家?guī)X管理區(qū)承建月秀新城小區(qū)項(xiàng)目（易家?guī)X辦事處西城區(qū)機(jī)械廠改造項(xiàng)目）。文某某為感謝劉某某在該項(xiàng)目開發(fā)合同簽訂以及用地出讓審批上的關(guān)照和幫助，于2011年春節(jié)前的一天，在劉某某的辦公室送給劉某某現(xiàn)金3000元。
到案及退贓
2018年10月26日上午11時(shí)許，荊門市紀(jì)委監(jiān)委辦案人員在武漢洪山區(qū)郵科院路烽火科技大廈將正在參加會(huì)議的被告人劉某某帶回反腐倡廉教育中心采取留置措施審查調(diào)查。在調(diào)查中，監(jiān)察機(jī)關(guān)扣押了劉某某退還給杭某某的贓款15萬元，扣押了劉某某退還給董某的贓款5萬元。案發(fā)后，劉某某在審理中自愿認(rèn)罪，其家屬代為退繳贓款95.25萬元，并預(yù)交罰金30萬元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人田某某、劉某某、孫某、陽某、李某某、劉某某1、李某某1、趙某某、喻某某、杭某某、李某某2、雷某某、余某某、王某、周某、嚴(yán)某某、全某某、郭某某、陳某某1、劉某、董某、杜某某、楊某某1、黃某某、劉某某2、董某某、崔某、曲某某、葉某、周某某、宋某某、王某某1、吳某某、李某、陳某某、余某某、王某某、張某某、范某某、楊某某、張某某1、文某某的證言、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行荊門分行提供的田某某尾號(hào)為8117的銀行賬戶交易明細(xì)、荊門市工商局屈家?guī)X管理區(qū)分局提供企業(yè)基本信息和負(fù)責(zé)人信息、荊門市工商局提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)基本信息及變更信息、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行荊門分行提供的田某某尾號(hào)為6776的銀行賬戶交易明細(xì)、沙洋縣監(jiān)察委提供的銀行交易憑證、武漢市不動(dòng)產(chǎn)登記中心提供的商品房買賣合同、發(fā)票、武漢福星惠譽(yù)置業(yè)有限公司提供的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票及pos單據(jù)、屈辦通報(bào)[2015]第3期、第2期、荊門市公安局交通支隊(duì)黨委會(huì)議紀(jì)要、公函來文閱處箋、荊門市公安局黨委會(huì)議紀(jì)要、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)發(fā)展和改革局文件、招標(biāo)條件備案書、報(bào)建登記表、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理協(xié)議書、公告及評(píng)標(biāo)資料、荊門市公共資源交易監(jiān)督管理局文件、中標(biāo)通知書、荊門市政府投資審計(jì)局審計(jì)報(bào)告、荊門市國(guó)土資源局屈家?guī)X分局提供的審批呈報(bào)表、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、保證金、土地出讓金票據(jù)、土地掛牌資料等土地資料、屈家?guī)X管理區(qū)招商局提供的文件、會(huì)議紀(jì)要等資料、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和管理局提供的太子路A段建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)、中標(biāo)通知書、審計(jì)報(bào)告、記賬憑證、發(fā)票等資料、荊門市屈家?guī)X管理辦公室提供的工程款結(jié)算資料、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局提供的五三中路、建設(shè)路升級(jí)改造工程的合同書、中標(biāo)通知書、結(jié)算憑據(jù)等資料、荊門市屈家?guī)X城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司提供的消防大隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目的文件、會(huì)議紀(jì)要、評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)合同、中共荊門市屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處委員會(huì)提供的杭某某任職情況說明、國(guó)營(yíng)五三農(nóng)場(chǎng)長(zhǎng)灘分場(chǎng)建筑市場(chǎng)管理實(shí)施辦法、機(jī)構(gòu)改革的文件、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處提供的職工代表會(huì)議記錄、長(zhǎng)灘辦事處建筑隊(duì)企改實(shí)施方案、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、記賬憑證等資料、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處提供的記賬憑證、青嶺至松嶺水泥路施工合同、葉坡至青嶺隊(duì)水泥路施工合同、通隊(duì)水泥路施工合同、分場(chǎng)至龍?zhí)堵吠ù骞房⒐を?yàn)收?qǐng)?bào)告等資料、屈家?guī)X管理區(qū)移民局提供的南水北調(diào)移民安置工程居民點(diǎn)項(xiàng)目施工中標(biāo)通知書、建設(shè)工程施工合同、造價(jià)審核報(bào)告、記賬憑證、領(lǐng)款單、招投標(biāo)文書、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、領(lǐng)款單據(jù)等資料、沙洋縣監(jiān)察委員會(huì)提供的孫某、杭某某的賬戶取款憑證、沙洋縣監(jiān)察委員會(huì)提供的湖北長(zhǎng)建工程建設(shè)有限公司的記賬憑證、領(lǐng)款單、屈家?guī)X管理區(qū)農(nóng)水局提供的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)省級(jí)小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣2013年度、2014年度項(xiàng)目第二標(biāo)段施工合同、中標(biāo)通知書、審計(jì)報(bào)告、付款憑證、報(bào)告文件等、屈家?guī)X管理區(qū)財(cái)政局提供的財(cái)政支付憑證、發(fā)票等資料、沙洋縣監(jiān)察委員會(huì)提供的工程付款等資料、沙洋縣監(jiān)察委員會(huì)提供的杭某某、劉某的銀行賬戶交易明細(xì)、沙洋縣物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心沙價(jià)認(rèn)刑[2019]13號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、杭某某提供的借條一張、農(nóng)業(yè)銀行卡取款回單、交易明細(xì)清單、孫某提供的收條三張、劉某某、杭某某確認(rèn)的華西村牛像圖片、董某提供的屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘衛(wèi)生院的執(zhí)業(yè)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶許可證、屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處提供的經(jīng)營(yíng)合同、屈家?guī)X管理區(qū)移民局提供的長(zhǎng)灘醫(yī)院增容擴(kuò)建撥款的文件資料、長(zhǎng)灘辦事處提供的請(qǐng)示文件及撥付款資料、屈家?guī)X管理區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)管理局提供的武漢協(xié)和醫(yī)院住院資料及收費(fèi)單據(jù)、劉某某提供的收條、武漢車管所提供的機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果資料、劉某某、劉某某、劉志國(guó)、董某等人的銀行賬戶交易明細(xì)、荊門市紀(jì)委監(jiān)察室提供的購(gòu)房付款交易憑證和發(fā)票資料、中鐵大橋局武漢地產(chǎn)紀(jì)律檢查委員會(huì)提供付款交易憑證和發(fā)票資料、武漢市房產(chǎn)檔案館提供的房產(chǎn)信息、個(gè)人房產(chǎn)抵押貸款合同等資料、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局文件、屈家?guī)X機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書、屈家?guī)X管理區(qū)建設(shè)用地規(guī)劃許可證審批表、荊門市國(guó)土資源局屈家?guī)X分局提供的土地登記申請(qǐng)書、國(guó)有建設(shè)用地審批呈報(bào)表、土地掛牌成交確認(rèn)書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、省國(guó)土資源廳關(guān)于批準(zhǔn)屈家?guī)X管理區(qū)2011年度第16批次建設(shè)用地的函、屈家?guī)X管理區(qū)財(cái)政局提供的記賬憑證、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行現(xiàn)金繳款單、沙洋縣監(jiān)察委委員會(huì)提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)網(wǎng)核查憑證、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行現(xiàn)金繳款單、屈家?guī)X長(zhǎng)灘辦事處委員會(huì)出具的情況說明，提供的五三農(nóng)場(chǎng)長(zhǎng)灘分場(chǎng)委員會(huì)長(zhǎng)發(fā)[2001]01、12號(hào)文件，屈家?guī)X管理區(qū)長(zhǎng)灘辦事處委員會(huì)屈長(zhǎng)發(fā)[2005]10號(hào)、[2007]07號(hào)、[2010]36號(hào)、[2011]26號(hào)、[2012]3號(hào)、[2013]20號(hào)、[2014]6號(hào)文件、屈家?guī)X長(zhǎng)灘辦事處提供的瀝青路底基層施工合同、長(zhǎng)灘分場(chǎng)街道主路擴(kuò)寬工程施工合同、黃桃開發(fā)施工合同、月寶山黃桃基地開發(fā)建園施工合同、長(zhǎng)灘辦事處土地長(zhǎng)期租賃承包合同書、記賬憑證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、領(lǐng)款單、發(fā)票等資料、屈家?guī)X管理區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站提供的農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼情況一覽表、農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置申請(qǐng)表、農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼協(xié)議、屈家?guī)X管理區(qū)工委政法委提供的辦公室下級(jí)機(jī)關(guān)上報(bào)公文處理箋、關(guān)于購(gòu)買消防車的請(qǐng)示、商品汽車銷售合同、湖北江南東風(fēng)專用特種汽車性能參數(shù)、記賬憑證、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)何集辦事處提供的情況說明、何政文[2014]19號(hào)文件、黨委擴(kuò)大會(huì)議議事事項(xiàng)（2014.4.21）、記賬憑證、湖北省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室出具的情況說明、孫某提供的收條復(fù)印件、屈家?guī)X管理區(qū)工委辦公室出具的屈辦通報(bào)[2015]第3、4期、屈家?guī)X管理區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局提供的五三老客運(yùn)站舊城區(qū)改造項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議書、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證審批表、荊門市國(guó)土資源局屈家?guī)X分局提供的國(guó)有建設(shè)用地審批呈報(bào)表、立項(xiàng)批復(fù)文件、土地委托收購(gòu)儲(chǔ)備協(xié)議書、土地及房屋買賣合同等資料、長(zhǎng)灘辦事處提供的中共湖北省五三農(nóng)場(chǎng)長(zhǎng)灘分場(chǎng)委員會(huì)任職文件資料、荊門市國(guó)土資源局屈家?guī)X分局提供的五三安和置業(yè)有限公司出具的委托書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)有建設(shè)用地審批呈報(bào)表、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、土地掛牌成交確認(rèn)書、競(jìng)買資格證、湖北省國(guó)有土地出讓金專用票據(jù)、通用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書等資料、荊門市公安局屈家?guī)X分局提供的關(guān)于轉(zhuǎn)讓土地的請(qǐng)示、關(guān)于借款的報(bào)告、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、荊門市屈家?guī)X管理區(qū)專題會(huì)議紀(jì)要、記賬憑證、結(jié)算票據(jù)、屈家?guī)X管理區(qū)財(cái)政對(duì)外借款協(xié)議、關(guān)于劃撥土地出讓金的報(bào)告等資料、屈家?guī)X管理區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局提供的建設(shè)工程規(guī)劃許可證申請(qǐng)報(bào)批資料、金色港灣項(xiàng)目申請(qǐng)棚改等資料、屈家?guī)X管理區(qū)財(cái)政局提供的付款資料、屈家?guī)X管理區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局提供的荊門恒華置業(yè)有限公司舊城區(qū)改造協(xié)議書、用地規(guī)劃審批資料、荊門市紀(jì)委第四紀(jì)檢監(jiān)察室提供的收據(jù)一份、荊門屈嶺置業(yè)有限公司提供的付款資料、屈家?guī)X管理區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)管理局提供的易家?guī)X西城區(qū)機(jī)械廠改造項(xiàng)目開發(fā)資料、荊門市國(guó)土資源局屈家?guī)X分局提供的國(guó)有建設(shè)用地審批資料、荊門市檢查委員出具的劉某某到案的情況說明、湖北省非稅收入繳款票據(jù)、湖北省暫扣款物票據(jù)、扣押財(cái)物清單、銀行憑證、被告人劉某某對(duì)上述事實(shí)的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益；利用本人工作職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為為他人謀取不正當(dāng)利益，多次收受、索取賄賂共計(jì)120.25萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。
關(guān)于被告人劉某某收受董某某、宋某某的現(xiàn)金是否構(gòu)成受賄的問題。經(jīng)查，劉某某收受該兩起款項(xiàng)時(shí)主觀上存在受賄故意，客觀上利用職務(wù)便利幫助完成了請(qǐng)托事項(xiàng)，受賄行為已經(jīng)既遂，且不存在不能退還的客觀障礙，因此劉某某上交該兩起款項(xiàng)的行為不影響認(rèn)定受賄罪，但可以作為退贓情節(jié)予以從輕處罰。關(guān)于被告人劉某某自首的認(rèn)定問題。經(jīng)查，劉某某未主動(dòng)向辦案機(jī)關(guān)或有關(guān)單位投案，其系被辦案人員找到并控制后到案，不構(gòu)成主動(dòng)投案，因此不符合自首的成立要件，不能認(rèn)定為自首。辯護(hù)人提出的上述兩點(diǎn)辯護(hù)意見均不能成立。
被告人劉某某有多次索取他人賄賂的情節(jié)，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，且已退清全部贓款，并自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，故對(duì)其可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第九十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣30萬元（已預(yù)繳）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人劉某某的刑期自2018年10月27日起至2022年10月26日止。）
二、對(duì)荊門市監(jiān)察委員會(huì)扣押在案的違法所得人民幣20萬元（杭某某的現(xiàn)金15萬元、董某的現(xiàn)金5萬元）予以追繳；對(duì)被告人劉某某的違法所得95.25萬元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省荊門市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 胡金華
人民陪審員 張乃富
人民陪審員 解達(dá)雄
二〇一九年十二月二日
書 記 員 吳婷婷
