案由 貪污 受賄 挪用公款
案號(hào) （2019）鄂1303刑初303號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
隨州市曾都區(qū)人民檢察院以鄂曾都檢刑訴（2019）214號(hào)起訴書指控被告人沈某某犯貪污罪、受賄罪、挪用公款罪，以鄂曾都檢刑補(bǔ)訴[2019]2號(hào)補(bǔ)充起訴決定書指控被告人沈某某犯徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。曾都區(qū)人民檢察院指派公訴人張貴祥出庭支持公訴，被告人沈某某及其辯護(hù)人曾慧娟到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議并提交審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，（一）貪污：2012年以來(lái)，沈某某利用擔(dān)任廣水市看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，采用虛列支出的手段，套取公款12筆，合計(jì)金額70860元（人民幣，下同），非法予以占有，用于個(gè)人及家庭支出。（二）受賄：2011年以來(lái)，沈某某利用擔(dān)任廣水市看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，為他人及下屬謀取利益，非法收受他人及下屬現(xiàn)金104000元。（三）挪用公款：2016年，沈某某利用擔(dān)任廣水市看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，挪用公款130000元?dú)w個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未還。（四）徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行：被告人人沈某某在任廣水市看守所所長(zhǎng)期間，在明知熊某3不具有報(bào)請(qǐng)暫予監(jiān)外執(zhí)行的情況下，伙同他人違規(guī)辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行手續(xù)，導(dǎo)致不符合暫予監(jiān)外執(zhí)行條件的罪犯熊某3于2017年11月3日被暫予監(jiān)外執(zhí)行。公訴機(jī)關(guān)向法庭提供書證、證人證言及被告人的供述等證據(jù)，指控被告人沈某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款、第三百八十四條第一款、第四百零一條之規(guī)定，分別構(gòu)成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪。
被告人沈某某對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
被告人沈某某的辯護(hù)人對(duì)起訴指控的罪名均無(wú)異議。但提出沈某1所送的現(xiàn)金3000元應(yīng)視為正常人情贈(zèng)與，不應(yīng)作為沈某某的受賄金額；陳某2贈(zèng)予給沈某某85000元屬于雙方工作交往中純粹的感情投資，收受的部分錢款請(qǐng)托事項(xiàng)不明，系違紀(jì)行為，可不作為犯罪處理；被告人沈某某系自首，其家屬積極全部退贓，且在工作中一貫表現(xiàn)良好，請(qǐng)求法院酌情判處。
經(jīng)審理查明：
一、貪污
2012年以來(lái)，被告人沈某某利用擔(dān)任廣水市看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，采用虛列支出的手段，套取公款12筆，合計(jì)金額70860元（人民幣，下同），非法予以占有，用于個(gè)人及家庭支出。
（一）虛列糧油支出3筆，套取公款共計(jì)30000元。
2015年至2018年期間，被告人沈某某得知其妻呂某與廣水市糧嫂奎面經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱“糧嫂奎面經(jīng)營(yíng)部”）個(gè)體戶陳某1曾是同事關(guān)系后，經(jīng)常以廣水市看守所名義在糧嫂奎面經(jīng)營(yíng)部購(gòu)買土特產(chǎn)，在結(jié)賬時(shí)，以處理費(fèi)用為由，要求陳某1虛開(kāi)糧油發(fā)票，報(bào)賬后，將虛列支出部分予以非法占有。具體事實(shí)如下：
1.2015年1月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓陳某1多開(kāi)10000元左右的發(fā)票。陳某1表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的10000元，開(kāi)具了一張金額為15600元（發(fā)票號(hào)為00371518）的糧油發(fā)票。呂某將該發(fā)票取走交給被告人沈某某，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批后，安排廣水市看守所司務(wù)長(zhǎng)陳某2以經(jīng)手人名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，爾后交由廣水市看守所副教導(dǎo)員劉某1（兼報(bào)賬員）到廣水市公安局報(bào)賬。劉某1報(bào)賬后將現(xiàn)金15600元交給被告人沈某某，被告人沈某某付給陳某1實(shí)際費(fèi)用5600元，將套取的10000元予以非法占有，并用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
2.2015年8月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓陳某1多開(kāi)10000元左右的發(fā)票。陳某1表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用加上應(yīng)沈某某要求多開(kāi)的10000元，開(kāi)具一張金額為16258元（發(fā)票號(hào)為01000071）的糧油發(fā)票。呂某將該發(fā)票取走交給被告人沈某某，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批后，安排陳某2以經(jīng)手人名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，爾后交由劉某1到廣水市公安局報(bào)賬。劉某1報(bào)賬后將現(xiàn)金16258元交給被告人沈某某。被告人沈某某付給陳某1實(shí)際費(fèi)用6258元，將套取的10000元予以非法占有，并用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
3.2017年4月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓陳某1多開(kāi)10000元左右的發(fā)票。陳某1表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的10000元，開(kāi)具一張金額為12744元（發(fā)票號(hào)為01202544）的大米發(fā)票。呂某將該發(fā)票取走交給被告人沈某某，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批后，安排陳某2以經(jīng)手人名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，爾后交由劉某1到廣水市公安局報(bào)賬。劉某1報(bào)賬后將現(xiàn)金12744元交給被告人沈某某，被告人沈某某付給陳某1實(shí)際費(fèi)用2744元后，將套取的10000元予以非法占有，并用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
該3起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：陳某1身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、廣水市公安局財(cái)務(wù)賬據(jù)復(fù)印件；（2）證人陳某1、呂某、陳某2、劉某1的證言；（3）被告人沈某某在紀(jì)監(jiān)委的供述。
（二）虛列水暖材料支出4筆，套取公款共計(jì)11000元。
2014年至2018年期間，被告人沈某某將陳某3經(jīng)營(yíng)的廣水市應(yīng)山陳氏水暖潔具經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱“陳氏水暖經(jīng)營(yíng)部”）作為廣水市看守所水暖維修及器材的采購(gòu)點(diǎn)，并不定期結(jié)算費(fèi)用。被告人沈某某在結(jié)賬時(shí)，利用職務(wù)便利，以處理費(fèi)用為由，要求陳某3虛開(kāi)水暖材料發(fā)票。報(bào)賬后，將虛列支出部分予以非法占有，用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。具體事實(shí)如下：
1.2014年7月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓陳某3多開(kāi)2000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用5972元加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的2000元，開(kāi)具一張金額為7972元（發(fā)票號(hào)為00272744）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結(jié)賬時(shí)，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某37972元。陳某3將其中虛報(bào)的2000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
2.2016年1月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓陳某3多開(kāi)3000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用4322元加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的3000元，開(kāi)具一張金額為7322元（發(fā)票號(hào)為01092545）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結(jié)賬時(shí)，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某37322元。陳某3將其中虛報(bào)的3000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
3.2016年10月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓陳某3多開(kāi)3000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用8695元加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的3000元，開(kāi)具一張金額為11695元（發(fā)票號(hào)為01126804）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結(jié)賬時(shí)，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某311695元。陳某3將其中虛報(bào)的3000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
4.2018年10月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓陳某3多開(kāi)3000元的發(fā)票。陳某3表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用5979元加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的3000元，開(kāi)具一張金額為8979元（發(fā)票號(hào)為01242536）的水暖材料發(fā)票。陳某3到廣水市看守所結(jié)賬時(shí)，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排陳某2以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付陳某38979元。陳某3將其中虛報(bào)的3000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
該4起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：陳某3個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、廣水市公安局財(cái)務(wù)賬據(jù)復(fù)印件；（2）證人陳某3、劉某1、陳某2的證言；
（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
（三）虛列車輛維修及配件支出5筆，套取公款共計(jì)29860元。
2014年至2018年期間，被告人沈某某將汪某1經(jīng)營(yíng)的廣水市應(yīng)山某盛某配部（以下簡(jiǎn)稱“鑫盛某配部”）作為該所的公車維修點(diǎn)，并不定期結(jié)算費(fèi)用。被告人沈某某在結(jié)賬時(shí)，利用職務(wù)便利，以處理費(fèi)用為由，要求汪某1虛開(kāi)維修及配件發(fā)票，報(bào)賬后，將虛列支出部分予以非法占有。具體犯罪事實(shí)如下：
1.2014年4月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓汪某1多開(kāi)3000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意后，虛開(kāi)一張金額為2860元（發(fā)票號(hào)為00294196）的維修及配件發(fā)票。汪某1將該票拿到廣水市看守所結(jié)賬，被告人沈某某在該發(fā)票上簽批，并安排陳某2以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某12860元。汪某1將虛報(bào)的2860元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
2.2014年12月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓汪某1多開(kāi)6000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用12710元加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的6000元，開(kāi)具一張金額為8835元（發(fā)票號(hào)為00388738）的維修及配件發(fā)票，一張金額為3875元（發(fā)票號(hào)為00388737）的維修及配件發(fā)票，一張金額為6000元（發(fā)票號(hào)為00361905）的維修及配件發(fā)票，三張發(fā)票合計(jì)金額18710元。汪某1將以上三張發(fā)票拿到廣水市看守所結(jié)賬，被告人沈某某在上述三張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某118710元。汪某1將其中虛報(bào)的6000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
3.2015年11月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓汪某1多開(kāi)7000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用6710元加上應(yīng)被告人沈某某要求多開(kāi)的7000元，開(kāi)具一張金額為6850元（發(fā)票號(hào)為01012477）的維修及配件發(fā)票，一張金額為6860元（發(fā)票號(hào)為01060180）的維修及配件發(fā)票，兩張發(fā)票合計(jì)金額13710元。汪某1將以上兩張發(fā)票拿到廣水市看守所結(jié)賬，被告人沈某某在上述兩張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某113710元。汪某1將其中虛報(bào)的7000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
4.2016年11月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓汪某1多開(kāi)10000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意后，虛開(kāi)一張金額為3500元（發(fā)票號(hào)為01140130）的維修及配件發(fā)票，一張金額為3000元（發(fā)票號(hào)為01140183）的維修及配件發(fā)票，一張金額為3860元（發(fā)票號(hào)為01140132）的維修及配件發(fā)票，三張發(fā)票合計(jì)金額10360元。汪某1將以上三張發(fā)票拿到廣水市看守所結(jié)賬，被告人沈某某在上述三張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某110360元。汪某1留下360元作為開(kāi)具發(fā)票所出的稅費(fèi)，將剩余的10000元現(xiàn)金交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
5.2018年7月，被告人沈某某以處理費(fèi)用為由，讓汪某1多開(kāi)4000元左右的發(fā)票。汪某1表示同意，將該次結(jié)算的實(shí)際費(fèi)用3850元加上應(yīng)沈某某要求多開(kāi)的4000元，開(kāi)具一張金額為5160元（發(fā)票號(hào)為28037904）的維修及配件發(fā)票，一張金額為2690元（發(fā)票號(hào)為28037905）的維修及配件發(fā)票，兩張發(fā)票合計(jì)金額7850元。汪某1將以上兩張發(fā)票拿到廣水市看守所結(jié)賬，被告人沈某某在上述兩張發(fā)票上簽批，并安排劉某1以經(jīng)手人的名義在發(fā)票上簽字證實(shí)，再由劉某1在廣水市公安局報(bào)賬。報(bào)賬后，劉某1以現(xiàn)金形式支付汪某17850元。汪某1將其中虛報(bào)的4000元交給被告人沈某某，被告人沈某某收下后用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。
該5起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：汪某1身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、廣水市公安局財(cái)務(wù)賬據(jù)復(fù)印件；（2）證人汪某1、陳某2、劉某1的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
二、受賄
2011年以來(lái)，被告人沈某某利用擔(dān)任廣水市看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，為他人及下屬謀取利益，非法收受他人及下屬現(xiàn)金104000元。具體事實(shí)如下：
1.2012年4月9日，廣水市人民法院作出（2011）廣刑初字第133號(hào)刑事判決書，判決羈押于廣水市看守所的被告人方某有期徒刑三年。判決書生效后，方某在廣水市看守所服刑。2013年11月23日，新修訂的《看守所留所執(zhí)行刑罰罪犯管理辦法[I]》施行，規(guī)定被判處有期徒刑的罪犯，剩余刑期在三個(gè)月以下的，由看守所代為執(zhí)行刑罰。此規(guī)定表明剩余刑期超過(guò)三個(gè)月的罪犯，須由監(jiān)獄執(zhí)行刑罰。方某姐夫汪某3得知此規(guī)定后，便委托汪某2請(qǐng)被告人沈某某幫忙，將方某繼續(xù)留廣水市看守所服刑，并給予汪某210000元現(xiàn)金從中打點(diǎn)。汪某2便聯(lián)系被告人沈某某，請(qǐng)被告人沈某某幫忙將方某留在廣水市看守所服刑。2014年初的一天，汪某2到廣水市看守所被告人沈某某的辦公室，請(qǐng)求被告人沈某某將方某留在廣水市看守所服刑，并將汪某3給的10000元現(xiàn)金送給被告人沈某某，被告人沈某某表示同意幫忙，并予以收受。因方某不符合留看守所服刑條件，被告人沈某某擔(dān)心被上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)而追責(zé)，事后不久，被告人沈某某聯(lián)系告知汪某2，不能將方某留該所服刑，并退給汪某2現(xiàn)金7000元，其余3000元被告人沈某某用于個(gè)人消費(fèi)。
該起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：廣水市人民法院（2011）廣刑初字第133號(hào)刑事判決書、廣水市看守所出所人員信息表、廣水市看守所在押人員檔案復(fù)印件說(shuō)明、中華人民共和國(guó)公安部令第128號(hào)；（2）證人汪某2、汪某3的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
2.2014年3月25日，廣水市人民法院以作出（2014）鄂廣水刑初字第00064號(hào)刑事判決書，判決羈押于廣水市看守的被告人張某2有期徒刑八個(gè)月。判決生效后，張某2的余刑超過(guò)三個(gè)月將被送往監(jiān)獄服刑，張某2的朋友邱某便委托盧某1幫忙，將張某2留廣水市看守所服刑，并給予盧某110000元現(xiàn)金從中打點(diǎn)。盧某1多次聯(lián)系被告人沈某某請(qǐng)求給予幫忙，被告人沈某某表示會(huì)想辦法。為此，2014年4月的一天，盧某1約被告人沈某某在廣水市見(jiàn)面，將邱某給的10000元現(xiàn)金送給被告人沈某某，被告人沈某某利用職務(wù)便利同意幫忙，并予以收受。事后，被告人沈某某以張某2正在上訴為由，將張某2留在廣水市看守所服刑直至刑滿。被告人沈某某將收受的10000元用于個(gè)人消費(fèi)。
該起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：廣水市人民法院（2014）鄂廣水刑初字第00064號(hào)刑事判決書、廣水市看守所在押人員檔案復(fù)印件、廣水市看守所出所人員信息表、中華人民共和國(guó)公安部令第128號(hào)；（2）證人盧某1、邱某的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
3.2015年4月21日，廣水市人民法院作出（2015）鄂廣水刑初字第00018號(hào)刑事判決書，判決羈押于廣水市看守所的被告人盧某3有期徒刑二年一個(gè)月，刑期自2014年10月8日至2016年11月7日止。盧某3不服判決提出上訴。2015年8月17日，隨州市中級(jí)人民法院作出（2015）鄂隨州中刑終字第00040號(hào)刑事裁定書，裁定駁回上訴，維持原判。盧某3的余刑在三個(gè)月以上，按規(guī)定將被送往監(jiān)獄服刑。盧某3的父親盧某2便委托劉某2請(qǐng)被告人沈某某幫忙，將盧某3留廣水市看守所服刑，并給予劉某23000元現(xiàn)金從中打點(diǎn)。8月底的一天，被告人沈某某接受劉某2的約請(qǐng)，在駱店鄉(xiāng)一處農(nóng)家飯莊吃飯。飯前，劉某2請(qǐng)托沈某某幫忙，將盧某3留廣水市看守所服刑，并將盧某2給的3000元現(xiàn)金送給被告人沈某某，被告人沈某某利用職務(wù)便利同意幫忙，并予以收受。事后不久，被告人沈某某告知?jiǎng)⒛?，盧某3余刑太長(zhǎng)不能留廣水市看守所服刑。被告人沈某某將收受的3000元現(xiàn)金用于個(gè)人日常開(kāi)支。
該起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：廣水市人民法院（2015）鄂廣水刑初字第00018號(hào)刑事判決書、隨州市中級(jí)人民法院（2015）鄂隨州中刑終字第00040號(hào)刑事裁定書、廣水市看守所在押人員檔案復(fù)印件、廣水市看守所出所人員信息表、中華人民共和國(guó)公安部令第128號(hào)；（2）證人劉某2、盧某2的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
4.2017年至2018年期間，被告人沈某某利用職務(wù)便利，安排沈某1對(duì)廣水市看守所的門窗、廁所等進(jìn)行改造和維修。2017年底，被告人沈某某明知沈某1希望在承接該所門窗、廁所等改造和維修業(yè)務(wù)上能夠得到其關(guān)照，在該所門口收受沈某1以感謝的名義所送給的3000元現(xiàn)金，并用于個(gè)人消費(fèi)。
該起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：沈某1身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、廣水市公安局財(cái)務(wù)賬據(jù)復(fù)印件；（2）證人沈某1的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
5.2010年下半年，被告人沈某某利用職務(wù)便利，安排陳某2擔(dān)任廣水市看守所司務(wù)長(zhǎng)，并負(fù)責(zé)食堂和所內(nèi)小賣部所需物資的采購(gòu)。2011年至2018年，陳某2為請(qǐng)被告人沈某某幫助解決個(gè)人“五險(xiǎn)一金”，以及默許其在工作時(shí)間內(nèi)脫崗?fù)獬鼋?jīng)商，連續(xù)23次以過(guò)年過(guò)節(jié)名義向被告人沈某某送現(xiàn)金合計(jì)85000元。被告人沈某某明知陳某2存在上述請(qǐng)求，仍收受陳某2所送的現(xiàn)金，用于個(gè)人及家庭開(kāi)支。因收受了陳某2所送現(xiàn)金，被告人沈某某在懷疑陳某2可能利用采買報(bào)賬之機(jī)撈取“外水（指套取采買實(shí)際金額與報(bào)賬金額的差價(jià)）”的情況下，不正確履行管理職責(zé)，對(duì)陳某2采買明細(xì)單據(jù)不把關(guān)審核即簽字審批。
該起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：陳某2的身份證復(fù)印件、廣水市看守所出具的《關(guān)于廣水市看守所職工陳某2的情況說(shuō)明》；（2）證人陳某2、劉某1、李某、彭某的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
三、挪用公款
2016年，被告人沈某某利用擔(dān)任廣水市看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，挪用公款130000元?dú)w個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月未還。具體事實(shí)如下：
2009年5月至2016年1月，被告人沈某某指使劉某1將廣水市看守所食堂、醫(yī)務(wù)室及小賣部等收入按坐收坐支的方式，設(shè)立賬外賬“小金庫(kù)”。2016年2月，在廣水市公安局紀(jì)委、廣水市紀(jì)委對(duì)廣水市看守所設(shè)“小金庫(kù)”問(wèn)題的調(diào)查過(guò)程中，被告人沈某某指使劉某1僅向組織上報(bào)“小金庫(kù)”資金余額為170000元，并上交財(cái)政賬戶，隱瞞、截留“小金庫(kù)”資金216800元，再次設(shè)立了“小金庫(kù)”。2017年10月20日，被告人沈某某以家里急需用錢為由，從劉某1保管的216800元“小金庫(kù)”資金中挪用130000元，并在劉某1保管該筆資金的三欄明細(xì)分類賬中簽字“沈某某支壹拾叁萬(wàn)元”。被告人沈某某上述130000元中的57000元用于其子沈迅在武漢市購(gòu)買房屋，其余部分用于個(gè)人生活開(kāi)支。截止沈某某被留置時(shí)上述130000元資金尚未歸還。
該起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：（1）書證：賬外賬記賬頁(yè)復(fù)印件、沈某某書寫的懺悔書、廣水市看守所財(cái)務(wù)收支一覽表、廣廈湖北第六建設(shè)工程有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)憑證復(fù)印件、武漢市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記信息查詢單、武漢市商品房買賣合同、隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押清單、銀行交易憑證復(fù)印件、廣水市公安局提供的《看守所執(zhí)法細(xì)則》、廣水市公安局財(cái)務(wù)記賬憑證復(fù)印件、廣水市公安局出具的情況說(shuō)明一份、中共廣水市紀(jì)律檢查委員會(huì)卷宗三冊(cè)、劉某1提供的關(guān)于保管216800元賬外資金的三欄明細(xì)分類賬賬本；（2）證人劉某1、熊某1、付某、李某、張某1、楊某1、閔某、郝某、葉某1的證言；（3）被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
（1）徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行
2015年2月4日，熊某3因涉嫌聚眾斗毆罪被羈押于廣水市看守所，同年12月24日因病被取保候?qū)彙?016年12月15日，隨州市中級(jí)人民法院一審判處熊某3有期徒刑三年。2017年8月26日，湖北省高級(jí)人民法院二審維持原判。2017年9月28日，隨州市中級(jí)人民法院向廣水市看守所下達(dá)執(zhí)行通知書，當(dāng)天將熊某3送該所收監(jiān)，其余刑為二年一個(gè)月零九日。同日，廣水市看守所在隨州市中級(jí)人民法院執(zhí)行通知書（回執(zhí)）上寫明熊某3已于同日被送往襄南監(jiān)獄執(zhí)行，并加蓋廣水市看守所公章。
熊某3被廣水市看守所收監(jiān)后，熊壯的大伯熊某2分別找到其戰(zhàn)友毛某（時(shí)任廣水市人民檢察院駐廣水市看守所檢察室檢察官）及熊某1（時(shí)任廣水市公安局當(dāng)時(shí)分管廣水市看守所工作的原黨委委員、紀(jì)委書記，另案處理）幫忙為熊某3辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行。2017年9月29日，熊某1受熊某2請(qǐng)托，在明知熊某3余刑在三個(gè)月以上必須送監(jiān)獄執(zhí)行刑罰的情況下，給被告人沈某某打電話，要求其違反規(guī)定暫不將熊某3送監(jiān)獄服刑，待熊某3家屬為其辦理保外就醫(yī)手續(xù)。被告人沈某某表示同意，但提出留在看守所的時(shí)間不能太長(zhǎng)。為順利給熊某3暫予監(jiān)外執(zhí)行，熊某2特意在其經(jīng)營(yíng)的“乾星山莊”宴請(qǐng)熊某1、毛某及被告人沈某某三人。席間，熊某1向被告人沈某某表示“聽(tīng)說(shuō)他（熊某3）有病，看能不能搞個(gè)保外就醫(yī)”，被告人沈某某明確說(shuō)“保外就醫(yī)是應(yīng)該由監(jiān)獄來(lái)辦，他（熊某3）的刑期長(zhǎng)了，應(yīng)該送監(jiān)獄服刑”，但熊某1仍要求被告人沈某某和毛某二人“想法子跟他（熊某3）搞一個(gè)（醫(yī)學(xué)鑒定），搞了再說(shuō)”。飯后，其三人每人帶走了熊某2準(zhǔn)備的2-3個(gè)甲魚。
2017年10月9日，在未報(bào)廣水市人民檢察院領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，毛某擅自向廣水市看守所出具《檢察建議書》，建議廣水市看守所暫緩將熊某3送監(jiān)獄執(zhí)行刑罰，待進(jìn)一步做醫(yī)學(xué)診斷后，再作處理。能傳成在該建議書上簽寫“經(jīng)史市長(zhǎng)同意，同意檢察院意見(jiàn)”。同年10月18日，經(jīng)毛某聯(lián)系，廣水市看守所委托隨州市中心醫(yī)院對(duì)熊某3進(jìn)行醫(yī)學(xué)鑒定。同年10月30日，毛某在隨州市中心醫(yī)院領(lǐng)取了熊某3的鑒定資料，其中對(duì)熊某3的診斷意見(jiàn)為“左肺陳舊性肺結(jié)核、結(jié)核性腦膜炎（恢復(fù)期）、慢性乙肝病毒攜帶者”。并在熊某3湖北省醫(yī)療機(jī)構(gòu)門（急）診通用病歷第4頁(yè)明確：“經(jīng)鑒定專家研究，綜合被鑒定人疾病診斷，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委關(guān)于印發(fā)《暫予監(jiān)外執(zhí)行規(guī)定的通知》(2014年10月24日司法通〔2014)112號(hào)）之規(guī)定，被鑒定人熊某3暫無(wú)符合《保外就醫(yī)嚴(yán)重疾病范圍》的條款?！痹撫t(yī)院工作人員明確告知毛某，被鑒定人熊某3暫無(wú)符合《保外就醫(yī)嚴(yán)重疾病范圍》的條款，但毛某仍向熊某1和被告人沈某某表示熊某3符合暫予監(jiān)外執(zhí)行的條件。
2017年10月30日，受熊某1指示，被告人沈某某在明知廣水市公安局不具有對(duì)余下刑期為有期徒刑三個(gè)月以上的非留所服刑罪犯報(bào)請(qǐng)暫予監(jiān)外執(zhí)行權(quán)，且未經(jīng)廣水市看守所集體討論、公開(kāi)公示等程序的情況下，仍安排廣水市看守所工作人員準(zhǔn)備了對(duì)熊某3申請(qǐng)暫予監(jiān)外執(zhí)行的手續(xù)資料，制作了《暫予監(jiān)外執(zhí)行審批表》，并在該表中填寫“暫予監(jiān)外執(zhí)行理由：患有結(jié)核性腦膜炎，看守所意見(jiàn)：呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，所領(lǐng)導(dǎo)：沈某某（電腦打印字樣）”，熊某1在該表上簽寫“同意暫予監(jiān)外執(zhí)行”的審核意見(jiàn)。同日，熊某1和被告人沈某某與毛某三人共同到隨州市公安局匯報(bào)，經(jīng)熊某1協(xié)調(diào)，隨州市公安局為熊某3出具了暫予監(jiān)外執(zhí)行決定書。
2017年10月31日，廣水市看守所在隨州市公安局已經(jīng)批準(zhǔn)熊某3暫予監(jiān)外執(zhí)行的情況下，根據(jù)熊某1的指示，被告人沈某某補(bǔ)開(kāi)了廣水市看守所關(guān)于是否對(duì)熊某3呈報(bào)暫予監(jiān)外執(zhí)行相關(guān)問(wèn)題的專題會(huì)議，并在會(huì)后進(jìn)行了三天公示。在上述專題會(huì)上，被告人沈某某指出是“上級(jí)要求暫緩?fù)独?，并予以醫(yī)學(xué)鑒定”，時(shí)任該所副教導(dǎo)員李某明確提出了“按照規(guī)定應(yīng)將熊某3投牢，如監(jiān)獄拒收，我們按程序辦理才合法”的不同意見(jiàn)。其他班子成員分別發(fā)表了“按程序報(bào)上級(jí)審批”的意見(jiàn)。2017年11月3日，廣水市看守所將熊某3予以釋放。
2019年4月12日，隨州市紀(jì)委監(jiān)委就熊壯違法違規(guī)暫予監(jiān)外執(zhí)行一案向隨州市公安局發(fā)出監(jiān)察建議，同月18日，經(jīng)隨州市公安局決定，廣水市公安局對(duì)熊某3予以收監(jiān)。
該起事實(shí)，被告人沈某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中不持異議，且有以下經(jīng)庭審核實(shí)的證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證：隨縣監(jiān)察委員會(huì)《問(wèn)題線索移送登記表》、《關(guān)于沈某某有關(guān)問(wèn)題線索的移送函》、隨縣監(jiān)察委員會(huì)起訴意見(jiàn)書，隨縣監(jiān)移字[2019]1號(hào)、被告人沈某某2019.1.3的自書材料《我的主動(dòng)交待》、隨州市中級(jí)人民法院檔案資料復(fù)印件、隨州市中心醫(yī)院關(guān)于熊壯醫(yī)學(xué)鑒定的相關(guān)資料復(fù)印件、廣水市人民檢察院關(guān)于熊壯暫予監(jiān)外執(zhí)行的相關(guān)資料、隨州市公安局關(guān)于熊某3暫予監(jiān)外執(zhí)行審批相關(guān)資料、廣水市看守所在押人員檔案復(fù)印件、廣水市看守所關(guān)于熊某3重新收監(jiān)的相關(guān)資料、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委關(guān)于印發(fā)《暫予監(jiān)外執(zhí)行規(guī)定的通知》；（2）證人熊某2、毛某、楊某2、楊某1、雷某、陶某、饒某、王某的證言；（3）同案人熊某1及被告人沈某某在監(jiān)察委的供述。
2018年10月，隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)在辦理其他職務(wù)案件中發(fā)現(xiàn)被告人沈某某涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法。2018年11月14日，隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查人員電話通知廣水市公安局紀(jì)委，要求將被告人沈某某送至隨州市警示教育中心（獨(dú)崇山）接受談話。同日，被告人沈某某在廣水市公安局領(lǐng)導(dǎo)陪同下來(lái)到隨州市警示教育中心（獨(dú)崇山），后如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握的嚴(yán)重職務(wù)違法事實(shí)，并交待了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污、受賄、挪用公款事實(shí)。2019年1月3日，被告人沈某某在隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間，主動(dòng)向?qū)０附M交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的熊某1安排其違規(guī)為罪犯熊某3辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行的事實(shí)。
案發(fā)后，隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于2019年3月19日扣押了被告人沈某2的親屬代為退贓款304860元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：（1）隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的到案經(jīng)過(guò)和關(guān)于沈某某主動(dòng)交代問(wèn)題的說(shuō)明；（2）隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押決定書、扣押清單、中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)辦理回單。
關(guān)于被告人沈某某的主體身份和任職的證據(jù)有：（1）被告人沈某某的戶籍證明；（2）中共廣水市委組織部《關(guān)于周某等同志職務(wù)任免的通知》廣組干[2012]14號(hào)文件、中共廣水市委組織部《干部任免審批表》復(fù)印件；（3）廣水市公安局出具的《證明》一份。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法有效，所證內(nèi)容客觀真實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人沈某某身為國(guó)家司法工作人員，利用職務(wù)便利，采取虛列支出的手段，非法套取公款用于個(gè)人及家庭支出，數(shù)額較大；非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大；挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未歸還；利用職務(wù)便利，徇私舞弊，導(dǎo)致不符合暫予監(jiān)外執(zhí)行條件的罪犯被暫予監(jiān)外執(zhí)行，其行為分別構(gòu)成了貪污罪、收賄罪、挪用公款罪、徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均成立。
關(guān)于被告人沈某某的辯護(hù)人提出“沈某1所送的現(xiàn)金3000元應(yīng)視為正常人情贈(zèng)與，不應(yīng)作為沈某某的受賄金額；陳某2贈(zèng)予給沈某某85000元屬于雙方工作交往中純粹的感情投資，收受的部分錢款請(qǐng)托事項(xiàng)不明，系違紀(jì)行為，可不作為犯罪處理”的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人沈某某收受陳某2現(xiàn)金85000元的事實(shí)，被告人沈某某在監(jiān)察機(jī)關(guān)及庭審中對(duì)其收受陳某2現(xiàn)金的事實(shí)供認(rèn)不諱，并供述了其知道陳某2送錢的目的，而證人陳某2也證實(shí)其送錢的目的就是為了在工作中能得到被告人沈某某的關(guān)照，默許其在工作期間外出經(jīng)商，請(qǐng)被告人沈某某幫忙解決“五險(xiǎn)一金”。被告人沈某2的供述與證人證實(shí)的內(nèi)容相互印證，證實(shí)了被告人沈某某明知他人有具體的請(qǐng)托事項(xiàng)而收受其財(cái)物，應(yīng)視為承諾為他人謀取利益，符合受賄罪的構(gòu)成要件；被告人沈某某收受沈某1所送現(xiàn)金3000元的事實(shí)，證人沈某1是為了在對(duì)廣水市看守所的門窗、廁所等進(jìn)行改造和維修能夠得到被告人沈某某的關(guān)照，且被告人沈某某也明知沈某1所送現(xiàn)金的目的而予以收受，其行為亦符合受賄罪的構(gòu)成要件，應(yīng)以受賄罪追究被告人沈某某的刑事責(zé)任。故被告人沈某某的辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采信。
被告人沈某某接到監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查人員通知后，主動(dòng)到監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查，并如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其貪污、受賄、挪用公款、徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行的犯罪事實(shí)，依法應(yīng)認(rèn)定為自首。被告人沈某某在熊某1的安排下，違規(guī)為熊某3辦理暫予監(jiān)外執(zhí)行，在徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行共同犯罪中起次要作用，系從犯。應(yīng)當(dāng)比照主犯從輕或減輕處罰。
鑒于被告人沈某某歸案后其親屬能積極代為全部退贓，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，綜合被告人沈某某的量刑情節(jié)，故可對(duì)被告人沈某某從輕處罰。被告人沈某某的辯護(hù)人提出“被告人沈某某系自首，其親屬能積極全部退贓，請(qǐng)求酌情從輕處理”的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采信。
隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押的被告人沈某某親屬代為退贓款304860元，系被告人沈某某犯罪所得，應(yīng)予以追繳。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十四條第一款、第四百零一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某某犯貪污罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯挪用公款罪，判處拘役四個(gè)月；犯徇私舞弊暫予監(jiān)外執(zhí)行罪，判處有期徒刑七個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日，即被告人沈某某的刑期自2018年11月14日起至2020年2月13日止。）
二、追繳被告人沈某某非法所得304860元，由隨州市曾都區(qū)監(jiān)察委員會(huì)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省隨州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 謝紅艷
人民陪審員 曾祥忠
人民陪審員 石中山
二〇一九年十二月二日
書 記 員 曹 軍
