案由 受賄
案號 （2019）魯1403刑初73號
山東省德州市陵城區(qū)人民檢察院以陵檢公刑訴〔2019〕55號起訴書指控被告人蔡某某犯受賄罪，于2019年7月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年8月30日公開開庭進(jìn)行了審理。德州市陵城區(qū)人民檢察院指派檢察員武秀蓮出庭支持公訴，被告人蔡某某及其辯護(hù)人蓋曉華到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
德州市陵城區(qū)人民檢察院指控：2012年底至2019年1月，蔡某某利用其在德州市公安局陵城分局主持通信裝備科工作和擔(dān)任通信裝備科科長的職務(wù)便利，幫助王某8、岳某等工程項(xiàng)目施工方、材料設(shè)備供應(yīng)商承攬項(xiàng)目和項(xiàng)目驗(yàn)收、付款等方面提供便利條件，并以現(xiàn)金、銀行存單等方式非法收受王某8等六人財(cái)物共計(jì)114萬元，以銀行轉(zhuǎn)賬的方式索取岳某財(cái)物20萬元，其中107萬元被蔡某某用于購房、購車等事務(wù)支出，剩余27萬元被蔡某某存入工商銀行卡內(nèi)，尚未支出。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供有戶籍信息、中標(biāo)合同、銀行交易憑證等書證；證人岳某等的證言；被告人蔡某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔡某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第二款、第三百八十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人蔡某某及其辯護(hù)人均對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和所舉證據(jù)予以認(rèn)可，被告人蔡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，辯解其。辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人蔡某某具有投案自首情節(jié)；2、被告人蔡某某認(rèn)罪態(tài)度誠懇，能夠主動(dòng)如實(shí)的供述所犯罪行；3、被告人蔡某某親屬也已經(jīng)按照蔡某某的要求，積極進(jìn)行了全部退贓；4、被告人蔡某某積極工作，表現(xiàn)良好。辯護(hù)人當(dāng)庭提交“關(guān)于蔡某某自首證明”一份。
經(jīng)審理查明：2012年底至2019年1月，蔡某某利用其在德州市公安局陵城分局主持通信裝備科工作和擔(dān)任通信裝備科科長的職務(wù)便利，幫助王某8、岳某等工程項(xiàng)目施工方、材料設(shè)備供應(yīng)商承攬項(xiàng)目和項(xiàng)目驗(yàn)收、付款等方面提供便利條件，并以現(xiàn)金、銀行存單等方式非法收受王某8等六人財(cái)物共計(jì)114萬元，以銀行轉(zhuǎn)賬的方式索取岳某財(cái)物20萬元，其中107萬元被蔡某某用于購房、購車等事務(wù)支出，剩余27萬元被蔡某某存入工商銀行卡內(nèi)，尚未支出。
2019年4月12日21時(shí)40分，被告人蔡某某在寧津出口被陵城區(qū)監(jiān)察委員會工作人員截獲并被采取留置措施，留置期間退繳全部贓款134萬元。
具體事實(shí)分述如下：
（一）2016年9月，蔡某某索取山東新晨科技有限公司負(fù)責(zé)人岳某20萬元，將其中10萬元用于購買汽車，5.5萬元用于償還借款，4.5萬元用于個(gè)人日?；ㄤN的事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人的供述和辯解
蔡某某供述，陵縣公安局視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)一期工程的中標(biāo)單位和施工單位都是山東新晨科技有限公司，企業(yè)負(fù)責(zé)人是岳某。施工期限是2012年年底至2013年9月份，完工后還有5年的維護(hù)保修期。2016年下半年，部分設(shè)備參數(shù)檢測不合格，當(dāng)時(shí)家里需要錢，其給岳某打電話要20萬元處理此事。二人商定以新晨公司的名義出具一份委托書，從財(cái)政局應(yīng)付工程款中支付。其聯(lián)系王某1提供了朱某身份信息和銀行卡，財(cái)政局往此賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元，后該20萬元分別轉(zhuǎn)入張某1、姜某、王某2和其各自銀行卡中。其將其中10萬元用于其妻子王某5購買汽車，5.5萬元用于償還借款，4.5萬元用于個(gè)人日?；ㄤN。
2、證人證言
（1）岳某（山東新晨科技有限公司法人代表）證實(shí)，2016年9月，蔡某某說其公司在“陵縣公安局視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)一期工程”中使用的部分設(shè)備不合格，需繳納罰款為理由向其要20萬元，2016年9月20日，其按照蔡某某的授意以公司的名義出具了一份“委托書”交給蔡某某，以公司支付尾款的形式從財(cái)政局支付給蔡某某提供的朱某賬戶20萬元。
（2）王某1證實(shí)，蔡某某是其姐夫。2016年9月份，其給蔡某某提供了朋友朱某的銀行卡號和身份證號，朱某賬戶收到20萬元后，分兩次分別轉(zhuǎn)入蔡某某提供的張某1和于某銀行賬戶。
（3）朱某（濟(jì)南市歷城區(qū)西營鎮(zhèn)西營二區(qū)個(gè)體業(yè)戶）證實(shí)，2016年9月，其給王某1提供了自己的尾號為1358的建行卡號和身份證號，2016年12月21日，其將賬戶轉(zhuǎn)入的10萬元全部轉(zhuǎn)到了張某1的4570工行賬戶中；2017年1月26日，其將賬戶轉(zhuǎn)入的10萬元全部轉(zhuǎn)到了于某的6263工行賬戶。
（4）于某（德州市公安局陵城分局通信科臨時(shí)工）證實(shí)，2017年1月下旬，蔡某某找其借銀行卡號，其將尾號6263工行賬戶告訴蔡某某，其在賬戶收到10萬元后按照蔡某某的要求分別轉(zhuǎn)給張某13萬元，姜某3萬元，王某22.5萬元和蔡某某1.5萬元。
（5）張某1證實(shí)，其是蔡某某的母親，其名下工商銀行尾號4570銀行卡是蔡某某在使用。
（6）姜某證實(shí)，蔡某某是其丈夫的叔伯哥哥。2017年2月份，其賬戶尾號3600收到的于某賬戶尾號6263轉(zhuǎn)賬3萬元是蔡某某還其欠款。
（7）王某2證實(shí)，蔡某某是其妹夫。2017年1月左右，蔡某某因買車從其處借款2.5萬元，后來聽其妻子竇某說已經(jīng)還了。其名下的工行賬號尾號3219一直由其妻子竇某保管使用。
（8）竇某證實(shí)，2017年2月1日，于某工行賬戶轉(zhuǎn)到其丈夫王某2名下的工行賬戶2.5萬元錢，是蔡某某還其欠款。
3、書證
（1）陵縣公安局視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)一期工程合同證實(shí)，山東新晨科技有限公司中標(biāo)原陵縣公安局視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)一期工程。
（2）陵城區(qū)財(cái)政局支付中心提供的記賬憑證、委托書、直接支付申請書、支付憑證（回單）、增值稅普通發(fā)票證實(shí)，陵城區(qū)財(cái)政局支付中心將20萬元支付給山東新晨科技有限公司提供的朱某賬戶。
（3）德州艮生汽車銷售服務(wù)有限公司提供的記賬憑證、現(xiàn)金繳款單、銀聯(lián)商務(wù)交易憑證、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票證實(shí)，2017年1月7日，德州艮生汽車銷售服務(wù)有限公司銷售給王某5一輛寶沃汽車，尾號4570銀行卡支付111000元。
（4）中國工商銀行德州分行營業(yè)部提供的賬戶信息證實(shí)，尾號4570工商銀行卡卡主姓名為張某1，尾號為6263工商銀行卡卡主姓名為于某，尾號為3600工商銀行卡卡主姓名為姜某，尾號為3219工商銀行卡卡主姓名為王某2。
（5）中國建設(shè)銀行股份有限公司德州陵城支行提供的銀行卡客戶交易明細(xì)清單證實(shí)，2016年12月21日，朱某收到德州市陵城區(qū)財(cái)政局國庫支付中心10萬元并于當(dāng)天轉(zhuǎn)到張某1尾號4570賬戶；2017年1月26日，朱某收到德州市陵城區(qū)財(cái)政局國庫支付中心10萬元并于當(dāng)天轉(zhuǎn)到于某尾號6263賬戶。
（6）中國工商銀行德州分行營業(yè)部提供的賬戶交易明細(xì)證實(shí)：2016年12月21日，張某1尾號4570賬戶收到朱某建行尾號1358賬戶跨行匯款10萬元，2017年1月7日，張某1該賬戶消費(fèi)支出111000元。2017年1月26日，于某尾號6263賬戶收到朱某建行尾號1358賬戶跨行匯款10萬元，2017年1月31日，于某該賬戶網(wǎng)轉(zhuǎn)張某1尾號4570賬戶30000元，2017年2月1日，于某該賬戶網(wǎng)轉(zhuǎn)姜某尾號3600賬戶30000元、網(wǎng)轉(zhuǎn)王某2尾號3219賬戶25000元、網(wǎng)轉(zhuǎn)蔡某某尾號5396賬戶15000元。
（二）2013年4月19日，蔡某某收受龐某12萬元現(xiàn)金，2014年3月上旬和2015年底共收受王某835萬元現(xiàn)金，將龐某的12萬元和王某835萬元中的13萬元用于購買西班牙小區(qū)商品房的事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人的供述與辯解
蔡某某供述，2012年底，其幫龐某承攬了“天網(wǎng)工程”一期土建工程，2013年4月，其在安平小區(qū)家中收受龐某金額12萬元存單，取現(xiàn)后用于購買石某名下西班牙小區(qū)的房產(chǎn)；“天網(wǎng)工程”一期使用的是杭州海康威視數(shù)字技術(shù)有限公司的監(jiān)控設(shè)備。2013年初，其通過業(yè)務(wù)關(guān)系認(rèn)識了該公司總經(jīng)理王某3。2014年3月上旬的一天下午，其在金輝飯店停車場收受王某320萬元，其中13萬用于購買石某名下西班牙小區(qū)的房產(chǎn)，7萬元用于購買翰林公館的房子；2015年底的一個(gè)下午，其在陵縣政府大門口西邊收受王某815萬元現(xiàn)金，用于償還購買威海房子時(shí)借王某4的欠款。
2、證人證言
（1）龐某（陵城區(qū)前孫鎮(zhèn)小辛莊村個(gè)體業(yè)戶）證實(shí)，2013年4月，其承包陵縣公安局“天網(wǎng)工程”土建工程期間，在安平小區(qū)蔡某某的家里把3張4萬元的存單送給蔡某某。
（2）高某（山東遠(yuǎn)鵬信息技術(shù)有限公司經(jīng)理）證實(shí)，2010年至2015年4月，其就職于山東新晨科技有限公司，2012年底，公司中標(biāo)陵縣公安局視頻監(jiān)控系統(tǒng)一期工程。蔡某某向其提出其戰(zhàn)友魏清智有能力承攬這個(gè)項(xiàng)目的土建工程，確定由其與具體負(fù)責(zé)土建施工的龐某聯(lián)系，2013年3月左右，土建工程開始施工，2013年4月中旬支付給龐某40萬元工程款。
（3）王某3（杭州?？低晹?shù)字技術(shù)有限公司濟(jì)南分公司總經(jīng)理）證實(shí)，其公司提供了原陵縣“天網(wǎng)工程一期”監(jiān)控設(shè)備，蔡某某分管監(jiān)控設(shè)備驗(yàn)收，為了對蔡某某表示感謝，2014年3月上旬的一天下午其聯(lián)系蔡某某在金輝飯店一塊吃完飯后，在停車場將裝有20萬元現(xiàn)金的背包交給蔡某某；2015年底的一天下午，在陵縣政府大門口西邊其將裝有15萬元現(xiàn)金的背包交給蔡某某。
（4）石某證實(shí)，其通過中間人將西班牙小城內(nèi)的一棟聯(lián)排別墅以57.8萬的價(jià)格賣給陵縣公安局的一個(gè)人，出售后已經(jīng)辦理過戶。
3、書證
（1）山東新晨科技有限公司提供的施工協(xié)議、記賬憑證證實(shí)，陵縣天網(wǎng)工程監(jiān)控建設(shè)一期基礎(chǔ)建設(shè)由龐某負(fù)責(zé)施工，2013年4月支付給龐某40萬元工地施工費(fèi)用。
（2）德州市公安局派出所提供的注銷證明證實(shí)，魏清智已死亡。
（3）杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司濟(jì)南分公司提供的產(chǎn)品購銷合同證實(shí)，杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司濟(jì)南分公司向山東新晨科技有限公司提供視頻監(jiān)控設(shè)備。
（4）王某8提供的現(xiàn)金日記賬證實(shí)，2014年3月1日，王某8支出現(xiàn)金20萬元（標(biāo)注“陵縣蔡”）；2015年12月21日王某8支出現(xiàn)金15萬元（標(biāo)注“陵縣蔡”）。
（5）德州市陵城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供的房屋登記臺賬、蔡某某提供的商品房買賣合同證實(shí)，2015年12月3日，蔡某某以536300元的價(jià)格購買西班牙小城23號樓2號商品房。
（6）德州銀行股份有限公司陵城區(qū)支行營業(yè)部提供的活期存款賬戶交易明細(xì)、個(gè)人業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，2013年4月19日，龐某在德州銀行陵城區(qū)支行辦理賬號尾號分別為76111、6120、6148的三張4萬元定活兩便存單，金額共計(jì)12萬元。
（7）工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證證實(shí)，2015年12月3日，蔡某某給石某匯款25萬元。
（三）2015年12月，蔡某某在安平小區(qū)家中收受蘇某10萬元現(xiàn)金；2016年9月，蔡某某在西班牙小區(qū)住所門口收受蘇某5萬元現(xiàn)金。蔡某某將蘇某15萬元和王某835萬元中的15萬元用于償還購房款的事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人的供述和辯解
蔡某某供述，因業(yè)務(wù)關(guān)系其認(rèn)識河北大唐電子科技有限公司經(jīng)理蘇某，2015年秋天，其主動(dòng)聯(lián)系蘇某承辦了轄區(qū)各派出所監(jiān)控設(shè)備維修工程。天網(wǎng)工程二期施工時(shí)間是2015年秋天至同年年底，公司負(fù)責(zé)人是蘇某。為了對其表示感謝，2015年12月，蘇某在安平小區(qū)家中送給其10萬元現(xiàn)金；2016年9月，其在西班牙小區(qū)住所門口收受蘇某5萬元現(xiàn)金。以上15萬元與2015年底收受的王某315萬共計(jì)30萬元?dú)w還王某4借款。
2、證人證言
（1）蘇某（河北大唐電子科技有限公司經(jīng)理）證實(shí)，2015年12月和2016年9月中旬的一天下午，其分別給蔡某某10萬元和5萬元共計(jì)15萬元的感謝費(fèi)。
（2）王某4證實(shí)，蔡某某是其妹夫。2017年6月份，蔡某某向其借款70萬元用于在威海買房。2017年8月16日、2017年9月8日、2017年9月8日、2017年9月12日分別還款27萬元、20萬元、30010元、20萬元。
（3）王某5（蔡某某之妻）證實(shí)，蔡某某曾向其哥哥王某4借款70萬元錢在威海買房，2017年8、9月份，其分四筆全部歸還王某4。2018年6月，其家在翰林公館72萬元買房，向王某4借30萬元，其余42萬元由蔡某某支付，其不知具體付款情況。
（4）陳某1證實(shí)，其是王某4的妻子，2017年8月，王某5聯(lián)系其說要?dú)w還借的錢，2017年8月16日向其女兒賬戶存入27萬元；2017年9月8日存入20萬元，同日又存入一筆30010元；2017年9月12日存入20萬元。
3、書證
（1）河北大唐電子科技有限公司提供的陵城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天網(wǎng)工程合同證實(shí)，河北大唐電子科技有限公司負(fù)責(zé)陵城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天網(wǎng)工程施工。
（2）蘇某提供的現(xiàn)金日記賬證實(shí)，2015年12月28日，蘇某在公司支出現(xiàn)金10萬余元；2016年9月13日，蘇某在公司支出現(xiàn)金5萬余元。
（3）商品房買賣合同證實(shí)，2017年6月22日，蔡某某以其女兒的名義以797225元的價(jià)格購買威海藍(lán)山海岸12號11062單元第11層111.5平商品房。
（4）威海安泰房地產(chǎn)有限公司提供的收據(jù)及交款憑單、交易受理單證實(shí)，蔡某某向威海安泰房地產(chǎn)有限公司交購房款。
（四）蔡某某收受夏某20萬元現(xiàn)金、收受郭某25萬元現(xiàn)金，將夏某的20萬元，郭某25萬元中的5萬元，王某835萬元中的7萬元用于購買翰林公館商品房的事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人的供述和辯解
蔡某某供述，其通過業(yè)務(wù)關(guān)系認(rèn)識濟(jì)南東某聯(lián)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司技術(shù)員夏某。2017年下半年，該公司給公安局安裝了高清視頻會議系統(tǒng)。2017年年底，該工程完工。2018年5月份的一天下午6點(diǎn)左右，其在陵城公安分局西邊紅綠燈的北邊收受夏某20萬元現(xiàn)金；天網(wǎng)工程三期使用的是浙江大華技術(shù)股份有限公司的監(jiān)控設(shè)備，因?yàn)闃I(yè)務(wù)關(guān)系，其認(rèn)識了郭某。2018年，其兩次收受郭某感謝費(fèi)25萬元。其將夏某的20萬元和郭某的5萬元、王某8的7萬元用于支付翰林公館房款。
2、證人證言
（1）夏某（濟(jì)南東某聯(lián)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司技術(shù)員）證實(shí)，2017年6月份左右，蔡某某電話聯(lián)系讓其公司參與投標(biāo)陵城分局高清視頻會議系統(tǒng)的建設(shè)工程，2017年9月份，經(jīng)招投標(biāo)程序最終由其所在的濟(jì)南東某聯(lián)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司中標(biāo)。2018年5月份的一天下午6點(diǎn)左右，在陵城公安分局西邊紅綠燈的北邊蔡某某的車上，其給蔡某某20萬元現(xiàn)金表示感謝。
（2）郭某（浙江大華技術(shù)股份有限公司銷售經(jīng)理）證實(shí)，2017年9月，德州市公安局陵城分局開始建設(shè)“視頻監(jiān)控村村通”項(xiàng)目，由濟(jì)南森宇世紀(jì)科技發(fā)展有限公司向其公司采購監(jiān)控設(shè)備，德州市公安局陵城分局是設(shè)備的實(shí)際使用者，蔡某某負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目，為了項(xiàng)目的落地與后期的驗(yàn)收等問題，其和森宇公司的業(yè)務(wù)員尤某商量在設(shè)備款上給予照顧，讓尤某幫其處理25萬元不好處理的費(fèi)用。2018年春節(jié)前的一天下午和2018年11月初的一天下午，其先墊付分別給蔡某某25萬元和5萬元。后森宇公司轉(zhuǎn)賬給其。
（3）尤某（濟(jì)南森宇世紀(jì)科技發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)員）證實(shí)，其所在公司在郭某工作的公司采購監(jiān)控設(shè)備，郭某向其要25萬元的費(fèi)用，公司的法人代表苗某陸續(xù)把25萬元付給郭某。
（4）王某6（郭某妻子）證實(shí)，其名下兩張招商銀行卡都是其丈夫郭某持有并使用。
（5）張某2證實(shí)，2018年6月4日，蔡某某以723871元的價(jià)格購買其翰林公館3號樓1-15-01住房。
（6）王某4證實(shí)，2018年6月份，其妹夫蔡某某從張某2手里購買了一套樓房，其借給蔡某某30萬元用于支付房款。2018年6月11日，妻子陳某1匯給王某7的30萬元就是借給蔡某某的購樓款，王某7通過網(wǎng)銀將此30萬元錢轉(zhuǎn)給了張某2；2018年6月9日，妻子陳某1匯給張某2的42萬元也是蔡某某購買張某2的樓款，這筆錢是蔡某某自己的錢。
（7）陳某1證實(shí)，2018年6月9日，蔡某某帶著其將42萬元現(xiàn)金存入其建設(shè)銀行尾號2962的銀行卡中，隨后將這42萬元匯入了張某2的建設(shè)銀行尾號3842銀行卡中；2018年6月11日，其將名下農(nóng)商銀行尾號6856賬戶內(nèi)的30萬元轉(zhuǎn)入銀行工作人員王某7農(nóng)商銀行尾號9196的賬戶，然后王某7通過網(wǎng)銀將此30萬元分6筆匯入了張某2建行尾號3842賬戶。
（8）王某7（農(nóng)商銀行陵城支行大堂保安）證實(shí)，2018年6月11日，陳某1為了省手續(xù)費(fèi)，通過柜面將30萬元錢轉(zhuǎn)到其尾號9196賬戶中，其按陳某1的要求分6筆，緊接著將30萬元錢轉(zhuǎn)到了建行“6217002270017163842”賬戶。
3、書證
（1）濟(jì)南東某聯(lián)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司提供的政府采購合同、記賬憑證、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬受理單、證明證實(shí)，濟(jì)南東科聯(lián)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成有限公司中標(biāo)德州市公安局陵城分局高清視頻會議系統(tǒng)并給夏某轉(zhuǎn)賬36萬元。
（2）濟(jì)南森宇世紀(jì)科技發(fā)展有限公司提供的購銷合同、銀行日記賬、記賬憑證、回單憑證、證明證實(shí)，濟(jì)南森宇世紀(jì)科技發(fā)展有限公司在浙江大華科技有限公司采購的視頻設(shè)備并給郭某轉(zhuǎn)款25萬元。
（3）蔡某某提供的商品房買賣合同、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收條證實(shí)，2018年6月11日，蔡某某以其父母的名義以723871元的價(jià)格購買同事張某2翰林公館3號樓1-15-01室商品房。
（4）中國建設(shè)銀行股份有限公司濟(jì)南鐵路支行提供的銀行卡客戶交易明細(xì)清單、活期取款憑證證實(shí)，2018年5月4日，夏某收到公司轉(zhuǎn)賬36萬元，2018年5月5日，取現(xiàn)26萬元。
（5）中國銀行股份有限公司濟(jì)南市東支行提供的交易流水明細(xì)清單、個(gè)人客戶交易明細(xì)證實(shí)，郭某收到森宇公司轉(zhuǎn)賬25萬元。
（6）中國建設(shè)銀行股份有限公司德州興德科技支行提供的銀行卡客戶交易明細(xì)清單證實(shí)，2017年12月底，郭某在ATM取款4萬元。
（7）招商銀行股份有限公司濟(jì)南龍奧支行提供的交易明細(xì)表證實(shí)，2017年12月29日至2018年1月11日，王某6兩個(gè)招商銀行卡共取現(xiàn)18.9萬元。
（8）中國建設(shè)銀行股份有限公司德州陵城支行提供的客戶交易明細(xì)清單、活期存款憑證、活期查詢清單證實(shí)，2018年6月9日，陳某1賬戶給張某2賬戶轉(zhuǎn)款42萬元，2018年6月11日，王某7賬戶給張某2賬戶轉(zhuǎn)款30萬元。
（五）2019年1月份蔡某某收受申某7萬元現(xiàn)金，將這7萬元與郭某25萬元中的20萬元存入陳某2名下銀行卡中，將銀行卡交給魏某用于裝修威海房子的事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人的供述與辯解
蔡某某供述，2018年9月，申某所在的山東安能警用裝備有限公司中標(biāo)德州市公安局陵城分局350兆無線數(shù)字對講機(jī)等設(shè)備的采購。2019年1月份的一天中午，其在車上收受申某7萬元現(xiàn)金。其將申某給的7萬元與郭某25萬元中的20萬元存入陳某2名下銀行卡中，將銀行卡交給魏某，委托魏某裝修威海其女兒名下的房子。
2、證人證言
（1）申某（山東安能警用設(shè)備有限公司業(yè)務(wù)員）證實(shí)，2018年，公司參與德州市公安局陵城分局采購350兆無線數(shù)字對講機(jī)競標(biāo)并最終中標(biāo)，金額共計(jì)589500元，其為了感謝蔡某某給其介紹這個(gè)項(xiàng)目，并為了能順利要到貨款和以后能通過蔡某某承攬到一些其他的項(xiàng)目，2019年1月份，其給蔡某某7萬元現(xiàn)金。
（2）任某（申某妻子）證實(shí)，2018年12月17日，其在齊魯銀行提現(xiàn)49990元并湊夠7萬元給申某處理陵縣的費(fèi)用。
（3）陳某2證實(shí)，其與蔡某某是戰(zhàn)友，2019年4月9日，蔡某某用其名下工行銀行卡（尾號0699）存入27萬元。
（4）魏某（威海高開區(qū)欣和海景房銷售中心負(fù)責(zé)人）證實(shí)，2017年6月，蔡某某通過其購買威海藍(lán)山海岸的房子，2019年4月10日，蔡某某將卡號尾號為0699的工商銀行卡和藍(lán)山海岸-12號-1106購房合同等放在其處。
3、書證
（1）山東安能警用裝備有限公司提供的政府采購合同及證明證實(shí)，山東安能警用裝備有限公司中標(biāo)德州市公安局陵城分局對講機(jī)采購項(xiàng)目，并由申某負(fù)責(zé)具體工作。
（2）尾號0699工商銀行卡復(fù)印件證實(shí)，經(jīng)蔡某某指認(rèn)是其放在魏某處陳某2名下的銀行卡。
（3）齊魯銀行濟(jì)南科技創(chuàng)新中心支行提供的賬戶交易歷史查詢單、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證證實(shí)，2018年12月17日，任某取款49990元的事實(shí)。
（4）中國工商銀行棲霞支行提供的憑證證實(shí)，2019年4月9日，陳某2掛失補(bǔ)辦新銀行卡（卡號尾號0699）并存入27萬元現(xiàn)金。
（六）全案綜合證據(jù)
1、被告人的供述和辯解
蔡某某供述，其在工程中有部分話語權(quán)，可以指定設(shè)備商，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的檢測、驗(yàn)收的把關(guān)，以及工程付款的審批初核。
2、書證
（1）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會立案決定書證實(shí)，2019年4月12日，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會決定對蔡某某立案調(diào)查。
（2）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會留置決定書、回執(zhí)、留置通知書證實(shí)，2019年4月12日，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會決定對蔡某某采取留置措施，由德州市公安局執(zhí)行留置，并通知其家屬及單位負(fù)責(zé)人。
（3）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會搜查證、搜查筆錄、查封扣押財(cái)物文件清單、查封扣押通知書、解除查封扣押通知書證實(shí)，2019年4月12日，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會工作人員依法對西班牙小區(qū)別墅23號樓2戶進(jìn)行搜查并制作搜查筆錄，依法對涉案款物進(jìn)行扣押并通知被扣押人，依法將與案件無關(guān)的財(cái)物解除扣押并返還被扣押人。
（4）被審查調(diào)查人權(quán)利義務(wù)告知書、留置訊問單證實(shí)，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會工作人員對被調(diào)查人已告知權(quán)利義務(wù)并依法進(jìn)行訊問。
（5）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會詢問通知書、證人權(quán)利義務(wù)告知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會工作人員依法對證人進(jìn)行詢問并告知權(quán)利義務(wù)，依法對案件相關(guān)證據(jù)進(jìn)行調(diào)取及查詢。
（6）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會移送審查起訴意見書證實(shí)，2019年6月4日，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會將蔡某某涉嫌受賄案移送德州市陵城區(qū)人民檢察院審查起訴。
（7）拘留決定書、拘留證、逮捕決定書、逮捕證證實(shí)，被告人蔡某某涉嫌受賄罪，德州市陵城區(qū)人民檢察院于2019年6月5日決定拘留，2019年6月13日決定逮捕。
（8）戶籍證明信證實(shí)，蔡某某于1971年1月19日出生，已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
（9）德州市公安局陵城分局出具蔡某某身份證明、陵縣公安局文件證實(shí)，被告人蔡某某系德州市公安局陵城分局指揮中心副主任兼通信科科長。
（10）陵城區(qū)組織部出具的干部任免審批表、公務(wù)員登記表、干部履歷表證實(shí)，被告人蔡某某系公務(wù)員身份，副科級。
（11）中共德州市陵城區(qū)紀(jì)律檢查委員會陵紀(jì)字[2019]101號決定、德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會陵監(jiān)字[2019]30號決定證實(shí)：2019年6月24日，中共德州市陵城區(qū)紀(jì)律檢查委員會、德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會給予蔡某某開除黨籍、開除公職處分。
（12）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會出具蔡某某涉嫌受賄一案發(fā)破案經(jīng)過證實(shí)，2019年4月12日21時(shí)40分，陵城區(qū)監(jiān)察委工作人員在德濱高速寧津高速出口將蔡某某截獲，在被留置后，被告人蔡某某主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的收受王某3等6人共計(jì)114萬元的犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退賠贓款。
（13）德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會出具的情況說明、蔡某某自書材料、訊問筆錄證實(shí)，2018年7月，陵城區(qū)監(jiān)察委接到山東省委第五巡視組移交的被告人蔡某某問題線索，2019年4月11日，陵城區(qū)監(jiān)察委通過德州市公安局陵城分局通知蔡某某當(dāng)天下午到辦案地點(diǎn)談話，蔡某某自己說在哈爾濱（實(shí)際在威海），12日上午到辦案點(diǎn)，4月12日上午，蔡某某又說13日上午到辦案點(diǎn)。2019年4月12日21時(shí)40分在寧津出口將其截獲實(shí)施留置。4月13日上午，對其訊問時(shí)其只交代了違紀(jì)問題，4月14日，其親筆供詞不承認(rèn)有違法犯罪行為；經(jīng)教育，4月19日晚供述了受賄99萬元的犯罪事實(shí)；4月21日供述了剩余受賄事實(shí)。
（14）山東省資金往來結(jié)算票據(jù)證實(shí)，德州市陵城區(qū)監(jiān)察委員會將被告人蔡某某退繳的違法所得134萬元隨案移送。
上述證據(jù)均經(jīng)質(zhì)證，本院予以采納。
關(guān)于被告人的辯護(hù)人提交的“關(guān)于蔡某某自首證明”，公訴機(jī)關(guān)質(zhì)證認(rèn)為該證據(jù)無其他證據(jù)相印證，不足以證明被告人構(gòu)成自首。本院認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的意見符合法律規(guī)定，予以采納。
對于被告人的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，綜合評判如下：
1、關(guān)于辯護(hù)人提出“被告人蔡某某具有投案自首情節(jié)”的辯護(hù)意見。自首需要滿足自動(dòng)投案和到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)兩個(gè)條件。第一，關(guān)于被告人是否自動(dòng)投案。經(jīng)查，被告人蔡某某系在監(jiān)察部門掌握其問題線索后，通過其單位口頭通知其到案談話，其當(dāng)時(shí)沒有如實(shí)說明所在地點(diǎn)，根據(jù)在案證據(jù)，不能證實(shí)蔡某某系自動(dòng)投案途中被抓獲，且被告人蔡某某并未向單位領(lǐng)導(dǎo)交待自己的犯罪事實(shí)，因此應(yīng)認(rèn)定被告人蔡某某系被動(dòng)歸案。第二，根據(jù)被告人蔡某某到案后的表現(xiàn)，其到案后不承認(rèn)有違法犯罪行為，未在第一時(shí)間如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。綜上，無證據(jù)證實(shí)被告人蔡某某有自動(dòng)投案接受處理的意愿，被告人的行為不具備自首成立須同時(shí)具備“自動(dòng)投案”和“如實(shí)供述自己罪行”的兩個(gè)要件，依法不能認(rèn)定為自首。
2、關(guān)于其辯護(hù)人提出的“被告人蔡某某認(rèn)罪態(tài)度誠懇，能夠主動(dòng)如實(shí)的供述所犯罪行；被告人蔡某某親屬已經(jīng)按照蔡某某的要求，積極進(jìn)行了全部退贓；被告人蔡某某積極工作，表現(xiàn)良好”的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人蔡某某作為國家工作人員，利用職務(wù)便利，收受他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。對被告人蔡某某依法應(yīng)予懲處。且其有索賄情節(jié)，依法予以從重處罰。
鑒于被告人蔡某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且主動(dòng)交代了尚未掌握的大部分犯罪事實(shí)，真誠悔罪，積極退繳全部贓款，繳納罰金，依法對其予以從輕處罰。本院為打擊犯罪，教育守法，以維護(hù)公務(wù)行為的廉潔性，同時(shí)根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三款、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蔡某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2022年12月11日止），并處罰金人民幣二十五萬元（罰金已繳納）。
二、被告人蔡某某退繳的贓款134萬元予以沒收上交國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省德州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張長鳳
審 判 員 張 浩
人民陪審員 劉文燕
二〇一九年九月三十日
法官助理李忠凱
書記員汪婷婷
