審理法院： 肇慶市鼎湖區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）粵1203刑初48號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2016-06-30
審理經(jīng)過
肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院以肇鼎檢訴刑訴（2016）46號(hào)起訴書指控被告人容某甲、梁某甲、陳某甲、農(nóng)某甲、黃競(jìng)愛、郭某甲、陳某乙、梁某乙、倫某犯非法吸收公眾存款罪，于2016年4月29日向本院提起公訴。本院于同年5月3日立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院指派檢察員肖某出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
肇慶市鼎湖區(qū)人民檢察院指控：1、2013年10月，被告人陳某甲與農(nóng)某甲在陳某甲經(jīng)營(yíng)的深圳三修堂素食館向被告人梁某乙、陳某乙、黃某甲宣傳、介紹“萬某甲奇跡”系列產(chǎn)品，稱購(gòu)買價(jià)值1999美元（折合人民幣13000元）的“萬某甲七重云套裝”后獲取每日16美元分紅，可累計(jì)100次分紅。其后又向被告人倫某宣傳、介紹該產(chǎn)品。之后梁某乙分幾次轉(zhuǎn)賬260000元到陳某甲個(gè)人銀行賬戶。同年11、12月，梁某乙、黃某甲、倫某分別轉(zhuǎn)賬169000元、91000元、52000元到農(nóng)某甲個(gè)人銀行賬戶，再由農(nóng)某甲轉(zhuǎn)賬到陳某甲個(gè)人銀行賬戶，均用于購(gòu)買上述“萬某甲七重云套裝”。梁某乙在其經(jīng)營(yíng)的百貨店中，向不特定的公眾宣傳、介紹“萬某甲奇跡”系列產(chǎn)品，被害人陳某丁、李某甲等13人分別以轉(zhuǎn)賬到梁某乙個(gè)人賬戶、給付現(xiàn)金的方式給予梁某乙共256100元，再由梁某乙轉(zhuǎn)賬到陳某甲或弄瑞珍的個(gè)人銀行賬戶用于購(gòu)買上述“萬某甲七重云套裝”。
2、2014年3、4月份，陳某乙參與香港中炎自由復(fù)利公司的FC網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易。同年11、12月期間，王某甲分多次轉(zhuǎn)賬共96000元到陳某乙個(gè)人銀行賬戶，用于購(gòu)買上述FC網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。
2015年年中，被告人黃競(jìng)愛、陳某乙在肇慶市信禾百貨商貿(mào)有限公司向不特定的公眾宣傳、介紹“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”，稱每份投資為3100元，每日返還26個(gè)積分即26元，可以用于提現(xiàn)，項(xiàng)目累計(jì)返還4680個(gè)積分后不再返還積分。其后，梁某丙、梁某丁、陳某戊分別以轉(zhuǎn)賬、給付現(xiàn)金的方式給予黃競(jìng)愛31000元、2600元、34400元用于購(gòu)買“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”。另外，黃競(jìng)愛利用陳某乙的個(gè)人銀行賬戶收取陳某己186000元，用于購(gòu)買“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”。2015年4月，陳某庚轉(zhuǎn)賬9300元到陳某乙個(gè)人銀行賬戶。同年7月，黃競(jìng)愛分多次轉(zhuǎn)賬170500元到陳某乙個(gè)人銀行賬戶，均用于購(gòu)買“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”。
3、2008年年底，倫某經(jīng)他人介紹知道“FINNCITI”城市建設(shè)模擬游戲（即SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目），其后，倫某在日常聚會(huì)中向不特定的公眾宣傳、介紹上述SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目。該理財(cái)項(xiàng)目以游戲方式，通過分紅、機(jī)器人拆分增值、積分交易、買賣PIN碼、推廣等途徑取得收益。之后，被告人郭某甲、容某甲、梁某乙、杜某甲、黃某乙等人分別轉(zhuǎn)賬到倫某的個(gè)人賬戶，用于積分、PIN碼交易，金額合計(jì)218450元。
被告人梁某甲參加SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目后，倫某、郭某甲、黃某乙、杜某乙等人分別轉(zhuǎn)賬到梁某甲的個(gè)人銀行賬戶，用于積分、PIN碼交易，金額合計(jì)899043元。
郭某甲參加SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目后，通過聚會(huì)、網(wǎng)上聊天向不特定的公眾宣傳、介紹該項(xiàng)目。陳某卯、李某乙、楊某甲等人分別轉(zhuǎn)賬到郭某甲的個(gè)人銀行賬戶，用于積分、PIN碼交易，金額合計(jì)453140元。
2008年開始，容某甲開始參加SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目，在喝茶、吃飯、旅游過程中向不特定的公眾宣傳、介紹該項(xiàng)目。之后何某甲、吳某、馮某甲等29名被害人分別轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金的方式給予容某甲合共898279元，用于積分、PIN碼交易。
根據(jù)中國(guó)人民銀行辦公廳、廣東證監(jiān)局、中國(guó)人民銀行肇慶市中心支行、肇慶市銀監(jiān)分局復(fù)函，證實(shí)美國(guó)萬某甲投資銀行集團(tuán)、美國(guó)萬某甲奇跡、萬某甲奇跡、FINNNCITI公司、SMI游戲股票理財(cái)公司等涉案機(jī)構(gòu)未被核準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行股票、債券等證券，不具備吸收公眾存款資質(zhì)。
對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提交了物證、書證、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子證物檢查工作記錄、被害人陳述、證人證言、被告人的供述與辯解等相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人容某甲、梁某甲、陳某甲、農(nóng)某甲、黃競(jìng)愛、郭某甲、陳某乙、梁某乙、倫某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，并向本院建議判處各被告人有期徒刑六個(gè)月至二年六個(gè)月不等的刑罰。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人容某甲、梁某甲、農(nóng)某甲、郭某甲、陳某乙、梁某乙、倫某對(duì)起訴書指控其犯非法吸收公眾存款罪不持異議，沒有提出辯解意見。
被告人陳某甲對(duì)起訴書指控其犯非法吸收公眾存款罪無異議，但辯稱其涉案金額只有312000元人民幣。
一審答辯情況
被告人黃競(jìng)愛辯稱，其涉案金額不是186000元，且轉(zhuǎn)賬到被告人陳某乙賬戶的170500元是屬于個(gè)人投資，不是犯罪金額。
各辯護(hù)人提出本案被告人的行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，主要理由為：其一，起訴書指控被告人的涉案金額不合理；其二，本案被告人未向不特定的人宣傳。另外，辯護(hù)人又提出對(duì)起訴罪名不持異議的被告人，能認(rèn)罪、悔罪，是初犯的辯護(hù)意見。
本院查明
經(jīng)審理查明：1、2013年10月，被告人陳某甲、農(nóng)某甲在陳某甲經(jīng)營(yíng)的深圳三修堂素食館向梁某乙、陳某乙、黃某甲、倫某宣傳、介紹“萬某甲奇跡”系列產(chǎn)品，聲稱購(gòu)買價(jià)值1999美元（折合人民幣13000元）的“萬某甲七重云套裝”后獲取每日16美元分紅，可累計(jì)100次分紅。被告人梁某乙在其經(jīng)營(yíng)的百貨店中，也向不特定的公眾宣傳、介紹“萬某甲奇跡”系列產(chǎn)品，之后梁某乙分幾次共轉(zhuǎn)賬260000元到陳某甲個(gè)人銀行賬戶；同年11、12月，梁某乙、黃某甲、倫某分別轉(zhuǎn)賬169000元、91000元、52000元到被告人農(nóng)某甲個(gè)人銀行賬戶，再由農(nóng)某甲轉(zhuǎn)賬到被告人陳某甲個(gè)人銀行賬戶；被害人陳某丁、李某甲等13人分別以轉(zhuǎn)賬到被告人梁某乙個(gè)人賬戶、支付現(xiàn)金的方式給予被告人梁某乙共256100元，再由被告人梁某乙轉(zhuǎn)賬到被告人陳某甲或農(nóng)某甲的個(gè)人銀行賬戶。以上均用于購(gòu)買上述“萬某甲七重云套裝”的萬某甲奇跡產(chǎn)品。
2、2014年3、4月份，被告人陳某乙參與香港中炎自由復(fù)利公司的FC網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易。同年11至12月期間，王某甲分多次轉(zhuǎn)賬共96000元到被告人陳某乙個(gè)人銀行賬戶，用于購(gòu)買上述FC網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣。
2015年年中，被告人黃競(jìng)愛、陳某乙在肇慶市信禾百貨商貿(mào)有限公司向不特定的公眾宣傳、介紹“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”，聲稱每份投資為3100元，投資后每日（除去周六日和節(jié)假日）返還26個(gè)積分即26元，積分可以用于兌現(xiàn)，每個(gè)項(xiàng)目累計(jì)返還4680個(gè)積分后不再返還積分。其后，梁某丙、梁某丁、陳某戊分別以轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金的方式給予被告人黃競(jìng)愛31000元、2600元、34400元，用于購(gòu)買“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”。另外，被告人黃競(jìng)愛利用被告人陳某乙的個(gè)人銀行賬戶收取陳某己186000元，用于購(gòu)買“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”。2015年4月，陳某庚轉(zhuǎn)賬9300元到陳某乙個(gè)人銀行賬戶，用于購(gòu)買“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”。同年7月，黃競(jìng)愛分多次轉(zhuǎn)賬共170500元到被告人陳某乙個(gè)人銀行賬戶，用于購(gòu)買“香港家家富理財(cái)項(xiàng)目”。
3、2008年年底，被告人倫某經(jīng)他人介紹懂得“FINNCITI”城市建設(shè)模擬游戲（即SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目），該”理財(cái)項(xiàng)目“以游戲方式，通過分紅、機(jī)器人拆分增值、積分交易、買賣PIN碼、推廣等途徑取得收益。其后，倫某在日常聚會(huì)中向不特定的公眾宣傳、介紹上述SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目。之后，郭某甲、容某甲、梁某乙、杜某甲、黃某乙等人分別轉(zhuǎn)賬到被告人倫某的個(gè)人賬戶，用于積分、PIN碼交易，金額合計(jì)218450元。
被告人梁某甲參加SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目后，向不特定的公眾宣傳、介紹該項(xiàng)目。之后，倫某、郭某甲、黃某乙、杜某乙等人分別轉(zhuǎn)賬到被告人梁某甲的個(gè)人銀行賬戶中，用于積分、PIN碼交易，金額合計(jì)899043元。
被告人郭某甲參加SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目后，通過聚會(huì)、網(wǎng)上聊天向不特定的公眾宣傳、介紹該項(xiàng)目。之后，陳某卯、李某乙、楊某甲等人分別轉(zhuǎn)賬到被告人郭某甲的個(gè)人銀行賬戶中，用于積分、PIN碼交易，金額合計(jì)453140元。
2008年開始，被告人容某甲即開始參加SMI游戲理財(cái)項(xiàng)目，在喝茶、吃飯、旅游過程中向不特定的公眾宣傳、介紹該項(xiàng)目。之后何某甲、吳某、馮某甲等29名被害人分別轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金的方式給予容某甲共898279元，用于積分、PIN碼交易。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：被告人容某甲涉案金額898279元，被告人梁某甲涉案金額899043元，被告人陳某甲涉案金額572000元，被告人農(nóng)某甲涉案金額312000元，被告人黃競(jìng)愛涉案金額254000元，被告人郭某甲涉案金額453140元，被告人陳某乙涉案金額275800元，被告人梁某乙涉案金額256100元，被告人倫某涉案金額218450元。
涉案的美國(guó)萬某甲投資銀行集團(tuán)、美國(guó)萬某甲奇跡、萬某甲奇跡、FINNNCITI公司、SMI游戲股票理財(cái)公司等機(jī)構(gòu)未被核準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行股票、債券等證券，不具備吸收公眾存款資質(zhì)。
2015年6月3日肇慶市公安局鼎湖分局對(duì)本案立案?jìng)刹?，同?1月11、12日，容某甲、梁某甲、陳某甲等九名被告人均被抓獲歸案。
上述事實(shí)，經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證，有下列證據(jù)證實(shí)：物證搜查筆錄、扣押筆錄、受案登記表、立案決定書、書證到案經(jīng)過、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局出具的如下復(fù)函：①?gòu)V東證監(jiān)函（2015）493號(hào)《關(guān)于美國(guó)萬通金融投資集團(tuán)未被核準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行股票、債券等證券資格的復(fù)函》、②廣東證監(jiān)函（2015）576號(hào)《關(guān)于萬某乙通國(guó)際投資發(fā)展（深圳）有限公司、美國(guó)萬某甲投資銀行控股集團(tuán)、美國(guó)萬某甲奇跡等4家機(jī)構(gòu)未被核準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行股票、債券等證券資格的復(fù)函》、③《關(guān)于廣東肇慶鼎湖區(qū)“5.27”非法吸收公眾存款案的萬某乙通國(guó)際投資發(fā)展（深圳）有限公司、百人網(wǎng)絡(luò)科技（深圳）有限公司等涉案公司均不屬于銀行金融機(jī)構(gòu)，不具備吸收公眾存款業(yè)務(wù)的資質(zhì)的復(fù)函》、④廣東證監(jiān)函（2015）800號(hào)《關(guān)于國(guó)度金融控股集團(tuán)有限公司、FINNCITI公司、SMI游戲股票理財(cái)公司、百人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等機(jī)構(gòu)未被核準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行股票，且未被頒發(fā)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證的復(fù)函》、⑤廣東證監(jiān)局（2015）158號(hào)《關(guān)于美國(guó)萬某甲金融投資集團(tuán)、萬某乙通國(guó)際投資發(fā)展（深圳）有限公司、美國(guó)萬某甲投資銀行控股集團(tuán)、美國(guó)萬某甲奇跡、FINNCITI公司、SMI游戲股票理財(cái)公司、百人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等機(jī)構(gòu)未被核準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開發(fā)行股票且未被頒發(fā)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證的復(fù)函》、⑥《關(guān)于美國(guó)萬某甲金融投資集團(tuán)、萬某乙通國(guó)際投資發(fā)展（深圳）有限公司、美國(guó)萬某甲投資銀行控股集團(tuán)、美國(guó)萬某甲奇跡、FINNCITI公司、SMI游戲股票理財(cái)公司、百人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等不是經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，不具備吸收公眾存款資格的復(fù)函》、⑦中國(guó)人民銀行辦公廳出具的《關(guān)于萬某乙通國(guó)際投資發(fā)展（深圳）有限公司、深圳市卓靈和鑫科技有限公司和百人網(wǎng)絡(luò)科技（深圳）有限公司等發(fā)行的所謂虛擬貨幣不是由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不屬于真正意義的貨幣，且涉案公司未具備支付結(jié)算業(yè)務(wù)許可證情況的復(fù)函》、⑧廣東省工商行政管理局出具的粵工商直查函（2015）143號(hào)-148號(hào)關(guān)于FINNCITI公司、SMI游戲股票理財(cái)公司、百人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、國(guó)度交易所、國(guó)度產(chǎn)權(quán)交易所均查無在廣東工商局登記數(shù)據(jù)的證明6張、⑨中國(guó)人民銀行肇慶中心支行出具的《關(guān)于廣東肇慶鼎湖區(qū)“5.27”非法吸收公眾存款涉案的公司不具備開展支付結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的復(fù)函》、被害人、被告人的銀行賬戶流水、資金統(tǒng)計(jì)表、證人黃某甲、陳某辛、徐某、農(nóng)某乙、楊某乙、何某乙、王某甲、譚某、盧某甲、魏某、陳某壬、何某乙、李某丙、彭某甲的證言、被害人何某甲、吳某、馮某乙、李某丁、郭某丙、莫某甲、容某乙、李某戊、羅某、陳某寅、梁某寅、李某己、鄧某甲、楊某丙、莫某乙、梁某戊、梁某己、劉某、梁某庚、范某、周某、鐘某、冼志華、梁某辛、陳某癸、阮某乙、蘇某、江某甲、江某乙、梁某壬、易某、何某丁能、鄧某乙、李某庚、黃某丙、楊某甲、梁某丙、梁某丁、陳某戊、陳某卯、李某辛、王某乙、蔡某乙、李某乙、許某、蒙某、彭某乙、杜某甲、陳某庚、曾某、謝某、陳某子、陳某丁、盧某乙、李某甲、李某壬、梁某卯、梁某癸、梁某子、麥某、陳某丑、翟某、梁某丑、麥穗英的陳述、被告人的在案供述、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、電子證物檢查筆錄、肇公網(wǎng)勘（2015）13號(hào)、14號(hào)、61號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、肇公（網(wǎng)監(jiān)）勘（2015）47號(hào)至60號(hào)電子證物檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)，各證據(jù)之間能夠相互印證，說明本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
對(duì)于庭審中，被告人容某甲的辯護(hù)人提交了二份被害人的請(qǐng)求書，用以證明被害人諒解了被告人容某甲，并請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；被告人農(nóng)某甲的辯護(hù)人提交了農(nóng)某甲的義工活動(dòng)資料、南方都市報(bào)的一篇報(bào)道，用以證明被告人農(nóng)某甲一貫表現(xiàn)良好，積極參與社會(huì)公益活動(dòng)，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰；被告人梁某乙的辯護(hù)人提交了病歷二本、肇慶市第二人民醫(yī)院、肇慶市婦幼保健院檢驗(yàn)報(bào)告單三份，用以證明被告人梁某乙一直患有××，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)查，證據(jù)反映的情況客觀存在，上述證據(jù)不影響本案的定性，但可以作為被告人的量刑情節(jié)，予以考慮。
對(duì)于辯護(hù)人提出本案各被告人的行為，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，從本案犯罪構(gòu)成要件看，1、本案侵犯的客體是國(guó)家的金融管理制度。本案被告人未經(jīng)國(guó)家銀監(jiān)局行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，變相吸收公眾存款，擾亂國(guó)家金融管理秩序，也使得個(gè)人的存款無法追回，遭受損失。2、本案客觀方面表現(xiàn)為向社會(huì)變相吸收公眾存款的行為。本案被告人在未經(jīng)中國(guó)人民銀行或者國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的情況下，以理財(cái)方式按購(gòu)買投資的金額、獲取每股的分紅，或按分紅兌現(xiàn)等獲取收益以吸收公眾存款的行為。且最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，認(rèn)定“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”應(yīng)具備四個(gè)條件。結(jié)合本案1、被告人均未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)以理財(cái)項(xiàng)目為籍口吸收資金。2、通過宣傳介紹理財(cái)項(xiàng)目等途徑向社會(huì)公開宣傳。3、有分紅兌現(xiàn)收益給給付回報(bào)。4、向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金20萬元以上100萬元以下的行為。本案被告人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。故上述辯護(hù)、辯解意見，據(jù)理不足，不予采納。
對(duì)于被告人陳某甲、黃競(jìng)愛及各辯護(hù)人提出起訴書指控的涉案金額不合理的辯護(hù)意見。經(jīng)查，起訴書指控各被告人涉案金額有被告人及被害人銀行賬號(hào)流水、資金統(tǒng)計(jì)表及被告人的在案供述、被害人的陳述等證據(jù)相互印證，因此，起訴書指控的本案各被告人犯罪金額，理據(jù)充分，予以支持。故被告人及辯護(hù)人提出涉案金額不合理的辯護(hù)意見，不予采納。其他對(duì)于被告人認(rèn)罪、悔罪、是初犯等辯護(hù)意見，正確，予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人容某甲、梁某甲、陳某甲、農(nóng)某甲、黃競(jìng)愛、郭某甲、陳某乙、梁某乙、倫某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法懲處。非法吸收或者變相吸收公眾存款犯罪金額的起刑點(diǎn)為20萬元，應(yīng)根據(jù)本案被告人各自吸存的金額以增加相應(yīng)的刑罰量；被告人黃競(jìng)愛在2008年12月8日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被高要區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月，2010年4月29日被假釋，假釋期滿之日起五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑法之罪，是累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；涉案“萬某甲奇跡”系列產(chǎn)品在全國(guó)范圍內(nèi)造成惡劣影響，社會(huì)影響力較大，可以對(duì)向他人宣傳、介紹“萬某甲奇跡”系列產(chǎn)品相應(yīng)的被告人酌情從重處罰；被告人梁某甲、陳某甲、郭某甲、陳某乙、梁某乙、倫某在歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，以及農(nóng)某甲能當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，依法可以酌情從輕處罰；被告人容某甲、梁某甲、陳某甲、農(nóng)某甲、郭某甲、陳某乙、梁某乙、倫某為初犯，亦可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控上列被告人犯非法吸收公眾存款罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持。所提出的量刑建議，符合法律規(guī)定，予以采納。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，如前所述。結(jié)合本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第六十五條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人容某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2017年1月11日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人梁某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2016年11月11日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、被告人陳某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2016年9月10日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
四、被告人農(nóng)某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月11日起至2016年7月10日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
五、被告人黃競(jìng)愛犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2016年7月11日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
六、被告人郭某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2016年7月11日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
七、被告人陳某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2016年7月11日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
八、被告人梁某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2016年7月11日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
九、被告人倫某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年11月12日起至2016年7月11日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省肇慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳萊蕾
代理審判員郭德遠(yuǎn)
人民陪審員關(guān)少珊
裁判日期
二〇一六年六月三十日
書記員
書記員唐舒婷
