案由 受賄
案號 （2019）皖10刑再1號
黃山市徽州區(qū)人民檢察院指控被告人李某某受賄罪一案，黃山市徽州區(qū)人民法院于2018年6月4日作出（2017）皖1004刑初34號刑事判決，認(rèn)定被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十七萬元；黃山市徽州區(qū)人民檢察院及原審被告人李某某均不服，分別提出抗訴和上訴。本院于2018年9月17日作出（2018）皖10刑終58號刑事裁定書，駁回上訴、抗訴，維持原判。該裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力。2019年8月5日，安徽省人民檢察院作出皖檢訴一審刑抗[2019]3號刑事抗訴書，以原審裁定認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯誤為由，向安徽省高級人民法院提出抗訴。安徽省高級人民法院于2019年9月4日作出（2019）皖刑抗4號再審決定書，認(rèn)為原審裁定認(rèn)定部分事實(shí)不清，指令本院另行組成合議庭對本案進(jìn)行再審。本院于2019年10月14日立案后，依法另行組成合議庭于2019年12月12日開庭審理了本案。黃山市人民檢察院指派檢察員汪某出庭履行職務(wù)，原審被告人李某某及其辯護(hù)人行江、周宇峰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明：2011年10月至2016年11月5日，被告人李某某在先后擔(dān)任安徽省公安廳治安管理處行業(yè)場所治安管理指導(dǎo)科科長、安徽省公安廳治安管理處副處長（副總隊(duì)長）期間，利用職務(wù)上的便利，多次非法收受華杭公司總經(jīng)理方某所送的賄賂款共計(jì)109.826237萬元，為其謀取利益。具體事實(shí)如下：
一、2011年10月份的一天，被告人李某某在安徽省公安廳附近環(huán)城路上非法收受方某所送現(xiàn)金2萬元。隨后，李某某即出面與航信公司（系安徽省公安廳治安社會信息采集平臺中標(biāo)單位）的子公司愛信諾公司（原蘇北航天信息有限公司）負(fù)責(zé)安徽省印章信息子系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)的部門經(jīng)理張某進(jìn)行協(xié)調(diào)，幫助方某的華杭公司與愛信諾公司合作建設(shè)印章信息子系統(tǒng)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、華杭公司營業(yè)執(zhí)照、委托書等書證證實(shí)：華杭公司授權(quán)方某為安徽省區(qū)域總經(jīng)理，負(fù)責(zé)安徽省各地市印章治安管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)等工作。
2、《安徽省公安廳治安社會信息采集平臺合作協(xié)議書》證實(shí)：安徽省公安廳與航信公司于2010年3月25日簽署協(xié)議，建設(shè)安徽省公安廳治安社會信息采集平臺。
3、《關(guān)于〈印章業(yè)治安信息管理系統(tǒng)〉戰(zhàn)略合作協(xié)議》證實(shí)：2011年11月8日愛信諾公司張某與華杭公司簽訂協(xié)議，合作開展印章信息系統(tǒng)，每枚入網(wǎng)印章愛信諾公司將獲得不低于2元稅前利益。
4、證人方某（華杭公司總經(jīng)理）證言：華杭公司是軟件開發(fā)公司，經(jīng)營方式是上門推銷。2010年3、4月份始在安徽省公安廳推銷印章業(yè)務(wù)，后認(rèn)識省廳特行科科長李某某。在2011年10月份左右的一天傍晚，在省廳附近將一紙箱送給李某某，里面有海鮮和2萬元現(xiàn)金，李某某收下紙箱。后約李某某在寶島飯店吃飯，與李某某談及去地市跑業(yè)務(wù)不理想，能不能省廳發(fā)文，李某某說不行，別的公司已中標(biāo)。其提出能否將中標(biāo)公司約出來談?wù)?。次日，李某某打電話對其說，已聯(lián)系對方見面。見面時(shí)才知道是愛信諾公司在安徽業(yè)務(wù)的區(qū)域經(jīng)理張建（?。?，其問張某能否將愛信諾公司中標(biāo)的十幾個子系統(tǒng)中的印章系統(tǒng)交給華杭公司來做，華杭上交管理費(fèi)，他說需要向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)。后其對李某某說：“計(jì)劃給愛信諾公司每枚印章2元管理費(fèi)，如果能達(dá)成這協(xié)議的話，也給你每枚2元的錢。”李某某當(dāng)時(shí)沒說什么，只說以后再說。過了幾天，張某回復(fù)說公司同意一枚印章給2元管理費(fèi)。后與愛信諾公司達(dá)成了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議達(dá)成后，打電話感謝李某某的大力支持。
5、證人張某證言：其在愛信諾公司工作，主要負(fù)責(zé)江蘇、安徽省公安業(yè)務(wù)（包含印章業(yè)務(wù)）。2010年左右，航信公司中標(biāo)安徽公安社會信息采集平臺項(xiàng)目，其中印章系統(tǒng)約定由愛信諾公司承建。大約在2011年，經(jīng)李某某介紹與方某認(rèn)識，希望進(jìn)行合作。其沒有決定權(quán)，就將此事向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，李某某也為這事找到蘇北公司（后更名愛信諾公司）領(lǐng)導(dǎo)。最后公司將印章系統(tǒng)業(yè)務(wù)給華杭公司承建，并安排其代表公司與華杭公司簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議。華杭公司按每個印章2元錢給愛信諾公司分成。
6、被告人李某某供述和辯解及自書材料：2011年下半年，其在單位附近的環(huán)城馬路散步，方某聯(lián)系其見面。見面后方某告訴其與蘇北航信合作的事，希望其出面協(xié)調(diào)。臨走時(shí)，方某送其現(xiàn)金2萬元和一些土特產(chǎn)。其先找蘇北航信的經(jīng)理張某，因張某做不了主，又幫她聯(lián)系了蘇北航信的總經(jīng)理吳宏耀。當(dāng)時(shí)其在省廳治安總隊(duì)特種行業(yè)科科長的位置，蘇北航信承建的社采平臺是其主管的業(yè)務(wù)范圍，其對蘇北航信還是有影響的。在其協(xié)調(diào)下，華杭公司與蘇北航信在2011年11月份達(dá)成了合作協(xié)議。
二、被告人李某某在幫助華杭公司協(xié)調(diào)承攬安徽省印章信息子系統(tǒng)項(xiàng)目期間，方某向李某某許諾“華杭公司將按每刻一枚印章2元的標(biāo)準(zhǔn)給李某某好處費(fèi)”。2012年3月至9月，在李某某的幫助下，華杭公司在馬鞍山市成功開展了印章信息子系統(tǒng)的試點(diǎn)建設(shè)工作。2013年年初，因愛信諾公司未經(jīng)航信公司同意授權(quán)而與華杭公司進(jìn)行項(xiàng)目合作，導(dǎo)致華杭公司在安徽省境內(nèi)的一些地市推廣印章信息子系統(tǒng)項(xiàng)目受阻。應(yīng)方某的要求，李某某又出面與航信公司華東區(qū)經(jīng)理陳某、安徽航信副總經(jīng)理王某1進(jìn)行協(xié)調(diào)，于2013年6月促成華杭公司與航信公司的子公司北京金盾、安徽航信達(dá)成合作協(xié)議，由航信公司授權(quán)華杭公司承建航信公司在安徽省公安廳中標(biāo)的印章信息子系統(tǒng)項(xiàng)目。
1.2012年11月份的一天晚上，被告人李某某在安徽省公安廳宿舍區(qū)樓下非法收受方某所送的農(nóng)業(yè)銀行卡一張（戶名：李某，卡號：62×××13），至2015年3月24日，華杭公司共向此卡轉(zhuǎn)賬17.22萬元，其中，李某某非法收受17.211165萬元。
2.2015年4月下旬，被告人李某某在合肥市長豐路蘭桂公寓附近非法收受方某所送的郵儲銀行卡一張（戶名：馮某，卡號：62×××76），至2016年5月26日，華杭公司共向此卡轉(zhuǎn)賬71.938萬元。因李某某不方便去銀行取現(xiàn)，由方某持該卡幫李某某到銀行取現(xiàn)，分二次交給李某某現(xiàn)金，共計(jì)44萬元。
3.2016年7月份，被告人李某某在合肥市長豐路蘭桂公寓附近非法收受方某所送的興業(yè)銀行卡一張（戶名：方某，賬戶代號：49×××50）。李某某以“不缺錢”為由推托，經(jīng)方某勸說，李某某收下了此張銀行卡，并一直持有此卡至2016年11月5日。2016年7月27日至2016年10月28日，華杭公司共向此卡轉(zhuǎn)賬44.815072萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、安徽省公安廳治安總隊(duì)（通知）《關(guān)于同意開展社采平臺項(xiàng)目試點(diǎn)的批復(fù)》、《馬鞍山市公安局印章治安管理信息系統(tǒng)建設(shè)合同書》、安徽省公安廳治安總隊(duì)（通知）《關(guān)于舉辦全省行業(yè)場所信息化應(yīng)用管理工作培訓(xùn)班的通知》等書證證實(shí)：馬鞍山市公安局是社采平臺項(xiàng)目試點(diǎn)單位之一；馬鞍山市公安局、愛信諾公司、華杭公司于2012年3月20日三方簽訂信息系統(tǒng)建設(shè)合同書；省廳于2012年8月29日發(fā)通知在六安市霍山縣太陽鄉(xiāng)大別山莊度假村舉辦全省行業(yè)場所信息化應(yīng)用管理工作培訓(xùn)。
2、航信公司授權(quán)證書證實(shí)：2014年11月5日航信公司授予北京金盾、華杭公司負(fù)責(zé)本公司《安徽省公安廳治安社會信息采集平臺》子系統(tǒng)印章治安管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目在安徽范圍內(nèi)進(jìn)行本地化建設(shè)，維保，升級等服務(wù)工作，除此之外將不對其他任何單位授予相同權(quán)利。
3、黃山市人民檢察院協(xié)助查詢通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行出具的查借記卡號、交易明細(xì)等證實(shí)：戶名李某，賬號尾號5212于2012年7月11日開卡，于2012年10月29日銷卡；尾號6213于2012年10月29日開卡，于2016年3月16日銷卡；從2012年11月份至2015年3月李某、王某2、林某共向尾號6213銀行卡轉(zhuǎn)賬17.22萬元。
4、黃山市人民檢察院協(xié)助查詢通知書、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司浙江省分行、合肥市分行出具的根據(jù)實(shí)名證件查賬號/卡號、交易明細(xì)、取款憑單等證實(shí)：戶名為馮某，賬號尾號0176開戶于2015年4月22日，至2016年5月26日賬號尾號4379向該卡轉(zhuǎn)賬共71.938萬元。方某于2015年8月14日、15日在合肥市金鼎廣場支行、自助銀行取款9次，共取款11.9998萬元；方某于2016年6月15日在合肥市安慶路支行、三孝口支行、合肥市琥珀山莊營業(yè)所、亳州路營業(yè)所、安徽省支行等13次取款，共取款31.94萬元。
5、黃山市人民檢察院協(xié)助查詢通知書、興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行出具的個人客戶信息、交易明細(xì)等證實(shí)：戶名方某，賬戶代號尾號4850，于2016年7月27日至2016年10月28日收到林某網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬共44.815072萬元。
6、徽商銀行客戶回執(zhí)證實(shí)：2016年6月16日合肥華偉建筑安裝有限公司庫存現(xiàn)金存入30萬元。
7、華杭公司出具的《情況說明》及各市月度章種分類表等證實(shí)：因系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)生狀態(tài)變化以及系統(tǒng)不斷升級導(dǎo)致覆蓋原數(shù)據(jù)等原因，現(xiàn)系統(tǒng)已經(jīng)無法查找原來提供給出納用于結(jié)算的印章數(shù)量。
8、黃山厚海投資有限公司出具的《商品房買賣合同》、黃山區(qū)新美多家私城出具的《送貨單》、安徽農(nóng)金POS機(jī)刷卡單證實(shí)：被告人李某某之女李錦帆作為買受人之一在黃山厚海投資有限公司購買商品房，持尾號6213在黃山區(qū)安徽農(nóng)金POS機(jī)刷卡6300元，在送貨單上留有客戶李某某手機(jī)號。
9、證人方某證言：華杭公司與愛信諾公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議后，向李某某表示感謝，以后還要靠他幫忙支持推廣。帶著戰(zhàn)略協(xié)議書，和張某一起去了馬鞍山市公安局推廣華杭公司印章。在李某某的介紹下，認(rèn)識馬鞍山市公安特行科科長郭某。2012年3月份，華杭公司很快與馬鞍山市公安局以及愛信諾公司達(dá)成了三方合作合同書。后印章系統(tǒng)開始在馬鞍山市運(yùn)作起來。2012年9月在李某某的安排下，華杭公司參加了安徽省廳在六安大別山召開的全省治安社會信息采集平臺項(xiàng)目推進(jìn)會，按規(guī)定華杭公司是沒參會資格。郭某在推進(jìn)會上介紹他們印章試點(diǎn)情況，同時(shí)也把華杭公司印章系統(tǒng)一并介紹。會上其認(rèn)識并收集全省各地公安局治安支隊(duì)負(fù)責(zé)人電話，并在會后電話聯(lián)系了幾個地市，同時(shí)了解到安徽航信也在做印章系統(tǒng)，其將此事向李某某進(jìn)行匯報(bào)，在李某某的幫助下，結(jié)識了航信公司華東區(qū)域經(jīng)理陳某，陳某同意幫華杭與航信公司總部聯(lián)系和協(xié)商。后在李某某的幫助和協(xié)調(diào)下，航信公司同意將華杭公司與蘇北航信公司合同廢除，在2013年6月重新授權(quán)北京金盾公司和華杭公司在安徽省建設(shè)印章系統(tǒng)。2014年11月航信公司授權(quán)北京金盾、華杭公司在全國開展印章業(yè)務(wù)。陳某是航信公司負(fù)責(zé)浙江、安徽、江蘇三個省區(qū)域經(jīng)理。愛信諾公司是航信公司的江蘇子公司，張某是愛信諾公司安徽區(qū)域的經(jīng)理。安徽航信也是航信公司的子公司。北京金盾公司是航信公司的控股公司。省公安廳特行科是負(fù)責(zé)治安社會信息采集平臺的具體部門，李某某當(dāng)時(shí)是該部門科長，李某某與陳某、張某是業(yè)主單位具體負(fù)責(zé)人和承建單位工作人員的關(guān)系。從馬鞍山系統(tǒng)上線一直到2015年3月24日，共打入農(nóng)行卡17萬余元。在送這卡之前，在李某某到馬鞍山檢查印章業(yè)務(wù)后不久，還送李某某一張農(nóng)行卡，是員工李某名義辦的卡。李某某大概用了三個月左右，說按錯了取款密碼，導(dǎo)致這卡被鎖，于是其讓李某重新辦了農(nóng)行卡，并要李某將鎖住的錢轉(zhuǎn)入尾號6213卡，在2012年11月送給了李某某，李某某退還鎖住的農(nóng)行卡。這兩張農(nóng)行卡從送給李某某到他退還期間一直都是李某某本人保管，其沒使用這兩張卡，同時(shí)也沒幫他從這兩張卡取過現(xiàn)。2014年后，其在安徽的業(yè)務(wù)拓展開了，打到李某某卡上的錢越來越多。因這卡是公司員工李某的名義辦的，一直打這卡不合適。2015年4月份，讓女兒馮某辦了一張郵儲銀行卡，通知公司財(cái)務(wù)以后把打在李某卡上的錢打到馮某這卡上。公司財(cái)務(wù)打入第一筆后，就約李某某晚上在長豐路附近見面，把新辦的卡交給李某某。后李某某將農(nóng)行卡退還給自己。用郵儲卡到柜臺取錢，要經(jīng)女兒授權(quán)，經(jīng)計(jì)算從郵儲卡中取錢送給李某某現(xiàn)金55萬元。每個月打到這卡上的錢越來越多，取錢不方便，不想將女兒牽扯此事中，于是2016年6月份，在合肥興業(yè)銀行重新辦了一張以自己身份證開戶的卡。7月份的一天晚上送給李某某。李某某曾經(jīng)將興業(yè)卡歸還其一次，但沒過幾天，其又把這卡給他了，之后李某某就沒有歸還了。直到自己被檢察機(jī)關(guān)立案前不久，李某某曾提出把這卡歸還給其，但實(shí)際上這張卡他后來就沒有歸還。興業(yè)卡共打入44萬余元。給李某某卡時(shí)告訴過他，按每枚印章2元標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)打錢，每個月這卡會進(jìn)賬10萬多元。其給李某某這張卡到被抓，共見李某某4次面。打到銀行卡上的錢都是公司財(cái)務(wù)根據(jù)每個月底安徽省各地上報(bào)的業(yè)務(wù)量計(jì)算出，然后再以其母親的名義從公司把錢借出并打到其母親的銀行賬戶上，然后再從其母親的銀行賬戶轉(zhuǎn)到其送給李某某的那些銀行卡上。送李某某錢和物的目的：因?yàn)槔钅衬呈鞘d特行科科長，而印章業(yè)務(wù)是他的主管業(yè)務(wù)，后期李某某不在特行科當(dāng)科長，但其還是基于之前的承諾繼續(xù)給他送錢，主要是為了感謝李某某在印章業(yè)務(wù)上給予的幫助。沒有李某某的幫助，一方面不會認(rèn)識陳某、張某，華杭公司同蘇北航信、航天金盾、航天信息的合作協(xié)議、授權(quán)委托書也就談不下來。另一方面合作協(xié)議和授權(quán)書只是在安徽開展印章系統(tǒng)項(xiàng)目的基礎(chǔ)，如果李某某不在暗地里幫助公司向各地市公安局推薦和協(xié)調(diào)，華杭公司光靠合作協(xié)議書和授權(quán)書不可能拿下地市公安局的印章系統(tǒng)項(xiàng)目。給李某某的這些錢和物都是感謝李某某在印章業(yè)務(wù)上對華杭公司的幫助。李某某不擔(dān)任省廳治安總隊(duì)特行科科長，但他還是省廳領(lǐng)導(dǎo)，還可以提供幫助，另外其繼續(xù)送錢還是基于之前給他好處的承諾。
10、證人郭某證言：2011年9月份，省廳批復(fù)決定在馬鞍山市試點(diǎn)建設(shè)印章系統(tǒng)。印象中應(yīng)該是省廳治安總隊(duì)二科的李某某電話聯(lián)系其，說華杭公司方某到支隊(duì)洽談業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)印章系統(tǒng)項(xiàng)目是省廳治安總隊(duì)二科負(fù)責(zé)，李某某是負(fù)責(zé)人，匯報(bào)工作大多是向李某某匯報(bào)。當(dāng)時(shí)方某到局里演示了印章系統(tǒng)，并提供了華杭公司印章系統(tǒng)資質(zhì)及相關(guān)材料，當(dāng)時(shí)社采平臺已經(jīng)由航信公司中標(biāo)，其知道這印章系統(tǒng)應(yīng)該是包括社采平臺里面的，但其沒看過省廳的招標(biāo)文件，省廳治安總隊(duì)二科推薦方某過來，其也沒提出疑問。2012年9月份，省廳治安總隊(duì)在六安召開全省治安系統(tǒng)信息化應(yīng)用培訓(xùn)班，按省廳治安總隊(duì)要求，在會上作了介紹。
11、證人張某證言：協(xié)議簽訂后，李某某安排其帶方某到馬鞍山洽談業(yè)務(wù)，并簽訂馬鞍山市公安印章系統(tǒng)三方合作協(xié)議，為華杭公司在安徽拿下第一個項(xiàng)目。大概在2012年下半年，省廳在大別山召開全省信息工作推進(jìn)會，李某某為了幫助推廣華杭公司科技印章系統(tǒng)，讓方某也參加會議（參會人員里原本沒有方某），在會上李某某還安排馬鞍山郭某重點(diǎn)介紹華杭公司印章系統(tǒng)。
12、證人陳某（航信公司華東區(qū)域原經(jīng)理）證言：大概在2009年方某想在江浙皖推廣印章系統(tǒng)，她找過其談合作，但沒有談成。愛信諾背著和方某簽訂了合作協(xié)議，并在馬鞍山完成印章系統(tǒng)建設(shè)，航信公司與安徽航信公司知道后非常生氣，為此方某找到李某某出面讓其幫她協(xié)調(diào)發(fā)展，經(jīng)協(xié)調(diào)廢除華杭公司與愛信諾公司合同，由北京金盾（代表總公司）、安徽航信分別和華杭公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，方某公司給安徽航信、愛信諾、航信總公司每枚印章各一元，有了協(xié)議華杭公司可以回避招標(biāo)程序直接在安徽開展印章業(yè)務(wù)了。2014年總公司授權(quán)北京金盾公司、華杭公司在安徽建設(shè)業(yè)務(wù)。北京金盾是航信公司下面的控股子公司，負(fù)責(zé)全國范圍內(nèi)的公安信息化業(yè)務(wù)（含印章系統(tǒng)）。安徽航信是航信公司在皖的控股子公司，負(fù)責(zé)航信公司在皖的所有業(yè)務(wù)（含印章系統(tǒng)）。愛信諾公司是航信公司在蘇北的控股子公司，負(fù)責(zé)航信公司在蘇北的所有業(yè)務(wù)（含印章系統(tǒng)）。安徽航信、江蘇愛信諾及北京金盾在法人主體上沒有隸屬關(guān)系，所以愛信諾在安徽區(qū)域與方某合作并建設(shè)馬鞍山印章系統(tǒng)是越權(quán)的。李某某是安徽省公安廳特行科科長，他是航信公司在皖業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，李某某出面幫助方某協(xié)調(diào)，肯定要給李某某面子。如果李某某不出面，我們肯定不會幫方某到航信總公司協(xié)調(diào)，更不會幫助方某協(xié)調(diào)與安徽航信、北京金盾公司之間的關(guān)系。如果李某某不出面，航信公司肯定不會跟華杭公司合作，因?yàn)槲覀児居杏≌孪到y(tǒng)的承建資質(zhì)，而且安徽的利潤很可觀。
13、證人王某1（安徽航信副總經(jīng)理）證言：通過省廳李某某介紹認(rèn)識方某。2010年，航信總公司中標(biāo)安徽省社會信息采集平臺項(xiàng)目，印章系統(tǒng)是其子項(xiàng)目，按合同約定，應(yīng)當(dāng)由航信總公司在安徽分支機(jī)構(gòu)實(shí)施。華杭公司在沒有承建資格的條件下，通過省廳關(guān)系，先與蘇北航信（愛信諾）、北京金盾簽訂合作協(xié)議，然后通過省廳關(guān)系拿到總公司授權(quán)和戰(zhàn)略合作協(xié)議。原本由安徽航信實(shí)施的項(xiàng)目，通過李某某的協(xié)調(diào)，安徽航信公司迫于壓力放棄了這個印章系統(tǒng)項(xiàng)目，是總公司和省廳讓安徽航信把這項(xiàng)目讓給了華杭公司。同時(shí)李某某介紹其與方某認(rèn)識，也是為了希望兩家公司搞好安徽印章系統(tǒng)項(xiàng)目合作關(guān)系。
14、證人林某（方某母親）證言：其有四張農(nóng)業(yè)銀行卡，杭州農(nóng)商行有兩張。轉(zhuǎn)到李某（尾號5212、6213）這賬戶上的錢都是公司的錢，是由公司轉(zhuǎn)到其賬號，再轉(zhuǎn)到李某賬號。公司錢轉(zhuǎn)到個人賬戶上是由其審批。是方某叫其轉(zhuǎn)的。轉(zhuǎn)到方某（尾號4850）以及轉(zhuǎn)到馮某（尾號0176）賬戶也是方某叫轉(zhuǎn)的。
15、證人王某2證言：華杭公司實(shí)際負(fù)責(zé)人林某，安徽區(qū)域印章系統(tǒng)推廣和建設(shè)等由方某負(fù)責(zé)。2010年左右公司在安徽推廣印章信息系統(tǒng)，安徽各個地區(qū)的代理處將每個月每個地區(qū)印章數(shù)量匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)送給其。打款一般先打到林某個人賬戶，記入公司成本，然后再從林某個人賬戶按方某提供結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)乘以印章數(shù)量打到各個私人銀行卡。
16、證人李某證言：代方某以自己名字辦過幾張農(nóng)行卡。農(nóng)行卡尾號5212、6213不是本人使用，方某讓其辦好后交給她。尾號5212卡是先辦的。后來方某打電話跟其說這卡密碼忘了被鎖住，讓其去解鎖。因?yàn)檫@卡不在自己手里，只能補(bǔ)辦一張新的農(nóng)行卡，就是尾號6213卡。這兩張卡都不是自己使用。
17、證人馮某（方某女兒）證言：2015年4月份母親讓其開三張銀行卡給她，后在郵政儲蓄所開了三張卡給其母親，不清楚用途。去年郵儲銀行打電話問其是否大額取現(xiàn)，跟其母親核實(shí)過，她說是她取錢。
18、證人顏某證言：2015年下半年的一天晚上9點(diǎn)多，李某某讓其到他住的湖東景苑小區(qū)外馬路邊拿錢，大概有12萬或13萬元現(xiàn)金，具體多少現(xiàn)在記不得了。李某某把錢給其時(shí)說這錢先給你們用，他還說都是兄弟，不需要打條。今年6、7月份的一天下午，李某某打電話給其，讓晚上去他小區(qū)拿錢。晚上到了李某某住的小區(qū)外馬路，李某某交給其一個黑色塑料袋，說里面有30萬元給你們用。30萬元交給公司財(cái)務(wù)周華，財(cái)務(wù)有憑證。
19、證人嚴(yán)某證言：2016年6月份的一天早上，其到華偉公司，周華對其說財(cái)務(wù)室有一筆顏某的30萬元現(xiàn)金，讓其存到華偉公司賬上。是流水號408420徽商銀行回執(zhí)。
20、被告人李某某供述和辯解及自書材料：大概是2011年與方某熟悉后，方某提出她們公司來安徽做印章業(yè)務(wù)。其當(dāng)時(shí)告訴她，印章信息系統(tǒng)作為治安社會信息采集平臺中的一個子項(xiàng)目已經(jīng)招過標(biāo)。如果一定想做這個業(yè)務(wù)，可以考慮與航信公司合作。方某要求其介紹相關(guān)公司人員跟她認(rèn)識，其把蘇北航信的張某介紹給方某，因張某做不了主，方某再次找到其幫忙，其就幫她聯(lián)系蘇北航信老總吳宏耀認(rèn)識。經(jīng)其從中協(xié)調(diào)，華杭公司與蘇北航信達(dá)成雙方協(xié)議。因其是特行科科長，社采平臺是其主管范圍，對蘇北航信有一定的影響。大概在華杭公司與蘇北航信達(dá)成協(xié)議前后，方某和其說過：如果她的印章業(yè)務(wù)能夠做成，她會根據(jù)她在安徽印章系統(tǒng)覆蓋城市所做的印章數(shù)量，按照每枚印章2元的標(biāo)準(zhǔn)給其好處費(fèi)。在馬鞍山申報(bào)試點(diǎn)之前，其就把方某介紹給馬鞍山市公安局治安大隊(duì)隊(duì)長郭某認(rèn)識，建議方某在馬鞍山開展業(yè)務(wù)。馬鞍山市公安局向總隊(duì)申報(bào)了試點(diǎn)，總隊(duì)經(jīng)過審核同意了馬鞍山的申報(bào)項(xiàng)目。2012年3月，華杭公司與馬鞍山市公安局及蘇北航信簽署了三方協(xié)議，到6月份馬鞍山試點(diǎn)工作基本完成。經(jīng)馬鞍山市局的要求，同時(shí)方某個人向其提出要求，希望總隊(duì)對馬鞍山市試點(diǎn)工作給予評價(jià)。2012年下半年或2013年年初時(shí)，在召開信息培訓(xùn)時(shí)，馬鞍山公安局作為交流單位發(fā)言，同時(shí)華杭公司做技術(shù)演示。經(jīng)其聯(lián)系方某與北京金盾公司皖浙大區(qū)經(jīng)理陳某協(xié)商達(dá)成合作協(xié)議，經(jīng)其介紹方某與安徽航信王某1認(rèn)識。其當(dāng)時(shí)是特行科科長，航天金盾公司、安徽航信公司都是社采平臺的建設(shè)單位，這些業(yè)務(wù)都是其主管范圍。在方某與蘇北航信談合作過程中，方某在馬鞍山承建了印章系統(tǒng)期間在省廳宿舍樓下，給其一張農(nóng)行卡。說她會按照之前的承諾每枚印章以2元的標(biāo)準(zhǔn)往這卡上打入好處費(fèi)。2015年4月該卡還給方某，從收下到還給她都是自己保管這張卡的。還卡時(shí)卡上的余額不足百元了，其中記得2014年6、7月份自駕到四川、云南等地游玩，用這張農(nóng)行卡刷卡過。這張農(nóng)行卡肯定是由自己在保管和使用，使用了10多萬元，具體多少以檢察機(jī)關(guān)查實(shí)為準(zhǔn)。大概在2015年4月，方某將農(nóng)行卡拿回去后，過了一段時(shí)間，給其第二張郵儲卡，以她女兒名字開戶的，卡上大部分的錢都是方某取出后給其。方某自己用這張卡取過幾次錢。但其記得方某用這郵儲卡取了二次錢給自己。這張卡大部分時(shí)間是方某保管。第一次大概是在2015年8、9月份，方某取了12萬元，第二次是在2016年6、7月份，方某幫其取了32萬元，錢收到后，交給表弟顏某保管，零頭拿下來自己使用。大概在2016年6月下旬，方某給第三張銀行卡，這是一張興業(yè)銀行卡，以方某本人名字開戶的，這張卡有多少錢不清楚，方某在10月的時(shí)候有一次告訴其這卡里有30多萬元。其從來沒有使用這張興業(yè)銀行卡。在方某送這張興業(yè)銀行卡不久，其把這卡退還她一次。但沒過多久，她又把這卡送過來。7月份，向省廳桑某報(bào)告過方某送這張興業(yè)銀行卡的事。后多次電話聯(lián)系方某，想找她退卡。在10月28日后聯(lián)系不上方某日益不安的情況下，在11月4號或5號晚上，把這卡銷毀。從第二次收到方某送的興業(yè)卡到其被拘傳到案，這期間共見過方某三次面。其不擔(dān)任省廳特行科科長后，其還是省廳治安總隊(duì)副總隊(duì)長，后來是省廳情報(bào)指揮中心副主任，方某覺得其對她在安徽省開展印章業(yè)務(wù)能夠提供幫助。案發(fā)前向省廳紀(jì)委報(bào)告興業(yè)卡的事情。
三、被告人李某某在幫助華杭公司總經(jīng)理方某開展安徽省印章信息子系統(tǒng)項(xiàng)目期間，分別于2015年度、2016年度的春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)期間，非法收受方某以“節(jié)日紅包”方式所送的現(xiàn)金共計(jì)1.8萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人方某證言：從2012年開始，其過年過節(jié)給李某某送些土特產(chǎn)。2013、2014年，每年三個節(jié)，每個節(jié)給李某某送2000元紅包，2015、2016年，每年三個節(jié)，每個節(jié)給李某某送3000元紅包。
2、被告人李某某供述和辯解及自書材料：和方某認(rèn)識后，前期方某在過節(jié)會送其一些土特產(chǎn)，偶爾也會送些紅包。記得在2015年、2016年的時(shí)候，方某在這兩年的每年春節(jié)、端午、中秋節(jié)期間，她每個節(jié)都會送其一個3000元的紅包，這兩年一共1.8萬元。送紅包給其的地點(diǎn)記不清了，有時(shí)在車上，有時(shí)在辦公室。在日常消費(fèi)中用掉了。送其目的：一方面是出于禮節(jié)，另一方面想其能對她的印章業(yè)務(wù)多給予幫助。其沒送過方某東西。
此外，公訴機(jī)關(guān)還向法庭宣讀出示了下列證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1、身份證復(fù)印件，證實(shí)被告人李某某的自然身份情況。
2、安徽省公安廳皖公政治[2010]449號《關(guān)于陳宏建等同志職務(wù)任免的通知》、安徽省公安廳文件皖公任字[2013]11號《安徽省公安廳關(guān)于宋勤等同志職務(wù)任免的通知》、安徽省公安廳文件皖公任字[2016]12號《安徽省公安廳關(guān)于李某某等同志職務(wù)任免的通知》、安徽省公安廳人事處出具的《任職履歷》，證明被告人李某某于2010年10月12日任公安廳三處二科科長；于2013年10月31日任省公安廳治安管理處（治安警察總隊(duì)、特警總隊(duì)）副處長（副總隊(duì)長）（試用期一年）；于2016年7月17日任省公安廳情報(bào)指揮中心副主任。
3、安徽省公安廳治安警察總隊(duì)、情報(bào)指揮中心出具的《李某某在公安廳治安總隊(duì)相關(guān)工作職責(zé)情況》、《李某某在公安廳情報(bào)指揮中心工作分工情況》，證明2010年9月至2013年9月任省廳治安管理處行業(yè)場所治安管理指導(dǎo)科科長，負(fù)責(zé)該科全面工作，其中之一是指導(dǎo)印章行業(yè)的治安管理工作。于2016年7月交流至廳情報(bào)指揮中心任副主任。
4、證人桑某證言：李某某在出事前跟其提過一次收受方某卡的事情。大概在2016年十月份的一天，李某某找到其說方某送給他一張卡，問其怎么辦。其告訴他，第一要盡快把卡退掉，第二、要盡快向紀(jì)委說明情況。李某某在這次之前，沒有跟其提過方某給他送卡的事。
5、復(fù)印于中共安徽省紀(jì)律檢查委員會駐省公安廳紀(jì)律檢查組材料。
（1）2016年11月19日李某某自書材料，自述2016年5、6月份在其辦公室方某丟下一信封，內(nèi)有銀行卡，后退還方某。大概在7月，方某又借機(jī)將裝有銀行卡的信封丟在其車上，其打電話叫方某來取，方某以出差推脫未來取，其向桑某總隊(duì)長報(bào)告，?？倢ζ溥M(jìn)行批評，并要求盡快退回，向廳紀(jì)委報(bào)告。
（2）談話筆錄二份（2016年11月19日、11月23日），內(nèi)容與自書材料基本一致。
6、壽縣人民檢察院反貪污賄賂局于2017年10月25日出具《關(guān)于李某某舉報(bào)線索核查情況的說明》，李某某舉報(bào)的相關(guān)情況未得到印證核實(shí)，被舉報(bào)人也未立案查處。
7、黃山風(fēng)景區(qū)公安局于2017年5月15日《復(fù)函》，經(jīng)依法查證：李某某提供的線索在我局“10.16”案件的后期案件定性中發(fā)揮了作用。
8、證人楊某1證言：其是黃山市軒轅派出所民警，2018年元月2日前在黃山區(qū)看守所擔(dān)任副所長。在2016年年底至2017年5、6月份一直擔(dān)任李某某管教。2017年3月份左右一天，李某某同監(jiān)室人員葉大滄與吳限成發(fā)生矛盾，打架過程中李某某積極勸阻、拉架，同監(jiān)室其他人也參與拉架。在拉架過程中，還把李某某手弄破了。
9、復(fù)印于黃山風(fēng)景區(qū)公安局刑事警察大隊(duì)材料。
（1）李某某2017年1月15日、1月16日、4月8日、4月9日書寫四份檢舉材料、監(jiān)管場所犯罪線索轉(zhuǎn)遞函。
（2）黃山風(fēng)景區(qū)公安局對李某某詢問筆錄（2017年2月20日）：戴偉聰與其在同一監(jiān)室，與其談及他堂哥聯(lián)華集團(tuán)副總裁廖偉波是整個虛構(gòu)事實(shí)、騙取挪用國家資金中處于組織策劃和實(shí)施核心地位，他只是按照廖偉波授意完成實(shí)施等情況。廖偉波與錦州銀行北京分行張副行長有長期合作關(guān)系，曾多次給張副行長送錢，2014年前后，曾一次給張副行長送現(xiàn)金20萬元，這次送錢是戴偉聰親自參與的。
10、復(fù)印于黃山區(qū)人民法院刑庭材料：
（1）黃山旅游發(fā)展股份有限公司于2016年10月16日向黃山風(fēng)景區(qū)公安局報(bào)案材料、風(fēng)景區(qū)公安局《受案登記表》、立案決定書，證實(shí)黃山旅游發(fā)展股份有限公司請求追究溫泉公司及法定代表人黎潤培抽逃注冊資金罪法律責(zé)任。風(fēng)景區(qū)公安局于2016年10月17日受案，于11月30日對“10.16”騙取貸款案立案偵查。
（2）黃山區(qū)人民檢察院起訴書、黃山區(qū)人民法院判決書，證實(shí)戴偉聰?shù)热擞?017年12月7日以挪用資金罪被起訴，于2018年1月30日以挪用資金罪被判刑。
11、黃山市人民檢察院處理查封/扣押財(cái)物、文件清單，證實(shí)從顏某處扣押42萬元，替李某某退贓款。從林友浙處扣押448856.32元，替方某墊付贓款。
辯護(hù)方向法庭宣讀出示了下列證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1、《存量房買賣合同》一份、欠條一份：說明李某某已將省公安廳大院宿舍出賣。
2、方某詢問筆錄：辯護(hù)方于2018年4月26日收集制作，主要內(nèi)容是辯方對偵查機(jī)關(guān)制作方某筆錄內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，方某稱屬實(shí)。
本院依職權(quán)核實(shí)的證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，予以確認(rèn)：
1、證人桑某證言：李某某在向公安廳駐廳紀(jì)檢組交代他情況的前幾天，大概是在2016年10月向其說過他收到他人銀行卡的事，向其匯報(bào)就一次。
2、黃山風(fēng)景區(qū)公安局起訴意見書、立案決定書，證實(shí)“10.16”案于2016年10月18日立案偵查。
3、李某某訊問筆錄：本院于2018年4月13日告知李某某第一次庭前會議情況。
4、證人楊某2證言，本院于2018年4月17日就黃山風(fēng)景區(qū)公安局于2017年5月15日出具的《復(fù)函》進(jìn)行了核實(shí)：“10.16”案件是經(jīng)濟(jì)案件，涉及罪名模糊，在偵查初期，罪與非罪、此罪與彼罪的界限比較模糊，李某某書寫的材料對后期的定性有啟發(fā)作用。李某某揭發(fā)廖偉波行賄北京分行某副行長20萬元，經(jīng)調(diào)查，無法核實(shí)。2016年11月30日的立案決定書是補(bǔ)充立案決定書。
5、拘留證等：證實(shí)犯罪嫌疑人廖偉波以挪用資金罪于2016年11月15日被黃山風(fēng)景區(qū)公安局刑拘在逃；犯罪嫌疑人廖卓強(qiáng)以挪用資金罪于2016年12月2日被黃山風(fēng)景區(qū)公安局刑拘在逃。
6、復(fù)印于黃山市黃山區(qū)人民法院廖偉波詢問筆錄：偵查人員于2016年10月26日制作廖偉波詢問筆錄一份，該份筆錄證實(shí)偵查機(jī)關(guān)已掌握“10.16”案基本事實(shí)。
此外，對辯護(hù)方申請的證人顏某出庭的證言進(jìn)行了質(zhì)證。
顏某當(dāng)庭作出如下證言：2016年12月24日在黃山市人民檢察院詢問室所作的證言“經(jīng)過反復(fù)回憶，想起去年以來李某某實(shí)際一共借給我三次錢。除了之前說的借我兩次錢外，2016年上半年他還交給我20萬元。”當(dāng)時(shí)其在辦案區(qū)呆著，之所以那么說是因?yàn)檗k案人員給其看了視頻，加上自己身體不好，又快過年等原因，就按辦案人員的意思說，多收到李某某20萬元，就離開黃山辦案區(qū)了。
針對公訴機(jī)關(guān)的指控，被告人李某某及其辯護(hù)人提出的辯解及辯護(hù)意見，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院評判意見如下：
1、關(guān)于被告人李某某及辯護(hù)人提出李某某的部分供述和辯解是在引供、誘供、疲勞審訊的手段下作出，應(yīng)當(dāng)予以排除，同時(shí)指出公訴機(jī)關(guān)未將全部錄音錄像移送法庭的辯解及辯護(hù)意見。
經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)對被告人李某某進(jìn)行27次訊問筆錄與庭前本院通知公訴機(jī)關(guān)移送同步錄音錄像在內(nèi)容及時(shí)間段上基本一致，最長的一次訊問筆錄接近6小時(shí)，但中途偵查人員安排李某某吃飯時(shí)間。李某某于2016年12月26日被刑事拘留，在羈押看守所后的第一次、第二次訊問筆錄中，李某某的供述與之前的供述基本一致，相對穩(wěn)定。在入看守所后第三次訊問筆錄始對收到方某22萬元予以翻供。李某某及辯護(hù)人提出的“疲勞審訊”沒有對李某某身體造成損傷和嚴(yán)重后果。李某某及辯護(hù)人提出以辦理取保候?qū)彏檎T供、引供，本院認(rèn)為李某某有過公安干警的經(jīng)歷，理應(yīng)對法律基本知識的理解程度高于普通民眾，即使偵查人員對其許以取?；蛘J(rèn)定自首，李某某均有能力判斷真?zhèn)?，所以李某某及辯護(hù)人提出偵查人員的誘供、引供行為未對李某某身體或精神實(shí)施強(qiáng)迫，未直接侵犯人身權(quán)和意志自由權(quán)。對李某某及辯護(hù)人提出要求對李某某的部分供述和辯解提出非法證據(jù)排除，本院不予采納。
2、關(guān)于被告人李某某及辯護(hù)人提出證人顏某的證言屬非法的證人證言，顏某陳述是偵查人員給其觀看了一段視頻，并以說了就可以回家過年等情況下作出，是典型的指供，屬于非法證據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以排除的辯解及辯護(hù)意見。
經(jīng)查，證人顏某被偵查人員通知到黃山市人民檢察院于2016年12月18日、12月23日、12月24日在檢察院詢問室做了三次筆錄，前二次詢問筆錄中均證實(shí)收到李某某交給其的12萬元、30萬元，第三次詢問筆錄除收到前二次所述的二筆外，還陳述收到20萬元。庭審前，辯護(hù)人向本院提交申請，要求排除非法的證人證言并附有相關(guān)的線索材料，同時(shí)申請法院通知顏某出庭作證。本院對辯護(hù)人提交的線索材料移交公訴機(jī)關(guān)，并召開了庭前會議，會議中公訴人認(rèn)為短信不是威脅，屬于政策教育，對證人顏某的證言是按法律規(guī)定程序收集的，是合法證據(jù)。經(jīng)審查，辯護(hù)人向法庭提供的短信是顏從強(qiáng)收到的短信，而在本案案卷材料中沒有顏從強(qiáng)的詢問筆錄，顏某在黃山市人民檢察院接受調(diào)查期間沒有與顏從強(qiáng)進(jìn)行短信交流，在這期間顏某是居住在賓館。偵查人員在對顏某制作三次問話筆錄后，顏某返回合肥。顏從強(qiáng)收到的短信是有一定的心理壓力，但顏某未收到該短信。通過對顏某書寫的情況反映進(jìn)行審查，偵查機(jī)關(guān)在向顏某取證時(shí)未采用暴力、威脅以及非法限制人身自由等非法方法收集。故對于辯護(hù)方提出證人顏某第三次詢問筆錄（又收到李某某20萬元）是受到威脅所作的非法證據(jù)予以排除的意見，本院不予采納。
3、關(guān)于被告人李某某及辯護(hù)人認(rèn)為收受的農(nóng)行卡有異地消費(fèi)情況，他人消費(fèi)農(nóng)行卡上的數(shù)額應(yīng)當(dāng)從犯罪數(shù)額中扣除；收受郵儲卡后，方某從郵儲卡中取現(xiàn)給李某某二次現(xiàn)金，不是三次，其中的22萬元李某某未收到，應(yīng)從犯罪數(shù)額中予以扣除；收受興業(yè)卡，方某未告知李某某卡內(nèi)數(shù)額，李某某沒有受賄故意，應(yīng)從犯罪數(shù)額中扣除的辯解及辯護(hù)意見。
經(jīng)查，在卷證據(jù)證實(shí)，方某具有行賄的故意和行為，被告人李某某具有受賄的故意和行為。李某某收受農(nóng)行卡后一直由自己保管和使用，收受的興業(yè)卡也一直持有，參照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理商業(yè)賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見》中“收受銀行卡的，不論受賄人是否實(shí)際取出或者消費(fèi)，卡內(nèi)的存款數(shù)額一般應(yīng)全額認(rèn)定為受賄數(shù)額?！敝?guī)定，華杭公司轉(zhuǎn)賬存入農(nóng)行卡、興業(yè)卡的存款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為李某某的受賄數(shù)額。
被告人李某某收受郵儲卡后，曾將該卡交給方某幫其取現(xiàn)并交其保管。方某從中取現(xiàn)分二次交給李某某12萬元、32萬元，李某某每次將其中的2萬元留下自己使用，將整數(shù)10萬元、30萬元交顏某保管，這有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證人方某、顏某的證言及李某某供述和相關(guān)的書證證實(shí)。庭審中，李某某對起訴指控收受方某22萬元予以否認(rèn)，證人顏某陳述其未收到李某某20萬元。公訴機(jī)關(guān)出示的方某2016年12月1日的筆錄中，方某從郵儲卡中取現(xiàn)給李某某現(xiàn)金合計(jì)55萬元。故李某某是否收到方某22萬元現(xiàn)金存疑，本院不予認(rèn)定。對李某某及辯護(hù)人提出李某某未收到方某22萬元現(xiàn)金的辯解及辯護(hù)意見，本院予以采納；其他辯護(hù)觀點(diǎn)，本院不予采納。
4、關(guān)于被告人李某某的辯護(hù)人提出李某某收受方某節(jié)日紅包1.8萬元部分事實(shí)不清，以及是禮尚往來的辯解及辯護(hù)意見。
經(jīng)查，根據(jù)在卷證據(jù)證實(shí)方某在2015年度、2016年度的春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)三節(jié)期間，送李某某現(xiàn)金，每節(jié)3000元，共1.8萬元。在卷證據(jù)證實(shí)李某某在傳統(tǒng)節(jié)日中未送方某任何款物，故辯護(hù)人的辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。
5、關(guān)于被告人李某某的辯護(hù)人提出李某某收受方某興業(yè)卡是及時(shí)退還不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見。
經(jīng)查，被告人李某某在收到興業(yè)卡后是退還方某一次，但方某又將該卡送給李某某，期間李某某向總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)要求其退回去、盡快向廳紀(jì)委說明情況，在長達(dá)四個月時(shí)間內(nèi)，李某某未將興業(yè)卡予以退還或上交組織，而是在2016年10月28日后聯(lián)系不上方某，日益不安的情況下于2016年11月初將卡銷毀（方某涉嫌單位行賄案于2016年10月26日立案）。李某某的行為不符合及時(shí)退還的條件。故辯護(hù)人提出及時(shí)退還不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，本院不予采納。
6、關(guān)于被告人李某某及辯護(hù)人提出李某某具有自首情節(jié)的辯解和辯護(hù)意見。
經(jīng)查，被告人李某某在被采取強(qiáng)制措施前，主動向總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)及廳紀(jì)委報(bào)告收受方某興業(yè)卡的事實(shí)，在被采取強(qiáng)制措施期間，如實(shí)交代其他犯罪事實(shí)，符合自首條件。故李某某與辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見，本院予以采納。
7、關(guān)于被告人李某某及辯護(hù)人提出李某某具有立功表現(xiàn)的辯解和辯護(hù)意見。
經(jīng)查，被告人李某某在羈押期間書寫4份檢舉材料，黃山風(fēng)景區(qū)公安局對李某某進(jìn)行詢問1次，風(fēng)景區(qū)公安局于2017年5月15日出具《復(fù)函》1份。經(jīng)風(fēng)景區(qū)公安局對李某某及提供的涉案線索進(jìn)行核實(shí)：李某某提供的線索在“10.16”案件后期定性中發(fā)揮了作用。
結(jié)合在案證據(jù)，“10.16”案件是黃山旅游發(fā)展股份有限公司于2016年10月16日向黃山風(fēng)景區(qū)公安局報(bào)案，風(fēng)景區(qū)公安局于2016年10月18日立案的刑事案件，歸案的被告人戴偉聰?shù)热艘耘灿觅Y金罪被判刑。同案的廖偉波已于2016年10月26日在向偵查人員詢問中已如實(shí)陳述“10.16”案的基本事實(shí)，廖偉波等人已于被告人李某某案發(fā)前被偵查機(jī)關(guān)以挪用資金罪刑事拘留。李某某提供的線索對偵破“10.16”案件或抓捕犯罪嫌疑人沒有實(shí)際作用，故李某某的行為不符合刑法對于立功的規(guī)定。
另查明，被告人李某某還揭發(fā)廖偉波行賄銀行行長之情況，經(jīng)查未查實(shí)，亦不符合刑法對于立功的規(guī)定。被告人李某某及辯護(hù)人提出此節(jié)辯護(hù)觀點(diǎn)，本院不予采納。鑒于李某某在被羈押期間積極配合公安機(jī)關(guān)辦案，提供的情況對有關(guān)案件的偵辦起到一定的作用。同時(shí)李某某阻止同監(jiān)室人員毆斗，防止危害結(jié)果的發(fā)生，量刑時(shí)可酌情考慮。
一審法院認(rèn)為：被告人李某某身為國家工作人員利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控李某某受賄人民幣109.826237萬元的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，但指控李某某收受方某從郵儲卡中取現(xiàn)的22萬元因證據(jù)不足，不予認(rèn)定。李某某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可從輕處罰；在向本院起訴前李某某親屬代其退出贓款42萬元，在本院審理階段又退出剩余贓款，并預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰；李某某在羈押期間配合公安機(jī)關(guān)偵辦其他案件及阻止同監(jiān)室人員發(fā)生毆斗，依法不構(gòu)成立功，但可酌情從輕處罰。根據(jù)李某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)及第二款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第二條第一款、第十五條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十七萬元；(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。李某某于2016年12月6日至2016年12月26日被指定居所監(jiān)視居住21日，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2016年12月6日起至2019年11月24日止。罰金已繳納。）二、扣押在案的違法所得人民幣86.885632萬元，由扣押機(jī)關(guān)黃山市人民檢察院依法上繳國庫；追繳違法所得人民幣22.940605萬元。
宣判后，黃山市徽州區(qū)人民檢察院以黃山市徽州區(qū)人民法院（2017）皖1004刑初34號刑事判決書認(rèn)定被告人李某某有自首情節(jié)錯誤，認(rèn)定被告人李某某受賄22萬元事實(shí)不成立錯誤，導(dǎo)致對被告人李某某量刑畸輕為由，提出抗訴。
原審被告人李某某以原判認(rèn)定其收受方某所給的農(nóng)行卡中的17萬余元屬事實(shí)認(rèn)定錯誤；收受方某的興業(yè)銀行卡的44萬余元其無受賄的犯意，不應(yīng)認(rèn)定為受賄；原審對其有在看守所關(guān)押期間制止他人犯罪的行為未認(rèn)定為立功錯誤為由，提出上訴。原審被告人李某某的辯護(hù)人針對檢察機(jī)關(guān)的抗訴并結(jié)合本案提出如下辯護(hù)意見：1.原審判決認(rèn)定李某某收受方某17萬元的農(nóng)行卡，屬于事實(shí)不清，證據(jù)不足，且適用法律錯誤；2.原審判決認(rèn)定李某某收受2015年、2016年三節(jié)的紅包共計(jì)1.8萬元，部分事實(shí)不清；3.原審未認(rèn)定李某某收受方某郵儲卡中的22萬元正確；4.李某某在羈押期間有阻止他人犯罪活動的行為，能提供重要線索，從而偵破其他犯罪，均屬于立功，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；5.李某某的歸案行為，符合自首條件，一審認(rèn)定其自首是正確的，依法應(yīng)當(dāng)對其減輕處罰。
二審審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定的事實(shí)一致。二審法院認(rèn)為：上訴人（原審被告人）李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為顯已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)依法予以懲處。上訴人李某某能自動投案，基本如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰；案發(fā)后，上訴人李某某的親屬已代其退出所有贓款，并預(yù)交罰金，依法可以酌情從輕處罰；上訴人李某某在羈押期間能配合公安機(jī)關(guān)偵辦其他案件及阻止同監(jiān)室人員斗毆的行為，雖不構(gòu)成立功，但可酌情從輕處罰。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：駁回抗訴、上訴，維持原判。
安徽省人民檢察院抗訴意見，原審裁定適用法律和認(rèn)定事實(shí)錯誤，導(dǎo)致量刑明顯不當(dāng)，判決有錯誤，理由如下：一、原審裁定認(rèn)定李某某有自首情節(jié)錯誤。1.李某某不屬于“自動投案”。李某某在被采取強(qiáng)制措施前，雖然向所在單位紀(jì)檢部門上交了“關(guān)于方某借給我銀行卡的情況報(bào)告”，但其沒有如實(shí)反映收受方某興業(yè)銀行卡的真實(shí)情況，向紀(jì)檢組謊稱是借銀行卡，還編造了系方某為促成其與方的妹妹的交往而給其銀行卡的荒謬事實(shí)，以逃避查處。也沒有交代收受方某其他87萬余元的主要犯罪事實(shí)，沒有交代利用職務(wù)上的便利為他人謀利的事實(shí)。這說明李某某并未承認(rèn)自己實(shí)施了犯罪，并不想等待法律制裁，不屬于“自動投案”；2.李某某沒有“如實(shí)供述”。李某某在被采取強(qiáng)制措施期間陸續(xù)供述了自己的犯罪事實(shí)，其是在偵查機(jī)關(guān)已掌握其受賄犯罪事實(shí)的情況下，對其采取強(qiáng)制措施后作了大量的思想工作，在事實(shí)和證據(jù)面前才如實(shí)供述罪行的，不能認(rèn)定“如實(shí)供述”。因此，原審裁定認(rèn)定李某某自首與本案事實(shí)不符，認(rèn)定其自首屬適用法律錯誤。二、原審裁定認(rèn)定李某某收受方某22萬元事實(shí)不成立錯誤。第一，李某某的多次供述均承認(rèn)收受該22萬，這與行賄人方某的多次穩(wěn)定證言在收受時(shí)間、地點(diǎn)、金額、事由等細(xì)節(jié)上均能相互印證，說明李某某“記憶偏差”的翻供理由不合常理；第二，李某某的多次供述與證人顏某的第三次證言相互印證，但后來顏某翻證，稱第三次證言是因?yàn)閭刹闄C(jī)關(guān)對其指證、誘證。作為縣建設(shè)局執(zhí)法大隊(duì)工作人員、與李某某“感情很好”的表弟，應(yīng)該能判斷虛假證言會對表哥李某某產(chǎn)生不利后果，因此，該翻證理由不合常理。同時(shí)，法院排除了偵查機(jī)關(guān)存在威脅、指證與誘證行為；第三，郵政儲蓄卡銀行流水明細(xì)也客觀記載了方某取現(xiàn)22萬元，有方某的證言印證，且該22萬的行賄事實(shí)已得到方某單位行賄案終審判決的認(rèn)定。因此，雖然后來李某某翻供、顏某翻證，但均沒有充分、合理的理由，綜合全案證據(jù)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定李某某收受了22萬元的行賄款，構(gòu)成受賄罪。綜上所述，本院認(rèn)為，原審裁定認(rèn)定李某某有自首情節(jié)錯誤，沒有認(rèn)定其受賄22萬元的犯罪事實(shí)錯誤，導(dǎo)致明顯量刑不當(dāng)，裁定確有錯誤。為維護(hù)司法公正，準(zhǔn)確懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十四條第三款的規(guī)定，對黃山市中級人民法院（2018）皖10刑終58號刑事裁定，提出抗訴，請依法判處。
再審中，原審被告人李某某陳述和辯解意見：1.我完全認(rèn)可、服從一、二審判決，已全額退贓和上交罰金，并于2019年11月24日完成改造順利出獄，完全徹底認(rèn)罪服法，永不申訴，并當(dāng)庭提交認(rèn)罪認(rèn)罰悔過書。2.我向廳紀(jì)委投案說是借銀行卡，對借的問題的理解，我認(rèn)為是對行為性質(zhì)的辯解，并非虛構(gòu)、編造事實(shí)。我是因?yàn)楹⒆幼x書才借的，如果方某要我還，我會還的。我與方的接觸過程中主要是法律政策和行業(yè)市場狀況的介紹指導(dǎo)多些，當(dāng)時(shí)不確定是違紀(jì)還是違法。3.向廳紀(jì)委匯報(bào)時(shí)，因回憶、記憶有個過程，因?yàn)闀r(shí)間較長，沒想清楚什么時(shí)間送了多少錢，但我肯定盡量說清楚，不是避重就輕或編造謊言。4.在審訊過程中，辦案檢察官暗示我要態(tài)度好、配合好，爭取取保，還說桑某被抓了，所以我的供述出現(xiàn)反復(fù)。5.我在被采取強(qiáng)制措施之后，每天訊問12小時(shí)，提交的同步錄音錄像不完整。6.關(guān)于認(rèn)罪認(rèn)罰的規(guī)定，僅對個別事實(shí)、情節(jié)提出異議或?qū)π袨樾再|(zhì)提出辯解，但表示接受司法機(jī)關(guān)認(rèn)定意見的不影響認(rèn)罪的認(rèn)定。7.我在看守所關(guān)押期間，多次阻止他人斗毆，沒有忘記曾是警察，應(yīng)該有的正義感，我希望法院、檢察院能夠看到我的初心，給我機(jī)會做一個有益的合法的公民。
原審被告人李某某的辯護(hù)人行江意見：認(rèn)為安徽省人民檢察院皖檢訴一審刑抗（2019）3號是錯誤的，黃山市中級人民法院作出的（2018）皖10刑終58號刑事裁定書正確，懇請法院裁定駁回抗訴，維持原判。主要理由如下：一、原審判決認(rèn)定李某某自首是正確的。1.李某某符合投案。本案中，李某某受賄行賄人興業(yè)銀行44萬元、農(nóng)業(yè)銀行17萬元以及現(xiàn)金2萬元，紅包1.8萬元的犯罪事實(shí)，司法機(jī)關(guān)并沒有發(fā)覺，其到相關(guān)辦案機(jī)關(guān)投案，將自己置于辦案機(jī)關(guān)的合法控制下，接受審查與裁判，屬于自動投案。2.自動投案不要求出于特定的動機(jī)與目的。3.對行為性質(zhì)的辯解，不是翻供，不能否認(rèn)自首。本案中，李某某一直就沒有收受興業(yè)銀行44萬元的故意。4.抗訴書的理由實(shí)際上是李某某是否如實(shí)供述的問題，并不是自動投案問題。另外李某某并沒有編造一些事實(shí)。二、原判認(rèn)定李某某未收受行賄人郵儲卡中的22萬元，認(rèn)定正確。三、李某某具有立功的量刑情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。四、李某某認(rèn)罪悔罪，可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，不應(yīng)該再改判加重刑期。五、李某某已經(jīng)服刑結(jié)束，并且改造成功，不應(yīng)當(dāng)改判再加重刑期。六、如果加重被告人的刑期，不利于被告人回歸社會。
原審被告人李某某的辯護(hù)人周宇峰意見：完全贊同行江意見。本案事實(shí)已經(jīng)固定了，這次再審，沒有新的證據(jù)，可能就是法律理解問題。李某某的供述出現(xiàn)反復(fù)，建議法院進(jìn)行非法證據(jù)排除，對本案作出公正判決。
經(jīng)再審查明，原審被告人李某某身為國家工作人員利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。李某某受賄人民幣109.826237萬元的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，再審審理期間，雙方均未提交新證據(jù)。歸納雙方爭議焦點(diǎn)為:一、自首能否認(rèn)定。二、檢察機(jī)關(guān)指控的22萬元能否認(rèn)定。三、原審量刑是否適當(dāng)。
一、關(guān)于原審被告人李某某是否具有自首情節(jié)的問題。
首先，原審被告人李某某在被采取強(qiáng)制措施前，于2016年11月19日雖然向所在單位紀(jì)檢部門上交了“關(guān)于方某借給我銀行卡的情況報(bào)告”，以及紀(jì)檢組2016年11月19日和11月23日兩次談話的內(nèi)容來看，其沒有如實(shí)反映收受方某興業(yè)銀行卡的真實(shí)情況，向紀(jì)檢組謊稱是借銀行卡，還編造了系方某為促成其與方的妹妹的交往而給其銀行卡的荒謬事實(shí)，以逃避查處。也沒有交代收受方某其他60余萬元的主要犯罪事實(shí)，沒有交代利用職務(wù)上的便利為他人謀利的事實(shí)。尤其是其編造了曾在2016年7月就向直接領(lǐng)導(dǎo)桑某報(bào)告方某送卡一事。這說明李某某并未承認(rèn)自己實(shí)施了犯罪，并不想等待法律制裁。其次，李某某到案后在司法機(jī)關(guān)掌握主要犯罪事實(shí)之前，沒有如實(shí)供述。2016年12月1日，行賄人方某即供述了送李某某銀行卡及現(xiàn)金55萬元的事實(shí)。12月2日安徽省人民檢察院指定黃山市人民檢察院對李某某涉嫌受賄罪一案管轄，12月5日黃山市人民檢察院對李某某涉嫌受賄罪立案偵查，6日對李某某采取指定居所監(jiān)視居住措施。李某某在被采取強(qiáng)制措施期間陸續(xù)供述了自己的犯罪事實(shí)，其是在偵查機(jī)關(guān)已掌握其受賄犯罪事實(shí)的情況下，對其采取強(qiáng)制措施后，在事實(shí)和證據(jù)面前才如實(shí)供述罪行的。綜上，李某某不符合自首的構(gòu)成要件，不能認(rèn)定自首，檢察機(jī)關(guān)的該項(xiàng)抗訴理由成立，予以采納。
二、關(guān)于檢察機(jī)關(guān)指控李某某收受方某郵儲卡中22萬元能否認(rèn)定的問題。
原審被告人李某某收受郵儲卡后，曾將該卡交給方某幫其取現(xiàn)并交其保管。方某從中取現(xiàn)分二次交給李某某12萬元、32萬元，李某某每次將其中的2萬元留下自己使用，將整數(shù)10萬元、30萬元交顏某保管，這有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的證人方某、顏某的證言及李某某供述和相關(guān)的書證證實(shí)。一審?fù)徶?，李某某對起訴指控收受方某22萬元予以否認(rèn)，證人顏某陳述其未收到李某某20萬元。公訴機(jī)關(guān)出示的方某2016年12月1日的筆錄中，方某從郵儲卡中取現(xiàn)給李某某現(xiàn)金合計(jì)55萬元。故李某某是否收到方某22萬元現(xiàn)金存疑，原判不予認(rèn)定并無不當(dāng)。檢察機(jī)關(guān)的該項(xiàng)抗訴理由不能成立，不予采納。
三、關(guān)于原審量刑是否適當(dāng)?shù)膯栴}。
原審認(rèn)定被告人李某某受賄人民幣109.826237萬元的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但原審認(rèn)定李某某有自首情節(jié)不當(dāng)，檢察機(jī)關(guān)該項(xiàng)抗訴理由成立，理應(yīng)加重李某某的刑罰，基于李某某認(rèn)罪服法，已于2019年11月24日出獄，按照刑法的罪刑均衡原則、刑罰的目的及三個效果的統(tǒng)一，綜合考慮，可不加重李某某的主刑，對其可增加附加刑，以體現(xiàn)刑罰。
此外，再審?fù)彆r(shí)辯護(hù)人提出要求法院對李某某的部分供述和辯解進(jìn)行非法證據(jù)排除以及庭審后申請調(diào)取新證據(jù)的意見。上述意見，辯護(hù)人在一審時(shí)就已提出，一審判決均已作了評判，對一審法院的評判理由予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：原審被告人李某某身為國家工作人員利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。李某某受賄人民幣109.826237萬元的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，李某某在羈押期間配合公安機(jī)關(guān)偵辦其他案件及阻止同監(jiān)室人員發(fā)生毆斗，依法不構(gòu)成立功，但可酌情從輕處罰。李某某退清全部贓款，積極繳納罰金，并表示認(rèn)罪服法。案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百五十六條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋第三百八十九條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持本院（2018）皖10刑終58號刑事裁定和黃山市徽州區(qū)人民法院（2017）皖1004刑初34號刑事判決中“被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年；扣押在案的違法所得人民幣86.885632萬元，由扣押機(jī)關(guān)黃山市人民檢察院依法上繳國庫；追繳違法所得人民幣22.940605萬元”。
二、撤銷本院（2018）皖10刑終58號刑事裁定和黃山市徽州區(qū)人民法院（2017）皖1004刑初34號刑事判決中“并處罰金人民幣三十七萬元”。
三、原審被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四十二萬元。
本判決為終審判決。
審判長 查秋月
審判員 劉衍賓
審判員 戴 勇
二〇一九年十二月二十六日
法官助理汪文穎
書記員汪振海
