案由 受賄
案號(hào) （2019）浙0182刑初77號(hào)
浙江省建德市人民檢察院以建檢公訴刑訴（2019）63號(hào)起訴書指控被告人李某某犯受賄罪，于2019年3月15日向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省建德市人民檢察院指派檢察員莊子珺、代理檢察員李丹出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人肖琳，到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省建德市人民檢察院指控：2011年至2018年期間，被告人李某某利用擔(dān)任建德市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資公司”）副總經(jīng)理、建德市萬(wàn)居經(jīng)濟(jì)適用房開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)居公司”）董事長(zhǎng)、建德市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“資投公司”）總經(jīng)理的職務(wù)便利，多次非法收受張某、潘某、李某等人所送財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣231萬(wàn)元，并為他人謀利。被告人李某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并已退出全部涉案贓款。上述事實(shí)，有被告人供述、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)予以證實(shí)。認(rèn)定被告人李某某的行為已構(gòu)成受賄罪。被告人李某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的主要事實(shí)及罪名無異議，提出：被告人李某某收受潘某所送的現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)當(dāng)就低認(rèn)定為12萬(wàn)元。被告人李某某雖收受李某所送的購(gòu)物卡3萬(wàn)元，但并未利用職務(wù)便利為李某謀取利益，不應(yīng)計(jì)入受賄數(shù)額。被告人李某某在留置期間如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的主要犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首；李某某以往工作表現(xiàn)優(yōu)異，其犯罪行為未造成國(guó)有資產(chǎn)的損失，且現(xiàn)已退出全部贓款，具有深刻悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰并適用緩刑。并提交了李某某個(gè)人榮譽(yù)證書五份，用以證明被告人李某某以往工作表現(xiàn)突出。
經(jīng)審理查明：
2011年至2018年期間，被告人李某某利用擔(dān)任國(guó)資公司副總經(jīng)理、萬(wàn)居公司董事長(zhǎng)、資投公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，多次非法收受張某、潘某、李某等人所送財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣231萬(wàn)元，并為他人謀利。具體事實(shí)如下：
1.2011年10月，萬(wàn)居公司投資開發(fā)的建德市保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目通過公開招投標(biāo)流程確定承建單位。時(shí)任萬(wàn)居公司董事長(zhǎng)的被告人李某某，利用職務(wù)便利，在該項(xiàng)目招投標(biāo)過程中違規(guī)為浙江宏宇建筑有限責(zé)任公司建德分公司法定代表人張某（另案處理）等人提供幫助，使張某等人掛靠的中廣建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中廣集團(tuán)”）順利中標(biāo)，并在該項(xiàng)目施工協(xié)調(diào)及工程款支付等方面提供幫助。被告人李某某先后兩次收受張某所送財(cái)物共計(jì)人民幣213萬(wàn)元。
（1）2012年11月1日，被告人李某某通過其岳母徐某3名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶收受張某所送人民幣200萬(wàn)元。后被告人李某某將該筆錢款用于杭州購(gòu)房及銀行理財(cái)?shù)葌€(gè)人支出。
（2）2015年7月，被告人李某某將其朋友陳某1新購(gòu)的寶馬轎車撞壞，后聯(lián)系張某的朋友姚某幫其處理?yè)Q購(gòu)新車事宜。張某從姚某處得知該情況后，替被告人李某某支付換購(gòu)新車補(bǔ)差價(jià)款人民幣13萬(wàn)元，被告人李某某對(duì)此知情并予以接受。
2.2011年，被告人李某某在擔(dān)任國(guó)資公司副總經(jīng)理、萬(wàn)居公司董事長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為中廣集團(tuán)在建德市保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)等事項(xiàng)中提供幫助。2012年的一天，被告人李某某在建德市體育館附近收受中廣集團(tuán)建德分公司負(fù)責(zé)人潘某所送現(xiàn)金人民幣15萬(wàn)元。
3.2016年2月、2017年1月、2018年2月，被告人李某某在擔(dān)任資投公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，先后三次在浙江鑫冉建設(shè)有限公司法定代表人李某的車上非法收受杭州大廈購(gòu)物卡，每張價(jià)值人民幣5000元，每次2張，共計(jì)價(jià)值人民幣3萬(wàn)元。
被告人李某某在歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并已退出全部涉案贓款人民幣231萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.證人張某的證言，證實(shí)：（1）時(shí)任萬(wàn)居公司董事長(zhǎng)的李某某在建德市保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和施工過程中給其和施某提供了很多便利，主要有：為提高其等掛靠的中廣集團(tuán)的中標(biāo)率，提前向其等出示招標(biāo)文件和招標(biāo)公告的初稿，商定需要修改的內(nèi)容，并根據(jù)其等提出的意見在招標(biāo)文件中增加了人工工資調(diào)差，提高工程利潤(rùn)；開標(biāo)后，幫助廢除第一名杭州建工集團(tuán)中標(biāo)，讓第二名的中廣集團(tuán)順利中標(biāo)；施工過程中，幫助項(xiàng)目順利推進(jìn)，及時(shí)支付工程款等。并有證人施某的證言、公司登記基本情況、建設(shè)工程施工合同在案佐證。（2）2012年11月份左右，李某某和其提到杭州買房資金有200萬(wàn)缺口時(shí)，為了感謝李某某對(duì)其提供的幫助，并為了能夠繼續(xù)得到李某某的幫忙，其按照李某某的要求通過銀行轉(zhuǎn)賬至李某某岳母徐某3賬戶的方式匯給李某某200萬(wàn)買房款。（3）2015年7、8月份，姚某告訴其李某某撞壞了陳某1的寶馬車，找姚幫忙處理修車及換置同款新車的情況，因李某某時(shí)任資投公司總經(jīng)理，其為繼續(xù)與李保持良好的關(guān)系，幫助李某某支付了15萬(wàn)元的修理及換購(gòu)新車的費(fèi)用，李某某應(yīng)當(dāng)知道這筆費(fèi)用是由其支付的。
2.證人呂某（原任國(guó)資公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）的證言，證實(shí)：萬(wàn)居公司系國(guó)資公司下屬子公司，是獨(dú)立法人。建德市保障性住房（又稱汪家保障性住房）實(shí)施時(shí)間大約是2011年左右，業(yè)主單位是萬(wàn)居公司，工程量是2億。項(xiàng)目的招標(biāo)具體實(shí)施是由萬(wàn)居公司負(fù)責(zé)，國(guó)資公司在招標(biāo)條件上的設(shè)置有指導(dǎo)性的意見，大致是投標(biāo)單位不能少于三家，公司資質(zhì)必須是一級(jí)資質(zhì)，工程必須要公司自己實(shí)施，不得轉(zhuǎn)包、分包等。李某某在項(xiàng)目開標(biāo)后向其匯報(bào)，稱開標(biāo)后第一名的杭州建工集團(tuán)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是建德人，可能存在轉(zhuǎn)包、分包的情況。其要求李某某去該公司總公司簽訂絕不轉(zhuǎn)包、分包的承諾書，并提供保證金1500萬(wàn)元。后李某某回復(fù)稱該總公司不愿意簽署承諾書，自動(dòng)放棄中標(biāo)。后由第二名中廣集團(tuán)替補(bǔ)中標(biāo)。并有證人謝某、徐某1的證言在案佐證。
3.證人方某（系建德市建筑業(yè)管理處主任）的證言，證實(shí)：建德市保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)過程中，中標(biāo)的杭州建工集團(tuán)在中標(biāo)后被人投訴項(xiàng)目經(jīng)理有在建工程，據(jù)了解該工程當(dāng)時(shí)確未竣工驗(yàn)收，但卻已交付使用。后經(jīng)多次會(huì)議討論將第一名廢標(biāo)。李某某提出時(shí)間緊張，重新組織招投標(biāo)當(dāng)年不能開工，后與會(huì)人員同意讓第二名中廣集團(tuán)中標(biāo)。并有證人楊某的證言在案佐證。
4.證人吳某（原任建德市公共資源交易管理委員會(huì)辦公室交易管理科科長(zhǎng)）、陳某2（原任建筑業(yè)管理處招投標(biāo)管理科科長(zhǎng)）的證言，證實(shí)：建德市保障性住房項(xiàng)目中，業(yè)主萬(wàn)居公司要求在招投標(biāo)文件中增加人工和材料的補(bǔ)差約定，該約定實(shí)際上是對(duì)施工單位更有利，可以在工程決算中獲得更高的利益，但會(huì)增加萬(wàn)居公司的成本。并有萬(wàn)居公司、建德市人民政府會(huì)議紀(jì)要附投標(biāo)報(bào)價(jià)書及確認(rèn)單、建德市保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目?jī)r(jià)款結(jié)算審核報(bào)告、公共資源交易管理委員會(huì)關(guān)于市政府第2014668號(hào)請(qǐng)示轉(zhuǎn)辦單的承辦意見在案佐證。
5.證人藍(lán)某（浙**夏工程管理有限公司副總經(jīng)理）的證言，證實(shí)：其從2006年至今經(jīng)手的政府投資項(xiàng)目，建德市保障性住房綜合建設(shè)項(xiàng)目是唯一一個(gè)招標(biāo)文件中有人工補(bǔ)差約定的，一般的項(xiàng)目都是僅對(duì)材料價(jià)格波動(dòng)有補(bǔ)差約定。其不知道業(yè)主單位為何增設(shè)該約定。
6.證人齊某的證言，證實(shí)：其系李某某妻子。2012年其和李某某在杭州市濱江區(qū)子，首付50萬(wàn)，一段時(shí)間后李某某稱炒股賺到錢，將剩余的120萬(wàn)元付清，又以7、8萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了車位。李某某支付的錢當(dāng)時(shí)存在其母親徐某3的卡上，該卡始終是由李某某保管使用，卡上至少有170余萬(wàn)。后該濱江的房屋在2017年以226萬(wàn)的價(jià)格出售，所得價(jià)款用來購(gòu)買了本市拉里維娜小區(qū)的排屋。并有房屋買賣收款收據(jù)、地下車位轉(zhuǎn)讓合同、發(fā)票、杭州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、浙江省商品房買賣合同、杭州市房屋轉(zhuǎn)讓合同、發(fā)票、個(gè)人購(gòu)房擔(dān)保合同在案佐證。
7.證人徐某2的證言，證實(shí)：其系張某妻子，2012年11月張某稱有朋友急需用錢，會(huì)讓外甥女葉某轉(zhuǎn)200萬(wàn)到其卡上，由其將錢轉(zhuǎn)給朋友（賬號(hào)名徐某3）。并有證人葉某的證言、結(jié)婚登記申請(qǐng)表、中國(guó)銀行、浙江泰隆商業(yè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行流水明細(xì)單、取款憑條在案佐證。
8.證人姚某的證言，證實(shí)：2015年7月初，其接到李某某電話讓其幫忙處理一輛新寶馬車被撞壞的事。其將情況告訴張某后，張某匯款14萬(wàn)元到其母親王某賬戶，幫李某某支付了相應(yīng)的修理費(fèi)及換車費(fèi)用13萬(wàn)元。其曾打電話告訴過李某某換新車的事是張某解決的。并有證人劉某的證言、建德農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)憑證、流水明細(xì)在案佐證。
9.證人陳某1的證言，證實(shí)：2015年6、7月份，其新買的寶馬車被李某某撞壞，后李某某承諾給其換一輛同款新車。之后其到臨安的4S店提到了一輛新的寶馬車。至于舊車如何處理、費(fèi)用多少、由誰(shuí)支付等其不清楚。并有機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)單、機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票、銀行支付業(yè)務(wù)回單、POS機(jī)回單、申請(qǐng)購(gòu)置車輛貸款的相關(guān)材料在案佐證。
10.證人潘某的證言，證實(shí)：2012年、2013年左右，其為感謝李某某在建德市保障性住房項(xiàng)目上給予施某等人的幫助使其也從中獲利50余萬(wàn)元，并為了搞好以后的關(guān)系，以11萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買了一件象牙工藝品贈(zèng)送給被告人李某某，后其又聯(lián)系買家將該象牙制品以8萬(wàn)元的價(jià)格折現(xiàn)。其告訴李某某象牙賣了20萬(wàn)元，實(shí)際是其自己拿出12萬(wàn)元，一共送給李某某現(xiàn)金20萬(wàn)元。
11.證人陳某3的證言，證實(shí)：2012、2013年左右，潘某經(jīng)其介紹以11萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買象牙工藝品，后潘某又將該象牙工藝品以大約8萬(wàn)元的價(jià)格賣給了經(jīng)其介紹的其他買家。
12.證人李某的證言，證實(shí)：2014年左右，浙江鑫冉建設(shè)有限公司通過招標(biāo)取得本市下涯安置房二期項(xiàng)目，其認(rèn)識(shí)了時(shí)任萬(wàn)居公司董事長(zhǎng)的李某某。后為與調(diào)任資投公司總經(jīng)理的李某某搞好關(guān)系，以便在以后的工程上取得幫助，2015年至2018年期間，其每年春節(jié)前后都贈(zèng)送李某某1萬(wàn)元的杭州大廈購(gòu)物卡。
13.戶籍證明，證實(shí)：被告人李某某的身份情況。
14.企業(yè)人員任免審批表、現(xiàn)任黨政干部身份轉(zhuǎn)換登記表，證實(shí)：被告人李某某的履職轉(zhuǎn)換情況。
15.建德市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)、萬(wàn)居公司、資投公司任職文件、工商登記信息、中共建德市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司委員會(huì)、建德市人民政府干部任免通知、中共建德市委辦公室文件、勞動(dòng)合同，證實(shí)：被告人李某某擔(dān)任國(guó)資公司、萬(wàn)居公司、資投公司領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及具體工作職責(zé)的相關(guān)情況。
16.中共建德市委、中共建德市紀(jì)律檢查委員會(huì)、建德市人民政府、資投公司董事會(huì)關(guān)于免去李某某總經(jīng)理職務(wù)的通知，證實(shí)：被告人李某某已被免職的情況。
17.李某某筆記本復(fù)印件，證實(shí)：2011年9月28日至2011年12月15日期間,被告人李某某參加相關(guān)會(huì)議的記錄情況,包括保障性住房項(xiàng)目招投標(biāo)、報(bào)價(jià)、工期、后期施工等內(nèi)容。
18.到案經(jīng)過，證實(shí)：監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握被告人李某某受賄問題的線索后于2018年11月7日立案調(diào)查，11月8日對(duì)李某某采取留置措施。留置期間，李某某主動(dòng)交代了辦案機(jī)關(guān)未掌握的收受張某賄送現(xiàn)金的主要犯罪事實(shí)。
19.浙江省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)，證實(shí)：被告人李某某已退出全部涉案贓款人民幣2310000元。
20.被告人李某某對(duì)受賄事實(shí)供認(rèn)不諱，并有其悔過書在案佐證。
被告人李某某辯護(hù)人提交的李某某個(gè)人榮譽(yù)證書與本案事實(shí)無關(guān)，不予采納，僅在量刑時(shí)作為參考。
針對(duì)辯護(hù)人提出被告人李某某收受潘某所送的現(xiàn)金數(shù)額應(yīng)當(dāng)就低認(rèn)定為12萬(wàn)元的辯護(hù)意見。經(jīng)查，證人潘某在其證言中多次明確提到其送給李某某的現(xiàn)金為20萬(wàn)元。被告人李某某則多次供述收受的具體數(shù)額記不清楚了，大約在12-15萬(wàn)元之間，其供述中15萬(wàn)元的數(shù)額與潘某所述20萬(wàn)元的數(shù)額之間更能夠相互印證，故已就低認(rèn)定該起事實(shí)的受賄數(shù)額為15萬(wàn)元，對(duì)辯護(hù)人上述辯護(hù)意見不予采納。
針對(duì)辯護(hù)人提出被告人李某某未利用職務(wù)便利幫助李某謀利，收受的3萬(wàn)元購(gòu)物卡不應(yīng)計(jì)入受賄數(shù)額的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，被告人李某某與李某因工程項(xiàng)目結(jié)識(shí)，被告人李某某明知李某作為施工單位的負(fù)責(zé)人，系因其職務(wù)身份可以在將來為李某謀利或提供幫助、便利而向其贈(zèng)送財(cái)物，其仍予以收受，主觀上具有受賄的故意，可視為承諾為他人謀取利益，至于謀取的利益是否立即實(shí)現(xiàn)，不影響其非法收受財(cái)物的行為以受賄論處。故對(duì)辯護(hù)人上述辯護(hù)意見亦不予采納。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人李某某在被采取留置措施期間，如實(shí)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的受賄事實(shí)與監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的線索所針對(duì)的受賄事實(shí)系同種犯罪事實(shí)，故不應(yīng)認(rèn)定為自首。對(duì)其辯護(hù)人所提被告人李某某系自首，請(qǐng)求減輕處罰并適用緩刑之辯護(hù)意見不予采納。被告人李某某到案后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，可以從輕處罰，且本案中辦案機(jī)關(guān)僅掌握小部分犯罪事實(shí)，被告人李某某到案后如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的大部分同種犯罪事實(shí)，該情節(jié)在量刑時(shí)予以考慮。被告人李某某已退出涉案全部贓款，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人相應(yīng)辯護(hù)意見予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第九十三條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣300000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月8日起至2024年7月7日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某退出的贓款人民幣2310000元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 方 璇
人民陪審員 邱 芬
人民陪審員 金 璟
二〇一九年六月五日
書 記 員 許慧玲
