案由 貪污 受賄
案號 （2019）蘇0311刑初2號
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2018）575號起訴書指控被告人劉犯貪污罪、受賄罪，于2019年1月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2018年1月17日公開開庭進(jìn)行了審理。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員李娟、夏藝芳出庭支持公訴，被告人劉及其辯護(hù)人白雪剛、趙萱到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
（一）貪污
2012年至2015年，被告人劉在擔(dān)任徐州某有限公司黨委委員、總經(jīng)理期間，利用全面管理公司事務(wù)及審批公司財務(wù)的職務(wù)便利，采用騙取、侵吞等手段非法占有某公司的公款合計人民幣15.3756萬元。
（二）受賄
2012年至2015年,被告人劉利用擔(dān)任徐州某有限公司黨委委員、總經(jīng)理的職權(quán)便利，非法收受崔某、劉某乙、支某乙等人送予的現(xiàn)金、購物卡、汽車等財物，合計人民幣1283.23萬元、美元6000元，并為他人謀取利益。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實，提供了書證、證人證言、被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，騙取、侵吞公共財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（一）項，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實不持異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：1.被告人劉歸案后如實供述，具有坦白情節(jié)；2.被告人劉有悔罪表現(xiàn)，到案后在親屬配合下積極盡力退還全部贓款、贓物；3.被告人劉系涉核退伍軍人，曾為國家出過特殊貢獻(xiàn)和犧牲，請法庭酌情考慮；4.被告人劉認(rèn)罪、認(rèn)罰，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
（一）受賄事實
2012年至2015年,被告人劉利用擔(dān)任徐州某有限公司（以下簡稱某公司）黨委委員、總經(jīng)理的職權(quán)便利，非法收受崔某、劉某乙、支某乙等人送予的現(xiàn)金、購物卡、汽車等財物，合計人民幣1283.23萬元、美元0.6萬元（折合人民幣3.6558萬元），并為他人謀取利益。分述如下：
1.2012年至2015年，被告人劉先后6次收受某公司的煤炭供應(yīng)商崔某送予的人民幣共905萬元，另收受崔某送予的價格為人民幣30.23萬元的大眾CC汽車一輛，還與魏某（另案處理）共同收受崔某送予的人民幣180萬元，并在煤炭供應(yīng)、煤炭款結(jié)算等方面為崔某謀取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的魏某、李某甲、胡某甲、李某丙等人名下涉案銀行賬戶交易明細(xì)及存款、轉(zhuǎn)賬憑條復(fù)印件，崔某控制或者借用資質(zhì)與某公司進(jìn)行煤炭交易的徐州春霖物資貿(mào)易有限公司、徐州市淇開物資貿(mào)易有限公司、徐州市安世勤物資貿(mào)易有限公司、徐州萬興電煤配送有限公司、江蘇省化肥工業(yè)有限公司、徐州市權(quán)宇物資經(jīng)營處、徐州市星恩電力燃料有限公司等7家公司的工商登記資料及煤炭買賣合同、煤款結(jié)算憑證復(fù)印件、某公司2012年至2015年與上述公司煤炭交易輔助明細(xì)賬，涉案大眾CC汽車支付憑證、購車銷售發(fā)票及車輛登記、變更資料復(fù)印件等書證；證人崔某、魏某、胡某甲、李某甲、李某乙、夏某、史某、李某丙、胡某乙、劉某甲等人的證言；被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
2.2013年4月，被告人劉收受某公司的工程承攬人劉某乙送予的人民幣60萬元，并在粉煤灰承攬、經(jīng)營銷售權(quán)等方面為劉某乙謀取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的2012年至2015年某公司聘任及續(xù)聘劉某乙為某公司安全保衛(wèi)顧問的文件（徐某發(fā)[2012]6號、徐某發(fā)[2013]7號、徐某發(fā)[2013]8號），某公司與徐州榮威保安服務(wù)有限公司簽訂的關(guān)于保安及粉煤灰承包合同、某公司與徐州啟航物業(yè)管理公司簽訂的承包合同復(fù)印件及結(jié)算統(tǒng)計表，劉某丙名下涉案銀行賬戶交易明細(xì)、銀行結(jié)算申請書等書證復(fù)印件；證人劉某乙的、閆某等人的證言；被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
3.2014年下半年，被告人劉收受某公司的工程承攬人支某乙送予的人民幣40萬元，并在承攬工程方面為支某乙謀取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的某公司與江蘇大智永暢基礎(chǔ)工程有限公司簽訂的南灰場取灰及灰壩加固合同、合同審查表、馬廣倫名下銀行賬戶交易明細(xì)及取款憑條等書證復(fù)印件，證人支某甲、支某乙、劉某乙的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
4.2012年，被告人劉先后3次收受某公司的煤炭供應(yīng)商王某送予的人民幣30萬元，并在煤炭供應(yīng)、煤炭款結(jié)算等方面為王某謀取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的徐州泰豐物資有限公司（后更名為江蘇豐泰燃料有限公司）與某公司簽訂的煤炭買賣合同、煤炭款結(jié)算憑證等書證復(fù)印件，證人王某的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
5.2012年至2015年，被告人劉先后9次收受某公司的煤炭供應(yīng)商程某甲送予的人民幣21.5萬及面值6萬元的金鷹購物卡，并在煤炭供應(yīng)、煤炭款結(jié)算等方面為程某甲謀取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的淮北市華騰商貿(mào)有限公司與某公司簽訂的煤炭買賣合同及煤炭款結(jié)算憑證、張梅銀行賬戶取款憑條、劉某丙名下銀行賬戶交易明細(xì)等書證復(fù)印件，淮北市華騰商貿(mào)有限公司關(guān)于張梅系該公司會計的證明，證人程某甲、劉某丙的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
6.2012年至2015年，被告人劉先后8次收受某公司的煤炭供應(yīng)商原某送予的人民幣0.5萬及面值7萬元金鷹購物卡，并在煤炭供應(yīng)、煤炭款結(jié)算等方面為原某謀取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的徐州市蘇晟煤炭物資有限公司、徐州市東晟能源有限公司與某公司煤炭買賣合同及煤款結(jié)算憑證明細(xì)、被告人劉住院病案材料、原某提供的劉某丙向其借款150萬簽訂的借條等書證復(fù)印件、徐州市蘇晟煤炭物資有限公司及徐州市東晟能源有限公司企業(yè)登記信息查詢、原某妻子楊平平銀行賬戶交易明細(xì)，證人原某、劉某丙的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
7.2012年3、4月份，被告人劉收受某公司運行部部長唐某送予的人民幣3萬元，并在崗位調(diào)整方面為唐某牟取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的某公司總經(jīng)理辦公會紀(jì)要、機(jī)構(gòu)及職能調(diào)整和人員任免職的通知、關(guān)于唐某等同志任免職的通知等書證復(fù)印件，證人唐某、劉某乙的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
8.2014年2月，被告人劉收受某公司人力資源部部長朱某送予的美元0.6萬元，按匯率最低價計算，折合人民幣3.6558萬元，并在崗位調(diào)整方面為朱某牟取利益。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的某公司關(guān)于成立機(jī)構(gòu)及職能調(diào)整和人員任免的通知（徐某發(fā)[2013]10號）復(fù)印件、某公司出具的關(guān)于朱某2011年以來任職情況的證明、辦案機(jī)關(guān)調(diào)取的2014年1月至3月間人民幣匯率中間價（100美元最低兌人民幣609.3元，最高兌人民幣615.21元），證人朱某的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
（二）貪污事實
2012年至2015年，被告人劉在擔(dān)任某公司黨委委員、總經(jīng)理期間，利用全面管理公司事務(wù)及審批公司財務(wù)的職務(wù)便利，采用騙取、侵吞等手段非法占有某公司的公款合計人民幣15.3756萬元。分述如下：
1.2014年初，被告人劉利用職務(wù)上的便利，在已享受房改優(yōu)惠政策的情況下，仍以享受房屋補貼的名義侵吞某公司人民幣6.3756萬元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的某公司2014年員工購房補貼明細(xì)表、2014年4月劉在該公司領(lǐng)取購房補貼現(xiàn)金憑證、2013年7月劉購買加州玫瑰園（四）YF53-2-102的購房合同、1998年9月劉與徐州技術(shù)監(jiān)督局簽訂的房地產(chǎn)買賣契約（房改優(yōu)惠）、2003年劉與徐州市投資總公司房地產(chǎn)買賣契約（房改優(yōu)惠）、2003年9月27日徐州市人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市房管局<徐州市市區(qū)住房分配貨幣化實施辦法>的通知》（徐政辦發(fā)2003[163]號）等書證復(fù)印件，證人戴某、汪某、陳某的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
2.2014年，被告人劉利用職務(wù)上的便利，以虛增發(fā)票金額報銷的方式，通過徐州錦程國際旅行社有限公司、徐州中僑國際旅行社有限公司侵吞某公司共計人民幣8萬元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的某公司2014年5月至2014年11月職工紅色革命教育、優(yōu)秀黨員商運項目學(xué)習(xí)考察等報銷單、徐州錦程旅游公司、徐州中僑國際旅行社有限公司開具的發(fā)票等書證復(fù)印件，證人張某、趙某、戴某的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
3.2015年春節(jié)，被告人劉利用職務(wù)上的便利，侵吞某公司購買的南京金鷹商城購物卡人民幣1萬元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的金鷹國際公司購物發(fā)票、某公司財務(wù)報銷單等書證復(fù)印件，證人戴某的證言，被告人劉的供述和辯解等證據(jù)證實。
2016年2月23日，徐州市泉山區(qū)人民檢察院對本案立案偵查，被告人劉因負(fù)案在逃于2017年7月25日被上網(wǎng)追逃，2018年5月7日，被抓獲歸案。案發(fā)后，徐州市泉山區(qū)監(jiān)察委員會扣押同案人魏某退繳的涉案贓款人民幣309萬元、被告人劉使用涉案贓款以徐州世友再生資源公司名義購買由魏某使用的攬勝極光越野車一輛；從向某、史某、郝某、魏某、支某乙、丁某處追繳被告人劉涉案贓款共人民幣306萬元；追繳并扣押被告人劉使用涉案贓款購買轉(zhuǎn)移登記于郝某名下(車牌號蘇Ｃ×××**)奔馳轎車一輛；扣押被告人劉退繳的涉案贓款人民幣113.144817萬元；扣押被告人劉親屬邵園等人退繳的涉案贓款共計人民幣62萬元。徐州市監(jiān)察委員會查封被告人劉使用涉案贓款購買的位于海南省瓊海市萬泉河口海濱旅游區(qū)“博鰲.金灣”B3區(qū)3棟1層109室房屋一套。
本案審理期間，徐州市泉山區(qū)人民檢察院扣押被告人劉親屬代為退繳的涉案贓款人民幣49萬元。
由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)當(dāng)庭舉證，本院確認(rèn)的證實上述事實及證實被告人劉職務(wù)、職責(zé)的證據(jù)、本案的綜合性證據(jù)：
1.被告人劉的主體身份及工作職責(zé)的證據(jù)：（1）被告人劉的簡歷，徐州華興投資有限公司的工商登記資料，徐州華興投資有限公司出具的推薦總經(jīng)理人選函、會議決議、員工信息表、解除劉同志勞動合同的決定，關(guān)于劉擔(dān)任某公司總經(jīng)理的情況說明；某公司工商登記資料、股東變更沿革、登記申請書、某公司的股東會議決議、董事會會議決議；3、徐礦集團(tuán)關(guān)于某公司人事變更的批復(fù)，中國共產(chǎn)黨徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司委員會出具的說明、中國共產(chǎn)黨徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查委員會出具的證明、干部任免通知、黨員介紹信存根等書證材料。（2）證人段某、彭某、程某乙、崔某的證言。（3）被告人劉的陳述。證明了被告人劉系國有公司委派到股份制公司從事公務(wù)，具有國有資產(chǎn)管理及保值、增值身份職責(zé)情況。
2.關(guān)于涉案贓款去向及追繳、退繳情況的證據(jù)：（1）證人魏某、向某、郝某、丁某、劉某丁等人的證言。（2）被告人劉的供述。（3）房屋買賣合同等相關(guān)書證材料。（4）徐州市泉山區(qū)監(jiān)察委員會扣押決定書、扣押清單（附轉(zhuǎn)賬匯款憑證），徐州市監(jiān)察委員會查封決定書、查封通知書，徐州市泉山區(qū)人民檢察院扣押決定書、扣押財物、文件清單、暫扣款收據(jù)。
3.本案的綜合性證據(jù)材料：（1）辦案人員出具的被告人劉被抓獲經(jīng)過，徐州市監(jiān)察委員會出具的本案發(fā)破案經(jīng)過。（2）立案決定書、強(qiáng)制措施憑證。（2）被告人劉的戶籍及現(xiàn)實表現(xiàn)證明。
本院認(rèn)為，被告人劉作為國有公司委派到非國有公司中從事公務(wù)的人員，應(yīng)當(dāng)以國家工作人員論，其利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)；其利用職務(wù)上的便利，騙取、侵吞公共財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪，依法應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。被告人劉分別犯受賄罪、貪污罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人劉歸案后如實供述其主要犯罪事實，具有坦白情節(jié)，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，被告人劉及其親屬退繳部分違法所得，有悔罪表現(xiàn)，予以從輕處罰。被告人劉庭審中提出其有協(xié)助辦案機(jī)關(guān)追繳涉案贓款的行為，經(jīng)查屬實，本院在量刑時作為酌情從輕處罰的情節(jié)予以考慮。辯護(hù)人提出的被告人劉具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪、悔罪，有退贓情節(jié)，建議從輕處罰的意見符合本案事實及法律規(guī)定，本院予以采納。辯護(hù)人提出的被告人劉系涉核退伍軍人，曾為國家出過特殊貢獻(xiàn)和犧牲，請法庭酌情考慮的意見，本院對該情況作為其現(xiàn)實表現(xiàn)在量刑時酌情予以考慮。綜上，為嚴(yán)肅國法，懲罰犯罪，根據(jù)被告人劉的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會危害程度，以及其認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)。依照《中華人民共和國刑法》九十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（一）項、第（三）項、第二款、第六十七條第三款、第六十九條、第六十四條;《最高人民法院最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第一條第一款、第三條第一款、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉犯受賄罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣二百五十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二百六十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；留置一日折抵刑期一日。即自2018年5月7日起至2030年5月6日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
二、扣押在案的被告人劉違法所得人民幣八百三十九萬一千四百四十八一角七分予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
三、被告人劉違法所得繼續(xù)追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳思田
審 判 員 黎 方
人民陪審員 周 耀
二〇一九年二月二十一日
書 記 員 張 彬
