審理法院： 合肥市瑤海區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）皖0102刑初61號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-04-27
審理經(jīng)過(guò)
合肥市瑤海區(qū)人民檢察院以瑤檢公訴刑訴[2016]62號(hào)起訴書指控被告人鄧某、張某甲、萬(wàn)某、李某、馬某、華某、黎某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年1月28日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，于2016年3月15日公開開庭審理了本案。合肥市瑤海區(qū)人民檢察院指派檢察員孫慧芳出庭支持公訴，被告人鄧某及其辯護(hù)人張世金、被告人萬(wàn)某及其辯護(hù)人胡旸、被告人李某及其辯護(hù)人王軍、被告人馬某及其辯護(hù)人汪良敏、汪劍、被告人華某及其辯護(hù)人郭冬梅、被告人張某甲、黎某等到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2012年7月至2015年7月，被告人李某、萬(wàn)某、張某甲、鄧某、華某、馬某、黎某等人至合肥市瑤海區(qū)加入“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”（即“1040”工程）傳銷組織，該組織要求每人繳納3800元獲得加入資格，并按一定順序組織三個(gè)以上層級(jí)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并在合肥市利港銀河新城小區(qū)、中天左岸小區(qū)等地開展傳銷活動(dòng)，先后發(fā)展三十余人加入傳銷組織。期間，被告人李某、萬(wàn)某、張某甲、鄧某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)大總管，負(fù)責(zé)全面事務(wù)，被告人華某擔(dān)任申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)收取申購(gòu)費(fèi)用等事務(wù)，被告人馬某擔(dān)任能力總管、自律總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)紀(jì)律等事務(wù)，被告人黎某擔(dān)任家庭總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員溝通、協(xié)調(diào)等事務(wù)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人鄧某、張某甲、萬(wàn)某、李某、馬某、華某、黎某的供述、扣押決定書、扣押物品清單、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、銀行卡交易明細(xì)、戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、證人魏某、張某乙、趙某的證言等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人鄧某、張某甲、萬(wàn)某、李某、馬某、華某、黎某的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)最追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人鄧某當(dāng)庭辯解稱，自己沒(méi)有擔(dān)任過(guò)大總管。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人鄧某只是名義上的大總管，公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某擔(dān)任該傳銷團(tuán)隊(duì)大總管事實(shí)不清，證據(jù)不足；2、被告人鄧某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；3、被告人鄧某系初犯、偶犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人張某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)及罪名無(wú)異議。
被告人萬(wàn)某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人萬(wàn)某擔(dān)任大總管是由傳銷組織的上級(jí)老總?cè)蚊錃w案后認(rèn)罪悔罪，且系初犯、偶犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人李某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，其所發(fā)展的下線人員均為自愿加入傳銷組織，主觀惡性較小，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人馬某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人馬某在共同犯罪中的作用較小，系從犯；2、被告人馬某歸案后認(rèn)罪、悔罪，主觀惡性較小，且系初犯、偶犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人華某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)及罪名無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人華某在共同犯罪屬?gòu)姆?，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，又系初犯、偶犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人黎某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)經(jīng)過(guò)及罪名無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織（又稱“1040工程”）對(duì)外謊稱屬政府引進(jìn)民間閑散資金項(xiàng)目，以發(fā)展下線，繳納現(xiàn)金為運(yùn)作模式，要求每人繳納一定資金方可獲得加入資格，以直接或間接發(fā)展下線的人數(shù)和下線投入資金的股份額為晉升層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，以層級(jí)和股份數(shù)額不同作為計(jì)酬和返利依據(jù)。具體運(yùn)作模式為：首次投入3800元為一股即成為股東，后每股為3300元。級(jí)別為業(yè)務(wù)員（1-2股）、組長(zhǎng)（3-9股）、主任（10-64股）、經(jīng)理（65-599股）、老總（600股以上）。首次投入69800元購(gòu)買21股直接升為主任級(jí)別，主任才能發(fā)展下線，升任“老總”需二個(gè)直接下線均為經(jīng)理級(jí)。該組織老總下設(shè)經(jīng)理室，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)人員，起到上傳下達(dá)、發(fā)展新人等作用。經(jīng)理室由大總管負(fù)責(zé)全面業(yè)務(wù)，下設(shè)自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、申購(gòu)總管等，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)的具體業(yè)務(wù)。該傳銷組織以“資本運(yùn)作”或“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，讓參加人花69800元購(gòu)買21份取得股東資格，便可發(fā)展下線，但每人最多發(fā)展三個(gè)下線，下線再發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動(dòng)，該組織人員按照各自的級(jí)別根據(jù)傳銷組織內(nèi)部的比例拿工資（提成）的方式獲取利益。2012年7月至2015年7月，被告人萬(wàn)某、鄧某、李某、張某甲、華某、馬某、黎某經(jīng)人介紹先后至合肥市瑤海區(qū)加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，并積極發(fā)展下線，要求每人繳納3800元獲得加入資格，并按一定順序組織三個(gè)以上層級(jí)，以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并在合肥市利港銀河新城小區(qū)、中天左岸小區(qū)等地積極開展傳銷活動(dòng)，先后發(fā)展三十余人加入該傳銷組織，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。期間，被告人李某、萬(wàn)某、張某甲、鄧某曾分別擔(dān)任該傳銷團(tuán)隊(duì)的大總管，負(fù)責(zé)全面事務(wù)，被告人華某曾擔(dān)任申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)收取申購(gòu)費(fèi)用等事務(wù)，被告人馬某曾擔(dān)任能力總管、自律總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)紀(jì)律等事務(wù)，被告人黎某曾擔(dān)任家庭總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)人員溝通、協(xié)調(diào)等事務(wù)。
2015年6月4日10時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城22棟1001室將被告人李某抓獲。2015年7月13日12時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在合肥市瑤海區(qū)中天左岸小區(qū)6棟901室將被告人萬(wàn)某、張某甲抓獲。2015年7月23日16時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城43棟2806室將被告人馬某、黎某抓獲。2015年6月5日17時(shí)許，合肥鐵路公安處合肥南站派出所民警在合肥火車南站將被告人華某抓獲，后將其羈押于合肥市第二看守所，同年6月9日，合肥市公安局瑤海分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警將其押回至辦案單位，隨后將其刑事拘留。2015年7月17日6時(shí)許，被告人鄧某在廣東省珠海市江州區(qū)拱北出入境邊防檢查站被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲，后被臨時(shí)羈押于珠海市看守所，7月24日被合肥警方押回。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、扣押決定書、扣押物品清單，證實(shí)：（1）2015年6月4
日，公安機(jī)關(guān)從被告人李某處扣押手機(jī)1部、銀行卡1張；（2）2015年6月8日，公安機(jī)關(guān)從被告人華某處扣押手機(jī)2部、U盤3個(gè)、銀行卡2張；（3）2015年7月13日，公安機(jī)關(guān)從被告人萬(wàn)某處扣押手機(jī)2部、銀行卡2張、建行U盾1個(gè)、筆記本2本、現(xiàn)金2060元；（4）2015年7月13日，公安機(jī)關(guān)從被告人張某甲處扣押手機(jī)3部、銀行卡1張；（5）2015年7月24日，公安機(jī)關(guān)從被告人馬某處扣押身份證1張、銀行卡1張。
2、銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)本案?jìng)麂N人員的資金收取和匯出情況。
3、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，證實(shí)2015年6月4日10時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城22棟1001室將被告人李某抓獲。2015年7月13日12時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在合肥市瑤海區(qū)中天左岸小區(qū)6棟901室將被告人萬(wàn)某、張某甲抓獲。2015年7月23日16時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在合肥市瑤海區(qū)利港銀河新城43棟2806室將被告人馬某、黎某抓獲。2015年6月5日17時(shí)許，合肥鐵路公安處合肥南站派出所民警在合肥火車南站將被告人華某抓獲，后將其羈押于合肥市第二看守所，同年6月9日，合肥市公安局瑤海分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)民警將其押回至辦案單位，隨后將其刑事拘留。2015年7月17日6時(shí)許，被告人鄧某在廣東省珠海市江州區(qū)拱北出入境邊防檢查站被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲，后被臨時(shí)羈押于珠海市看守所，7月24日被合肥警方押回。
4、戶籍證明，證實(shí)各被告人的姓名、出生年月、家庭住址等基本身份情況。
5、證人魏某的證言及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2014年12月底，其經(jīng)張某甲邀約來(lái)到合肥，并加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，其繳納69800元購(gòu)買了21股，其參加的傳銷組織又稱“1014工程”，參加者繳納3800元購(gòu)買一股成為股東，成為股東后就有資格多買或者介紹別人來(lái)購(gòu)買，但最多只能介紹三個(gè)人來(lái)購(gòu)買股份，從第二股開始，以后每股3300元，自己購(gòu)買的股份和介紹來(lái)的人購(gòu)買的股份自下而上層層累加，其中1級(jí)股東是1至2股，屬業(yè)務(wù)員股，2級(jí)股東是3至9股，屬組長(zhǎng)股，3級(jí)股東是10至64股，屬主任股，4級(jí)股東是65至599股，屬經(jīng)理級(jí)股，5級(jí)股東是600股以上，就達(dá)到老總級(jí)別，做到四代老總時(shí)就要出局，然后由老總的下線再重復(fù)老總的過(guò)程，一般建議參加者繳納69800元購(gòu)買21股，直接升任為主任股，拿的紅利比較劃算，當(dāng)即就能返還現(xiàn)金19000元，成為正式股東后，每發(fā)展一個(gè)人都有返利（提成），發(fā)展下線人員越多，所拿的返利（提成）越多，級(jí)別也越高，如果成功晉升為老總后，就可以分配老總獎(jiǎng)金，這樣大約經(jīng)過(guò)一年的時(shí)間，一個(gè)人從申購(gòu)69800元加入到最后出局，最高可獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。其參加傳銷組織后，發(fā)展了魏某、李某、宋某，目前達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別。
證人魏某在公安機(jī)關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，魏某的上線是張某甲，張某甲的上線是鄧某，鄧某的上線是萬(wàn)某。
6、證人張某乙的證言及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2014年9月，其經(jīng)傳銷人員雷某邀約來(lái)到合肥，后經(jīng)雷某介紹加入了“資本運(yùn)作”傳銷組織，該傳銷組織又叫“1040工程”，其以69800元一次性購(gòu)買了21股，參加了該傳銷組織。其上線是雷某，雷某的上線是雷某甲，雷某甲的上線是萬(wàn)某，其發(fā)展了一個(gè)下線（劉某乙），其在傳銷組織期間，鄧某擔(dān)任傳銷組織的大總管，李某擔(dān)任自律總管。
證人張某乙在公安機(jī)關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，張某乙的上線是雷某，雷某的上線是雷某甲，雷某甲的上線是萬(wàn)某，鄧某的該傳銷團(tuán)隊(duì)的大總管，李某是傳銷團(tuán)隊(duì)的自律總管。
7、證人趙某的證言及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2013年4月，其經(jīng)朋友袁微微邀約來(lái)到合肥，并經(jīng)袁微微介紹加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，該傳銷組織又叫“1040工程”，其以36800元購(gòu)買了11股，當(dāng)即返還了7000余元，到了2015年7月份，其擁有32股，達(dá)到了主任級(jí)別。其上線是袁微微，袁微微的上線是謝天平，其發(fā)展了一個(gè)下線（郭永嬌），其所在的團(tuán)隊(duì)叫李某團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)屬于湖北體系，李某、鄧某、馬某、張某甲、萬(wàn)某、黎某、華某等三十余人都是該團(tuán)隊(duì)的成員。案發(fā)時(shí)，擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)大總管的是李某，馬某擔(dān)任能力總管和自律總管，華某擔(dān)任申購(gòu)總管，黎某擔(dān)任家庭總管，在李某擔(dān)任大總管之前，張某甲擔(dān)任該傳銷團(tuán)隊(duì)的大總管，在張某甲擔(dān)任大總管之前，萬(wàn)某擔(dān)任該傳銷團(tuán)隊(duì)的大總管。
證人趙某在公安機(jī)關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、鄧某、馬某、萬(wàn)某、張某甲、黎某、華某等二十余人都是李某傳銷團(tuán)隊(duì)的成員。
8、被告人鄧某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2013的12月份，其經(jīng)朋友萬(wàn)某邀約來(lái)到合肥，并經(jīng)萬(wàn)某介紹加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，這個(gè)傳銷組織又叫“1040工程”，其當(dāng)時(shí)繳納69800元購(gòu)買了21股，直接升任為主任股，錢當(dāng)時(shí)匯到萬(wàn)某給的一個(gè)建設(shè)銀行賬戶里。其發(fā)展了李某，案發(fā)時(shí)不知道自己擁有多少股，但已達(dá)到大總管級(jí)別，后來(lái)覺(jué)得傳銷組織不好，準(zhǔn)備離開合肥，萬(wàn)某當(dāng)時(shí)讓其擔(dān)任團(tuán)隊(duì)的大總管，其沒(méi)有答應(yīng)，但是有人給其發(fā)工資，2014年底的時(shí)候，其離開了合肥。其上線是萬(wàn)某，自己發(fā)展的一個(gè)下線是李某，其在傳銷組織期間，大約獲利55000元左右。
被告人鄧某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，萬(wàn)某、鄧某、李某都是該傳銷組織的成員，萬(wàn)某是鄧某的上線，鄧某是李某的上線。
9、被告人張某甲的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2014年4月份，其經(jīng)同事鄧某邀約來(lái)到合肥找工作，后經(jīng)鄧某介紹加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，該傳銷組織又稱作“1040工程”，其先后分兩次共繳納69800元購(gòu)買了21股，升任為主任股，69800元匯到鄧某給的一個(gè)工商銀行賬戶里，案發(fā)時(shí)，其一共擁有100多股，達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別。其所在的傳銷團(tuán)隊(duì)叫李某團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)屬于湖北體系，其從2014年9月開始在李某團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)五六個(gè)月的大總管職務(wù)，后李某接任該職務(wù)，其還在李某團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)家庭窗口總管，李某被抓后，萬(wàn)某擔(dān)任大總管，傳銷團(tuán)隊(duì)里達(dá)到經(jīng)理級(jí)別的人，可以輪流擔(dān)任大總管。其在李某團(tuán)隊(duì)期間，李某、鄧某、萬(wàn)某、華某、馬某、黎某等三十余人都是該團(tuán)隊(duì)的成員，鄧某是自己的上線，其先后發(fā)展了兩個(gè)下線，分別是張春林和魏慧燕，張春林和魏慧燕后來(lái)又分別發(fā)展了其他下線，參加傳銷組織期間，其一共獲利四萬(wàn)余元。
被告人張某甲所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、萬(wàn)某、華某、鄧某、馬某、黎某等三十余人都是該傳銷組織的成員，李某、萬(wàn)某、張某甲都曾在該傳銷組織中擔(dān)任過(guò)大總管，萬(wàn)某是鄧某的上線，鄧某是張某甲的上線，張某甲后來(lái)又分別發(fā)展了張春林、魏慧燕兩個(gè)下線。
10、被告人萬(wàn)某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2012年7月，其經(jīng)朋友趙陳琦邀約來(lái)到合肥，并趙陳琦介紹加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，這個(gè)傳銷組織又叫“1040工程”，其當(dāng)時(shí)繳納69800元購(gòu)買了21股，直接升任為主任股，后來(lái)一共擁有500多股，達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別。案發(fā)時(shí)，其所在傳銷團(tuán)隊(duì)叫李某團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)屬于湖北體系，李某是該團(tuán)隊(duì)的大總管，該團(tuán)隊(duì)以前稱為萬(wàn)某團(tuán)隊(duì)，其曾在2014年12月份擔(dān)任萬(wàn)某團(tuán)隊(duì)的大總管，當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)有30余人，李某、鄧某、馬某、張某甲等人都曾是這個(gè)團(tuán)隊(duì)中的成員，其上線是趙陳琦，自己發(fā)展了兩個(gè)下線，分別是鄧某和雷某甲，期間，鄧某也做過(guò)團(tuán)隊(duì)的大總管，他先后發(fā)展了李某、鄧鐵參加傳銷組織，后來(lái)鄧某覺(jué)得賺不到錢，于2014年底離開了合肥，其在參加傳銷組織期間，一共獲利5萬(wàn)元左右。
被告人萬(wàn)某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、萬(wàn)某、鄧某、馬某、張某甲等三十余人都是該傳銷團(tuán)隊(duì)的成員，萬(wàn)某曾在傳銷團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)大總管。
11、被告人李某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2013年12月份，其經(jīng)朋友鄧某邀約來(lái)到合肥，并經(jīng)鄧某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷組織，其到合肥后每天都去拜訪別人，有時(shí)鄧某還安排別人給其上課，上課的內(nèi)容主要是如何進(jìn)行“資本運(yùn)作”及如何發(fā)展下線，其當(dāng)時(shí)總共花了69800元購(gòu)買了21股，錢匯到鄧某給的一個(gè)銀行賬戶里，后直接升任為主任股。其所參加的“資本運(yùn)作”傳銷組織又叫“1040工程”，要想加入該傳銷組織，必須先繳納人民幣3800元購(gòu)買一股成為股東，成為股東后就有資格多買或者介紹、發(fā)展別人來(lái)購(gòu)買，但最多只能介紹三個(gè)人來(lái)購(gòu)買股份，從第二股開始，每股需繳納人民幣3300元，自己購(gòu)買的股份和介紹來(lái)的人購(gòu)買的股份自下而上層層累加，其中1級(jí)股東是1至2股，屬業(yè)務(wù)員股，2級(jí)股東是3至9股，屬組長(zhǎng)股，3級(jí)股東是10至64股，屬主任股，4級(jí)股東是65至599股，屬經(jīng)理級(jí)股，5級(jí)股東是600股以上，就達(dá)到老總級(jí)別，當(dāng)做到四代老總時(shí)就要出局，然后由老總的下線再重復(fù)老總的過(guò)程，一般建議參加者繳納69800元購(gòu)買21股，直接升任為主任股，當(dāng)即就能返還現(xiàn)金19000元，成為正式股東后，每發(fā)展一個(gè)人都有返利（提成），發(fā)展下線人員越多，所拿的返利（提成）越多，級(jí)別也越高，如果成功晉升為老總后，就可以分配老總獎(jiǎng)金，一直領(lǐng)到第三代下線全部達(dá)到老總級(jí)別為止，老總獎(jiǎng)金來(lái)源于每個(gè)份額的48%，這樣大約經(jīng)過(guò)一年的時(shí)間，一個(gè)人從申購(gòu)69800元加入到最后出局，最高可獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)，所以稱作“1040工程”。傳銷人員在傳銷組織中擔(dān)任不同的職務(wù)，負(fù)責(zé)不同的事項(xiàng)，大總管是每組的組長(zhǎng)，自配總管是組長(zhǎng)的助理，協(xié)助其他人做各項(xiàng)工作，自律總管負(fù)責(zé)每組成員的紀(jì)律作風(fēng)，能力總管負(fù)責(zé)每組成員的培訓(xùn)，經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)晨練和讀羊皮卷，申購(gòu)總管是每組的會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)把錢交給老總。其至案發(fā)時(shí)一共擁有67股，達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別，其所在的團(tuán)隊(duì)叫李某團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)屬于湖北體系，鄧某、華某、馬某、張某甲、萬(wàn)某、黎某等人都曾是該團(tuán)隊(duì)的成員，2015年4月份，其開始在李某團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任大總管，在其擔(dān)任大總管之前，鄧某、張某甲、萬(wàn)某都曾先后擔(dān)任過(guò)該團(tuán)隊(duì)的大總管，在其擔(dān)任大總管期間，華某擔(dān)任過(guò)該團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總管。其上線是鄧某，發(fā)展的直接下線是李某甲、劉某，加入傳銷組織后，其一共獲利2萬(wàn)余元。
被告人李某在公安機(jī)關(guān)所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，鄧某、華某、馬某、張某甲、萬(wàn)某、黎某等三十余人均是該傳銷團(tuán)隊(duì)的成員，鄧某和李某都曾擔(dān)任過(guò)傳銷團(tuán)隊(duì)的大總管，華某擔(dān)任過(guò)傳銷團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總管。
12、被告人馬某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2014年4月份，其經(jīng)鄧某邀約來(lái)到合肥，并經(jīng)鄧某介紹加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，該傳銷組織又叫“1040工程”，其當(dāng)時(shí)繳納了69800元購(gòu)買了21股，直接升任為主任股，案發(fā)時(shí)，其一共擁有60多股，達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別。其所在的團(tuán)隊(duì)叫李某團(tuán)隊(duì)，李某是該團(tuán)隊(duì)的大總管，其從2015年3月1日開始，在該團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)2個(gè)月的能力總管，負(fù)責(zé)對(duì)團(tuán)隊(duì)人員的發(fā)展進(jìn)行培訓(xùn)，當(dāng)時(shí)李某、鄧某、華某、張某甲、萬(wàn)某、黎某都是該傳銷團(tuán)隊(duì)的成員。其上線是鄧某，自己發(fā)展了三個(gè)下線，分別是黎某、黎某甲、黎某乙，參加傳銷組織后，其一共大概獲利人民幣6萬(wàn)元。
被告人馬某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、萬(wàn)某、華某、張某甲、馬某、黎某等三十余人都曾是該傳銷團(tuán)隊(duì)的成員，李某在該傳銷團(tuán)隊(duì)中曾擔(dān)任過(guò)大總管，華某擔(dān)任過(guò)申購(gòu)總管，黎某擔(dān)任過(guò)家庭總管。
13、被告人華某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2013年9、10月份，其經(jīng)同事黃某邀約來(lái)到合肥，并經(jīng)黃某介紹加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，其當(dāng)時(shí)繳納69800元購(gòu)買了21股，直接升任為主任股，案發(fā)時(shí)，其一共擁有200股，達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別，達(dá)到經(jīng)理級(jí)別的人可以輪流在團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任大總管職務(wù)。其曾在李某團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)申購(gòu)總管，在陳海燕團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)申購(gòu)總管、自配總管和家庭總管職務(wù)，這些團(tuán)隊(duì)都屬于湖北體系，李某、鄧某、馬某、萬(wàn)某、黎某等人都曾是這些團(tuán)隊(duì)的成員。2015年3、4月份，其在李某團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任申購(gòu)總管時(shí)，團(tuán)隊(duì)的大總管是李某，馬某擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)的自律總管、能力總管。其上線是黃某，自己發(fā)展了一個(gè)下線是華某，華某發(fā)展了兩個(gè)下線，分別是吳某、柳某，其加入傳銷組織后，大概獲利人民幣26000元。
被告人華某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、鄧某、華某、馬某、萬(wàn)某、黎某、張某甲等三十余人都曾是該傳銷團(tuán)隊(duì)的成員，鄧某曾在該傳銷團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)大總管。
14、被告人黎某的供述及其所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)2014年8月份，其經(jīng)丈夫馬某邀約來(lái)到合肥，并經(jīng)馬某介紹加入了“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，其當(dāng)時(shí)繳納17000元購(gòu)買了5股，案發(fā)時(shí)，其一共擁有10股，達(dá)到了主任級(jí)別。其所在的傳銷團(tuán)隊(duì)叫李某團(tuán)隊(duì)，有三十多人，該團(tuán)隊(duì)屬于湖北體系，李某是該團(tuán)隊(duì)的大總管，其曾在李某團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)家庭總管職務(wù)，當(dāng)時(shí)李某、鄧某、馬某、張某甲、萬(wàn)某都是該團(tuán)隊(duì)的成員。其上線是馬某，馬某的上線是鄧某，其發(fā)展了一個(gè)下線是黎某甲，馬某已達(dá)到了經(jīng)理級(jí)別。
被告人黎某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖顯示，李某、馬某、鄧某、張某甲、萬(wàn)某、馬某、黎某等三十余人都曾是傳銷團(tuán)隊(duì)的成員，李某在傳銷團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任過(guò)大總管，馬某擔(dān)任過(guò)自律總管，黎某擔(dān)任過(guò)家庭總管，黎某的上線是馬某，馬某的上線是鄧某。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，經(jīng)查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄧某、張某甲、萬(wàn)某、李某、馬某、華某、黎某以加入“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參加者以繳納股金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成三個(gè)以上層級(jí)，以直接或間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘30余人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。對(duì)于被告人鄧某及其辯護(hù)人提出被告人鄧某沒(méi)有擔(dān)任傳銷團(tuán)隊(duì)大總管的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人鄧某曾在傳銷團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任大總管職務(wù)的事實(shí)，有被告人李某、萬(wàn)某的供述、被告人華某所畫的傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖及證人張某乙的證言予以證實(shí)，被告人鄧某在公安偵查階段對(duì)其加入傳銷組織后發(fā)展了下線李某，案發(fā)時(shí)自己已達(dá)到大總管級(jí)別的犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱，并與本案其他證據(jù)相互印證，其當(dāng)庭翻供與全案證據(jù)相矛盾，應(yīng)當(dāng)采信其庭前供述。上述事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。被告人鄧某及其辯護(hù)人提出的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，理由不能成立，不予采納。在共同犯罪中，被告人鄧某、張某甲、萬(wàn)某、李某、馬某、華某、黎某積極主動(dòng)實(shí)施犯罪，雖被告人鄧某、張某甲、萬(wàn)某、李某所起作用相對(duì)較大，但沒(méi)有明顯主次之分，本案不宜區(qū)分主從犯，應(yīng)按各被告人參與犯罪的具體作用處罰。辯護(hù)人提出被告人鄧某、馬某、華某系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不能成立，不予采納。被告人張某甲、萬(wàn)某、李某、馬某、華某、黎某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，庭審中自愿認(rèn)罪，被告人鄧某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，可從輕處罰。七被告人均系初犯，被告人李某、萬(wàn)某、華某、黎某歸案后有一定悔罪表現(xiàn)，又可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出被告人鄧某、萬(wàn)某、李某、馬某、華某具有上述從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，理由成立，予以采納。被告人鄧某、華某因本案被先行羈押的時(shí)間（分別為7天、4天），均應(yīng)折抵刑期。據(jù)此，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月24日起，扣除先前羈押的7日至2017年5月16日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月13日起至2017年3月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人萬(wàn)某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零七個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已向本院繳納罰金一萬(wàn)元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月13日起至2017年2月12日止。剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已向本院繳納罰金一萬(wàn)元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月5日起至2016年12月4日止。剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人馬某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零五個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月24日起至2016年12月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人華某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已向本院繳納罰金一萬(wàn)元）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月9日起、扣除先前羈押的4日至2016年9月4日止。剩余罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人黎某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（罰金已向本院繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
八、對(duì)被告人李某、萬(wàn)某、張某甲、鄧某、華某、馬某、黎某的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳明霞
代理審判員張立群
人民陪審員洪誠(chéng)
裁判日期
二〇一六年四月二十七日
書記員
書記員張婕
