審理法院： 洞頭縣人民法院
案 號： （2014）溫洞刑初字第58號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-07-03
法 官： 葉政茂
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
洞頭縣人民檢察院以洞檢刑訴（2014）42號起訴書指控被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年4月9日向本院提起公訴。本院于當日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。洞頭縣人民檢察院指派檢察員張輝星出庭支持公訴，被告人黃某、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某、被告人李某甲及其辯護人彭曉華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)洞頭縣人民檢察院指控，2011年12月15日，石某某（已判刑）等人組建溫州某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在網(wǎng)絡(luò)上建立“中國某某網(wǎng)”網(wǎng)站作為平臺，通過按消費額15%繳納費用獲全額返利和發(fā)展會員獲得獎勵等方式組織層級、發(fā)展會員進行傳銷活動。2012年1月至2012年4月，被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某先后加入“中國某某網(wǎng)”，并分別成為金牌代理商、商家會員、個人會員，通過發(fā)展會員獲取傭金及進行虛假消費獲取返利，以此進行非法傳銷。截止案發(fā)，被告人黃某發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達8層，共457人，被告人李某甲發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達7層，共337人，被告人羅某發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達6層，共334人，被告人李某乙發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達4層，共94人，被告人鐘某發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達4層，共168人，被告人李某丙發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的的會員達3層，共59人，被告人范某發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達3層，共124人，被告人張某發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達3層，共130人，被告人龔某發(fā)展包括本級在內(nèi)有返利的會員達3層，共76人。
公訴機關(guān)當庭提供并出示了相應(yīng)的證據(jù)證明指控的事實。公訴機關(guān)認為被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的活動，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人黃某、李某甲、羅某、鐘某、范某、張某屬情節(jié)嚴重。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、范某、張某、龔某犯罪后均主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人鐘某、李某丙案發(fā)后如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某對指控均無異議，被告人李某甲的辯護人提出：1、被告人李某甲的下級會員羅某系被告人黃某介紹并操作注冊的，不應(yīng)計入被告人李某甲的名下；2、被告人李某甲系個人會員，其在該傳銷組織中所起的作用較本案其他被告人要小，其犯罪情節(jié)輕微；3、被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，案發(fā)后能主動投案，如實供述其罪行，系自首。據(jù)上，要求對被告人李某甲免予刑事處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年12月15日，石某某等人組建溫州某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并建立“中國某某網(wǎng)”網(wǎng)站，以發(fā)展電子商務(wù)為名，采用“滿500元返500元，滿1000元返1000元”、“1.1元返利計劃”（即消費滿500元的會員每日獲得返利1.1元，滿1000元每日獲得返利2.2元，以此類推，實現(xiàn)全額返還）等超高額返利手段，引誘不特定公眾通過網(wǎng)站注冊成為會員，下單消費，并默許會員虛假消費（即會員只需通過商家上交15%傭金，就可獲取全額返利）。又以高額傭金、獎金引誘會員繼續(xù)發(fā)展會員，以騙取財物，逐步形成區(qū)域代理、金牌代理、商家會員、個人會員等多層次的傳銷組織。
被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某在明知公司這種返利模式，即通過虛假交易發(fā)展會員圈錢的情況下，仍加入成為“中國某某網(wǎng)”的會員。具體情況如下：
被告人黃某于2012年2月經(jīng)福建省龍巖等地區(qū)團隊負責(zé)人李某某介紹后，在“中國某某網(wǎng)”上注冊成為李某某的下級會員，用戶名133××××7262，屬金牌代理商，加入后發(fā)展李某甲、羅某、李某乙等有返利的下級會員共457人，層級包括本級在內(nèi)達八層。
被告人李某甲于2012年3月經(jīng)其姐夫黃某介紹后，在“中國某某網(wǎng)”上注冊成為黃某的下級會員，用戶名139××××7300，屬個人會員，加入后發(fā)展羅某等有返利的下級會員共337人，層級包括本級在內(nèi)達七層。
被告人羅某于2012年3月經(jīng)其女婿黃某介紹后，由黃某幫忙在“中國某某網(wǎng)”上將其注冊成為李某甲的下級會員，用戶名130××××5276，屬商家會員，加入后發(fā)展李某某、呂某某等有返利的下級會員共334人，層級包括本級在內(nèi)達六層。
被告人李某乙于2012年3月經(jīng)黃某介紹后，在“中國某某網(wǎng)”上注冊成為黃某的下級會員，用戶名134××××1353，屬商家會員，加入后發(fā)展肖某某等有返利的下級會員共94人，層級包括本級在內(nèi)達四層。
被告人鐘某于2012年3月經(jīng)李開城介紹后，在“中國某某網(wǎng)”上注冊成為李某某的下級會員，用戶名155××××4086，屬金牌代理商，加入后發(fā)展李某丙等有返利的下級會員共168人，層級包括本級在內(nèi)達四層。
被告人李某丙于2012年4月經(jīng)李某某介紹后，在“中國某某網(wǎng)”上注冊成為鐘某的下級會員，用戶名159××××7350，屬商家會員，加入后發(fā)展曾某某、邱某某等有返利的下級會員共59人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人范某于2012年2月經(jīng)李某某介紹后，用其父親范某甲的身份信息在“中國某某網(wǎng)”上注冊成為李某某的下級會員，用戶名158××××7754，屬金牌代理商，加入后發(fā)展劉某某等有返利的下級會員共120人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人張某于2012年1月經(jīng)李某某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為李某某的下級會員，用戶名138××××5745，屬金牌代理商，加入后發(fā)展余某某等有返利的下級會員共130人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人龔某于2012年1月經(jīng)李某某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為李某某的下級會員，用戶名138××××6010，屬金牌代理商，加入后發(fā)展龔某等有返利的下級會員共76人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
案發(fā)后，被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、范某、張某、龔某相繼向公安機關(guān)投案，并如實供述了主要犯罪事實。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：1、被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某的供述證明了上述被告人明知“中國某某”的運營模式，仍加入該網(wǎng)站并分別成為該網(wǎng)站的金牌代理商、商家會員、個人會員，以及各被告人發(fā)展會員的情況。2、證人張傳甲、李某丙、林某某、戴某某、魏某某、呂某某、郭某某、盧某某、肖某某某、肖某乙、蘇某某、范某甲、劉某某、余某某、萬某某、龔某某、程某某的證言、辨認筆錄及照片、中國某某網(wǎng)網(wǎng)頁截圖證明了本案九被告人直接發(fā)展會員及其所發(fā)展的會員繼續(xù)發(fā)展會員的具體情況。3、歸案說明證明了本案九被告人的歸案情況。4、人口信息表證明本案九被告人的基本身份情況。
關(guān)于辯護人提出的被告人李某甲的下級會員羅某不應(yīng)計入被告人李某甲的名下的意見，本院經(jīng)審查，被告人李某甲供述了其在知道被告人黃某將被告人羅某注冊成為其下線后，仍幫助其婆婆羅某將呂某某、李某丙等人掛到羅某的名下，并有被告人羅某的供述及證人呂某某、李某丙的證言予以印證，且根據(jù)中國某某網(wǎng)網(wǎng)頁截圖顯示其下級會員包括被告人羅某在內(nèi)的有返利會員共337人，層級包括本級在內(nèi)達七層。被告人羅某雖系被告人黃某介紹并幫忙注冊加入該傳銷組織成為會員，但從網(wǎng)頁截圖上顯示其系被告人李某甲的下級會員，且被告人李某甲主觀上在明知該傳銷模式及可以獲得下級會員羅某的消費傭金的情況下，仍由被告人羅某繼續(xù)發(fā)展其他下級會員，故被告人羅某發(fā)展會員的層級及人數(shù)應(yīng)計入被告人李某甲的名下。據(jù)上，辯護人提出的上述辯護意見，不予采納。
本院認為
本院認為，被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、鐘某、李某丙、范某、張某、龔某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，屬共同犯罪，其中被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、范某、張某屬情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)指控的罪名成立。鑒于上述九被告人在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，且被告人鐘某、李某丙案發(fā)后如實供述其罪行，被告人黃某、李某甲、羅某、李某乙、范某、張某、龔某在犯罪后主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，據(jù)上，對被告人黃某、李某甲、羅某、鐘某、范某、張某予以減輕處罰并可適用緩刑，對被告人李某丙予以從輕處罰并可適用緩刑，對被告人李某乙、龔某可依法免予刑事處罰。被告人李某甲的辯護人提出的相應(yīng)辯護意見予以采納，但辯護人提出被告人李某甲的犯罪行為輕微及要求對其免予刑事處罰的意見，理由不足，不予采納。被告人黃某、李某甲、羅某、鐘某、李某丙、范某、張某在緩刑考驗期間應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)定，并接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)管理機構(gòu)管理。為嚴肅社會主義法制，維護市場秩序，根據(jù)本案被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人黃某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
二、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
三、被告人羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
四、被告人鐘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年九個月（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
五、被告人范某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
六、被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
七、被告人李某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役四個月，緩刑六個月（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣10000元。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
八、被告人李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
九、被告人龔某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，免予刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長葉政茂
人民陪審員葉雙雙
人民陪審員江衛(wèi)兵
裁判日期
二〇一四年七月三日
書記員
代書記員倪瓊霜
