案由 受賄 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2019）蘇0311刑初104號(hào)
徐州市泉山區(qū)人民檢察院以泉檢訴刑訴（2019）21號(hào)起訴書指控被告人魏某犯受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2019年4月25日公開開庭進(jìn)行了審理。徐州市泉山區(qū)人民檢察院指派檢察員李娟出庭支持公訴，被告人魏某及其辯護(hù)人程訓(xùn)千到庭參加訴訟。審理期間本院依法延長了審理期限，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
（一）受賄
2012年3月，被告人魏某與劉某甲（已起訴)共同利用劉某甲擔(dān)任徐州垞城電力有限公司（以下簡稱垞電公司）黨委委員、總經(jīng)理的職務(wù)便利，收受崔某給予的人民幣180萬元，劉某甲為崔某在煤炭供應(yīng)、資金結(jié)算等方面提故幫助。上述180萬元被告人魏某分得80萬元、劉某甲分得100萬元。
（二）掩飾、隱瞞犯罪所得
2013年4月至2015年3月，劉某甲擔(dān)任垞電公司總經(jīng)理、黨委委員期間，先后多次收受崔某和劉冬冬所送的賄賄賂款合計(jì)人民幣935萬元。劉某甲多次要求被告人魏某將上述款項(xiàng)存入被告人魏某的銀行賬戶保管或轉(zhuǎn)賬給相關(guān)人員。被告人魏某本人或安排其母親夏某將上述款項(xiàng)存入被告人魏某多個(gè)銀行賬戶或通過被告人魏某賬戶轉(zhuǎn)賬給關(guān)人員。2015年5月，垞電公司煤炭供應(yīng)部原部長支某涉嫌受賄罪被紀(jì)檢部門調(diào)查，劉某甲因曾收受過支某賄賂款害怕被查處而選擇出逃，劉某甲將準(zhǔn)備潛逃的意圖告訴被告人魏某，被告人魏某明知系受賄款，仍將上述受賄款中332萬元保管在其賬戶中，后將部分款項(xiàng)用于劉某甲房屋裝修和交給劉某甲弟弟劉某乙。
公訴機(jī)關(guān)就指控的事實(shí)，提供了書證、證人證言、被告人的供述等證據(jù),認(rèn)為被告人魏某與國家工作人員共同利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》三百八十五條第一款、三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某明知是犯罪所得而予以保管，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某在共同受賄犯罪中起到輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰;出席法庭的檢察員當(dāng)庭提出被告人魏某在掩飾、隱瞞犯罪中具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰,建議對(duì)其以犯受賄罪判處二年至二年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處二年至三年有期徒刑；建議合并刑期有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金，同意適用緩刑。
被告人魏某對(duì)指控的事實(shí)不持異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，1.被告人魏某在與劉某甲的共同受賄犯罪中主觀惡性極小，系從犯，具有坦白情節(jié)并積極退贓，應(yīng)免予刑事處罰或適用緩刑。2.關(guān)于指控的掩飾、隱瞞犯罪所得罪，魏某不明知?jiǎng)⒛臣捉唤o其保管的錢款系受賄所得，劉某甲告訴其是做生意賺的錢；2015年5月之后，魏某意識(shí)到資金存可能有問題，多次分別向劉某甲、劉某乙提出退還，并且在監(jiān)察機(jī)關(guān)找其調(diào)查了解后即主動(dòng)供述該部分事實(shí)，退出全部贓款，證明其并無犯罪故意；即使在劉某甲出逃后魏某明知是受賄款并保管，但其所保管的資金行為均發(fā)生在此之前，屬事后明知，故魏某的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。3.即使認(rèn)定魏某犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但其有自首、退贓、初犯等情節(jié)，主觀惡性及社會(huì)危害性極小，應(yīng)視為情節(jié)輕微，給予免予刑事處罰。3.魏某在劉某甲案中主動(dòng)交代保管資金的全部事實(shí)，提供劉某甲的重要犯罪線索，應(yīng)認(rèn)定有重大立功表現(xiàn)，應(yīng)減輕或者免除處罰。
經(jīng)審理查明：
（一）受賄
2012年3月，被告人魏某與劉某甲（已判刑)共同利用劉某甲擔(dān)任徐州垞城電力有限公司（以下簡稱垞電公司）黨委委員、總經(jīng)理的職務(wù)便利，以投資為名收受崔某給予的人民幣180萬元，劉某甲為崔某在煤炭供應(yīng)、資金結(jié)算等方面提故幫助。上述180萬元被告人魏某分得80萬元、劉某甲分得100萬元。
（二）掩飾、隱瞞犯罪所得
2013年4月至2015年3月，劉某甲擔(dān)任垞電公司總經(jīng)理、黨委委員期間，先后多次收受崔某和劉冬冬等人的賄賂款合計(jì)人民幣935萬元。劉某甲多次要求被告人魏某將上述款項(xiàng)存入被告人魏某的銀行賬戶保管或轉(zhuǎn)賬給相關(guān)人員。被告人魏某本人或安排其母親夏某將上述款項(xiàng)存入魏某多個(gè)銀行賬戶或通過魏某賬戶轉(zhuǎn)賬給關(guān)人員。2015年5月，垞電公司煤炭供應(yīng)部原部長支某涉嫌受賄犯罪被調(diào)查，劉某甲因曾收受支某賄賂款害怕被查處而選擇出逃，劉某甲將準(zhǔn)備潛逃的意圖告訴被告人魏某。被告人魏某明知系受賄款，仍將上述受賄款中332萬元保管在其賬戶中，后將部分款項(xiàng)用于劉某甲房屋裝修和交給劉某甲弟弟劉某乙。
另查明，監(jiān)察機(jī)關(guān)在辦理被告人魏某與劉某甲共同受賄案過程中，被告人魏某歸案后主動(dòng)供述了辦案機(jī)關(guān)并不掌握的劉某甲交給其錢物保管的事實(shí)。2018年10月15日，被告人魏某向徐州市泉山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)退繳其與劉某甲共同受賄款及為劉某甲保管的贓款共309萬元、劉某甲購買的由其使用的路虎攬勝極光汽車一輛。2019年2月27日，被告人魏某向徐州市泉山區(qū)人民檢察院退繳受賄款及掩飾隱瞞犯罪所得款共53萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）證明同案人劉某甲的主體身份及工作職責(zé)的證據(jù)
1.劉某甲的簡歷，徐州華興投資有限公司的工商登記資料，徐州華興投資有限公司出具的推薦總經(jīng)理人選函、會(huì)議決議、員工信息表、解除劉某甲通知?jiǎng)趧?dòng)合同的決定，關(guān)于劉某甲擔(dān)任垞電公司總經(jīng)理的情況說明；垞電公司工商登記資料、股東變更沿革、登記申請(qǐng)書、垞電公司的股東會(huì)議決議、董事會(huì)會(huì)議決議；徐礦集團(tuán)關(guān)于垞電公司人事變更的批復(fù)，中國共產(chǎn)黨徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司委員會(huì)出具的說明、中國共產(chǎn)黨徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查委員會(huì)出具的證明、干部任免通知、黨員介紹信存根等書證材料。
2.證人段某、彭某、程某、崔某、劉某甲的證言。
上述證據(jù)證實(shí)劉某甲系國有公司委派到股份制公司從事公務(wù)，具有國有資產(chǎn)管理及保值、增值職責(zé)。
（二）證明被告人魏某與劉某甲共同受賄的證據(jù)
1.被告人魏某的供述；
2.證人劉某甲、崔某、胡某、李某甲的證言；
3.被告人魏某與李某甲、胡某之間的銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)；
上述證據(jù)證實(shí)，2012年3月份，被告人魏某與劉某甲利用劉某甲的職務(wù)便利，以投資為名向垞電公司的煤炭供應(yīng)商崔某收取好處費(fèi)。被告人魏某提供180萬元資金交給崔某，崔某分別于2012年6月、8月返給魏某150萬元、210萬元，所獲好處共計(jì)180萬元，劉某甲分得100萬元，魏某分得80萬元。
（三）證明被告人魏某為劉某甲保管違法所得款的證據(jù)
1.被告人魏某的供述、證人劉某甲的證言、崔某、夏某、劉某丙、閆某、李某乙、史某等人的證言；
2.被告人魏某及夏某、劉某丙、閆某等人名下銀行賬戶交易明細(xì)、銀行交易憑證復(fù)印件，商品房買賣合同及購房發(fā)票、收據(jù)復(fù)印件；
3.本院（2019）蘇0311刑初2號(hào)刑事判決書。
上述證據(jù)證實(shí)，2013年4月至2015年3月間，劉某甲多次收受崔某的賄賂款及劉冬冬的賄賂款，將賄賂款935萬元交給魏某存入銀行保管或通過魏某轉(zhuǎn)賬給他人及用于投資、購房、買車等。
（四）證明被告人魏某為劉某甲掩飾、隱瞞犯罪所得的證據(jù)
1.證人劉某甲的證言，證明2015年5月，垞電公司原供應(yīng)部部長支某被調(diào)查，其因曾通過支某收過工程承包商的好處怕被牽扯準(zhǔn)備出逃。2015年5月中旬的一天傍晚，其約魏某在漢王其堂弟劉冬冬的山上見面，告訴魏某支某出事，自己要出去躲避，魏某擔(dān)心代其保管的錢出問題要還給其，其稱來不及也不方便拿，先放在她那沒有問題。從其2015年出逃后，其安排劉某乙找魏某分幾次從魏某處取款共100萬元，其中兩次劉某乙打電話讓魏某與其通話，魏某都說她害怕，壓力大，要把錢還給其，其說自己在外面，拿這么多錢不方便，容易暴露。2015年春節(jié)，其出逃在包頭隱藏期間，劉某乙來到包頭，其寫了一張150萬元的借條（在海南買房款）交給劉某乙，并安排劉某乙回徐州后到其家找一張200萬元的借條（在徐州買房款），把兩張共350萬元的借條交給魏某。2017年6月份，其在升輝裝飾城門口見到魏某，告訴她讓她把借條放好，如果有人問其從她那拿的350萬元，就說是借的。
2.證人劉某乙的證言，證明2015年下半年至2016年年底，其哥哥劉某甲安排其到魏某處拿過五六次錢，現(xiàn)金共計(jì)100萬元。其找魏某拿錢的時(shí)候，魏某說是給劉某甲保管的錢，劉某甲給其打電話，其交給魏某接聽，魏某說過讓劉某甲把錢拿走，也向其說過將她保管的錢交其，其并未同意。
3.被告人魏某的供述和辯解，證明2013年以來，其幫劉某甲轉(zhuǎn)賬及保管錢款的去向。2013年5月的一天，劉某甲在其店中通過POS機(jī)刷卡到綁定的劉建平農(nóng)行賬戶上，分十筆共200萬元，第二天其以自己名義辦了一張農(nóng)行卡，把劉建平賬戶上的200萬元轉(zhuǎn)入該卡交給劉某甲使用；2013年12月份的一天，劉某甲拿100萬元現(xiàn)金給其存到其農(nóng)行卡賬戶，之后轉(zhuǎn)入劉某甲提供的姓史的銀行賬戶；第二天，劉某甲拿來60萬元現(xiàn)金讓其存在其名下的一張中國銀行卡，這張卡是劉某甲2011年從其處拿走的；2014年7月份的一天，劉某甲讓其轉(zhuǎn)款53萬元到北京的一個(gè)賬戶用于買車；2014年9月份的一天，劉某甲安排其轉(zhuǎn)賬給他提供的一個(gè)銀行賬戶100萬元；2015年5月份左右，劉某甲說入股維耶那洗浴中心，讓其轉(zhuǎn)款給指定賬號(hào)100萬元。2015年支某被抓一周后，劉某甲約其到他堂弟劉冬冬位于漢王的山上見面，劉某甲稱支某被查，他收了支某的錢，得出去躲一段時(shí)間，其擔(dān)心劉某甲交其保存的錢款有問題，劉某甲說錢沒有問題。2015年8月份，劉某甲安排劉某乙到其店里拿錢，劉某甲與其通了電話，劉某甲說等支某判了就回去，并讓其拿錢給劉某乙，第二天其給了劉某乙20萬元現(xiàn)金，后在2016年間劉某乙四次又拿走共80萬元現(xiàn)金，其還問劉某甲的情況，劉某甲放在其這里的錢是否和崔某有關(guān)系，劉某乙說崔某已跑到國外，其認(rèn)為這說明劉某甲放在其處的錢和崔某有關(guān)系，是害人。2016年年中，劉某乙約其在升輝市場西門見面，其在劉某乙車內(nèi)見到劉某甲，劉某甲給其200萬元的借款條，說是向其借錢買房。2016年底，劉某乙讓其幫劉某甲在泉山森林海的房子裝修，花費(fèi)約50萬元。
（五）綜合證據(jù)
1.徐州市泉山區(qū)監(jiān)察委出具的關(guān)于魏某主動(dòng)交代問題的情況說明、魏某、劉某甲的訊問筆錄各一份，證明2018年8月監(jiān)察機(jī)關(guān)在辦理劉某甲涉嫌貪污、賄賂案件中，發(fā)現(xiàn)魏某與劉某甲共同受賄。2018年9月19日，監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)魏某立案調(diào)查，次日決定對(duì)魏某采取留置措施。被告人魏某到案后，主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其掩飾隱瞞犯罪所得的違法犯罪行為。
2.徐州市泉山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押財(cái)物文件清單、銀行交易回單復(fù)印件，證明2018年10月15日，被告人魏某退繳其與劉某甲共同受賄款及為劉某甲保管的贓款共309萬元、劉某甲購買并由其使用的路虎攬勝極光汽車一輛。
3.徐州市暫扣款物收據(jù)一張，證明2019年2月27日，被告人魏某向徐州市泉山區(qū)人民檢察院退繳受賄款及掩飾隱瞞犯罪所得款53萬元。
4.浙江世友木業(yè)有限公司的產(chǎn)品銷售單、該公司出具的情況說明，國家稅務(wù)總局徐州市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局出具的徐州世友再生資源有限公司增值稅申報(bào)信息及繳納稅款明細(xì)，證明魏某及徐州世友再生資源有限公司銷售世友地板及納稅情況。
5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證明被告人魏某認(rèn)可檢察機(jī)關(guān)對(duì)其指控的犯罪事實(shí)，構(gòu)成犯罪，認(rèn)可檢察機(jī)關(guān)的量刑建議。
6.戶籍及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，證明被告人魏某的自然情況，系成年人，無違法犯罪前科。
本院認(rèn)為，被告人魏某與國家工作人員劉某甲共同利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。被告人魏某明知是犯罪所得而予以保管，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人魏某分別犯受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人魏某在與劉某甲的共同受賄犯罪中起到次要、輔助作用，系從犯，結(jié)合其他情節(jié)，予以減輕處罰；被告人魏某歸案后如實(shí)供述了與劉某甲共同受賄的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；其主動(dòng)供述了辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)，以自首論，對(duì)其所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪予以減輕處罰。被告人魏某到案后積極配合辦案機(jī)關(guān)退繳涉案款項(xiàng)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。
關(guān)于辯護(hù)人提出的魏某的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的意見。經(jīng)查認(rèn)為，被告人魏某在2013年4月至2015年3月間，多次幫助劉某甲保管巨額資金，并按照劉某甲要求進(jìn)行轉(zhuǎn)款。2015年5月份，魏某明知?jiǎng)⒛臣资帐芩速V賂，涉嫌犯罪而畏罪潛逃，其代為保管的財(cái)物可能為劉某甲受賄犯罪所得的贓款，仍繼續(xù)保管、隱藏，并在劉某甲潛逃期間，按照劉某甲的指示向劉某甲提供資金、幫助劉某甲裝修房屋予以支出，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)予追究刑事責(zé)任。辯護(hù)人該意見不符合本案事實(shí)及法律規(guī)定，不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人魏某在與劉某甲的共同受賄犯罪中系從犯，具有坦白情節(jié)并積極退贓的意見，應(yīng)免予刑事處罰的意見。經(jīng)查認(rèn)為，辯護(hù)人提出的魏某系從犯，有坦白情節(jié)具且積極退贓的意見符合案件事實(shí)及法律規(guī)定。魏某受賄犯罪數(shù)額為180萬元，其個(gè)人所得也達(dá)80萬元，遠(yuǎn)超過法律規(guī)定的20萬元數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。其系從犯，對(duì)其減輕處罰已屬從寬。對(duì)其免予刑事處罰不符合法律規(guī)定，辯護(hù)人該意見不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的如認(rèn)定魏某犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但其有自首、退贓、初犯等情節(jié)，主觀惡性及社會(huì)危害性極小，應(yīng)視為情節(jié)輕微，給予免予刑事處罰的意見。經(jīng)查認(rèn)為，辯護(hù)人提出的被告人魏某在該罪中具有自首、退贓等情節(jié)，符合案件事實(shí)及法律規(guī)定，予以采納。魏某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額遠(yuǎn)超過法律規(guī)定的10萬元情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。其犯罪并非較輕，且并非主動(dòng)投案，僅是以自首論，對(duì)其免予刑事處罰不符合法律規(guī)定。
關(guān)于辯護(hù)人提出的魏某在劉某甲案中主動(dòng)交代保管資金的全部事實(shí)，提供劉某甲的重要犯罪線索，應(yīng)認(rèn)定有重大立功表現(xiàn)的意見。經(jīng)查認(rèn)為，我國刑法規(guī)定，“立功”是指犯罪分子揭發(fā)他人犯罪，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等情形。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定精神，檢舉揭發(fā)他人犯罪，不能包括自己參與的犯罪。根據(jù)立法原意和司法解釋規(guī)定精神，“立功”系被告人可做可不做的自主行為，如果屬于被告人不得不講出的行為或線索，顯然不可能構(gòu)成或者認(rèn)定為刑法意義上的立功。被告人魏某在劉某甲案中主動(dòng)交代保管涉及劉某甲犯罪款項(xiàng)的事實(shí)，系如實(shí)供述其掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實(shí)的相關(guān)內(nèi)容，并非揭發(fā)劉某甲的犯罪行為，不符合我國刑法關(guān)于立功的認(rèn)定條件，辯護(hù)人的辯護(hù)意見缺少事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。
根據(jù)被告人魏某的具體犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，結(jié)合社區(qū)矯正部門的意見，可以認(rèn)為沒有再犯罪的危險(xiǎn)，對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，予以宣告緩刑，公訴機(jī)關(guān)的量刑意見及控辯雙方提出的對(duì)被告人魏某可以適用緩刑的意見成立，本院予以采納。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》三百八十五條第一款，三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第二、三款，第六十九條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條等規(guī)定，判決如下：
一、被告人魏某犯受賄罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣四十萬元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三十萬元。決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣七十萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人魏某退繳的涉案違法所得予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳思田
審 判 員 黎 方
人民陪審員 劉 艷
二〇一九年八月十二日
書 記 員 張 彬
