審理法院： 樟樹市人民法院
案 號： （2014）樟刑初字137號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2014-11-14
法 官： 楊素香
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
樟樹市人民檢察院以樟檢刑訴（2014）69號起訴書指控被告人汪某甲、徐某某、汪某乙犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年9月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。樟樹市人民檢察院指派檢察員張日歡出庭支持公訴，被告人汪某甲、徐某某、汪某乙及其辯護(hù)人肖亮斌、吳俊軍到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
樟樹市人民檢察院起訴書指控：浙江億家電子商務(wù)有限公司成立于2010年5月，2010年7月起，該公司推出“萬家購物”，以高額返利、傭金獎勵等方式吸引商家、會員，按照進(jìn)入公司的先后順序組成層級，并設(shè)立區(qū)域代理、金牌代理、金牌代理商、加盟商、VIP會員、普通會員等層級。區(qū)域代理按照區(qū)域所有加盟商營業(yè)額的1.5%計酬，并以其直接和間接發(fā)展的會員消費(fèi)額和加盟商的營業(yè)額，分別按0.2%和0.4%計酬，即一代計酬。引誘消費(fèi)者、商家加入傳銷組織，并以上交交易額的16%給公司的方式變相要求加入者繳納費(fèi)用。
2011年7月中旬，被告人汪某甲成為該公司的樟樹市區(qū)域代理，其直接發(fā)展會員商家26人；被告人汪某乙在被告人汪某甲的發(fā)展下成為金牌代理商，其發(fā)展會員43人，加盟商5家，享受一代計酬；被告人徐某某在被告人汪某甲、汪某乙的宣傳下，主動加入“萬家購物”。同時，三被告人還鼓勵商家及利用商家的帳號進(jìn)行虛假交易，套取巨額的報酬及返利。經(jīng)查，樟樹市內(nèi)交易金額為人民幣18045333元，被告人汪某甲獲取傭金人民幣27萬余元；被告人徐某某獲取傭金人民幣7萬余元；被告人汪某乙獲取傭金人民幣2萬余元。案發(fā)后，被告人汪某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了證人黃某甲、劉某乙、盧某、彭某等人的證言；被告人汪某甲、汪某乙、徐某某的供述；有關(guān)書證等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人汪某甲以利益引誘為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，騙取他人財物，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任；其在犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人汪某乙、徐某某在汪某甲等人的利誘下，積極加入該傳銷組織成為該傳銷組織的金牌代理商和金牌代理，并積極發(fā)展他人加入，騙取錢財，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任，請依法判處。
一審答辯情況
被告人汪某甲、汪某乙對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)供認(rèn)不諱。被告人徐某某辯稱公訴機(jī)關(guān)指控其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪不是事實(shí)。辯護(hù)人肖亮斌對公訴機(jī)關(guān)指控被告人汪某甲的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪無異議，但提出：1、被告人汪某甲就浙江億家電子商務(wù)有限公司而言是從犯，其交易金額雖然大，但都流入了總公司。2、被告人汪某甲具有投案自首情節(jié)。3、被告人汪某甲犯罪情節(jié)較輕，積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好。請求法庭考慮以上情節(jié)對被告人汪某甲適用緩刑。辯護(hù)人吳俊軍對公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪持有異議。并提出：1、被告人徐某某在“萬家購物”整體案件中，不屬于組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。2、被告人徐某某在本案中根本不是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，而是依據(jù)消費(fèi)額度。3、公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某某積極參加該組織騙取錢財不是事實(shí)。4、被告人徐某某的行為不符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪構(gòu)成要件。主觀方面無犯罪故意；客觀方面無違反國家規(guī)定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。她只是介紹了一些商家參與這種經(jīng)營模式，從未參與任何經(jīng)營性行為來擾亂市場秩序?；谝陨锨闆r對被告人徐某某作出客觀、公正判決。
本院查明
經(jīng)審理查明：浙江億家電子商務(wù)有限公司成立于2010年5月，2010年7月起，該公司推出“萬家購物”，以“滿500返500，滿1000返1000（依次類推）”“一元返利計劃”（即以500元為一個返利分紅權(quán)，每天一個分紅權(quán)返利1元，500天全額返還）等方式吸引商家、會員，按照進(jìn)入公司的先后順序組成層級，并設(shè)立區(qū)域代理、金牌代理、金牌代理商、加盟商、VIP會員、普通會員等層級。區(qū)域代理按照區(qū)域所有加盟商營業(yè)額的1.5%計酬，并以其直接和間接發(fā)展的會員消費(fèi)額和加盟商的營業(yè)額，分別按0.2%和0.4%計酬，即一代計酬，引誘消費(fèi)者、商家加入傳銷組織，并以上交交易額的16%給公司的方式變相要求加入者繳納費(fèi)用。
2011年7月中旬，被告人汪某甲成為該公司的樟樹市區(qū)域代理，其直接發(fā)展會員商家26人；被告人汪某乙在被告人汪某甲的發(fā)展下成為金牌代理商，其發(fā)展會員43人，加盟商5家，享受一代計酬；被告人徐某某在被告人汪某甲、汪某乙的宣傳下，主動加入“萬家購物”，并于2011年10月初成為了金牌代理，其直接發(fā)展會員、加盟商共計105人，享受六代累計計酬。三被告人發(fā)展的加盟商、會員又分別向下發(fā)展人員加入“萬家購物”。同時，三被告人還鼓勵商家及利用商家的帳號進(jìn)行虛假交易，套取巨額的報酬及返利。經(jīng)查，樟樹市內(nèi)交易金額為人民幣18045333元，被告人汪某甲獲取傭金人民幣27萬余元；被告人徐某某獲取傭金人民幣7萬余元；被告人汪某乙獲取傭金人民幣2萬余元。案發(fā)后，被告人汪某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行。在偵查期間被告人汪某甲退出贓款14萬元，被告人徐某某退出贓款2萬元。
上述事實(shí)，有檢察機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、浙江省金華市的調(diào)查報告和樟樹市公安局網(wǎng)安大隊的調(diào)查報告，證實(shí)了浙江億家電子商務(wù)有限公司及旗下的“萬家購物”網(wǎng)站的性質(zhì)（涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪）、特征、經(jīng)營模式、社會危害及擬打擊的對象和案件的來源等。
2、樟樹市公安局網(wǎng)安大隊的工作說明及“萬家購物”網(wǎng)站會員資料名單，證實(shí)了被告人汪某甲、徐某某、汪某乙等三人發(fā)展會員的人數(shù)及會員情況。
3、證人黃某甲、呂某某、彭某、何某某、楊某甲、李某某、龔某某、龔某某等人的證言，證實(shí)了被告人汪某甲、汪某乙父子發(fā)展他們成為“萬家購物”網(wǎng)站會員的情況。因?yàn)橥裟臣撞欢娔X、拍照，所以電腦操作、攝影均是被告人汪某乙。其中黃某甲又發(fā)展了121個下線會員。
4、證人劉某甲、郭某某、冷某等人的證言，證實(shí)他們是汪某甲的下線呂某某介紹發(fā)展他們成為“萬家購物”網(wǎng)站會員。
5、證人周某某證言，證實(shí)他是劉某甲發(fā)展成為“萬家購物”網(wǎng)站會員。
6、證人王某某、楊某乙證言，證實(shí)他們是彭某發(fā)展成為“萬家購物”網(wǎng)站會員。
7、證人劉某乙、盧某、劉某丙、趙某某、吳某某、鄒某某、聶某甲、陳某甲、聶某乙、黃某乙等人證言，證實(shí)他們是在被告人徐某某宣傳下，加入“萬家購物”網(wǎng)站會員，其中劉某乙又發(fā)展了175個會員為下線；盧某發(fā)展了288個會員為下線；劉某丙發(fā)展了100多個會員為線，消費(fèi)了的只有30多個；趙某某推薦了10個商家，發(fā)展會員137個；鄒某某發(fā)展了17個下線；證人盧某還證實(shí)了三被告人均做過假單，于是她就問汪某乙具體做法，然后在汪某乙的操作下，總共做了大約12萬元左右的假單。
8、證人聶某丙證言，證實(shí)他是證人劉某乙發(fā)展為“萬家購物”網(wǎng)站會員。
9、證人黃某丙、黃某、陳某乙、楊某乙、楊某證言，證實(shí)他們是證人鄒某某發(fā)展為“萬家購物”網(wǎng)站會員。
10、證人馬某某、賀某某、蔣某某、楊某等人的證言，證實(shí)他們經(jīng)人發(fā)展成為“萬家購物”網(wǎng)站會員，但經(jīng)誰介紹的不清楚。
11、辯認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)經(jīng)被告人徐某某及證人黃某甲、盧某、劉某乙、劉某甲辯認(rèn)，被告人汪某甲、汪某乙就是向他們宣傳、推薦“萬家購物”網(wǎng)站的人。
12、中國農(nóng)業(yè)銀行樟樹市支行的綜合應(yīng)用系統(tǒng)，證實(shí)了“萬家購物”網(wǎng)站樟樹市內(nèi)交易金額為人民幣18045333元。
13、樟樹市公安局提交的票據(jù)3張，證實(shí)了被告人汪某甲、徐某某各退出贓款14萬元和2萬元。
14、被告人汪某甲、汪某乙供述了起訴書指控的事實(shí)。
15、被告人徐某某供述了起訴書指控的事實(shí)，但她認(rèn)為其行為只是一種經(jīng)營模式，而不構(gòu)成組織者、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
上述證據(jù)相互印證、統(tǒng)一，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人汪某甲以利益引誘為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷，并按照一定順序組成層次，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，騙取他人財物，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，交易金額為人民幣18045333元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人汪某乙、徐某某在汪某甲等人的利誘下，積極加入該傳銷組織成為該傳銷組織的金牌代理商和金牌代理，并積極發(fā)展他人加入，騙取錢財，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。樟樹市人民檢察院指控成立。被告人汪某甲犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可減輕處罰。被告人汪某甲積極退贓，認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。被告人徐某某退出了一定贓款，可酌情從輕處罰。因被告人汪某甲是樟樹市的區(qū)域代理，在樟樹市是最高層級，故辯護(hù)人肖亮斌提出的被告人汪某甲是本案從犯的辯護(hù)意見不予采納。但量刑時會對其在浙江億家電子商務(wù)有限公司中所處的地位和作用等綜合考慮。浙江億家電子商務(wù)有限公司推出的“萬家購物”，符合傳銷組織的特征，且被告人徐某某在傳銷活動中承擔(dān)宣傳職責(zé)，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2013年11月14日《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條、第二條第三項(xiàng)、第三條之規(guī)定，被告人徐某某的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人徐某某辯稱其行為不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和辯護(hù)人吳俊軍提出被告人徐某某的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見均與事實(shí)不符，本院不予采信和采納。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部2013年11月14日《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》是為解決近年來公、檢、法在辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中遇到的問題，根據(jù)刑法、刑事訴訟法的規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐而提出的意見，是對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪理解的進(jìn)一步明確解釋，故辯護(hù)人吳俊軍提出被告人徐某某的行為發(fā)生在2011年和2012年，而最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》是2013年11月14日頻布的，被告人徐某某的行為不適用此規(guī)定意見，其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的辯護(hù)意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人汪某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金50000元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計算。即自2014年11月25日起至2017年11月24日止。罰金已繳納）
二、被告人徐某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金5000元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計算。即自2014年11月25日起至2015年5月24日止。罰金已繳納）
三、被告人汪某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金5000元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計算。即自2014年11月25日起至2015年5月24日止。罰金已繳納）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向江西省宜春市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長楊素香
人民陪審員羅江
人民陪審員曾恒清
裁判日期
二〇一四年十一月十四日
書記員
書記員羅衛(wèi)琴
