審理法院： 南寧市青秀區(qū)人民法院
案 號： （2016）桂0103刑初874號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2017-02-07
法 官： 覃杰
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南寧市青秀區(qū)人民檢察院以南市青檢刑訴[2016]839號起訴書指控被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年12月22日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南寧市青秀區(qū)人民檢察院指派檢察員林洋出庭支持公訴，被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南寧市青秀區(qū)人民檢察院指控，被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8參與傳銷組織，在傳銷體系中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)的職責(zé)。該組織在南寧市仙葫開發(fā)區(qū)讓傳銷人員以交錢申購虛擬份額的形式參加“純資本運作”、“資本運作”、“連鎖銷售”，要求參加者通過拉人頭發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進行管理，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員依照其層級排位、級別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購份額予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。至案發(fā)，該組織網(wǎng)絡(luò)層級超過3級，體系成員達30人以上。
上述事實，公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)予以證實，認為被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8為謀取非法利益，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進行傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其八人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8對指控的事實及罪名均無異議，自愿認罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年至2015年，被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8先后經(jīng)人介紹到南寧市仙葫開發(fā)區(qū)購買虛擬份額加入“純資本運作”傳銷組織，后發(fā)展下線成員參加該傳銷組織。該傳銷組織通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該傳銷組織的入門費，然后由上線人員瓜分的方式進行傳銷活動。每個參加者最低需要申購1份，最高只能申購21份，內(nèi)部按照“五級三晉制”組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額作為計酬獲利依據(jù)。在該傳銷組織的經(jīng)理室里，陳某1系大總管，史某2系經(jīng)晨總管，楊某3系申購總管，向某4系自律總管，周某5系邀約總管、楊某6系能力總管、劉某7系自律配合、郭某8系自律配合，均起著管理、協(xié)調(diào)或者宣傳、培訓(xùn)作用。該傳銷組織已形成3層30名以上的網(wǎng)絡(luò)體系。
2016年5月28日，公安機關(guān)在南寧市仙葫開發(fā)區(qū)開泰路彩虹家園小區(qū)9棟2單元203號房內(nèi)，將正在進行傳銷活動的被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8抓獲歸案。
以上事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證的受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、傳銷資料、證人王某、郭某1、梅某1、周某1、尹某、張某、郭某2、梁某、陳某1、葛某、陳某2、陳某3、梅某2、鄒某、符某、周某2、李某、劉某、楊某證言、被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8供述、辨認筆錄及照片等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人陳某1、史某2、楊某3、向某4、周某5、楊某6、劉某7、郭某8組織以“純資本運作”經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟秩序，該組織層級超過三級，參加人員超過三十人，其八人的行為均己構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控被告人罪名成立。在共同犯罪中，八被告人均積極實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，起主要作用，均是主犯，按其參與的全部犯罪處罰，但根據(jù)各人所在層級及作用大小，量刑時予以區(qū)別。八被告人均能如實供述，并自愿認罪，依法從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年5月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
二、被告人史某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年3月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
三、被告人楊某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年3月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
四、被告人向某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年3月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
五、被告人周某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年3月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
六、被告人楊某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年3月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
七、被告人劉某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年2月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
八、被告人郭某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年5月28日起至2017年2月27日止。罰金于判決生效次日起一個月內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納，強制繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長覃杰
人民陪審員何月思
人民陪審員黃春寧
裁判日期
二〇一七年二月七日
書記員
書記員劉青麗
