審理法院： 江山市人民法院
案 號(hào)： （2016）浙0881刑初384號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-03-29
法 官： 徐升
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
江山市人民檢察院以江檢公訴刑訴（2016）67號(hào)起訴書(shū)指控被告人戴某1、何某2、曾某3、魏某4、魯某5、趙某6、王某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2016年3月3日向本院提起公訴。本院于2016年5月31日作出（2016）浙0881刑初73號(hào)刑事判決，被告人戴某1、何某2、曾某3、魏某4、魯某5、趙某6不服，分別提出上訴。衢州市中級(jí)人民法院于2016年10月8日裁定發(fā)回重審。本院于2016年10月19日立案后，依法組織合議庭，于2016年12月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。江山市人民檢察院指派檢察員羅雄出庭支持公訴，上述被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：2012年10月份以來(lái)，被告人戴某1、何某2、曾某3、魏某4、魯某5、趙某6、王某7等人先后在廣西壯族自治區(qū)北海市加入“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織，該組織采用五級(jí)三晉制，即“業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總”五個(gè)級(jí)別。上述被告人先后成為該組織的老總級(jí)別。
截止2015年6月26日，戴某1線下團(tuán)隊(duì)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)128人，直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額1253萬(wàn)元。何某2線下團(tuán)隊(duì)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)104人，直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額1029萬(wàn)元。曾某3線下團(tuán)隊(duì)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)102人，直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額987萬(wàn)元。魏某4線下團(tuán)隊(duì)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)33人，直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額364萬(wàn)元。魯某5線下團(tuán)隊(duì)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)55人，直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額490萬(wàn)元。趙某6線下團(tuán)隊(duì)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)34人，直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額315萬(wàn)元。王某7線下團(tuán)隊(duì)已發(fā)展傳銷(xiāo)人員實(shí)際人數(shù)28人，直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額252萬(wàn)元。
案發(fā)后，戴某1、魯某5、趙某6、王某7主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，偵查機(jī)關(guān)依法查扣傳銷(xiāo)資金人民幣77689元，周某1代何某2退出違法所得人民幣50000元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)上述指控的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭宣讀、出示了有關(guān)書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人戴某1、何某2、曾某3、魏某4、魯某5、趙某6、王某7的行為均應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。特提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人魏某4、趙某6、王某7均辯稱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，請(qǐng)求從輕或減輕處罰。
被告人戴某1辯稱何某2系自愿加入，對(duì)其下線情況不清楚，其進(jìn)行的是資本運(yùn)作。辯護(hù)人周雄偉的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)認(rèn)定戴某1發(fā)展的傳銷(xiāo)人數(shù)和接收傳銷(xiāo)資金數(shù)額的證據(jù)不足；2、戴某1系從犯；3、戴某1系自首，其犯罪的主觀惡性較小。建議對(duì)戴某1從輕處罰。
被告人何某2辯稱指控的人數(shù)和金額均有問(wèn)題，有報(bào)名沒(méi)交錢(qián)或錢(qián)沒(méi)交齊的，其還替他人墊了錢(qián)。辯護(hù)人陳惠平的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)認(rèn)定何某2發(fā)展的傳銷(xiāo)人數(shù)及接收傳銷(xiāo)資金數(shù)額的證據(jù)不足；2、何某2在犯罪過(guò)程中起輔助作用，系從犯；3、何某2系自首；4、何某2系不懂法，受社會(huì)環(huán)境的影響，誤入歧途，犯罪后積極退贓。建議對(duì)何某2在三年以下量刑。
被告人曾某3辯稱其只發(fā)展了三個(gè)人，也替人補(bǔ)過(guò)單，認(rèn)為參加的不是傳銷(xiāo)組織，是合法的組織。辯護(hù)人姜華珍的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)認(rèn)定曾某3發(fā)展的傳銷(xiāo)人數(shù)和接收傳銷(xiāo)資金數(shù)額的證據(jù)不足；2、曾某3系受傳銷(xiāo)宣傳的影響而未意識(shí)到涉案組織的違法性；3、曾某3系從犯；4、曾某3也是被騙者，其能如實(shí)供述。
被告人魏某4辯稱對(duì)起訴書(shū)指控沒(méi)有異議。辯護(hù)人劉超英的辯護(hù)意見(jiàn)是：魏某4是從吳某1名下轉(zhuǎn)讓來(lái)的項(xiàng)目，在此之前發(fā)展的傳銷(xiāo)人員及傳銷(xiāo)資金與其無(wú)關(guān)；魏某4接手吳某1項(xiàng)目后所獲得的資金系非法所得，而非犯罪所得，故魏某4沒(méi)有達(dá)到入罪標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成犯罪。
被告人魯某5辯稱其做的是資本運(yùn)作，不是傳銷(xiāo)，也沒(méi)收過(guò)錢(qián)。辯護(hù)人姜飛虎的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、起訴書(shū)認(rèn)定魯某5發(fā)展傳銷(xiāo)人數(shù)和接收傳銷(xiāo)資金數(shù)額的證據(jù)不足，魯某5系自首；2、魯某5主觀上未意識(shí)到傳銷(xiāo)組織的違法性，沒(méi)有以行騙者的身份行騙，不構(gòu)成犯罪。
被告人趙某6辯稱對(duì)起訴書(shū)指控沒(méi)有異議。辯護(hù)人黃增森的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定趙某6發(fā)展傳銷(xiāo)人數(shù)和接收傳銷(xiāo)資金數(shù)額的證據(jù)不足；2、趙某6具有檢舉揭發(fā)同案犯的行為；3、趙某6系自首；4、趙某6妻子患有抑郁癥。建議對(duì)趙某6在三年以下量刑，并適用緩刑。
被告人王某7辯稱對(duì)起訴書(shū)指控沒(méi)有異議。辯護(hù)人姜麗瑩的辯護(hù)意見(jiàn)是：王某7具有自首情節(jié)，且是初犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年10月份以來(lái)，被告人戴某1發(fā)展被告人何某2等人、何某2發(fā)展被告人曾某3等人、曾某3發(fā)展被告人魏某4、魯某5及吳某1等人、吳某1發(fā)展被告人趙某6等人、趙某6發(fā)展被告人王某7等人先后在廣西壯族自治區(qū)北海市加入“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織，其中因吳某1中途欲退出，曾某3將魏某4的身份證拿去后，以魏某4頂替了吳某1，事后魏某4亦表示同意。該組織采用五級(jí)三晉制，即“業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、老總”五個(gè)級(jí)別。該組織要求新成員一次性繳納人民幣69800元（實(shí)際繳納人民幣70000元）購(gòu)買(mǎi)21份份額，直接成為該傳銷(xiāo)組織業(yè)務(wù)主任。每名成員可發(fā)展3名直接下線，后由線下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展人員的數(shù)量及購(gòu)買(mǎi)份額作為晉升級(jí)別和計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷(xiāo)組織，從中騙取財(cái)物。當(dāng)線下團(tuán)隊(duì)發(fā)展人數(shù)合計(jì)達(dá)到28人，且直接線下的三名成員達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別時(shí)，則自身可升級(jí)為組織的老總，在參加60次學(xué)習(xí)會(huì)議及組織傳銷(xiāo)人員辦會(huì)12次以后，則可以被接出平臺(tái)，并一次性獲得六位數(shù)的現(xiàn)金返利。被接出平臺(tái)后的老總每根線下三代老總之內(nèi)再發(fā)展的新人，每一位還將獲得9500元的返利。上述被告人先后成為該組織的老總級(jí)別，其傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)三十人以上，層次達(dá)到三層以上。戴某1、何某2、曾某3、魏某4分別于2014年7月、2014年7月、2015年1月、2015年1月成為接出平臺(tái)的老總。
截止2015年6月26日，戴某1線下團(tuán)隊(duì)直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額826萬(wàn)余元，何某2線下團(tuán)隊(duì)直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額686萬(wàn)余元，曾某3線下團(tuán)隊(duì)直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額672萬(wàn)余元，魏某4線下團(tuán)隊(duì)直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額336萬(wàn)余元，魯某5線下團(tuán)隊(duì)直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額327萬(wàn)余元，趙某6線下團(tuán)隊(duì)直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額175萬(wàn)余元。王某7線下團(tuán)隊(duì)直接或者間接收取傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額147萬(wàn)余元。
案發(fā)后，戴某1、魯某5、趙某6、王某7主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，偵查機(jī)關(guān)依法查扣傳銷(xiāo)資金人民幣77689元，周某1代何某2退出違法所得人民幣50000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、接受刑事案件登記表、立案決定書(shū)，證明被害人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈氖聦?shí)；標(biāo)注申購(gòu)筆記本一本、標(biāo)注申報(bào)筆記本一本、申購(gòu)人名冊(cè)一本、產(chǎn)品申購(gòu)單一疊、接受證據(jù)材料清單、隨案移送清單，證明傳銷(xiāo)活動(dòng)參與過(guò)程的相關(guān)事實(shí)；傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)考勤表，證明傳銷(xiāo)組織內(nèi)參與會(huì)議及學(xué)習(xí)的人員情況；傳銷(xiāo)組織人員結(jié)構(gòu)圖，證明本案?jìng)麂N(xiāo)組織人員的上下線關(guān)系；扣押決定書(shū)、扣押清單，證明偵查機(jī)關(guān)依法查扣傳銷(xiāo)資金人民幣77689元，周某1代何某2退出違法所得人民幣50000元的事實(shí)；抓獲經(jīng)過(guò)，證明各被告人的歸案情況；戶籍證明，證明各被告人、證人的身份情況；
2、證人徐某1的證言，證明其系王建榮下線，同王建榮一起各轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，加入傳銷(xiāo)組織，其下線是王紹云；周明華的證言，證明其直接轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元至魯某5申購(gòu)卡，分別發(fā)展陸某、夏某加入，另外自己還補(bǔ)了7單，加上陸某的，總共交了63萬(wàn)元，夏某的7萬(wàn)元是打入其申購(gòu)卡中的；戴德澤的證言，證明其和兒子戴某、妻子周某2三人共交了21萬(wàn)元，并且發(fā)展了周某3、席某，也收到了發(fā)展下線的返利；魯奇劍的證言，證明其是由魯某5發(fā)展的，掛在毛富梅名下，其還補(bǔ)了6單，總共交了488600元；陳某2的證言，證明其系魏某4介紹，與丈夫王紹田共交了14萬(wàn)，另外其介紹的兩個(gè)人的錢(qián)是其借給他們交的，共是14萬(wàn)；吳某2、馮某1的證言，證明馮某1的申購(gòu)卡是其丈夫吳某2辦的，吳某2共交了14萬(wàn)元；魯水新的證言，證明其共交了14萬(wàn)元，其中有一個(gè)是補(bǔ)單，徐某2、吳某2、汪某的錢(qián)是經(jīng)其申購(gòu)卡上交的；徐某2的證言，證明其名下有6個(gè)下線，其共交了14萬(wàn)元，其中1個(gè)是補(bǔ)單，其獲得返利5萬(wàn)元左右；戴春蓮的證言，證明其是把7萬(wàn)元錢(qián)打給陸某的，并用其丈夫戴立華的身份證補(bǔ)單；洪愛(ài)梅的證言，證明其與哥哥洪某、丈夫周某4共交了21萬(wàn)元，其7萬(wàn)匯入夏衰水申購(gòu)卡、周某47萬(wàn)元匯入戴春蓮申購(gòu)卡，洪某7萬(wàn)元匯入周某4申購(gòu)卡；戴立華的證言，證明其匯入戴春蓮申購(gòu)卡7萬(wàn)元；戴德仁的證言，證明其和妻子程梅仙共交了14萬(wàn)元，其直接下線是程明清；伍春旺的證言，證明其自己交了7萬(wàn)元，其發(fā)展的3個(gè)下線王錫如、毛某、陳某1的錢(qián)是經(jīng)其申購(gòu)卡上交的，其發(fā)展的余仕紅的錢(qián)是經(jīng)徐某2申購(gòu)卡上交的；毛某的證言，證明其丈夫伍春旺把其加入后，放在他的下線，伍春旺共投入14萬(wàn)元；王紹飛的證言，證明其發(fā)展了哥哥王井水、妻子周某5，包括補(bǔ)單，共交納了42萬(wàn)元；王建斌的證言，證明其上交了7萬(wàn)元；龔躍雅的證言，證明其申購(gòu)了7萬(wàn)元傳銷(xiāo)投資項(xiàng)目；王紹云的證言，證明其匯入7萬(wàn)元到王建斌申購(gòu)卡，王紹云還為其妻子墊了7萬(wàn)元；王軍的證言，證明其匯入王紹飛申購(gòu)卡35萬(wàn)元，匯入自己的申購(gòu)卡7萬(wàn)元；毛立祥的證言，證明其和妻子吳翠英共交了14萬(wàn)元，另外其表姐繆水玉的7萬(wàn)元也是其交的；吳翠英的證言，證明其和丈夫毛立祥匯入王井水申購(gòu)卡14萬(wàn)元，鄭某、楊某、周某6三人各7萬(wàn)是匯入其申購(gòu)卡的；李炳水的證言，證明其共交了6單共42萬(wàn)元，其中自己1單，幫兒子李某1、兒媳沈某、妻子金某補(bǔ)了3單，幫下線徐某3、李某2補(bǔ)了2單；毛錫忠的證言，證明其匯入李某1申購(gòu)卡7萬(wàn)元，其下線是其妻子黃秀仙，總共交了14萬(wàn)元；周年洪的證言，證明其系頂替戴某1的補(bǔ)單人員加入的，所以直接交給戴某150300元，加入后得到返利15000多元；徐秀容的證言，證明其交了7萬(wàn)元，加入后得到2個(gè)下線的返利；胡林清的證言，證明其系戴某1發(fā)展的，掛在周年洪明下，是頂替戴某1之前補(bǔ)單的，交給戴某150300元，加入后獲返利3次，共8931元；沈姣蓮的證言，證明其上線是丈夫戴某1，下線是李炳水，其和戴某1共投入56萬(wàn)元，其中有6個(gè)補(bǔ)單；王禮華的證言，證明其系徐日水介紹加入，其共交了28萬(wàn)元；陸某的證言，證明其系周明華發(fā)展的，加上2個(gè)補(bǔ)單，共交了21萬(wàn)元；姜雄的證言，證明其丈夫魏某4把其操作進(jìn)傳銷(xiāo)組織的，本人并不清楚，曾某3、魏某4是老總級(jí)別；徐某4的證言，證明其將身份證給丈夫趙某6，一起加入傳銷(xiāo)組織，其為趙某6下線，具體趙某6操作，只知趙某6幫其補(bǔ)了6單、自己補(bǔ)了3單；柴珠霞的證言，證明其交了69800元加入傳銷(xiāo)項(xiàng)目，發(fā)展了丈夫馮某2、馮某2的妹夫邵某；占豐明的證言，證明經(jīng)王井水介紹，其和妻子一共上交了14萬(wàn)元；毛富梅的證言，證明其交了7萬(wàn)元加入傳銷(xiāo)組織后，先后還補(bǔ)了6單；吳某1的證言，證明其上線是曾某3，下線是徐某4、趙某6，2103年12月其將名額轉(zhuǎn)讓給了魏某4；周某1的證言，證明其交了7萬(wàn)元加入傳銷(xiāo)組織。上述證人證言還證明“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織內(nèi)部組織架構(gòu)、發(fā)展人員返利及本案各被告人所處層級(jí)的事實(shí)。
3、被告人戴某1的供述與辯解，證明其是2012年9月經(jīng)廖軍偉介紹加入傳銷(xiāo)組織，2013年10月成為老總，2014年7月被接出平臺(tái)；何某2的供述與辯解，證明其是2012年經(jīng)戴某1介紹加入的，2014年1月成為老總，2014年4月成為組織上的大室成員，2014年7月被接出平臺(tái)。其下線有曾某3、周某1、王某，后面兩人是自己補(bǔ)進(jìn)去的；曾某3的供述與辯解，證明其是2012年11月份經(jīng)何某2介紹加入的，2014年4月成為老總，2015年1月成為脫出去的老總。其下線吳某1因?yàn)樯眢w原因，在2013年11月25日把項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給其兒子魏某4名下；魏某4的供述與辯解，證明2013年11月份，其母親曾某3以其名義轉(zhuǎn)讓得一個(gè)名額，但其是在2014年2月才正式加入，2014年8月成為老總，2015年1月成為脫出去的老總，其發(fā)展的下線人員有陳某2和徐某4；魯某5的供述與辯解，證明其已經(jīng)是上平臺(tái)的老總，但還沒(méi)有被接出去，其總共投入105萬(wàn)元，其中有14個(gè)補(bǔ)單；趙某6的供述與辯解，證明其是2013年2月經(jīng)吳某1介紹加入傳銷(xiāo)組織的，是吳某1的下線，吳某1把項(xiàng)目份額轉(zhuǎn)給魏某4后，魏某4成為其上線，其現(xiàn)在已經(jīng)是老總級(jí)別，其投資和補(bǔ)單共是77萬(wàn)元；王某7的供述與辨解，證明其是2013年經(jīng)趙某6介紹加入傳銷(xiāo)組織的，2014年10月成為老總，其投入共28萬(wàn)元，其中有3個(gè)是補(bǔ)單。上述被告人的供述與辯解還證明“1040陽(yáng)光工程”傳銷(xiāo)組織內(nèi)部組織架構(gòu)、發(fā)展人員返利及本案各被告人所處層級(jí)的事實(shí)。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人戴某1、何某2、曾某3、魏某4、魯某5、趙某6、王某7組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。相關(guān)被告人及辯護(hù)人提出指控的發(fā)展傳銷(xiāo)人員人數(shù)及接收傳銷(xiāo)資金數(shù)額證據(jù)不足的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，證人證言、被告人的供述與辯解、傳銷(xiāo)組織人員結(jié)構(gòu)圖能夠相互印證，證明在該傳銷(xiāo)組織中達(dá)到老總級(jí)別時(shí)，其下線至少有28名傳銷(xiāo)人員的足額資金入賬，各被告人的傳銷(xiāo)金額應(yīng)在此基礎(chǔ)上結(jié)合相關(guān)證人證言予以認(rèn)定，雖然本案?jìng)麂N(xiāo)人員的總?cè)藬?shù)存在補(bǔ)單情形，無(wú)法準(zhǔn)確確定，但據(jù)證人證言足以認(rèn)定其傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)三十人以上。對(duì)相關(guān)被告人及辯護(hù)人的上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納，對(duì)傳銷(xiāo)人數(shù)及數(shù)額重新予以認(rèn)定；何某2、魯某5的辯護(hù)人提出的何某2、魯某5系自首的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，何某2、魯某5系被下線傳銷(xiāo)人員發(fā)現(xiàn)后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安民警至現(xiàn)場(chǎng)將其二人帶至公安機(jī)關(guān)，其二人雖然明知他人報(bào)案，但在已被多名下線傳銷(xiāo)人員看住的情況下，客觀上不具備離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)的可能性，其二人在現(xiàn)場(chǎng)的行為不足以反映其主觀上具備投案的主動(dòng)性和自愿性，不能認(rèn)定為自首；魏某4的辯護(hù)人提出的魏某4系轉(zhuǎn)讓他人項(xiàng)目，未直接發(fā)展傳銷(xiāo)人員、收取傳銷(xiāo)資金，不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，魏某4在接受曾某3事先為其辦理加入傳銷(xiāo)組織的手續(xù)后，先后發(fā)展了下線，達(dá)到老總層級(jí)，并獲取返利，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。但其主要下線趙某6系吳某1所發(fā)展，其在此當(dāng)中主要起了維系曾某3與趙某6之間層級(jí)關(guān)系的作用，應(yīng)是輔助曾某3的共同犯罪行為，可認(rèn)定為從犯；戴某1、何某2、曾某3及其辯護(hù)人提出的戴某1、何某2、曾某3系從犯的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，戴某1、何某2、曾某3均為該傳銷(xiāo)組織的老總級(jí)別，其在該級(jí)別的共同犯罪中作用相當(dāng)，不是從犯。上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人戴某1、何某2、曾某3、魏某4、魯某5線下團(tuán)隊(duì)直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額均在250萬(wàn)元以上，系情節(jié)嚴(yán)重。戴某1、魯某5、趙某6、王某7主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可依法從輕或減輕處罰。被告人魏某4屬?gòu)姆?，依法?yīng)當(dāng)減輕處罰。何某2、曾某3、魏某4如實(shí)供述自己的罪行，可依法從輕處罰。魏某4、趙某6、王某7具有悔罪表現(xiàn)，符合緩刑適用條件，可予適用緩刑。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第五十二條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人戴某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣80000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人戴某1的刑期自2015年7月23日起至2022年1月22日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人何某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣70000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人何某2的刑期自2015年7月7日起至2021年7月6日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人曾某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人曾某3的刑期自2015年7月7日起至2021年1月6日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人魏某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣40000元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、被告人魯某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣40000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人魯某5的刑期自2016年2月25日起至2019年2月24日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
六、被告人趙某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
七、被告人王某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣20000元。（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
八、扣押在案的贓款人民幣127689元予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)江山市公安局直接上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或者直接向浙江省衢州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐升
人民陪審員姜正柏
人民陪審員余欣波
裁判日期
二〇一七年三月二十九日
書(shū)記員
書(shū)記員朱怡琳
