審理法院： 合肥市瑤海區(qū)人民法院
案 號： （2015）瑤刑初字第00027號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-03-11
合 議 庭 ： 張莉李婷
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
合肥市瑤海區(qū)人民檢察院以瑤檢公訴刑訴（2014）710號起訴書指控被告人歐某1、彭某甲、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2014年11月27日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序，本院在適用簡易程序?qū)徖磉^程中，發(fā)現(xiàn)不宜適用簡易程序，本院于2014年12月17日轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，于2015年1月9日公開開庭審理了本案。合肥市瑤海區(qū)人民檢察院指派檢察員程偉文出庭支持公訴，被告人歐某1及其辯護(hù)人鞠翔，被告人彭某甲、被告人彭某乙及其辯護(hù)人鄧揚(yáng)云，被告人陳某甲及其辯護(hù)人文美榮，被告人肖某及其辯護(hù)人張達(dá)，被告人曾某及其辯護(hù)人何流，被告人劉某甲及其辯護(hù)人李濤，被告人李某及其辯護(hù)人曾申俊、王勇等到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，“1040工程”是以發(fā)展下線，交納現(xiàn)金為運(yùn)作模式，以發(fā)展下線的人數(shù)和下線投入資金的股份額為晉升層級標(biāo)準(zhǔn)，以層級和股份數(shù)額不同作為計(jì)酬和返利依據(jù)。具體運(yùn)作模式為：首次投入3800元為一股即成為股東，后每股為3300元。級別為業(yè)務(wù)員（1-2股）、組長（3-9股）、主任（10-64股）、經(jīng)理（65-599股）、老總（600股以上）。首次投入可交69800元購買21股直接升主任，主任級才能發(fā)展下線，升任“老總“需兩個(gè)下線均為經(jīng)理級。該組織老總下設(shè)經(jīng)理室，負(fù)責(zé)管理下線人員，起到上傳下達(dá)，發(fā)展新人等作用。
被告人歐某1、彭某甲、彭某乙、陳某甲、肖某、劉某甲、曾某、李某共同在合肥市從事“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)“傳銷活動。組織有共同的上線歐某1，發(fā)展了歐陽秋根至羅小洪處，出現(xiàn)李美香、羅六英、彭建明三個(gè)分支，其中被告人彭某甲、彭某乙系彭建明的下線人員，屬彭建明組，劉某甲、曾某系羅六英的下線，屬羅六英組，陳某甲、肖某屬李美香的下線，屬李美香組，李某的傳銷分支后被羅小洪團(tuán)隊(duì)合并至李美香組。組織內(nèi)相互交流、學(xué)習(xí)，交叉管理。羅六英組、彭建明組、李美香組傳銷人員均超過三十人，層級均在三級以上。
被告人歐某1于2011年1月至合肥市新站區(qū)加入該傳銷組織，2011年6月?lián)螆F(tuán)隊(duì)大總管，在組織內(nèi)負(fù)責(zé)招募新人，2012年3月晉升老總級別，名下份額達(dá)600多份，并在合肥市銀領(lǐng)時(shí)代小區(qū)設(shè)立經(jīng)理室。被告人彭某甲于2012年12月加入該傳銷組織，2013年12月晉升為團(tuán)隊(duì)老總級別，與歐某1共同對所屬團(tuán)隊(duì)進(jìn)行日常事務(wù)管理。被告人彭某乙于2013年4月經(jīng)彭某甲介紹加入該傳銷組織，2014年4月?lián)螆F(tuán)隊(duì)的能力總管，負(fù)責(zé)對新人上課、洗腦，訓(xùn)練邀約技巧等。被告人陳某甲于2011年4月加入該傳銷組織，2013年4月?lián)蝹麂N團(tuán)隊(duì)的自律總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員的紀(jì)律作風(fēng)管理，并定期到各個(gè)居住點(diǎn)檢查落實(shí)情況。被告人肖某于2013年4月加入該傳銷組織，接替陳某甲擔(dān)任傳銷團(tuán)隊(duì)的自律總管，并與其共同負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常事務(wù)管理。
被告人劉某甲于2012年3月加入該傳銷組織，于2013年底擔(dān)任傳銷團(tuán)隊(duì)羅六英分支的自律總管。被告人曾某于2013年3月加入該傳銷組織，于2014年初擔(dān)任傳銷團(tuán)隊(duì)羅六英分支的核心總管，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作管理、人員培訓(xùn)、獲利分配等工作。被告人李某于2012年2月加入該傳銷組織，于2014年2月其所在的傳銷分支被羅六英傳銷團(tuán)隊(duì)合并，后李某參與團(tuán)隊(duì)管理、人員培訓(xùn)，協(xié)助老總管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)。
2014年4月24日，被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年4月29日，被告人曾某、劉某甲、曾賢勇被公安機(jī)關(guān)傳喚到案；同年5月24日，被告人彭某乙、彭某甲被公安機(jī)關(guān)傳喚到案；同年6月25日，被告人歐某1被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；同年7月10日被告人李某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
上述事實(shí)，被告人歐某1、彭某甲、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某在開庭審理過程中亦無異議，并有扣押物品清單、銀行賬目、搜查筆錄、情況說明、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、戶籍信息、歸案經(jīng)過、證人陳某乙、孫某、楊某、繆某、劉某乙、潘某的證言等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人歐某1、彭某甲、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某以政府引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)行經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納股金的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成多個(gè)層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，共計(jì)發(fā)展傳銷人員達(dá)30人以上，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。在共同犯罪中，被告人歐某1、彭某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中擔(dān)任老總級別，領(lǐng)導(dǎo)管理傳銷人員，積極實(shí)施犯罪，起主要作用，系主犯，被告人彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某積極參與犯罪，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人歐某1、彭某甲、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，庭審中自愿認(rèn)罪，依法可從輕處罰。鑒于被告人歐某1、彭某甲、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某均系初犯，又可酌情從輕處罰。被告人歐某1、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某的辯護(hù)人提出歐某1、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某具有以上法定、酌定從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人歐某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月25日起至2017年12月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人彭某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月24日起至2017年5月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人彭某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年5月24日起至2016年5月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月25日起至2016年4月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人肖某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2016年2月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人曾某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2016年2月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年4月29日起至2016年2月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月10日起至2016年5月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
九、供犯罪所用銀行卡9張、手機(jī)12部、筆記本6本，予以沒收；對被告人歐某1、彭某甲、彭某乙、陳某甲、肖某、曾某、劉某甲、李某的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李婷
代理審判員張莉
人民陪審員管懷慶
裁判日期
二〇一五年三月十一日
書記員
書記員程然
