審理法院： 新疆伊犁州伊寧市人民法院
案 號(hào)： （2015）伊刑初字第727號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2016-03-29
法 官： 來瑜玫
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
伊寧市人民檢察院以伊寧市檢公訴刑訴（2015）645號(hào)起訴書指控被告人代某育、代某、李某娜、邱某蘭犯非法吸收公眾存款罪，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，集資詐騙罪，于2015年11月16日向本院提起公訴，本院適用普通程序依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。伊寧市人民檢察院指派檢察員洪煥、秦宇出庭支持公訴，被告人代某育及其辯護(hù)人雷大學(xué)，被告人代某及其辯護(hù)人晁全武，被告人李某娜及其辯護(hù)人楊進(jìn)、余川，被告人邱某蘭及其辯護(hù)人葉荔、田玉蓮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
伊寧市人民檢察院指控：1、2013年8月至2014年11月期間，被告人代某育伙同被告人代某虛構(gòu)以香港朝峰集團(tuán)電子商務(wù)公司在全國各地入股加盟商開經(jīng)銷店名義，并注冊(cè)成立西安朝峰品牌營(yíng)銷策劃有限公司與被告人李某娜簽訂經(jīng)銷合同，被告人李某娜伙同邱某蘭注冊(cè)伊寧市朝峰營(yíng)銷策劃有限公司，以贈(zèng)送蠶絲被、南瓜籽油、飲水機(jī)等產(chǎn)品為誘餌，吸收每名投資人15000元至45000元的投資款，以每月定期支付投資人2000元至6000元不等的利息，并與王某甲等463人不特定人員簽訂經(jīng)營(yíng)合同，非法吸收公眾存款11659700元，伙同犯罪嫌疑人阿某某（另案處理）與漢某某、米某某洪等407名不特定人員簽訂經(jīng)營(yíng)合同，非法吸收公眾存款7893500元。被告人代某育伙同代某、李某娜、邱某蘭、阿某某共計(jì)非法吸收870人不特定群眾人民幣19553200元。
2、2014年8月，被告人代某育因西安朝峰營(yíng)銷策劃有限公司資金量短缺，伙同被告人代某、李某娜、邱某蘭等虛構(gòu)香港朝峰集團(tuán)“眾籌”項(xiàng)目在新疆伊寧市、呼圖壁縣發(fā)展業(yè)務(wù)，要求一個(gè)投資人投資10000元，會(huì)員在全國范圍內(nèi)一條線上輪轉(zhuǎn)，發(fā)展到46人可以獲得公司9萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，向不特定人員104人非法集資1040000元用于個(gè)人消費(fèi)。
一審答辯情況
被告人代某育辯稱，對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)有異議，我是香港朝峰公司在大陸的代表，香港公司并非虛構(gòu)。
辯護(hù)人辯護(hù)意見，一、本案證據(jù)不足。1、公訴機(jī)關(guān)指控香港朝峰公司是虛構(gòu)的是沒有依據(jù)的；2、伊寧朝峰公司應(yīng)該是本案的被告；3、被告人開辦的“合購網(wǎng)”商城是否存在？4、李某娜的“伊寧朝峰公司”與“西安朝峰公司”之間的賬目未算清楚，即伊寧朝峰公司是否欠西安公司的貨款；5、西安朝峰公司提供的貨物品種及市場(chǎng)零售價(jià)沒有證據(jù)證明；6、代某育所說的南瓜基地、漢中的茶葉項(xiàng)目是否存在，無證據(jù)證明；7、李某娜“伊寧朝峰公司”與“西安朝峰公司”是兩個(gè)獨(dú)立操作的公司，伊寧公司簽的合同也是他們自己制定的，本案受害人舉報(bào)的都是被告人李某娜和邱某蘭所為，這些行為均非被告人代某育和代某的授權(quán)和指使；二、關(guān)于罪名。1、被告人代某育不構(gòu)成公訴機(jī)關(guān)指控的三個(gè)罪名，“伊寧朝峰公司”與“西安朝峰公司”是買賣合同關(guān)系，是：互聯(lián)網(wǎng)+消費(fèi)者+代理商“的模式鎖定終端消費(fèi)者，不具有非法吸收資金的性質(zhì)，本案中代某育、代某、“西安朝峰公司”都是在真實(shí)銷售商品，并且購買商品后成為會(huì)員，會(huì)員都是平級(jí)，不分層級(jí)，所以也不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。2、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、集資詐騙罪兩個(gè)罪名不能同時(shí)適用，兩罪只能擇一重罪適用；3、被告人代某育沒有隱匿銷毀公司賬目，也沒有逃匿，不構(gòu)成集資詐騙罪。三、量刑。1、2015年2月25日，被告人代某育自動(dòng)到西安鐵路公安如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)；2、被告人代某育是一種新的經(jīng)營(yíng)模式，如果觸犯刑律也應(yīng)從輕、減輕處罰。
被告人代某辯稱，我僅負(fù)責(zé)發(fā)貨、訂貨，沒有參加任何違法活動(dòng)，不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人辯護(hù)意見：被告人代某沒有參加任何違法活動(dòng)，其余三被告的供述均不能證明代某有任何違法犯罪行為，被告人代某在本案中是從犯，偶犯、初犯，沒有前科，坦白交代，請(qǐng)求法庭從輕處罰，建議適用緩刑。
被告人李某娜辯稱，起訴書指控的部分事實(shí)不屬實(shí)，我們所有的會(huì)員都是消費(fèi)者，沒有集資，我沒有拿過他們一分錢，總公司給我返的是電子幣；我們一級(jí)經(jīng)銷商十幾個(gè)人都去實(shí)地考察過,“眾籌“這個(gè)項(xiàng)目我們十九人去漢中開會(huì)，代某育給我們說公司要發(fā)一個(gè)大禮包，并給我劉佳的賬戶，我給別人墊了3萬，總共打了5萬，我也是受害者。
辯護(hù)人辯護(hù)意見，1、被告人李某娜以購買其銷售的產(chǎn)品與受害人簽訂合同取得會(huì)員資格，與會(huì)員之間以及其他會(huì)員間形成了嚴(yán)密的層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展人員的數(shù)量為主要返利依據(jù)，其獲利基于代某育制定的返利規(guī)則所獲取，這種經(jīng)營(yíng)模式與公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)相一致，應(yīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；2、被告人李某娜與代某育是一種上下級(jí)關(guān)系，從經(jīng)營(yíng)模式到涉案金額全是由代某育決定，李某娜在本案中只是起到了輔助作用，屬于從犯；3、不構(gòu)成吸收公眾存款罪，本案中，購買產(chǎn)品成為會(huì)員，享受1-3折優(yōu)惠，并可享受品牌推廣費(fèi)，至第四個(gè)月不去推廣產(chǎn)品，不去發(fā)展會(huì)員將停發(fā)返利，同時(shí)每個(gè)會(huì)員發(fā)展兩名下線，還可按照發(fā)展的人員獲得銷售業(yè)績(jī)提成；4、被告人李某娜本身也是眾籌項(xiàng)目的參與者和受害者，因此其行為不構(gòu)成非法集資罪；5、具有坦白交代情節(jié)，主動(dòng)退贓；建議法庭對(duì)其判處五至六年有期徒刑。
被告人邱某蘭辯稱，1、我沒有和李某娜一起注冊(cè)公司；2、B網(wǎng)的“眾籌”我是聽李某娜說的，我沒有和公司虛構(gòu)這個(gè)項(xiàng)目，我投資了3萬沒拿，我也是受害者；3、阿某某團(tuán)隊(duì)的事和我沒有關(guān)系，是李某娜讓我?guī)桶⒛衬匙隽巳齻€(gè)月；4、法律意識(shí)淡薄，受他人蠱惑，希望從輕處罰。
辯護(hù)人辯護(hù)意見：1、被告人邱某蘭的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪和集資詐騙罪，僅構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，邱某蘭只是組織讓下線購買產(chǎn)品，并介紹下線人員成為會(huì)員的幾種資格，對(duì)于是否取得會(huì)員資格是由代某育、代某或李某娜制定的標(biāo)準(zhǔn)決定；2、對(duì)仵某某發(fā)展的下線吸收存款的行為是獨(dú)立行為，不應(yīng)計(jì)入邱某蘭數(shù)額中；3、不構(gòu)成集資詐騙罪，邱某蘭不是“眾籌“集資方式的創(chuàng)建者，只是對(duì)代某育、代某所創(chuàng)方式進(jìn)行宣講，并未與之形成共同故意，不能對(duì)所有在伊寧市發(fā)展的行為承擔(dān)責(zé)任，更不能對(duì)呼圖壁縣行為承擔(dān)責(zé)任；4、被告人邱某蘭本身也是上當(dāng)受騙者，其認(rèn)罪態(tài)度較好，具有坦白情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，1、2013年8月至2014年11月期間，被告人代某育以香港朝峰集團(tuán)進(jìn)行電子商務(wù)銷售蠶絲被、南瓜籽油、飲水機(jī)等產(chǎn)品為名，通過在全國各地宣傳入股加盟商開經(jīng)銷店，要求參加者繳納人民幣500元、15000元至45000元不等費(fèi)用購買商品，以此獲得相應(yīng)等級(jí)的會(huì)員資格，除享受公司產(chǎn)品優(yōu)惠外，每月可獲取800元、2000元至6000元不等的高額返利，會(huì)員再發(fā)展下線會(huì)員還可獲得業(yè)績(jī)提成獎(jiǎng)勵(lì)以及相應(yīng)產(chǎn)品折扣，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量、層級(jí)、購買產(chǎn)品數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。期間，被告人代某主要負(fù)責(zé)訂、發(fā)貨、及財(cái)務(wù)等工作。2014年1月24日，被告人代某育伙同代某在陜西西安市成立“西安朝峰品牌營(yíng)銷策劃有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“西安朝峰公司”），由代某擔(dān)任公司法定代表人。2014年5月6日，被告人李某娜伙同邱某蘭在新疆伊寧市注冊(cè)成立“伊寧市朝峰營(yíng)銷策劃有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱“伊寧朝峰公司”），被告人代某育以“西安朝峰公司”名義與被告人李某娜簽訂“授權(quán)經(jīng)銷合同”，期間，被告人李某娜、邱某蘭在伊寧市積極宣傳并直接或間接發(fā)展下線會(huì)員，與王某甲等463名不特定人員簽訂“經(jīng)營(yíng)合同”，收取會(huì)員交款11659700元，伙同阿某某（另案處理）與漢某某、米某某洪等407名不特定人員簽訂“經(jīng)營(yíng)合同”，收取會(huì)員交款7893500元。四被告相繼發(fā)展的會(huì)員級(jí)別達(dá)三級(jí)以上，共計(jì)收取870人不特定群眾人民幣19553200元，該款項(xiàng)由邱某蘭統(tǒng)一收取后均匯至被告人代某育指定的私人賬戶。被告人代某育、代某共向會(huì)員返利3518437元，發(fā)放產(chǎn)品94份。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人李某娜違法所得人民幣300000元、邱某蘭違法所得人民幣300000元。
2、2014年8月，被告人代某育以公司資金量短缺為由，虛構(gòu)“眾籌”項(xiàng)目，以要求一個(gè)人投資10000元并在全國范圍內(nèi)公司會(huì)員一條線上輪轉(zhuǎn)，第46人即可獲得公司9萬元的高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘參與者投資。被告人李某娜、邱某蘭、潘某某（另案處理）等人在新疆伊寧市、呼圖壁縣發(fā)展業(yè)務(wù)，共向104人不特定人員非法集資1040000元，其中，被告人李某娜、邱某蘭在新疆伊寧市向54人非法集資540000元，上述款項(xiàng)均匯入被告人代某育指定的私人賬戶。案發(fā)后，被告人代某育以用于個(gè)人項(xiàng)目投資為由拒不交代資金去向。
上述事實(shí)，有接受刑事案件登記表，立案決定書，伊寧市公安局扣押決定書及銀行卡等物證，被告人戶籍信息、伊寧市公安局從西安朝峰品牌營(yíng)銷策劃有限公司調(diào)取的香港朝峰集團(tuán)銷售訂單142張，西安公路運(yùn)輸貨物托運(yùn)單94張。與被害人簽訂的經(jīng)營(yíng)合同、收款收據(jù)、銀行交易流水等書證，證人潘某某、阿某某、張某甲、張某乙等人的證言，被害人吳某某、張某丙、陸某某、董某某、繆某甲、賓某某、錢某某、代某某、繆某乙、蔡某某、張某丁、李某某、漢某某、米某某洪等194人及新疆呼圖壁縣被害人范某某、付某乙、陳某甲等50余人的陳述，被告人代某育、代某、李某娜、邱某蘭的供述和辯解，辨認(rèn)等筆錄，視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，一、被告人代某育、代某、李某娜、邱某蘭以推銷商品為名，以高額利潤(rùn)為誘餌，誘使參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得會(huì)員資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，發(fā)展人員達(dá)870人，收取資金數(shù)額達(dá)19553200元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控第一起犯罪事實(shí)中被告人代某育、代某、李某娜、邱某蘭同時(shí)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪定性錯(cuò)誤，本院予以糾正。關(guān)于被告人代某育、代某、邱某蘭及其辯護(hù)人提出被告人是以真實(shí)銷售商品為目的開展的營(yíng)銷活動(dòng)，會(huì)員都是平級(jí)，不分層級(jí)，不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)本案各被告人的供述、胡某等證人證言、記賬憑證等書證，已清晰地顯示了本案四被告運(yùn)營(yíng)模式及發(fā)展的下線人數(shù)、層級(jí)關(guān)系、涉案金額等，四被告人的行為完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪犯罪特征。辯護(hù)人之意見與本案事實(shí)及證據(jù)相悖，本院不予采納。至于辯護(hù)人提出的被告人有無虛構(gòu)香港朝峰公司以及伊寧公司與西安公司之間的帳有無算清楚的辯護(hù)意見，并不影響對(duì)各被告人的定罪量刑，故辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不能成立，本院不予支持。關(guān)于被告人邱某蘭辯護(hù)人提出對(duì)仵某某發(fā)展的下線吸收存款的行為是獨(dú)立行為，不應(yīng)計(jì)入邱某蘭數(shù)額中的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人代某育發(fā)展李某娜、邱某蘭投資成為會(huì)員、李某娜、邱某蘭又以仵某某、王某乙、關(guān)某某組成團(tuán)隊(duì)再發(fā)展下線，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》中規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。據(jù)此，辯護(hù)人意見與事實(shí)及法律依據(jù)相悖，本院不予采納，
關(guān)于辯護(hù)人提出本案屬于單位犯罪，應(yīng)追加兩“朝峰公司”為被告人的意見，經(jīng)查，被告人代某育、代某、李某娜、邱某蘭自2013年7月起就開始進(jìn)行傳銷活動(dòng)，2014年1月、5月相繼注冊(cè)成立“西安朝峰公司”和“伊寧市朝峰公司”，但該公司均無賬冊(cè)賬目、無經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、完全是以進(jìn)行組織傳銷活動(dòng)，謀取個(gè)人非法利益為主要目的而設(shè)立的公司，根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋第二條的規(guī)定，不以單位犯罪論處，應(yīng)以自然人犯罪定罪處罰。故辯護(hù)人意見本院不予采納。
關(guān)于被告人代某育的辯護(hù)人提出的“伊寧朝峰公司”與會(huì)員簽訂的“經(jīng)營(yíng)合同”是王某丙個(gè)人獨(dú)立行為，與“西安朝峰公司”無關(guān)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人代某育多次到伊寧市授課宣傳，李某娜、邱某蘭在伊寧市發(fā)展會(huì)員亦完全是按照其指定的模式運(yùn)作，會(huì)員繳付的費(fèi)用亦全部匯入代某育指定的私人賬戶，會(huì)員返利也是由代某育操作，被告人李某娜、邱某蘭成立的“伊寧朝峰公司”，只是被告人代某育在伊寧市開展傳銷活動(dòng)的一個(gè)體驗(yàn)店，這些事實(shí)根據(jù)本案被告人供述、證人證言、被害人陳述及銀行賬戶交易記錄等相關(guān)證據(jù)足以證實(shí)，故辯護(hù)人之辯護(hù)意見與本案事實(shí)及證據(jù)不符，本院不予支持。
至于被告人代某及其辯護(hù)人提出代某沒有參加任何違法活動(dòng)，僅是在公司內(nèi)從事勞務(wù)性工作人員,其不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，代某作為公司的法定代表人，在公司未成立前其就負(fù)責(zé)會(huì)員的訂、發(fā)貨及財(cái)務(wù)工作，期間，還將撿來的“趙彤彤“身份證提供給代某育用于辦理銀行卡作為收取會(huì)員繳費(fèi)賬戶，可以證實(shí)其對(duì)父親代某育整個(gè)傳銷活動(dòng)運(yùn)作模式是明知和認(rèn)可的，其雖不是運(yùn)營(yíng)活動(dòng)方案的制定人，卻是積極的協(xié)助者、實(shí)施者，在整個(gè)傳銷體系中起著一定的作用，其行為應(yīng)共同構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，辯護(hù)人之觀點(diǎn)與本案事實(shí)及證據(jù)不符，本院不予采納。但對(duì)于被告人代某在共同犯罪中起相對(duì)次要作用、輔助作用，系從犯”，應(yīng)依法從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。
在共同組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，被告人代某育策劃、指揮、操縱整個(gè)傳銷活動(dòng)，處于核心地位，系主犯；被告人李某娜、邱某蘭積極承擔(dān)宣傳、組織、管理、協(xié)調(diào)等職能，起了主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，關(guān)于被告人李某娜的辯護(hù)人提出的李某娜只是起輔助作用，系從犯的辯解及辯護(hù)觀點(diǎn)，與本案事實(shí)不符，本院不予采納?？紤]到邱某蘭在共同犯罪中系作用相對(duì)較小的主犯，量刑時(shí)應(yīng)與代某育、李某娜有所區(qū)分，被告人李某娜、邱某蘭主動(dòng)上繳違法所得，可酌情從輕處罰。二、被告人代某育，以非法占有為目的，虛構(gòu)“眾籌“項(xiàng)目，以優(yōu)厚的獎(jiǎng)勵(lì)回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定人員104人非法集資1040000元，數(shù)額特別巨大，被告人代某育的行為構(gòu)成集資詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以采納。關(guān)于被告人代某育的辯護(hù)人提出的被告人代某育沒有隱匿銷毀公司賬目，也沒有逃匿，不構(gòu)成集資詐騙罪。不能對(duì)其以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、集資詐騙罪兩個(gè)罪名同時(shí)適用。經(jīng)審理，被告人代某育虛構(gòu)“眾籌”項(xiàng)目。以高額利潤(rùn)引誘他人參與投資，利用他人身份證辦理賬戶收取款項(xiàng)，且拒不交代資金去向，亦未對(duì)投資人進(jìn)行返還，其所謂用于投資項(xiàng)目更無證據(jù)證實(shí)，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法自己刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為“以非法占有為目的“，以集資詐騙罪定罪處罰。公訴機(jī)關(guān)指控第二起犯罪事實(shí)中僅認(rèn)定為集資詐騙罪，并未指控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，不存在指控不當(dāng)。辯護(hù)人該辯護(hù)意見與本案事實(shí)及證據(jù)不符，本院不予采納。被告人李某娜、邱某蘭違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象54人非法吸收資金540000元，但這些款項(xiàng)均匯到被告人代某育指定的私人賬戶上由代某育支配，加之被告人李某娜、邱某蘭自己也均有投入，可以證實(shí)被告人李某娜、邱某蘭并不具有非法占有的主觀故意，其行為應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某娜、邱某蘭構(gòu)成集資詐騙款罪定性錯(cuò)誤，本院予以糾正。關(guān)于在呼圖壁縣向50人非法集資500000元，系被告人代某育伙同潘某某另在呼圖壁縣實(shí)施的非法集資行為，不宜計(jì)入被告人李某娜、邱某蘭犯罪數(shù)額當(dāng)中。至于被告人李某娜、邱某蘭自己參與投資并遭受損失，并不影響其非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)的認(rèn)定。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人代某育具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人代某育歸案后并未如實(shí)供述自己的罪行，不應(yīng)認(rèn)定為自首，故辯護(hù)人意見本院不予采納。代某在此次犯罪活動(dòng)中，不知情且未參與，故不構(gòu)成集資詐騙罪。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第一百七十六條第一款、第一百九十二條、第二十五條、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部<關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》之一、二、三、四、五、七之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人代某育犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金100000元；犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金50000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金150000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年2月25日起，至2032年2月24日止）。
二、被告人李某娜犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金20000元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金20000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金40000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月26日起至2022年11月25日止）。
三、被告人邱某蘭犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金20000元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金20000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金40000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年11月26日起至2021年11月25日止）。
四、被告人代某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年2月25日起至2017年2月24日止）。
五、公安機(jī)關(guān)扣押的被告人李某娜、邱某蘭上繳的違法所得合計(jì)600000元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院伊犁哈薩克自治州分院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)來瑜玫
人民陪審員周殿偉
人民陪審員杜春勇
裁判日期
二〇一六年三月二十九日
書記員
書記員王慧飛
