審理法院： 義烏市人民法院
案 號： （2015）金義刑初字第832號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-06-17
一審請求情況
義烏市人民檢察院指控，2012年以來，被告人何激揚、鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某伙同吳x國、張x才、范x華、范x香、刁x玲、許x、鄒x分、陳某、羅某、王x等人（均另案處理），在xx從事以推銷xx集團生物科技產(chǎn)品為名的傳銷活動，要求參加者每人繳納2800元購買一套產(chǎn)品來獲得加入資格（事實上并無實物產(chǎn)品），并從上至下按照A、B、C、D、E分成五個層級，并按照級別、權(quán)限的不同細分為小C、大C、小B、大B等層級，同時以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。其中，交納2800元人民幣購買一套產(chǎn)品即可成為E級別會員（每人限購一套），除直接介紹人可獲得直銷獎外，上面層級人員也均可獲得“返利”。E級別發(fā)展下線人員購買3-9套產(chǎn)品即可升到D級，再發(fā)展下線人員購買10-64套升為C級，再發(fā)展下線人員購買65-392套就可以成為B級，再發(fā)展下線人員購買393套以上就可以成為A級，通過這種等級制度和獎金分配制度來引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此來騙取錢財。
2014年7月15日，公安機關(guān)在xx市xx街道、xx街道、xx街道抓獲該傳銷組織下線傳銷窩點17個（每個窩點均有多名傳銷人員，并有一個小C級別的“家長”在負責(zé)管理），具體人員情況如下：
1、義烏市后宅街道杜元新村81幢6單元5樓14人（“家長”陳某）
2．義烏市北苑街道稠山一區(qū)10幢1單元3樓16人（“家長”張x梅）
3．義烏市稠城街道大塘下二區(qū)17幢1單元406室14人（“家長”張x）
4．義烏市北苑街道凌云二區(qū)48幢1單元404室l5人（“家長”張x珊）
5．義烏市蓮塘二區(qū)26幢6單元5樓14人（“家長”馮x）
6．義烏市北苑街道蓮塘四區(qū)9幢1單元403室10人（“家長”劉x友）
7、義烏市大塘下二區(qū)9幢2單元301室12人（“家長”王x）；
8、義烏市后宅街道上洪東區(qū)9幢5單元5樓租房9人（“家長”范x平）；
9、義烏市后宅街道杜元村47幢3單元501室13人（“家長”周x海）；
10、義烏市北苑街道柳三村B區(qū)2幢13人（“家長”郭x）；
11、義烏市稠城街道大塘下一區(qū)15幢5單元401室16人（“家長”姜x貴）；
12、義烏市北苑街道凌云七區(qū)2幢10人（“家長”楊某）；
13、義烏市北苑街道凌云7區(qū)17幢2單元5樓8人（“家長”黃x遷）；
14、義烏市北苑街道大塘下39棟9人（“家長”蒙x昌）；
15、義烏市稠城街道洪深路568號3樓4人（“家長”王x誨）；
16、義烏市稠城街道大塘下二區(qū)3幢10人（“家長”莫x民）；
17、義烏市北苑街道大塘下二區(qū)20幢402室13人（“家長”嚴(yán)x京）；
其中，被告人何激揚接受吳x國委托管理該傳銷組織，被告人何激揚、程某負責(zé)上述第1至第6個傳銷窩點的人員管理，被告人鄒某負責(zé)上述第7至第11，及第17個傳銷窩點的人員管里，被告人刁某、梁某、楊某負責(zé)上述第12至第16個傳銷窩點的人員管理。被告人吳某負責(zé)該傳銷組織的財物管理，收取傳銷人員上繳的會員費，計算并發(fā)放獎金。同時，上述被告人作為該傳銷組織中的領(lǐng)導(dǎo)人員（均系大C級以上領(lǐng)導(dǎo)），均在該傳銷組織團隊人員“砍網(wǎng)”、提拔新領(lǐng)導(dǎo)、授課等重大事項上進行表決決定，為傳銷組織的建立和擴大起到了至關(guān)重要的作用。后均被查獲。
本院認為
指控認為，被告人何激揚、鄒某、吳某、刁某、楊某、程某、梁某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定予以懲處。
被告人何激揚辯解其只管理起訴書指控的（1-6）寢室，未接受吳x國委托管理起訴書所指控的（7-17）寢室，且（7-17）寢室屬于吳x國團隊。
辯護人吳園園提出被告人何激揚、刁某、鄒某、吳某同是B級管理人員，屬于共同溝通，并不是單獨接受吳x國委托管理。
被告人吳某及其辯護人王李漣提出被告人吳某只負責(zé)吳x國團隊的財物管理，即（7-17）寢室的辯護意見。
其他各被告人及其辯護人對起訴書指控的犯罪事實和罪名均不持異議。
經(jīng)審理查明，2012年以來，被告人何激揚、鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某伙同吳x國、張x才、范x華、范x香、刁x玲、許x、鄒x分、陳某、羅某、王x等人（均另案處理），在xx從事以推銷xx集團生物科技產(chǎn)品為名的傳銷活動，要求參加者每人繳納2800元購買一套產(chǎn)品來獲得加入資格（事實上并無實物產(chǎn)品），并從上至下按照A、B、C、D、E分成五個層級，并按照級別、權(quán)限的不同細分為小C、大C、小B、大B等層級，同時以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。其中，交納2800元人民幣購買一套產(chǎn)品即可成為E級別會員（每人限購一套），除直接介紹人可獲得直銷獎外，上面層級人員也均可獲得“返利”。E級別發(fā)展下線人員購買3-9套產(chǎn)品即可升到D級，再發(fā)展下線人員購買10-64套升為C級，再發(fā)展下線人員購買65-392套就可以成為B級，再發(fā)展下線人員購買393套以上就可以成為A級，通過這種等級制度和獎金分配制度來引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以此來騙取錢財。
2014年7月15日，公安機關(guān)在xx市xx街道、xx街道、后宅街道抓獲傳銷窩點17個（每個窩點均有多名傳銷人員，并有一個小C級別的“家長”在負責(zé)管理），具體人員情況如下：
一、屬于何激揚、羅某團隊的有：
1、義烏市后宅街道杜元新村81幢6單元5樓14人（“家長”陳某）；
2．義烏市北苑街道稠山一區(qū)10幢1單元3樓16人（“家長”張x梅）；
3．義烏市稠城街道大塘下二區(qū)17幢1單元406室14人（“家長”張x）；
4．義烏市北苑街道凌云二區(qū)48幢1單元404室l5人（“家長”張x珊）；
5．義烏市蓮塘二區(qū)26幢6單元5樓14人（“家長”馮x）；
6．義烏市北苑街道蓮塘四區(qū)9幢1單元403室10人（“家長”劉x友）；
該團隊由被告人何激揚、程某管理。
二、屬于吳x國團隊的有：
1、義烏市大塘下二區(qū)9幢2單元301室12人（“家長”王x）；
2、義烏市后宅街道上洪東區(qū)9幢5單元5樓租房9人（“家長”范x平）；
3、義烏市后宅街道杜元村47幢3單元501室13人（“家長”周x海）；
4、義烏市北苑街道柳三村B區(qū)2幢13人（“家長”郭x）；
5、義烏市稠城街道大塘下一區(qū)15幢5單元401室16人（“家長”姜x貴）；
6、義烏市北苑街道凌云七區(qū)2幢10人（“家長”楊某）；
7、義烏市北苑街道凌云7區(qū)17幢2單元5樓8人（“家長”黃x遷）；
8、義烏市北苑街道大塘下39棟9人（“家長”蒙x昌）；
9、義烏市稠城街道洪深路568號3樓4人（“家長”王x誨）；
10、義烏市稠城街道大塘下二區(qū)3幢10人（“家長”莫x民）；
11、義烏市北苑街道大塘下二區(qū)20幢402室13人（“家長”嚴(yán)x京）；
被告人何激揚接受吳x國委托管理吳x國的傳銷組織并收取管理費，被告人吳某負責(zé)該傳銷組織的財物管理，收取傳銷人員上繳的會員費，計算并發(fā)放獎金，被告人鄒某負責(zé)上述第1至第5，及第11個傳銷窩點的人員管理，被告人刁某、梁某、楊某負責(zé)上述第6至第10個傳銷窩點的人員管理。
同時，被告人何激揚、吳某、鄒某、刁某、楊某、程某、梁某作為傳銷組織中的領(lǐng)導(dǎo)人員（均系大C級以上領(lǐng)導(dǎo)），均在傳銷組織團隊人員“砍網(wǎng)”、提拔新領(lǐng)導(dǎo)、授課等重大事項上進行表決決定，為傳銷組織的建立和擴大起到了至關(guān)重要的作用。后均被查獲。
認定被告人何激揚幫助吳x國管理吳x國的團隊并收取管理費事實的證據(jù)有：
1、同案犯吳某的供述，證明因吳x國和蔣x娜平時不在xx，吳x國就委托何激揚幫助管理吳x國的團隊，其團隊的兩條線（刁某和鄒某兩條線）有事情就去問何激揚，平時都叫何激揚“老大”，吳x國和蔣x娜給何激揚100元每個的管理費；何激揚和羅某自己也有條線，何激揚自己做賬，因陳某管理能力差，何激揚讓程某協(xié)助陳某進行管理；工資等級情況表上的“何”是指何激揚。
2、同案犯刁某的供述，證明其團隊的最高領(lǐng)導(dǎo)是吳x國，因為吳x國平時在xx，所以委托何激揚幫助管理他的團隊，吳x國讓其平時有組織上的問題都可以找何激揚幫助解決，吳x國應(yīng)該有約定支付一定的好處費給何激揚，其在梁某思想動搖時向何激揚作了匯報，何激揚出面做了梁某的思想工作。
3、同案犯梁某的供述，證明何激揚是幫助吳x國管理下線人員的人，其是屬于吳x國這條線的，平時是何激揚管理其們的，每個月C級都會和何激揚、吳某、刁某見面，他們給其們發(fā)工資和獎金，砍網(wǎng)、新成員加入還有提升級別都是他們決定的。
4、同案犯楊某的供述，證明何激揚、吳某是xx大B級的領(lǐng)導(dǎo)，由他們給下線人員做工作，比如聚在KTV上課聚會、砍網(wǎng)、提升級別，發(fā)工資時兩人都會來，會鼓勵其們好好做，并教如何管理下面的人。
5、同案犯鄒某的供述，證明何激揚有自己的下線，具體管理隊伍的是程某這一支團隊，但吳x國走了以后，何激揚幫吳x國管理xx這邊所有人員，何激揚是xx最大的領(lǐng)導(dǎo)，上面有事情就和何激揚說，何激揚再傳達給下面人，像有新成員加入或者砍網(wǎng)、成員升級等重大事項，都要讓何激揚、吳某參加并且決定。
6、被告人何激揚的供述，證明其除了管理自己的團隊以外，還要幫助吳x國管理他下面的團隊，吳x國給其100元的管理費，即吳x國下面的人發(fā)展一個新朋友，購買一套產(chǎn)品上交2800元，其就可以拿到100元管理費，其要將吳x國下面團隊的錢收上來交給吳x國，另外每個月發(fā)工資的時候其也參加，下面的大領(lǐng)導(dǎo)會和其匯報工作，其還參與過刁某線的砍網(wǎng)行動。
7、從吳某處扣得的傳銷組織成員工資登記情況表，證明工資表中記載，何：56＊100=5600，39＊100=3900，33＊100=3300。
認定本案其它事實的證據(jù)還有：證人的證言，共犯的供述，筆記本，扣押決定書及清單，傳銷活動培訓(xùn)筆記，學(xué)習(xí)資料，學(xué)員推薦信，聯(lián)系人名單，協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，租房協(xié)議，傳銷人員身份信息，總結(jié)書，房屋租賃合同，傳銷人員工資單，登記本及人員名單，通話記錄，情況說明，到案經(jīng)過，照片辨認筆錄，檢查筆錄，搜查筆錄，抓獲經(jīng)過，被告人何激揚、鄒某、吳某、刁某、程某、楊某的供述，身份證明等。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證，本院予以確認。
被告人何激揚及其辯護人吳園園關(guān)于被告人何激揚沒有管理吳x國團隊的辯護意見，經(jīng)查，有同案犯吳某、刁某、梁某、楊某、鄒某的供述，被告人何激揚的供述以及傳銷組織成員工資登記情況表均能證實，故被告人何激揚及其辯護人吳園園的該辯護意見，不予采納。
被告人吳某及其辯護人王李漣關(guān)于被告人吳某只負責(zé)吳x國團隊的財物管理，即（7-17）寢室的辯護意見，與查明的事實相符，予以采納。
本院認為，被告人何激揚、鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，其中被告人何激揚情節(jié)嚴(yán)重。公訴機關(guān)指控成立，應(yīng)予支持。被告人鄒某、吳某、刁某、程某、梁某、楊某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰。辯護人吳園園關(guān)于被告人何激揚系初犯，請求從輕處罰的辯護意見，予以采納；辯護人陳藍藍關(guān)于被告人鄒某系初犯，如實供述罪行，請求從輕處罰的辯護意見，予以采納；辯護人王李漣關(guān)于被告人吳某系初犯，如實供述罪行，認罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護意見，予以采納；辯護人張光陽關(guān)于被告人刁某系初犯，如實供述罪行，認罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護意見，予以采納；辯護人朱國揚關(guān)于被告人楊某系初犯，如實供述罪行，認罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護意見，予以采納；辯護人潘艷宏關(guān)于被告人程某如實供述罪行，請求從輕處罰的辯護意見，予以采納；辯護人厲方平關(guān)于被告人梁某系初犯，如實供述罪行，認罪、悔罪態(tài)度好，請求從輕處罰的辯護意見，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人何激揚犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2019年7月14日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人鄒某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2017年1月14日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
三、被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2018年1月14日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
四、被告人刁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月15日起至2017年1月14日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
五、被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月16日起至2016年1月15日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
六、被告人程某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月21日起至2016年1月20日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
七、被告人梁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月25日起至2016年2月24日止。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王珺
人民陪審員朱堂輝
人民陪審員金程程
裁判日期
二〇一五年六月十七日
書記員
代書記員吳菁
