審理法院： 武漢市黃陂區(qū)人民法院
案 號： （2016）鄂0116刑初337號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-07-25
法 官： 張建平
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
被告人陳某甲、陳某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、趙某、陳某丙被控犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，武漢市黃陂區(qū)人民檢察院于2016年6月23日以鄂武陂檢刑訴（2016）327號起訴書向本院提起公訴。本院于2016年6月23日立案，依法組成合議庭，適用簡易程序，同年7月25日公開開庭審理了本案。武漢市黃陂區(qū)人民檢察院指派檢察員胡世文出庭支持公訴，被告人陳某甲及其辯護(hù)人劉少虎、被告人陳某乙及其辯護(hù)人余大尊、被告人安某甲及其辯護(hù)人李志強(qiáng)、被告人王某甲、安某乙、徐某甲、趙某、陳某丙到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年至2015年10月期間，隋某17（另案處理）及被告人陳某甲、陳某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、趙某、陳某丙等人先后在西安市、湖北省武漢市黃陂區(qū)等地陸續(xù)加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名義的非法傳銷組織。該組織要求下線每人最少繳納人民幣3，800元購買一份產(chǎn)品獲得加入資格，但不向購買者實(shí)際交付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個(gè)級別，三個(gè)晉升級別階段，直接或間接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并要求每人最好繳納人民幣69，800元購買21份產(chǎn)品、最多發(fā)展三條直接下線人員，呈金字塔形向下發(fā)展。該傳銷組織直接或間接發(fā)展傳銷人員47人，涉案金額達(dá)1，700，000余元。其中，被告人陳某甲、陳某乙、安某甲在2015年先后升“老總”，成為該傳銷組織頂層管理人員。被告人陳某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員46人，涉案金額達(dá)人民幣1，598，300元。被告人陳某乙直接或間接發(fā)展傳銷人員30人，涉案金額達(dá)人民幣1，065，600元。被告人安某甲直接或間接發(fā)展傳銷人員29人，涉案金額達(dá)人民幣995，800元。被告人王某甲在該傳銷組織中任職“大總管”，系該傳銷組織的負(fù)責(zé)人，直接或間接發(fā)展傳銷人員17人，涉案金額達(dá)人民幣237，000元。被告人安某乙在該傳銷組織中曾任“經(jīng)晨”等職務(wù)，負(fù)責(zé)傳銷人員晨練、讀羊皮書卷等培訓(xùn)工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員11人，涉案金額達(dá)人民幣619，200元。被告人徐某甲在該傳銷組織中任職“自律總管”，負(fù)責(zé)管理傳銷人員的紀(jì)律、作風(fēng)工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員12人，涉案金額達(dá)人民幣152，000元。被告人趙某在該傳銷組織中任職“能力總管”，負(fù)責(zé)傳銷人員的培訓(xùn)工作，直接或間接發(fā)展傳銷人員7人，涉案金額達(dá)人民幣168，500元。被告人陳某丙在該傳銷組織中任職“家長”，負(fù)責(zé)管理租住房間中其他傳銷人員的生活等事宜，直接或間接發(fā)展傳銷人員2人，涉案金額達(dá)人民幣17，500元。
案發(fā)后，被告人王某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人陳某甲及其辯護(hù)人劉少虎、被告人陳某乙及其辯護(hù)人余大尊、被告人安某甲及其辯護(hù)人李志強(qiáng)、被告人王某甲、安某乙、徐某甲、趙某、陳某丙在開庭審理過程中亦無異議，且有受案登記表、立案決定書、證人朱某甲、丁某、朱某乙、朱某丙、朱某丁、朱某戊、賀某、陳某丁、孫某、徐某乙、王某乙、張某、王某丙等人的證言及其傳銷組織結(jié)構(gòu)圖、銀行交易明細(xì)單、提取筆錄、抓獲經(jīng)過以及被告人陳某甲、陳某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、趙某、陳某丙的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某甲、陳某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、趙某、陳某丙伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名的非法傳銷組織，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其組織內(nèi)部參與人員在三十人以上且層級在三級以上，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，對被告人陳某甲、陳某乙、安某甲、王某甲、安某乙、徐某甲、趙某、陳某丙依法應(yīng)予刑事處罰，對涉案贓款依法應(yīng)予以追繳。被告人陳某甲、陳某乙、安某甲、徐某甲、趙某、陳某丙能如實(shí)供述自己的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人王某甲能自首，依法可以從輕處罰。被告人安某乙當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可以酌情從輕處罰。
依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第五十二條、第五十三條第一款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2017年3月22日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣20，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2017年1月22日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人安某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣15，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年11月23日起至2016年11月22日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月1日起至2016年9月30日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人安某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣10，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年10月1日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、被告人徐某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣7，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年8月1日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
七、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣7，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年8月1日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
八、被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣3，000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年12月2日起至2016年8月1日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
九、對涉案贓款予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張建平
人民陪審員劉火茍
人民陪審員許慶發(fā)
裁判日期
二〇一六年七月二十五日
書記員
書記員梅晶
