案由 受賄 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案號 （2018）吉0202刑初493號
吉林市昌邑區(qū)人民檢察院以吉昌檢職檢刑訴（2018）4號起訴書指控被告人齊某某犯受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月11日向本院提起公訴。本院遵照吉林市中級人民法院指定管轄決定立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。吉林市昌邑區(qū)人民檢察院指派檢察員劉長河、田甜出庭支持公訴，被告人齊某某及其辯護人劉躍均到庭參加訴訟。在審理中，公訴機關(guān)申請延期審理二個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
吉林市昌邑區(qū)人民檢察院指控：
一、受賄犯罪事實
被告人齊某某系高連忠（已起訴）的妻子。在韓某1（已起訴）承攬吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舊房屋拆除工程過程中，為韓某1說情，要求高連忠給予照顧。
2006年6月至2013年1月期間，高連忠利用其先后擔(dān)任吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政執(zhí)法局副局長（主持工作）（以下簡稱：高新區(qū)行政執(zhí)法局）、局長、吉林市松花江房屋拆遷安置有限責(zé)任公司（以下簡稱：松花江公司）總經(jīng)理、高新區(qū)房屋征收管理局局長，管理高新區(qū)征地拆遷工作的職務(wù)便利，在明知韓某1不具備相關(guān)資質(zhì)且未經(jīng)招投標程序的情況下，幫助房屋拆除行業(yè)從業(yè)人員韓某1違規(guī)獲得了高新區(qū)內(nèi)絕大部分舊房屋的拆除工程，使韓某1獲取了不正當(dāng)?shù)睦妗?/p>
韓某1為表示感謝，于2006年6月至2013年1月間，先后多次將其本人或其親屬名下存有巨額現(xiàn)金的銀行存折或銀行卡，通過與高連忠的事先溝通等，直接或通過高連忠交給被告人齊某某。在此期間，被告人齊某某伙同高連忠共同收受了韓某1的行賄款合計1705180.68元據(jù)為己有。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實
2006年至2013年，高連忠利用其職務(wù)便利，通過套取、騙取等手段，侵吞公共財產(chǎn)。被告人齊某某明知高連忠所得財產(chǎn)系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞。
（一）2006年7月至12月，高連忠利用其擔(dān)任高新區(qū)行政執(zhí)法局副局長，主管松花江公司，負責(zé)土地征收拆遷及補償安置的職務(wù)便利，在征地拆遷過程中，指使下屬人員弄虛作假，先后套取征地補償款總計人民幣898230.68元存入被告人齊某某的個人銀行賬戶，被告人齊某某明知系犯罪所得，將上述款項予以掩飾、隱瞞。
（二）2007年4月，高連忠利用其擔(dān)任高新區(qū)行政執(zhí)法局副局長，主管松花江公司負責(zé)土地征收拆遷及補償安置的職務(wù)便利，在該轄區(qū)的深圳中路項目拆遷安置過程中，指使下屬人員采取虛列被征地拆遷戶、偽造補償安置協(xié)議等手段，分別以其繼母馮某、親屬孫某的名義，套取征地補償款合計166950元。隨后，高連忠又借用拆遷安置政策以此款中人民幣166910元購置了前鋒二區(qū)動遷安置住宅2套。經(jīng)吉林市信諾房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司評估：2套房產(chǎn)總計人民幣283632元。被告人齊某某明知上述2套房產(chǎn)系犯罪所得，先后將其賣予他人，得贓款430000元據(jù)為己有。
（三）2010年至2013年，高連忠利用其擔(dān)任高新區(qū)行政執(zhí)法局局長、松花江公司總經(jīng)理、吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房屋征收管理局局長，主管松花江公司的職務(wù)便利，指使下屬人員采取虛列臨時工工資和設(shè)備租賃費的手段，套取該公司資金人民幣300余萬元，高連忠將其中人民幣100萬元據(jù)為己有。被告人齊某某明知上述款項系犯罪所得，仍然按照高連忠的指使，將錢款存入到韓某1名下的銀行賬戶，將上述款項予以掩飾、隱瞞。
綜上所述，被告人齊某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞財產(chǎn)價值合計人民幣2181862.68元。
公訴機關(guān)認為，被告人齊某某之行為已分別構(gòu)成受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，提請對其依法懲處。
被告人齊某某對指控的犯罪事實供認。
其辯護人提出的辯護意見：公訴機關(guān)指控被告人齊某某犯受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立，但有許多從輕情節(jié)。另外，指控被告人齊某某所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪中認定的金額有部分證據(jù)不足。1、被告人齊某某到案后能夠如實供述，其在受賄案中起協(xié)助作用，系從犯，贓款已經(jīng)全額退還。2、公訴機關(guān)指控被告人齊某某將高連忠所套取的人民幣300萬元中的100萬元交給被告人齊某某。辯護人認為其中的60萬元不應(yīng)計入犯罪金額。3、公訴機關(guān)指控被告人齊某某明知高連忠套取的兩套動遷安置住宅，并先后將其賣與他人。辯護人認為被告人齊某某主觀方面也不可能系明知。
經(jīng)審理查明：
一、受賄犯罪事實
被告人齊某某系高連忠（已起訴）的妻子。在韓某1（已起訴）承攬吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舊房屋拆除工程過程中，為韓某1說情，要求高連忠給予照顧。
2006年6月至2013年1月期間，高連忠利用其先后擔(dān)任吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行政執(zhí)法局（以下簡稱：高新區(qū)行政執(zhí)法局）副局長（主持工作）、局長、吉林市松花江房屋拆遷安置有限責(zé)任公司（以下簡稱：松花江公司）總經(jīng)理、高新區(qū)房屋征收管理局局長，管理高新區(qū)征地拆遷工作的職務(wù)便利，在明知韓某1不具備相關(guān)資質(zhì)且未經(jīng)招投標程序的情況下，幫助房屋拆除行業(yè)從業(yè)人員韓某1違規(guī)獲得了高新區(qū)內(nèi)絕大部分舊房屋的拆除工程，使韓某1獲取了不正當(dāng)?shù)睦妗?/p>
韓某1為表示感謝，于2006年6月至2013年1月間，先后多次將其本人或其親屬名下存有巨額現(xiàn)金的銀行存折或銀行卡，通過與高連忠的事先溝通等，直接或通過高連忠交給被告人齊某某。在此期間，被告人齊某某伙同高連忠共同收受了韓某1的行賄款合計人民幣1705180.68元據(jù)為己有。
二、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪事實
2006年至2013年，高連忠利用其職務(wù)便利，通過套取、騙取等手段，侵吞公共財產(chǎn)。被告人齊某某明知高連忠所得財產(chǎn)系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞。
（一）2006年7月至12月，高連忠利用其擔(dān)任高新區(qū)行政執(zhí)法局副局長，主管松花江公司，負責(zé)土地征收拆遷及補償安置的職務(wù)便利，在征地拆遷過程中，指使下屬人員弄虛作假，先后套取征地補償款合計人民幣898230.68元存入被告人齊某某的個人銀行賬戶，被告人齊某某明知系犯罪所得，將上述款項予以掩飾、隱瞞。
（二）2007年4月，高連忠利用其擔(dān)任高新區(qū)行政執(zhí)法局副局長，主管松花江公司負責(zé)土地征收拆遷及補償安置的職務(wù)便利，在該轄區(qū)的深圳中路項目拆遷安置過程中，指使下屬人員采取虛列被征地拆遷戶、偽造補償安置協(xié)議等手段，分別以其繼母馮某、親屬孫某的名義，套取征地補償款合計166950元。隨后，高連忠又借用拆遷安置政策以此款中人民幣166910元購置了前鋒二區(qū)動遷安置住宅2套。經(jīng)吉林市信諾房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司評估：2套房產(chǎn)合計人民幣283632元。被告人齊某某明知上述2套房產(chǎn)系犯罪所得，先后將其賣予他人，得贓款合計人民幣430000元據(jù)為己有。
（三）2010年至2013年，高連忠利用其擔(dān)任高新區(qū)行政執(zhí)法局局長、松花江公司總經(jīng)理、吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房屋征收管理局局長，主管松花江公司的職務(wù)便利，指使下屬人員采取虛列臨時工工資和設(shè)備租賃費的手段，套取該公司資金人民幣300余萬元，高連忠將其中人民幣100萬元據(jù)為己有。被告人齊某某明知上述款項系犯罪所得，仍然按照高連忠的指使，將錢款存入到韓某1名下的銀行賬戶，將上述款項予以掩飾、隱瞞。
綜上所述，被告人齊某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞財產(chǎn)價值合計人民幣2181862.68元。
案發(fā)后，高連忠家屬上繳高連忠貪污、受賄贓款及產(chǎn)生孳息合計人民幣560萬元。
上述事實，有同案人高連忠供述、證人韓某1、劉某、韓某2、賀某、李某、楊某、馮某、郝某、郭某、孫某、秦某、曲某證實、吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于高連忠任免職的相關(guān)文件、吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)委員會公告及征地拆遷一覽表和項目科目表等、銀行存取款憑證、貨幣補償協(xié)議書、公證書、拆遷補償明細表、租賃協(xié)議、房屋交易檔案等相關(guān)材料、虛報加班費及已發(fā)加班費等相關(guān)材料、虛列臨時工工資等相關(guān)材料、吉林市信諾房地產(chǎn)評估咨詢有限責(zé)任公司房地產(chǎn)司法鑒定估價報告等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人齊某某為他人提供幫助，伙同國家工作人員，利用國家工作人員的職務(wù)便利，為他人謀取不正當(dāng)利益，收取他人賄賂，數(shù)額巨大；明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已分別構(gòu)成受賄罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。對辯護人提出的關(guān)于公訴機關(guān)指控高連忠套取的人民幣300萬元中的100萬元交給被告人齊某某，辯護人認為其中的人民幣60萬元的來源不清，不應(yīng)計入犯罪金額。經(jīng)查，高連忠于2018年6月14日在監(jiān)察機關(guān)曾供述，其于2009年至2013年期間，套取臨時工工資人民幣200多萬元和設(shè)備租賃款人民幣100多萬元，從套取的資金里自己留下了大約人民幣100多萬元，錢都交給齊某某，因為害怕別人查，告訴她存到韓某1的銀行賬戶里，韓某1在我手下干活，存到他的銀行賬戶里比較放心。被告人齊某某對該事實在也予以供認，故辯護人的該辯護意見不予采納。對辯護人提出的關(guān)于被告人齊某某并不明知高連忠套取了兩套動遷安置住宅的辯護意見，經(jīng)查，被告人齊某某作為與高連忠共同生活多年的夫妻，其對于自家有無拆遷安置房屋的事實應(yīng)該清楚，況且其中一套房屋是以親屬孫某的名義取得，而后被告人齊某某又將該房屋賣給孫某，故辯護人的辯護意見，因不符合客觀常理，不予采納。辯護人提出的其他辯護意見成立，本院予以采納。鑒于被告人齊某某到案后能如實供述自己的罪行，贓款已全部追繳，在共同受賄犯罪中，起輔助作用，系從犯，故應(yīng)對其所犯受賄罪從輕處罰，對其所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪從輕處罰。綜上，根據(jù)本案中被告人齊某某的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十九條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人齊某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年4月19日起至2024年4月18日止。罰金于判決生效后三個月內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省吉林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 付文忠
審 判 員 丁寧寧
人民陪審員 陳 進
二〇一九年三月八日
代理書記員 楊簫僮
