案由 受賄 偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章
案號 （2018）吉0402刑初422號
遼源市龍山區(qū)人民檢察院以龍檢刑檢刑訴[2018]424號起訴書，指控被告人劉某某1、李某2、趙某某3、范某某4犯買賣國家機關(guān)證件、印章罪、受賄罪；被告人和某5、劉某某6、胡某某7犯買賣國家機關(guān)印章罪，于2018年12月19日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年1月21日公開開庭審理了本案。龍山區(qū)人民檢察院指派檢察員牟偉出庭支持公訴，被告人劉某某1、李某2、趙某某3、范某某4、和某5、劉某某6、胡某某7及趙某某3的辯護人閆志常、劉某某6的辯護人鄭全勝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
1.買賣國家機關(guān)證件、印章罪
被告人劉某某1、李某2、趙某某3、范某某4于2017年11月至2018年1月期間，為實施為他人違法提取住房公積金，由劉某某1負責購買偽造的房產(chǎn)證、完稅證明各10份，被告人和某5從被告人劉某某6、胡某某7夫婦處購買“遼源市不動產(chǎn)登記中心”印章1個，先后幫助李慧慧等十人違法提取住房公積金共計34萬余元。
2.受賄罪
被告人李某2、趙某某3、范某某4于2017年11月至2018年1月，在遼源市住房公積金管理中心工作期間，伙同被告人劉某某1利用偽造的房產(chǎn)證、完稅證明、印章等，違法為李慧慧等十人提取住房公積金，收取好處費共計金額52300元，其中劉某某1分得17420元，李某2、趙某某3、范某某4各分得9360元。
為證明上述指控的事實，公訴機關(guān)當庭宣讀并出示了相關(guān)書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某某1、李某2、趙某某3、范某某4買賣偽造的國家機關(guān)證件、印章；利用職務(wù)上的便利，內(nèi)外勾結(jié)，非法收受他人財物，為他人謀取利益，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件、印章罪、受賄罪對其數(shù)罪并罰。
被告人和某5、劉某某6、胡某某7買賣國家機關(guān)印章，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)印章罪追究其刑事責任。劉某某6系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人劉某某6、胡某某7系自首，可以從輕或者減輕處罰。
被告人劉某某1、李某2、趙某某3、范某某4、和某5、劉某某6、胡某某7對公訴機關(guān)指控的事實及罪名無異議。
被告人趙某某3的辯護人提出：趙某某3在本案中所犯罪行屬于牽連犯，應(yīng)當擇一重罪處罰，不應(yīng)按照數(shù)罪并罰；趙某某3在共同犯罪中屬于從犯，已經(jīng)上繳全部違法所得，犯罪情節(jié)較輕，社會危害性不大，是初犯，偶犯，請求在三年以下量刑，并適用緩刑。
被告人劉某某6的辯護人提出：被告人劉某某6犯罪行為社會危害性不大，到案后如實供述，當庭自愿認罪，愿意繳納罰金，建議合議量刑時予以考慮。
經(jīng)審理查明，1.買賣國家機關(guān)證件、印章罪
被告人劉某某1、李某2、趙某某3、范某某4于2017年11月至2018年1月期間，為了幫助他人違法提取住房公積金，經(jīng)事先合謀，由劉某某1負責購買偽造的房產(chǎn)證、完稅證明并負責尋找欲提取公積金的人員，劉某某1又指使被告人和某5購買假印章，和某5通過微信在被告人劉某某6、胡某某7夫婦處購買“遼源市不動產(chǎn)登記中心”印章1個，李某2負責填寫假的二手房買賣合同，趙某某3、范某某4負責在窗口審核時讓假證通過，先后幫助李慧慧等十人違法提取住房公積金共計34萬余元。
2.受賄罪
被告人李某2、趙某某3、范某某4于2017年11月至2018年1月，在遼源市住房公積金管理中心工作期間，伙同被告人劉某某1利用偽造的房產(chǎn)證、完稅證明、印章等，違法為李慧慧等十人提取住房公積金，收取好處費共計金額52300元，其中劉某某1分得17420元，李某2、趙某某3、范某某4各分得9360元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證
（1）七名被告人戶籍信息表，證實其自然情況。
（2）到案經(jīng)過，證實被告人劉某某1于2018年4月23日被公安機關(guān)抓獲；李某2、趙某某3于2018年5月9日被抓獲；范某某4于2018年5月10日到公安機關(guān)投案；和某5于2018年6月25日被抓獲；胡某某7、劉某某6分別于2018年8月25日、27日到公安機關(guān)投案。
（3）遼源市住房公積金管理中心出具的趙某某3、范某某4辦理公積金業(yè)務(wù)的明細，證實趙某某3為劉洪賓、趙子萱、王晗三人辦理了提取公積金的業(yè)務(wù)；范某某4為趙繼東、李書濤、李慧慧、吳迪、李春宇、徐凱、王森七人辦理了提取公積金的業(yè)務(wù)。
（4）遼源市住房公積金管理中心文件：關(guān)于嚴厲打擊騙提住房公積金行為的請示（向市政府請示）;遼源市住房公積金提取管理辦法。
（5）房屋登記記錄查詢單，證實李慧慧、趙子萱無產(chǎn)權(quán)登記記錄。
（6）（吉遼）公積金案移字[2018]001號至[2018]010號住房公積金案件移送書、不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明、遼源市住房公積金管理中心提取憑證、遼源市公積金提取申請表、身份證復(fù)印件、二手房買賣合同、稅收完稅證明、不動產(chǎn)權(quán)證，遼源市住房公積金管理中心繳存人賬戶明細，證實李慧慧等人通過提供虛假的二手房買賣合同、稅收完稅證明、不動產(chǎn)權(quán)證等騙提公積金數(shù)額：其中李慧慧于2018年1月8日騙提公積金29900元；趙子萱于2017年12月12日騙提公積金24000元；劉洪賓于2018年1月12日騙提公積金29000元；吳迪于2017年12月14日騙提公積金22000元；王森于2017年12月19日騙提公積金46000元；李春宇于2017年11月28日騙提公積金27000元；趙繼東于2017年11月7日騙提公積金45000元；徐凱于2017年11月30日騙提公積金44000元；王晗于2017年12月7日騙提公積金32000元；李書濤于2017年12月12日騙提公積金46000元。
（7）接受證據(jù)材料清單、發(fā)還清單、電子證物勘驗檢查工作報告，證實接受和某5提供手機一部，手機中關(guān)于購買偽造印章的微信記錄情況。
（8）吉林省順豐速遞有限公司提供的證明材料，證實和某5于2017年11月收到過王偉的快遞（本案中胡某某7供述用“王偉”的名字給和某5郵寄偽造印章）
（9）遼源市不動產(chǎn)登記中心出具的證明，證實：“遼源市不動產(chǎn)登記中心檔案出證專用章”是遼源市國土資源局不動產(chǎn)登記中心檔案室查檔專用章，主要用于查詢檔案，經(jīng)公安部門備案，在指定部門刻制，屬于國土資源局印章。
（10）李慧慧等人行政處罰決定書，證實李慧慧等人因違規(guī)提取住房公積金被行政處罰情況。
（11）刑事判決書、釋放證明書，證實劉某某6曾因犯偽造國家機關(guān)證件、印章罪和偽造事業(yè)單位印章罪于2011年7月5日被判處有期徒刑六年，于2015年6月1日刑滿釋放。
（12）悔過書，證實李某2、范某某4、趙某某3、劉某某1認罪、悔罪情況。
（13）遼源市監(jiān)察委扣押財物文件清單，證實分別扣押李某2、范某某4、趙某某3違法所得9360元。
（14）被調(diào)查人到案經(jīng)過，證實李某2、范某某4、趙某某3被公安機關(guān)取保候?qū)?，市監(jiān)察委辦案人員委托公安機關(guān)與三人取得聯(lián)系后，該三人主動到市監(jiān)察委找到辦案人員，如實交代違法犯罪事實，具有自首情節(jié)。
（15）事業(yè)單位法人證書、遼源市住房公積金管理中心“三定”規(guī)定，證實：遼源市住房公積金管理中心為市政府直屬事業(yè)單位。
（16）遼源市住房公積金管理中心出具的關(guān)于李某2、趙某某3、范某某4崗位職責的說明，證實李某2負責工行的單位繳存到賬數(shù)據(jù)匹配等工作；趙某某3、范某某4負責市本級各類業(yè)務(wù)初審、核算、記賬等工作。
（17）遼源市住房公積金管理中心出具的勞動合同書3份、情況說明1份、解除（終止）勞動合同證明書3份，證實李某2、范某某4、趙某某3與遼源市住房公積金管理中心簽訂及解除勞動合同情況。
2.證人證言
（1）劉某證言：證實其任遼源市住房公積金管理中心稽核科科長，有人偽造房照、二手房買賣合同等材料騙提公積金，一共有13人來騙提公積金，成功提走公積金的11人分別為李慧慧、趙子萱、劉洪賓、吳迪、王森、李春宇、趙繼東、許凱、王晗、李書濤、于洪濤，被識破沒有提走的2人分別為王鵬、韓志利。
（2）劉洪賓證言：證實通過花錢找人辦假房照、二手房買賣合同、稅收完稅證明等材料，于2018年1月12日騙提了公積金29000元，辦這事花了7000元；李慧慧證實采用上述手段于2018年1月8日騙提了公積金29900元，辦這事花了5500元；趙子萱證實于2017年12月中旬騙提了公積金24000元，辦這事花了6000元；王晗證實于2017年12月7日騙提了公積金32000元，辦這事花了7000元；吳迪證實于2017年12月14日騙提了公積金22000元，辦這事花了5000元；李書濤證實于2017年12月份騙提公積金46000元，辦這事花了4000元；李春宇證實于2017年11月末騙提了公積金27000元，辦這事花了12800元；徐凱證實于2017年11月份騙提了公積金44000元，辦這事花了9000多元；趙繼東證實，于2017年11月7日騙提了公積金45000元，辦這事花了10000元；王森證實2017年12月19日騙提了公積金46000元，辦這事花了10000元。
（3）王宏亮證言：證實我是遼源市東吉市場億誠房產(chǎn)中介業(yè)主，2017年7、8月份至2018年年初期間，有一名微信名叫“天天陪你搖頭”（劉某某1）的男子陸續(xù)從我這買了十幾條二手房客戶交易信息，還讓我提供二手房房照和對應(yīng)契稅發(fā)票的照片，每條信息給我二百或者二百五十元，我一共獲利兩千多元。
（4）李洪巖證言：證實我在開拓科技有限公司、億誠房產(chǎn)干過，2017年10、11月份我聯(lián)系過一個十四中的老師、一個中國銀行的人提取公積金。
（5）李鋼證言：證實我是干中介的，給劉某某1介紹過四五個想提公積金的人，每個客戶劉某某1給我500元。
3.被告人的供述與辯解
（1）劉某某1供述：李某2介紹我和趙某某3、范某某4認識的。我負責聯(lián)系中介介紹違規(guī)提取住房公積金的客戶、購買偽造的房產(chǎn)證，他們?nèi)素撠煂徍丝蛻羰欠裼刑崛」e金的資格和購買的偽造房產(chǎn)證是否符合規(guī)格。2017年10月末，李某2給我發(fā)了一張遼源市不動產(chǎn)登記中心公章的照片，讓我做個假公章，我讓和某5去辦的，過了一個星期左右，和某5交給我一個紅色、塑膠的假公章。公章上刻字：遼源市不動產(chǎn)登記中心檔案出證專用章。假房照和完稅證明是我在網(wǎng)上通過制作假證的人購買的，購房協(xié)議是李某2寫的。非法所得平分成五份，每人一份，實際上除了麥達斯鋁業(yè)的客戶是和某5介紹來的我分給他一份之外，其余的十一筆非法所得和某5的那份都被我拿走了。2017年11月中旬開始，到2017年12月末截止，我們共計作案12起。共計收了52300元好處費，去掉成本5500元，實際分得好處費46800元，其中我分得17420元，李某2、范某某4、趙某某3每人分得9360元，和某5分得1300元。
（2）李某2供述：由劉某某1負責尋找想提公積金的人，在網(wǎng)上購買假的房照、完稅證明、房產(chǎn)公章，我負責填寫假的二手房買賣合同，趙某某3、范某某4負責在窗口審核時讓假證通過，然后將提取的公積金打到當事人卡里?？偣蔡崃耸畮状喂e金，共計大概30多萬，我分得好處費9360元，范某某4和趙某某3跟我一樣。
（3）趙某某3供述：劉某某1介紹不符合審核條件提取住房公積金的客戶、購買偽造的房產(chǎn)手續(xù)，李某2偽造符合的二手房買賣協(xié)議，我和范某某4在窗口審核時把偽造的房產(chǎn)手續(xù)審核通過，蒙混過關(guān)，違規(guī)提取公積金。總共提了十幾次公積金，我們一共獲利六萬左右，我分得好處費9360元，李某2和范某某4跟我一樣。
（4）范某某4供述：我、劉某某1、李某2、趙某某3通過辦假手續(xù)違法提取公積金，我分得好處費9360元，李某2和趙某某3跟我一樣。
（5）和某5供述：2017年冬天，我花了100元或者150元在網(wǎng)上幫劉某某1買了一枚假公章，公章刻有“遼源市不動產(chǎn)中心”字樣。劉某某1說我聯(lián)系人找他提取公積金，給我提成，我貪小便宜，所以幫他買了假公章。我聯(lián)系過一個叫劉洪賓的提取公積金，后來劉某某1給了我1150元的提成。
（6）劉某某6、胡某某7供述：二人系夫妻關(guān)系。一起通過微信發(fā)布可以制作假證假公章的信息，招攬有需求的客戶，客戶提供給我們需要偽造證件、公章的信息，我們和客戶談妥收取的費用，然后我們再找別人偽造假證假公章，我們從中賺取一定比例的傭金。2017年11月份左右，我們幫一個吉林省遼源市的人偽造過一枚“遼源市不動產(chǎn)登記中心查詢專用章”，收了130元，我們找人偽造這枚公章花了50元，從中掙了80元。
4.辨認筆錄，證實趙繼東、王森、王宏亮、李洪巖成功辨認出劉某某1。
以上證據(jù)均經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，相互印證，足以認定公訴機關(guān)指控的事實清楚，本院予以確認。
經(jīng)查，被告人趙某某3伙同劉某某1、李某2、范某某4經(jīng)預(yù)謀分工負責，利用職務(wù)上的便利，采取買賣偽造的國家機關(guān)證件、印章的方式為他人違規(guī)提取住房公積金，收受好處費，其行為侵犯了國家機關(guān)的正常管理活動和信譽及國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件、印章罪，受賄罪，應(yīng)當對其數(shù)罪并罰。趙某某3辯護人提出的應(yīng)擇一重罪處罰及趙某某3系從犯的辯護意見不予采納。
本院認為，被告人李某2、范某某4、趙某某3身為國家機關(guān)依法委托管理公共事務(wù)組織中從事公務(wù)人員，與劉某某1勾結(jié)，利用職務(wù)上便利，采取買賣偽造的國家機關(guān)證件、印章的違法手段幫助他人違規(guī)提取住房公積金，收受賄賂，其行為均已構(gòu)成買賣國家機關(guān)證件、印章罪，受賄罪，應(yīng)當對其數(shù)罪并罰。被告人和某5、劉某某6、胡某某7買賣國家機關(guān)印章，其行為均已構(gòu)成買賣國家機關(guān)印章罪，依法應(yīng)當追究其刑事責任。被告人劉某某6系累犯，應(yīng)當從重處罰；被告人范某某4、劉某某6、胡某某7犯罪后投案自首，如實供述犯罪事實可以從輕處罰；被告人李某2、趙某某3、范某某4主動到監(jiān)察機關(guān)交代犯罪事實，具有自首情節(jié)，并已全部上繳違法所得，可以從輕處罰。根據(jù)本案犯罪事實、情節(jié)、社會危害程度及各被告人認罪、悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條買賣國家機關(guān)證件、印章罪、第三百八十五條受賄罪、第三百八十六條受賄罪的處罰、第六十九條數(shù)罪并罰、第二十五條共同犯罪、第二十七條從犯、第六十五條累犯、第六十七條自首、第七十二條緩刑、第七十三條緩刑的考驗期限、第五十二條罰金、第五十三條罰金的繳納期限、第六十四條犯罪物品的處理及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某1犯買賣國家機關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元；犯受賄罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣100000元，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣105000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年4月23日起至2019年10月22日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某2犯買賣國家機關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣2000元；犯受賄罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣100000元，決定執(zhí)行有期徒刑十個月，并處罰金人民幣102000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2019年12月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人趙某某3犯買賣國家機關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣2000元；犯受賄罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣100000元，決定執(zhí)行有期徒刑九個月，并處罰金人民幣102000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2019年11月6日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人范某某4犯買賣國家機關(guān)證件、印章罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元；犯受賄罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣100000元，決定執(zhí)行有期徒刑八個月，并處罰金人民幣102000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2019年10月7日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人和某5犯買賣國家機關(guān)印章罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣1000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2019年8月2日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某某6犯買賣國家機關(guān)印章罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年8月27日起至2019年8月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人胡某某7犯買賣國家機關(guān)印章罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣1000元。
（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、涉案違法所得予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省遼源市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 班曉偉
人民陪審員 吳 潔
人民陪審員 孫永軍
二〇一九年三月七日
書 記 員 郭 峰
