案由 貪污 挪用公款 受賄
案號 （2019）遼1381刑初64號
遼寧省北票市人民檢察院以北檢公訴刑訴（2019）52號起訴書指控被告人劉某某犯貪污罪、挪用公款罪、受賄罪于2019年2月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭對本案進(jìn)行了審理。遼寧省北票市人民檢察院指派檢察員張選兵出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人李黎到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、貪污部分
1.2016年6月1日，阜新市中級人民法院受理何某詐騙案。2016年6月27日，被告人何某的母親孫某1將罰金24,000元、退賠款4,400元，共計(jì)28,400元，交給案件承辦人常某1，當(dāng)日常某1轉(zhuǎn)交給被告人劉某某，2016年7月12日，退賠款4,400元退賠給被害人王某1，應(yīng)上繳財(cái)政賬戶的罰金24,000元，被告人劉某某未上繳。
2.2016年6月3日，阜新市中級人民法院受理被告人孫某2受賄案。2016年8月18日，被告人孫某2的家屬王某6向被告人劉某某銀行卡中轉(zhuǎn)賬存入200,000元罰金，該筆罰金被告人劉某某未上繳。
3.2016年7月27日，阜新市中級人民法院受理黃某1減刑案，該案審理期間，罪犯黃某1的家屬以現(xiàn)金方式交納罰金3,000元，2016年8月29日，常某1將該筆罰金轉(zhuǎn)交給被告人劉某某，劉某某未上繳。
4.2016年7月27日，阜新市中級人民法院受理呂某1減刑案，案件審理期間，罪犯呂某1的家屬將罰金5,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2016年8月26日，監(jiān)獄刑罰執(zhí)行科科長安某將該筆罰金轉(zhuǎn)交給常某1，常某1于同日將該筆罰金交給被告人劉某某。此筆罰金被告人劉某某未上繳。
5.2016年10月31日，阜新市中級人民法院受理包某1貪污案，2016年12月23日，被告人包某1的女兒包某3被告人劉某某的銀行卡中轉(zhuǎn)賬存入261,212元，其中罰金200,000元、違法所得61,212元，此筆罰金及違法所得，至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
6.2017年1月5日，阜新市中級人民法院受理官某1減刑案。2017年1月17日，罪犯官某1的弟弟官某2將罰金3,000元交給常某1，2017年1月22日，常某1將該筆罰金交給被告人劉某某，至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
7.2017年1月5日，阜新市中級人民法院受理賀某1減刑案。2017年1月20日，罪犯賀某1的父親賀某2將罰金16,900元交給常某1。2017年1月22日，常某1將該筆罰金交給劉某某，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
8.2017年1月5日，阜新市中級人民法院受理蔡某減刑案件。該案審理期間，罪犯蔡某的家屬以現(xiàn)金方式交納罰金10,000元。2017年1月22日，常某1將該筆罰金交給被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
9.2017年1月5日，阜新市中級人民法院受理張某7減刑案。該案審理期間，罪犯張某7妻子唐某1將罰金5,000元交到阜新市四合監(jiān)獄，2017年1月20日，四合監(jiān)獄安某將該筆罰金轉(zhuǎn)交給承辦人常某1。2017年1月22日，常某1將該筆罰金交給被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
10.2017年1月5日，阜新市中級人民法院受理宋某1減刑案，該案審理期間，罪犯宋某1的親屬將罰金15,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2017年1月19日，四合監(jiān)獄安某將該筆罰金轉(zhuǎn)交給承辦人常某1。2017年1月22日，承辦人常某1將該筆款項(xiàng)交給被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
11.2017年1月5日，阜新市中級人民法院受理周某1減刑案，該案審理期間，罪犯周某1的親屬將罰金4,000元交到阜新市四合監(jiān)獄，2017年1月20日，四合監(jiān)獄安某將該筆罰金轉(zhuǎn)交給承辦人常某1。2017年1月22日，承辦人常某1將該筆罰金交給被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
12.2017年1月5日，阜新市中級人民法院受理王某2減刑案。2017年1月19日，罪犯王某2的妻子李某1將罰金9,000元現(xiàn)金交給承辦人韓某1。2017年1月22日，承辦人韓某1將該筆罰金交給被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
13.2017年2月28日，阜新市中級人民法院受理許某1減刑案。該案審理期間，罪犯許某1的女兒許某2將罰金10,000元現(xiàn)金交到阜新市中級人民法院刑一庭，后該筆罰金交給被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
14.2017年5月8日，阜新市中級人民法院受理王某3詐騙案。2017年5月22日，被告人王某3的朋友蘇某向被告人劉某某的建行卡轉(zhuǎn)賬存入95,767元，其中罰金50,000元、退贓款45,767元。此筆罰金50,000元，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
15.2017年5月18日，阜新市中級人民法院受理魯某1濫伐林木案。2017年5月31日，魯某1的家屬張某1向被告人劉某某的建行卡存入罰金20,000元，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
16.2017年6月22日，阜新市中級人民法院受理張某2信用卡詐騙案。2017年7月4日被告人張某2的父親張某3以現(xiàn)金存入的方式向劉某某的建行卡中存入罰金40,000元，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
17.2017年7月26日，阜新市中級人民法院受理林某1減刑案件。該案審理期間，罪犯林某1的家屬以現(xiàn)金方式交納罰金1,000元，2017年8月8日，承辦人常某1將該筆罰金轉(zhuǎn)交給被告人劉某某，該筆罰金1,000元至今沒有上繳財(cái)政。
18.2017年7月26日，阜新市中級人民法院受理李某6減刑案。該案審理期間，罪犯李某6的父親李某5將罰金10,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2017年8月8日，四合監(jiān)獄安某將該筆罰金轉(zhuǎn)交給承辦人常某1，常某1于同日將此筆罰金交給劉某某。該筆罰金10,000元至今沒有上繳財(cái)政賬戶。
19.2017年9月7日，阜新市中級人民法院受理魯某2濫伐林木案。該案審理期間，被告人魯某2的家屬將罰金10,000元交給常某1，2017年9月18日，常某1將此款轉(zhuǎn)交劉某某。該筆罰金至今沒有上繳財(cái)政。
20.2018年1月22日，阜新市中級人民法院受理白某1減刑案。2018年2月7日，罪犯白某1的朋友常某2以ATM存款的方式向被告人劉某某的建行卡存入罰金10,000元，此筆罰金至今沒有上繳財(cái)政。
21.2017年11月23日，阜新市中級人民法院受理田某1故意殺人案。2017年12月19日，被告人田某1的兒子田某2向被告人劉某某建行卡轉(zhuǎn)賬存入100,000元賠償款。此筆賠償款，被告人劉某某至今沒有支付給被害人家屬。
22.2011年7月20日，阜新市中級人民法院受理張某4等人販賣、運(yùn)輸、非法持有毒品案。案件審理期間，被告人張某4的家屬交納罰金100,000元，該筆款項(xiàng)由李某2于2015年6月15日移交給被告人劉某某，此筆罰金，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政。
23.2013年1月5日，阜新市中級人民法院受理安某等人搶劫、盜竊、盜掘古墓葬案。審理期間，被告人孫某3交納罰金6，000元，被告人包某2的交納罰金6,000元，被告人韓某2交納罰金5,000元，被告人吳某交納罰金10,000元，被告人卜某交納罰金20,000元，被告人玄某交納罰金10,000元，被告人張某5交納罰金30,000元，被告人白某2交納罰金20,000元，被告人李某3交納罰金20,000元，被告人肖某交納罰金5,000元，合計(jì)金額132,000元于一審判決前交到阜新市中級人民法院刑一庭。2015年6月15日李某2將該款移交給劉某某，這筆罰金，被告人劉某某至今沒有上繳財(cái)政。
24.2001年5月8日，阜新市中級人民法院受理了余某票據(jù)詐騙案，該案在交付執(zhí)行時(shí)，因余某患病不宜收監(jiān)，2003年3月10日，阜新市中級人民法院刑一庭收取了余某親屬交納的20,000元保證金。2015年6月15日李某2將該筆款項(xiàng)移交給被告人劉某某，該筆保證金，被告人劉某某至今未退還。
25.2006年8月3日，阜新市中級人民法院受理馮某等人故意殺人、窩藏案。被告人馮某一審宣判時(shí)被取保候?qū)彛瑫r(shí)交納了2,700元保證金。2015年6月15日李某2將該筆款項(xiàng)移交被告人劉某某，該筆保證金至今未退。
26.2009年9月25日，阜新市中級人民法院受理陳某1等人故意殺人案，2010年本案二審期間，經(jīng)遼寧省高級人民法院調(diào)解，被告人陳某1的妹妹陳某2向阜新市中級人民法院交了50,000元賠償款。2015年6月15日李某2將該款移交給被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有賠償給被害人家屬。
27.2010年8月6日，阜新市中級人民法院受理齊某等人故意殺人、搶劫、盜竊案，該案在最高人民法院死刑核準(zhǔn)期間，被告人齊某的家屬交納賠償款100,000元。2015年6月15日李某2將該筆款項(xiàng)移交被告人劉某某，被告人劉某某至今沒有退賠被害人家屬。
28.2016年1月13日，阜新市中級人民法院受理謝某1減刑案。該案審理期間，罪犯謝某1的家屬將罰金3,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2016年2月2日，四合監(jiān)獄安某將該款轉(zhuǎn)交阜新市中級人民法院刑一庭書記員汪某，同日，汪某將此款轉(zhuǎn)交給被告人劉某某。該筆罰金3,000元，被告人劉某某至今未上繳財(cái)政。
29.2016年1月13日，阜新市中級人民法院受理蘇某減刑案。該案審理期間，罪犯蘇某的家屬將罰金5,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2016年2月2日，四合監(jiān)獄安某將該款轉(zhuǎn)交阜新市中級人民法院刑一庭書記員汪某，同日，汪某將此款轉(zhuǎn)交給被告人劉某某。該筆罰金5,000元，被告人劉某某至今未上繳財(cái)政。
30.2016年1月13日，阜新市中級人民法院受理趙某3減刑案。該案審理期間，罪犯趙某3的家屬將罰金3,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2016年2月2日，四合監(jiān)獄的安某將該款轉(zhuǎn)交阜新市中級人民法院刑一庭書記員汪某，同日，汪某將此款轉(zhuǎn)交給被告人劉某某。該筆罰金3,000元，被告人劉某某至今未上繳財(cái)政。
31.2016年1月13日，阜新市中級人民法院受理徐某減刑案。該案審理期間，罪犯徐某的家屬將罰金3,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2016年2月2日，四合監(jiān)獄安某將該款轉(zhuǎn)交阜新市中級人民法院刑一庭書記員汪某，同日汪某將此款轉(zhuǎn)交給被告人劉某某。該筆罰金3,000元至今未上繳財(cái)政。
32、2016年1月13日，阜新市中級人民法院受理張某8減刑案。該案審理期間，罪犯張某8的家屬將罰金3,000元交到阜新市四合監(jiān)獄。2016年2月2日，四合監(jiān)獄安某將該款轉(zhuǎn)交阜新市中級人民法院刑一庭書記員汪某，同日，汪某將此款轉(zhuǎn)交給被告人劉某某。該筆罰金3,000元至今未上繳財(cái)政。
被告人劉某某利用上述款項(xiàng)購買房屋、車輛及炒股，2018年4月，被告人劉某某在得知案發(fā)后在其建設(shè)銀行卡內(nèi)取款154,000元、工商銀行卡內(nèi)取款20,900元，并以110,000元的價(jià)格賣掉車輛，被告人劉某某償還部分欠款后攜帶剩余款項(xiàng)潛逃。綜上，被告人劉某某共侵吞公款1,274,579元，案發(fā)后監(jiān)察機(jī)關(guān)收繳被告人劉某某違法所得83,620元。2018年10月12日，被告人劉某某主動(dòng)到錦州市海州區(qū)監(jiān)察委員會投案。
（二）挪用公款部分
1.2015年9月22日，阜新市中級人民法院受理張某9、張某10故意殺人案，承辦人為常某1。2015年12月8日，陳某2以轉(zhuǎn)賬的方式將張某9的200,000元賠償款存入劉某某建行卡，劉某某收到此款后于2015年12月11日購買了股票證券。2016年6月20日，劉某某從其另一張建行卡中支取200,000元交付給被害人親屬馬玉霞。
2.2016年7月11日，阜新市中級人民法院受理王某4虛開增值稅專用發(fā)票案。2016年10月14日，被告人王某4的律師劉某將500,000元罰金及700,000元違法所得，共計(jì)1,200,000元，分三筆轉(zhuǎn)賬存入被告人劉某某建行卡內(nèi)。2016年10月24日，被告人劉某某將其中1,000,000元轉(zhuǎn)入與其證券賬戶關(guān)聯(lián)的建行卡，并于同日轉(zhuǎn)入證券賬戶。一年后，由于王某4的律師劉某索要罰金收據(jù)用于減刑，被告人劉某某于2018年1月9日將該筆罰金及違法所得存入財(cái)政賬戶，上繳退還。綜上，劉某某利用職務(wù)便利，挪用公款用于營利活動(dòng)共計(jì)1,400,000元。
（三）受賄部分
2011年7月27日，阜新市中級人民法院受理顧某2、李某6、唐某2、張某6、付某、呂某、李某7、倪某故意傷害案，在審理過程中，被告人劉某某以收取“贊助費(fèi)”從輕量刑為由，向張某6的母親李某4、妻子王某5索取20,000元，向李某7的父親李某6索取賄賂20,000元。2014年4月15日被告人劉某某退還給李某4、王某520,000元。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人證言，書證等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國家工作人員，在擔(dān)任阜新市中級人民法院刑一庭庭長期間，利用職務(wù)上的便利，侵吞公款。
數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪;被告人劉某某利用其職務(wù)上的便利挪用公款進(jìn)行營利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成挪用公款罪;被告人劉某某利用其職務(wù)上的便利，在辦理案件過程中向他人索取財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成受賄罪。被告人劉某某系判決宣告前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某的貪污事實(shí)部分應(yīng)認(rèn)定為挪用公款罪的辯護(hù)意見，因現(xiàn)有證據(jù)僅能夠證明被告人劉某某在王某4虛開增值稅專用發(fā)票案中占用的1,200,000元（已歸還）不具有非法占有的主觀故意，該部分事實(shí)符合挪用公款罪的構(gòu)成要件，應(yīng)認(rèn)定為挪用公款罪，公訴機(jī)關(guān)指控的其他貪污款項(xiàng)，被告人劉某某長期不予歸還，且在案發(fā)后仍不積極歸還，具有攜款出逃情節(jié)，其主觀上具有非法占有的故意，符合貪污罪的構(gòu)成要件。故辯護(hù)人辯護(hù)意見本院不能全部采納。被告人劉某某案發(fā)后主動(dòng)投案，并且如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕、減輕處罰。辯護(hù)人提出對被告人劉某某從寬處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十四條、第三百八十五條、第六十九條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第六條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯貪污罪判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30萬元；犯挪用公款罪判處有期徒刑四年六個(gè)月；犯受賄罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元；數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣40萬元。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2024年10月17日止；罰金自本判決生效后立即繳納。
二、追繳被告人劉某某違法所得1,210,959元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省朝陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 胡林娜
人民陪審員 楊兆學(xué)
人民陪審員 劉建杰
二〇一九年七月四日
書 記 員 李 闊
