案由 受賄
案號(hào) （2019）遼0291刑初626號(hào)
大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以大開(kāi)檢訴刑訴[2019]604號(hào)起訴書(shū)指控被告人吳某某犯受賄罪，于2019年8月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院檢察員李迪、被告人吳某某及其辯護(hù)人安佳、史曉丹到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年3月至2019年4月期間，被告人吳某某在辦理大連沃天國(guó)際貿(mào)易有限公司、辛某涉嫌合同詐騙一案過(guò)程中，多次以幫忙減少辛某涉嫌合同詐騙數(shù)額、撤銷(xiāo)案件及解除邊控措施為由向袁某1（受辛某委派）索取賄賂共計(jì)人民幣1250000元（以下幣種均為人民幣）。期間，在被告人吳某某的要求下，袁某1為被告人吳某某及其家屬支付在廣州旅游期間住宿等費(fèi)用共計(jì)12112元。2019年7月23日，大連市金州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)該案立案?jìng)刹?，?dāng)日下午14時(shí)許，辦案人員通過(guò)大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局紀(jì)檢組聯(lián)系到被告人吳某某，先將其帶至大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)馬橋子街道辦事處談話(huà)室進(jìn)行談話(huà)，談話(huà)期間，被告人吳某某主動(dòng)交代了其受賄100余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。當(dāng)日19時(shí)許，辦案人員將其帶至大連市監(jiān)察委員會(huì)虎灘辦案基地，并對(duì)其采取了留置措施。案發(fā)后，被告人親屬代為退還涉案受賄贓款1250000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳某某利用職務(wù)便利，索取他人賄賂，金額合計(jì)1262112元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予懲處。
被告人吳某某對(duì)起訴書(shū)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無(wú)異議，認(rèn)為被告人吳某某在被采取強(qiáng)制措施前，如實(shí)交代罪行，構(gòu)成自首；第一次收受的50000元不存在索取的特征，系對(duì)方主動(dòng)交付；案發(fā)后被告人及其家屬主動(dòng)退繳違法所得且愿意繳納罰金，被告人家庭負(fù)擔(dān)重，系初犯、偶犯，可予以從輕或者減輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人吳某某案發(fā)時(shí)系大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)民警。2018年3月至2019年4月間，其負(fù)責(zé)偵辦大連沃天國(guó)際貿(mào)易有限公司、辛某涉嫌犯合同詐騙罪一案。在偵辦過(guò)程中，其多次以幫助減少認(rèn)定的詐騙數(shù)額、撤銷(xiāo)案件、解除邊控措施等為由，向辛某家屬委派的人員袁某1索取賄賂，合計(jì)1262112元。具體情況如下：
1.2018年11月7日，被告人吳某某與袁某1在大連日航酒店一樓咖啡廳見(jiàn)面，見(jiàn)面后，被告人吳某某向袁某1點(diǎn)明了一些辛某案件的關(guān)鍵點(diǎn)，暗示其系在幫助辛某免于處罰，談話(huà)結(jié)束時(shí)，袁某1給其現(xiàn)金約50000元作為答謝，同時(shí)，被告人吳某某向袁某1表明其可以辦理此事，但需要袁某1向其支付好處費(fèi)，費(fèi)用大約為一臺(tái)寶馬七系轎車(chē)的價(jià)錢(qián)即1000000元左右。2018年11月12日，雙方在大連日航酒店一樓咖啡廳見(jiàn)面，商談了上述1000000元的支付方式。
2.2018年11月22日，被告人吳某某與袁某1在大連壹號(hào)港灣洗浴中心門(mén)口見(jiàn)面，見(jiàn)面后，雙方談起案件的偵辦情況，談話(huà)結(jié)束時(shí)，袁某1給其現(xiàn)金約200000元，作為履行上述好處費(fèi)的約定。
3.2018年12月25日，被告人吳某某與袁某1在大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)古耕酒店大江戶(hù)日料見(jiàn)面，見(jiàn)面后，雙方談起案件的偵辦情況，袁某1同時(shí)提出讓吳某某幫忙解除辛某的邊控措施，談話(huà)結(jié)束時(shí)，袁某1給其現(xiàn)金約100000元，作為履行上述好處費(fèi)的約定。
4.2019年1月19日，被告人吳某某與袁某1在大連日航酒店一樓咖啡廳見(jiàn)面，見(jiàn)面后，雙方談起案件偵辦情況，被告人吳某某告知袁某1該案計(jì)劃于4月撤案，袁某1給其現(xiàn)金約150000元，作為履行上述好處費(fèi)的約定。
5.2019年3月16日，被告人吳某某與袁某1在大連日航酒店一樓咖啡廳見(jiàn)面，見(jiàn)面后，雙方談起案件偵辦情況及撤案進(jìn)程情況，袁某1給其現(xiàn)金約200000元，作為履行上述好處費(fèi)的約定。
6.2019年3月25日，被告人吳某某與袁某1在廣州富力萬(wàn)達(dá)酒店見(jiàn)面，見(jiàn)面后，袁某1給其現(xiàn)金約50000元，并為被告人吳某某及其家人支付酒店住宿費(fèi)等12112元。
7.2019年3月底，辛某涉嫌犯合同詐騙罪一案撤案手續(xù)已辦理完畢，因此事，于2019年4月3日，被告人吳某某與袁某1在大連日航酒店某房間內(nèi)見(jiàn)面，雙方見(jiàn)面后，袁某1給其現(xiàn)金約600000元，作為履行上述好處費(fèi)的約定。
另查，被告人吳某某在偵查過(guò)程中及庭審過(guò)程中供述，袁某1每次給其的現(xiàn)金均不足額，其實(shí)際收到的款項(xiàng)金額合計(jì)為1250000元。上述款項(xiàng)大部分被揮霍。
案件偵辦過(guò)程中，被告人吳某某的家屬代為退繳違法所得1250000元（此款項(xiàng)被大連市金州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)收取并存于大連金普新區(qū)財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心的賬戶(hù)內(nèi)）。案件審理過(guò)程中，被告人吳某某家屬代為退繳違法所得12112元并主動(dòng)繳納罰金300000元。
再查，本案來(lái)源于2019年3月13日由遼寧省委巡視組交辦大連市金州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)的吳某某違紀(jì)違法線(xiàn)索。2019年7月23日，大連市金州區(qū)紀(jì)工委、監(jiān)察委員會(huì)通過(guò)大連市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局紀(jì)檢組聯(lián)系吳某某，并將其帶至大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)馬橋子街道辦事處談話(huà)室進(jìn)行談話(huà)，談話(huà)期間，被告人吳某某主動(dòng)交代了其受賄100余萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供如下證據(jù)予以證實(shí)：
1．戶(hù)籍信息、入黨志愿書(shū)、干部任免審批表、公務(wù)員年度考核登記表、人民警察警銜審批表，證實(shí)被告人吳某某系成年人，案發(fā)前系人民警察。
2.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案來(lái)源于省委巡視組交辦區(qū)監(jiān)察委員會(huì)線(xiàn)索，被告人吳某某的到案過(guò)程。
3.銀行交易明細(xì)及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)袁某1等人從銀行取款的金額，其中2018年11月22日取款200000元、2018年12月25日取款100000元、2019年1月19日取款150000元、2019年3月16日取款200000元、2019年4月3日取款250000元、200000元、150000元。
4.業(yè)務(wù)結(jié)算申請(qǐng)書(shū)，證實(shí)被告人吳某某家屬代為退繳違法所得1250000元。
5.廣州長(zhǎng)隆集團(tuán)有限公司、白天鵝賓館有限公司，證實(shí)袁某1為被告人吳某某及其家人支付住宿費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)12112元。
6.證人袁某1證言，其證明系被吳某某索賄的，其平日做生意，手中留有大量現(xiàn)金，吳某某向其索賄的金額合計(jì)為1350000元及索賄的過(guò)程，其還為吳某某支付住宿費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)12112元。
7.證人王某證言，其證明系辛某的姐夫，其協(xié)助袁某1與吳某某接觸，幫助辦理辛某撤案的事宜，袁某1給吳某某的錢(qián)都是其準(zhǔn)備的，但是送錢(qián)的過(guò)程其均不在場(chǎng)，吳某某共索要了1300000元。
8.證人辛某證言，其證明系大連沃天國(guó)際貿(mào)易有限公司的實(shí)際控制人，其與郭某因?yàn)橐庖?jiàn)不同產(chǎn)生糾紛，郭某帶人將其賬本全部搶走。2018年4月，郭某舉報(bào)其合同詐騙，其被開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)帶走調(diào)查，負(fù)責(zé)主辦案件的民警是吳某某，其通過(guò)父親找到姐夫王某幫忙找人，這個(gè)過(guò)程中都是袁某1負(fù)責(zé)與吳某某溝通，其從沒(méi)有許諾給吳某某好處費(fèi)。
9.證人吳某證言，其證明與吳某某系夫妻關(guān)系，自2018年11月以來(lái)，吳某某每月會(huì)給其一些錢(qián)，但數(shù)額記不清了，2019年3月，其與吳某某、孩子、保姆到廣州長(zhǎng)隆酒店、白天鵝酒店住宿，但不知道袁某1給吳某某錢(qián)的事，吳某某在家中放置的100000元用來(lái)一起湊齊1250000元退繳違法所得了。
10.被告人吳某某的供述與辯解，其供述多次收取袁某1好處費(fèi)合計(jì)1250000元，并供述了上述收取好處費(fèi)的過(guò)程、金額及目的，袁某1每次給其好處費(fèi)均不足額，存在抽取部分款項(xiàng)的情況。
11.錄音錄像，證實(shí)被告人吳某某向袁某1索取好處費(fèi)的內(nèi)容，其中2018年11月7日，吳某某與袁某1見(jiàn)面后說(shuō)“盡量吧這些問(wèn)題解決差不多，你可以跟辛某講，這個(gè)案子我可以給處理，但是有價(jià)的……就一臺(tái)寶馬車(chē)錢(qián)，七系的”；2018年11月12日，吳某某與袁某1見(jiàn)面后說(shuō)“既然答應(yīng)了就是個(gè)條件了唄……100個(gè)（指100萬(wàn)）唄，你們一定要配合好我，這就是為什么提前告訴你們”。
辯護(hù)人提交戶(hù)口簿、結(jié)婚證、檢查報(bào)告單、榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)?wù)碌?，證實(shí)被告人吳某某家庭負(fù)擔(dān)較重，工作期間多次獲得表彰等情況。
本院認(rèn)為，被告人吳某某身為公安民警，利用職務(wù)上的便利，在負(fù)責(zé)偵辦案件的過(guò)程中，向他人索取賄賂，數(shù)額巨大，其行為侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人吳某某具有索賄情節(jié)，予以從重處罰。被告人吳某某到案后如實(shí)供述罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，予以從輕處罰。被告人吳某某主動(dòng)退繳全部違法所得并繳納罰金，酌情對(duì)其予以從輕處罰。被告人吳某某退繳的違法所得，應(yīng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
辯護(hù)人關(guān)于被告人吳某某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)，由于被告人吳某某并非主動(dòng)到案，雖如實(shí)供述罪行，但不符合構(gòu)成自首的條件，本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人吳某某在第一次收受50000元時(shí)并非索賄的辯護(hù)意見(jiàn)，由于無(wú)據(jù)證實(shí)其此次受賄系經(jīng)索賄，本院予以采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院＜關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)尽返诙l第一款、第十二條、第十八條、第十九條、《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押或留置的，羈押或留置一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2023年4月22日止。罰金已預(yù)繳）；
二、被告人吳某某退繳至大連市金州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)的違法所得人民幣一百二十五萬(wàn)元，由大連市金州區(qū)監(jiān)察委員會(huì)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；退繳至本院的違法所得人民幣一萬(wàn)二千一百一十二元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省大連市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 馬曉倩
人民陪審員 張廣軍
人民陪審員 馬忠山
二〇一九年十月十日
書(shū) 記 員 王苓宇
