案由 貪污 受賄
案號(hào) （2019）遼1104刑再3號(hào)
原審被告人李某某1、周某某2貪污、受賄一案，本院于2011年1月19日以（2010）大洼刑初字第00192號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人李某某1犯貪污罪，判處有期徒刑十年；被告人周某某2犯貪污罪，判處免予刑事處罰。該判決已發(fā)生法律效力并已執(zhí)行完畢。盤(pán)錦市人民檢察院于2019年4月9日以原判認(rèn)定事實(shí)確有錯(cuò)誤為由，向盤(pán)錦市中級(jí)人民法院提起抗訴。盤(pán)錦市中級(jí)人民法院于2019年7月8日以（2019）遼11刑再4號(hào)再審決定書(shū)指令本院對(duì)該案進(jìn)行再審。本院依法另行組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。盤(pán)錦市大洼區(qū)人民檢察院指派檢察員白永紅、盛悅出庭履行職務(wù)，被告人李某某1及其辯護(hù)人闞世毅，被告人周某某2及其辯護(hù)人王傳奇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審經(jīng)審理查明，1.2006年至2010年8月份，時(shí)任盤(pán)錦市財(cái)政局采購(gòu)辦副主任的被告人李某某1在負(fù)責(zé)市政府財(cái)政保險(xiǎn)車(chē)輛肇事的維修和理賠工作過(guò)程中，多次從盤(pán)錦市新捷維汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、盤(pán)錦圓鑫汽車(chē)維修商行、盤(pán)錦弘源汽車(chē)修配廠套取現(xiàn)金總計(jì)人民幣452050元。
2.2006年1月份，被告人李某某1在負(fù)責(zé)盤(pán)錦市財(cái)政保險(xiǎn)車(chē)輛理賠工作中，收受盤(pán)錦市新捷維汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司給予的好處費(fèi)人民幣2000元。
3.2006年至2008年8月份，時(shí)任盤(pán)錦市財(cái)政局采購(gòu)辦科員的被告人周某某2在辦理市政府財(cái)政保險(xiǎn)車(chē)輛肇事的維修和理賠工作過(guò)程中，以修車(chē)名義制作假賬，多次從盤(pán)錦市新捷維汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司、盤(pán)錦圓鑫汽車(chē)維修商行套取現(xiàn)金總計(jì)人民幣8009元。
4.2009年9月份，被告人周某某2在辦理盤(pán)錦市財(cái)政保險(xiǎn)車(chē)輛理賠工作中，收受盤(pán)錦市新捷維汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司給予的好處費(fèi)人民幣2500元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：原審被告人周某某2、李某某1的供述；證人張某1、孟某、高某、江某、劉某1、李某1、李某2、鄭某的證言；現(xiàn)金日記賬、記賬憑證、銷(xiāo)售清單、發(fā)票；證實(shí)材料；情況說(shuō)明；干部履歷表；戶籍證明等。
原審認(rèn)為，被告人李某某1犯貪污罪，判處有期徒刑十年；被告人周某某2犯貪污罪，判處免予刑事處罰。依法沒(méi)收被告人李某某1、周某某2涉案贓款上繳國(guó)庫(kù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，原審被告人李某某1身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)之便，虛構(gòu)事實(shí)，以修車(chē)名義虛開(kāi)發(fā)票，將多次套取的現(xiàn)金62萬(wàn)余元占為己有；在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，收受回扣及好處費(fèi)6萬(wàn)余元?dú)w個(gè)人使用，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。原審被告人周某某2身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)之便，虛構(gòu)事實(shí)，以修車(chē)名義虛開(kāi)發(fā)票，將多次套取的現(xiàn)金4.7萬(wàn)余元占為己有；在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，收受回扣及好處費(fèi)5000元?dú)w個(gè)人使用，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任，請(qǐng)求本院依法判處。
二原審被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。
二辯護(hù)人均認(rèn)為，二原審被告人自愿認(rèn)罪、悔罪，且刑罰已執(zhí)行完畢，建議法庭從輕處罰。
經(jīng)再審查明，（一）2006年至2010年8月，原審被告人李某某1任盤(pán)錦市財(cái)政局采購(gòu)辦副主任期間，負(fù)責(zé)政府財(cái)政保險(xiǎn)車(chē)輛肇事的維修和理賠工作過(guò)程。其通過(guò)提高工時(shí)費(fèi)、加配件、加價(jià)等方式在盤(pán)錦市新捷維汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新捷維公司”）、盤(pán)錦圓鑫汽車(chē)維修商行（以下簡(jiǎn)稱“圓鑫商行”）、盤(pán)錦弘源汽車(chē)修配廠（以下簡(jiǎn)稱“弘源修配廠”）以修車(chē)名義虛開(kāi)發(fā)票，多次從盤(pán)錦市“新捷維公司”、“圓鑫商行”、“弘源修配廠”套取623850元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.戶籍證明證實(shí)，被告人李某某1自然情況及犯罪時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
2.干部履歷表證實(shí)，李某某1于1990年8月任盤(pán)錦市財(cái)政局采購(gòu)辦副主任，具有國(guó)家工作人員主體身份。
3.原審被告人李某某1的供述證實(shí)，其于2002年末開(kāi)始負(fù)責(zé)財(cái)政車(chē)輛的保險(xiǎn)及肇事理賠業(yè)務(wù)。其通過(guò)加工時(shí)費(fèi)、加配件、加價(jià)的方式，在“圓鑫商行”、“新捷維公司”提錢(qián)。經(jīng)被告人李某某1辨認(rèn)會(huì)計(jì)憑證，其先后在從“新捷維公司”提了50.493萬(wàn)元。其從“圓鑫商行”提過(guò)不到兩萬(wàn)塊錢(qián)，具體金額記不清了，以會(huì)計(jì)憑證為準(zhǔn)?！昂朐葱夼鋸S”的老板孔某先后給其9.9萬(wàn)元錢(qián)，都是其通過(guò)修車(chē)時(shí)加工時(shí)費(fèi)、加配件、加價(jià)的方式提取的。
4.證人張某1（“新捷維公司”總經(jīng)理）的證言證實(shí)，2005年，自己的公司被確定為盤(pán)錦市財(cái)政局采購(gòu)辦定點(diǎn)修配廠之一。李某某1提出來(lái)通過(guò)給維修車(chē)輛加件的方式核銷(xiāo)費(fèi)用。具體的事宜是孟某和李某某1操作的。由孟某將實(shí)際出庫(kù)維修單和李某某1加價(jià)后的結(jié)算單歸在一起，算出李某某1加價(jià)的數(shù)額，再扣除20%的稅，剩下的錢(qián)是李某某1的。一般財(cái)政錢(qián)撥到單位賬戶后，李某某1就來(lái)取錢(qián)，其簽字后由出納江某把錢(qián)給李某某1。
5.證人孟某（“新捷維公司”副經(jīng)理）的證言證實(shí)，李某某1給其單位派發(fā)修車(chē)的活，在結(jié)算單上加些配件，其將返給李某某1的錢(qián)算出來(lái)后，告訴財(cái)務(wù)江某，由江某將錢(qián)交給李某某1。經(jīng)辨認(rèn)會(huì)計(jì)憑證，共付給李某某150.493萬(wàn)元。
6.證人江某（“新捷維公司”出納）的證言證實(shí)，李某某1在其單位維修車(chē)輛時(shí)，在實(shí)際發(fā)生修車(chē)的費(fèi)用外加件、加項(xiàng)，由孟某核對(duì)確定返給李某某1的錢(qián)數(shù)，由張某1簽字，自己把錢(qián)付給李某某1。
7.證人高某（“新捷維公司”會(huì)計(jì)）的證言證實(shí)，李某某1在其單位提過(guò)現(xiàn)金。是由總經(jīng)理簽字審批，由出納江某將錢(qián)交給李某某1，再由江某將單據(jù)交給其入賬。
8.證人孔某的證言證實(shí)，2008年，其成立“弘源修配廠”，政府采購(gòu)辦的李某某1往自己這里送修理車(chē)輛的活。李某某1會(huì)在結(jié)算單上加件、加價(jià)，其先后支付給李某某19.9萬(wàn)元，其中有2萬(wàn)元是其讓陶某給的。
9.證人陶某的證言證實(shí)，其于2008年3月到“弘源修配廠”工作?？啄吃屪约航o過(guò)李某某12萬(wàn)元。
10.證人李某2的證言證實(shí)，其于2008年初到“弘源修配廠”工作。李某某1、周某某2來(lái)送肇事車(chē)輛的時(shí)候會(huì)對(duì)肇事?lián)p壞的地方拍照，有時(shí)也把沒(méi)壞的件拆下來(lái)拍。由接待人員記錄沒(méi)壞的零件，交給李某某1審核，然后作價(jià)。
11.證人劉某1的證言證實(shí)，1997年，其成立“圓鑫商行”。2008年開(kāi)始，政府采購(gòu)辦的李某某1、周某某2開(kāi)始給其修車(chē)的活。二人會(huì)通過(guò)修車(chē)時(shí)加件、加價(jià)的方式從廠子提錢(qián)。具體提過(guò)多少錢(qián)自己記不清，都是李某1經(jīng)手辦的。
12.證人李某1（“圓鑫修配廠”員工）證言及證實(shí)材料證實(shí)，政府采購(gòu)辦的李某某1和周某某2在修車(chē)時(shí)會(huì)給自己打電話，告訴其在修車(chē)單里加什么件，或者在哪個(gè)件上加價(jià)。這么做的目的是為了從修配廠提錢(qián)。2009年至2010年，李某某1提過(guò)1.992萬(wàn)元。
13.證人鄭某的證言證實(shí)，其自2003年起任盤(pán)錦市財(cái)政局紀(jì)檢組長(zhǎng)，2006年3月分管采購(gòu)辦工作。采購(gòu)辦車(chē)輛保險(xiǎn)理賠部門(mén)的工作人員，除了工資、獎(jiǎng)金外，每人每月有700元的補(bǔ)助，用于保險(xiǎn)出現(xiàn)場(chǎng)的通訊費(fèi)和起交通費(fèi)。不允許從保險(xiǎn)理賠中解決各類(lèi)費(fèi)用。李某某1沒(méi)有和自己請(qǐng)示過(guò)，其也沒(méi)有收到過(guò)李某某1給過(guò)的單位福利。
（二）原審被告人李某某1在2006年至2010年8月任盤(pán)錦市財(cái)政局采購(gòu)辦副主任期間，收取“新捷維公司”給予的修車(chē)回扣47951元，收受“新捷維公司”給予的禮金7000元、輪胎款2875元、電話費(fèi)500元，共計(jì)58326元。
另查，原審被告人李某某1已上繳違法所得65萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.原審被告人李某某1的供述證實(shí)，經(jīng)其辨認(rèn)會(huì)計(jì)憑證、現(xiàn)金日記賬，其于2010年2月4日從新捷維提出25000元，于2009年9月1日從新捷維提出22950元是其收受的回扣費(fèi)用。新捷維公司的孟某于2006年、2008年、2009年、2010年的四年，每年過(guò)年給自己送兩千元錢(qián)。新捷維公司還給其交過(guò)500元話費(fèi)，換過(guò)兩次輪胎，分別是730元、2145元。
2.證人孟某的證言證實(shí)，從2005年新捷維被確定為財(cái)政采購(gòu)辦定點(diǎn)維修單位，其就給李某某1送錢(qián)，累計(jì)送了7000元。根據(jù)辨認(rèn)現(xiàn)金日記賬，共付給李某某1兩次提成款，一次25000元、一次22951元。提成款是按照實(shí)際維修費(fèi)用的10%計(jì)算的。2006年2月21日給李某某1交500元電話費(fèi)，2008年5月8日，付李某某1輪胎款730元；2008年7月1日付李某某1輪胎款2145元。
3.罰沒(méi)款收據(jù)證實(shí)，李某某1上繳違法所得65萬(wàn)元。
（三）2006年至2010年8月，原審被告人周某某2任盤(pán)錦市財(cái)政局采購(gòu)辦科員期間，負(fù)責(zé)政府財(cái)政保險(xiǎn)車(chē)輛肇事的維修和理賠工作過(guò)程中，通過(guò)做假賬在“新捷維公司”、“圓鑫修配廠”以修車(chē)名義通過(guò)提高工時(shí)費(fèi)、加配件、加價(jià)等方式虛開(kāi)發(fā)票，從“新捷維公司”、“圓鑫修配廠”套取人民幣共48799元。
另查，原審被告人周某某2將套取的公款用于單位購(gòu)買(mǎi)電腦，花費(fèi)人民幣1000元。原審被告人周某某2已上繳違法所得4萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.戶籍證明證實(shí)，被告人周某某2自然情況及犯罪時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
2.干部履歷表證實(shí)，被告人周某某2于1996年1月任盤(pán)錦市財(cái)政局科員，具有國(guó)家工作人員主體身份。
3.原審被告人周某某2的供述證實(shí)，其于2005年開(kāi)始負(fù)責(zé)盤(pán)錦市財(cái)政局車(chē)輛保險(xiǎn)工作。其通過(guò)給肇事車(chē)輛增加工時(shí)費(fèi)、加配件、加價(jià)的方法從“新捷維公司”、“圓鑫修配廠”套錢(qián)。通過(guò)辨認(rèn)“新捷維公司”現(xiàn)金日記賬，其從“新捷維公司”套取1.968萬(wàn)元。通過(guò)辨認(rèn)“圓鑫修配廠”結(jié)算單，其從“圓鑫修配廠”套取2.263萬(wàn)元，為親友修車(chē)6489元利用公款核銷(xiāo)。單位購(gòu)買(mǎi)電腦，其曾利用套取的資金付過(guò)1千元錢(qián)。
4.證人江某（“新捷維公司”出納）的證言及證實(shí)材料證實(shí)，2006年至2008年期間，其經(jīng)手共付給周某某219680元。
5.證人李某1（“圓鑫修配廠”員工）的證言及證實(shí)材料證實(shí)，財(cái)政局采購(gòu)辦的周某某2通過(guò)給配件加價(jià)或加件的方式從其單位提錢(qián)。此外，周某某2還多次為其親友修車(chē)，也是通過(guò)上述方式?jīng)_抵。根據(jù)圓鑫修配廠銷(xiāo)售清單及保管賬，周某某2累計(jì)提款25500元，為親友修車(chē)款6489元。
6.證人劉某2（“圓鑫修配廠”員工）的證言證實(shí)，2010年8月中旬，李某1曾讓自己將四、五千元錢(qián)送給周某某2。
7.證人王某（“圓鑫修配廠”員工）的證言證實(shí)，盤(pán)錦市財(cái)政局管車(chē)輛保險(xiǎn)一個(gè)姓李的，一個(gè)姓周的都曾到廠子里取錢(qián)，其看到李某1到他們車(chē)前給他們送錢(qián)。
8.證人姜某的證言證實(shí)，其與周某某2是同學(xué)。其曾經(jīng)通過(guò)周某某2的關(guān)系在“圓鑫商行”修過(guò)六、七次車(chē)，其沒(méi)有結(jié)過(guò)賬。
9.證人葛某的證言證實(shí)，其與周某某2是同事。2010年其曾讓周某某2幫自己進(jìn)三個(gè)輪胎。后來(lái)周某某2讓其去“圓鑫商行”換輪胎，周某某2沒(méi)要錢(qián)。
10.證人李某某1的證言證實(shí)，2010年8月，周某某2的電腦速度慢，工作起來(lái)不方便，因領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有同意換電腦，其同意讓周某某2先換一臺(tái)，到年底再找局里處理。周某某2自己買(mǎi)了一臺(tái)電腦辦公。
11.罰沒(méi)款收據(jù)證實(shí)，周某某2上繳違法所得4萬(wàn)元。
（四）原審被告人周某某2于2006年至2010年在負(fù)責(zé)盤(pán)錦市財(cái)政保險(xiǎn)車(chē)輛理賠工作過(guò)程中，多次收受“新捷維公司”給予的好處費(fèi)總計(jì)人民幣5000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.原審被告人周某某2的供述證實(shí)，2008年至2010年，“新捷維公司”每年過(guò)年都給其送錢(qián)。2008年送了500元，2009年、2010年各1000元。2009年其裝修時(shí)，“新捷維公司”給了其2500元，共計(jì)5000元。
2.證人孟某（“新捷維公司”副經(jīng)理）的證言證實(shí)，2009年9月1日，其曾給過(guò)周某某22500元錢(qián)。2009年、2010年春節(jié)，其每年給周某某2送了1000元，2008年春節(jié)送了500元。因?yàn)槠涫秦?cái)政局采購(gòu)辦管車(chē)輛理賠的，給他送錢(qián)就是為了能給單位多爭(zhēng)取點(diǎn)活。
除上述證據(jù)外，公訴機(jī)關(guān)還當(dāng)庭出示了會(huì)計(jì)憑證、現(xiàn)金日記賬，證人張某2、石某的證言，財(cái)政局采購(gòu)辦各科室工作人員書(shū)面證實(shí)材料，案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)，以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證，確認(rèn)為有效證據(jù)。
本院認(rèn)為，原審被告人李某某1、周某某2身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，以修車(chē)名義虛構(gòu)賬目，套取公款占為己有，其中李某某1犯罪數(shù)額特別巨大，周某某2犯罪數(shù)額較大，二人的行為均構(gòu)成貪污罪。二原審被告人在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受回扣、禮金，歸個(gè)人所有，其中李某某1犯罪數(shù)額巨大，周某某2犯罪數(shù)額較大，二人的行為均構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。周某某2套取公款用于購(gòu)買(mǎi)電腦部分，應(yīng)從犯罪總額中予以扣除。關(guān)于二原審被告人辯稱套取的公款用于公務(wù)支出部分，因無(wú)證據(jù)證明，本院不予采納。二原審被告人能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，積極上繳違法繳納，具有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰，辯護(hù)人的意見(jiàn)予以采納。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》（1997年修訂）第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二款，三百八十五條、第三百八十六條、第三十七條、第十二條第一款、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條第二款、第三百八十九條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、維持本院（2010）大洼刑初字第00192號(hào)刑事判決中“被告人李樹(shù)彬犯貪污罪，判處有期徒刑十年”，“被告人周某某2犯貪污罪，判處免于刑事處罰”部分。
二、撤銷(xiāo)本院（2010）大洼刑初字第00192號(hào)刑事判決中“依法沒(méi)收被告人李某某1、周某某2涉案贓款上繳國(guó)庫(kù)”部分。
三、原審被告人李某某1犯受賄罪，免予刑事處罰。
原審被告人周某某2犯受賄罪，免予刑事處罰。
四、繼續(xù)追繳原審被告人李某某1違法所得人民幣三萬(wàn)二千一百七十六元，上繳國(guó)庫(kù)；未隨案移送的人民幣六十五萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
繼續(xù)追繳原審被告人周某某2違法所得人民幣一萬(wàn)二千七百九十九元，上繳國(guó)庫(kù)；未隨案移送的人民幣四萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向盤(pán)錦市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 羅慶明
審 判 員 李自萍
審 判 員 孫 謙
二〇一九年十一月七日
書(shū)記員（代） 冷 靜
