審理法院： 洞頭縣人民法院
案 號： （2014）溫洞刑初字第59號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2014-07-02
法 官： 陳樂鋒
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
洞頭縣人民檢察院以洞檢刑訴（2014）43號起訴書指控被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年4月9日向本院提起公訴。本院于當日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。洞頭縣人民檢察院指派代理檢察員張輝星出庭支持公訴，被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、葉某、呂某、何某、被告人余某甲及其辯護人戴顯雷、被告人余某乙及其辯護人李慧玲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
公訴機關洞頭縣人民檢察院指控，2011年12月15日，石某10（已判刑）等人組建溫州建成網(wǎng)絡科技有限公司，并建立“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”網(wǎng)站，以發(fā)展電子商務為名，采用“滿500元返500元，滿1000元返1000元”、“1.1元返利計劃”（即消費滿500元的會員每日獲得返利1.1元，滿1000元每日獲得返利2.2元，以此類推，實現(xiàn)全額返還）等超高額返利手段，引誘不特定公眾通過網(wǎng)站注冊成為會員，下單消費，并默許會員虛假消費（即會員只需通過商家上交15%傭金，就可獲取全額返利）。又以高額傭金、獎金引誘會員繼續(xù)發(fā)展會員，以騙取財物，逐步形成區(qū)域代理、金牌代理、商家會員、個人會員等多層次的傳銷組織。
至2011年6月11日案發(fā)，該組織共發(fā)展會員十多層，人數(shù)達15292人，經(jīng)統(tǒng)計，公司累計經(jīng)營額1544350477.63元，收取會員傭金231425602.82元，造成后續(xù)注冊會員巨大財產(chǎn)損失。
被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某在明知公司這種返利模式，即通過虛假交易發(fā)展會員圈錢的情況下，仍加入成為“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”的會員。具體情況如下：
被告人朱某于2012年1月經(jīng)陳昭開（已判刑）介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為陳昭開的下級會員，用戶名133××××3381，屬個人會員；2012年2月，被告人朱某使用其丈夫李福軍的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為其本人的下級會員，用戶名150××××4051，屬金牌代理商，該兩個賬號均由被告人朱某操作使用。加入后發(fā)展夏某、呂某、葉某、童某、馬某、何某、余某甲、余某乙、張美艷、張某等有返利的下級會員共632人，層級包括本級在內(nèi)達八層。
被告人夏某于2012年1月經(jīng)朱某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為李福軍的下級會員，用戶名138××××4688，屬金牌代理商。加入后發(fā)展葉某、童某、馬某、何某、余某甲、余某乙等有返利的下級會員共425人，層級包括本級在內(nèi)達七層。
被告人童某于2012年1月經(jīng)夏某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為夏某的下級會員，用戶名138××××7880，屬金牌代理商。加入后發(fā)展馬某、何某、余某甲、余某乙等有返利的下級會員共219人，層級包括本級在內(nèi)達六層。
被告人馬某于2012年1月經(jīng)童某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為童某的下級會員，用戶名150××××8207，屬金牌代理商；后又使用其丈夫馬學平的身份信息注冊成為其本人的下級會員，用戶名187××××0952，屬商家會員，該兩個賬號均由馬某操作使用。加入后發(fā)展何某、余某甲、余某乙等有返利的下級會員共210人，層級包括本級在內(nèi)達五層。
被告人張某于2012年1月經(jīng)張美艷介紹后，使用其丈夫?qū)O小亮的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為張美艷的下級會員，用戶名136××××8873，屬商家會員；后又使用其本人的身份信息注冊成為孫小亮的下級會員，用戶名136××××9995，屬個人會員，該兩個賬號均由張某操作使用。加入后發(fā)展張麗艷、饒錦華等有返利的下級會員共117人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人余某甲于2012年1月經(jīng)馬某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為馬學平的下級會員，用戶名138××××6103，屬金牌代理商。加入后發(fā)展余某乙、顏翠紅、湯玉云等有返利的下級會員共108人，層級包括本級在內(nèi)達四層。
被告人葉某于2012年2月經(jīng)夏某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為夏某的下級會員，用戶名138××××4323，屬商家會員；后又使用其妻子徐小琴的身份信息注冊成為其本人的下級會員，用戶名150××××9098，屬商家會員，該兩個賬號均由被告人葉某操作使用。加入后發(fā)展馮雯、吳嵐、陳玲枝等有返利的下級會員共69人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人余某乙于2012年3月經(jīng)余某甲介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為余某甲的下級會員，用戶名159××××6990，屬金牌代理商。加入后發(fā)展湯玉云、黃慧慧等有返利的下級會員共53人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人呂某于2012年1月經(jīng)朱某介紹后，使用其父親呂亞平的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為李福軍的下級會員，用戶名151××××3126，屬商家會員；2012年2月，被告人呂某又使用本人的身份信息注冊成為呂亞平的下級會員，用戶名130××××4486，屬個人會員，該兩個賬號均由被告人呂某操作使用。加入后發(fā)展黃成育、彭曉明、林霞等有返利的下級會員共49人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人何某于2012年4月經(jīng)馬某介紹后，使用其丈夫的姐姐徐水鳳的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)”上注冊成為馬學平的下級會員，用戶名為137××××0831，屬商家會員；后又使用其兒子徐洋的身份信息注冊成為徐水鳳的下級會員，用戶名XY3390，屬商家會員，該兩個賬號均由何某操作使用。加入后發(fā)展李文亮、韓小蘭等有返利的下級會員共48人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
案發(fā)后，被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某主動向公安機關投案。
公訴機關認為被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，其中被告人朱某、夏某、童某、馬某屬情節(jié)嚴重。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕、減輕或者免除處罰。各被告人犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。
被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某對公訴機關的指控均無異議。
被告人余某甲的辯護人提出被告人余某甲具有以下從輕、減輕處罰的情節(jié)：1、主觀惡性較小。2、屬于初犯、偶犯，無前科。3、屬于從犯。4、具有自首情節(jié)。綜上，要求對被告人余某甲判處免予刑事處罰。
被告人余某乙的辯護人提出被告人余某乙具有以下從輕、減輕處罰的情節(jié)：1、屬于從犯，起次要作用。2、具有自首情節(jié)。3、屬初犯、偶犯。4、其本人也是傳銷活動的受害人。5、悔罪態(tài)度較好。綜上，要求對被告人余某乙判處免予刑事處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年12月15日，石某10（已判刑）等人組建溫州建成網(wǎng)絡科技有限公司，并建立“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站，通過該網(wǎng)絡平臺，以發(fā)展電子商務為名，推出會員“消費滿500元返500元，滿1000元返1000元”、“1.1元返利”計劃（即至中國消費者聯(lián)盟旗下商家消費滿500元的會員每日可獲得1.1元返利，滿1000元每日返利2.2元，以此類推，實現(xiàn)全額返還）等超高額返利的經(jīng)營模式，引誘不特定公眾通過網(wǎng)站注冊成為會員，下單消費。公司同時規(guī)定，會員在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站的商家下單消費后，商家需將消費額的15%上交公司，作為銷售傭金，并默許會員可虛假消費（即會員只需通過商家上交15%的傭金，就可獲取消費額全額返利）。為擴大加盟商家和會員規(guī)模，公司又以高額傭金、獎金招納區(qū)域代理，引誘會員、商家繼續(xù)發(fā)展會員，并逐步形成了區(qū)域代理、金牌代理商、商家會員、個人會員等多層次的傳銷組織。
至2012年6月11日案發(fā)，該組織發(fā)展會員十多層，人數(shù)達15290余人，經(jīng)統(tǒng)計，公司累計經(jīng)營額1544350477.63元，收取會員傭金231425602.82元，造成后續(xù)注冊會員巨大財產(chǎn)損失。
被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某在明知公司這種返利模式，即通過虛假交易發(fā)展會員圈錢的情況下，仍加入成為中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)的會員。具體情況如下：
被告人朱某于2012年1月經(jīng)陳昭開（已判刑）介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為陳昭開的下級會員，用戶名133××××3381，屬個人會員；2012年2月，被告人朱某使用其丈夫李福軍的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為其本人的下級會員，用戶名150××××4051，屬金牌代理商，該兩個賬號均由被告人朱某操作使用。加入后發(fā)展夏某、呂某、葉某、童某、馬某、何某、余某甲、余某乙、張美艷、張某等有返利的下級會員共632人，層級包括本級在內(nèi)達八層。
被告人夏某于2012年1月經(jīng)被告人朱某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為李福軍的下級會員，用戶名138××××4688，屬金牌代理商。加入后發(fā)展葉某、童某、馬某、何某、余某甲、余某乙等有返利的下級會員共425人，層級包括本級在內(nèi)達七層。
被告人童某于2012年1月經(jīng)被告人夏某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為夏某的下級會員，用戶名138××××7880，屬金牌代理商。加入后發(fā)展馬某、何某、余某甲、余某乙等有返利的下級會員共219人，層級包括本級在內(nèi)達六層。
被告人馬某于2012年1月經(jīng)被告人童某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為童某的下級會員，用戶名150××××8207，屬金牌代理商；后又使用其丈夫馬學平的身份信息注冊成為其本人的下級會員，用戶名187××××0952，屬商家會員，該兩個賬號均由馬某操作使用。加入后發(fā)展何某、余某甲、余某乙等有返利的下級會員共210人，層級包括本級在內(nèi)達五層。
被告人張某于2012年1月經(jīng)被告人張美艷介紹后，使用其丈夫?qū)O小亮的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為張美艷的下級會員，用戶名136××××8873，屬商家會員；后又使用其本人的身份信息注冊成為孫小亮的下級會員，用戶名136××××9995，屬個人會員，該兩個賬號均由張某操作使用。加入后發(fā)展張麗艷、饒錦華等有返利的下級會員共117人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人余某甲于2012年1月經(jīng)被告人馬某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為馬學平的下級會員，用戶名138××××6103，屬金牌代理商。加入后發(fā)展余某乙、顏翠紅、湯玉云等有返利的下級會員共108人，層級包括本級在內(nèi)達四層。
被告人葉某于2012年2月經(jīng)被告人夏某介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為夏某的下級會員，用戶名138××××4323，屬商家會員；后又使用其妻子徐小琴的身份信息注冊成為其本人的下級會員，用戶名150××××9098，屬商家會員，該兩個賬號均由被告人葉某操作使用。加入后發(fā)展馮雯、吳嵐、陳玲枝等有返利的下級會員共69人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人余某乙于2012年3月經(jīng)被告人余某甲介紹后，在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為余某甲的下級會員，用戶名159××××6990，屬金牌代理商。加入后發(fā)展湯玉云、黃慧慧等有返利的下級會員共53人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人呂某于2012年1月經(jīng)被告人朱某介紹后，使用其父親呂亞平的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為李福軍的下級會員，用戶名151××××3126，屬商家會員；2012年2月，被告人呂某又使用本人的身份信息注冊成為呂亞平的下級會員，用戶名130××××4486，屬個人會員，該兩個賬號均由被告人呂某操作使用。加入后發(fā)展黃成育、彭曉明、林霞等有返利的下級會員共49人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
被告人何某于2012年4月經(jīng)被告人馬某介紹后，使用其丈夫的姐姐徐水鳳的身份信息在“中國消費者聯(lián)盟”網(wǎng)站上注冊成為馬學平的下級會員，用戶名為137××××0831，屬商家會員；后又使用其兒子徐洋的身份信息注冊成為徐水鳳的下級會員，用戶名XY3390，屬商家會員，該兩個賬號均由何某操作使用。加入后發(fā)展李文亮、韓小蘭等有返利的下級會員共48人，層級包括本級在內(nèi)達三層。
案發(fā)后，被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某主動向公安機關投案。
上述事實，有公訴機關提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：1、被告人朱某、夏某、呂某、童某、葉某、馬某、余某甲、何某、余某乙、張某的供述、中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)頁截圖證明其明知公司運營模式，仍加入成為中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)站的會員并發(fā)展會員的情況。2、證人李福軍、胡桂香、劉新華、呂亞平、黃成育、李棟玨、彭曉明、林霞、吳嵐、陳玲枝、馬學平、顏翠紅、徐洋、徐水鳳、李文亮、韓小蘭、湯玉云、黃慧慧、孫小亮、饒錦秀、張美艷的證言、中國消費者聯(lián)盟網(wǎng)頁截圖證明朱某等十被告人發(fā)展會員及其所發(fā)展會員又發(fā)展會員的情況。3、人口信息表證明朱某等十被告人的身份情況。4、抓獲經(jīng)過和投案自首情況說明證明朱某等十被告人系主動投案自首的情況。
本院認為
本院認為，被告人朱某、夏某、童某、馬某、張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序的傳銷活動，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，屬共同犯罪，其中被告人朱某、夏某、童某、馬某屬情節(jié)嚴重。公訴機關指控的罪名成立。鑒于被告人朱某、夏某、童某、馬某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且在犯罪后均能主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，予以減輕處罰并可適用緩刑；被告人張某、余某甲、葉某、余某乙、呂某、何某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且在犯罪后均能主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可予以免予刑事處罰。被告人余某甲的辯護人、被告人余某乙的辯護人提出的相應辯護意見，予以采納。被告人朱某、夏某、童某、馬某在緩刑考驗期間應遵守有關規(guī)定，并接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)管理機構管理。為嚴肅社會主義法制，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，根據(jù)本案犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人朱某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年六個月（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
二、被告人夏某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
三、被告人童某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
四、被告人馬某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣20000元。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
五、被告人張某犯組織、領導傳銷活動罪，免予刑事處罰。
六、被告人余某甲犯組織、領導傳銷活動罪，免予刑事處罰。
七、被告人葉某犯組織、領導傳銷活動罪，免予刑事處罰。
八、被告人余某乙犯組織、領導傳銷活動罪，免予刑事處罰。
九、被告人呂某犯組織、領導傳銷活動罪，免予刑事處罰。
十、被告人何某犯組織、領導傳銷活動罪，免予刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳樂鋒
人民陪審員李玉紅
人民陪審員張孚世
裁判日期
二〇一四年七月二日
書記員
代書記員趙亞亞
