審理法院： 南京市浦口區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）蘇0111刑初356號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-07-20
法 官： 徐文露
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南京市浦口區(qū)人民檢察院以寧浦檢訴刑訴[2016]365號(hào)起訴書指控被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年6月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2016年7月19日公開開庭進(jìn)行了審理。南京市浦口區(qū)人民檢察院代理檢察員張莉莉，被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
南京市浦口區(qū)人民檢察院指控，2012年以來，被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某等人分別經(jīng)他人介紹，在南京市浦口區(qū)加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的非法傳銷組織牟利，并成為該傳銷組織體系中的管理人員。該傳銷組織以非法盈利為目的，通過宣傳“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)是政府引進(jìn)的合法項(xiàng)目，每人一次性投入69800元，最后回報(bào)是1040萬元等”對(duì)成員進(jìn)行欺騙，并成為成員授課，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購(gòu)買份額以牟取非法利益。該組織內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三階制”，由低到高依次為：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總。該傳銷組織為四川體系，在南京市浦口區(qū)天潤(rùn)城等小區(qū)已發(fā)展成18個(gè)互動(dòng)團(tuán)隊(duì)，其中宋某20（另案處理）團(tuán)隊(duì)傳銷成員達(dá)30人以上。
被告人王某甲擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)直接老總，被告人滕某曾擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨總管，被告人葉某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)申購(gòu)總管，被告人賓某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)自律總管，被告人何某甲擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)自律配合總管，被告人杜某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)能力總管，被告人李某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)正配，被告人蔡某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)副配。被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某均積極發(fā)展新會(huì)員加入該傳銷組織，并對(duì)組織成員進(jìn)行管理。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某以利益引誘，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某共同實(shí)施故意犯罪行為，系共同犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，2012年以來，被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某等人分別經(jīng)他人介紹，在南京市浦口區(qū)加入一個(gè)名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的非法傳銷組織牟利，并成為該傳銷組織體系中的管理人員。該傳銷組織以非法盈利為目的，通過宣傳“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)是政府引進(jìn)的合法項(xiàng)目，每人一次性投入69800元，最后回報(bào)是1040萬元等”對(duì)成員進(jìn)行欺騙，并成為成員授課，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購(gòu)買份額以牟取非法利益。該組織內(nèi)部實(shí)行“五級(jí)三階制”，由低到高依次為：業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總。該傳銷組織為四川體系，在南京市浦口區(qū)天潤(rùn)城等小區(qū)已發(fā)展成18個(gè)互動(dòng)團(tuán)隊(duì)，其中宋某20（另案處理）團(tuán)隊(duì)傳銷成員達(dá)30人以上。
被告人王某甲擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)直接老總，被告人滕某曾擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨總管，被告人葉某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)申購(gòu)總管，被告人賓某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)自律總管，被何某甲擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)自律配合總管，被杜某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)能力總管，被李某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)正配，被蔡某擔(dān)任宋某20團(tuán)隊(duì)副配。被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某均積極發(fā)展新會(huì)員加入該傳銷組織，并對(duì)組織成員進(jìn)行管理。
被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某均被抓獲歸案，后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某在開庭審理過程中無異議，有證人楊某甲、丁某、先正兵、馬某、何某乙、周某、吳某、劉某、孫某、王某乙、王某丙、馮某、楊某乙的證言，南京市公安局浦口分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、手機(jī)信息、手機(jī)短信照片、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、辨認(rèn)筆錄，被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某的戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，上述證據(jù)來源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某共同實(shí)施故意犯罪行為，系共同犯罪。被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，均系坦白，依法可以分別從輕處罰。南京市浦口區(qū)人民檢察院指控被告人王某甲、滕某、葉某、賓某、何某甲、杜某、李某、蔡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定性及適用法律正確，應(yīng)予以支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，罰金人民幣一萬五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年7月28日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人滕某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2016年12月26日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人賓某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人何某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2016年12月28日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人杜某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2016年12月28日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人蔡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣七千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2016年11月28日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)徐文露
人民陪審員喬治
人民陪審員唐明輝
裁判日期
二〇一六年七月二十日
書記員
書記員劉培培
