審理法院： 都江堰市人民法院
案 號(hào)： （2014）都江刑初字第308號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-12-03
合 議 庭 ： 曾曉泉趙金蓉
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
都江堰市人民檢察院以都檢刑訴（2014）298號(hào)起訴書指控被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某、趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年8月1日向本院提起公訴。本院受理后，因被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某、趙某某認(rèn)罪且經(jīng)其同意，本案依法適用簡易程序組成合議庭，公開開庭審理了本案。都江堰市人民檢察院指派檢察員辛國升出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人馮作良、被告人齊某某及其辯護(hù)人廖偉、被告人黨某某及其辯護(hù)人佘紅麗、被告人白某某、被告人李某及其辯護(hù)人張欽、被告人宋某及其辯護(hù)人朱顯奎、被告人孫某某及其辯護(hù)人楊毅、被告人趙某某均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某、趙某某未經(jīng)授權(quán)許可，擅自以“北京新時(shí)代健康有限公司”的名義，以每出資4000元、購買一份700元的產(chǎn)品獲取入股資格，在都江堰市以直接或間接發(fā)展下線、拉人頭作為返利計(jì)酬依據(jù)來達(dá)到騙取錢財(cái)目的。直接或間接發(fā)展的人按照上下線關(guān)系形成層級(jí)，組成多個(gè)“體系”，并進(jìn)而由“體系”組成“團(tuán)隊(duì)”。案發(fā)時(shí)，張某某等八名被告人系“北京新時(shí)代唐河團(tuán)隊(duì)”的“老總”，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的管理工作。被告人張某某作為該團(tuán)隊(duì)的主要管理者，直接或間接發(fā)展下線140余人并獲利40余萬元；被告人齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某、趙某某均直接或間接發(fā)展下線50余人，層級(jí)均在三層以上，銷售份額均在550份以上。
一審答辯情況
被告人張某某供述和辯解，對(duì)起訴書指控的罪名無異議，但是，人數(shù)沒有起訴書指控的那么多，實(shí)際只有110多人。
被告人張某某辯護(hù)人辯護(hù)人意見，同意被告人張某某的辯解意見，且其認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求法院從輕處罰。
被告人齊某某供述和辯解，實(shí)際人數(shù)沒有起訴書指控的那么多，并且我是準(zhǔn)總，并非是老總，請(qǐng)求法院從輕處罰。
被告人齊某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，被告人在本案中起次要作用，是從犯，請(qǐng)求法院從輕處罰。
被告人黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某、趙某某供述和辯解，對(duì)起訴書指控的事實(shí)和罪名無異議。
被告人黨某某、李某、宋某、孫某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見，被告人起輔助作用，是從犯；且系被害人，請(qǐng)求法院從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某、趙某某未經(jīng)授權(quán)許可，擅自以“北京新時(shí)代健康有限公司”的名義，以每出資4000元、購買一份700元的產(chǎn)品獲取入股資格，在都江堰市以直接或間接發(fā)展下線、拉人頭作為返利計(jì)酬依據(jù)來達(dá)到騙取錢財(cái)目的。直接或間接發(fā)展的人按照上下線關(guān)系形成層級(jí)，組成多個(gè)“體系”，并進(jìn)而由“體系”組成“團(tuán)隊(duì)”。案發(fā)時(shí)，張某某等八名被告人系“北京新時(shí)代唐河團(tuán)隊(duì)”的“老總”，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的管理工作。被告人齊某某、黨某某、白某某、宋某、趙某某均達(dá)到“老總”級(jí)別，按照級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到“老總”的人必須直接或間接發(fā)展下線50余人，層級(jí)均在三層以上，銷售份額均在550份以上。
孫某某是趙某某的上線，李某是孫某某的上線，張某某是宋某和李某的上線，因趙某某直接或者間接發(fā)展下線50余人，因此孫某某、李某、張某某均發(fā)展下線50余人。
上述事實(shí)，被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某在開庭審理過程中亦無異議，并有公訴機(jī)關(guān)提供：接受刑事案件登記表，到案經(jīng)過，證人證言，扣押決定書，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，檢查筆錄，證人證言及辨認(rèn)筆錄，人員結(jié)構(gòu)體系圖，人員通訊錄及住址，無法核實(shí)具體人員人數(shù)的情況說明，被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某戶籍信息及其供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某未經(jīng)授權(quán)許可，擅自以“北京新時(shí)代健康有限公司”的名義，以每出資4000元、購買一份700元的產(chǎn)品獲取入股資格，在都江堰市直接或者間接大肆發(fā)展下線、拉人頭，并以此作為返利計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。張某某等八名被告人系“北京新時(shí)代唐河團(tuán)隊(duì)”的“老總”，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)的管理工作。被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、宋某、李某、孫某某、趙某某均達(dá)到“老總”級(jí)別，按照級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到“老總”的人必須直接或間接發(fā)展下線50余人，層級(jí)均在三層以上，銷售份額均在550份以上。其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)依法處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某、趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某作為該團(tuán)隊(duì)的主要管理者，直接或間接發(fā)展下線140余人并獲利40余萬元，因證據(jù)不足，本院不予支持。本案系共同犯罪，各被告人作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從。被告人齊某某、黨某某、李某、宋某、孫某某的辯護(hù)人提出從犯的辯護(hù)意見，本院不予支持。鑒于被告人張某某、齊某某、黨某某、白某某、李某、宋某、孫某某歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，具有悔罪表現(xiàn)，依法可酌定從輕處罰。本案根據(jù)各被告人在層級(jí)的作用大小及繳納罰金的情形進(jìn)行綜合量刑。被告人辯護(hù)人對(duì)此提出的從輕辯護(hù)意見，本院予以支持。據(jù)此，判決如下：
裁判結(jié)果
一、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十六條之規(guī)定，被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金30000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年6月30日止。）
二、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人齊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一月，并處罰金30000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年2月28日止。）
三、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人黨某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金30000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年1月31日止。）
四、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人白某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金30000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年2月28日止。）
五、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金10000元。（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年1月31日止。）
六、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人宋某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金30000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2015年1月31日止。）
七、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人孫某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金30000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2014年12月31日止。）
八、依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定，被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金30000元。（所判罰金，限被告人于本判決生效后十日內(nèi)繳納，期滿不繳納，強(qiáng)制繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月1日起至2014年12月31日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向成都市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長趙金蓉
審判員曾曉泉
人民陪審員馬定萍
裁判日期
二〇一四年十二月三日
書記員
書記員胡蓉
